AL : MAGISTRADO PROCURADOR FISCAL DE

SANTO DOMINGO ESTE.

ASUNTO : PRESENTACIÓN DE FORMAL QUERELLA CON

CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL, EN CONTRA
DE LOS SEÑORES FELIX GARCIA GERALDINO
y ELKYS DHEMYS CONCEPCION DE JESUS
(CIVILMENTE RESPONSABLE) POR VIOLACIÓN
DEL ARTÍCULO 405 (ESTAFA), ARTICULO 305
Y 307 (AMENAZA), LA LEY No. 631-16 SOBRE
PORTE Y TENENCIA DE ARMA, Y ARTÍCULOS
2, 265, 266 Y 267 DEL CÓDIGO PENAL, EN
PERJUICIO DE JOEL ARTURO AGUSTIN
PEREZ JOEL ARTURO AGUSTIN PEREZ JOEL
ARTURO AGUSTIN PEREZ KERVIN MATEO.

QUERELLANTE : KERVIN MATEO, dominicano, mayor de

edad, titular de la cédula de identidad y
electoral No. 001-1558410-4, localizable
en la calle Estrelleta, casa 214, Sector
Ciudad Nueva, Distrito Nacional,
Republica Dominicana.

ABOGADOS : LICDO. ANULFO MIRANDA PEREYRA y LICDA.

ANGELA MARIA FELIZ FELIZ

QUERELLADOS : 1.- ELKYS DHEMYS CONCEPCION DE JESUS,

dominicano, mayor de edad, portador de la cedula
de identidad y electoral No. 225-0074873-0,
domiciliado y residente en el Residencial
Bienaventuranza Norte, Manzana C, Edif. MC, E-
29, Apart. 202, Jacobo Majluta, Municipio Santo
Domingo Norte, Provincia Santo Domingo,
República Dominicana.

2.-. FELIX GARCIA GERALDINO, dominicano,

mayor de edad, portador de la cedula de
identidad y electoral No. 012-0053977-1,
domiciliado y residente en la Calle C7, Residencial
monumental, Pantoja, Municipio Santo Domingo
Oeste, Provincia Santo Domingo, República
Dominicana, Tel: 829-595-7890.

3.-. La Razón Social FINANCIERA CEPEDAS

HERMANOS en representación en calidad de
gerente el señor VICTOR, Ubicado Av. Carretera
Mella, Plaza Zambuca, Republica Dominicana,

1
 Tel: 829-819-0816.

HONORABLE MAGISTRADO:

El señor KERVIN MATEO, dominicano, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad y electoral No. 001-1558410-4, domiciliado y
residente en la calle Estrelleta, casa 214, Sector Ciudad Nueva,
Distrito Nacional, Republica Dominicana. A través de sus abogados
constituidos y apoderados especiales, LICDO. ANULFO MIRANDA
PEREYRA y LICDA. ANGELA MARIA FELIZ, dominicanos,
mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y
electorales Nos. 001-0478372-5 y 019-0001651-8, abogados de
los Tribunales de la República, con su estudio profesional abierto en común,
en la calle José Andrés Aybar Castellanos (antigua México) No. 130, casi esquina
Alma Mater, Edificio II, suite 301, La Esperilla, Distrito Nacional, lugar donde
el querellante y su abogado hace elección de domicilio procesal para
todas las consecuencias legales del presente escrito de querella.
Por medio de la presente tienen a bien exponerle y solicitarle lo
siguiente:

EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

RESULTA: Que los hechos y presupuestos que sirven de sustento a la presente

querella con constitución de actor civil, son los siguientes:

1.- El nombrado ELKYS DHEMYS CONCEPCION DE JESUS, procedió a

trasladarse a donde el querellante, con la finalidad de mostrar el vehículo.

2.- En fecha 15 del mes de marzo del 2023, el querellante procedió a invertirle
en los arreglos correspondiente al vehículo conjuntamente con el señor ELKYS
DHEMYS CONCEPCION DE JESUS el cual se encuentra ubicado en el
Residencial Bienaventuranza Norte, Manzana C, Edif. MC, E-29, Apart. 202,
Jacobo Majluta, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo,
República Dominicana, con la autorización del nombrado FELIX GARCIA
GERALDINO, para gestionar la reparación y la venta a través del señor JOEL
ARTURO AGUSTIN PEREZ y señor GREGORY INVERT quienes ofertaban el
vehículo el cual describimos a continuación;

A- VEHÍCULO MARCA Kia, MODELO K5, AÑO 2013,

COLOR Gris, CHASIS No. KNAGN418BDA387945.

