DENUNCIA SOBRE ESTAFA

AL: MAGISTRADO PROCURADOR FISCAL ADJUNTO DEPARTAMENTO DE DENUNCIAS ASUNTO:

FORMALIZACION DE QUERELLA.

QUERELLANTE: MIRIAN HERNANDEZ

DISTINGUIDO MAGISTRADO

Yo, Señora, MIRIAN HERNANDEZ documento de identidad y electoral número 225- 0009821-9,
y residentes en Urbanización tropical del Este, calle 2 da Apartamento 401, denuncio al Sr.
JUAN DE LA ROSA, dominicano, 43 años de edad, soltero, Pescador, Cedula No. 001-5487489-
8, domiciliado y residente en la calle Juan Pablo Duarte #13, Residencial DUARTE, Sabana
Perdida, Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo, haberme estafado con la suma de
CUATROCIENTOS MIL PESOS (RD$400,000) pagado en dos partidas, el prometiéndome que le
iba a conseguir una visa española para la cual este se hizo pasar como empleado del Consulado
español y de que él trabajaba con dicho Cónsul, mostrándome documentos que portaba y que
confirmaban lo dicho. Este Sr. JUAN DE LA ROSA, luego de recibir el dinero por parte de la
querellante, se desapareció y luego de mucha búsqueda lo pudieron localizar, pero esta
alegaba que estaba haciendo las gestiones del visado, por lo que le dije que me devolviera el
dinero, pero que este nunca lo entrego, alegando que ella se lo había entregado a otra
persona. Para hacer constar esta querella, firmo debajo, en Santo Domingo Este, a los nueve
(09) días del Mes de febrero de año 2017.

MIRIAM HERNANDEZ

II

AL: HONORABLE MAGISTRADO PROCURADOR FISCAL DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO.

VIA: MAGISTRADO PROCURADOR FISCAL ADJUNTO DEPARTAMENTO DE QUERELLAS Y
CONCILIACIONES

ASUNTO: FORMALIZACION DE QUERELLA Y CONSTITUCIÓN EN PARTE CIVIL QUERELLANTE:

MIRIAM HERNANDEZ

IMPUTADO: JUAN DE LA ROSA

ABOGADO: LICDA. KATHERINE MARGARÍN

SOBRE LOS HECHOS

Quien suscribe, LICDA. SUGEIRY GRULLON, dominicana, mayor de edad, cedula de identidad y
electoral No. 001-0925868-6, Abogada de los tribunales de la republica, con domicilio en la Av.
Charles de Gaulle No. 27, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, en ocasión
a la presente solicitud de Medidas de Coerción, a saber: Actuando a nombre y representación
de la Señora, MIRIAN HERNANDEZ documento de identidad y electoral número 225-0009821-
9, y residentes en Urbanización Tropical del Este, calle 2 da Apartamento 401, tiene a bien Sr.
JUAN DE LA ROSA, dominicano, 43 años de edad, soltero, Pescador, Cedula No. 001-5487489-
8, domiciliado y residente en la calle Juan Pablo Duarte #13, Residencial DUARTE, Sabana
Perdida, Santo Domingo Norte, ATENDIDO, A que la querellante ha denunciado al Sr. JUAN DE
LA ROSA por haber estafado y abusado de confianza contra la Señora MIRIAN HERNANDEZ con
la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS (RD$400,000) pagado en dos partidas, el imputado
prometiéndole que le iba a conseguir una visa española para lo cual este se hizo pasar como
empleado del consulado español y de que él trabajaba con dicho cónsul, mostrándoles
documentos que portaba y que confirmaban lo dicho por ella.

RESUTLA: Que luego de recibir el dinero por parte de la querellante, el imputado se

desapareció y luego de mucha búsqueda lo pudieron localizar, pero esta alegaba que estaba
haciendo las gestiones del visado, por lo que la víctima le manifiesta que le buscara el dinero,
pero que este nunca lo entrego, alegando que ella se lo había entregado a otra persona.

RESULTA: Que Dos (2) recibos de fecha de Dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil Diez y
seis (2010) con el No. 2016-225, por la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS (RD$200,000) y otro
de fecha 24 de noviembre del año Dos mil Diez y seis (2016), con el No. 2016-226, por la suma
de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (250,000) entregado por MIRIAN HERNANDEZ con los
cuales pretendemos probar que la señora fue estafada por la suma de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (RD$445,000) que JUAN DE LA ROSA recibió de sus manos.

