Reporte: Ramiro Santiago Avila Chacon - 1007511633 Fecha: 2023-10-23

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Ramiro Santiago Avila Chacon
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1007511633 Válida 13/11/2019 1007511633-1 Registro activo M Sí:

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Noticias Reputacionales Bajo

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Contraloría
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Rama Judicial Justicia Siglo XXI (TYBA)

Registro no encontrado

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (JEPMS)

Montería Registro no encontrado Cartagena Registro no encontrado

Villavicencio Registro no encontrado Tunja Registro no encontrado

Cali Registro no encontrado Popayán Registro no encontrado

Pasto Registro no encontrado Palmira Registro no encontrado

Neiva Registro no encontrado Medellín Registro no encontrado

Manizales Registro no encontrado Ibagué Registro no encontrado

Florencia Registro no encontrado Buga Registro no encontrado

Bucaramanga Registro no encontrado Armenia Registro no encontrado

Bogotá Registro no encontrado Pereira Registro no encontrado

Barranquilla Registro no encontrado Quibdó Registro no encontrado

Santa Marta Registro no encontrado La Dorada Registro no encontrado

Valledupar Registro no encontrado

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Rama Judicial Uni cada

No registra

Proveedores cticios DIAN

No registra

LISTAS y PEPS (Personas Expuestas Políticamente)

Listas vinculantes

Department of State list of Foreign Terrorist Registro no EU Consolidated list of Registro no

Organizations FTO encontrado sanctions encontrado
Lista Departamento de Estado EEUU Lista Unión Europea de
Organizaciones extranjeras terroristas FTO organizaciones terroristas

EU Consolidated list of sanctions terrorism Registro no UN Security council list Registro no

Lista Unión Europea de personas catalogadas encontrado Lista Consejo de Seguridad de encontrado
como terroristas la ONU

Listas restrictivas

Lista Panama Papers Registro The Arms Export Control Act (AECA) Registro
Lista personas y empresas vinculadas al no Ley de Control de Exportación de no
escandalo Panama Papers encontrado Armas (AECA) encontrado

World Bank Listing of Ineligible Firms and Registro Comité de Sanciones del Grupo BID Registro
Individuals no Comité BID empresas sancionadas por no
Empresas sancionadas Banco Mundial encontrado prácticas fraudulentas, corruptas, encontrado
colusorias, coercitivas u obstructivas

Consolidated Canadian Autonomous Registro EEUU Denied Persons List BIS Registro
Sanctions List no Lista de Personas prohibidas a no
Lista Consolidada de sanciones autonomas de encontrado exportar EEUU encontrado
Canada

EEUU Entity List BIS Registro Foreign Corrupt Practices Act List Registro
Lista Entes prohibidos a recibir mercancias no EEUU no
EEUU encontrado Lista Ley de Prácticas Corruptas en el encontrado
Extranjero FCPA EEUU

List of Foreign Financial Institutions Subject Registro OFAC Foreign Sanctions Evaders Registro
to Correspondent Account or Payable- no (FSE) List no
Through Account Sanctions (CAPTA List) encontrado OFAC Lista de evasores de sanciones encontrado
Lista de Instituciones Financieras Extranjeras extranjeras (FSE)
sujetas a Sanciones por Cuenta Corresponsal o
Cuenta Pagadera (Lista CAPTA)

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UK HM Treasury sanctions list Registro OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act Registro
Lista de entes sancionados Gran Bretaña no (NS-ISA) List no
encontrado OFAC Lista de la Ley de sanciones encontrado
iraníes no SDN (NS-ISA)

O ce of Foreign Assets Control OFAC Registro Lista OSFI Canada Registro

OFAC Lista Clinton no Lista O ce of the Superintendent of no
encontrado Financial Institutions Canada encontrado

OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council Registro OFAC Sectoral Sanctions Registro
(NS-PLC) list no Identi cations (SSI) List no
Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN encontrado OFAC Lista de identi caciones de encontrado
(NS-PLC) sancionadas sectoriales (SSI)

EEUU Unveri ed List BIS Registro OFAC Non-SDN Menu-Based Registro

Entes no elegibles para recibir artículos sujetos no Sanctions List (NS-MBS List) no
a las Regulaciones de la Administración de encontrado OFAC Lista de sanciones basada en encontrado
Exportaciones EEUU menús no SDN (Lista NS-MBS)

Noticias criminales

Noticias extraditados Corte Suprema Registro no Noticias Fiscalía General de la Nación Registro no
de Justicia encontrado LAFT encontrado

Noticias Policía Nacional LAFT Registro no Noticias Presidencia LAFT Registro no

encontrado encontrado

Actividades corruptas o illegales Registro no Fugitivos DEA Registro no

Insight Crime encontrado Fugitivos más buscados por la DEA encontrado

Lista de Personas y Grupos Terroristas Registro no Enviromental Protection Agency (EPA) Registro no
Guardia Civil Española encontrado Fugitives encontrado
Fugitivos Agencia de Protección del
medio Ambiente EEUU (EPA)

