UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y CRIMINALÍSTCAS

LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA
ANÁLISIS PARA EL COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO

MAFIA RUSA

GRUPO 5

ADRIANA MISHEL CORADO SAUCEDO 202000795

PABLO JAVIER TISTOJ IZAGUIRRE 202001569
GISSELLE MARTINEZ DEL CID 202001442
BEVERLY ALEJANDRA SANCHEZ MENDEZ 202000959

Guatemala, mayo de 2023

CAMPUS EDIFICIO MINI
 INTRODUCCIÓN
En 1991 y después de muchas luchas y altercados, la Unión Soviética se disolvió
luego de casi 70 años de existir, al firmar el Tratado de Belavezha el 8 de
diciembre del mismo año por los presidentes de la RSFS de Rusia, de la RSS de
Ucrania y del Sóviet Supremo de la RSS de Bielorrusia. Posteriormente se le
comunicó por teléfono al presidente de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov.

Se considera que una de las principales causas del derrumbe económico y

territorialmente de la Unión Soviética fue debido a las reformas llevadas a cabo
por Mijaíl Gorbachov. También están dentro de las causas principales, el
progresivo desgaste de un régimen dictatorial y la insostenible carrera
armamentista con Estados Unidos. Debido a esta migración masiva, Estados
Unidos creo en 1980 La Ley de Refugiados de los Estados Unidos de 1980 para
facilitar un procedimiento ordenado y duradero de admisión en los Estados Unidos
de los refugiados que fueran de especial preocupación humanitaria para la nación.
 1. Origen

1.1. ¿Cómo se dio?

El crimen ruso dio inicios en el siglo XVII cuando el zar Pedro I llevaba el
Imperio Ruso. En ese entonces, la población perteneciente del Este de Europa y
del Norte de Asia, en su mayoría eran siervos cuya profesión era dedicarse al
campo y que de poco a poco fuero apareciendo los ladrones pero que actuaban
de manera independiente y sin alguna organización. Cabe mencionar que, en esa
época, el robar era considerado un acto de rebeldía contra los zares quienes eran
considerados un Robbin Hood de la época.

Con el pasar del tiempo, el imperio de la emperatriz Isabel I se comenzó a

desterrar, y a aquellos que no acataban la ley, los comenzaron a marcar con
fuego, dando origen a los tatuajes.

A mediados del siglo XVIII, los ladrones comenzaron a crear lazos entre una
comunidad, la cuál hicieron llamar como “Vorovskoy Mir”, que sería básicamente
como el mundo de los ladrones, pues los criminales rusos, lograron mantenerse
durante casi un siglo en lo que eran campos de concentración, y que de tal
manera lograran ya no tener temor a lo que era su figura estatal.

El imperio ruso empezó a decaer en cuanto a una estabilidad social, ocurriendo

esto en el siglo XIX y que todo esto conllevo a agravar la delincuencia y
provocando un fuerte resentimiento en los que estaban en los campos de
concentración, que, dada a su situación, se vieron a crear un estilo de vida que
fuera paralelo en la que los mas fuertes gozaban de un mayor respeto, lo cual fue
como el inicio de la organización.

Lenin, quien fue el encargado de iniciar la revolución rusa, el poder recayó sobre
los bolcheviques. Los enemigos del orden político formaron grupos de criminales
que estaban conformando en su mayoría por jóvenes que se les conocía por
Zhigani, cuyo objetivo era el reconocimiento social.

En la tercera década del siglo XIX, muchos de los jóvenes o integrantes que
formaban parte de esta cuadrilla, decidieron abandonarlo para así poder
conformar sus propios grupos, que se dieron a conocer como los “Urki” y debido a
las diferencias de ideales entre grupos, comenzaron una lucha e incluso hasta en
los interiores de las cárceles y los gulags, que básicamente eran zonas
establecidas de trabajo al norte de Rusia. Luego, por los mismos conflictos, se
derivó otro grupo, que, si identificaron como los “Vor v Zakone”, siendo ellos que
crearon la ley de estos grupos del que traicionara, pagaba con la vida. Estos
ladrones de ley se convirtieron en los líderes de los reos.