SOBRE EL DERECHO

CONSIDERANDO: Que el artículo 405 del Código Penal Dominicano establece: Son reos de
estafa, y como tales incurren en las penas de prisión correccional de seis meses a dos años, y
multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valiéndose de nombres y calidades supuestas
o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de
créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de
capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes
de banco o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que
contengan promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo
objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro
acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser también condenados a la accesoria
de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el artículo 42, sin
perjuicio de las penas que pronuncie el Código para los casos de falsedad.

CONSIDERANDO: Que el artículo 1 y su párrafo de la ley 344_98 establece: oda persona que
desde el territorio nacional o el extranjero se dedique a planear, patrocinar, financiar, facilitar
u organizar, por cualquier medio o forma, la realizaci6n de viajes o traslados para el ingreso o
salida ilegal de personas, desde o hacia el territorio nacional, Sean Estas nacionales o
extranjeras, serán sancionadas con penas de 3 a 10 años de reclusión, y multas de
RD$10,000.00 a RD$50,000.00.

PARRAF0.- La tentativa se castigará conforme al Código Penal Dominicano y se asimilará como

la tentativa misma la simulación fraudulenta de realización de viajes o transporte de personas
con destino al exterior.

POR ESOS MOTIVOS SOLICITAMOS LOS SIGUIENTE:

PRIMERO: ACOGER como buena y validad la querella con constitución en actor civil en contra
del nombrado JUAN DE LA ROSA por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano que
establece el delito de ESTAFA, así como la Violación al Articulo 1de la Ley 344_ 98 y párrafo,
sobre Organización de Viajes Ilegales.

SEGUNDO: APODERAR al Juez coordinador correspondiente el expediente en contra del

nombrado JUAN DE LA ROSA

TERCERO: SOLICITAR, la prisión preventiva del nombrado JUAN DE LA ROSA

CUARTO: SOLICITAR, subsidiariamente al Juez que corresponda las medidas de coerción

siguientes: 1- Impedimentos de salidas, 2- La prestación de una garantía inmobiliaria, 3_ La
prisión preventiva, aparado el artículo 226 numeral 7 del Código Procesal Penal Dominicano

QUINTO: Que la presente constitución como actor civil, la hacemos por un monto de
RD$5,000, 000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS), como justa indemnización por los daños
morales, físicos y emocionales, sufrido por la señora MIRIAN HERNANDEZ.

Y haréis justicia.

En Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los 12 días del mes
de febrero del año Dos Mil Diecisiete, (2017).- MIRIAM HERNANDEZ QUERELLANTE LICDA.

SUGEIRY GRULLON ABOGADO-APODERADO.

__________________________________________
III

OLICITUD DE MEDIDA DE COERCION

Al: Magistrada juez Coordinador de los juzgados de la instrucción de la Provincia santo

Domingo.

De: Lic. KATEHRINE MARGARIN, Procuradora Fiscal de la Provincia Santo Domingo. ASUNTO:
Solicitud de medida de Coerción Honorable magistrado:

Por medio de la presente, quien suscribe, LICDA. KATHERINE MARGARÍN, dominicana, mayor
de edad, cedula de identidad y electoral No. 001-0925868-6, Procurador Fiscal Adjunto de la
Provincia Santo Domingo, del Departamento de investigación de Viajes Ilegales de la
Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, con domicilio en la Av. Charles de Gaulle
No. 27, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, en ocasión a la presente
solicitud de Medidas de Coerción, a saber:

DATOS QUE SIRVEN PARA IDENTIFICAR AL IMPUTADO

JUAN DE LA ROSA, dominicano, 43 años de edad, soltero, Pescador, Cedula No. 001- 5487489-
8, domiciliado y residente en la calle Juan Pablo Duarte #13, Residencial DUARTE, Sabana
Perdida, Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo.

CRONOLOGIA DE HECHO INVESTIGADO

Que el imputado JUAN DE LA ROSA fue sometido a la justicia luego de que fuera denunciado
por la querellante de haber constituido una asociación de malhechores por haber estafado y
abusado de confianza contra la Señora MIRIAN HERNANDEZ con la suma de CUATROCIENTOS
MIL PESOS (RD$400,000) pagado en dos partidas, el imputado prometiéndole que le iba a
conseguir una visa española para la cual este se hiso pasar como empleado del consulado
español y de que él trabajaba con dicho cónsul, mostrándoles documentos que portaba y que
confirmaban lo dicho por ella.

