DEDICATORIA

A todos nuestros seres queridos,

por darnos
la
oportunidad de
seguirnos capacitando, en aras de
la paz social, y con nuestra lucha y
constante trabajo nos esforzamos
por poner en alto el nombre de
nuestra noble institucin.

INTRODUCCIN
El Objeto del presente trabajo es el de referirse a los aspectos
ms resaltantes de la criminalidad organizada, especialmente sobre la
estructura y la dinmica de estos grupos, las estrategias de lucha
contra este fenmeno y los aspectos que, necesariamente, deben ser
considerados en el Derecho nacional e internacional en la bsqueda
de soluciones viables de aplicacin.Cuando se hace mencin al crimen organizado, histricamente
se la relaciona con la MAFIA. Es por ello que se habla de mafia
italiana, turca, japonesa, rusa o colombiana, aunque para esta ltima
se haya utilizado ms el trmino de Cartel, palabra de origen
alemn KARTELL, entendida como agrupacin de empresas que,
conservando la individualidad, tienen como fin principal la supresin
de la competencia. Pero si queremos entender la especificidad del
problema, debemos limitarnos estrictamente al concepto, porque
indudablemente la mafia es criminalidad organizada, pero no toda
criminalidad organizada es mafia.
Es de todos sabido que el delito no muere: se transforma;
pasando de ambiente en ambiente, de civilizacin en civilizacin,
recordando la expresin del criminlogo Alfredo NICFORO. Esto
quiere decir que el delito ha acompaado a la humanidad, como la
sombra sigue al cuerpo, sufriendo solamente ciertas variaciones en el
curso de los tiempos. De acuerdo con lo anterior, lo que
implcitamente se admite es la relacin ntima entre el tipo de
organizacin social y el de la delincuencia.
En el Per se comenz a utilizar el trmino crimen organizado
como complemento al delito conocido como asociacin ilcita para
delinquir, tipificado en el Art. N 317 del Cdigo Penal, y con el pasar
de los aos, y debido al incremento del accionar de diversas
organizaciones delictivas es que en el ao 2013, se promulga la ley
N 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, con la finalidad de
englobar los delitos que podran ser cometidos por la organizaciones
delictivas, y de endurecer las penas por la comisin de ilcitos por
parte de organizaciones criminales.
Asumiendo esta situacin y como parte de las
actividades acadmicas del XI Diplomado de Gestin
Operativa Curso Bsico de Tenientes 2015 el presente
trabajo es un resumen de la historia de la Organizaciones
Criminales, as como su evolucin en el Per y en todo el
mundo.

Los autores.

CAPITULO I
1. HISTORIA Y ORGENES DEL CRIMEN ORGANIZADO
Aun cuando en sus inicios, el delito aparece como resultado de
una accin individual, concertada, los estudios criminolgicos
registran una propensin creciente hacia la complicidad en la
comisin de los ms variados ilcitos, ya no solo de manera
improvisada o eventual, sino tambin con un alto grado de
sofisticacin organizativa, adoptada conforme al desarrollo de la
sociedad y aun propiciada por esta misma. Bajo este enfoque, acaso
sean los delincuentes pasionales y los sicpatas los de menor
inclinacin a la asociacin delictuosa.
Al respecto, las investigaciones efectuadas por Escipin
Sighele, establecen una secuencia de carcter cuantitativo que
comprende la pareja o do criminal; la pandilla, integrada por varios;
la banda, mucho ms numerosa, y la organizacin corporativa, ya se
trate de toda una entidad social o, por lo menos, de la mayora de sus
miembros.
Por cuanto se refiere al crimen organizado, propiamente dicho,
cabe sealar que, como una de las ltimas modalidades en el proceso
de transformacin delictiva, se distingue por la conformacin de
empresas o sindicatos cuyos antecedentes se remontan a las
mesnadas de forajidos, durante la Edad Media; las compaas de
mercenarios o condotieros en los comienzos del Renacimiento; las
hermandades secretas del Siglo XVIII; la temida camorra napolitana
que se consolida en el siglo pasado y, por supuesto, la mafia siciliana,
surgida como grupo de resistencia en la isla contra las invasores
extranjeros. De ah su nombre, que responde a las iniciales del grito
de guerra: MORTE ALLE FRANCESE, INGLESE, AUSTRIACHI (MUERTE
A LOS FRANCESES, INGLESES Y AUSTRIACOS)
Un hecho de capital importancia que modificara la fisonoma
original de la llamada Onorata Soziet (Honorable Sociedad), fue el
ascenso en Italia del rgimen facista encabezado por Benito
Mussolini, y que este asest un golpe mortal a la Mafia en 1927.
Llevados a los tribunales sus principales lderes y ajusticiados muchos
de sus capos (jefes), algunos consiguieron escapar a la represin y
emigraron a Estados Unidos. Otro factor que contribuy a la
renovacin y formidable crecimiento de la mafia, sobre todo en Nueva
York y Chicago, fue la incorporacin de elementos no italianos y
judos, convertidos muy pronto en poderosos cabezas de familia,
dentro de la COSA NOSTRA, como el caso de Jake Guzik, el consigliere
(consejero) de Al Capone; Benjamin Bugsy Siegel, precursor del

emporio de Juegos de Las Vegas; Arnold Rothstein, quien introdujo un

nuevo tipo de delito: el contrato, es decir, el homicidio por encargo,
muy difcil de investigar puesto que no hay vnculos entre vctima y
victimario.
Mencin aparte merece Mayer Lansky, amigo personal del
presidente Fulgencio Batista y por cuyo intermedio logr extender los
interese de la mafia a Cuba, erigindose como el Capo de tutti capi,
en la primera mitad de la dcada de los sesenta, precisamente
cuando se aplic a la Cosa Nostra el apelativo del Sindicato del
Crimen. Por esas mismas fechas, el procurador general del Gobierno
de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, emprenda un combate frontal
contra el crimen organizado, no obstante que Edgar J. Hoover,
fundador y director del FBI, haba declarado pblicamente la
inexistencia del sindicato del crimen.
Sin lugar a dudas, la prohibicin de la venta de alcohol en
Estados Unidos, conocida como ley seca, favoreci cual ninguna
otra circunstancia el fortalecimiento del hampa organizada que,
mediante el contrabando y el comercio clandestino de licores,
sentara las bases para diversificar sus turbios pero muy lucrativos
negocios: el juego, las apuestas ilegales, la trata de blancas, la venta
de proteccin, el narcotrfico y los contratos de muerte. Esta
verdadera bonanza dio lugar a un enorme podero econmico cuyas
conexiones se ramificaron vertiginosamente hasta penetrar en los
ms altos niveles de la poltica y de las finanzas, sirvindose para ello
de personajes influyentes y bajo la cobertura de consorcios y
empresas libres de toda sospecha.
Al margen de la truculenta versin del gansterismo,
difundida por el cine y la televisin, segn el exitoso estereotipo
hollywoodense, los recursos de esas organizaciones criminales suelen
ser tan variados y eficaces que, por desgracia, muchas veces no solo
se ven anulados los intentos para contrarrestarlos sino ni siquiera es
posible demostrar, con pruebas fehacientes, su trasfondo delictuoso,
hbilmente encubierto por una fachada inobjetable respetabilidad
pblica. Por otro lado, la intricada superposicin de su estructura
impide detectar los nexos que conduzcan hasta los crculos superiores
y cuando la polica logra aprehender a jefes menores, estos ignoran
quienes mueven los hilos desde el anonimato, conocindolos, se
abstienen de identificarlos por temor a implacables represalias.
Posteriormente este sistema delictivo fue expandindose a
pases limtrofes de los EE.UU., como Mxico y Canad, as como las
islas del Caribe, donde se formaron verdaderos parasos bancarios,
donde se blanqueaban el dinero producto del crimen.
En la dcada de los 80 se detect una suerte de alianza entre
la Cosa Nostra y el Cartel de Medelln en Miami - EEUU. Los

hombres de honor de Sicilia rechazaron categricamente la idea de

viajar a Colombia, no por miedo sino por la conveniencia de elegir un
lugar en el que sea ms fcil de concordar. En este punto, dijeron
claramente a los colombianos que no podan enviar ningn
cargamento a Europa sin su consentimiento o de lo contrario
mataran a todos, uno tras otro. Ellos decidieron intervenir en este
negocio, solamente cuando estuvieron completamente seguros de
que el juego vala la pena, es decir, que se trate de algo muy
importante.
El xito de los grupos mafiosos italianos en los EEUU alent
la venida de otras organizaciones criminales, es as que con la
migracin de ciudadanos chinos se dio igual fenmeno que con los
italianos, surgiendo as las denominadas Triadas Chinas, que
mediante extorsiones, secuestros y asesinatos mantuvieron un
estricto control sobre sus connacionales
y lograron levantar
verdaderos imperios delictivos en los EEUU, y posteriormente
trasladarlo a Sudamrica donde existen actualmente bien
organizadas bandas criminales dedicadas al contrabando, extorsin y
otros estilos delictivos. En menor grado, pero con presencia conocida
se dio la inmigracin de otros grupos mafiosos, tales como la Mafia
Rusa, que tuvo su periodo de expansin mayor al trmino de la
Guerra Fra y con la disolucin de la exunin sovitica. Integrantes de
este grupo fueron detectados en MIAMI-EEU, involucrados en la venta
de armas convencionales y qumicas, as como en su canje por
drogas. Los Yacuza o Mafia Japonesa se instalaron en los EE.UU.,
despus de la Segunda Guerra Mundial, son grupos delictivos muy
temidos por los japons residentes fuera de la isla, ya que utilizan
mtodos de presin para acceder a cuotas o directamente para
apropiarse de empresas, fbricas y otros negocios lcitos, para
utilizarlos en el lavado de dlares, su rea de accin principal es el
Centro de los EEUU.
ORIGENES DE LA MAFIA EN ESTADOS UNIDOS
Mafiosos, obviamente procedentes de Sicilia, se instalaron a principios
de siglo en EE.UU. y a base de cobrar "impuestos de proteccin"
(racket) a los comerciantes locales, crearon uno de los grupos ms
famosos de la historia, gracias en buena parte al cine. Su poca de
mximo esplendor, sin embargo, empieza con la II Guerra Mundial
aunque la famosa ley seca proporcion a algunas "familias" un buen
negocio con el contrabando de alcohol. Tambin se han dedicado a la
prostitucin, el juego, las drogas y todo lo que pueda suponer dinero
fcil, incluidos negocios legales. Al igual que sus hermanos sicilianos,
se organizan por zonas geogrficas y "familias", en principio, con los
mismos cdigos y ritos que la Mafia. Se ha vinculado a la Mafia
italoamericana con muchos de los grandes actos delictivos de las
ltimas dcadas: desde el asesinato del presidente J.F. Kennedy, hasta
el control de los grandes sindicatos americanos, el del trfico de

