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Valor de los activos al cierre del ejercicio del año anterior $ Valor de los ingresos al cierre del ejercicio del año anterior $
Dirección de domicilio: Departamento: Ciudad:
Página web: Teléfono fijo Indicativo: Número: Móvil: E-mail:
Países en los cuales tiene operaciones:
¿La empresa aplica retención en la fuente a título de renta considerando las bases mínimas que la
Sí No
norma señala?
¿La empresa cuenta con Certificación BASC? Sí No
¿La empresa cuenta con Certificación OEA? Sí No
Código Descripción
Principal
Actividad económica
Secundarias
En caso de exceder los espacios disponibles por favor adjuntar carta de composición accionaria.
En caso de que los accionistas de la empresa a vincular con Corona sean sociedades, indique la siguiente información de las personas naturales que, actuando individual o conjuntamente, sean titulares, directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o los
derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficien en un cinco por ciento (5%) o más de los rendimientos, utilidades o activos de la empresa:
En caso de exceder los espacios disponibles por favor adjuntar carta relacionando a todos los accionistas persona natural que cumplan esta condición.
3.1 Información de CONTRATOS FIDUCIARIOS Y ESTRUCTURAS SIN PERSONERIA JURÍDICA O SIMILAR (SI APLICA)
Solo para personas
naturales
Relacione a continuación la calidad que ostenta según las siguientes: Fiduciante, ¿Es Persona Expuesta
Tipo Identificación
Fideicomitente, Constituyente o puesto similar o equivalente, Miembro del Comité Políticamente - PEP en
Nombre de la sociedad o Colombia o en el
Fiduciario, Miembro del Comité Financiero o puesto similar o equivalente, Fideicomisario, Participación
nombres y apellidos completos de la persona natural con No. de Identificación País de domicilio exterior?
beneficiario o beneficiarios condicionados y cualquier otra persona natural que ejerza el >=5%
participación >=5%
control efectivo y/o final, o que tenga derecho a gozar y/o disponer de los activos,
Sí
beneficios, resultados o utilidades. Diligenciar
NIT C.C. C.E. Pasaporte No
Formato para
PEP
En caso de exceder los espacios disponibles por favor adjuntar carta relacionando a todos los accionistas que cumplan esta condición.
En caso de que en el punto anterior haya registrado sociedades por favor complementar:
3.1.1. Beneficiarios finales en caso de CONTRATOS FIDUCIARIOS O ESTRUCTURAS SIN PERSONERIA JURÍDICA O SIMILAR (SI APLICA)
¿Es Persona Expuesta Políticamente -
Tipo Identificación
PEP en Colombia o en el exterior?
Nombres y apellidos completos de la persona natural Participación
Nombre de la empresa con participación >=5% Número de identificación País de domicilio Sí
beneficiaria >=5% >=5%
C.C. C.E. Pasaporte Diligenciar No
Formato para PEP
En caso de exceder los espacios disponibles por favor adjuntar carta relacionando a todos los accionistas que cumplan esta condición.
Nota: De acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, en caso de que no se relacione la información de las personas naturales que sean beneficiarios finales, esta calidad será asumida por el representante legal de la sociedad a vincular con
Corona salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica, en cuyo caso informe:
En caso de exceder los espacios disponibles por favor adjuntar carta relacionando a todos los accionistas que cumplan esta condición.
5. Información de Miembros de Junta Directiva y suplentes (si aplica)
Tipo de identificación Calidad ¿Es Persona Expuesta Políticamente - PEP en Colombia o en el
exterior?
Nombres y apellidos completos Número de identificacion Suplente País de domicilio
C.C. C.E. Pasaporte Principal (P) Sí
(S) No
Diligenciar Formato para PEP
En caso de exceder los espacios disponibles por favor adjuntar carta relacionando a todos los accionistas que cumplan esta condición.
Si no aplica para cupo de crédito, continúe el diligenciamiento de este formulario a partir del punto No. 8
6. Información Comercial (si aplica para crédito)
Sus clientes son (marque con una X): Mayoristas Minoristas Usuarios Finales Otros Cuáles?
Condiciones de venta:
Participación ventas contado % Participación ventas a crédito % Plazo de ventas a crédito días Número de sucursales: Sucursales u otros bienes inmuebles propios Sí No Hipoteca Sí No
Riesgos cubiertos:
¿En su programación tiene días de pago específicos? Sí No En caso afirmativo indique día(s) de pago
6.1. Referencias Comerciales - Listado de Principales Proveedores (si aplica para Crédito)
Nombre Teléfonos Contacto E-mail Plazo de Pago Días Cupo de compra $
1
2
3
7. Sistemas de Cumplimiento
La empresa:
¿Se encuentra obligada a implementar un sistema para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva? Sí No
¿Implementa un sistema para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de conformidad con las normas aplicables? Sí No
¿Implementa un programa de transparencia y ética empresarial de conformidad con las normas aplicables? Sí No
Asimismo, declaro que a la fecha la empresa que represento, sus administradores, accionistas, asesores, colaboradores o cualquiera de las personas que han actuado en nombre y/o representación de la misma para efectos de la negociación, celebración o ejecución de la relación con Corona:
8. Autorizaciones
Autorizo en forma expresa e irrevocable a Corona para que:
1) Incorpore la información contenida en este formulario en sus informes comerciales o de cualquier otra índole.
2) Lleve a cabo los estudios y análisis que considere pertinentes para la vinculación de la empresa como cliente, los cuales podrán tener fines comerciales, legales, bancarios, financieros. Lo anterior incluye, pero no se limita a reportar, procesar, solicitar, divulgar y consultar información en
centrales de riesgos y listas restrictivas.
8.1. Personas de contacto autorizadas
Nombre y Apellidos completos No. de Identificación Cargo Correo electrónico
1
2
3
9.2 Otras instalaciones autorizadas para entrega de producto
Tipo de Instalación: plantas, almacenes, bodegas o terceros Dirección Ciudad