RECAUDOS PARA APERTURA DE CUENTA PJ

1.Documento constitutivo/estatutos sociales vigentes (De acuerdo con la jurisdicción).

2.Últimas actas de asamblea donde se verifiquen modificaciones de capital y régimen

administrativo.
3.Fotocopia del Registro fiscal (RIF / N.I.T / R.U.C / ELN / otros) vigente de la empresa.
4.Fotocopia del último balance de cierre económico firmado por un contador público (solo si
aplica).
5.Fotocopia vigente y legible del RIF (Reg. Inf. Fiscal) o similar, o recibo de servicio vigente;
Pasaporte de Beneficiarios Finales con más del 10%, Firmantes, Representantes Legales,
Directores y Administradores (De no poseer Pasaporte vigente, se solicitará 1 ID vigente con foto).
6.Organigrama Detallado que indique porcentaje de participación de todos los accionistas
Naturales y Jurídicos (únicamente para empresas con estructuras accionarias Complejas).