Que luego de recibir el dinero por parte de la querellante, el imputado se desapareció y luego
de mucha búsqueda lo pudieron localizar, pero esta alegaba que estaba haciendo las gestiones
del visado, por lo que la víctima le manifiesta que le buscara el dinero, pero que este nunca lo
entrego, alegando que ella se lo había entregado a otra persona. Vamos a aportar Dos (2)
recibos de fecha de Dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil Dieciséis (2016) con el No.
2016-225, por la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS (RD$200,000) y otro de fecha 24 de
noviembre del año Dos mil Dieciséis (2016), con el No. 2010-226, por la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS (250,000) entregado por MIRIAN HERNANDEZ con la cual vamos a
probar que la señora fue estafada por la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS (RD$400,000)
que JUAN DE LA ROSA recibió de sus manos.

FORMULACION PRECISA DE CARGOS

El Ministerio Publico imputa a JUAN DE LA ROSA Violación al artículo 405 del Código Penal
Dominicano que establece el delito de ESTAFA, así como la Violación al Articulo 1de la Ley 344
sobre Organización de Viajes Ilegales en perjuicio de MIRIAN HERNANDEZ. ELEMENTOS DE
PRUEBA QUE SUSTENTAN LA ACUSACION TESTIMONIALES: El Testimonio de la SRA. MAXIMA
MORENO MORILLO, Dominicana, mayor de edad, el cual deberá ser citada o convocada, con
este testimonio probamos que ella fue testigo al momento de que la Señora MIRIAN
HERNANDEZ le hiciera la entrega de la primera partida de DOSCIENTOS MIL PESOS
(RD$200,000) así también fue testigo de la entrega de la segunda partida de DOSCIENTOS MIL
PESOS (200,000) al imputado JUAN DE LA ROSA.

El Testimonio de la SRA. MIRIAN HERNANDEZ, con este testimonio probamos que ella fue la
victima que le entrego las dos partidas así, como la persona que figura en la firma de los
recibos y fue quien personalmente le hiciera la entrega de la primera partida de DOSCIENTOS
MIL PESOS (RD$200,000) así también de la entrega de la segunda partida de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS (200,000) al imputado JUAN DE LA ROSA. DOCUMENTALES: RECIBO No.
2010-225 de fecha de Dieciséis (16) de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis (2016) por la
suma de DOSCIENTOS MIL PESOS (RD$200,000) entregado por MIRIAN HERNANDEZ a JUAN DE
LA ROSA.

RECIBO No. 2016-226 de fecha 24 de noviembre del año Dos mil Dieciséis (2016) por la suma
de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (200,000) entregado por MIRIAN HERNANDEZ a JUAN
DE LA ROSA. POR TALES RAZONES SOLICITAMOS LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que en cuanto a la forma que se acojan en todas sus partes la solicitud de Medida
de Coerción presentadas por LA LICDA. KATHERINE MARGARÍN, Procuradora Fiscal Adjunto de
la Provincia Santo Domingo, del Departamento de investigación de Viajes Ilegales de la
Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, en contra de JUAN DE LA ROSA investigado
por presunta violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano que establece el delito de
ESTAFA, así como la Violación al Articulo 1 y párrafo de la Ley 344 sobre Organización de Viajes
Ilegales.

SEGUNDO: Que cuanto al fondo que se Imponga al ciudadano JUAN DE LA ROSA, la medida de
coerción contenida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, en su numeral 7 consistente
en Prisión Preventiva, imponiendo la misma por un periodo de un (1) año en la cárcel pública
de la Victoria.

TERCERO: Que se ordene que la presente decisión sea remitida por ante el Primer Juzgado de
la Instrucción de la Provincia Santo Domingo, tribunal apoderado del control de la
investigación. En la Ciudad de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, a los diez (10)
días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete (2017).

LICDA. KATHERINE MARGARÍN

Procurador Fiscal Adjunto de la Provincia Santo Domingo

________________________________________________

IV

ESCRITO DE ACUSACION ART ,294 C.P.P.