Interpol Red notices Registro no CBI Most Wanted Registro no

Boletines Rojos Interpol encontrado CBI (Central Bureau of Investigation) encontrado
más buscados

DSS Most Wanted Registro no FBI Most Wanted Registro no

DSS (Diplomatic Security Service) más encontrado FBI (Federal Bureau of Investigation) encontrado
buscados más buscados

ICE Most Wanted Registro no UE EUROPOL Most Wanted Registro no

ICE (Immigration and Customs encontrado EUROPOL más buscados encontrado
Enforcement) más buscados

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UK Most Wanted Registro no

Gran Bretaña más buscados encontrado

Boletines

Boletín de deudores de la Contraloría Registro no Proveedores cticios DIAN Registro no

General de la nación encontrado encontrado
Deudores Contraloría general de la
nación reporte trimestral

Contadores sancionados Junta Central Registro no Noticias Procuraduría General de la Registro no

de Contadores JCC encontrado Nación encontrado
Contadores sancionados JCC

Entes Sancionados SECOP Registro no Boletines Superintendencia de Registro no

Entes sancionados por contratación encontrado Industria y Comercio encontrado
pública SECOP

Boletines Superintendencia Financiera Registro no Boletines Superintendencia de Registro no

encontrado Sociedades encontrado

Boletines Superintendencia Solidaria Registro no

encontrado

PEPS

Relacionados a PEPS Colombia Registro no Candidatos elecciones 2019 Registro no

encontrado encontrado

Candidatos elecciones 2022 Registro no Candidatos elecciones 2023 Registro no

encontrado encontrado

Candidatos a elecciones Registro no Magistrados y funcionarios Consejo Registro no

encontrado de Estado encontrado

Magistrados y funcionarios Consejo Registro no Magistrados y funcionarios Consejo Registro no

Nacional Electoral encontrado Superior de la Judicatura encontrado

Magistrados y funcionarios Registro no Magistrados y funcionarios Corte Registro no

encontrado Suprema de Justicia encontrado

Embajadas en Colombia Registro no Embajadas en el exterior Registro no

encontrado encontrado

Estructura de Gobierno Registro no Funcionarios de alto nivel Fuerzas Registro no

encontrado Militares encontrado

La información del informe de OCH ASSURANCE & AUDIT S.A es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones
resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a OCH ASSURANCE & AUDIT S.A. Para mayor certeza puede acudir
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Funcionarios públicos alto nivel Registro no Funcionarios públicos nivel Registro no

gobernaciones y asambleas encontrado municipal, alcaldes y concejales encontrado

Funcionarios públicos alto nivel del orden Registro no Funcionarios partidos políticos y Registro no
nacional encontrado candidatos no elegidos encontrado

Cargos públicos en colombia Registro no

Personas que ocupan cargos en el poder encontrado
ejecutivo, legislativo o judicial

PEPS Internacionales
Alemania Registro no encontrado Argentina Registro no encontrado

Belgica Registro no encontrado Bielorrusia Registro no encontrado

Bolivia Registro no encontrado Brasil Registro no encontrado

Canadá Registro no encontrado Chile Registro no encontrado

Costa Rica Registro no encontrado Cuba Registro no encontrado

Ecuador Registro no encontrado España Registro no encontrado

Estonia Registro no encontrado Finlandia Registro no encontrado

Francia Registro no encontrado Islandia Registro no encontrado

Letonia Registro no encontrado Lituania Registro no encontrado

México Registro no encontrado Nicaragua Registro no encontrado

Noruega Registro no encontrado Países Bajos Registro no encontrado

Paraguay Registro no encontrado Otros Registro no encontrado

Perú Registro no encontrado Polonia Registro no encontrado

República Bolivariana de Venezuela Registro no encontrado República de El Registro no encontrado

Salvador

República de Guatemala Registro no encontrado República de Honduras Registro no encontrado

República de Panamá Registro no encontrado Suecia Registro no encontrado

Uruguay Registro no encontrado Venezuela Registro no encontrado

Figuras Públicas

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resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a OCH ASSURANCE & AUDIT S.A. Para mayor certeza puede acudir
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Figuras públicas Colombia Registro no encontrado

Contratación Pública
Grandes contratistas del estado en Colombia Registro no encontrado

LISTAS y PEPS (Personas Expuestas Políticamente) Por

denominación

El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a los nombres y apellidos de la persona
sobre quien se pide la información. Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a
otra persona que tenga nombres y apellidos similares.

