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ACTA CONSTITUTIVA Ejemplo
ACTA CONSTITUTIVA Ejemplo
mañana del nueve de noviembre del año dos mil veintidós, en la ciudad de Managua; ante mi, Ronald
Antonio Torres Guzmán, con domicilio y residencia legal en el municipio de Managua, de tránsito por
esta ciudad capital, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, debidamente autorizado
por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia , comparece personalmente: a) El señor Nam Joo
Hook, casado, Comerciante, quien se identifica con cédula de identidad nicaragüense número: cero,
cero, uno, guión, dos, cinco, cero, siete, ocho, uno, guión, cero, cero, cuatro, cero, letra "M" [001-
250781-0040M). b) El señor Park Seo Joon, Soltero, Inversionista, quien se identifica con cédula de
identidad nicaragüense número: cero, cero, uno, guión, uno, dos, cero, uno, ocho, siete, guion, cero,
cero, nueve, cuatro, letra "J" [001-120187-0094J). c) El señor Jordán Pereira, casado, Inversionista, quien
se identifica con cédula de identidad nicaragüense número: cero, cero, uno, guión, dos, tres, cero,
cuatro, nueve, dos, guion, cero, cero, cero, uno, letra “D” [001-230492-0001D). d) El señor Theo
Cornado, casado, ganadero, quien se identifica con cédula de identidad nicaragüense número: cero,
cero, uno, guión, uno, cuatro, cero, cinco, ocho, siete, guion, cero, cero, tres, cuatro, letra “J” [001-
140587-0034J). e) La señora Patricia Cárcamo, soltera, Comerciante, quien se identifica con cédula de
identidad nicaragüense número: cero, cero, uno, guión, uno, ocho, uno, dos, nueve, nueve, guion, cero,
cero, seis, siete, letra “G” [001-181299-0067G). f) La señora Valeria Pavón, soltera, Comerciante, quien se
identifica con cédula de identidad nicaragüense número: cero, cero, uno, guión, dos, ocho, cero, uno,
nueve, siete, guion, cero, cero, ocho, cuatro, letra “J” [001-280197-0084J). g) el señor Lee Song Hee,
casado, Prestamista, quien se identifica con cédula de identidad nicaragüense número: cero, cero, uno,
guión, cero, uno, cero, seis, ocho, nueve, guion, cero, cero, tres, tres, letra “A” [001-010689-0033A). h) El
señor Fransua Mercado, casado, Inversionista, quien se identifica con cédula de identidad nicaragüense
número: cero, cero, uno, guión, cero, nueve, uno, uno, nueve, dos, guion, cero, cero, cero, siete, letra “B”
[001-091192-0007B). i) El señor Alexi Smirnov, casado, comerciante, quien se identifica con cédula de
identidad nicaragüense número: cero, cero, uno, guión, cero, nueve, cero, seis, ocho, nueve, guion, cero,
cero, tres, uno, letra “S” [001-090689-0031S). j) El señor Thomas Beking, soltero, Prestamista, quien se
identifica con cédula de identidad nicaragüense número: cero, cero, uno, guión, dos, tres, cero, nueve,
nueve, tres, guion, cero, cero, nueve, ocho, letra “A” [001-230993-0098A). k) El señor Ernesto González,
soltero, Inversionista, quien se identifica con cédula de identidad nicaragüense número: cero, cero, uno,
guión, uno, tres, cero, cuatro, nueve, cero, guion, cero, cero, ocho, siete, letra “H” [001-130490-0087H).
l) El señor Lancelot Rivera, casado, comerciante, quien se identifica con cédula de identidad
nicaragüense número: cero, cero, uno, guión, cero, cinco, cero, cinco, nueve, tres, guion, cero, cero, tres,
cinco, letra “K” [001-050593-0035K). m) El señor Fernando Ortiz, soltero, Administrador de empresas,
quien se identifica con cédula de identidad nicaragüense número: cero, cero, uno, guión, dos, cero, cero,
ocho, ocho, ocho, guion, cero, cero, cuatro, cinco, letra “E” [001-200888-0045E). n) El señor Jasón Black,
soltero, Ganadero, quien se identifica con cédula de identidad nicaragüense número: cero, cero, uno,
guión, cero, nueve, cero, seis, ocho, nueve, guion, cero, cero, uno, cinco, letra “L” [001-090689-0015L). o)
El señor Adam Crigman, casado, comerciante, quien se identifica con cédula de identidad nicaragüense
número: cero, cero, uno, guión, cero, cinco, cero, siete, nueve, tres, guion, cero, cero, tres, seis, letra “K”
[001-050793-0036K)., doy le de conocer personalmente a los comparecientes, así como de que éstos
tienen la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse, especialmente para otorgar este acto y de
que actúan en sus propios nombres o intereses. En la forma con que comparecen conjuntamente los
comparecientes dicen: que, en virtud del principio de la voluntad de las partes, han decidido constituir y
organizar una sociedad mercantil en forma anónima la cual se constituye por este acto y dispone que
dicha sociedad se regirá por las bases que se expresaron en esta misma escritura, y lo que señalen los
Alchelmie, S, A. pudiendo además usar cualquier otro nombre comercial que tenga a bien según lo
convengan los accionistas. SEGUNDA: (DOMICILIO): El domicilio principal de la Sociedad para ejercer sus
cerrarlas según Resolución de la Junta Directiva. TERCERA: (DURACIÓN): La duración de la sociedad será
de noventa y nueve años (99) contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del
Departamento de Managua de la presente escritura, pero podrá disolverse en cualquier momento por
decisión mayoritaria de los accionistas. CUARTA: (OBJETO SOCIAL): Lo Sociedad tendrá como objeto de
distribución, almacenaje y venta de productos metalúrgicos, así como la adquisición y venta de los
activos fijos y herramientas necesarias para llevar a cabo sus operaciones ordinarias enunciativa y no
taxativa o limitativa a toda otra clase de actividades comerciales, industriales o de servicios permitidas
por las leyes en el presente o en futuro. QUINTA: (CAPITAL SOCIAL): El capital social autorizado de esto
sociedad será de veinticinco millones quinientos mil (C$25,500,00). EL CUAL ESTAR DIVIDIDO E
INCORPORADO EN cinco mil cien (5,100) ACCIONES CON VALOR NOMINAL DE CINCO MIL CORDOBAS
