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  • CheckList Legal v1.0

    Cargado por

    Marco Soto Hernandez
    9 vistas3 páginas
    Este documento presenta una lista de verificación legal que incluye requisitos previos como el registro mercantil de la empresa, documentos de identificación de accionistas, registros fiscales, actas de juntas directivas, certificaciones bancarias y declaraciones de impuestos que deben ser revisados y aprobados a nivel legal antes de que una empresa pueda prestar un servicio. También incluye verificación de antecedentes penales, fianzas y anexos relevantes.

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    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    de 3

    3. CHECKLIST LEGAL.

    Requisito Previo, Cumplimiento del Due Dilligence / Aprobación


    3.1 Registro Mercantil.
    3.2 Copias De Cédulas De Accionistas.
    3.3 Registro de Información Fiscal. (R.I.F.).
    3.4 Registro de Información Fiscal Del Representante Legal.
    3.5 Ultima Acta de Asamblea Junta Directiva.
    3.6 Numero de Información Laboral.
    3.7 Certificación de Cuentas Bancarias.
    3.8 Ultima Declaración de Impuesto.
    3.9 Documentos especiales relativos al servicio prestado.
    3.10 Solvencia Laboral (Solo para empresas con personal asignado al servicio prestado).
    3.11 Antecedentes Penales.
    3.12 Fianza Anticipo.
    3.13 Fianza Laboral.
    3.14 Fianza Fiel Cumplimiento.
    3.15 Otros
    3.16 Anexos
    TOTAL DOCUMENTOS CONSIGNADOS.
    LEGAL. Indique "SI", solo para documentos vi
    nce / Aprobación A Nivel del Área Legal. SI NO

    prestado).

    Version 1.0. Fecha de


    Fecha proxima revisión
    solo para documentos vigentes y consignados.
    NO APLICA FECHA DE VENCIMENTO

    Version 1.0. Fecha de elaboración 19/03/24.


    Fecha proxima revisión 19/03/2025

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