LMARK INGENIERIA SAS

ACTA No. (01)

Reunión Ordinaria de la Junta directiva

En la ciudad de Villavicencio, siendo las 09:05 a.m. del día veintinueve (29) de marzo del 2023 se reunió la junta directiva
de LMARK INGENIERIA SAS, conforme a la convocatoria realizada por el representante legal el día diez (10) de marzo
de 2023, mediante carta dirigida a los correos electrónicos de cada accionista, con el objeto de nombrar al representante
legal y dejar constancia del retiro como accionista de Karen Liseth Martínez Páez.

Estuvieron presentes los siguientes directivos.

JUAN DAVID MONTOYA LEON C.C. 1.121.912.830

DIEGO FABIAN ABRIL CIFUENTES C.C. 80.251.333
KERLY GIGIOLA LADINO MORENO C.C. 1.121.891.690
GERMAN LEONARDO ANGARITA AVILA C.C. 1.121.875.402
JUAN CAMILO REY VARGAS C.C. 1.121.899.750
YEINER YAIR RODRIGUEZ MERCHAN C.C. 1.121.928.051

Quienes asisten en nombre propio.

La junta directiva aprueba por seis (6) votos, el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.

2. Verificación del quórum.

3. Constancia retiro de la accionista Karen Liseth Martínez Páez.

4. Aprobación del nombramiento representante legal.

5. Constancia de aceptación del cargo.

6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor JUAN DAVID MONTOYA LEON y como
secretario al señor, JUAN CAMILO REY VARGAS.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario verificó que se encontraban presentes, seis (6) accionistas que conforman la junta directiva, existiendo por
tal motivo, quórum para deliberar y decidir válidamente.

3. Constancia retiro de la accionista Karen Liseth Martínez Páez.

El presidente de la reunión manifiesta que, se recibió el contrato de compraventa No. 01 entre la ciudadana Karen Liseth
Martínez Páez y el ciudadano Diego Fabian Abril Cifuentes, donde se establece la venta de las acciones que poseía Karen
Liseth Martínez Páez, por lo cual el señor Diego Fabian Abril Cifuentes adquiere la posesión de dichas acciones y por tanto
tiene voz y voto dentro de la asamblea general.

Tel. contacto: 3104396170 - 3203378812 e-mail: lmark.ingenieria@gmail.com NIT.901.095.991-1

Por lo anterior las acciones quedan establecidas así:

Accionista N. Acciones
JUAN DAVID MONTOYA LEON C.C. 1.121.912.830 CUARENTA (40)
DIEGO FABIAN ABRIL CIFUENTES C.C. 80.251.333 VEINTE (20)
KERLY GIGIOLA LADINO MORENO C.C. 1.121.891.690 VEINTE (20)
GERMAN LEONARDO ANGARITA AVILA C.C. 1.121.875.402 VEINTE (20)
JUAN CAMILO REY VARGAS C.C. 1.121.899.750 VEINTE (20)
YEINER YAIR RODRIGUEZ MERCHAN C.C. 1.121.928.051 VEINTE (20)

4. Aprobación del nombramiento Representante legal.

El presidente de la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a
nombrar representante legal, pone en consideración de la junta directiva, el nombramiento del señor Diego Fabian Abril
Cifuentes, como representante legal con número de documento de identidad 80.251.333 de Bogotá D.C.

El nombramiento es aprobado por seis (6) votos.

5. Constancia de aceptación del cargo.

Se deja constancia que el señor Diego Fabian Abril Cifuentes, identificado con número de documento de identidad
80.251.333 de Bogotá D.C. y fecha de expedición del 9 de diciembre del 2002, realizó la aceptación del cargo frente a los
demás accionistas.

4. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se firma por el
presidente y secretario de la reunión.

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JUAN DAVID MONTOYA LEON JUAN CAMILO REY VARGAS

CC. 1121912830 CC. 1121899750

Tel. contacto: 3104396170 - 3203378812 e-mail: lmark.ingenieria@gmail.com NIT.901.095.991-1