Stalin, durante la segunda guerra mundial, decidió negociar con los rusos que se
encontraban privados de su libertad, ofreciéndoles que a todos aquellos que se
enlistaran para el ejercito militar, para poder combatir, fueron disminuyendo en un
número bastante notorio. Una vez terminada la guerra, Stalin decidió regresarlos a
todos nuevamente a los reclusorios, creando así una furia entre los privados de su
libertad, por lo que los conllevo a crear otro grupo llamado Suki o traidores y que
estos cooperaron con la administración de la colonia y que, a cambio de ello,
pudieran recibir beneficios. Cuando Stalin murió en 1953, fueron liberados mas de
8 millones de reclusos.

1.2. Relación con la Unión Soviética

El verdadero avance de las organizaciones criminales comenzó en 1988

cuando la Unión Soviética legalizó la iniciativa privada, permitiendo el libre
comercio. Sin embargo, la nueva ley, no aclaró nada sobre los reglamentos y la
seguridad de la economía de mercado. Los mercados criminales comenzaron a
formarse, siendo el más notorio el mercado de redes de prostitución de Rizhsky
cerca de la estación de ferrocarriles de Rizhsky en Moscú. Cuando la Unión
Soviética se dirigió a su colapso, también lo hizo su economía, dando lugar a una
desintegración social, haciendo que muchos trabajadores del ex gobierno
desesperados por dinero, recurrieran a la delincuencia, otros se unieron a los ex
ciudadanos soviéticos que se trasladaron al extranjero y la Mafia rusa se convirtió
en una extensión natural de esta tendencia. Exagentes de la KGB, deportistas y
veteranos de la guerra de Afganistán y de la primera y segunda guerra de
Chechenia, que ahora se encontraban desempleados pero con experiencia en los
ámbitos que les podrían resultar útiles en la delincuencia, se unieron a la creciente
ola de delincuencia.

2. Códigos de conducta

Los estándares son una parte esencial de la vida de una organización.

Como conjunto de acciones, reglamentos, prohibiciones y políticas, determinan
cómo sus miembros deben realizar sus actividades, una organización creará
reglas, a las que se recurrirá en el caso de toma de decisiones rutinarias, que en
la mayoría de los casos se refieren a todos los miembros del grupo o varían
jerárquicamente. En constante adaptación al entorno, los estándares deben ser
constantemente ajustados para enfrentar los problemas de cada organización,
creados ante nuevas situaciones o eliminados ante las antiguas, por lo tanto, a
través de estas reglas como se regula el comportamiento y las acciones de los
individuos dentro de cualquier organización.

Mediante el establecimiento de estas reglas de organización. De hecho, el control

sobre el comportamiento individual se utiliza tanto en el mundo legal como en el
ilegal. En primer lugar, porque en el mundo criminal no se puede confiar en los
tribunales para mediar en ningún tipo de asunto. En segundo lugar, porque la
cooperación de la organización criminal es necesaria para la realización de
intereses, generalmente económicos. En este contexto, los autores de esta
encuesta analizaron las reglas desarrolladas para mantener una organización
criminal altamente organizada: la Mafia.

Aunque es difícil encontrar personas que hablen sobre la mafia, y casi toda la
información se difunde de boca en boca, las investigaciones muestran que se
establecen varios códigos de conducta dentro de las organizaciones mafiosas. Por
su parte, la investigación se centra en el análisis de dos grupos mafiosos: la "Cosa
Nostra" siciliana y la "Cosa Nostra" estadounidense (son muy similares, aunque la
mafia estadounidense es más numerosa que la siciliana). A continuación, se
considerarán tres normas básicas que existen en estos grupos y las normas
existentes dentro de ellos.
2.1. Reglas como métodos de organización.

Este tipo de norma concilia jerarquías horizontales y verticales, así como

roles y distinciones geográficas dentro de cada familia. Sin embargo, debe
recordarse que un grupo mafioso siempre tendrá más peso que cualquier individuo
aislado en términos de membresía organizativa. Aquí podemos conocer algunas
de sus reglas básicas.

2.1.1. Cosa Nostra siciliana (CNS)

Estar siempre disponible para la Cosa Nostra es un deber, incluso si tu

mujer está dando a luz. Los compañeros y las órdenes deben ser absolutamente
respetados. Cuando se pregunte sobre cualquier información, la respuesta
siempre debe ser la verdad.

2.1.2. Cosa Nostra americana (CNA)

Siempre mostrar respeto por aquellos que mandan. Se debe reportar

cualquier fallo como muestra de respeto hacia el patrón inmediatamente.