2
3.- A que el señor KERVIN MATEO, le hizo varias
transferencias Bancarias al nombrado ELKYS DHEMYS
CONCEPCION DE JESUS, con relación a la venta del vehículo
ya ante mencionado de la suma de Ciento Cincuenta y Cinco
Mil pesos (RD$ 179.000.00). POR TRANSFERENCIA
BANCARIA AL NO. DE CUENTA 30211052980, De los
cuales se efectuaron varios pagos;
1- Un Primer Pago de Ciento Catorce Mil pesos Dominicanos
(RD$114,000.00)
2- Un Segundo Pago de Cincuenta y Cinco Mil pesos Dominicanos
(RD$55,000.00)
3- Un Tercer Pago de Diez Mil pesos Dominicanos
(RD$10,000.00)
4- Un Cuarto Pago de Ochocientos pesos Dominicanos
(RD$800.00)
5- Un Quinto Pago de Ochocientos pesos Dominicanos
(RD$800.00)
6- Un Sexto Pago de Tres Mil Quinientos pesos Dominicanos
(RD$3,500.00)
7- Un Séptimo Pago de Tres Mil Quinientos pesos Dominicanos
(RD$3,000.00)
8- Un Octavo Pago de Veinte Mil pesos Dominicanos
(RD$20,000.00)
9- Un Noveno Pago de Seis Mil pesos Dominicanos
(RD$6,000.00)
10- Un Decimo Pago de Tres Mil Cuatrocientos pesos Dominicanos
(RD$3,400.00)

4.- Resulta que el vehículo, fue entregado al vendedor ELKYS

DHEMYS CONCEPCION DE JESUS, contacta al señor KERVIN
MATEO, informándole que le invierta al vehículo, autorizado por el
nombrado FELIX GARCIA GERALDINO, donde estuvo de acuerdo,
que se realizara dicha inversión y venta, no teniendo ninguna
objeción, luego del que el vehículo está listo para la venta, me
contacta un 3er vendedor llamado GREGORY INVERT con el
cliente, listo para realizar la compra en FINANCIERA CEPEDAS
HERMANOS, donde se realiza el financiamiento de dicho vehículo,
otorgando carta de compromiso, con el acuerdo que en el momento
de llevar la matricula traspasada al nombre del cliente el señor
JOEL ARTURO AGUSTIN PEREZ, la financiera procede entregarle el
cheque de DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
DOMINICANOS (RD$285,000.00), mas una transferencia de
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (RD$55,000.00), con el
nombrado ELKYS DHEMYS CONCEPCION DE JESUS.
3
5.- A que el nombrado FELIX GARCIA GERALDINO, ya con todos
los documentos requerido para efectuar el traspaso, se le presenta
una situación por no haber puesto el vehículo a su nombre, se
encuentra ya quien el le había comprado, había fallecido en la que, se
le complica traspasar la matricula, a nombre del comprador llamado
JOEL ARTURO AGUSTIN PEREZ, con el compromiso era llevar la
matricula traspasada al nombre del comprador el señor JOEL
ARTURO AGUSTIN PEREZ, para que la financiera le entregara el
cheque del financiamiento del cheque por la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS (RD$285,000.00),
más una transferencia de CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
(RD$55,000.00), luego de haberse contactado con el nombrado
ELKYS DHEMYS CONCEPCION DE JESUS, le informan al señor
KERVIN MATEO, que el nombrado FELIX GARCIA GERALDINO,
fue a la FINANCIERA CEPEDAS HERMANOS y este pidió ubicación
del vehículo, luego este procede a punta de pistola a quitarle el
vehículo al comprador el señor JOEL ARTURO AGUSTIN PEREZ,
donde el nombrado FELIX GARCIA GERALDINO, difamando donde
nunca se había comunicado, diciendo que no ha podido comunicarse
con su socio el nombrado ELKYS DHEMYS CONCEPCION DE
JESUS.

6.- A que luego le pone una denuncia al señor KERVIN MATEO,

involucrándolo como si este tuviera la culpa de rescindir dicha
venta, siendo el único culpable, por no haber finalizado, todo el
proceso de traspaso del vehículo a nombre del comprador JOEL
ARTURO AGUSTIN PEREZ, por eso el realizo todo este proceso
ilegalmente de quitarle a punta de pistola el vehículo al comprador.