drogas en EE.UU. (el primer consumidor del mundo) o el control de

diversos sectores de Hollywood o con buena mayora de los negocios
de Las Vegas, entre otros.
ORIGENES DE LA CAMORRA
La Camorra surge en Npoles a finales del siglo pasado y al contrario
que sus homlogos sicilianos, estos provienen de zonas urbanas.
Inicialmente fueron tenidos por la Mafia como criminales de poca
monta pero Salvatore Lucania (1897-1962), ms conocido como Lucky
Luciano, hijo de Palermo y huido a EE.UU. volvi a Italia terminada la
II Guerra Mundial, se instal en Npoles y puso a la organizacin a un
nivel similar al de la Mafia. Su impulso dara paso a lo que sera la
Nueva Camorra Organizzata. Actualmente los camorristas se mueven
por todo el mundo y desde hace tiempo los "caps" dirigen sus
negocios desde sus respectivos exilios, como Espaa por ejemplo.
Siempre han tenido estrechos lazos con el mundo poltico y, a
diferencia, de los mafiosos, parece ser que stos no exigen ningn
rito de iniciacin y su estructura interna es ms horizontal. Se supone
que en la actualidad operan en el mundo ms de 111 familias
camorristas.
ORIGENES DE LOS CARTELES DE LA DROGA
Durante los aos sesenta, la cultura hippie de los Estados Unidos
valoraba
extraordinariamente
un
producto
colombiano:
"la
marihuana", considerada como la de mayor calidad del mundo. En
esta suerte de prehistoria del narcotrfico, algunas organizaciones de
contrabandistas se especializaron en este comercio ilcito, pero
cuando las plantaciones de marihuana se extendieron por otras
latitudes, comprobando adems que las cosechas eran mayores, otro
arbusto llam la atencin del mundo del hampa: "la coca".
En Amrica Latina, la diversa cantidad de problemas conectados unos
con otros, son fuente de la actual descomposicin social:
superpoblacin, presin sobre la tierra, emigracin e inestabilidad
poltica, social y econmica, corrupcin a todos los niveles por un lado
y el poder tecnolgico de los pases del primer mundo sobre los
pases en vas de desarrollo, para incrementar la productividad y
sustituir las ocupaciones tradicionales por otro, estos son los
detonantes de algunos de los problemas ms severos del continente,
como puede ser el narcotrfico internacional. En Colombia y Mxico,
nacen las nuevas mafias de la droga, denominadas "carteles" (cartel
de Medelln, cartel de Cali, cartel de Guadalajara). Estos carteles
poseen una estructura diferente a las mafias italianas. Hay una
diversidad cultural que los hace diferentes, adems del momento
histrico de su nacimiento, lo que no quiere decir que estas no
asimilen comportamientos de sus amigos del Crimen Organizado. En
la cspide de la formacin nos encontramos con los capos de la droga

o jefes mximos (Rafael Caro Quintero, Fonseca Carrillo, Esparragoza

Moreno, Felix Gallardo del cartel de Guadalajara, Pablo Escobar,
Carlos Lehder, Jorge Luis Ochoa, Rodrguez Orejuela, capos del cartel
de Medelln y del cartel de Cali, por mencionar algunos nombres de
una lista interminable). Estos vienen a ser los padres de "familia" o
del grupo; estos encargan la labor de organizacin de las operaciones
y "reclutamiento" de sicarios, mercenarios, camellos y colaboradores
a los mandos intermedios. Generalmente, los reclutados son chicos
jvenes de bajos estratos econmicos que residen en los barrios
marginales o anillos de la miseria, a los que corresponde el trabajo
sucio, como matar a una persona previamente designada por la
organizacin para ganarse la confianza del capo y as ingresar en la
asociacin criminal. Generalmente, los mercenarios y sicarios son
elementos sustituibles en los carteles de la droga. Estas
organizaciones con poderes desmedidos han llegado a formar sus
propios ejrcitos privados, para oponerse a la guerrilla o al Estado,
tienen la capacidad de mover cualquier tecla dentro del organigrama
de los Estados, contratan los mejores abogados, sobornan
funcionarios pblicos de cualquier envergadura, financian campaas
polticas y se encuentran en todos los estratos de la sociedad, y si eso
es poco, tienen un poder tecnolgico y militar muy importante. Tienen
las puertas abiertas para vivir al margen de la justicia y gozar de una
impunidad desmedida. Hoy cuando los muros de los ex pases del
bloque "comunista" han dejado de existir, el Crimen Organizado se
organiza para repartirse el mercado de la droga de Europa del este
con las mafias italianas. El comercio de la droga y la puesta en boga
de los "carteles" se produce como resultado de la corrupcin
institucionalizada de Mxico y Colombia, en donde el soborno o
"mordida" y la corrupcin en todas sus dimensiones de altos
funcionarios del Estado es pan de cada da. No resulta difcil para los
seores de la droga comprar el alma de dichos funcionarios, y si a esa
situacin agregamos la anuencia de ciertos bancos dispuestos a
blanquear capitales producto del narcotrfico y la gran infraestructura
de las organizaciones de la droga, estos Estados resultan ser
verdaderos parasos para desarrollar sus actividades. De esta
criminalidad se ha hablado mucho y se seguir hablando, pero los
resultados de xito transnacional en su prevencin son poco
alentadores, por lo que creemos impostergable un debate constante
sobre "la poltica criminal adecuada" para combatir este tipo de
criminalidad organizada.
LAS TRADAS
Nacidas en el siglo XVII como sociedades secretas de carcter
poltico, cuya finalidad era combatir a la dinasta Tsing (de origen
trtaro) en favor del linaje de los Ming (que eran chinos), las tradas
degeneraron paulatinamente en asociaciones criminales. Con la
llegada del rgimen comunista a China, las tradas trasladaron su
base de operaciones a la entonces colonia inglesa de Hong Kong,

donde hoy estn situadas sus principales bases de operaciones. En la

actualidad, y debido a que Hong Kong es china, las tradas han puesto
sus ojos en occidente.
La mafia china no tiene una estructura nica piramidal, sino que se
trata de un sinfn de bandas que espordicamente llegan a acuerdos
para negocios concretos. Segn los informes de la polica de Hong
Kong, en la actualidad operan en esta ciudad 50 grupos distintos, y se
calcula que uno de cada 18 habitantes de esta urbe es un "dragn" o
miembro de las tradas.
La DEA, el departamento policial Antidrogas de los Estados Unidos,
estima que el 80 por ciento del negocio de la herona en el mundo
est en manos de las tradas, siendo especialmente relevante en este
sentido la denominada "14 K", cuyo nombre significa oro y fuerza y
que domina lo que se llama el Tringulo de Oro, regin geogrfica
conformada por Laos, Birmania y Tailandia donde se produce el opio.
Esta trada tiene una suerte de delegado en msterdam, encargado
de vigilar los negocios de esta mafia china en Europa.
2.

GENERALIDADES DE CRIMEN ORGANIZADO

El fenmeno criminal ha venido cambiando en la medida en

que el mundo ha venido evolucionando. De igual manera, la
criminologa como campo del conocimiento ha mostrado los
diferentes aspectos de su evolucin en la explicacin y comprensin
de la criminalidad. Desde las concepciones antropolgicas y
fisonomistas, pasando por las sociolgicas, ecolgicas, el delito ha
sido considerado como un fenmeno inevitable, parte integrante de la
sociedad, e incluso como lo seala Durkheim, el delito es normal, ya
que una sociedad exenta de delitos es del todo imposible, y es parte
integrante de toda sociedad sana.
Los hechos criminales son vistos de una manera diferente a la
concepcin tradicional del delincuente como un sujeto enfermo y
anormal; para la criminologa actual, el delincuente no es ahora un
parsito ni un ser extrao en el seno de la sociedad, sino que es ante
todo un regulador de la vida social, e incluso fuente de crecimiento
tecnolgico, cientfico y renovador de los sentimientos sociales. Es por
esto, que frente a las actividades criminales clsicas llevadas a cabo
de manera individual, en la actualidad se observa una evolucin hacia
una forma de criminalidad como empresa. Los grupos delincuenciales
se caracterizan por encontrarse en condiciones de actuar, tanto en la
vertiente legal como en la ilegal de la actividad poltica y econmica.
El incremento geomtrico de la actividad criminal organizada con
capacidad econmica fuerte, ejerciendo su poder a travs de la
violencia, as como la del ejercicio de manipulacin y corrupcin en
amplios sectores del sistema poltico y Estatal, es hoy en da un
fenmeno altamente productivo y cada vez ms sofisticado. La

