INFORMACIÓN RESTRINGIDA

FORMULARIO PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

Nombre Completo:___________________________________________________________________ Cédula:_____________________________________

Banistmo, S.A. y Subsidiarias al ser entidades reguladas deben asegurar el debido registro y monitoreo de la siguiente información

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

Según Ley No. 23 del 27 de abril del 2015, Artículo 4, Numeral 18.
Persona Expuesta Políticamente (PEP), son aquellas personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con
mando y jurisdicción, en un Estado o en organismos internacionales.

¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? Sí:___ No:___

*Si su respuesta es negativa continuar en PEP INDIRECTO/PEP RELACIONADO
* Si su respuesta es afirmativa indicar:
Lugar: Cargo:
Periodo:

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) INDIRECTO

PEP INDIRECTO, son aquellos familiares cercanos de las personas expuestas políticamente tales como:
a) cónyuge c) hermanos
b) padre / madre d) hijos

¿Es usted familiar cercano de una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? Sí:___ No:___

1. Nombre: Parentesco:
Lugar: Cargo:
Periodo:
2. Nombre: Parentesco:
Lugar: Cargo:
Periodo:

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) RELACIONADO

PEP RELACIONADO, son aquellas personas conocidas por su íntima relación (alta frecuencia) con una persona expuesta políticamente.

¿Es usted relacionado a una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? Sí:___ No:___
1. Nombre: Lugar:
Cargo: Periodo:

Certifico que la información proporcionada por mí en el presente formulario es veraz y que no me he abstenido de proporcionar información alguna
que pueda afectar adversamente mi solicitud.

Certifico que suministro estos datos, en el entendimiento de que están protegidos por el Código de Confidencialidad y Seguridad que se utiliza en
Banistmo S.A. y Subsidiarias. Comprendo y acepto que en caso de que alguna información aquí suministrada por mí resultare falsa, ello será causal
para no ser contratado, o en caso de haberlo sido, se tipificará la causal justificada de despido contenida en el Artículo 213 Acápite A Numeral 1.

Fecha: ________________________________ Firma: _______________________________________________________________________