FORMULA DENUNCIA PENAL

SEÑOR JUEZ FEDERAL:

FERNANDO OSCAR SOTO, a cargo interinamente de
la firma de despacho de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios
Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación (Fernando.soto@minseg.gob.ar),
con domicilio en Gelly y Obes 2289 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S.,
respetuosamente digo:

I. OBJETO: Que vengo por la presente a promover

formal denuncia penal en función a los hechos que nos han puesto en conocimiento de
este Ministerio, a efectos de que se proceda a su investigación.

II. HECHOS:
Al poco tiempo de asumir la Dra. Patricia Bullrich como
Ministra de Seguridad de la Nación, los responsables del área administrativa
comenzaron a revisar la documentación de contratación de seguros de nuestra Cartera,
advirtiendo que el 22/09/2020 el anterior Ministro de Seguridad, Dr. Aníbal Fernandez
(quien había asumido en el cargo 20 días antes), por medio de una nota emitida por la
Subsecretaria de Gestión Administrativa, designó como “canal para todo tipo de
gestión comercial, administrativa y de asesoramiento integral respecto de las pólizas
vigentes y las que oportunamente sean contratadas por este Ministerio”, al “Productor
Asesor de Seguros Bachellier SA, matricula de productor asesor de seguros número
000841, de la Superintendencia de Seguros de la Nación, CUIT 30-70836479-3”.
Tras un análisis de la situación y concluyendo que el
intermediario no correspondía para mediar entre la relación del Ministerio de Seguridad
y Nación Seguros, la sra. Ministra de Seguridad Dra. Patricia Bullrich decidió dar de
baja la designación del intermediario, lo que se concretó con fecha 20/12/2023 a través
de la nota suscripta por el sr. Secretario de Coordinación, Bienestar, Control y
Transparencia Institucional Ministerio de Seguridad, sr. Martín Siracusa.
De las constancias obrantes en esta Cartera surge que, por
la mencionada intermediación de cobertura de seguro, Bachellier SA habría percibido
más de ochocientos millones de pesos durante los años 2022 y 2023 por haber sido
designada como intermediaria para subcontratar seguros del Ministerio de Seguridad de
la Nación. La suma percibida por la firma Bachellier S.A corresponden a trescientos
millones de pesos de comisiones por seguros contratados para el año 2022 y a
quinientos millones de pesos más percibidos durante el año 2023 actualizados por la
inflación, lo que fueron abonados por la anterior dirección de este Ministerio, por una
comisión de intermediación del diez por ciento sobre los contratos para asegurar bienes
y empleados, pese a que “Nación Seguros” ya realizaba ese trabajo para el Gobierno
Nacional.
Según de lo que surgiría de la investigación en trámite por
ante el sr. Juez Federal Dr. Julián Ercolini, con la intervención del Fiscal Dr. Carlos
Rivolo, la aseguradora Bachellier S.A. estaría vinculada a Héctor Martínez Sosa,
actualmente investigado por sus vínculos con el ex presidente de la Nación Dr. Alberto
Fernández.
Con mi ratificación adjuntaré las notas aquí mencionadas
y el resto de la documentación relativa a los hechos ahora denunciados

III. PETITORIO: Por todo lo expuesto, de V.S., solicito:

A) Se tenga por presentada la presente denuncia.
B) Se nos haga saber la asignación de V. Juzgado a fin de
aportar la denuncia oportunamente recibida.
C) Se adopten las medidas de instrucción pertinentes a fin
de investigar los hechos denunciados.

PROVEER DE CONFORMIDAD
SERA JUSTICIA