José Jacinto Medina B. Escritorio jurídico. J. Medina & Asociados.RIF.

113653368
1 ABOGADO Calle Ilustres Próceres, Centro Comercial Los Ilustres, Local B-6, Altagracia de
I.P.S.A N°158.573 Orituco, Estado Guárico. Teléfono 04141471210, email. J.j.m.b72@hotmail.com

1 ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA

2 ANÓNIMA AGROGRAALTA, C.A
3 Nosotros, OMAR ANTONIO YANEZ GONZALEZ, venezolano, mayor de
4 edad, soltero, de profesión comerciante, domiciliado en el Municipio José
5 Tadeo Monagas del Estado Guárico y titular de la cédula de identidad N° V-
6 19.100.804 y OMAR ANTONIO YANEZ, Venezolano mayor de edad, soltero
7 de profesión comerciante, domiciliado en la Ciudad de Altagracia de Orituco
8 Estado Guárico y titular de la cedula de identidad N° V-10.495.239, mediante
9 el presente documento declaramos que hemos acordado constituir como en
10 efecto así lo hacemos, una Compañía Anónima que se regirá por el presente
11 documento constitutivo el cual ha sido redactado con la suficiente amplitud
12 para que sirva a su vez de ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS
13 SOCIALES; y en todo lo no expresamente previsto en él, por las disposiciones
14 pertinentes del Código de Comercio”: ------------------------------------------------------
15 TITULO I
16 DENOMINACIÓN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIÓN
17 ARTÍCULO PRIMERO: La compañía se denominará AGROGRAALTA, C.A.
18 ARTÍCULO SEGUNDO: La compañía tendrá su domicilio en el Sector
19 Saladillo, Parroquia Altagracia del Municipio José Tadeo Monagas, Estado
20 Guárico y podrá establecer oficinas en cualquier otro lugar de la República
21 Bolivariana de Venezuela o del exterior. ARTÍCULO TERCERO: El objeto
22 principal será la compra, venta, distribución, importación, exportación y
23 comercialización al mayor y detal de todo tipo de Granos nacionales e
24 importados, bien sea a granel o empaquetados, alimentos de consumo animal,
25 productos agropecuarios, víveres, especias, esencias, mesclas para el ramo
26 de pastelerías y en fin toda actividad compatible, afín y/o conexa con el ramo
27 del suministro de frutas, verduras, hortalizas y legumbres, así como la
28 comercialización de estos en todas sus etapas; todo ello sin perjuicio de que
29 sean llevadas a cabo cualesquiera otras actividades de lícito comercio.
30 ARTÍCULO CUARTO: La duración de la compañía será de veinte (20) años,
1 contados a partir de la fecha de Registro de la presente Acta Constitutiva y
2 podrá prorrogarse o abreviarse si así lo decide la Asamblea de Accionistas.----