(C$5.000.00) CADA UNA. los estatutos regirán lo pertinente a la colocación y pago de las acciones, tanto
en efectivo como en otros bienes. pudiendo lo junta de directores autorizar que se reciban bienes
muebles o inmuebles, o derechos de cualquier naturaleza en pago de las acciones, y quedando asimismo
facultada para hacer o aceptar la valoración de los referidos bienes. Todas las acciones en que se divide e
incorpora el capital social confieren a sus poseedores iguales derechos. Cada acción da derecho a un
voto. Todas las acciones en que se divide el capital social serán nominativas y no podrán ser convertidas
en acciones al portador. Mientras no se emitan los títulos definitivos de las acciones, podrán extenderse
a los suscriptores del capital social RESGUARDOS PROVISIONALES que para todos los efectos se tendrán
equiparadas a aquellos. En los casos de aumento de capital, los servicios tienen derecho a adquirir
preferentemente las acciones en que se divide e incorpora dicho aumento, en proporción al número de
acciones que cada uno posee en la sociedad. El mismo derecho tendrán los socios cuando algún
accionista desee vender sus acciones, Estos derechos de adquisición preferente se ejercerán conforme a
las regulaciones que se establezcan en los estatutos de la sociedad, SEXTA: (JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS): Los accionistas en Asamblea general, Reunión general o Junta de accionistas constituyen
el órgano supremo de la sociedad, sus resoluciones legalmente adoptadas son obligatorias tanto para la
sociedad como para sus accionistas aun cuando éstos últimos no hubieran participado en dichas juntas o
hubiesen manifestado sus desacuerdos con tales resoluciones: ello, sin perjuicio de los derechos que el
Código de Comercio concede a los ausentes de una junta, o a los disidentes de una resolución, Habrá
juntas generales de accionistas ordinarias y extraordinarias. En todos los casos para que puedan
constituirse legalmente las juntas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, en primera o
posterior convocatoria, será necesario que concurran a ellas personas que representen por lo menos el
cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones emitidas. Todo acuerdo de la junto general de
accionista, así como las resoluciones que emita, para que sean válidos, deberán adaptarse legalmente
por la mayoría de las acciones presentes, las resoluciones deberán hacerse constar en actas, conforme lo
establecido por la ley, siendo válidas con la sola firma del presidente y el secretario, sin embargo, podrá
firmar si así lo desean los demás accionistas. El acta deberá incluir el año, el mes el día y el lugar de
reunión, el nombre del presidente, quien necesariamente preside las reuniones el método de
aprobación de las resoluciones y decisiones, registrar los puntos esenciales de los procesos y resultados
de resolución. Dichos actos serán resguardados junto con la lista de accionistas asistentes en la reunión y
los poderes de los apoderados en la sociedad, agencia de seguridad designada o donde lo decida el
presidente. Las convocatorias y demás requisitos se regulan en los estatutos, SEPTΙΜΑ (JUNTA DE
DIRECTORES): La administración y dirección de la sociedad estará a cargo de una "Junta de Directores
y/o "Junta Directiva", quien, actuando como órgano colegiado, ejercerá dichas funciones con las
facultades propias de los mandatarios generalísimos, sin ninguna limitación de poder mediante
mínimo de tres (3) miembros, pudiendo la asamblea de accionistas aumentar el número en el momento
de su elección, Los directores serán electos en elección simultánea para todos los electores, disfrutando
en dicha elección cada accionista de un (1) voto por acción, y pudiendo en ella cada accionista distribuir
sus votos en varios candidatos a acumularlos a favor de uno solo, resultando electos los candidatos que
obtuviesen mayor número de votos. Entre los directores electos, en nueva votación, la junta general de
sucesiva se pondrán a votación cada cargo. Si hubiere más directores, estos serán vocales. Cada acción
dará derecho a un (1) voto en cada una de esas votaciones Resultarán electos para cada Posición,
quienes obtuviesen la más alta mayoría en la respectiva votación, Para ser director se requiere ser
accionista, mientras la ley así lo exija las sociedades u otras personas jurídicas que sean accionistas
podrán ser electos directores o para cualquier otro cargo, el que ejercerán por medio de sus
representantes o apoderados. Los directores electos durarán en sus cargos por períodos de DIEZ (10)
AÑOS, contados a partir de la fecha de su elección y podrán ser reelectos. Cuando algún nombramiento
sea para sustituir a algún otro director que no hubiese completado su periodo, el director sustituto
durará en el cargo el tiempo que le fallase al sustituido para completar su periodo. En cualquier caso, la
junta general de accionistas tiene el derecho de remover a los directores en cualquier tiempo aunque no
hubiese completado sus periodos, ya que estos nombramientos son esencialmente revocables Si
Transcurriera el periodo para el cual ha sido nombrado cualquier director sin que se hubiese procedido a
lo nueva elección, éste continuará en su cargo hasta tanto no se verifique nueva elección lo que podrá
realizarse en cualquier época en que pudiese ser convocado al respecto, En estos casos continuará el
director desempeñando el mismo cargo dentro de la junta de directores, acreditándose estas
directores sesionará tantas veces como sea necesario para la buena marcha de los negocios sociales, los
estatutos regularán esta materia, para que pueda reunirse válidamente la junta de directores deberá
concurrir a la sesión más de la mitad de sus miembros. Las resoluciones de la junta de directores se