4
 CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL HECHO PUNIBLE

RESULTA: Que los hechos precedentemente relatados nos conducen a

encuadrar las conductas de los imputados en el tipo penal de la Estafa,
Amenaza y previsto y sancionado en el artículo 305, 307 y 405 del Código
Penal y LA LEY No. 631-16 SOBRE PORTE Y TENENCIA DE ARMA

RESULTA: Que el artículo 405 del Código Penal dispone: “Son reos de estafa, y
como tales incurren en las penas de prisión correccional y multa de veinte a
doscientos pesos: 1ro. Los que valiéndose de nombres y calidades supuestas o
empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas
falsas, de créditos imaginarios, o de poderes que no tienen, con el fin de estafar
el todo o partes de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer que se les
entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualesquiera otros
efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas,
disposiciones, finiquitos o descargo; 2do. Los que para alcanzar el mismo
objeto hicieren nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier
otro acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser también
condenados a la accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para los
cargos y oficios de que trata el artículo 42, sin perjuicio de las penas que
pronuncie el Código para los casos de falsedad…”

RESULTA: Que el artículo 305 del Código Penal dispone.- La amenaza que, por
escrito anónimo o firmado, se haga de asesinar, envenenar o atentar de una
manera cualquiera, contra un individuo, se castigará con la detención, cuando
la pena señalada al delito consumado sea la de treinta años de trabajos
públicos, o trabajos públicos, siempre que a dicha amenaza acompañe la
circunstancia de haberse hecho exigiendo el depósito o la entrega de alguna
suma en determinado lugar, o el cumplimiento de alguna condición cualquiera.
Al culpable se le podrá privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del
presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más.

RESULTA: Que el artículo 307 del Código Penal dispone. - Siempre que la
amenaza se haga verbalmente, y que del mismo modo se exija dinero o se
imponga condición la pena será de seis meses a un año de prisión y multa de
veinticinco a cien pesos. En este caso, como en los anteriores artículos, se
sujetará al culpable a la vigilancia de la alta policía.

RESULTA: Que el artículo 2 del Código Penal dispone. - “Toda tentativa de

crimen podrá ser considerada como el mismo crimen, cuando se manifieste con
un principio de ejecución, o cuando el culpable, a pesar de haber hecho cuanto
estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito por causas
independientes de su voluntad, quedando estas circunstancias sujetas a la
apreciación de los jueces”.
5
RESULTA: - A QUE LA LEY No. 631-16 SOBRE PORTE Y TENENCIA DE
ARMA EN SUS ARTICULOS ESTABLECE LO SIGUIENTE:

ATENDIDO: A que la Ley 631-16, en su Artículo 3 establece: Definiciones. Para

el cumplimiento del objeto de la presente ley, y sin perjuicio de otras
definiciones básicas que puedan determinarse en el reglamento de aplicación,
se entenderá por:

8) Arma de fuego: Es toda arma portátil que tenga cañón y que haya sido
concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín,
una bala o proyectil por la acción de un explosivo o sus réplicas, o cualquier
artefacto por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por alguna
fuerza y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para
tal efecto.

RESULTA: Que el Art. 265.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio
del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999) del Código Penal establece que:
“Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus
miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer
crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen
contra la paz pública.

RESULTA: Que el Art. 266.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio
del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999) del Código Penal establece que:
“ Se castigará con la pena de trabajos públicos, a cualquier persona que se
haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto
establecido con el objeto especificado en el artículo anterior. PARRAFO I.- La
persona que se ha hecho culpable del crimen mencionado en el presente
artículo, será exenta de pena, si, antes de toda persecución, ha revelado a las
autoridades constituidas, el concierto establecido o hecho conocer la existencia
de la asociación.

RESULTA: Que el Art. 267.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio
del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999) del Código Penal establece que:
“Se castigará con la pena de reclusión a cualquiera persona que haya
favorecido a sabiendas y voluntariamente a los autores de los crímenes
previstos en el artículo 265, proveyéndolos de dinero, instrumentos para el
crimen, medios de correspondencia, alojamiento o lugar de reunión.

Serán también aplicables al culpable de los hechos previstos en el presente

artículo, las disposiciones contenidas en el párrafo primero del artículo 266.

