28 de marzo de 2022

FALLAS EN LA INVESTIGACIÓ N DEL CASO

KAROSOV Y SUGERIR HIPÓ TESIS SOBRE EL
ENCARGO RECIBIDO.

PRIMERO
El informe se inicia diciendo que la Agencia de Detectives ha sido contratada por D. Ivá n
KOROSOV para investigar la causas de la muerte de D. Norman Constantin KOROSOV, si bien
en la pag. 2, en el punto “1. SINTESIS DE LOS ACONTECIMIENTOS”, se reseñ a que el encargo
profesional lo realiza Dñ a. Natalie KOROSOVA por la muerte de su marido.

SEGUNDO
En el punto 3. HIPÓTESIS, el informe reseñ a en el apartado 7 que “Una vez en España Don
Vladimir TRASINSKI, recluta a Nazmi SAQARI y a Doña Natalie KOROSOVA para la ejecución
de su encargo”. Y en el punto 4. TESIS FINAL, en el pá rrafo 3º, dice “Don Helmut
Kronemberg realiza una llamada a su socio el día 19 de junio, para pedirle
explicaciones y ordenarle que reintegre el dinero, mantienen una acalorada discusión,
ya que Don Norman Korosov se niega a darle a Don Helmut explicaciones ”.

Por tanto, el Sr. TRASINSKI vendría a Españ a después de que le hicieran el encargo de matar
al Sr. KOROSOV, es decir, varios días después del día 19 de junio. Sin embargo, en los
diferentes puntos del informe se menciona que NATALIE mantenía conversaciones
telefó nicas con éste.

TERCERO
Considero que habrían sido necesarias las siguientes averiguaciones para completar el
informe:

 Demostrar que Hugo MONER es Vladimir TRASINSKI (con las imá genes del hotel,
medios de pago, teléfono, etc..) Si es porque policialmente ya se le tiene asociada
esa identidad, sería má s sencillo. Pero para ello, debería personarse en la causa
como parte el cliente (al parecer sería Ivá n KOROSOV), y en base a los indicios
obtenidos con éste informe, solicitar nuevas medidas de investigació n. Entre
otras:
o Solicitud billetes de avió n de Hugo MONER.
o Averiguar donde tiene su residencia.
o Si en fuentes abiertas aparece vinculado a la identidad de Vladimir
TRASINSKI.
o Con que efectuó el pago del hotel el Sr. Hugo MONER.
 o Teléfono que facilitó al hotel como de contacto. Solicitud del registro de
llamadas entrantes y salientes, así como ubicació n del repetidor de
telefonía que activó en el momento de la llamada. ¿Coincide ese teléfono o
tarjeta con alguno asociado a TRASINSKI?
o Solicitud cá maras del Casino y del hotel
 Listado de llamadas salientes, ¿y por qué no también de las entrantes y las
ubicaciones de los repetidores que dieron cobertura a esas llamadas?
 ¿Quién tenia acceso a la cuenta abierta en Suiza a nombre de T.R.U.L.Y?
 Se desconocen má s datos acerca de Nazmi SAQARI, o bien, en el apartado DATOS
PREVIOS hablan de Modesto AVILA LLOPIS, y en el resto del informe, de Nazmi
SAQARI. Porque si bien consta como testigo, tanto éste como Ivá n KOROSOV, se
desconoce que aportaron éstos a la investigació n.

HIPÓTESIS SUGERÍDA
La red internacional de blanqueo habría puesto una persona de control a Norman KOROSOV,
esta era su mujer, Natalie KOROSOVA. Natalie mantiene ademá s una relació n extraconyugal
con Vladimir TRASINSKI, también con vínculos a la red criminal.
Norman KOROSOV sería un economista/empresario ruso que la red criminal de blanqueo de
capitales ubica en el sur de Españ a para llevar a cabo el lavado de dinero mediante la
inversió n, a través de empresas, en activos inmobiliarios y locales de ocio.
Junto a Norman se encontraría su socio en las empresas, Helmut KRONEMBERG, quien
detecta movimientos de dinero de las empresas a otras cuentas no vinculadas a la red
criminal, alertando de esto a su socio, quien no quiere darle explicaciones.
Ante la situació n, y en previsió n de lo que también le pudiera ocurrir a él si los responsables
de la red se percatan de la situació n, avisa de lo ocurrido a Kovac Myroslav MECIR. Quién,
tras verificar la informació n, ordena a Markus STOLZ eliminar a Norman.
Markus, empresario del mundo del ocio y vinculado también a la misma red criminal,
conocedor de la relació n extraconyugal que mantiene Natalie con Vladimir, aprovecha la
situació n para proponerle acabar con la vida de Norman, y para ello contrata a un sicario,
Nazmi SAQARI, quien con la ayuda de Natalie, podrá matar a Norman sin riesgo alguno.
Vladimir, con un amplio historial criminal, dispone de varios “alias” o identidades, lo que
aprovecha para fingir volar hasta Londres bajo su principal identidad, mientras se alojaba en
el hotel en Marbella. Tan solo el error de registrarse en el casino bajo la identidad de su alias,
levantó sospecha. Habiendo puesto el ojo sobre éste hotel y casino concreto, ya que se
registraron varias llamadas desde el domicilio, vehículo y teléfono particular de Natalie al
mismo.
Tras la realizació n del encargo, y haber comprobado en el funeral que efectivamente había
muerto Norman, el sicario queda con Vladimir y con Markus, para cobrar en efectivo por
trabajo realizado.

Fdo. xxxxxxxxxxxxxxx