adoptarán con el voto conforme de la mayoría simple de los directores presentes en la sesión, haciendo
uso el presidente de doble voto en caso de empale. Podrán adoptarse resoluciones sin reunión en
aquellos casos de urgencia, calificada así por el presidente en tal situación: Los directores comunicarán
por escrito su voto al secretario, quien consignará en el acto respectivo el resultado de la votación en la
que todos los directores deberán haber participado. El secretario archivara las comunicaciones mediante
las cuales votaron los directores, Los directores solamente pueden hacerse representar en la junta
directiva por otros directores el que tendrá el número de votos correspondientes a los directores que
represente. Las sociedades anónimas y demás personas jurídicas podrán ejercer el cargo por medio de
representantes. Durante las ausencias temporales de presidente hará sus veces el director que la junta
de directores señale para sustituirlo, la representación legal de la sociedad, tanto judicial como
el presidente de la Junta de Directores" y/o "Junta Directiva tendrá las facultades y poderes que
corresponden a un Apoderado Generalísimo, además tiene las funciones de convocar y presidir los
sesiones de junta de directores y de la junto general, suscribir con el secretorio los títulos definitivos de
las acciones y los resguardos provisionales, sustituir al gerente general en caso de ausencia temporal o
definitiva, desempeñar atribuciones que le asigne por la Junta General y Junta Directiva y señalar las
funciones del secretario y vicepresidente: administración sin necesidad de tener que acreditar que
procede en virtud de acuerdo legitimo de la junta de directores, Las funciones de administración normal
mediante la certificación del acuerdo respectivo extendido por el secretario o un notario público,
podrá ser persona natural o jurídica y no necesitará ser accionista. El vigilante será nombrado por
resolución de la junto general de accionistas, pudiendo hacerlo en la misma fecha de elección de la junta
de directores, y durará en sus funciones por un periodo de DIEZ (10) AÑOS. contados a partir de la fecha
de su elección, La junta general de accionistas podrá en cualquier tiempo revocar su nombramiento sin
justificación de Causa. NOVENA: (GERENCIA): La parte ejecutiva de la administración social podrá ser
confiada a uno a más gerentes. Éstos tendrán las facultades y poderes que la junta de directores resuelva
concederles, DÉCIMA: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO): La Junta de Directores, por las operaciones y las
transacciones que desarrollará con su objeto social, deberá nombrar un oficial de cumplimiento que será
transacciones sospechosas como sujeto obligado que pudiere comprometer a la sociedad y demás
personal, DÉCIMA PRIMERA (CONTABILIDAD): Las cuentas de la sociedad se llevarán por partida doble o
por cualquier otro sistema permisible legalmente en los libros y formas prescritas por las leyes de la
República de Nicaragua, sin perjuicio de poder llevar además los libros auxiliares que la índole de los
negocios requiera, Desde el punto de vista jurídico y contable, la sociedad desarrollará sus actividades
por ejercicios anuales consecutivos, los cuales serán fijados discrecionalmente por la junta de directores,
quien así mismo podrá variarlas en cualquier tiempo conforme la conveniencia de la sociedad y lo
dispuesto al respecto por las leyes de la materia. Los inventarios y balances generales se formarán
estados anuales relacionados se prepararán balances mensuales de prueba y los demás estados
contables que la junta de directores considere convenientes para poder apreciar en cualquier momento
la situación financiera de la sociedad. El año fiscal de esta compañía o sociedad es a partir del uno de
enero hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. DECIMA SEGUNDA: (GANANCIAS): Para
determinar el monto de las utilidades notas de la sociedad en cada ejercicio se deducirán las cantidades
correspondientes a los siguientes rubros: a) los gastos de operaciones y administración; b) las sumas
destinadas a los impuestos que graven los operaciones o bienes sociales c) las partidas necesarias para la
amortización de sus activos sujetos a depreciación, d) la porción destinada a la integración del fondo de
reserva legal y las sumas adicionales que se mande separar para la constitución de otras reservas legales
o especiales: e) cualesquiera otras bajas que corresponde hacer conforme la ley o la técnica contable el
saldo neto resultante determinara dichas utilidades DECIMA TERCERA: (DIVIDENDOS): Corresponderá a
exclusivamente determinar la cuantía y oportunidad de éstos, aunque podrá delegar lo ultimo en la junta
de directores. Sin perjuicio de lo anterior, cuando se hubiese creado una reserva especial para la
nivelación de dividendos o bien tomando en consideración las utilidades acumulados sin distribuir, o
cuando los Balances y Estado de prueba mensual así lo justifiquen y en su consecuencia no afecten con
ello el capital social y reservas especial y legal de capital, la junta de directores podrá acordar adelantos a
los accionistas a cuenta de los dividendos, durante el transcurso de cada ejercicio las cantidades
destinados a distribuirse como dividendos se repartirán por iguales partes entre todas las acciones
DÉCIMA CUARTA: (PERDIDAS): Los pérdidas de cualquier ejercicio se cubrirán con aplicaciones
equivalentes a los fondos especiales de reserva que se hubiesen creado con este fin, el Fondo de Reserva
Legal o los Fondos de otras reservas especiales de capital y al capital en su orden, Cuando las pérdidas
afectasen al capital, todas las ganancias futuras se aplicarán a reintegrarlo en el más próximo ejercicio: y.