6
 PRUEBAS OFERTADAS EN SUSTENTO DE LA PRESENTE QUERELLA

RESULTA: A que la certeza de la ocurrencia de los hechos ilícitos y delictivos

narrados en el presente escrito de querella, así como la participación activa en
su comisión de los señores FELIX GARCIA GERALDINO y ELKYS DHEMYS
CONCEPCION DE JESUS, se comprueba en los documentos y elementos
probatorios siguientes:

A) PRUEBAS DOCUMENTALES:

1.- PRUEBAS DE LAS PIEZAS DE VEHICULO COMPRADAS.

2.- COPIA DE TRANSACIONES BANCARIAS.

3.- CITACION VIA ALGUACIL.

4.- COPIA DE MATRICULA DEL VEHICULO KIA, MODELO K5, CHASIS

KNAGN418BDA387945.

5.- COPIA DE ACTO DE VENTA 02/09/2020, NOTARIADO POR EL LIC.

MAXIMO RUIZ MORBAN.

6.- COPIA DE LA CEDULA A NOMBRE DE QUIEN ESTA LA MATRICULA

“EL VENDEDOR”

7.- COPIA DE LA CEDULA DEL QUERELLANTE.

8.- CD CON PRUEBAS AUDIOVISUALES.

PROPOSICIÓN DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

El querellante, víctima y actor civil solicita al ministerio público que

tenga a bien realizar diligencias de investigación, y muy
especialmente que tenga a bien solicitar del Registro de Títulos del
Distrito Nacional y de los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria
del Distrito Nacional, que le remitan copias certificadas de los
documentos y sentencias producidos por los imputados ante dichas
instancias públicas, en relación con las Litis y los movimientos
registrales relativos al inmueble dado en garantía hipotecaria por
los imputados, los cuales han sido detallados en el cuerpo de esta
7
querella.

EN CUANTO A LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN

Honorable Magistrado, el Artículo 29 del Código Procesal Penal dispone, en

relación con el ejercicio de la acción penal, lo siguiente:

ARTICULO 29.- Ejercicio de la acción penal. La acción penal es pública o

privada. Cuando es pública, su ejercicio corresponde al ministerio público, sin
perjuicio de la participación que este código concede a la víctima. Cuando es
privada, su ejercicio únicamente corresponde a la víctima.”

A que el Código Procesal Penal de la República Dominicana, implementado a

través de la Ley 76-02, en su artículo 85, 86 Y 87, se refiere a la víctima con
calidad para interponer querellas:

ARTICULO 85.- Calidad. La víctima o su representante legal pueden

constituirse como querellante, promover la acción penal y acusar en los
términos y las condiciones establecidas en este código.

ARTÍCULO 267.- Querella. La querella es el acto por el cual las personas

autorizadas por este código promueven el proceso penal por acción pública o
solicitan intervenir en el proceso ya iniciado por el ministerio público.

ARTÍCULO 268.- Forma y Contenido. La querella se presenta por escrito ante el

ministerio público y debe contener los datos mínimos siguientes:

1. Los datos generales de identidad del

querellante;
2. La denominación social, el domicilio y los
datos personales de su representante legal,
para el caso de las personas jurídicas;
3. El relato circunstanciado del hecho, sus
antecedentes o consecuencias conocidos, si es
posible, con la identificación de los autores,
cómplices, perjudicados y testigos;
4. El detalle de los datos o elementos de prueba y
la prueba documental o la indicación del lugar
donde se encuentra.

ARTÍCULO 269.- Admisibilidad. Si el ministerio público estima que la querella

reúne las condiciones de forma y de fondo y que existen elementos para verificar

8
la ocurrencia del hecho imputado, da inicio a la investigación. Si ésta ya ha sido
iniciada, el querellante se incorpora como parte en el procedimiento.

ARTICULO 50.- Ejercicio. La acción civil para el resarcimiento de los daños y

perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible
puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este
daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente
responsable.

EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS IMPUTADOS

El artículo 1382 del Código Civil Dominicano establece:

“Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga aquel
por cuya culpa sucedió a repararlo”.

El anterior artículo conforma la base sobre la cual se ha erigido todo el

edificio de la responsabilidad civil delictual y más específicamente la
responsabilidad por el hecho personal y constituye además la piedra
angular de toda la responsabilidad civil;

La responsabilidad civil de los imputados, se origina en su hecho

personal de haber cometido el delito de estafa; este tipo de
responsabilidad civil, que es delictual, encuentra su base legal en el
artículo 1382 del Código Civil.
En el presente caso, El querellante demandará en la jurisdicción de
juicio, la condenación de los querellados a una indemnización por el
monto de dos millones de pesos de dominicano (RD$2,000,000.00),
como justa reparación por los daños y perjuicios económicos que ha
padecido a consecuencia de los hechos dañosos cometidos por los
imputados.
RESULTA: A que toda parte que sucumbe en justicia debe ser
condenada al pago de las costas legales del procedimiento, las cuales
deben ser distraídas a favor y provecho del abogado de la parte
gananciosa que así lo requiera, y que afirme haberlas avanzado en su
totalidad o en su mayor parte.