Listas vinculantes
Department of State list of Foreign Terrorist Registro no EU Consolidated list of Registro no
Organizations FTO encontrado sanctions encontrado
Lista Departamento de Estado EEUU Lista Unión Europea de
Organizaciones extranjeras terroristas FTO organizaciones terroristas

EU Consolidated list of sanctions terrorism Registro no UN Security council list Registro no

Lista Unión Europea de personas catalogadas encontrado Lista Consejo de Seguridad de encontrado
como terroristas la ONU

Listas restrictivas
Lista Panama Papers Registro The Arms Export Control Act (AECA) Registro
Lista personas y empresas vinculadas al no Ley de Control de Exportación de no
escandalo Panama Papers encontrado Armas (AECA) encontrado

World Bank Listing of Ineligible Firms and Registro Comité de Sanciones del Grupo BID Registro
Individuals no Comité BID empresas sancionadas por no
Empresas sancionadas Banco Mundial encontrado prácticas fraudulentas, corruptas, encontrado
colusorias, coercitivas u obstructivas

Consolidated Canadian Autonomous Registro EEUU Denied Persons List BIS Registro
Sanctions List no Lista de Personas prohibidas a no
Lista Consolidada de sanciones autonomas de encontrado exportar EEUU encontrado
Canada

EEUU Entity List BIS Registro Foreign Corrupt Practices Act List Registro
Lista Entes prohibidos a recibir mercancias no EEUU no
EEUU encontrado Lista Ley de Prácticas Corruptas en el encontrado
Extranjero FCPA EEUU

La información del informe de OCH ASSURANCE & AUDIT S.A es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones
resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a OCH ASSURANCE & AUDIT S.A. Para mayor certeza puede acudir
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List of Foreign Financial Institutions Subject Registro OFAC Foreign Sanctions Evaders Registro
to Correspondent Account or Payable- no (FSE) List no
Through Account Sanctions (CAPTA List) encontrado OFAC Lista de evasores de sanciones encontrado
Lista de Instituciones Financieras Extranjeras extranjeras (FSE)
sujetas a Sanciones por Cuenta Corresponsal o
Cuenta Pagadera (Lista CAPTA)

UK HM Treasury sanctions list Registro OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act Registro
Lista de entes sancionados Gran Bretaña no (NS-ISA) List no
encontrado OFAC Lista de la Ley de sanciones encontrado
iraníes no SDN (NS-ISA)

O ce of Foreign Assets Control OFAC Registro Lista OSFI Canada Registro

OFAC Lista Clinton no Lista O ce of the Superintendent of no
encontrado Financial Institutions Canada encontrado

OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council Registro OFAC Sectoral Sanctions Registro
(NS-PLC) list no Identi cations (SSI) List no
Lista del Consejo Legislativo Palestino no SDN encontrado OFAC Lista de identi caciones de encontrado
(NS-PLC) sancionadas sectoriales (SSI)

EEUU Unveri ed List BIS Registro OFAC Non-SDN Menu-Based Registro

Entes no elegibles para recibir artículos sujetos no Sanctions List (NS-MBS List) no
a las Regulaciones de la Administración de encontrado OFAC Lista de sanciones basada en encontrado
Exportaciones EEUU menús no SDN (Lista NS-MBS)

Noticias criminales
Noticias extraditados Corte Suprema Registro no Noticias Fiscalía General de la Nación Registro no
de Justicia encontrado LAFT encontrado

Noticias Policía Nacional LAFT Registro no Noticias Presidencia LAFT Registro no

encontrado encontrado

Actividades corruptas o illegales Registro no Fugitivos DEA Registro no

Insight Crime encontrado Fugitivos más buscados por la DEA encontrado

Lista de Personas y Grupos Terroristas Registro no Enviromental Protection Agency (EPA) Registro no
Guardia Civil Española encontrado Fugitives encontrado
Fugitivos Agencia de Protección del
medio Ambiente EEUU (EPA)

Interpol Red notices Registro no CBI Most Wanted Registro no

Boletines Rojos Interpol encontrado CBI (Central Bureau of Investigation) encontrado
más buscados

La información del informe de OCH ASSURANCE & AUDIT S.A es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. El uso de la información y sus decisiones
resultantes son responsabilidad del usuario final. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a OCH ASSURANCE & AUDIT S.A. Para mayor certeza puede acudir
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DSS Most Wanted Registro no FBI Most Wanted Registro no

DSS (Diplomatic Security Service) más encontrado FBI (Federal Bureau of Investigation) encontrado
buscados más buscados

ICE Most Wanted Registro no UE EUROPOL Most Wanted Registro no

ICE (Immigration and Customs encontrado EUROPOL más buscados encontrado
Enforcement) más buscados

UK Most Wanted Registro no

Gran Bretaña más buscados encontrado

Boletines

Boletín de deudores de la Contraloría Registro no Proveedores cticios DIAN Registro no