mientras no se haya logrado su reintegración no podrá hacerse ninguna redistribución de utilidades
orden. Cuando las pérdidas afectasen al fondo de reserva legal separación de una cantidad doble de lo
que ordinariamente se destine a su legal a que se refiere el articulo doscientos cuarenta y nueve del
código de comercio, Este fondo de reserva habrá de reintegrarse cuantas veces se viere reducido por
cualquier causa. Es entendido que por acuerdo de las juntas generales de accionistas se podrán formar
otros fondos de reservas para los fines especiales que estime convenientes DÉCIMA SEXIA:
previstos en las leyes mercantiles de la Republica de Nicaragua. Disuelta la sociedad se procederá acto
seguido a la liquidación se sujetará a las disposiciones legales correspondientes. Las liquidadoras tendrán
las facultades que las leyes pertinentes les confieren y los que las juntas general de accionistas les
atribuyan, DECIMA SEPTIMA: (ARBITRAMENTO): Los litigios a conflictos que pudieran surgir entre los
accionistas entre si o entre los accionistas o entre los organismos administradores de la sociedad en
relación con la administración social, con los derechos de los socios o con la interpretación de la
presente escritura y los estatutos serán necesariamente decididos por arbitramento de amigables
componedores nombrados por las parles en discordia y con sujeción a lo que se establezca en los
estatutos DECIMA OCTAVA (SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES): En este mismo acto, el señor Nam Joo
Hook suscribe y paga (1,225) acciones, paga con terreno valorado en C$6,125,000. el señor Park Seo
Joon suscribe y paga (76) acciones, paga en efectivo C$380,000 el señor Jordán Pereira suscribe y paga
(200) acciones, paga con equipo rodante valorado en C$1,000,000. el señor Theo Cornado suscribe y
paga (103) acciones, paga con. Maquinaria valorada en C$15,000 e inventario Valorado en C$500,000. la
señora Patricia Cárcamo suscribe y paga (160) acciones, paga con Equipo de Cómputo valorado en C$
800,000. la señora Valeria Pavón suscribe y paga (120) acciones, paga con equipo de oficina valorado en
C$ 600,000. el señor Lee Song Hee suscribe y paga (200) acciones, paga con parte de edificio valorado
en C$ 1,000,000. el señor Fransua Mercado suscribe y paga (1,603) acciones, paga con efectivo C$
8,015,000. el señor Thomas Beking suscribe y paga (167) acciones paga en efectivo C$ 820,000 y
maquinaria valorada en C$ 15,000. el señor Ernesto González suscribe y paga (120) acciones paga en
efectivo C$600,000, el señor Lancelot Rivera suscribe y paga (393) acciones paga en efectivo C$950,000;
con maquinaria valorada en C$ 15,000 y parte de edificio valorado en C$ 1,000,000. el señor Fernando
Ortiz suscribe y paga (300) acciones paga con edificio valorado en C$ 1,000,000 e inventario Valorado en
C$ 500,000. el señor Jasón Black suscribe y paga (190) acciones, paga en efectivo C$ 950,000. el señor
Adam Crigman suscribe y paga (163) acciones, paga C$ 15,000 en efectivo y C$ 800,000 en equipo de
Cómputo. el señor Alexi Smirnov suscribe y paga (80) acciones paga con papelería y Útiles Valorados en
de estar presentes el total de acciones suscritas y pagadas a la fecha del capital social, deciden en este
caso constituirse en Asamblea General de Accionistas, con el objeto de dejar aprobados los Estatutos
que regirán a la Sociedad y elegir desde ahora a la Junta Directiva y/o Junta de Directores de la misma.
Se puso a discusión y consideración un proyecto de Estatutos que han de regir a la Sociedad, el que fue
presentado por las mismas partes y el cual por unanimidad de votos se aprueba y, en consecuencia, la
Asamblea Resuelve emitir y aprobar los siguientes ESTATUOS DE LA SOCIEDAD “METHALL ALCHEMEI,
SOCIEDAD ANÓNIMA”. CAÍTULO PRIMERO. Artículo uno (1). La denominación, domicilio, duración,
objeto social y capital social están regulados por el pacto social. CAPÍTULO SEGUNDO: (ACCIONES
SUSCRIPCIONES Y TRANSFERENCIAS): Artículo dos (2). Las acciones se firmarán por el presidente y el
secretario de la sociedad o por quienes hagan sus veces debiendo contener su texto lo siguiente: a)
registro mercantil; c) el importe del capital social y el número de acciones en que esta dividido; d) el
valor nominal del título; e) la persona en cuya labor se expide; f) el hecho de estar totalmente pagado; g)
la fecha de su expedición. En caso de emitirse certificados que congloben a su vez varias acciones, estos
certificados deberán tener siempre las denominaciones requeridas y expresar además el número de
acciones que acreditan. Artículo tres (3) mientras no se extiendan los títulos definitivos podrán
aprobarse resguardos o certificados provisionales que acreditan el derecho de las acciones. Artículo
cuatro (4) cuando un resguardo, certificado provisional, una acción, certificado de acciones se perdiese,
ley. Sin perjuicio de la anterior, la junta directiva podrá autorizar la reposición del título al transcurrir
treinta (30) días desde la publicación en cualquier periódico de la república de la solicitud de reposición,
sin oposición de terceros. Artículo cinco (5) en caso de que cualquier accionista desee vender sus
acciones deberá ofrecerlas en primer lugar a los demás accionistas, quienes tendrán derecho para
adquirir las acciones disponibles. En proporción de las acciones de cada una y según el valor de
mercado. Los accionistas tendrán derecho a adquirir las acciones que correspondería adquirir a los
demás accionistas, si estos no ejercieran su derecho. Para posibilitar el ejercicio de este derecho el
accionista interesado en vender sus acciones lo informará a la junta directiva. El secretario de la junta
deberá a su vez comunicar la oferta a todos los accionistas, así como el valor de oferta. Los interesados
tendrán quince (15) días para depositar en secretaria el valor correspondiente a las acciones que desea
adquirir. Tal derecho no existirá en caso de que la venta se desee hacer a otro accionista. No se inscribirá
en el libro de registro de acciones de la sociedad ningún traspaso en que se hubiese violado estas reglas.
