Nosotras, MAYLE LORENA LAGUADO QUINCENO y TECLA RAMONA
SANCHEZ DE MORALES, Soltera, casada respectivamente venezolanas ambas, mayores de edad, con cedulas de identidad Nº 14.605.116 y 6.691.917, respectivamente, domiciliadas en la Jurisdicción del Municipio Carirubana del Estado Falcón. Por medio del presente documento declaramos: Hemos decidido constituir, como en efecto constituimos, una SOCIEDAD MERCANTIL, bajo la forma de Sociedad Anónima, que se regirá por las disposiciones del Código de Comercio Vigente, por las demás leyes aplicables a este tipo de Sociedad y muy especialmente, por las cláusulas que a continuación se enunciarán, contenidas en la presente acta elaborada con suficiente amplitud para que se tenga como Acta Constitutiva y Estatutos de la misma. PRIMERA: DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL, DEL DOMICILIO, OBJETO Y DURACION: La sociedad se denominará: “CREACIONES TL, S.A.” SEGUNDA: DEL DOMICILIO: El domicilio de la empresa será en la Avda. 1-A, casa Nro. 11-13, Urb. Zarabon, Comunidad Cardón, Municipio Carirubana del Estado falcón, pero podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otra ciudad dentro del territorio Venezolano; TERCERA: DEL OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad es el diseño, elaboración, y confección de alta costura, pret-a- porter, venta, importación y exportación de prendas de vestir, pudiendo establecer boutiques, atelier de modas y sus derivados; diseño, confección y elaboración de trajes de baños, ropa intima, lingerie, etc., para damas, caballeros y niños en general; diseño, confección, elaboración de uniformes escolares, deportivos y para personal de instituciones públicas y privadas; de bragas para obreros y supervisores de la industria petrolera, diseño, confección y elaboración de indumentaria para bebes, lencería, mantelería, toallas, protectores de colchón, elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes, frazadas, mantas, colchas, cobertores, hamacas en general. Se dedicará además a la fabricación, compra y venta de: pancartas, pendones, vallas y demás medios publicitarios en textiles, bolsos, koalas, maletines, franelas, chemises, gorras, viseras, morrales promociónales, bolsas de materiales textiles para productos a granel, banderas, banderines, estandartes, talegas, llaveros metálicos, artículos promocionales en papel, en plástico, en metal y en cuero. Se dedicará además a la fabricación, compra y venta de calzados deportivos, calzados de cuero, calzados de seguridad, botas y botines de cuero, calzado de caucho, plástico y parte superior de cuero, partes de calzados, plantillas, taloneras, polainas y similares; diseño, confección y elaboración de muebles en general; diseño y elaboración de artículos de joyería, bisutería y demás accesorios; elaboración de perfumes, lociones, jabones y sus derivados; elaboración, preparación y distribución de maquillajes; diseño confección y elaboración de carteras, billeteras, y derivados, para damas, caballeros y niños en general; también podrá dedicarse al bordado y estampado de telas, prendas de vestir y accesorios en general; instrucción a nivel profesional de talleres y cursos en las áreas de diseño grafico, diseño de moda, y todo lo relacionado en las áreas anteriormente señaladas; asesoría de imagen y difusión profesional, organización de desfiles de modas y preparación de maniquíes. Y en general todo aquel lícito comercio que sea regido y amparado por el Ordenamiento Jurídico Venezolano; pudiendo realizar también cualquier otra actividad que guarde conexión o no con su objeto principal. CUARTA: DEL CAPITAL SOCIAL: El capital de la compañía será de BOLÍVARES CIEN MIL CON 00/100 (Bs. 100.000,00) distribuidas en CIEN MIL (100.000) ACCIONES por un valor de BOLIVARES UNO CON 00/100 (Bs. 1,00) cada una. Dicho capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas de la siguiente manera: La accionista MAYLE LORENA LAGUADO QUICENO suscribe y paga CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES por un valor de BOLIVARES UNO CON 00/100 (Bs. 1,00) cada una, para un total de BOLIVARES CINCUENTA MIL CON 00/100 (Bs. 50,000.00). La accionista TECLA RAMONA SANCHEZ DE MORALES suscribe y paga CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES por un valor de BOLIVARES UNO CON 00/100 (Bs. 1,00) cada una, para un total de BOLIVARES CINCUENTA MIL CON 00/100 (Bs. 50.000,00) Dichos pagos están representados en mobiliario y equipos tal como se evidencia en el Inventario de activos fijos suscritos y aceptados por los accionistas y que fue anexado, para ser agregados al expediente de la sociedad. Los accionistas tendrán un derecho preferente a adquirir las acciones que se encuentren en venta, así como las nuevas acciones que se emitan en caso de aumento de capital. Si varios accionistas hacen uso del derecho preferente, las acciones serán vendidas en proporción directa al número de las acciones de que sea propietario cada uno. Para ejercer el derecho de preferencia los accionistas tienen un lapso de treinta (30) días, pasado que sea dicho lapso el oferente queda en libertad para vender sus acciones a quien bien tenga. QUINTA: DE LA DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA: La duración de la presente compañía será de veinte (20) años contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. SEXTA: DE LA ADMINISTRACIÓN: La compañía será administrada y dirigida por una Junta Directiva integrada por un Presidente y un vicepresidente quienes tienen conjunta y/o separada las más amplias facultades de administración y disposición y especialmente quedan facultados para lo siguiente: a) Ejercer la representación legal de la empresa; b) Obligar la empresa; c) Celebrar contratos; d) Constituir apoderados judiciales; e) Contratar personal fijándole sueldos y remuneraciones; f) Despedir el personal contratado; g) Abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias; h) Recibir cantidades de dinero, otorgando recibos, finiquitos y cancelaciones; i) Disponer de los bienes de la compañía; j) Nombrar uno o más administradores, los cuales podrán ser accionistas o no de la sociedad mercantil; k) Cualquier otra atribución que establezca la asamblea de accionistas. La junta directiva durará tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por períodos iguales. Deberán continuar en el ejercicio de sus funciones, aún vencido su período de gestión, hasta tanto sean nombrados y tomen posesión de sus cargos quienes hayan de sustituirlos. SÉPTIMA: DE LAS ASAMBLEAS: Las asambleas de accionistas serán de dos categorías: a) ORDINARIAS: Se celebrarán una (1) vez al año, para analizar la marcha de la compañía y el cumplimiento del objeto de la misma; y b) EXTRAORDINARIAS: Se celebrarán previa convocatoria de la junta directiva y para tratar asuntos no previstos en las atribuciones de la misma. En las asambleas las decisiones serán por mayoría absoluta y cada acción representa un voto. OCTAVA: DEL EJERCICIO ECONÓMICO: Al cierre de cada ejercicio económico de la compañía se elaborará un balance que contendrá un análisis fiel y exacto de la situación financiera de la empresa estableciendo los montos de las ganancias o las pérdidas si las hubiere, previa realización de los apartados legales incluyendo el impuesto sobre la renta. Las ganancias o pérdidas se repartirán proporcionalmente al porcentaje (%) de aportes de cada accionista. Dicho balance se someterá a la asamblea para su aprobación o no, previo el informe del comisario. El primer ejercicio económico de la compañía se iniciará con la fecha de su inscripción en el registro mercantil y culminará el 31 de diciembre de 2012, los ejercicios económicos subsiguientes se iniciarán el 01 de enero y culminarán el 31 de diciembre de cada año. NOVENA: DEL COMISARIO: La asamblea de accionistas elegirá un comisario que podrá ser accionista o no, el mismo durará tres (3) años en sus funciones, pudiendo ser reelegido por períodos iguales. Cesará sus labores por renunciar al cargo o por destitución que de él haga la junta directiva, si considera que no cumple fehacientemente con el desempeño de su cargo. El comisario tendrá como atribución la elaboración del informe y vigilar el correcto cumplimiento del objeto social de la compañía. DECIMA: DE LOS NOMBRAMIENTOS: DECIMA PRIMERA: Se designa la siguiente Junta directiva PRESIDENTE: MAYLE LORENA LAGUADO QUINCENO, VICEPRESIDENTE: TECLA RAMONA SANCHEZ DE MORALES. Se designa como COMISARIO al ciudadano CARLOS RUIZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad Nº 16.198.138, Licenciado en Contaduría Pública, debidamente inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Falcón bajo el C.P.C Nº 89.625. CLAUSULA TRANSITORIA: Se autoriza a la ciudadana: MAYLE LORENA LAGUADO QUINCENO venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad Nº 14.605.116 en su condición de PRESIDENTE de la compañía, a fin de efectuar los trámites correspondientes a objeto de solicitar la debida Inscripción y registro de la presente Acta Constitutiva – Estatutos de la Sociedad Mercantil “.”. Punto Fijo, a los treinta días del mes de Agosto del año 2012.
MAYLE LORENA LAGUADO QUINCENO
TECLA RAMONA SANCHEZ DE MORALES
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO FALCON CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUNTO FIJO
Yo, CARLOS RUIZ, Venezolano, Mayor de edad, con
Cédula de Identidad Nº 16.198.138, C.P.C Nº89.625,
domiciliado en la ciudad de Punto Fijo Jurisdicción
del Municipio Carirubana del Estado Falcón. Ante
usted con el debido respeto y consideración acudo
para exponer:
Acepto la designación del cargo de COMISARIO que
se me hiciera de la Sociedad Mercantil “CREACIONES
TL, S.A.”. Designación que se evidencia en la
CLAUSULA DECIMA PRIMERA del ACTA CONSTITUTIVA -
ESTATUTOS de la mencionada Sociedad Mercantil.
Declaración que hago a los fines legales
pertinentes.
_______ CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUNTO FIJO.
Yo, MAYLE LORENA LAGUADO QUINCENO, venezolana,
mayor de edad, con cédula de identidad Nº 14.605.116, domiciliada en jurisdicción del Municipio Carirubana. Ante usted con el debido respeto y consideración acudo para exponer; solicito se sirva ordenar la correspondiente inscripción y registro del Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil “CREACIONES TL, S.A.”. De fecha 30 de Agosto de 2012 y a la vez me sea otorgada copia debidamente certificada del acto de inscripción a los efectos legales respectivos.
Solicitud que hago en virtud de la facultad que
se me otorgo para realizar tal acto, la cual consta en la parte final de la citada acta constitutiva.
Nosotros Jhefferson Manuel Romero Gómez, y Manuel Romero Alastre Venezolanos, Mayores de Edad, Solteros, Todos de Este Domicilio, Comerciantes, Titulares de Las Cédulas de Identidad Números - V-26