AL: HONORABLE MAGISTRADO (A) JUEZ COORDINADOR DELOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

DEL DISTRITO JUDICIAL DESANTO DOMINGO

Vía: PROCURADOR FISCAL DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DEPARTAMENTO DE VIAJES

ILEGALES.

Asunto: ACTA DE ACUSACION CONTENTIVA DE SOLICITUD DE APERTURA A JUICIO. Victima:

SRA. MIRIAM HERNANDEZ.

Imputados: SR. JUAN DE LA ROSA.

Defensa Técnica: LIC. LICDA. SUGEIRY GRULLON.

Clasificación Jurídica: Violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano que establece el
delito de ESTAFA, así como la Violación al Articulo 1de la Ley 344 sobre Organización de Viajes
Ilegales.

Anexos: Inventario de Documentos Probatorios.

Honorable Magistrada: El ministerio público, en la persona de la LICDA. KATHERINNE

MARGARIN, procurador fiscal de la provincia de santo domingo, adscripto al departamento de
Viajes Ilegales y constituyendo como lugar para recibir notificaciones las oficinas de esta
procuraduría fiscal, Ubicada en el primer nivel del Palacio de Justicia de Santo Domingo, sito
lugar en la avenida charles de Gaulle No.34, del Municipio de Santo Domingo este, Provincia
Santo Domingo. Por medio de este escrito se presente formal acusación y solicitud de apertura
a juicio en contra del imputado que se indica más abajo.

Datos que identifican al imputado:

JUAN DE LA ROSA, dominicano, mayor de edad soltero, estudiante, cedula de identidad No.-
001-1043918-9domiciliado y residente en la calle Yolanda Guzmán No.14 del sector el 2do de
Enero sabana perdida.,Telefono.809-332 4416, a quien se le impuso como medida de coerción,
la establecida en los numeral 7, del art. 226 del código Procesal Penal, consistente en prisión
preventiva, para ser ingresado en la penitenciaría de la victoria, por mandato y ejecución del
juzgado de la instrucción de atención permanente de Santo Domingo Este, mediante el auto N.
0909-2013, de Fecha 04 -09-2013.

Abogado del imputado Lic. JOAN LEYBA MEJIA, abogado defensor técnico (privado), con
estudio profesional abierto en la Avenida Bolívar 809, Plaza TM, la Esperilla, Distrito Nacional,
teléfonos 809-373-9990 y 829-410-9296, matriculado en el colegio de abogados con el carne
no. 000-00000-0.

VICTIMA: MIRIAM HERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, estudiante, soltero, portador de

la ced. No.001-0887661-6 domiciliado y residente en el sector el Milloncito de Sabana Perdida,
No.32, provincia santo domingo, teléfono 809-384-8712.

ABOGADO DE LA VICTIMA: Lic. ANNETY CABRAL, abogado, con estudio profesional abierto en
la av. Charles de Gaulle no. 25, sector los Invivienda, matriculada en el colegio de abogados
con el carnet no. 23456-235-01.

Relación precisa y circunstanciada del hecho punible.

Resulta: que en fecha dieciséis (16) del mes de septiembre del año 2016, aproximadamente a
la 1:00 de la tarde, la Sra., MIRIAM HERNANDEZ, le entrego al Sr. Juan De La Rosa suma de
CUATROCIENTOS MIL PESOS (RD$400,000) pagado en dos partidas, el imputado
prometiéndole que le iba a conseguir una visa española para la cual este se hiso pasar como
empleado del consulado español y de que él trabajaba con dicho cónsul, mostrándoles
documentos que portaba y que confirmaban lo dicho por ella.

Resulta: Que luego de recibir el dinero por parte de la querellante, el imputado se desapareció
y luego de mucha búsqueda lo pudieron localizar, pero esta alegaba que estaba haciendo las
gestiones del visado, por lo que la víctima le manifiesta que le buscara el dinero, pero que este
nunca lo entrego, alegando que ella se lo había entregado a otra persona. FORMULACIÓN
PRECISA DE CARGOS El Ministerio Publico imputa a JUAN DE LA ROSA Violación al artículo 405
del Código Penal Dominicano que establece el delito de ESTAFA, así como la Violación al
Articulo 1de la Ley 344 sobre Organización de Viajes Ilegales en perjuicio de MIRIAN
HERNANDEZ.