Artículo seis (6) En caso de aumento de capital, la asamblea que lo autorice determinará los términos
para las suscripciones y pago de las nuevas acciones. Artículo siete (7) las acciones serán colocadas por
los representantes de la sociedad, celebrando a nombre de esta con cada uno de los suscriptores de ser
GENERAL DE ACCIONISTAS SUS ATRIBUCIONES) Artículo ocho (8). La Junta General, Asamblea General o
la sesión el presidente de la Junta de Directores y/o Junta Directiva o quien haga sus veces. En ella cada
accionista tendrá tantos votos como acciones posea. Celebrará sus sesiones ordinarias preferiblemente
dentro de los cuatro (4) meses posteriores al cierre del año fiscal de la sociedad o tan pronto como sea
posible después. Para que puedan constituirse legalmente las Juntas Generales, tanto ordinarias como
extraordinarias, en primera o posterior convocatoria, será necesario que concurran a ella personas que
representen por lo menos la mayoría absoluta de las acciones, excepto cuando las leyes vigentes exijan
un porcentaje diferente. En las sesiones de las juntas generales podrán estar presentes los accionistas
personalmente o representados mediante poder, carla poder, fax o telegrama acreditable y verificable.
Artículo nueve (9) Todo acuerdo de la junta general de accionistas, así como las resoluciones y decisiones
que emitan, para que sean válidos deberán adoptarse legalmente por la mayoría simple de las acciones
presentes, salvo los casos señalados en las leyes, que requieran de quórum especial y un número
determinado de votos para ser aprobados y hacerse constar en actas, conforme a lo establecido en la
ley. Articulo diez (10) La junta general de desea adquirir. Tal derecho no existirá en caso de que la
accionista tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: a) Elegir y organizar a los miembros de la junta
de directores y/o Junta Directiva: b) Reformar, aprobar o improbar los actos y resoluciones de la Junta de
directores, c) Examinar, aprobar o improbar los balances y resolver lo pertinente respecto a dividendos,
según lo establecido en el pacto social, d) Tomar las medidas necesarias para aumentar el porcentaje de
las partidas destinadas al fondo de reserva cuando fuera disminuido: e) Emitir las resoluciones sobre el
informe del vigilante o vigilantes: 1) Ejercer todas las demás atribuciones que las leyes y el pacto social
determine. Artículo once (11) Las convocatorias para las juntas generales ordinarias se harán mediante
aviso de la junta de directores que, mientras la ley así lo exija, deberán ser inscritas en La Gaceta, diario
oficial, con quince (15) días de anticipación, por lo menos y no más de sesenta (60) días en que deba
verificarse dicha junto, no comprometiéndose en este plazo ni el día en que aparezca la convocatoria, ni
el día en que deba verificarse la junta de accionistas. También se podrá hacer citación mediante
deberá contener necesariamente la Indicación del lugar, el día y la hora en que deberá verificarse la
junta, así como lo del local en que ésta se llevará a cabo. El aviso podrá contener asimismo la citación
para la segunda convocatoria de asamblea a celebrarse no antes del décimo día hábil, en el mismo lugar
que el indicado para la primera convocatoria, para el caso, en que no pueda celebrarse lo asamblea en el
día primeramente señalado. La convocatoria para las Asamblea extraordinarias, por cualquier propósito,
serán convocadas por decisión de la junta de directores, a iniciativa propia o cuando lo soliciten
accionistas que representen I menos el cinco por ciento (5%) del capital suscrito y pagado. Las juntas se
efectuarán preferentemente en el lugar del domicilio social, pero también podrán celebrarse fuera de
éste y aún fuera de la República, siempre que estén presentes accionistas que representen la totalidad
de las acciones. En las Asamblea Extraordinaria sólo se conocerán de los asuntos expresamente
especificados en lo convocatoria, con expresión clara del objeto para cual se convoca. De igual forma,
cuando esté presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, la asamblea de accionista
se podrá reunir sin necesidad de los requisitos de convocatoria antes señalada, y podrá si así lo decide,
emitir sus resoluciones y decisiones. Artículo doce (12) Las Juntas Generales de Accionistas serán
presididas por el presidente de la sociedad o en ausencia de éste por quien haga sus veces, y en su
delecto por el accionista que la misma junta general designe para tales efectos. CAPÍTULO CUARTO
(JUNTA DE DIRECTORES, SUS ATRIBUCIONES, SECRETARIOS Y VIGILANTES) Artículo trece (13) Son
atribuciones de la Junta de Directores: a) llevar a cabo lodos los actos necesarios para el curso normal de
los negocios o el cumplimiento de los fines sociales; b) cumplir y hacer cumplir los contratos legalmente
por secretaria a junta general de accionista; d) dar cuenta a la junta general de accionista de todo cuanto
actuase: pasar oportunamente el balance general al vigilante, antes de someterlo a la junta general de
misma conforme la ley y el contralo social acordar colocar las acciones en un valor por encima de la por:
i) Realizar y cambiar las normas y regulaciones, no inconsistentes con estos Estatutos, de tiempo en