3 TITULO II
4 CAPITAL Y ACCIONES
5 ARTÍCULO QUINTO: El capital de la compañía será de DIEZ MILLONES DE
6 BOLIVARES (10.000.000,00 Bs). El cual está representado en MIL
7 (1000).acciones de DIEZ MIL BOLIVARES (10.000,00 Bs.) cada una. Este
8 capital ha sido totalmente suscrito y pagado por las accionistas de la siguiente
9 manera: el Socio OMAR ANTONIO YANEZ GONZALEZ suscribió
10 SETECIENTAS (700) ACCIONES por un valor nominal de diez Mil Bolívares
11 (10.000,00 Bs) cada una, para un total de SIETE MILLONES DE BOLIVARES
12 (7.000.000,00 Bs.) representando el 70% de las acciones y el socio OMAR
13 ANTONIO YANEZ suscribió TRESCIENTAS (300) ACCIONES por un valor
14 nominal de diez Mil Bolívares (10.000,00 Bs) cada una, para un total de TRES
15 MILLON DE BOLIVARES (3.000.000,00 Bs.) representando el 30% de las
16 acciones. El capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas
17 con el aporte de bienes según se evidencia en inventario físico que se anexa
18 en esta Acta Constitutiva. ARTÍCULO SEXTO: Las acciones son indivisibles
19 y cada una de ellas concede a su propietario el derecho de (1) un voto en la
20 Asamblea de Accionistas. Los Accionistas tienen derecho preferencia
21 reciproco y proporcional para adquirir las acciones que se vayan a vender o
22 cederle plazo para el ejercicio del derecho preferente es de treinta (30) días
23 consecutivos contados a partir de la fecha de la oferta. ARTÍCULO SEPTIMO:
24 En caso de que un accionista quiera vender sus acciones o en el caso que se
25 emitan nuevas acciones; los actuales accionistas tendrán derecho preferente
26 para adquirirlas. Este derecho de preferencia regirá incluso en caso de venta
27 de acciones, decisión o sentencia judicial, la junta Directiva determinará el
28 procedimiento a seguir para que el derecho de preferencia sea aplicable a
29 todos los accionistas en proporción a las acciones que posean con
30 anterioridad. El derecho de preferencia podrá ser objeto de la renuncia parcial
31 o total.----------------------------------------------------------------------------------------------
32 TITULO III
33 DE LA ADMINISTRACION
34 ARTÍCULO OCTAVO: La compañía será administrada por una Junta Directiva
1 formada por un Presidente y un Vice presidente; serán elegidos por la
2 Asamblea General de Accionistas por un periodo de cinco (05) años pudiendo
3 ser reelegido y continuar en su cargo, si así lo decide la Asamblea General de
4 Accionistas. Los miembros de la Junta directiva tendrán firmas separadas y
5 tendrán las mismas atribuciones que a continuación se mencionan: presidir las
6 asambleas ordinarias o extraordinarias, convocar asambleas, representar a la
7 compañía por ante cualquier organismo público o privado, dirigir toda clases
8 de representaciones, peticiones o recursos a cualquier autoridad de la
9 Republica, celebrar toda clase de contratos y transacciones por cuenta de la
10 compañía, aperturar y manejar las cuentas bancarias, firmar cheques, abrir y
11 cerrar cuentas corrientes y de ahorro, firmar, aceptar, endosar, avalar,
12 descontar letras de cambio, solicitar y firmar pagarés bancarios y comerciales,
13 conferir poderes, intentar y contestar demandas darse por citado o notificado
14 por la compañía, hacer posturas en remate, intentar toda clase de recursos
15 administrativos o judiciales, controlar y remover empleados y obreros, en fin, el
16 Presidente, y el Vice presidente, tendrán las amplias facultades de
17 Administración y disposición. ARTÍCULO NOVENO: Los Miembros de la Junta
18 Directiva se comprometen a depositar dos Acciones en la Caja Social como
19 garantía de su gestión dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
20 244 de Código de Comercio vigente y a las normas generales que rijan la
21 materia o que se desprendan del propio Código de Comercio y cualquier otro
22 dispositivo jurídico.-------------------------------------------------------------------------------
23 TITULO IV
24 DE LAS ASAMBLEAS
25 ARTÍCULO DECIMO: La suprema autoridad y dirección de la compañía
26 reside en la Asamblea General de Accionistas legalmente constituidas, bien
27 sea Ordinaria o Extraordinaria, sus decisiones acordadas dentro de los límites
28 de sus facultades legales y estatuarias son obligatorias para todos los
29 Accionistas, inclusive para los que no hayan asistido a ella. La Asamblea
30 Ordinaria de Accionistas se reunirá en el tercer trimestre de cada año, en el