instauracin del mercado global y la aldealizacin del mundo a travs

de la libertad de comercio, han sido factores decisivos en la
conformacin de grupos criminales organizados.
Teniendo en cuenta que las tradicionales Cosa Nostra,
Camorra, N" Drangueta, los Yakusas Japoneses, las triadas chinas, los
carteles de las Drogas Colombianos, Mexicanos, Peruanos y
Norteamericanos, las organizaciones Rusas, Turcas, Curdas,
Italoamericanas, etc., representan un volumen econmico anual
estimado en un billn de dlares, tres veces superior al presupuesto
nacional Francs y ms del 50% de esta cifra, 500.000 millones de
dlares se inyecta en el circuito financiero internacional con
capacidad de producir rentabilidad. Armas, drogas, informacin
industrial y militar, dinero de origen ilcito, materiales radioactivos,
mano de obra, trfico de personas, rganos humanos, embriones,
obras de arte, animales, etc., son bienes cuyo intercambio a nivel
mundial ha generado un nuevo sector de la economa mundial.
Segn el GAFI, grupo de accin financiera norteamericano; las
principales fuentes de ganancias ilegales son: el trfico de drogas, el
fraude bancario, los fraudes con tarjeta de crdito, insolvencias
punibles y los delitos societarios. Una gran parte del dinero de origen
ilegal que ingresa al sistema financiero, procede de la criminalidad
organizada. A nivel internacional, los grupos criminales ms exitosos
se ubican en Italia, Japn, Colombia, Rusia, Europa del Este, Nigeria y
el Lejano Oriente. Las asociaciones criminales se caracterizan por su
elevada complejidad a nivel organizativo, que adoptan modelos y
estructuras de tecnologa de punta, lo que ha llevado a algunos
investigadores como Kaiser, Solans, Arlacchi, a calificar el hecho
como
"industria
del
crimen",
"empresas
criminales"
o
"multinacionales del crimen". Si bien es cierto, que la organizacin
criminal es considerada como tal, por la ejecucin de actos delictivos,
esta no se fundamenta en el ejercicio de comentar el delito, su
funcin principal como lo dice Blanco es la rentabilidad econmica, y
el delito constituye solamente un instrumento para la consecucin en
primera lnea de fines materiales, para cuya extensin el grupo se
puede servir tambin, y de hecho se sirve, de medios ilegales.
El accionar criminal es un medio para alcanzar el fin principal,
es decir, el mximo de ganancias econmicas. Pero si tan fin se
puede alcanzar recurriendo a medios legales, entonces estos
relevaran a los medios criminales. En otras palabras, la organizacin
delincuencial realiza negocios tanto legales como ilegales segn su
conveniencia. Si analizamos con detenimiento a las organizaciones
criminales y a las organizaciones legales como empresas comerciales,
se puede concluir que desde el punto de vista formal, no existen
mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el mximo
de rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales,
legtimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales

para incrementar sus ganancias, como es el caso de la evasin de

impuestos, despidos sin indemnizacin, ocultamiento de informacin
aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la
diferencia no es fundamentalmente grande. Esta reflexin nos
conduce a sealar, que hay una coincidencia en cuanto a los medios
empleados, para conseguir sus fines.
La delincuencia organizada acta con criterios empresariales
claramente establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con
los criterios econmicos de la oferta y de la demanda, contemplando
el impacto de la accin investigativa y penalizadora del Estado,
situacin que les permite regular el alza o la baja de precios. De igual
manera, estructuran su actividad con la divisin del trabajo y la
especialidad de la mano de obra.
En Colombia esto es absolutamente claro; no es sino observar
el modelo gerencial de las organizaciones dedicadas al trfico de
drogas, de las bandas organizadas de secuestradores, de los grupos
que lavan dinero, de las organizaciones multinacionales, del trfico de
personas, del comercio de insumos para el procesamiento de la coca,
de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc. Muchos de los
delincuentes organizados trabajan frecuentemente como empresarios
normales, que pasan abiertamente desapercibidos como ilegales,
pero que gozan de reconocimiento social como grandes empresarios
o exitosos hombres de negocios.
En Rusia segn Bernard Poulet, la conexin entre la economa
legal y la ilegal se observa de manera contundente; el 80% de las
actividades comerciales estn ligadas a los grupos delincuenciales
organizados. En este estado, 40.000 empresas tienen algo que ver
con el Crimen Organizado. Los grupos criminales controlan el 80% del
sistema financiero. No existe casi ningn grupo mafioso Ruso que no
posea varias sociedades e incluso su propio banco.
En Per los ingresos de la droga suponen ms del 6% del PIB,
casi el 10% en el caso de Colombia, el 50% de las exportaciones de
Bolivia y la quinta parte de las de Pakistn. Esto ha permitido la
acumulacin de grandes patrimonios econmicos ilegales, la
concentracin en pocas manos de la riqueza acumulada del sector
ilegal, le ha dado un gran poder econmico y poltico en constante
aumento a la criminalidad organizada. As mismo, en Colombia la
corrupcin es una de las mayores fuentes de riqueza del Crimen
Organizado. Segn un informe de la Corporacin Excelencia para la
Justicia, Colombia ocupa el lugar nmero 72, en la escala de los
pases ms corruptos del mundo. En este mismo informe, se anota
que de acuerdo con investigaciones realizadas por CONFECMARA, el
sector privado ha estado involucrado en el 79% de los casos de
corrupcin, equivalente a unos 2.3 billones de pesos para el ao de
1998. El rea ms afectada es la contratacin administrativa,

principalmente en los procedimientos de liquidacin, adjudicacin y

firma de contratos.
Sumado a lo anterior, vemos que el mismo estudio muestra
que la percepcin de la ciudadana sobre la honestidad de las
entidades gubernamentales, presenta en el nivel de deshonestas (en
la investigacin 1 es deshonesto y 7 honesto) a entidades tales como
la DIAN (3.5), Fuerzas armadas (3.8), Consejo Nacional Electoral (3.3),
Bancos Pblicos, (2.9), Seguro Social (2.3) Congreso Nacional (2.0).
De igual manera, el 69% de los encuestados por el DANE, en la
encuesta nacional de justicia 1997 consideran que la justicia no opera
(43%), que hay ausencia de autoridad (14%), y que no se cree en las
autoridades (12%) como las razones ms importantes para no acudir
al sistema judicial en busca de justicia.
En Colombia es adems importante tener en cuenta, que
cuando el Estado no cumple con sus funciones coercitivas, bsicas,
por falta de presencia en zonas o territorios delimitados, o en
mercados ilegales, en estos lugares surgen espontneamente
instituciones para-estatales abiertamente ilegales y de connotaciones
criminales que lo reemplazan. En opinin de Mauricio Rubio, el control
que logran las mafias sobre un territorio o un mercado, se alcanza
mediante el uso sistemtico de la fuerza. Es la violencia, y
posteriormente la amenaza y la intimidacin, lo que permite controlar
militarmente una zona, solucionar conflictos, ampliar mercados,
imponer tributos y modificar las reglas de juego imperantes. Las
mafias incluso se especializan en ofrecer servicios de proteccin, que
se llevan a cabo mediante la coordinacin y la centralizacin de las
actividades de corrupcin. De igual manera es importante sealar las
coincidencias que en opinin de Rubio14, se han venido dando entre
incidentes promovidos por el Crimen Organizado y los grupos
armados y las modificaciones al rgimen penal colombiano, como lo
ocurrido con la declaracin de inexequebilidad por parte de la Corte
Suprema de Justicia, de la ley que daba vigencia al tratado de
extradicin, luego del asesinato de cuatro de sus magistrados y la
provisin constitucional a la extradicin de nacionales en 1991 luego
del secuestro de varias personalidades, lo que refleja una asociacin
negativa entre los indicadores de desempeo de la justicia. En las
ltimas dos dcadas la tasa de homicidio en Colombia se multiplic
por cuatro, se increment la influencia de las principales
organizaciones criminales y subversivas y la capacidad del sistema
penal para investigar se redujo a la quinta parte. En opinin de
Beltrn15, una explicacin a este hecho es la relacionada con la
tendencia del aparato de la Justicia a ocuparse de los delitos inocuos
y fciles de resolver en detrimento de los ms graves, y difciles de
investigar y aclarar.
El panorama hasta ac planteado, nos permite hacer una
reflexin sobre las posibles alternativas para la lucha contra el Crimen

Organizado. De esta manera, podemos concluir que el conocimiento

actual sobre el fenmeno delincuencial, nos pone de presente que la
actividad criminal organizada en el momento actual tiene
repercusiones a nivel mundial. Las conexiones locales y nacionales se
extienden a organizaciones de nivel internacional, convirtindose de
esta manera en multinacionales del delito, con profundos
conocimientos, no slo tecnolgicos sino jurdicos. Es bien sabido que
durante la poca ms violenta de la lucha contra el narcotrfico y los
carteles, estos contaban con los ms eminentes juristas para su
defensa, conocedores brillantes de la legislacin tanto nacional como
internacional. Tambin es importante reconocer la gran dificultad que
existe a nivel investigativo judicial, para desenmascarar a los
delincuentes que se encuentran inmiscuidos en actividades legales,
que les permite actuar de manera encubierta en actividades
abiertamente ilegales.
Sin lugar a dudas, que el reto que plantea el Crimen
Organizado para la sociedad actual amerita monumentales esfuerzos
en todos los rdenes de la actividad social, cultural, legal,
gubernamental y estatal. En el caso particular de Colombia se hace
necesario adecuar el sistema de investigacin judicial a los retos
actuales, propendiendo por la profesionalizacin y especializacin del
sistema acusatorio. La investigacin Criminalstica requiere de una
profunda modernizacin y de una estructura que permita el trabajo
interdisciplinario de connotaciones tcnico cientficas; fortaleciendo la
conformacin de equipos investigativos especializados que generen
conocimientos tanto operativos como cientficos de la actividad
criminal organizada. Se hace prioritario fortalecer la ayuda a las
vctimas, de tal manera que su colaboracin, que sin lugar a dudas es
indispensable, faciliten la obtencin de informacin valiosa sobre los
grupos delincuenciales. La conformacin de equipos investigativos
con entidades policiacas internacionales y la creacin de convenios
inter-institucionales con Universidades y organizaciones privadas es
una necesidad urgente. La sociedad debe ser informada sobre el que
hacer delincuencial; el propiciar seguridad y ofrecer beneficios y
motivar a los denunciantes y/o vctimas es prioritario. Hay que dar un
gran giro en la investigacin judicial, intentando abordar el fenmeno
macro criminal que ha sido relegado o poco combatido por centrar la
lucha en combatir la micro criminalidad, que en la mayora de los
casos captura a los participantes materiales y finales de la cadena
criminal, pero que deja de lado la organizacin y la estructura
jerrquica y empresarial del crimen.
El trabajo de una sociedad en los actuales momentos, es crear
condiciones para que la gente vea y comprenda que actuar de
acuerdo con la ley produce ganancias individuales y sociales y no
como ahora donde el delito produce tan buenas ganancias y tan
pocas restricciones, que la posibilidad de formar una empresa
criminal es muy llamativa. El crimen ya no es el resultado de un