2.2. Reglas como método de contención del conflicto y la violencia.

Las normas se utilizan para controlar la agresión, proporcionar a las

organizaciones medios legítimos de expresión y aplicar castigos. Para las
organizaciones mafiosas, la violencia es un medio, no un fin en sí mismo. Dado
que no pueden ser llevados ante la justicia, la mafia ha ideado un conjunto de
reglas para controlar la tensión que pueden crear las actividades ilegales.

2.2.1. CNS

1. Nunca mirar a la mujer de compañeros.

2. Uno no puede apropiarse del dinero si pertenece a otros o a otras familias.
3. No se debe tocar a las mujeres de otros hombres de honor.
4. No se debe robar a otro hombre de honor ni, en general, a nadie.
5. No se debe matar a otro hombre de honor si no es estrictamente necesario.
6. No se debe pelear con otro hombre de honor.
2.2.2. CNA

1. La violencia debe ser utilizada, aunque sea limitadamente, para infundir

respeto
2. Nunca debe usarse la violencia en una disputa con otro miembro o
asociado de otra familia.
3. Nunca usar la violencia con un miembro de la propia familia.
4. Si el patrón solicita que dos partes trabajen juntas, él debe actuar como
árbitro entre las mismas.
5. El jefe puede recurrir a la violencia, e incluso al asesinato, contra otro
miembro de la familia. Sin embargo, no puede recibir ningún provecho de la
agresión.
6. El jefe no puede utilizar violencia contra un miembro cercano a otra familia
sin la consulta previa a la misma.

2.3. Reglas como medio para mantener el secreto.

Saber no hablar es una habilidad esencial para organizaciones como la

Mafia. La premisa básica de estas organizaciones es realizar actividades ilegales
en condiciones de completo secreto. Para hacerlo cumplir, se redactaron reglas
para garantizar un estado de silencio absoluto dentro de la organización. De
hecho, el término mafioso "Omertà" es un término derivado del acto de
información elusiva o silenciosa.

2.3.1. CNS

1. Nadie puede presentarse a sí mismo a otro amigo. Siempre debe haber una
tercera persona que lo haga.
2. Nunca se debe ser visto con policías.
3. No se debe ir a pubs o clubs.
4. Las mujeres deben ser tratadas con respeto.
5. No puede ser parte de la Cosa Nostra: cualquiera relacionado con la
policía, cualquiera con una doble vida, cualquiera que se comporte mal,
 aquel que no acate las normas morales y aquel que hable sobre la Cosa
Nostra.

2.3.1. CNA

1. Nunca preguntar un apellido.

2. No utilizar teléfonos salvo para acordar sitios de encuentro, preferiblemente
en código, desde el cuál viajaréis a un sitio seguro para hacer negocios.
3. Evitar nombrar a personas, lugares o fechas concretas al hacer negocios.
4. Mantén la boca cerrada: lo que veas y oigas debe mantenerse en secreto
en tu cabeza.
5. No hagas preguntas innecesarias. La cantidad de información dada es la
que necesitas para llevar a cabo tus instrucciones.
6. El principal medio de seguridad en la mafia es que alguien responda por
otro individuo. Si ese otro individuo resulta ser un policía encubierto o un
informante, se aplicará la pena de muerte.

3. Representación de tatuajes

La mayoría de los orígenes de estos tatuajes y sus significados provienen

de las prisiones rusas, donde cada tatuaje se realiza con el propósito de identificar
los secretos de los presos. Con el tiempo, como todos los símbolos, comenzó a
evolucionar y a ir a otros lugares. Además, decimos que en estos círculos
criminales siempre hablan en algún código, en este caso una imagen.

3.1. Estrellas en los hombros

Las estrellas en los hombros de estos tatuajes de la mafia rusa significan

que quien lo lleva tiene cierta autoridad entre los delincuentes. Expresar la
jerarquía que existe dentro de las organizaciones criminales es muy importante en
la mafia rusa, por lo que los tatuajes deben transmitirlo.

Cuando un preso dibuja un bote con las velas abiertas en su pierna, significa que
su sentencia es muy corta y pronto será liberado. Asimismo, la embarcación
podría significar que estuvo involucrado en delitos en el mar.
3.2. Virgen María y crucifijos

El tatuaje de la mujer en la cruz de esta imagen es una representación de la

Virgen María. Se dice que los matones o delincuentes lo usaban como una
especie de talismán o símbolo auspicioso. Es bien sabido que el catolicismo ocupa
un lugar importante en la cultura rusa.

