Cuestionario- Prevención de la utilización o abuso de las fundaciones con fines de

Financiación del Terrorismo (FT)

1. Identificación
Tipo de fundación
Denominación social
NIF
Domicilio Social
Código Postal
Ciudad
Provincia
Protectorado

Fecha de constitución

2. Actividad
2.1 Aportaciones de fondos a la fundación procedentes de jurisdiciones de riesgo de FT
Afganistán
Benín
Burkina Faso
Camboya
Camerún
República Centroafricana
Chad
Colombia
Costa de Marfil
República Democrática del Congo
República Popular Democrática de Corea
Cuba
Egipto
Filipinas
Irán
Irak
Jordania
Líbano
Libia
Mali
Marruecos
Myanmar
Mozambique
Nigeria
Pakistán
Palestina
Rusia
Senegal
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Turquía
Uganda
Venezuela
Yemen

2.2 Personas que aportan fondos a la fundación

Personas físicas
0-18 años
19-25 años
26-65 años
66-75 años
>76 años
Personas jurídicas

2.3 Volumen de fondos canalizados a jurisdicciones de riesgo de FT

Afganistán
Benín
Burkina Faso
Camboya
Camerún
República Centroafricana
Chad
Colombia
Costa de Marfil
República Democrática del Congo
República Popular Democrática de Corea
Cuba
Egipto
Filipinas
Irán
Irak
Jordania
Líbano
Libia
Mali
Marruecos
Myanmar
Mozambique
Nigeria
Pakistán
Palestina
Rusia
Senegal
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Turquía
Uganda
Venezuela
Yemen

2.4.Personas beneficiarias de las ayudas de la fundación

Personas físicas
0-18 años
19-25 años
26-65 años
66-75 años
>76 años
Personas jurídicas

2.5. Utilización de efectivo

% de utilización de efectivo en las aportaciones de fondos a la fundación
% de utilización de efectivo en los fondos canalizados por la fundación a sus beneficiarios

2.6 Utilización de criptoactivos

% de utilización de criptoactivos en las aportaciones de fondos a la fundación
% de utilización de criptoactivos en los fondos canalizados por la fundación a sus beneficiarios

3. Conservación de documentos
¿Cuenta la fundación con un sistema de conservación de registros con la identificación de todas
las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos?

¿Se ha recurrido a terceros para la gestion y archivo de la documentación de las personas que
aportan o reciben fondos de la fundación?
Porcentaje estimado de digitalización de la documentación acreditativa de las operaciones

Plazo medio de conservación de la documentación de donantes y beneficiarios

4. Selección de miembros del órgano de gobierno y otros puestos de responsabilidad

Número de miembros del órgano de gobierno
Número de personas con puestos de responsabilidad
¿Existen procedimientos para garantizar la idoneidad de los miembros de los órganos de
gobierno y de otros puestos de responsabilidad de la entidad?

5. Control en la ejecucion de la actividad

¿Existen sistemas de control de la efectiva ejecución de las actividades y de la aplicación de los

fondos conforme a lo previsto?

¿Aplica procedimientos para asegurar el conocimiento de sus contrapartes, incluyendo su

adecuada trayectoria profesional y la honorabilidad de las personas responsables de su gestión?

6. Indicios de actividad vinculada al FT

Alertas generadas en la fundación
Investigaciones iniciadas por la fundación
Comunicaciones por indicio al Sepblac
Existencia de procesos judiciales vinculados al FT
Existencia de sentencias condenatorias vinculadas al FT

(El cuestionario termina aquí)

Tipo de fundación
Sanidad
Cultura
Educación
Investigación
Deporte
Humanitaria
Religiosa
Otras finalidades/no consta
Respuesta

(Seleccionar de entre la lista desplegable)

Cuantía % sobre el total

%
%
%
%
%
%
%

Cuantía % sobre el total

%
%
%
%
%
%
%

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%

%
%
SÍ/NO (Explicar brevemente)

SÍ/NO

Número

Número
Número
SÍ/NO (Explicar brevemente)

SÍ/NO (Explicar brevemente)

SÍ/NO (Explicar brevemente)

Número
Número
Número
Número
Número