sujeto anormal y peligroso, sino una actividad de personas altamente

capacitadas y especializadas, que ven una gran posibilidad de
obtener riqueza y dispuestos a utilizar cualquier medio, ayudados por
una aliada de inmenso poder como es la corrupcin, que se
fundamenta en el afn de riqueza de todo aquel que cae rendido por
la tentacin del dinero fcil. El gran peligro del Crimen Organizado es
que la vctima es la sociedad entera, que la concepcin
individualizadora del derecho penal no permite restaurar el dao que
produce en todo el conjunto social pues el ejercicio desigual del
poder, al servicio de unos pocos, posibilita el florecimiento y
fortalecimiento de actividades tales como el Crimen Organizado cuyo
camino conduce a la bsqueda de la institucionalizacin de la
ilegalidad.
3. DEFINICIN DE CRIMEN ORGANIZADO
El crimen ya no es un problema que una nacin puede
considerar aisladamente. Si queremos comprenderlo y combatirlo,
debemos considerarlo en su contexto mundial. El Crimen Organizado,
con excepcin de algn episodio de contrabando a travs de las
fronteras, era un asunto mayormente local o, en el peor de los casos,
nacional. Pero en el ltimo cuarto del siglo XX, las empresas del
Crimen Organizado pudieron explotar la misma liberalizacin
econmica y las mismas fronteras abiertas que dieron lugar a la
expansin de las corporaciones multinacionales. Las oportunidades
de la mundializacin son aprovechadas por los grupos del Crimen
Organizado que intervienen en actividades ilegales o trafican con
mercancas ilcitas. Se trata hoy de un fenmeno verdaderamente
transnacional y es tema de preocupacin internacional. El peligro que
corre la estabilidad regional, e incluso la mundial, es muy real. Los
grupos del Crimen Organizado transnacional son, de muchas
maneras, los que sacan ms provecho de la mundializacin. Las
empresas legtimas se ven todava constreidas por las leyes y
regulaciones del propio pas y de los pases donde operan. Las
organizaciones y redes del crimen transnacional consiguen, con
ayuda de la corrupcin, la extorsin y la intimidacin, usar para su
pleno beneficio los mercados abiertos y las sociedades abiertas.
La falta de una aplicacin efectiva de la ley, y la falta de
prcticas de extradiciones rpidas y efectivas facilitan su trabajo.
Eludir el control de la aplicacin de la ley nacional es un principio
operativo fundamental del crimen transnacional. Las jurisdicciones
extranjeras se convierten en espacios a cubierto de riesgos y las
fronteras se usan como cercas tras las cuales esconderse. La
deteccin y neutralizacin de los grupos del Crimen Organizado
internacional se hacen an ms difciles debido a que estos grupos
tienden a usar firmas de importacin y exportacin, industrias de
servicios y aun instituciones financieras multinacionales, todas ellas
legtimas, como tapadera de sus actividades. En ocasiones la
organizacin criminal slo se anida en una empresa ms amplia; en

otras, la controla realmente. La lnea que separa las actividades del

delito financiero, por un lado, y el Crimen Organizado transnacional,
por el otro, es a menudo borrosa.
Hay tres tipos bsicos de corporaciones relacionadas con el
crimen:
Estructuras empresariales ilegales, como los crteles de las
drogas.
Firmas legales que se involucran en el delito financiero, como
los bancos que, de hecho, se especializan en facilitar el lavado
de dinero y la evasin impositiva;
Empresas lcitas creadas, total o parcialmente, con dinero
obtenido del Crimen Organizado.
El cuadro se vuelve an ms complejo si se considera la
intervencin de elementos del aparato estatal, los partidos polticos,
las fuerzas armadas o los servicios de Inteligencia . La declinacin de
los estados totalitarios ha llevado a hacer negocios -- algunos
legtimos, otros no -- a muchos antiguos miembros de las agencias de
seguridad del estado.
Para el Crimen Organizado, esta corriente de profesionales de
los servicios de Inteligencia, policas y conocimiento prctico militar
ha significado un avance enorme en el refinamiento. Los grupos del
crimen pueden, en ciertos casos, superar a la polica porque tienen
mejores tcnicas, mejor equipo y ms recursos. Esta participacin de
funcionarios del estado, presentes o anteriores, en el Crimen
Organizado no se limita a los que fueron estados comunistas. Donde
quiera que hay una falta de transparencia y rendicin de cuentas,
est presente la oportunidad del crimen por motivos de lucro. A
menudo slo se vuelven visibles cuando estalla un escndalo o
cuando un cambio poltico lleva al poder a un nuevo grupo, ansioso
de exponer las fechoras del rgimen anterior.
Las organizaciones criminales organizadas no slo mantienen
vnculos con algunas empresas legtimas y con algunos sectores del
gobierno. Algunas veces prosperan tambin con el terrorismo y la
guerra civil. En unos 30 pases, los grupos que participan en la
rebelin armada contra el gobierno financian sus campaas
guerrilleras o terroristas, total o parcialmente, con ingresos generados
por los impuestos que le cobran a la produccin de drogas o por su
participacin directa en el trfico. No es una coincidencia que las
perturbaciones de la dcada de los 90 en Europa Sudoriental
estuvieron relacionadas con la ruta de los Balcanes, por la que cada
ao pasan a Europa toneladas de herona. Y no es una coincidencia
que Afganistn, Colombia y Birmania sean los tres productores de

drogas ms importantes del mundo y, al mismo tiempo, el escenario

de algunas de las guerras civiles ms prolongadas de los ltimos 50
aos. El combustible que mantiene encendidas las guerras civiles
sufre cambios. Algunas veces son las drogas ilcitas; algunas veces
son los diamantes, como es el caso de frica; a veces son otros
productos legales, como el petrleo. El Crimen Organizado est
ansioso de sacar provecho de cada aspecto de estas guerras, hasta
de la tragedia humana de los refugiados. Para abandonar las zonas de
combate, los refugiados dependen a menudo de traficantes
criminales para que los lleven a un lugar seguro. Otros utilizan las
redes del trfico criminal para dejar su pas, por razones econmicas
o de otra clase, con la esperanza de rehacer su vida en pases
lejanos. Ya sean causados por la guerra o la pobreza, los
desplazamientos tienden a empujar hacia otros pases a los mejores y
ms brillantes. All buscan un nuevo hogar, a menudo en
comunidades establecidas por disporas tnicas.
Examinemos algunas de las cifras asombrosas que se han
recopilado a medida que estas actividades criminales se han ido
expandiendo en los ltimos aos. Cada ao los grupos criminales
hacen vctimas del trfico de personas a travs de las fronteras a
tanto como un milln de mujeres y nios, lo que se agrega a los
millones que ya viven sometidos a estas formas modernas de la
esclavitud; 27 millones segn el estimado de un experto, y hasta 200
millones segn el estimado de otro. El envo al extranjero de bienes
robados ha alcanzado niveles sin precedentes. El presidente de
Nigeria me confi que la cantidad de bienes robados en su pas y
depositados en el extranjero est prxima a los 50.000 millones de
dlares. Los casos de lavado de dinero suman tambin miles de
millones de dlares, ms que el producto interno bruto de muchos
pases.
Al mismo tiempo, el Crimen Organizado provee tambin
ciertos productos y lleva a cabo ciertos servicios para los cuales hay
demanda; productos y servicios que un estado o sociedad dados no
quiere proveer por razones de poltica, salud pblica, religin,
preocupaciones tnicas o normas culturales. Una vez ms, el motivo
es hacer provecho.
La legalidad o ilegalidad de un acto lo determina la ley y lo
ponen en prctica las instituciones del estado. Pero las pautas y
normas no son las mismas en todas las sociedades, y el nivel de su
aplicacin efectiva vara ampliamente. Cuando un elemento
transnacional entra en el crimen, el encausamiento exitoso se vuelve
ms difcil. Cuando el acto delictuoso tiene lugar en jurisdicciones
diferentes, a los criminales transnacionales slo se los puede
encausar con xito si todas las partes del rompecabezas investigativo
estn en su sitio y se hallan intercomunicadas entre s. Esto requiere
cooperacin internacional judicial y policial. Pero hay muchos

obstculos que se oponen a esa cooperacin: diferentes sistemas

legales, inercia burocrtica, la corrupcin que permea algunos
servicios de ejecucin de la ley y sistemas judiciales, la simple falta
de recursos y destrezas y hasta la incompatibilidad idiomtica.
Para hablar de criminalidad organizada, lo vamos a hacer
primero desde un sentido "amplio" del trmino, entendida sta como
una actividad criminal, ejecutada, estructurada y planificada "de
acuerdo a cdigos internos de organizacin criminal", por individuos
que hacen de la actividad delictiva su forma de vida. Grassin seal:
"Se entiende el Crimen Organizado en donde la prevencin y la
ejecucin se caracterizan por una organizacin metdica y que, a
menudo, procura a sus autores sus medios de existencia". Podemos
adelantar que la criminalidad organizada se caracteriza por mantener
una "superestructura" en la planificacin, ejecucin y continuidad en
la comisin de delitos como medio de vida. En un sentido estricto,
desde una perspectiva funcionalista del trmino, puede decirse que
delincuencia organizada es la que se realiza a travs de un grupo o
asociacin criminal revestidos de las siguientes caractersticas:
carcter estructurado, permanente, autorrenovable, jerarquizado,
destinado a lucrarse con bienes y servicios ilegales o a realizar
hechos antijurdicos con intencin socio-poltica, valedores de la
disciplina y la coaccin con relacin a sus miembros y de toda clase
de medios frente a terceros con el fin de alcanzar sus objetivos.
Por supuesto que existen definiciones mucho ms complejas que la
de INTERPOL, que describen de mejor manera la actividad del Crimen
Organizado. Por ejemplo, Brian Sullivan le asigna al Crimen
Organizado una docena de caractersticas bsicas:
Organizacin Jerrquica.
Continuidad en el Tiempo.
Disposicin a amenazar o usar la violencia.
Membresa restringida.
Obtencin de ganancias a travs de la actividad criminal.
Provisin a segmentos de la poblacin comn de bienes y/o
servicios ilegales
Neutralizacin de agentes pblicos y dirigentes polticos a
travs de la corrupcin o intimidacin.
Bsqueda del monopolio de determinados bienes y servicios.
Asignacin de tareas especializadas a sus miembros.

 Manejo de un "cdigo del secreto".