Los tatuajes en la mafia rusa están llenos de simbolismo religioso y son muy
importantes. Los tatuajes de un delincuente ruso corresponden a una crónica
visual de su vida como delincuente, por lo que, al entrar en su celda, se le
pregunta si ha aceptado su tatuaje.

Una cruz en un tatuaje de la mafia rusa puede significar muchas cosas. Los dos
significados más famosos son: se trata de figuras de autoridad de la mafia, o
también son representantes de la rebelión contra la ideología soviética. Esto se
debe a que, en la época soviética, el comunismo fue responsable de destruir la
religión y establecer el ateísmo.

Hay tatuajes en monasterios o edificios, por lo que cada columna representa el

tiempo que el delincuente sirvió o estuvo en la cárcel. Todas las mafias del mundo
tienen algún simbolismo, pero no todas tienen las mismas reglas, y para los rusos
es importante que sus tatuajes se vean e interpreten a los ojos de los demás.

Los tatuajes de Yakuza, por otro lado, son lo que ellos llaman "privacidad", así que
promete que su ropa los cubrirá, porque a los Yakuza no les gustan este tipo de
cosas, y se pusieron de moda más tarde.

4. Colapso de la URSS

La disolución de la Unión Soviética URSS fue la desintegración de las

estructuras políticas federales y el Gobierno central de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), que culminó con la independencia de las quince
repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 26 de diciembre
1991. El Tratado de Belavezha fue un acuerdo firmado el 8 de diciembre de 1991
principalmente por los presidentes de la RSFS de Rusia, de la RSS de Ucrania y
del Sóviet Supremo de la RSS de Bielorrusia en la reserva natural de
Belovézhskaya Puscha. La firma del Tratado fue comunicada por teléfono al
presidente de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov por Stanislav Shushkévich.
Estos acuerdos declararon la disolución oficial de la URSS al poner fin a la
vigencia del Tratado de Creación de la URSS (1922) y el establecimiento de
Estados en las antiguas Repúblicas de la Unión Soviética. La disolución del
Estado socialista más grande del mundo también marcó el fin de la Guerra Fría.

La Unión Soviética, que era la superpotencia del bloque socialista, se derrumbó

económica y territorialmente debido a las reformas llevadas a cabo por Mijaíl
Gorbachov en vista del colapso económico de la Unión Soviética. Conocidas como
la perestroika, consistían en pasar rápidamente de una economía planificada
socialista a una economía de capitalismo de Estado similar a China; a ellas se
oponía, sin embargo, la parte más conservadora del Partido Comunista. Este
rápido intento de transición provocó la dislocación del entramado industrial y
agrícola de la URSS: el país virtualmente se paralizó, la inflación se disparó y
aumentó la pobreza y las consiguientes protestas sociales se canalizaron a través
del nacionalismo.

Las causas de su desaparición son varias, pero dentro de las más relevantes
están el progresivo desgaste de un régimen dictatorial y la insostenible carrera
armamentista con Estados Unidos. Sobre todo, luego que el presidente Ronald
Reagan anunciara en 1984 su Iniciativa de Defensa Estratégica (popularizada por
los medios de la época como "Star Wars"), que contemplaba la construcción del
primer escudo antimisiles de la historia y militarizar el espacio con satélites de
combate.

Pero también influyeron las reformas políticas y económicas impulsadas por

Gorbachov tras su llegada al Kremlin, en 1985. Fundamentalmente, la
"perestroika" (reestructuración) y la "glasnost" (transparencia), que fueron
cambiando no solo a la Unión Soviética, sino también a sus históricos aliados de
Europa del Este.
Prueba de ello fueron las revueltas de 1989, que acabaron con la caída de los
regímenes comunistas de países como Polonia, Hungría, Rumania o la República
Democrática Alemana, ante las cuales Moscú decidió no intervenir, sosteniendo
que cada país debía buscar su propio camino. Del mismo modo, la transición
desde una economía planificada a una en la que existía la competencia generó
altos niveles de desempleo e inflación, que agobiaron a los ciudadanos de toda la
Unión Soviética.