POR TANTO, Honorable Magistrado, y bajo las argumentaciones de

hecho y de derecho antes expuestas, en adición a lo que tendrá a bien
suplir con los vastos e idóneos conocimientos que sobre el particular
9
posee, El querellante interpone formal querella con constitución en
actor civil, por los hechos criminosos aquí relatados, en contra de los
imputados, con constitución en actor civil y demanda en reparación de
daños y perjuicios ejercida solidariamente en su contra, por violación
al artículo 305, 307,405,265,266 y 267 del Código penal, LEY No.
631-16 SOBRE PORTE Y TENENCIA DE ARMA en perjuicio de El
querellante.

POR TODAS ESTAS RAZONES, TANTO DE HECHO COMO DE

DERECHO, EL QUERELLANTE TIENE A BIEN SOLICITARLE, MUY
RESPETUOSAMENTE, LO SIGUIENTE:
--------------------------------------------

PRIMERO: Que se admita como buena y válida, tanto en la forma como

en el fondo, la presente Querella con Constitución en Actor Civil,
interpuesta por KERVIN MATEO, por conducto de su abogado
apoderado, en contra de los señores FELIX GARCIA GERALDINO y
ELKYS DHEMYS CONCEPCION DE JESUS, por cumplir la querella con
todos los requisitos de la Ley, al amparo tanto del Código Penal como del
Código Procesal Penal y del Código Civil Dominicano.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, vista la normativa aplicable,

solicitamos que sean realizadas las diligencias procesales
correspondientes, a los fines de que sean procesados los imputados
por los hechos delictivos relatados en esta querella, con todas sus
consecuencias.
TERCERO: Solicitamos al representante del ministerio público que
tenga a bien Ordenar cuantas medidas sean necesarias para la mejor
instrucción del presente proceso, entre ellas la citación e interrogación
de los testigos indicados en esta querella.
CUARTO: Solicitamos al representante del ministerio público que nos
mantenga informados de todos los actos y actuaciones de
procedimiento en aras de poder ejercer de manera oportuna todas las
prerrogativas que nuestro ordenamiento jurídico procesal reconoce a la
víctima constituida en actoría civil.
QUINTO: Solicitamos al representante del ministerio público que tenga
a bien solicitar por ante el juez correspondiente, la imposición a los
imputados de la medida de coerción de prisión preventiva establecida
en el artículo 226-7 del Código Procesal Penal, medida pertinente en
este caso por existir razonablemente la posibilidad de que éstos
puedan ausentarse del escenario de las investigaciones, así como que
10
éstos puedan evadir la persecución penal que se desprenda de la
violación al tipo penal señalado en este escrito de querella, así como
por la gravedad de los hechos imputados.

ROGAMOS JUSTICIA BAJO LAS MÁS AMPLIAS

RESERVAS DE DERECHOS Y ACCIONES

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno
(2023).

__________________________
KERVIN MATEO
Querellante, Víctima y Actor Civil

________________________________
LICDO. ANULFO MIRANDA PEREYRA
Abogado de El querellante

________________________________________
LICDA. ANGELA MARIA FELIZ FELIZ
Abogada de El querellante

ANEXOS:

1.- PRUEBAS DE LAS PIEZAS DE VEHICULO COMPRADAS.

2.- COPIA DE TRANSACIONES BANCARIAS.

3.- CITACION VIA ALGUACIL.

4.- COPIA DE MATRICULA DEL VEHICULO KIA, MODELO K5, CHASIS

KNAGN418BDA387945.

5.- COPIA DE ACTO DE VENTA 02/09/2020, NOTARIADO POR EL LIC.

MAXIMO RUIZ MORBAN.

6.- COPIA DE LA CEDULA A NOMBRE DE QUIEN ESTA LA MATRICULA

11
 “EL VENDEDOR”

7.- COPIA DE LA CEDULA DEL QUERELLANTE.

8.- CD CON PRUEBAS AUDIOVISUALES.

12