Planificacin para el logro de objetivos a largo plazo.
Segn la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, se entiende por grupo
delictivo organizado a un grupo estructurado de tres o ms
personas que exista durante cierto tiempo y que acte
concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos
graves o tipificados en la presente convencin con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de
orden material.
EL CRIMEN ORGANIZADO Y SU IMPLICANCIA JURDICA
Es comn en las legislaciones penales iberoamericanas acudir a una
legislacin "especial" para regular aquellos problemas que no pueden
ser solucionados por los cnones tradicionales; es decir, un modelo
diferente al de legalidad diseado por las constituciones y heredado
de la tradicin liberal. Recurrir a la legislacin de "excepcin" o
"emergencia" antes de realizar verdaderas transformaciones
legislativas adecuadas a nuestros tiempos, es una involucin de
nuestros sistemas punitivos y reflejo del pre modernismo penal,
intervencin judicial de tcnicas inquisitivas y mtodos de
intervencin propios de la polica. La utilizacin de leyes
excepcionales
o
de
emergencia
(antimafia,
antiterrorismo,
anticamorra) ha venido a alterar las fuentes de legitimacin de un
derecho penal propio del Estado de derecho. Es una justificacin
poltica de las reglas del juego en la cual el Estado de derecho regula
la funcin penal; es la primaca de la razn de Estado sobre la razn
jurdica como criterio informador del derecho y del proceso penal
aunque sea para situaciones especiales, esto equivale a un principio
normativo de legitimacin de la intervencin penal no jurdico, pero s
poltico sin subordinacin a la ley y superior a ella. El derecho penal
de excepcin designa dos cosas: una legislacin de excepcin
respecto a la constitucin y por tanto un cambio de reglas de juego
para la jurisdiccin de excepcin, degradada con respecto a la
legalidad alterada. Toda esta conexin refleja, la crisis del derecho
penal, es decir, la divergencia creciente entre el deber ser
"normativo" y el ser "real efectivo" lo que da lugar a legitimar
cualquier cantidad de arbitrios y atropellos. Con relacin a la
delincuencia organizada que requiere procesos difciles y complejos
en donde los mrgenes de error son mayores que en los delitos
comunes (con esto no se quiere decir que no existen errores) as
como los espacios de injusticia involuntaria. Ciertamente, muchas
veces las injusticias son creadas por las mismas leyes.
El insalvable contraste entre razn de Estado y razn jurdica propia
del Estado de derecho dependen de la lgica en que se basan la una

y la otra. En su momento, Voltaire sealaba: "La razn del Estado no

es ms que una palabra inventada para servir de excusa a los
tiranos". La idea "razn de Estado" nace con el Estado y la poltica
moderna y su proceso de secularizacin, es contempornea de los
Estados absolutos y nacionales, est conectada con la doctrina de
soberana del Estado como "suprema potestas" que tiene en s misma
y no en otra el proceso de legitimacin penal. La razn del Estado es
un principio de legitimacin histrico de naturaleza "extra" y muchas
veces antijurdico, en el sentido que permite la legalidad y la
alteracin de las reglas del juego ordinarias, cada vez que estas
reglas, por excepcin o por emergencia (valorables siempre por los
gobernantes) entran en conflicto y no son funcionales al supremo
inters del Estado. Este es el eterno punto de contradiccin entre
razn de Estado y Estado de derecho. El principio de razn de Estado
parece paradjicamente dotado de una fuerza de legitimacin poltica
mayor que en los Estados absolutos o totalitarios ya que el Estado
para cuya tutela se invoca es el Estado valorado como "
democrtico", "derecho", "constitucional". El cambio de los medios
legales se presenta como una medida excepcional para afrontar el
riesgo de subversin. Pero, est claro que la contradiccin de la
ruptura de las reglas del juego se invoca en estos mismos casos para
la tutela de las mismas reglas del juego. El Estado de derecho se
defiende mediante su negacin. Ms srdida y chocante resulta la
contradiccin entre razn de Estado o Estado de emergencia y la
funcin especfica de la jurisdiccin penal. Primero, si la actividad
jurisdiccional se encarga de conocer de los hechos en controversia y
aplicar una consecuencia jurdica al caso, tanto la valoracin como los
intereses de Estado como el principio de autoridad sobre el que tal
valoracin se basa estn irremediablemente en contraste con su
legitimacin formal que se deriva de la sujecin a la ley y el valor de
verdad de sus pronunciamientos. Segundo, la funcin judicial como
razn de Estado se refiere a casos particulares en los que incide sobre
derechos fundamentales de los ciudadanos, cuya tutela incluso en
conflicto con los intereses del Estado es precisamente su fuente de
legitimacin sustancial. Tercero, la razn de Estado est guiada por la
lgica partidista y del conflicto amigo-enemigo justamente
incompatible con la naturaleza de la jurisdiccin que exige la
imparcialidad del rgano juzgador y su indiferencia hacia cualquier fin
o valor contrario al proceso. Cuarto, la razn de Estado legitima una
absoluta discrecionalidad del soberano; es decir, su gracia y su
arbitrio, o sea, a la predeterminacin legal y taxativa de las hiptesis
y a la formulacin judicial de acusaciones correspondientes y
determinadas empricamente. Al final, la razn de Estado persigue la
verdad sustancial, por cualquier medio y admite procedimientos
inquisitivos dirigidos a identificar al enemigo con indagaciones
directas sobre las personas, ms all de las acciones cometidas, la
jurisdiccin persigue la verdad formal o procesal; segn reglas como
el carcter fctico de las imputaciones, la presuncin de inocencia, la

carga de la prueba y el juicio contradictorio que la someten a la

verificacin de la acusacin y la exponen a la refutacin de la
defensa. El derecho penal producido en los pases de nuestra cultura
para afrontar la criminalidad organizada est en contraste con el
Estado de derecho en ms de algunos de los preceptos sealados
abajo, al margen de ser involucin es una forma de "dar alas" al
Crimen Organizado. La legitimacin externa (razn de Estado y
criterio pragmtico del fin de la lucha contra la delincuencia) ha
producido en muchos casos una justicia poltica, alterada en su lgica
interna respecto a los cnones ordinarios. No respecto a la
imparcialidad del juicio, sino en el proceso decisionista e inquisitivo
fundado en el amigo- enemigo y fundado ms que en la legalidad en
el consenso mayoritario de partidos polticos y opinin pblica
(perjudicando siempre a las mayoras y favoreciendo a la minora
poderosa) Esta lgica ha penetrado en todos las instancias del
sistema punitivo legislacin, jurisdiccin, y ejecucin penal. Nuestro
derecho penal ser especial de cara a las figuras delictivas, especial
en cuanto a las formas del proceso y en especial en cuanto al
tratamiento carcelario. Todo esto, genera una falsa apreciacin del
Crimen Organizado, generando un proceso involutivo en la prevencin
y combate efectivo de esa criminalidad tan nociva y compleja.
Despus de ver esa discrepancia entre lo que es y lo que debe ser el
sistema penal de cara al control del Crimen Organizado nos
preguntamos. En los tiempos que vivimos cual debe de ser la poltica
criminal adecuada para prevenir de forma efectiva esta criminalidad
que mata lentamente a nuestras sociedades.
Resumiendo podemos decir que no existe en los pases de cultura
hispana una definicin convergente de delincuencia organizada desde
el punto de vista tcnico jurdico. Parece ser que lo ms adecuado es
acudir a la normativa de excepcin, que viene a poner en mal
predicado cualquier cantidad de principios garantistas de un Estado
de Derecho (aprobar leyes especiales para reprimir una criminalidad
que en la mayora de las veces se encuentra por casualidad con el
derecho penal) lo cual nos preocupa profundamente, ya que el
discurso penal se encuentra muy alejado de la realidad criminal. En
este sentido se ha de ver los artculos 515.2, 516, 571 y siguientes,
as como los artculos 302, 369.6, etctera, todos del Cdigo Penal
espaol. Sobre la normativa de excepcin hablaremos ms abajo, por
ahora vamos a ver las principales organizaciones criminales mafiosas.
ADOPCIN DEL TRMINO
LEGISLACIN PERUANA.

CRIMEN

ORGANIZADO

EN

LA

Dentro de la legislacin peruana se ha hablado de criminalidad

organizada en muchos instrumentos legales, sin embargo cabe
sealar que en un principio se habl de la Asociacin Ilcita para
delinquir, la cual se encuentra estipulada en el artculo 317 de
nuestro Cdigo Penal vigente y que a la letra menciona que El que

constituya, promueva o integre una organizacin de dos o ms

personas destinada a cometer delitos, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos. La pena
ser no menor de ocho ni mayor de quince aos, de ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco das-multa e inhabilitacin conforme a los
incisos 1), 2) y 4) del artculo 36, imponindose adems, de ser el
caso, las consecuencias accesorias previstas en los incisos 2 y 4 del
artculo 105, debindose dictar las medidas cautelares que
correspondan en los siguientes caso: cuando la organizacin est
destinada a cometer los delitos previstos en los artculos 106, 108,
116, 152.
Asimismo, en el ao 2013, y a raz de la modernizacin de las
acciones delictivas dentro del pas y de las organizaciones que las
llevan a cabo, adems de los diferentes delitos que han ido
apareciendo en nuestro pas, el congreso promulg la Ley N 30077,
Ley Contra el Crimen Organizado; en donde se da una definicin al
respecto: para los efectos de la presente ley, se considera
organizacin criminal a cualquier agrupacin de tres (03) o ms
personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea
su estructura y mbito de accin, que, con carcter estable o por
tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de
cometer uno o ms delitos graves sealados en el artculo 3 de la
presente ley. La intervencin de los integrantes de una organizacin
criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la
misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a
la consecucin de los objetivos de la organizacin criminal.