tiempo, para el manejo de los negocios y asuntos mercantiles: j) Incurrir en determinadas deudas como
la Junta Directiva pueda considerar necesario: j) Establecer pensión, retiro. bonificación u otros tipos de
incentivos o planes de compensación para empleados y directivos. Artículo catorce (14): Las sesiones de
la junta de directores se llevarán a cabo cuando las convoque el presidente, ya sea por iniciativa propio o
pedimento escrito o verbal de la mayoría de los directores. Estas sesiones se llevarán a cabo
preferentemente en las oficinas de la sociedad o en su defecto en cualquier otro lugar, aunque éste sea
fuera de la República, siempre que sea indicado en el acto de convocatoria y el lugar no fuere objetado
por cualquier director, pues entonces la reunión se deberá celebrar en el domicilio de la sociedad. La
convocatoria contendrá necesariamente la indicación del local, la fecha, la hora y la agenda de la sesión
La convocatoria se hará por escrito, pero podrá presidirse de toda formalidad cuando se hubiese
señalado de previo el lugar, el día y la hora para llevarlas a cabo periódicamente o cuando estuviesen
presentes lodos los directores. Para que pueda reunirse válidamente la Junta Directiva deberá concurrir
a la sesión más de la mitad de sus miembros. Articulo quince (15) En los casos de votación sin reunión,
los directores comunicaron por escrito su voto al secretario, quien consignará en el acta respectiva el
resultado de la votación en la que todos los directores deberán haber participado. El secretario archivará
las comunicaciones mediante las cuales volaron los directores. Artículo dieciséis (16) El presidente o
quien haga sus veces representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente con facultades de un
Apoderado Generalísimo con facultades inherentes a estos mandatos más las especiales que se le
otorguen como las siguientes: de otorgar poderes sean estos generales, de administración, generalísimo,
general judicial, Poder especial, gestión y representación, sustituir poderes y asumirlos cuando crea
conveniente. Dichos poderes podrán ser otorgados a socios o personas que no sean socios de esta
Sociedad Además de la representación y funciones cuenta con doble voto en caso de empate en las
sesiones de junta directiva. Artículo diecisiete (17) Además de las atribuciones y funciones establecidas
en el pacto social y los presentes Estatutos de la Sociedad, el presidente ejercerá lo vigilancia de todos
los negocios sociales e inspeccionará cuando a bien lo tenga los trabajos de la misma; suscribirá con el
conjuntamente con el secretario las actas de las juntas generales y junta de directores; será el jefe
las reuniones de accionista: iniciará y desarrollará los negocios corporativos: implementará políticas
de las ofertas, así como también de las declaraciones contables de la Sociedad, aprobándolas o
instrumentos que afecten o beneficien los intereses de la Sociedad; realizará los informes a la Junta
Directiva y de Accionista; llevará fiel y plena contabilidad de los recibos, desembolsos en los libros de la
compañía: tendrá la custodia de y ser responsable, por todos los fondos, garantías y bonos de acciones
de la Sociedad, en el Banco que pueda señalar de tiempo en tiempo el o la Junta Directiva, todos los
dineros, fondos, garantías, acciones y efectos de similar valor perteneciente a la compañía, los cuales
pudiesen llegar a estar bajo su control; rendirá informe anual mostrando la situación financiera de la
compañía y otros informes financieros de la Junta Directiva, o aquel que el presidente pueda solicitar de
tiempo en tiempo: preparará informe financiero, declaraciones, certificaciones y otros documentos, los
cuales pueden ser de tiempo e tiempo. solicitados por normas y regulaciones gubernamentales y
presentar los mismos a las instituciones gubernamentales correspondiente y desempeñará todas las
demás funciones que el contrato social, estos estatutos, los reglamentos y resoluciones sociales
contemplen. Artículo dieciocho (18) El vicepresidente actuará como presidente en ausencia del mismo,
deberá tener otros poderes y responsabilidades como se pueda de tiempo en tiempo, que serán
asignadas a él por la Junta Directiva o Junta de Directores o bien por el Presidente. Artículo diecinueve
libro de registro de acciones; asentará las respectivas actas en tos libros, ajustándose a la ley, contrato
social y estos estatutos: librará toda clase de certificaciones, dichas certificaciones podrán ser extendidas
por un notario público; suscribirá y publicará todos los avisos. convocatorias; firmará y remitirá las
acciones a los socios para las sesiones correspondientes y llevará los libros de certificados. Las actas de
las sesiones de la junta de directores serán válidas aun cuando sólo hayan sido firmadas por el
presidente y el secretario; realizará otras funciones o responsabilidades que sean acorde a su oficina o
que sean asignadas a él por la Junta Directiva o el Presidente. Artículo veinte (20) el vigilante se
encargará de la inspección. fiscalización de los negocios. Sus atribuciones son: comprobar, en cualquier
tiempo, los libros, cajas, valores y carteras de la sociedad; vetar por la marcha de las operaciones de