Sin embargo, fue el fallido intento de golpe de Estado contra Gorbachov, ocurrido
entre el 19 y el 21 de agosto de 1991, lo que acabó por acelerar el proceso de
desintegración de la URSS. Mijaíl Gorbachov, quien se encontraba de vacaciones
en Crimea con su esposa y su nieta, fue retenido en contra de su voluntad en su
residencia. Mientras tanto, en Moscú, un autoproclamado Comité para el Estado
de Emergencia aseguraba que Gorbachov había abandonado su cargo por
motivos de salud y que ahora ellos conducían el país.

5. Little Odesa

Al sur de Brooklyn, entre Coney Island y Manhattan Beach, se encuentra el

vecindario de Brighton Beach, que guarda en sus entrañas un rincón de lo más
especial: la Pequeña Odessa o lo que es lo mismo, el barrio ruso de Nueva York.
Aunque es cierto que aquí viven inmigrantes de todo el mundo, la gran mayoría
provienen de tierras rusas: algunas familias llegaron aquí a principios de 1800 y
sus descendientes han intentado mantener intactas sus tradiciones. Después
llegaría una segunda oleada de inmigrantes, con judíos rusos que escapaban de
las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, hoy la ciudad de
Odessa, conocida como la Perla del Mar Negro y que da nombre al barrio,
pertenece a Ucrania y no a Rusia, tras la desaparición de la unión Soviética.
Little Odessa es el vecindario ruso más grande de todo Occidente. Los
inmigrantes han llegado en flujo continuo desde hace dos siglos y hoy en día el
barrio continúa acogiendo a los recién llegados, incrementando una población que
ya sobrepasa en la ciudad los 700.000 inmigrantes rusos; sin embargo, al
vecindario no se le comenzó a conocer como Little Odessa hasta principios de los
años 70. Aunque no es el único barrio ruso de Nueva York (pueden encontrarse
colonias rusas también en Sheepshead Bay o Bath Beach y en East Village se
encuentran unos baños rusos que datan de 1892 y aún están en activo), es aquí
donde se concentra el mayor número de inmigrantes.

6. Ley de Refugiados de los Estados Unidos de 1980

La Ley de Refugiados de los Estados Unidos de 1980 (Derecho público 96-

212) es una enmienda de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 y la Ley
de Emigración y Asistencia a los Refugiados. Fue creada para facilitar un
procedimiento ordenado y duradero de admisión en los Estados Unidos de los
refugiados que fueran de especial preocupación humanitaria para la nación.
Además, serviría para proporcionar prestaciones integrales y completas con el fin
de que el reasentamiento y la incorporación de aquellos refugiados admitidos sea
eficaz. La ley fue terminada el 3 de marzo de 1980, firmada por el presidente
Jimmy Carter el 17 de marzo de 1980 y entró en vigor el 1 de abril de 1980. Esta
fue la primera enmienda completa de las leyes generales de inmigración en EE.
UU. diseñada para hacer frente a la realidad en la que se encontraban los
refugiados del momento mediante una política nacional claramente definida y un
mecanismo flexible a fin de conocer los progresos de la rápida evolución de la
política del mundo actual.2

Los principales objetivos de la ley eran crear una nueva definición de refugiado
basada en la creada anteriormente en la Convención de las Naciones Unidas y su
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, ampliar el límite de 17 400 a 50 000
refugiados admitidos cada año fiscal, proporcionar medidas de emergencia para
cuando se excedan los 50 000 refugiados y establecer la Oficina de Coordinación
estadounidense de Asuntos de Refugiados y la Oficina de Reasentamiento de
Refugiados. Lo que es más importante, estableció procedimientos explícitos en la
forma de tratar con los refugiados en E.E.U.U. mediante la creación de un
reasentamiento uniforme y efectivo, y la incorporación de una política.3

La ley reconoce que ha sido una política histórica de los Estados Unidos con la
que se respondió a las urgentes necesidades de las personas sometidas a
persecuciones en sus países de origen, y con la que se proporcionó a los
refugiados admitidos ayuda, refugio y oportunidades de reasentamiento. El
objetivo de la Ley de Refugiados era crear un procedimiento uniforme con el cual
proveer estas posibilidades a los refugiados

