MINUTA Y ESTATUTO DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA Seor Notario: Srvase Ud, extender en su Registro de Escrituras Publicas, una de constitucin

simultanea de sociedad annima, que otorgamos nosotros los fundadores Edson Cruz Muoz, con DNI N 42835737, domiciliado en la calle Inca Roca N 821 El PorvenirTrujillo, de estado civil soltero y Edwin Alberto Zarate Paredes, con DNI N 42855837, Domiciliado en el jirn Diego de Almagro Trujillo, de estado civil soltero; en los trminos y condiciones siguientes: PRIMERO.- Mediante este Pacto Social, voluntaria y expresamente convenimos constituir una sociedad annima denominada Alfa Sociedad Annima ALFASA; con un capital de S/. 6.000.00 (SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), representado y dividido en SEICIENTAS (600) acciones ordinarias de un valor nominal de S/.10.00 cada una, iguales e indivisibles, ntegramente suscritas y pagadas en un cien por ciento, Mediante aportes en dinero en efectivo en la siguiente proporcin; Edson Cruz Muoz, Suscribe 400 acciones por un valor de S/.4000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) y paga en el cien por ciento; y, Edwin Alberto Zarate Paredes, con DNI N 42855837 suscribe 200 acciones por un valor de S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), que lo paga en su totalidad. SEGUNDO.- La administracin de la sociedad estar conformada de la siguiente manera: Presidente del Directorio Edson Cruz Muoz, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N 42835737 y con domicilio en la calle Inca Roca N 821 El Porvenir- Trujillo; Edwin Alberto Zarate Paredes, de nacionalidad peruana, identificado con DNI N 42855837. Se nombra como Gerente General a don, Edwin Alberto Zarate Paredes, cuyos datos de identificacin se han consignado anteriormente. TERCERO.- La sociedad que se constituye, se regir por la norma estatutaria que a continuacin se indica. ESTATUTO CAPITULO I DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DURACION, DOMICILIO Y CAPITAL DE LA SOCIEDAD Articulo Primero.- La sociedad que se constituye se denomina ALFA Sociedad Annimo, identificada tambin con las siglas ALFASA. Artculo Segundo.- El objeto de la sociedad es el siguiente: Brindar de asesoramiento de carcter administrativo y tramitaciones de toda clase de documentos ante la administracin pblica y otras actividades afines. Artculo Tercero.- El domicilio de la sociedad es la Ciudad de Trujillo Articulo Cuarto.- La sociedad tendr una duracin indeterminada, iniciando formalmente sus actividades en la fecha que se inscriba en los Registros Pblicos;

dejando expresa constancia que la validez de los actos realizados con anterioridad a la mencionada inscripcin, queda subordinada a dicho requisito y su posterior ratificacin. Articulo Quinto.- El capital de la sociedad asciende a la cantidad de S/. 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), dividido y representado por SEICIENTAS acciones ordinarias de un valor nominal de S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, ntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. Articulo Sexto.- El rgimen de las acciones, tenencia, propiedad, derechos y obligaciones que emanen de sus registros, su contenido y trasmisin se rigen por lo previsto en la Ley N 26887. CAPITULO II ORGANOS DE LA SOCIEDAD DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Articulo stimo.- La sociedad constituida regir sus actividades a travs de la junta general de accionistas; el Directorio y la Gerencia General. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Artculo Octavo.- La junta General la componen los accionistas y es el rgano supremo de la sociedad y por lo mismo las decisiones que adopte son de obligatorio cumplimiento para todos los accionistas, aun para quienes hubiesen votado en contra, estuviesen ausentes o fueren disidentes. Artculo Noveno.- La sociedad tiene como rganos la Junta Obligatoria Anual, las juntas de carcter extraordinario en cualquier poca y la junta Universal. Articulo Dcimo.- La junta General se celebra en el lugar del domicilio social. Es convocada por el Directorio en la forma establecida en los Artculos 113 y 116 de la Ley General de Sociedades y el Articulo 117, cuando la convocatoria lo solicite uno o mas accionistas que representen no menos del veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, mediante carta notarial. Articulo Dcimo Primero.- Corresponde a la Junta Obligatoria Anual las atribuciones sealadas en el Articulo 114 de la Ley General de Sociedades, esto es pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior, la distribucin de las utilidades, la eleccin de los miembros del directorio, fijando su retribucin, designar auditores; adems de las otras atribuciones que seala el Articulo 115 de la Ley General de Sociedades. Articulo Dcimo Segundo.- Para los efectos de la convocatoria a las juntas generales, publicacin de avisos y concurrencia de terceros y examen de la documentacin de la sociedad, rigen las disposiciones de los Artculos 44, 45, 113, 116 al 120 y 130 de la Ley N 26887. El qurum se computa conforme a las reglas precisadas en los Artculos 124 al 128.