acuerdo con el contrato social, estatutos y resoluciones de la junta de directores y de la junta general de
accionista; hacer arqueos y comprobaciones de la caja; revisar los balances y estados mensuales; cuidar
de la buena inversión de los fondos sociales, asistir a las juntas generales de accionistas en sus reuniones
ordinarias cuando fueren citado para ello. presentando los informes necesarios y haciendo las
observaciones que creyese oportunas. CAPÍTULO QUINTO. (GERENTE GENERAL): Artículo veintiuno
(21). Si la junta de directores designase un gerente general, este tendrá todas aquellas facultades y
poderes que la junta considere conveniente y le confiera, estando siempre sujeto a las instrucciones de
dicha junta, debiendo hacer informes de su gestión y ser responsable de sus actos ante la junta de
directores y junta general de accionistas. El gerente general podrá ser removido en cualquier tiempo en
que la junta de directores lo crea conveniente. CAPÍTULO SEXTO (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO). La Junta
de Directiva a Junta de Directores tendrá la facultad de nombrar y remover del cargo, al oficial de
cumplimiento, así mismo le asignara todas aquellas facultades y responsabilidades inherentes a su labor,
funcionamiento del Sistema de Prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el
(22). Las retribuciones del gerente general, de los empleados y de los trabajadores de la sociedad. serán
determinadas por la junta de directores, pudiendo delegar dicha facultad en el gerente general, en
del gerente general y oficial de cumplimiento. CAPÍTULO OCTAVO (CONOCIMIENTO DEL EMPLEO DE LOS
FONDOS SOCIALES) Artículo veintitrés (23). Todos los socios tienen derecho a conocer el empleo de los
fondos sociales. CAPÍTULO NOVENO (ARBITRAMENTO) Artículo veinticuatro (24) Para garantizar el
arbitramento a que se refiere la cláusula décima sexta de la escritura de constitución social, cada una de
las partes nombrara un árbitro dentro de los treinta (30) días de la fecha en que fuere planteado la
cuestión. Los dos (2) árbitros antes de entrar en el conocimiento de la cuestión destinarán un Tercero
para el caso de la discordia, dentro de diez (10) días de haber lomado posesión de sus cargos: y si no se
Construcción de Nicaragua para tal efecto. Artículo veinticinco (25) Los dos (2) árbitros deberán dictar su
fallo o laudo dentro de sesenta (60) días. Contados desde la fecha del nombramiento y aceptación del
tercer árbitro. En caso de discordia de los dos primeros, el tercero podrá conocer y fallar el asunto, en
cualquier caso, aún sin tener conocimiento de los dos fallos anteriores, dentro de un término adicional
de treinta (30) días, Las partes podrán ampliar el período de emisión del laudo por el tiempo que crean
conveniente. En la forma que se dejó expuesto quedan definitivamente emitidos y aprobados los
DE JUNTA DIRECTIVA). En este acto los comparecientes que constituyen la totalidad de acciones
suscritas y pagadas de la sociedad deciden elegir la primera junta directiva y/o Junta de Directores que la
gobernará y al vigilante, para lo cual acuerdan que estará integrada por “Número de miembros”
director, la licenciada “X PERSONA” es electa directora. De tal forma queda integrada la primera junta
directiva. Acto seguido se procedió a elegir a los dignatarios de la sociedad con el siguiente resultado:
Presidente por unanimidad de votos “x persona”. vicepresidente por unanimidad de votos al señor “x
persona”, la secretaria por unanimidad de votos, a la señora “x persona”. En este acto los directores
aceptan los cargos para las cuales fueron electos y toman posesión de los mismos. VIGÉSIMA
(CLÁUSULA ESPECIAL) Siempre en el uso de la palabra, los comparecientes que constituyen la totalidad
otorgar Poder Generalísimo con todas las facultades inherentes a estos mandatos, a la Socio y Presidente
de lo recién nombrado Junta Directiva de la Sociedad, Licenciada “x persona”, mayor de edad, soltera,
administradora de empresas de este domicilio e Identificada con cédula de identidad número: “numero
de cedula”, para que represente a la Sociedad “METHALL ALCHEMEI SOCIEDAD ANONIMA”: en todas
sus asuntos y negocios judiciales y extrajudiciales, públicos y privados y ante cualquier autoridad,
persona o entidad, sin limitación alguna y de acuerdo a la dispuesto en el acto constitutivo, Estatutos y
las siguientes facultades especiales: 1) Vender, 2) Hipotecar y de cualquier otro modo enajenar a gravar
toda clase de bienes muebles e inmuebles, 3) Aceptar o repudiar herencia, 4) Gestionar o accionar
judicialmente, 5) Celebrar toda clase de contrato y ejecutar lodos los demás actos jurídicos que podría
hacer el poderdante, excepto los que conforme la ley deben ser ejecutados por el mismo dueño en
persona, y los actos para los cuales la ley expresamente exige poder especialísimo, 6) Actuar como actor
o demandado en lodos los asuntos legales, sean éstos judiciales, extrajudiciales, o administrativos, en
cualquier instancia a juicio que se tramite, lo mismo que en cualquier gestión en la cual la mandante
tenga interés directa o indirectamente: 7) interponer toda clase de recursos sean éstos ordinarios.