4. EVOLUCIN Y CARACTERSTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Para hablar de las caractersticas del crimen organizado debemos
tener en cuenta que este no ha permanecido esttico a travs del
tiempo, sino que ha ido evolucionando conforme lo han hecho la
sociedad, las leyes y la tecnologa, sin ningn orden en particular; as
tenemos que las organizaciones criminales tienen fases evolutivas
que han permitido que permanezcan a travs del tiempo.
FASES EVOLUTIVAS
Siguiendo el esquema de estudiosos americanos
como Stier y
Richards sobre el crimen organizado, ste evoluciona en tres estadios.
Las tres fases de evolucin del crimen organizado, que tienen un
valor funcional para describir su evolucin aunque no suficiente para
explicar las causas y motivos estructurales de su gestacin y
desarrollo, las han trabajado, en particular, Edwin H. Stier y Peter R.
Richards, "Strategic Decison Making in Organized Crime Control: The
Need for a Broadened Perspective", en Herbert Edelhertz (ed.), Major
Issues in Organized Crime Control, Washington D.C.: U.S. Government
Printing Office, 1987] se los identifica como:
Fase Predatoria: es la inicial y se caracteriza por la reafirmacin
territorial de grupos criminales que garantizan su podero
mediante la violencia y con ello logran defender su empresa
ilcita, eliminar rivales, ganar espacio fsico y asegurar un
monopolio privado en el uso de la fuerza.
Fase Parastica: implica una notable influencia poltica y
econmica, combinada con una enorme capacidad corruptiva
de segmentos pblicos y privados.
Fase Simbitica: es el estado final y se produce cuando el
sistema poltico y econmico se vuelve tan dependiente del
"parsito" que significa el crimen organizado, como ste de las
instituciones establecidas para su expansin y afianzamiento.
Aqu ya se asiste a un fenmeno de naturaleza poltica: un
nuevo actor con fuertes atributos de poder econmico e
influencia social que busca legitimar su presencia en la
sociedad con mltiples medios para lograrlo y de modo
vehemente. De consolidarse esta fase final sin una comprensin
y resolucin profunda y efectiva a lo que ello significa e implica,
el entorno interno y externo se tornar inexorablemente crtico
para el pas.

CARACTERSTICAS
El Crimen Organizado tiene perfecto conocimiento del arte del
mando y de la estrategia, saben cundo avanzar y cuando retirarse.
Cada vez que deciden actuar, son despiadados, pero no feroces, A
pesar de que tienen en su haber cientos de crmenes y homicidios,
cada uno de ellos responde a una razn, a una estricta necesidad bajo
la propia lgica homicida. No hay ningn asesinato que responda a
una atrocidad gratuita, siempre se asume como necesario en un
momento histrico para la organizacin.
El crimen organizado florece, se ampla y hunde sus races
Independiente del grado y nivel de desarrollo econmico histrico o
vigente de un pas .Se presenta ms all del tipo de rgimen poltico,
democrtico o autoritario, y de su ubicacin perifrica o central en el
sistema internacional.
El crimen organizado es un fenmeno dinmico que se
circunscribe cada vez menos a la idea casi prefijada de un solo
espacio fsico, de un grupo nacional y de un nmero reducido y
limitado de productos ilcitos en control de una organizacin dada.
La nocin de criminalidad organizada no es esttica. Por el
contrario, asistimos actualmente a una forma empresarial delictiva
que est en un proceso de transicin y cambio. Por ello, el crimen
organizado est adquiriendo dimensiones globales (en lo geogrfico),
transnacionales (en lo tnico cultural), multiformes (en los acuerdos
que forja con sectores polticos y sociales) y pluriproductivas (en
cuanto a la gama de productos que transa y a los distintos niveles de
participacin; esto es, produccin, intermediacin, venta, etc.), con el
tiempo, los miembros de organizaciones criminales, han ido
mostrando un alcance cada vez ms integral, multiplicando la
produccin, comercializacin y distribucin de productos ilcitos
(marihuana, cocana, herona y drogas sintticas) en diversos
mercados y ampliando los contactos y compromisos con otros grupos
extranjeros de criminalidad organizada.
La criminalidad organizada se asienta en un espacio y un
tiempo en los que las relaciones individuales y colectivas son
facilitadoras de su maduracin y podero. Esto apunta a que el crimen
organizado es mucho ms que un acto o una conducta, grupal aislada
o unilateral, anmica o desviada. Esta modalidad de crimen se inserta
en una profunda, compleja y dinmica matriz en la que la sociedad
es, al mismo tiempo, vctima de sus demostraciones violentas de
fuerza y beneficiaria de los bienes y servicios que provee.
De igual manera, surge y se ramifica en un entorno en el que
el Estado se encuentra, parcial o completamente, tcita o
expresamente en convivencia con dicha criminalidad, permitiendo de

hecho que su capacidad operativa (tanto de bienes y servicios

ilegales como lcitos) prospere.
La criminalidad organizada se ha asentado en un entorno
cultural cuyos valores y prcticas individuales, sociales, polticas y
jurdicas han facilitado su mayor expansin y su potencial
consolidacin. Los beneficios personales y grupales derivados de su
existencia superaron los costos conjuntos para la sociedad.
Paralelamente, las posibilidades de su ascenso y reconocimiento
social y regional en medio de una relativa abundancia de recursos
para el consumo, con una justicia inoperante y bloqueada por
dcadas, permitieron el avance afirmativo del crimen organizado.
Si bien la violencia y la amenaza del uso de la fuerza, as como
el soborno y la corrupcin son elementos distintivos del crimen
organizado, la fortaleza represiva no es el nico mecanismo o
instrumento que lo caracteriza. La criminalidad organizada tiene la
necesidad, oportunidad y capacidad para combinar con eficacia la
coercin y el consenso. Su vigencia y proliferacin no radican slo en
su ejercicio del temor, sino tambin en su aceptacin o
reconocimiento por parte de diferentes segmentos de la poblacin.
Esto evidencia la posibilidad y el inters de la criminalidad de
convertirse en un actor social con potencialidad hegemnica. Para
ello se requiere fuerza y persuasin. Esto hace que los medios que
utiliza el crimen organizado para afirmarse y extenderse sean,
preferente pero no exclusivamente, violentos.
Lo grupos criminales han usado todos la violencia de modo
preferencial, pero no nico. Algunos segmentos
emplearon
estratagemas muy sangrientas, mientras otros optaron por tcticas
menos virulentas; pero todos han detentado y detentan una inmensa
capacidad intimidatoria y corruptora.
La criminalidad organizada no parece responder a un patrn
rgido de conformacin y comportamiento grupal El crimen
organizado se apoya en coaliciones, asociaciones y conexiones de
distinta ndole, pero generalmente no constituye un tipo de
burocracia, corporacin, cartel o conglomerado homogneo,
consistente y monoltico. Los lazos internos, familiares, regionales,
tnicos, nacionales y hasta religiosos son esenciales y se yuxtaponen
con formas de agrupacin y alianza mltiples. Una importante
variedad de ejemplos histricos muestra una tendencia hacia diversos
esquemas hbridos de evolucin, agrupamiento y accin. Ahora bien,
en ellos parece predominar un hilo conductor relativamente
semejante: una visin sencilla, prctica, utilitaria de la realidad y de
cmo aprovecharla para mejorar y elevar su insercin poltica, su
legitimidad social y su gravitacin econmica.

Es posible discernir una disposicin similar entre las mltiples

manifestaciones de criminalidad organizada. Una suerte de espritu
comn aglutina las muy diversas formas de crimen organizado: un
apego al statu quo, a la preservacin vehemente de sus privilegios, a
la promocin de ciertos valores funcionales a sus intereses, al
mantenimiento de un orden asimtrico determinado. Ms que
pretender una transformacin estructural o sistmica, la criminalidad
organizada, a pesar de utilizar medios violentos para alcanzar sus
fines, tiende a perpetuar un esquema funcional.
DIFERENCIAS ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL CRIMEN
ORDINARIO/COMN
Diferenciar el Crimen Organizado del Crimen Ordinario/Comn
es un tema muy complejo de discusin jurdica para darle el
tratamiento legal y de seguridad para operativizar las investigaciones
criminales en el que tratadistas, analistas, investigadores y juristas no
logran ponerse de acuerdo en un todo, sin embargo s hay puntos de
coincidencia en algunos rasgos que son caractersticos del crimen
organizado.
a) Rebasa control gubernamental. Por su compleja
organizacin y redes de articulacin se han expandido en gran
parte del territorio nacional as como sus fronteras, y se han
insertado en diversas instituciones del Estado, especialmente en
aquellas que proveen servicios de seguridad o en las encargadas
de impartir justicia
b) Estructura jerrquica. El Crimen Organizado en nuestro
medio tiene una organizacin jerrquica (normalmente familiar) o
de grandes relaciones de afinidad que les permite una estructura
jerrquica slida para planificar y definir sus objetivos basados en
un sistema de tipo empresarial.
c) Cohesin interna. Para lograr un mayor grado de cohesin
interna en su organizacin, utilizan la amenaza y la violencia,
pudiendo llegar, si el caso lo amerita, hasta el asesinato para
lograr la lealtad de sus miembros a sus jefes.
d) No es ideolgico. Para alcanzar sus objetivos persiguen fines
polticos; no buscan el poder poltico como tal sino incidir sobre el
Estado, lo que buscan es tener influencias que les permitan tener
acceso a prebendas y negocios, as como gozar de un velo de
impunidad para poder desarrollar sus actividades, es la corrupcin
el elemento fundamental sobre el cual se sostienen para lograr
coaptar a los funcionarios que ms les convenga.
e) Dimensin transnacional. El Crimen Organizado tiene alta
capacidad de adaptacin en el nuevo contexto mundial, la

creacin de mltiples redes y la operatividad de las mismas en

redes criminales son resultado del fenmeno de la globalizacin
econmica, tecnolgica y de comunicaciones lo que les permite un
manejo ptimo en el mundo para cometer diversas acciones
ilcitas y a la vez fortalecer y expandir sus organizaciones
criminales.
f) Integral. El crimen organizado es integral, es decir; ha
adquirido dimensiones globales (en lo geogrfico), transnacionales
(en lo tnico-cultural), multiformes (en las acuerdos que forja con
sectores polticos y sociales) y pluriproductivo (en cuanto al
abanico de productos que comercia.
g) Aceptacin. La aceptacin y reconocimiento al Crimen
Organizado, en el caso de la narcoactividad por ejemplo, que
recibe por parte de distintos segmentos de la poblacin, est
directamente relacionado a la solucin de problemas de tipo
poltico, social y econmico de gran parte de la poblacin en
donde ellos han fincado sus bases criminales, por lo tanto, esto
demuestra que el crimen organizado se ha ganado la simpata y el
apoyo de un segmento de la poblacin que les ha permitido
convertirse en actores sociales y gozar de la seguridad que les
brinda el apoyo de esos grupos poblacionales.
Algunos Datos A Tener En Cuenta
He aqu algunos datos tomados de un informe de un grupo de
expertos del gobierno de Estados Unidos:
a. Blanqueo de dinero: Anualmente se blanquea un billn de
dlares, la mitad procedente del trfico de drogas. Un ex
director del Fondo Monetario Internacional estimaba que el
blanqueo representaba 2 a 5% del producto mundial bruto, o
sea un total de 800.000 millones y 2 billones de dlares.
Droga: En 1999, los estadounidenses gastaron 63.000 millones
de dlares en drogas ilcitas.
b. Trfico de seres humanos: En 1997 se introdujeron ilegalmente
en Estados Unidos 50.000 mujeres y nios, es decir 6 a 7% del
total mundial. Al parecer, un tercio de este trfico procede del
Sudeste Asitico (225.000 mujeres y nios, aproximadamente).
c. Tambin en 1997, las Naciones Unidas estimaban que el trfico
clandestino de mano de obra afectaba a 4 millones de
personas en el mundo, con una cifra de negocios de 7.000
millones de dlares.
d. Materias primas: Se calcula que el comercio ilcito de materias
primas aporta entre 5.000 y 8.000 millones dlares de
beneficios a organizaciones criminales. Cerca de 75% de la