7. Internacionalización

7.1. Estrategia de expansión de la mafia rusa

A mediados de los años setenta cuando el presidente Gerald Ford firmó la

enmienda “Jackson-Vanik”, aprobada por el Congreso mediante la cual EE. UU.
imponía restricciones comerciales a la URSS dado que violaba los derechos de
sus ciudadanos a la emigración y particularmente a los judíos. Se pedía por esta
enmienda, al gobierno soviético, que autorizara visados de salida de judíos y
también de opositores políticos para que pudieran establecerse en América.
Breznev, en una operación del KGB dirigida por Iuri Andropov, concedió la salida
de varios miles de judíos. En aquellos momentos en los que la “guerra fría” era
una constante en las relaciones con Occidente, consiguió unos objetivos
estratégicos que difícilmente podría haberlos alcanzado de otro modo. En primer
lugar, puso de manifiesto la predisposición a respetar los derechos humanos, de
cara al resto del mundo, dejó salir de la Unión Soviética a unas 200.000 personas.
Se deshizo de opositores y agitadores de la región de Odessa; y aprovechó para
establecer en tierra hostil a varios centenares de criminales rescatados de los
campos de trabajo, con la finalidad de que se asentaran en Estados Unidos
obtuvieran información y sirvieran de base de acogida para futuros espías
enviados desde el “telón de acero”. Breznev Inoculó en el mismo corazón de su
más ferviente enemigo, en pleno Nueva York en el barrio de Brighton Beach donde
se establecieron, células criminales, entre los judíos y los no judíos, tártaros y
ucranianos, que servirían con el tiempo para acoger a “ladrones de ley”. Algo
similar ocurrió durante los años setenta en Alemania Oriental donde desde Odessa
llegaron miles de rusos pertenecientes, no todos, al pueblo judío. Alemania fue
utilizada como cabeza de puente hacia el resto de Europa antes y después de la
caída del muro de Berlín.

El 25 de junio de 1990 al mismo tiempo que se celebraba en Dublín un Consejo

Europeo presidido por el Canciller alemán Helmut Kohl en el que se debatía, entre
otros asuntos, los problemas que surgirían tras la eliminación de las fronteras
interiores en la Unión Europea; en Berlín Oriental se llevaba a cabo una macro
cumbre de la mafia rusa, precisamente para tratar esos mismos temas bajo la
óptica de la expansión criminal. A esta reunión le siguió la sjodka de Viedentsovo,
en la que quedó patente el sentido de internacionalización que debían adquirir las
acciones futuras de los grupos criminales más importantes. En esos momentos ya
conocían que poco tiempo después Gorbachov liberalizaría las competencias en el
comercio exterior.

.Al modo en cómo se habían establecido canales de comercio ilegal interior, se

crearon circuitos mafiosos de expansión por todo el mundo, por donde circulaban
los capitales para ser depositados y blanqueados en Suiza, Gibraltar o Delawere o
invertidos a través de bancos rusos en Chipre, Letonia, Turquía, Dubai, Austria,
Alemania, Francia e Inglaterra. Ladrones de ley coronados se establecieron y
controlaron esos tráficos, Yaponchik en Estados Unidos, Mogilevich en Hungía,
Yuri Esin en Italia, o Kalashov en España, posteriormente sustituido tras su
detención por Lasha Shushanashvili.

En 1992 la organización Solntsevo entabló contacto con los cárteles de Cali y

Medellín en Aruba, en una reunión que fue acordada por abogados de la mafia
siciliana y la Camorra napolitana, la finalidad era la apertura de rutas de tráfico de
cocaína a través de los Balcanes. En 1993 esta misma organización llevó a cabo
una reunión en Miami para tratar su expansión por el extranjero y alianzas con
otras organizaciones regionales y locales, en ella estuvieron presentes Boroda,
Sergei Timofeyev, Victor Averin, Yuri Esin y Sergei Mikhailov. Decidieron iniciar sus
operaciones de asentamiento en Italia, dado que ya mantenían contactos con
organizaciones criminales locales. En 1996 la fiscal Carla del Ponte pudo
demostrar en el juicio celebrado en Suiza contra Sergei Mikhailov que su
organización fue pieza fundamental para sacar grandes sumas de dinero de Rusia
y también fue clave para transferir fondos del KGB hacia occidente. Y en el juicio
celebrado en España contra Kalashov también pudo demostrarse la expansión
criminal de la organización y sus inversiones a través de empresas como Sun
Invest 2000 S.L., o Elviria Invest S.L., y la ilícita procedencia del dinero.