Inscribir bienes inmuebles, muebles, marcas, signos y logotipos en los registros públicos; 9) Someter los
asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos: 10) Denunciar o acusar por delitos ante a
corresponda; 11) recusar con causa o sin ella; 12) pedir posiciones en sentido asertivo; 13) transigir; 14)
mediaciones, acuerdos y convenios con relación al litigio o conflictos de cualquier índole sean civil.
penal, entre otros; 16) solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago: 17) así como aceptar
donaciones o daciones de pago. 18) Aperturar y cerrar cuentas en Bancos e Instituciones Financieras
depósitos en cuenta corriente, ahorro o a plazos, retirar fondos depositados, parcial o totalmente,
registrar y cancelar las firmas libradoras que el considere más conveniente, por medio de nata escrita al
Banco. girar letras de cambio, pagarés, cheques u otros documentos de igual naturaleza, pedir
información de estados financieras ante el mismo Banco, Instituciones Financieras e incluso ante la
Superintendencia de Bancos, solicitar y aceptar préstamos y suscribir cualquier obligación ante el Banco
o Institución Financiera, reclamar, protestar y girar cheques a favor de su representado: 19) Sustituir este
poder, revocar sustitulos y asumirlo nuevamente aun cuando al sustituirlo no se hubiere reservado
expresamente esta facultad: 20) Efectuar las compras que considere o bien, negociar y suscribir créditos
o líneas de créditos, de cualquier tipo, con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
bancos o financieras reguladas o no, otorgando y constituyendo las garantías que sean necesarias para
formalizar los créditos, siempre y cuando cuente con la autorización de la junta directiva: 21) firmar
todos los documentos públicas y privados que fuesen necesarios dentro de las facultades otorgadas. Que
estas facultades entregadas no san laxativas y debe entenderse este Poder generalísimo, tan amplio,
bastante y suficiente como sea necesario, y en caso de duda o de interpretación debe entenderse
ESPECIAL). Siempre han el uso de la palabra los comparecientes que constituyen la totalidad de acciones
presente escritura. Poder Generalísimo del Presidente que se vaya a alargar a su favor. de sus libros
sociales, contables y lo inscripción como comerciantes de la sociedad, así como para que firme el asiento
respectivo, otorgándole al mismo tiempo mandato especial para que soliciten y obtengan el registro
único del contribuyente de la sociedad y la inscripción de sus libros en fiscalización y para que puedan,
legalización, obtención de licencias, matriculas. CENTRA entre otros trámites ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y sus dependencias. Dirección General de Contrataciones del Estado,
informada: Quedan los comparecientes informados de lo siguiente. Sus datos personales serón objeto de
tratamiento en Notaria, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del
armas de destrucción masiva, tributario y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto a negocio
jurídico documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose los
otorgantes obligados a facilitar los datos personales, y estando informada de que la consecuencia de no
facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público. Sus
dalos se conservarán con carácter confidencial. La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la
normativa para autorizar/ intervenir et presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las
funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la
existencia de las decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley. adoptadas por los Administraciones
Públicas y entidades cesionarias autorizadas por Lay. Incluida la elaboración de perfiles precisos para la
prevención e investigación por las autoridades competentes del lavado de activos, el financiamiento del
cesiones de dichos datos que sean de obligado cumplimiento o las autoridades competentes y sujetos
que estipule la Ley y en su caso el Notario que suceda o sustituya al actual en esto notaria. Los datos
proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones Legales del
notario o quien le sustituya o suceda. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
la Notaria autorizante en la dirección siguiente: Portón de Enel Central Sur, dos cuadras al sur, seis
andenes al caste y tres y media al sur, mano izquierda. Asimismo, tiene el derecho de presentar un
reclamo ante una autoridad de control. Los datos serán Tratados y protegidos según la Legislación
Notarial. La Ley de Protección de Datos Personales, Ley No. 78/ aprobada el 21/03/2012 y publicada en
la Gaceta, Diario Oficial No. 61 el 29/03/2012. y su Reglamento General a la Ley No. 787, Decreto No. 36-
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de estos datos. Haga las advertencias legales. Así se
expresaron los comparecientes a quienes yo el notario instruí, acerca del valor y trascendencia legal de
este acto, de las cláusulas generales que contiene y aseguran su validez y de las especiales que
envuelven estipulaciones Implícitas y explícitas, así como de la necesidad de inscribir el Testimonio que
libre de esta Escritura en el competente Registro Mercantil, y leída que fue por mi íntegramente esta
Escritura a los comparecientes, la encuentran conforme. lo aprueban, y ratifican sin hacerle modificación
ni alteración alguna, y firman junto conmigo que Doy fe de todo lo relacionado “Nombre del abogado”
Notario Público. PASÓ ANTE Mİ: Del reverso del folio Número veintitrés (23) al reverso del folio número
treinta y dos (32) de mi protocolo número noveno que lleva en el presente año, contenido en hojas de
protocolo número: Serie "M" No. 0376152. Serie "H" No. 0376153: Serie "M" No. 0376154: Serie "II" No.
0376155; Soric "P" 7146369: Serie "P" 7146370; Serie "M" 1317594; Serie "P" 7146371 y Serie "P"
7146372; γ. α solicitud de la señora Mauren Indira Bermúdez Rodríguez, libro este Quinte/ 175/ primer
testimonio compuesto por catorce 14 folios y en las siguientes hojas de papel de testimonio con Serie
"M" No. 1374922; Serie "II" No. 1374908; Serie "M" No. 1374909; Serie "M" No. 1374910; Serie "M" No.
1374911; Serie "M" NO 1374933: Serie "M" No. 1374913, Serie "II" No. 1374914 Serie "M" No. 1374915;
Serie "H" No. 1374916; Serie "II" No. 1374917, Serie "II" No. 1374918; Serie "II" No. 1374919, Serie "M"
No. 1374920 y Serie "M" No. 13/4934, las cuales fimo, sello, y rubrico en la ciudad de Managua a las
doce y veinte minutos de la tarde del ocho de abril del dos mil diecinueve.
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