Articulo Dcimo Tercero.- Las juntas generales son presididas por el Presidente del Directorio o en su defecto por el accionista que represente el mayor numero de acciones. Acta como secretario el Gerente General. Articulo Dcimo Cuarto.- El desarrollo de la Junta General de accionistas, debe constar en un libro de actas legalizado conforme a Ley. Articulo Dcimo Quinto.- Los procedimientos de impugnacin de acuerdos societarios, separacin de socios, aumento o disminucin del capital con la consiguiente modificacin del Estatuto, emisin de obligaciones, disolucin, liquidacin y extincin de sociedades, se rigen por las normas establecidas en la Ley General de Sociedades. CAPITULO III DEL DIRECTORIO Articulo Dcimo Sexto.- La sociedad estar administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, elegidos por la Junta General, que se renueva cada dos aos. Cualquier persona natural puede ser miembro del directorio sin necesidad ser accionista. Articulo Dcimo Sptimo.- El director desempea su cargo personalmente, por lo tanto sus funciones son indelegables. Su remuneracin la determina la Junta General, la cual inclusive lo puede remover en cualquier momento, aun cuando su designacin hubiese constituido una de las condiciones de pacto social. Su cargo vaca por las causales sealadas en el Artculo 157 de la Ley N 26887. Articulo Dcimo Octavo.- EL qurum del directorio es la mitad mas uno de sus miembros. Si el nmero de directores fuera impar, el qurum lo constituye el nmero entero inmediato superior al de la mitad de aquel. Cada director tiene derecho a un voto sin importar el nmero de acciones que pudiera tener en la sociedad. De su seno se elige a su Presidente. El directorio tiene las facultades de gestin y de representacin legal necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su objeto, con excepcin de los asuntos que la Ley o el Estatuto atribuyan a la Junta General. CAPITULO IV DE LA GERENCIA Articulo Dcimo Noveno.- La sociedad cuenta con un Gerente designado por el directorio, por tiempo indefinido. Su remocin puede ocurrir en cualquier momento por intervencin del directorio o de la Junta General. Artculo Vigsimo.- Son atribuciones del Gerente: a) Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. b) Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el cdigo Procesal Civil en todos los actos que sean menester. c) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General y las sesiones de directorio. Acta como secretario. d) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad.

Le alcanza las responsabilidades que estn sealadas en el Artculo 190 de la Ley General de Sociedades. Responde solidariamente con los miembros del directorio, cuando participe en actos que den lugar a responsabilidad de estos o cuando conociendo la existencia de esos actos, no informe al directorio o a la Junta General. CAPITULO V BALANCE ANUAL, DISTRIBUCION DE UTILIDADES, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Articulo Vigsimo Primero.- En la formulacin, presentacin, examen y aprobacin del balance, son de aplicacin las normas establecidas en las partes pertinentes de la Ley General de Sociedades. Agregue Ud., seor Notario, la introduccin y conclusin de estilo y dems insertos de la Ley y oportunamente curse los Partes al Registro Mercantil para su inscripcin.

Da de. del...

__________________ Edson Cruz Muoz

____________________ Edwin Zarate Paredes

______________________ Juan Aroma Rodrguez NOTARIO