8. Crímenes Relacionados con la Mafia Rusa

Esta ha sido una de las mafias que mas a logrado posicionarse en el mundo del
crimen, y así también, el lograr influenciar sus acciones hacia otros grupos de
crimen organizado, ya que en varias ocasiones se han vuelto sospechosos o
incluso directamente relacionados con crímenes de blanqueo de fondos, trata de
blancas, trafico de armas y narcóticos e incluso hasta el estar relacionado con la
política de varios países de origen europeo y americano.

La trata de blancas o explotación de seres humanos puede resultar altamente

lucrativa para este de crimen organizado. Si bien, las cifras no suelen ser exactas,
hay un estimado el cual fue realizado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) la cual se llevó a cabo en el año 2005, teniendo un estimado de 2,4 millones
de personas que son victimas de este tipo de delito, por lo cual se genera un
aproximado de ganacas por los 32 millones de dólares anuales. Sin embargo, as
estimaciones mas recientes sobre las tenencias generales al trabajo forzoso que
se les aplica a las personas, hacen ver que este fue en aumento, el problema
suele ser mucho mayor.

En Europa, este suele ser el negocio por el cual mas se puede lucrar, siempre
liderado por la Mafia Rusa o bien sea por conexiones hacia pequeños grupos que
se derivan de ellos, siendo un estimado de mas de 3 millones extras al monto
mencionado, siendo un total de 35 millones de dólares por año, por lo que es una
de las actividades que mas suele convenir para poder beneficiarse
económicamente.

En cuanto a lo que es el banqueo de fondos, hoy en día se derivan muchos grupos

organizados que suelen ser detenidos por este tipo de delito. Su objetivo principal
se basa en conseguir lavar dinero sin que la violencia intervenga, y todo esto es
levado por actividades ilegales a las que le dedican la mayoría de tiempo, ya que
buscan el lugar correcto, como ejecutarlo y hasta el dónde poder ocultar el dinero
y así ellos mismos también. Los medios que utilizan son los bancos, utilizando
varias personas y cuentas para poder realizar pequeñas transferencias las cuales
no levanten sospechas; el crear sociedades, donde se hacen prestamos ficticios
que logren razonar las entradas del dinero; casinos y equivalentes, lo cual suele
ser muy común para este tipo de actividad ya que es obtenido por métodos no
ilícitos ya que es un negocio que no estaba tan regulado hace unos años y donde
aún era posible introducir dinero ilegal sin dar explicaciones.

Las organizaciones pequeñas de la mafia suelen utilizar métodos de envío de

narcóticos o sustancias ilícitas a través de puertos, y por lo general tiene varias
formas por las cuales operan.

9. Estructura / Organización

La Mafia rusa suele estar compuesta por diversos grupos criminales, por lo regular
es piramidal y militarizada, dependiendo siempre de sus tatuajes y su estético, la
implantación en varios países europeos, empezando por Alemania, Austria, Suiza,
Francia y España. Se cree que esta estructurada de la siguiente forma:
 1. Capo: jefe absoluto, puede haber más de uno;
2. Cúpula Regional: Compuesta por representantes de las comisiones
provinciales y altas figuras del subgrupo;
3. Comisión Provisional: Formada cada una por un número variable de capos
de mandamiento;
4. Mandamiento: Suele estar dirigido por un capo y que esta formado por tres
familias;
5. Familias: Por lo regular, es dirigida por un capo de familia;
6. Decima: Cada Familia está formada por un número variable
(preferiblemente de 10 integrantes)
7. Decima: Cada decima está dirigida pro un capo décima, El capo decima
manda a 10 hombres de honor

9. Semión Moguilévich

Fue llamado por el FBI como “el mas poderoso mafioso ruso y uno de los
criminales mas peligrosos del planeta”. Moguilevich, nacido en Ucrania y que
también fue reconocido como el capo de los mil millones, fue licenciado en
economía, y es el jefe de la mafía ruso-judía en donde dirigía un multinacional del
crimen que opera en varios continentes, bajito, obeso (un aproximado 131 kilos),
calvo y con la cara picada de viruela.