produccin mundial de diamantes en bruto procede de frica y

representa 5.200 millones de dlares anuales. En 1998, 13%
de la produccin total de diamantes africanos fue extrada de
manera ilegal por parte de movimientos insurgentes.
e. En Rusia, la extraccin y venta de 300 toneladas de mbar,
parcialmente en manos de organizaciones criminales, da una
ganancia anual estimada en 1.000 millones de dlares, segn
la prensa.
f. Automviles: Se calcula que el mercado de vehculos robados
representa entre 10.000 millones y 15.000 millones de dlares
al
ao.
Piratera: Los actos de piratera en alta mar acarrean al parecer
prdidas financieras que ascienden a 450 millones de dlares
anuales.
5. CLASIFICACIN DE CRIMEN ORGANIZADO
La
UNTOC
cubre,
nicamente,
delitos
que
son
"transnacionales", un trmino bastante amplio. Dicho trmino se
refiere no slo a ofensas cometidas en ms de un Estado, sino
tambin a aqullas ofensas que tienen lugar en un Estado pero que
son llevadas a cabo por grupos que operan en ms de un Estado, as
como delitos cometidos en un Estado pero que tienen un impacto
substancial en otro Estado. En este contexto, la definicin tcita de
"crimen transnacional organizado" incluye virtualmente a todas las
actividades criminales serias con fines de lucro y que tienen
implicaciones internacionales. Esta definicin tan amplia tiene en
cuenta la complejidad global del problema y da lugar a la cooperacin
para afrontar el rango ms extenso de preocupaciones comunes.
Si en otros aspectos es difcil alcanzar acuerdos dentro de las
Naciones Unidas, el crimen organizado ha sido una fuerza motriz de
primera importancia para fomentar la colaboracin internacional en
otros mbitos. La definicin que realizan est mucho ms cerca del
mximo comn mltiplo que de las dificultades que suelen generarse
para alcanzar acuerdos acerca de la extensin del fenmeno. Crimen
organizado es, segn esta definicin, las actividades colectivas de
tres o ms personas, unidas por vnculos jerrquicos o de relacin
personal, que permitan a sus dirigentes obtener beneficios o controlar
territorios o mercados, nacionales o extranjeros, mediante la
violencia, la intimidacin o la corrupcin, tanto al servicio de la
actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la economa
legtima, en particular por medio de: (a) el trfico ilcito de
estupefacientes o sustancias sicotrpicas y el blanqueo de dinero, tal
como se definen en la Convencin de las Naciones Unidas contra el
Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrpicas de 1998;
(b) la trata de personas, tal como se define en el Convenio para la

represin de la trata de personas y de la explotacin de la

prostitucin ajena de 1949; (c) la falsificacin de dinero, tal como se
define en el Convenio internacional para la represin de la
falsificacin de moneda de 1929; (d) El trfico ilcito o el robo de
objetos culturales, tal como se definen en la Convencin sobre
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importacin,
la exportacin y la transferencia e [sic] propiedad ilcita de bienes
culturales de 1970 y la Convencin sobre bienes culturales robados o
ilegalmente exportados de 1995 del Instituto Internacional para la
Unificacin del Derecho Privado de las Naciones Unidas para la
Educacin, la Ciencia y la Cultura; (e) el robo de material nuclear, su
uso indebido o la amenaza de uso indebido en perjuicio de la
poblacin, tal como se define en la Convencin sobre la proteccin
fsica de los materiales nucleares de 1980; (f) los actos terroristas; (g)
el trfico ilcito o el robo de armas y materiales o dispositivos
explosivos; (h) el trfico ilcito o el robo de vehculos automotores; e
(i) la corrupcin de funcionarios pblicos.
Para que exista un caso de crimen organizado debe aunarse
ciertos aspectos tanto del grupo involucrado como de las actividades
delictivas a las que se dedican. Entre los primeros destaca el hecho
de que se rena un grupo notable de personas al objeto de cometer
de manera constante y permanente actos que son catalogados como
delitos en la jurisdiccin en la que actan o all en donde tengas su
base. Galvanizando este conjunto de individuos debe existir una
estructura jerrquica, una divisin de tareas, grados de
especializacin y ciertas reglas (un sistema de premios y castigos)
que rigen el comportamiento de la organizacin y son impuestas de
manera coactiva. Pero si bien una multiplicidad de grupos, como las
pandillas juveniles, cumplen estas caractersticas en niveles notables,
lo que es especfico del crimen organizado es su capacidad para
protegerse de manera eficaz frente a quienes reten su capacidad de
accin, ya sea desde grupos criminales rivales o desde el estado. Esta
proteccin se obtiene, por una parte, a travs de la utilizacin de la
violencia o la amenaza creble de usarla, la intimidacin, y, por otra,
por la corrupcin de funcionarios pblicos. Pero si bien la violencia es
una caracterstica comn a otros tipos de delito, lo que diferencia la
violencia asociada con el crimen organizado es que es estructurada y
directa; y su objetivo no es facilitar la transferencia de recursos en un
determinado momento, sino ampliar la posicin del grupo de crimen
organizado en un mercado concreto. Si la violencia permite al crimen
organizado eliminar competidores, la corrupcin asimismo le concede
la posibilidad de evitar el aparato legislativo, comprando inmunidad
y/o dirigiendo las agencias de seguridad contra la competencia.
Otro grupo de aspectos relacionados con el tipo de delitos
cometidos diferencian al crimen organizado de otros tipos de
criminales organizados de manera ms o menos laxa. Por una parte,
para que exista un fenmeno de crimen organizado el tipo de delitos

cometidos deben tener fuertes repercusiones sociales, ya sea en

trminos de la violencia con que se ejecuta, por las prdidas
econmicas que comporta o por cualquier otra caracterstica que
genere ansiedad o indignacin entre la ciudadana en general.
Los delitos cometidos por la criminalidad comn, por
diferenciarla del crimen organizado, tienen un carcter predatorio que
incorpora una redistribucin de unas rentas existentes previamente.
En el lado opuesto, el crimen organizado est involucrado en delitos,
como la prostitucin, el juego o el trfico de drogas, que abarcan la
produccin y distribucin de nuevos bienes y servicios con la
componente de tener un valor aadido. En conjunto, sus actividades
tienen un carcter consensual hacia el delito cometido que tiene la
activa complicidad de otros miembros legtimos de la sociedad en
general. El repertorio de sus actividades, por lo tanto, tiene su ncleo
principal en delitos sin vctimas. En consecuencia, la actuacin del
estado no slo se ver dificultada por la intimidacin o la corrupcin
anteriormente referida sino por una inaccin hacia la aplicacin de
justicia por parte de partes importantes de las sociedades en las que
actan. Forzando el argumento incluso la extorsin a gran escala
tiene un carcter racional de interaccin entre dos actores
econmicos egostas: la incapacidad del estado para otorgar
proteccin a los bienes y servicios lleva a ciertos grupos a organizarse
de manera que sean capaces de proporcionar esta garanta de
permanencia en el tiempo de la propiedad.
CLASIFICACIN DEL CRIMEN ORGANIZADO SEGN LA
LEGISLACIN PERUANA
Dentro de la legislacin peruana se han clasificado las
organizaciones de crimen organizado de acuerdo a los delitos que
cometen y se encuentran enmarcado dentro de la Ley Contra el
Crimen Organizado (Ley N 30077), y en base a esto podemos
clasificar las organizaciones criminales de la siguiente manera:
a) Organizaciones dedicadas a realizar homicidios por encargo,
sicariato y dems formas; cometen homicidio calificado
asesinato.
b) Organizaciones dedicadas a cometer secuestros con
diferentes fines, ya sean extorsivos, con fines de lucro y otras
modalidades; cometen secuestro.
c) Organizaciones dedicadas al traslado de personas y de su
ingreso de manera irregular dentro del estado peruano, as
como tambin los que facilitan la salida de ciudadanos
peruanos al exterior, utilizando medios coercitivos para tal fin,
ambos con fines de dedicarlos a la prostitucin, esclavismo,
venta de nios y otros; cometen el delito de trata de persona.

d) Organizaciones dedicadas al hurto agravado, robo agravado,

receptacin agravada, estafas agravadas y defraudacin;
cometen delitos contra el patrimonio, considerados dentro la
ley.
e) Organizaciones dedicadas a la produccin, reproduccin y
comercializacin de pornografa infantil; cometen el delito de
pornografa infantil.
f) Organizaciones dedicadas a obrar con violencia o amenaza
contra personas o instituciones sean pblicas o privadas, con
la finalidad de obtener una ventaja econmica o de cualquier
otra ndole; asimismo, aquellas que a travs de la violencia o
amenaza tomen locales pblicos y privados, bloqueen vas de
comunicacin o impidan el libre trnsito de la ciudadana o
perturben el normal funcionamiento de los servicios pblicos
o la ejecucin de obras legalmente autorizadas con la
finalidad de obtener un beneficio para esta; estn cometiendo
el delito de extorsin.
g) Organizaciones dedicadas a apropiarse de bienes inmuebles a
travs de la violencia, ya sean estos pertenecientes a
privados o pblicos, usando diferentes medios; cometen el
delito de usurpacin.
h) Organizaciones dedicadas a utilizar, interferir o ingresar en
bases de datos, sistemas, redes o programas de
computadora, con la finalidad de alterarlos daarlos o
destruirlos, lo que se conoce como hackers; cometen delito
informtico.
i) Organizaciones dedicadas a la piratera y a la competencia
desleal; cometen delito contra la propiedad industrial.
j) Organizaciones dedicadas a la falsificacin de monedas y
billetes as como su alteracin con la finalidad de insertarlo en
el mercado nacional y extranjero; cometen delitos monetarios.
k) Organizaciones dedicadas a la fabricacin, comercializacin
de armamento, municin, explosivos, pirotcnicos o minas
antipersona; cometen delito considerado dentro de la ley N
30077.
l) Organizaciones dedicadas a la fabricacin, utilizacin y
comercializacin
de
medicinas
sin
la
autorizacin
correspondiente o medicinas falsificadas o adulteradas,
comete delito contra la salud pblica.

