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Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Técnicos y


Profesionales (Excepto los Sociales y Comunales) y Alquiler y Arrendamiento de
Maquinaria y Equipo

□ Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad del (los) representante (s) legal (es) de la empresa y
en caso de ser extranjero (s) residenciado (s) en el país suministrar fotocopia legible del Pasaporte.

□ Carta de la Empresa o Cooperativa donde solicite la apertura de la cuenta, la misma debe contener las
firmas autorizadas, condiciones de movilización y sello húmedo en original.

□ Fotocopia de recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros) donde especifique la dirección de
la Empresa o Cooperativa solicitante (vigencia no mayor a 90 días).

□ Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Empresa o Cooperativa.

□ Original y fotocopia del Registro Mercantil y Acta Constitutiva de la Empresa o Cooperativa, Estatutos
Sociales y modificaciones posteriores si hubiera.

□ Referencias Bancarias Originales de la Empresa o Cooperativa (en caso de no tener cuenta en otros bancos
llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria).

□ De poseer Referencias Comerciales, consignarlas.

□ Cuando se trate de personas jurídicas no domiciliadas en el país, todos los documentos de la empresa y los
poderes de sus representantes legales, deberán estar debidamente legalizados por el Consulado de la
República Bolivariana de Venezuela en el respectivo país o contar con la “Apostilla” y traducidos por un
intérprete público al idioma castellano.

□ Las personas que figuren como firma autorizada deben consignar: Original y fotocopia legible de la Cédula
de Identidad (en caso de ser extranjero residenciado en el país suministrar original y fotocopia legible del
pasaporte) y fotocopia de recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros) o constancia de
residencia, donde especifique la dirección de domicilio (vigencia no mayor a 90 días).

En caso de Cooperativa Consignar:

□ Constancia de registro ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP).