Exp.

: 11005-2014-0-1801-JR-PE-35
Esp.: ARANA PEREZ, Walter
Cua.: PRINCIPAL
Sum.: “AMPLIA INFORME FINAL”
Esc.:

AL TRIGESIMO QUINTO JUZGADO PENAL – REOS LIBRES DEL

DISTRITO JUDICIAL DE LIMA.

DAVID ANDRE MALDONADO PONCIANO, debidamente representada por

su abogado defensor, Dr. HEVER ROJAS VALDIVIA, en los que se le sigue
por la presunta comisión del DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS en agravio
de EL ESTADO; Ante Ud., con el debido respeto nos presentamos y decimos:

Que, habiendo procedido a presentar en el plazo señalado por ley nuestro

INFORME FINAL y estando a que consideramos que resulta necesario ampliar los
términos del mismo, por medio del presente escrito tenemos a bien manifestar lo
siguiente:

PRIMERO: Tal como ya ha sido señalado por el propio señor DAVID ANDRE
MALDONADO PONCIANO y se encuentra acreditado en la presente investigación,
mediante Escritura Pública de fecha 23 de febrero del año 2010, mi patrocinado y el
señor LEONARDO MANBUEL BECERRA PALOMINO, constituyeron la persona jurídica
denominada “LEOMAR SEAFOOD S.A.C.”.

Esta empresa, fue constituida con un capital social ascendente a la suma de S/ 500.00
[Quinientos con 00/100 Soles], los cuales representaban 500 [Quinientas] acciones de
un valor nominal de S/ 1.00 [Un Sol] cada una. Cabe precisar que el 80% [ochenta por
ciento] de las acciones, es decir, 400 [cuatrocientas] de ellas fueron suscritas y
pagadas por el señor LEONARDO MANBUEL BECERRA PALOMINO y el 20% [veinte por
ciento] restante, es decir, 100 [cien] acciones, fueron suscritas y pagadas por mi
patrocinado, DAVID ANDRE MALDONADO PONCIANO.

SEGUNDO: En este sentido, lo primero que se debe señalar es que el capital

social aportado por mi patrocinado para este fin fue de únicamente S/
100.00 [Cien con 00/1000 Soles], los cuales le fueron provistos por su señor
padre, señor JULIO GERMAN EMILIO MALDONADO DEL MAR, tal y como ha
sido manifestado en su declaración instructiva.

Por otro lado, resulta necesario aclarar también, que la empresa LEOMAR
SEAFOOD S.A.C. nunca adquirió, durante su etapa de actividad comercial,
bienes inmuebles o vehículos como activos de la sociedad.

TERCERO: Ahora bien, efectuadas estas precisiones, corresponde entonces aclarar en

que consistieron las operaciones comerciales de la empresa LEOMAR SEAFOOD
S.A.C., dado que es dicha actividad la que ha generado las suspicacias que han
derivado en la presente investigación.

Sobre este particular, debemos precisar que las actividades comerciales de la

empresa consistieron en la exportación de ALETA DE POTA CONGELADA a los
países de CHINA, USA y VIET NAM, durante el periodo comprendido entre el
mes de ABRIL del 2010 al mes de OCTUBRE del 2010, NO EXISTIENDO
EXPORTACIONES CON POSTERIORIDAD A DICHA FECHA, tal como se puede
corroborar con la información declarada ante a SUNAT y cuyos resultados de consulta
adjuntamos al presente en calidad de anexos [ver anexos ___________].

En este sentido, fueron ocho [08] las exportaciones realizadas por la empresa LEOMAR
SEAFOODS S.A.C. en este periodo de tiempo, todas ellas por un total aproximado de
US$ 98,272.98 [Noventa y Ocho Mil Doscientos Setenta y Dos con 98/100 Dólares
Americanos], las mismas que fueron realizadas, en algunos casos, a través del puerto
de Paita; y, en otros, por vía aérea desde el Aeropuerto de Lima.

CUARTO: Debemos precisar que para poner en marcha las operaciones de

exportación, los socios iniciaron actividades con un capital de trabajo aproximado de
US$ 25,000.00 [Veinticinco Mil con 00/100 Dólares Americanos], de los cuales US$
7,000.00 [Siete Mil con 00/100 Dólares Americanos] fueron aportados por mi
patrocinado y la diferencia por el señor BECERRA ORTIZ.

Ahora bien, tal como podrá verificarse de las documentación que se adjunta al
presente en calidad de anexos, denominados GESTIÓN DE OPERACIONES –
Documento N° 01 y GESTIÓN DE OPERACIONES – Documentos N° 02, las
exportaciones se hicieron una tras otra, lo cual significó que una vez cerrada una
operación -efectuada la exportación y cancelada la misma- se preparaba una nueva
operación, tiendo ello como efecto que no se requiriera de un mayor financiamiento
para dichas operaciones, pues de las propias ventas y cancelaciones se obtenían los
fondos requeridos para la siguiente venta y posterior exportación.
QUINTO: Por otra parte, conforme podrá verificarse de la EP de constitución de la
empresa, en el artículo DECIMO de la misma, se designó al señor JULIO GERMAN
EMILIO MALDONADO DEL MAR como GERENTE DE OPERACIONES de la empresa,
siendo dicha persona la encargada de viabilizar las operaciones de exportación, hasta
su arribo a destino.

Como conclusión de estos detalles se tiene -como información preliminar- que durante
las operaciones comerciales de la empresa LEOMAR se efectuaron hasta ocho [08]
operaciones de exportación de ALETA DE POTA CONGELADA a los países de CHINA,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y VIET NAM, todas ellas durante el mes de ABRIL al
mes de OCTUBRE del 2010.

El total de ventas por dichas exportaciones fue de US$ 98, US$ 98,272.98
[Noventa y Ocho Mil Doscientos Setenta y Dos con 98/100 Dólares
Americanos], tal y conforme obra registrado ante la SUNAT, las cuales generaron
una utilidad aproximada de US$ 5,134.83 [Cinco Mil Ciento Treinta y Cuatro con
83/100 Dólares Americanos], conforme es de verse del anexo denominado
GESTIÓN DE OPERACIONES – Documento N° 01, a fojas 132 [Flujo de Caja
Resumido].

SEXTO: A la luz de esta información, podemos determinar con certeza que la

legitimidad de las operaciones comerciales de la empresa LEOMAR SEAFOODS S.A.C.
no merece cuestionamiento alguno, por el contrario, fueron justamente sus problemas
contables y los del propio mercado –tales como el alza en el precio de la pota y en el
precio de su procesamiento- los que motivaron que la empresa cesara sus actividades
comerciales, hecho que a la larga provoco que la misma sea dada de baja por la
SUNAT, encontrándose pendiente su liquidación formal.

Por otra parte, también ha quedado demostrado que la participación de mi patrocinado

en los hechos que son materia de investigación únicamente se encuentran
relacionados a su participación como accionista de la constitución de la empresa
LEOMAR SEAFOODS S.A.C., habiendo efectuado un aporte mínimo de dinero para
dicho fin, no teniendo manejo alguno de la empresa dado que no ocupo cargo de
dirección en la misma, menos aun habiendo percibido sumas de dinero por parte de
ella, dado que tanto el dinero que uso para su aporte como capital social de la
empresa y el dinero utilizado para sus posterior inicio de operaciones le fue entregado
por su señor padre, señor JULIO GERMAN EMILIO MALDONADO DEL MAR, quien
además se desempeñaba como GERENTE DE OPERACIONES de LEOMAR SEAFOODS
S.A.C.

SETIMO: Mención aparte merece la participación del señor JULIO GERMAN EMILIO
MALDONADO DEL MAR, padre de mi patrocinado, dado que es él quien provee los
fondos requeridos para la constitución de la empresa y su posterior inicio de
actividades, dinero que provenía además de la compraventa de la casa de sus padres,
cuyo precio de venta fue dividido entre él y sus hermanos, tal como podrá verificarse
en la Escritura Pública de COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE de fecha 22 de Octubre
del año 2009 por ante el Notario Público de Lima, Dr. IGOR SOBREVILLA DONAYRE.

En suma, Señorita Juez, consideramos que con lo actuado y manifestado en el

presente proceso no se ha desvirtuado la presunción de inocencia de mí patrocinado,
por lo que mi patrocinado debiera ser absuelto de cualquier imputación.

POR TANTO:
A Ud., Señorita Juez, pedimos tener presente lo expuesto, proveyendo de acuerdo a
ley por ser de justicia.

Lima, 28 de noviembre de 2016.