m) Las organizaciones narcotraficantes de cualquier tipo y sin

considerar la envergadura se encuentra comprendidas dentro
del alcance de la ley.
n) Organizaciones que facilitan el ingreso de extranjeros al
territorio nacional y de nacionales hacia el exterior; cometen
el delito de trfico de migrantes.
o) Organizaciones dedicadas al transporte ilegal de recursos
maderables; cometen delitos ambientales.
p) Organizaciones dedicadas al acopio de informacin, realizar
vigilancia o colabora con la perpetracin de otros ilcitos a
travs de la entrega de equipo, armas, vehculos, etc.;
cometen el delito de marcaje o reglaje.
q) Organizaciones dedicadas a la desaparicin de varias
personas, matanza o tortura; se encuentran dentro de los
alcances de la ley.
r) Organizaciones dedicadas a la comisin de delitos contra la
administracin pblica, con el agravante de su condicin de
funcionarios pblicos.
s) Organizaciones dedicadas a la falsificacin de documentos en
general o a la adulteracin de estos, comete delito de
falsificacin de documentos.
t) Organizaciones dedicadas al ocultamiento o insercin en el
mercado econmico de bienes y activos provenientes de
actividades ilcitas, cometen el delito del lavado de activos.

6. ESTRUCTURAS DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

Dentro de las organizaciones criminales existen diversos tipos de
estructuras dependiendo del mbito dentro del cual se mueva la
organizacin o del tipo de jerarquas existentes. Tomando en
cuenta tenemos:
Estructuras Jerrquica estndar.- es una forma frecuente de
organizacin, supone un liderazgo y una jerarqua claras.
Tomando este modelo de organizacin podemos decir que tiene
ventajas y desventajas, la ventaja es la unidad de mando
existente as como la correcta definicin de roles que la hacen
ms eficaz; y la desventaja es que al morir el lder o ser
detenido, puede ocasionar la fragmentacin de la organizacin
si es que no existen mecanismos de sucesin.

Estructura Jerrquica Regional.- supone la existencia de una

organizacin de mayor dimensin, donde si bien la lnea de
mando viene desde el centro, hay un cierto grado de
independencia hacia los liderazgos y grupos regionales, es
ventajosa esta estructura debido a que se mantiene la unidad
de mando y se logra ser eficaz al delegar decisiones de nivel
regionales. Este tipo de estructuras tienen la desventaja de al
existir ausencia de un lder ya sea por su muerte o detencin,
sin los mecanismos adecuados de sucesin, pueden ocasionar
disputas violentas dentro de las bases regionales por el control
de la organizacin.
Agrupacin Jerrquica.- es tambin una estructura delictiva
de dimensin importante, que supone la existencia de diversos
grupos delictivos organizados en torno a un liderazgo colectivo
central. Este modelo organizacional puede ser muy difcil de
golpear en el liderazgo, debido a su complejidad, en donde se
pueden suplir clulas neutralizadas o lderes en particular sin
afectar al resto de la organizacin; aunque en contraposicin el
nivel de coordinacin puede ser bajo debido a la complejidad de
la organizacin.
Grupo Central.- suele ser una estructura delictiva de
dimensin media o pequea cuyo ncleo es un crculo
relativamente cerrado de individuos que realizan actividades
ilcitas. En este tipo de organizaciones es muy difcil dar con el
ncleo de liderazgo, debido a que al ser pequeo suele pasar
desapercibido por la variedad de actores que involucra, adems
de aparentar acciones aisladas y no de delincuencia
organizada; por otro lado suele suponer dimensiones menores
de actividad, siendo difcil que crezca la organizacin
manteniendo este tipo de estructura.
Red de Actividades Criminales.- actividades ilcitas de
individuos de individuos claves que cambian frecuentemente
sus alianzas. Dichos individuos pueden no considerarse a s
mismos como miembros de un grupo delictivo en especfico,
tampoco son considerados as por individuos externos;
independientemente de ello tienen ligas con una serie de
proyectos delictivos. Esta organizacin es ventajosa porque
hace difcil su deteccin debido a la variedad de alianzas que
existen; permitiendo con esto que la disciplina dentro de la
organizacin sea casi nula y la confianza extremadamente
limitada.
7. INFLUENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO
Cierto es que las redes sociales son un medio de interaccin
social donde se da un intercambio dinmico entre personas, grupos o

instituciones, pero tambin es un hecho que resultan vulnerables al

mal uso y en consecuencia a conflictos.
Lo que llamamos crimen organizado es una serie de estructuras
sociales compuestas por individuos que emprenden la comisin de
delitos, y que han encontrado en las redes sociales un recurso
importante para sus actividades.
El uso de las redes sociales para el intercambio dinmico se ve
utilizado por el crimen organizado como medio de comunicacin hacia
la sociedad, ya que en este medio los jvenes son los que ms
expuestos estn a ser reclutados para la venta de drogas, para actos
delictivos o para el consumo de drogas.
Un ejemplo de ello, son los diferentes acontecimientos que se
vivieron en este ltimo ao en el estado de Morelos. Donde correos
electrnicos, publicaciones en facebook y twitter alertaban a la
poblacin con supuestos toques de queda que movilizaban a las
personas, esto aunado a la poca responsabilidad que asuman los
diferentes sectores pblicos para afirmar o negar la realidad de los
supuestos comunicados que dieron los integrantes del crimen
organizado para asustar y controlar a la sociedad.
Territorio sin ley?
La internet es considerada un territorio sin ley donde muchos de
los delincuentes pueden conectarse ya que nadie les impide crear un
blog o generar un portal, a travs de los cuales se muestra el estilo
de vida que llevan, suben algunos videos en donde puede verse
gente descuartizada e incluso sesiones de tortura contra miembros de
los carteles adversarios.
Adems, estos personajes tambin pueden indagar en las
diferentes pginas y blogs de los usuarios, quienes quedan expuestos
debido a la informacin que exponen sin tipo alguno de seguridad
debido a que el usuario medio desconoce las herramientas de
privacidad que ofrecen dichas redes, o bien no se molestan en
utilizarlas, generando situaciones propicias a delitos como secuestros
y extorsiones.
Respecto a esta infiltracin de los delincuentes en las redes
sociales Gabriel Prez Salazar, secretario acadmico del Programa de
Posgrado de la Facultad de Ciencias Polticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM), y especialista de
las redes sociales, menciona que esta problemtica debe ser
analizada ms a fondo y deber ser vista con criterio para definir la
confiabilidad de muchas pginas en las cuales se da informacin que
podra poner en peligro a diferentes usuarios.

En este anlisis debe contemplarse entre otras cosas, la poca

seguridad con la que cuentan las redes sociales al tener en su base
de datos informacin que puede generar que los delincuentes
intenten extorsionar a los usuarios; respecto a ello, debera de haber
una regulacin para las redes sociales pero sin llegar a la censura, y
que si se les da un uso inadecuado, hay riesgos pero siempre se debe
apelar a la libertad de expresin.

CAPTULO IV
Conclusiones
A. La delincuencia organizada no naci en Amrica, sino que lleg del
viejo continente, bajo la forma de inmigrantes que no encontraban
lugar en sus pueblos de origen para generar y extender sus
habilidades criminales debido a la represin de los estados; y
debido a la expansin econmica y poblacional han encontrado en
este lado del globo, un punto de partida para buscar la expansin
de sus organizaciones.
B. La delincuencia organizada es un fenmeno complejo que puede
ser analizada desde distintos enfoques, ya sean acadmicos o
prcticos; teniendo en cuenta que es una red social que persigue
la ganancia econmica a travs de la comisin continuada de
ilcitos relevantes, valindose de la violencia sistemtica y la
corrupcin.
C. Hay que ser conscientes que el crimen organizado no puede
sobrevivir y funcionar sin apoyo proveniente del interior del
estado, y una vez que se ha establecido el contubernio entre
delincuentes y funcionarios, la distincin entre unos y otros slo se
establece con fines de claridad analtica; ya que en los hechos,
ambos forman parte de la matriz que da vida al fenmeno de la
delincuencia organizada.
D.

Bibliografa
-

CDIGO PENAL

LEY N 30077, LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

CONVENCIN
DE
LAS
NACIONES
UNIDAS
CONTRA
LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
TRANSNACIONAL
Y
SUS
PROTOCOLOS.

EL CRIMEN ORGANIZADO JULIO RIVERA CLAVERIA.

ORGANIZACIONES CRIMINALES EN LATINOAMRICA.

CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIN DEL

DELITO Y JUSTICIA PENAL BANGKOK, 2005.

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.

GNESIS Y EVOLUCIN HISTRICA DEL CONCEPTO DE CRIMEN

ORGANIZADO DR. CARLOS A. FLORES PEREZ.

CRIMEN ORGANIZADO
ZAMBRANO TORRES.

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL: DEFINICIN CAUSAS Y

CONSECUENCIAS CARLOS RESA NESTARES.

LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO COMO DILEMA PARA

EL ESTADO DE DERECHO LUIS ANDRES VELEZ RODRIGUEZ.

SOBRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER Y EL

ARTCULO 317 DEL CDIGO PENAL DR. VCTOR PRADO
SALDARRIAGA.

ENFOQUE CRIMINOLGICO DEL CRIMEN ORGANIZADO - RAFAEL

MORENO GONZALES.

LAVADO

DE

ACTIVOS

ALEX

R.