General de la nación encontrado encontrado
Deudores Contraloría general de la
nación reporte trimestral

Contadores sancionados Junta Central Registro no Noticias Procuraduría General de la Registro no

de Contadores JCC encontrado Nación encontrado
Contadores sancionados JCC

Entes Sancionados SECOP Registro no Boletines Superintendencia de Registro no

Entes sancionados por contratación encontrado Industria y Comercio encontrado
pública SECOP

Boletines Superintendencia Financiera Registro no Boletines Superintendencia de Registro no

encontrado Sociedades encontrado

Boletines Superintendencia Solidaria Registro no

encontrado

PEPS
Relacionados a PEPS Colombia Registro no Candidatos elecciones 2019 Registro no
encontrado encontrado

Candidatos elecciones 2022 Registro no Candidatos elecciones 2023 Registro no

encontrado encontrado

Candidatos a elecciones Registro no Magistrados y funcionarios Consejo Registro no

encontrado de Estado encontrado

Magistrados y funcionarios Consejo Registro no Magistrados y funcionarios Consejo Registro no

Nacional Electoral encontrado Superior de la Judicatura encontrado

Magistrados y funcionarios Registro no Magistrados y funcionarios Corte Registro no

encontrado Suprema de Justicia encontrado

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Embajadas en Colombia Registro no Embajadas en el exterior Registro no

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Estructura de Gobierno Registro no Funcionarios de alto nivel Fuerzas Registro no

encontrado Militares encontrado

Funcionarios públicos alto nivel Registro no Funcionarios públicos nivel Registro no

gobernaciones y asambleas encontrado municipal, alcaldes y concejales encontrado

Funcionarios públicos alto nivel del orden Registro no Funcionarios partidos políticos y Registro no
nacional encontrado candidatos no elegidos encontrado

Cargos públicos en colombia Registro no

Personas que ocupan cargos en el poder encontrado
ejecutivo, legislativo o judicial

PEPS Internacionales
Alemania Registro no encontrado Argentina Registro no encontrado

Belgica Registro no encontrado Bielorrusia Registro no encontrado

Bolivia Registro no encontrado Brasil Registro no encontrado

Canadá Registro no encontrado Chile Registro no encontrado

Costa Rica Registro no encontrado Cuba Registro no encontrado

Ecuador Registro no encontrado España Registro no encontrado

Estonia Registro no encontrado Finlandia Registro no encontrado

Francia Registro no encontrado Islandia Registro no encontrado

Letonia Registro no encontrado Lituania Registro no encontrado

México Registro no encontrado Nicaragua Registro no encontrado

Noruega Registro no encontrado Países Bajos Registro no encontrado

Paraguay Registro no encontrado Otros Registro no encontrado

Perú Registro no encontrado Polonia Registro no encontrado

República Bolivariana de Venezuela Registro no encontrado República de El Registro no encontrado

Salvador

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República de Guatemala Registro no encontrado República de Honduras Registro no encontrado

República de Panamá Registro no encontrado Suecia Registro no encontrado

Uruguay Registro no encontrado Venezuela Registro no encontrado

Figuras Públicas

Figuras públicas Colombia Registro no encontrado

Contratación Pública

Grandes contratistas del estado en Colombia Registro no encontrado

Offshore Leaks Database (ICIJ)

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Bahamas Leaks
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Offshore Leaks
No registra en la fuente

Panama Papers
No registra en la fuente

Pandora Papers
No registra en la fuente

Paradise Papers
No registra en la fuente

OFAC (Lista Clinton)

Registro no encontrado

OFAC (Lista Clinton) Por denominación

Registro no encontrado

Consejo de Seguridad de la ONU

Registro no encontrado

Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles

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Empresas e individuos inhabilitados

No registra en la fuente

Otras sanciones
No registra en la fuente

Empresas y personas sancionadas Banco Interamericano de

Desarrollo
No se encontraron resultados

Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público)

No registra en la fuente

Noticias reputacionales
Noticias
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Certi cado cédula

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OFAC - Lista Clinton

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OFAC - Lista Clinton Por denominación

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Consejo de Seguridad de la ONU

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Interpol

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Europol

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Rama Judicial Justicia Siglo XXI (TYBA)

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Rama Judicial JEPMS (Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas

de Seguridad)
Montería

Cartagena

Villavicencio

Tunja

Cali

Popayán

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Pasto

Palmira

Neiva

Medellín

Manizales

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Ibagué

Florencia

Buga

Bucaramanga

Armenia

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Bogotá

Pereira

Barranquilla

Quibdó

Santa Marta

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La Dorada

Valledupar

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Contaduría
La fuente de consulta presenta indisponibilidad

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Contraloría

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RUT (Registro Único Tributario)

Consultas con fuentes no disponibles

Los siguientes sistemas de información presentan indisponibilidad: Contaduría, sirna

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