Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Técnicos y Profesionales (Excepto los

Sociales y Comunales) y Alquiler y Arrendamiento de Maquinaria y Equipo

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Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad del (los) representante (s) legal (es) de la empresa y en caso de ser extranjero (s) residenciado (s) en el país suministrar fotocopia legible del Pasaporte. Carta de la Empresa o Cooperativa donde solicite la apertura de la cuenta, la misma debe contener las firmas autorizadas, condiciones de movilización y sello húmedo en original. Fotocopia de recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros) donde especifique la dirección de la Empresa o Cooperativa solicitante (vigencia no mayor a 90 días). Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Empresa o Cooperativa.

Original y fotocopia del Registro Mercantil y Acta Constitutiva de la Empresa o Cooperativa, Estatutos Sociales y modificaciones posteriores si hubiera. Referencias Bancarias Originales de la Empresa o Cooperativa (en caso de no tener cuenta en otros bancos llenar el formato que le será entregado en la oficina bancaria). De poseer Referencias Comerciales, consignarlas.

Cuando se trate de personas jurídicas no domiciliadas en el país, todos los documentos de la empresa y los poderes de sus representantes legales, deberán estar debidamente legalizados por el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el respectivo país o contar con la “Apostilla” y traducidos por un intérprete público al idioma castellano.

Las personas que figuren como firma autorizada deben consignar: Original y fotocopia legible de la Cédula de Identidad (en caso de ser extranjero residenciado en el país suministrar original y fotocopia legible del pasaporte) y fotocopia de recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre otros) o constancia de residencia, donde especifique la dirección de domicilio (vigencia no mayor a 90 días). En caso de Cooperativa Consignar:

Constancia de registro ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP).

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