OSINT para la Prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

FRANKLIN ALEXANDER TARAZONA Ciudad: rPPG-E

1126708854 Cliente: 421-NAVESCO
Subcliente: 421-NAVESCO
COORDINADOR DE OPERACIONES Solicitante: 421-TATIANA RIVERA
Advertencia de limitaciones al principio de VERACIDAD: Para facilitar la evaluación de los hallazgos, hemos incluido el detalle Fecha y hora: 2024-03-07 09:33:54
del criterio de búsqueda utilizado. Es importante tener en cuenta que cuando los nombres de las personas son muy comunes, Internal ID: 3441175000077108440
hay riesgo de homonimia en las fuentes consultadas por nombre. Este factor es crucial para considerar al valorar cada
hallazgo y usarlos como punto de partida para una revision mas detallada. Expedición:

Fuente Criterio Buscado Resultado Ampliación

Directorio Nacional de Abogados Cédula Sin hallazgos
Registro de Antecedentes de Abogados Cédula Sin hallazgos
Lista Restrictiva de Antecedentes Judiciales (Colombia) Cédula Sin hallazgos
Registro de Sanciones Financieras y Anticorrupción Banco Mundial Nombre Sin hallazgos
Registro Anticorrupción y Soborno Transnacional BID Nombre Sin hallazgos
Registro de Deudores Morosos del Estado Cédula Sin hallazgos
Registro Nacional de Psicólogos Colombinos Cédula Sin hallazgos
Registro de Arquitectos Certificados Cédula Sin hallazgos
Registro de Verificación Antiterrorismo Nombre Sin hallazgos
Registro de Sanciones a Contadores - Junta Central Cédula Sin hallazgos
Registro de Ingenieros Habilitados Cédula Sin hallazgos
Lista Global de Personas Buscadas por Delitos Graves Nombre Sin hallazgos
Registro Actualizado de RUT de Personas Naturales Cédula Sin hallazgos
Registro de Cumplimiento Internacional Nombre Sin hallazgos
Listado de Sanciones de Acción Exterior de la UE Nombre Sin hallazgos
Listas FBI de Compliance Internacional Nombre Sin hallazgos
Registro Consolidado de Sanciones Financieras Internacionales Nombre Sin hallazgos
Registro de Empresas Financieras Sancionadas en EE.UU. Cédula Sin hallazgos
Registro Único de Afiliados a la Seguridad Social Cédula Sin hallazgos
Base Única de Afiliados Compensados - ADRES Cédula Sin hallazgos
Lista Informativa NO LA/FT de Google Nombre Sin hallazgos
Lista de Solicitudes de Extradición Internacional Nombre Sin hallazgos
Lista de Postulados de Justicia y Paz Cédula Sin hallazgos
Registro Internacional de Individuos/Entidades Excluidos por el OIG Nombre Sin hallazgos
Registro de Situación Militar Informative Cédula Sin hallazgos
Lista de Sanciones de Francia Nombre Sin hallazgos
Otras listas Cédula Sin hallazgos
Lista Más Buscados de Hong Kong Internacional Nombre Sin hallazgos
Noticias Principales de Compliance Nacional Nombre Sin hallazgos
Lista Informativa Nacional sobre NO LA/FT Nombre Sin hallazgos
Lista Informativa de Compliance Nacional Nombre Sin hallazgos
Registro de Nacionales de la Fiscalía General Nombre Sin hallazgos
Registro de Vinculados a LA/FT Cédula Sin hallazgos
Registro OFAC de Vinculaciones NO LA/FT Nombre Sin hallazgos
Listado OFAC de Sanciones Internacionales Nombre Sin hallazgos
Lista de Sancionados por LA/FT del Consejo de Seguridad de la ONU Nombre Sin hallazgos
Registro de Sancionados RESTRICTIVO Cédula Sin hallazgos
Registro de Personas Públicamente Expuestas Cédula Sin hallazgos
Registro Informativo de Entidades y Personas Cédula Sin hallazgos
Registro de Vinculados a Documentos de Panamá Nombre Sin hallazgos
Lista de Personas Públicamente Expuestas 2021 Cédula Sin hallazgos
Lista de PEPs Internacionales según Decreto 830 Cédula Sin hallazgos
INPEC - Registro de la población privada de la libertad Cédula Sin hallazgos
Registro de Empresas de Papel - Colombia (RESTRICTIVA) Cédula Sin hallazgos
Lista Restrictiva LAFT y NO LAFT Nombre Sin hallazgos
Registro Informativo Jurídico NO LAFT Nombre Sin hallazgos
Registro de Compliance en Procesos Jurídicos LAFT y NO LAFT Nombre Sin hallazgos
Lista Informativa de Procesos Jurídicos (Excluyendo LAFT) Nombre Sin hallazgos
Lista de Compliance en Procesos Jurídicos LAFT y NO LAFT Nombre Sin hallazgos
Procesos Judiciales LAFT/NO LAFT Nombre Sin hallazgos
Lista de Condenas Nacionales Restrictiva Cédula Sin hallazgos
Registro Informativo de Profesionales de la Salud Cédula Sin hallazgos
Registro Empresarial de Cámara de Comercio Cédula Sin hallazgos
Sanciones del SECOP Cédula Sin hallazgos
Lista de Sanciones SECO Suiza Nombre Sin hallazgos
Lista Restringida de Delitos Contra la Administración Pública Cédula Sin hallazgos
Informacion de comparendos Cédula Sin hallazgos
Registro Especial de Antecedentes Procuraduria Cédula Sin hallazgos
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios Procuraduria Cédula Sin hallazgos
Certificados emitidos por el Sena Cédula Sin hallazgos
Información General - SuperSociedades Nombre Sin hallazgos
OSFI - HM Treasury - GOV.UK Nombre Sin hallazgos
Consejo de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia Cédula Sin hallazgos
Wiki Corporation Nombre Sin hallazgos
Filtraciones de la darkweb email Sin hallazgos