PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PERSONA NATURAL

I. DATOS GENERALES
Nombre del Cliente: Tipo y No. Doc. de Identificación:

Nacionalidad: Salvadoreño (a) Número de NIT.:

II. PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE: SI NO NOTA: (Ver al reverso detalle de funcionarios que aplica)
¿Actualmente desempeña o ha desempeñado en los últimos diez años, algún “cargo ¿Es cónyuge, padre, madre e hijo(a) , hermano(a) u otro familiar por consanguinidad o por afinidad de
público o político importante”1/, en el país o en el extranjero? una persona que actualmente desempeña o ha desempeñado en los últimos diez años, algún “cargo
público o político importante”1/, en el país o en el extranjero?
Si No Período, fecha desde / / Si No Período, fecha desde / /

hast / / hasta / /
a
Tipo de Parentesco / Relación:
Nombre:
Cargo:

Indique área Gubernamental en que desempeña o ha desempeñado el Indique área Gubernamental en que desempeña o ha desempeñado el cargo la PEP:
cargo la PEP:

Órgano Ejecutivo Órgano Judicial Órgano Ejecutivo Órgano Judicial

Órgano Legislativo Ministerio Público Órgano Legislativo Ministerio Público

Parlamento Centroamericano Gobierno Local Parlamento Centroamericano Gobierno Local

Otras Instituciones del Estado Gobierno Extranjero Otras Instituciones del Estado Gobierno Extranjero

Embajada Diplomático Embajada Diplomático

Organismo Internacional Organismo Internacional

Si la respuesta es “si”, completar partes III, IV y V Si la respuesta es “si”, completar partes III, IV y V

III. INFORMACION DE LA PEP

Nombre de la PEP:
Cargo que Desempeña o ha Desempeñado la PEP ² Rangos de ingresos mensuales del Cliente:
Menos de $144,00 De $344,00 A $572,00 De $1,144,00 A $2,286,00

De $145,00 A $343,00 De $573,00 A $1,143,00 $2,287,00 en Adelante

IV. FAMILIARES DEL CLIENTE (Parentesco): Cónyuge, padre, madre e hijo(a) , hermano(a) u otro familiar por Consanguinidad o por Afinidad.
En caso que tenga o haya tenido un cargo PEP
Fecha de ¿Es funcionario
Nombre Completo Parentesco Nombre del área o Inst.
Nacimiento Público? Puesto
Gubernamental
1. Si No

2. Si No

3. Si No

4. Si No

5. Si No

6. Si No

V. INFORMACION DE LA PEP ACCIONISTA O SOCIO DE LA PERSONA JURIDICA

Nombre de la PEP Accionista o Socio Nombre de la persona Jurídica (En Clase de Persona
(Cuando la PEP; titular, cónyuge, padres o hijos, tiene % Participación donde la PEP, tiene el 20% o más de Puesto³
participación en el capital social)
Jurídica⁴
el 20% o más de participación en el capital social)

1.
2.
3.
4.
Declaro bajo juramento que los datos manifestados en el presente formato son verídicos y en caso de que esta información cambie me comprometo a notificarlo
inmediatamente por escrito, autorizo a las empresas integrantes de Excel Automotriz para que pueda verificarlos cuando lo considere necesario.

La Presente declaración la suscribo en presencia de empleado/a de __________________

Lugar y Fecha:

Firma del Cliente

1/ Cargo público importante” son las áreas gubernamentales y niveles jerárquicos detallados en las Políticas de PEP,
² Persona que desempeña el cargo público importante detallado en política PEP
³ Miembro de Junta Directiva, Representante Legal, Director, Gerente, Accionista, Socio, etc.
⁴ Sociedad de Capital, Sociedad de Personas, etc.

Detalle de Funcionarios Públicos Catalogados como PEP en El Salvador o sus Equivalentes en Países Extranjeros:
a) Funcionarios Públicos de elección popular.
b) Funcionarios Públicos designados por el Presidente de la República.
c) Funcionarios Públicos de elección de segundo grado.
d) Designados a la Presidencia de la República.
e) Presidentes de las Instituciones Autónomas o Semi-autónomas, adscritas o no al Órgano Ejecutivo.
f) Gobernadores Departamentales.
g) Magistrados Propietarios y Suplentes de las Diferentes Cámaras de Segunda Instancia del país.
h) Oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas a partir de Capitán.
i) Miembros de la Policía Nacional Civil, con rango de comisionados que tengan delegaciones o divisiones que se encuentren bajo su responsabilidad.
j) Embajadores y Cónsules de El Salvador destacados en el exterior.
k) Embajadores y Cónsules de otros Países acreditados en El Salvador.
l) Otros Funcionarios Públicos de alta jerarquía que consideren las empresas.
M) Dirigentes de Partidos Políticos

Se entenderá por Primer y Segundo Grado de Consanguinidad o Afinidad los siguientes:

Primer y Segundo grado de Consanguinidad: Padre, Madre, Abuelos y Abuelas, Hermanos, Hijo, Nieto
Primer y Segundo grado de Afinidad: Cónyuge, Cuñados, Nuera, Yerno, Suegros