1 lugar, fecha y hora señalada previamente en la convocatoria, la cual debe
2 hacerse de conformidad con el artículo 277 del Código de Comercio Vigente.
3 La Asamblea Ordinaria de Accionistas tendrá las siguientes atribuciones: 1-
4 Nombrar los Gerentes y fijar sus remuneraciones; 2- Discutir, aprobar,
5 modificar o rechazar el balance actual; 3- Decretar conforme a las previsiones
6 de este documento constitutivo los dividendos por utilidades recaudadas; 4-
7 En General, deliberar y resolver sobre cualquier asunto o previa la concesión o
8 autorización que pautan las normas judiciales correspondientes, incluyendo
9 bienes recuperados por autoridades policiales o administrativas o militares,
10 sometidos a su consideración; 5- Se considerará válidamente constituida una
11 Asamblea de Accionistas cuando en una reunión esté representada la
12 totalidad del capital social. LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS se
13 celebraran cada vez que los accionistas lo consideren convenientes o así lo
14 requiera el objeto social de la compañía. La asamblea extraordinaria de la
15 compañía podrá excluirse el requisito de la previa convocatoria.--------------------
16 TITULO V
17  EJERCICIO ECONOMICO Y CUENTAS
18 ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El ejercicio económico de la compañía
19 comenzará el día primero (1) de Enero de cada año y finalizará el día treinta y
20 uno (31) de Diciembre de cada año, excepto en lo que se refiere al primer
21 ejercicio económico, el cual dará inicio en la fecha de Registro del presente
22 documento y terminara el 31 de Diciembre del 2017 y de los beneficios netos
23 se deducirán: 1- El monto de lo que deberá pagar al impuesto sobre la renta;
24 2- Un Cinco por ciento (5%) para la formación de la reserva legal hasta llegar a
25 un 20% de capital social.------------------------------------------------------------------------
26 TITULO VI
27 DEL COMISARIO
28 ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La compañía tendrá un comisario elegido
29 por la Asamblea General de Accionistas, durará tres (03) años en sus
30 funciones pudiendo ser reelegido. El comisario tendrá las atribuciones y
31 facultades que señala el Código de Comercio.-------------------------------------------
32 TITULO VII
33 DISPOSICIONES TRANSITORIAS
34 ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Se elige para el primer periodo como:
1 PRESIDENTE: al Accionista: OMAR ANTONIO YANEZ GONZALEZ, antes
2 identificado, como VICE PRESIDENTE: el Accionista OMAR ANTONIO
3 YANEZ, ya identificado y como Comisario a el licenciado DELVIS JACOBO
4 SUAREZ LISCANO, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de
5 Identidad N°V-17.372.293 e inscrito en el Colegio de Licenciados en
6 Administración del Distrito Capital bajo el Nº 01-60621. Se autoriza al
7 Ciudadano JOSE JACINTO MEDINA BRAVO, Venezolano, mayor de edad,
8 titular de la cedula de identidad N° V-11.365.336, para que realice la
9 correspondiente Participación de este Documento, ante el Registro Mercantil
10 Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, para su respectiva
11 inscripción y protocolización. San Juan de los Morros, a  la fecha de su
12 presentación.-
13 DECLARACION JURADA
14 Nosotros; OMAR ANTONIO YANEZ GONZALEZ y OMAR ANTONIO YANEZ,
15 de Nacionalidad Venezolanos, mayores de edad, de estado civil solteros,
16 titulares de las Cedulas de Identidad Nros V-19.100.804 y V-10.495.239
17 respectivamente, de profesión comerciantes, hábiles y domiciliados en la
18 Ciudad de Altagracia de Orituco, Estado Guárico, DECLARAMOS BAJO FE
19 DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos de actos
20 del acto o negocio jurídico a objeto de la constitución de la Compañía
21 ANÓNIMA AGROGRAALTA, C.A; son provenientes de nuestra actividad
22 económica objeto de la misma, por lo tanto, procede de actividades de legitimo
23 carácter mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos
24 competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
25 haberes, valores o títulos que se consideren producto de: las actividades o
26 acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la delincuencia y la
27 Ley Orgánica de drogas.
DECLARANTES:

OMAR ANTONIO YANEZ GONZALEZ

C.INº N° V-19.100.804

OMAR ANTONIO YANEZ

C.I Nº V- 10. 495.239

OMAR ANTONIO YANEZ GONZALEZ OMAR ANTONIO YANEZ