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Personas naturales
Personas jurídicas
1. Solicitud de apertura de cuenta dirigida al BNF (especificar las condiciones de las firmas de la cuenta)
2. Una copia del RUC (actualizado)
3. Original y una copia legible de la cédula de ciudadanía/identificación de Representante Legal y firmas autorizadas y del cónyuge.
4. Original y una copia legible del certificado de votación de Representante Legal y firmas autorizadas y del cónyuge.
5. Para extranjeros: Original y copia a color de pasaporte/credencial de refugiado de Representante Legal, firmas autorizadas y de los
cónyuges.
6. Una copia de la planilla de cualquier servicio básico del domicilio de la empresa: agua, energía eléctrica, o teléfono (validez de hasta 60
días)
7. Una copia notariada de la Escritura de Constitución de la Empresa, inscrita en el Registro Mercantil y de sus reformas a estatutos y
aumentos de capital (si lo hubiere).
8. Una copia notariada de los nombramientos que certifiquen la condición del Representante Legal.
9. Estados Financieros actualizados y presentados a la Superintendencia de Compañías, mínimo de un año atrás. En caso de que por
disposición legal, tiene la obligación de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados.
10. Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el Servicio de
Rentas Internas a través de su página web, de ser aplicable;
11. Nómina de socios y accionistas actualizada, en la que consten los montos de acciones o participaciones, obtenida por el cliente en el
órgano de control competente:
12. Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de control competente, de ser aplicable.
13. Un certificado bancario y/o comercial por escrito de la empresa, Representante Legal y firmas autorizadas.
14. Monto de apertura de cuenta $ 200,00 (doscientos dólares americanos).
Asociaciones
Extranjeros