PRUEBAS QUE SUSTENTA LA ACUSACIÓN Considerando: que esta procuraduría fiscal, a los
fines de probar, sustanciar e ilustrar las proposiciones fácticas que conforman la teoría del
caso de la presente acusación, cuenta con los elementos pruebas documentales periciales y
testimoniales siguientes, con indicación las pretensiones probatorias DOCUMENTALES Dos (2)
recibos de fecha de Dieciséis (16) de Septiembre del año dos mil Diez (2010) con el No. 2016-
225, por la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS (RD$200,000) y otro de fecha 24 de noviembre
del año Dos mil Diez y seis (2016), con el No. 2010-226, por la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS (250,000) entregado por MIRIAN HERNANDEZ con la cual vamos a
probar que la señora fue estafada por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS (RD$445,000) que JUAN DE LA ROSA recibió de sus manos.

PRUEBA TESTIMONIAL

El Testimonio de la SRA. MAXIMA MORENO MORILLO, Dominicana, mayor de edad, el cual

deberá ser citada o convocada, con este testimonio probamos que ella fue testigo al momento
de que la Señora MIRIAN HERNANDEZ le hiciera la entrega de la primera partida de
DOSCIENTOS MIL PESOS (RD$200,000) así también fue testigo de la entrega de la segunda
partida de DOSCIENTOS MIL PESOS (200,000) al imputado JUAN DE LA ROSA.

El Testimonio de la SRA. MIRIAN HERNANDEZ, con este testimonio probamos que ella fue la
victima que le entrego las dos partidas así, como la persona que figura en la firma de los
recibos y fue quien personalmente le hiciera la entrega de la primera partida de DOSCIENTOS
MIL PESOS (RD$200,000) así también de la entrega de la segunda partida de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS (250,000) al imputado JUAN DE LA ROSA Pretensiones probatorias
Probaremos en su calidad de víctima y testigos las circunstancias en que ocurrieron los hechos
PRUEBAS DOCUMENTALES

RECIBO No. 2010-225 de fecha de Dieciséis (16) de Septiembre del año Dos Mil Dieciséis
(2016) por la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS (RD$200,000) entregado por MIRIAN
HERNANDEZ a JUAN DE LA ROSA. RECIBO No. 2010-226 de fecha 24 de noviembre del año Dos
mil Dieciséis (2016) por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (200,000) entregado
por MIRIAN HERNANDEZ a JUAN DE LA ROSA.

Consideraciones finales.

CONSIDERANDO: Que es misión del Ministerio Público, Dirigir la investigación y practicar las
diligencias pertinentes para determinar la ocurrencia punible y sus responsables.

CONSIDERANDO: que después de examinar cada una de las piezas probatorias que componen
el presente escrito de acusación, más la que pudiera aportar la parte agraviada en uso de sus
facultades hemos determinado que los mismos resultan suficientes para sostener que el
imputado es responsable.

Por todas las razones expuestas, la Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, tiene a
bien solicitar lo siguiente:

PRIMERO: Que se tenga por presentada la acusación en contra del imputado JUAN DE LA
ROSA, que habrá de conocer la audiencia preliminar, de conformidad con el artículo 298 del
Código Procesal Penal Dominicano.

SEGUNDO: Que en virtud de las disposiciones de los artículos 301y302 del C.P.P se dicte auto
de apertura a juicio en contra del imputado, JUAN DE LA ROSA, por violación al articuloi 405
del Código Penal Dominicano y 1 y párrafo de la 344-98 sobre Viajes Ilegales ley, en perjuicio
de la señora MIRIAM HERNANDEZ.

TERCERO: que sea admitidas todos los medios de pruebas descriptos en la presente acusación
por la violación de las reglas del código penal.
CUARTO: que en cuanto a las medidas impuestas al imputado, estas sean mantenidas por no
variar los medios de pruebas presentados.

QUINTO: que se notifique al imputado y su defensor de conformidad con lo estipulado en el

articulo296 del C.P.P, asimismo advierte al imputado y su defensor, que en caso de promover
pruebas con el art.299.7del Código Procesal Penal Dominicano, las mismas deben ser
notificadas al ministerio público.

Bajo las más amplias reservas, de corrección o convalidación de cualquier error material
involuntario u omisión que contenga el presente escrito de conformidad con los artículos 168,
169, y 301.5, del C.P.P... En la provincia de santo domingo este a los 6 días de enero de 2017.-.

LCDA. KATERINNE MARGARIN

Procurador Fiscal

___________________________________