Lima, 02 de Noviembre de 2023

Señores
BANCO CONTINENTAL
LIMA

Ref.: Desbloqueo de cuenta en soles BBVA N° 001106150200233690

De nuestra consideración:
Chaski Financiero SAC, somos una empresa gestora, administrativa y contable
debidamente constituida con RUC 20610643826, domiciliada en Jr. Los Mirtos 590,
Lince, Lima. Con representante legal, Rosa Elvira Portugal Carmona, portador del DNI
41360187. (ANEXO 1, se adjunta DNI)

La empresa Chaski Financiero SAC, se encarga de gestionar las cuentas BBVA

soles y BBVA dólares de la Empresa Chaski Dólar SAC. (ANEXO 2, se adjunta contrato
entre ambas empresas).

Chaski Dólar SAC es una empresa que se dedica al cambio de divisas,

debidamente constituida, con RUC: 20610035532, domiciliada en Calle Germán
Schreiber 276, San Isidro, Lima. Con representante legal, Ricardo Cesar Augusto
Portugal Carmona, portador del DNI 45597973 (ANEXO 3, se adjunta DNI), registrada
en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) con numero 03578-2022
(ANEXO 4, se adjunta resolución)

Chaski Dólar SAC cuenta con una plataforma digital www.chaskidolar.com . En

la plataforma los usuarios pueden registrar sus operaciones y obtener su cambio de
divisas en las entidades bancarias BBVA, BANCO DE CREDITO e INTERBANK; todas las
operaciones son bancarizadas.

Como mencionamos anteriormente, la empresa gestora de la parte administrativa y

contable de las cuentas BBVA soles y BBVA dólares es La empresa CHASKI FINANCIERO
SAC.
OPERACIONES A TERCEROS
En el caso de operaciones a terceros, La Unidad de Inteligencia Financiera nos indica
que el usuario deberá de aceptar que la cuenta le pertenece, colocar sus dantos
completos y además deberá de adjuntar su documento de identidad donde se
muestren las cuatro esquinas y el documento de identidad del beneficiario donde se
muestren las cuatro esquinas.
El día Sábado 14 de Octubre del presente año, Andree Aron Requelme Cholan realizó
una operación en nuestra plataforma www.chaskidolar.com en donde registró sus datos
nombre completo, DNI y teléfono. La operación con código CHASKI-02545 por el
monto de S/ 7,600.00 fue realizada con Banco de origen en BANCO CONTINENTAL y
finalizada en Banco de destino INTERBANK a cuenta de un tercero Cristhian Jesús
Velásquez Caro en donde registro sus datos nombre completo, DNI y teléfono como lo
adjuntamos a continuación.
Registro de operación en plataforma CHASKI DÓLAR

 Monto abonado a la cuenta BBVA Soles:

  Monto abonado a la cuenta Interbank Dolares:

DOCUMENTOS DE INDENTIDAD ADJUNTADOS

TITULAR
BENEFICIARIO

El titular Sr Andree Requelme indica haber sido víctima de robo de su celular y

procedió con la denuncia respectiva ante las autoridades de delitos cibernéticos. Por
ello, en aras de asistir a su investigación, nos hemos comunicado con el titular y le
hemos brindado la información correspondiente del tercero implicado para que avise a
las autoridades.
SE SOLICITA:
EL DESBLOQUEO DE NUESTRA CUENTA BBVA SOLES N° 001106150200233690 DEBIDO
A QUE COMO EMPRESA SOLICITAMOS LO REQUERIDO SEGÚN LA UNIDAD DE
INTELIGENCIA FINANCIERA. AGRADECEMOS LA ATENCIÓN.
 ANEXOS

ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3