En la actualidad, el negocio que mas a logrado generar ingresos, es su

participación en el comercio gasístico entre Rusia y Estados Unidos. De ello dejó
constancia el embajador de EE. UU. en Ucrania en un cable que fue publicado por
Wikileaks. Este capo mafioso realizó sus primeros actos criminales estafando a los
judíos ucranianos y rusos a lo que compraba a precios irrisorios sus posesiones
para que así pudieran emigrar a Israel con la promesa de que cuando los precios
subieran, las revendería y les enviara el beneficio de ello, algo que jamás ocurrió.
Luego en los años 90, cuando ya era reconocido como mafioso, quien logró esa
posición por también estafar a estadounidenses y canadienses de quienes se
quedó ahorros por valor de aproximadamente 150 millones de dólares mediante
una estafa financiera que realizó desde una compañía asentada en Pennsylvania.
Moguilevich fue encarcelado por delitos relacionados con la moneda, y años mas
tarde se unió a la mafia rusa. Durante mucho tiempo, el mantuvo vínculos con
Sergei quien era el jefe de grupo “Solntsevo”. Estuvo también involucrado en una
estada de lavado de dinero en Toronto, a trave de una compañía llamada “YBM
Magnez Internacional”. Él fue el principal autor del fraude fiscal internacional que
sacudió a muchos países de Europa en la década de los 90 y como consecuente d
ello en el comercio internacional de combustible, varios países sufrieron perdidas
fiscales por millones de dólares. Moguilevich ha sido activo en todas las esferas de
la delincuencia, como el narcotráfico, los asesinatos por contrato, la extorsión y la
prostitución. Estuvo en la lista de los “Diez mas buscados” del FBI durante mucho
tiempo. En la actualidad vive libremente en Moscú. Tiene varios apodos, como
“Don Semyon” y “The Brainy Don”.

En 1991 se casó con Papp, un ciudadano húngaro, Ellos tiene tres hijos, El
matrimonio ayudó a Moguilevich a obtener pasaporte húngaro.

Las Leyes de Rusia no permiten la extradición hacia los Estados Unidos, por lo
que su estadía en Moscú es sin precedentes, además de que se rumorea que
mantiene una buena relación con el presidente Ruso, lo cual lo beneficia a él,
siempre y cuando se mantenga dentro del territorio de su país.
 Conclusiones

1. La mafia rusa ha sido una organización que lleva casi un siglo de estar
operando en diferentes formas y diferentes masas, por lo que ha sido un
tiempo bastante considerable para poder expandirse alrededor de todo el
mundo, utilizando estrategias en su estructura y organización, lo cual
permitía que los rangos mantuvieran poder y un orden establecido para
llevar a cabo los objetivos como grupos criminales.
2. Las ciudades donde se han logrado asentar los grupos de la mafia rusa y
que en su mayoría suelen ser personas indocumentadas, han logrado
expandirse e influenciar a los demás habitantes de comunidades cercanas
haciendo que el crimen organizado vaya creando nuevos modus operandi y
que, en cierta parte, condigan un beneficio económico, siempre entre las
comunidades, o que en cierta parte, se vieron obligados a ser partícipes de
ello de manera directa o indirecta.
3. Hoy en día, aunque no se tiene una cifra exacta de los miembros
pertenecientes a la mafia rusa, se tiene la certeza que sigue aumentando y
la manera en que han logrado subir de número ha sido muy discreta y
quienes suelen ser detenidos, son principiantes, pero que ya una vez estén
dentro de la organización, deben una lealtad la cual se rige bajo sus
códigos de conducta, y que si suelen colaborar con autoridades, aunque
ellos no serán afectados directamente, utilizan la venganza a través de las
personas cercanas al sujeto y es debido a ello que por métodos utilizados
de amenazas, el grupo va aumentando.
 Recomendaciones

1. Ya que la Mafia Rusa es una organizacion poderosa a nivel mundial, los

mas afectados son los miembros de bajo rango ya que son los mas
propensos a ser detenidos sin tener que revelar a los altos cargos o sin
nisiquiera saber quienes son sus dirigentes, se necesitan altos cargos
de investigacion para llegar con el paradero de los mas altos miembros
en este tipo de estructuras criminales.

2. Hay que climiatizar las grandes ciudades para que esten preparadas
para este tipo de mafias ya que causan un gran golpe a la economia,
afecta a nuestras familias y se aprovechan de las personas de bajos
recursos , ya que se encuentran en un estado indefenso.

3. Los equipos mas especializados de detectives deberian de enfocarze en

investigar y detener a los cabesillas de estas organizaciones ya que, asi
seria el unico medio de acabar con estas mafias que se encuentran
dleinquiendo a lo largo de muchos paises.
Bibliografías
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