Oscar A. Rivas A.

ABOGADO
INPRE N° 51.002

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ARAGUA.

SU DESPACHO. -

Yo, LUIS JAVIER RANGEL, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N°

V-9.985.366, domiciliado en Maracay, Estado Aragua, debidamente autorizado por la Acta de Asamblea

de la Sociedad Mercantil AGILE NETWORKS, C.A., y debidamente autorizado por la Asamblea

General de Accionistas, ante usted respetuosamente concurro y expongo lo siguiente: Acompaño

debidamente firmada por los socios el Acta Constitutiva de la compañía a los fines de su Inscripción en el

Registro de Comercio llevado por su despacho; así como para su fijación Pública y demás requisitos

legales; acompaño igualmente el inventario de bienes aportados a la Compañía, por un monto total de

VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), donde se evidencia el Capital Social de la misma. Ruego a

usted, expedirme una Copia Certificada de esta participación, del Acta Constitutiva en referencia y del

auto que sobre ella recaiga, en Maracay a la fecha de su presentación.

LUIS JAVIER RANGEL

C.I. N° V-9.985.366

Oscar A. Rivas A.
ABOGADO
INPRE N° 51.002

Nosotros, MARIA JOSE CACERES CASTILLO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la

Cédula de Identidad N° V-17.637.179, y HENRY WLADIMIR JARAMILLO CASTILLO,

venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V-25.928.156; por medio del

presente documento declaramos conjuntamente: Que hemos convenido en constituir, como formalmente

en efecto constituimos en este acto, una Sociedad Mercantil que girará bajo la forma de Compañía

Anónima, la cual se regirá por la presente Acta Constitutiva redactada con suficiente amplitud para que

sirvan a su vez de Estatutos Sociales, cuyas cláusulas básicas hemos aprobado con antelación, bajo el

entendido de que todo lo no contemplado en la prenombrada Acta Constitutiva será referido a las Normas

del Código de Comercio vigente. ----------------------------------------------

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERA: La Compañía se denominará AGILE NETWORKS, C.A., tendrá su domicilio en la

Urbanización Piñonal, Avenida 9, Local N° 103-1, Parroquia Joaquín Crespo, Municipio Girardot,

Maracay, Estado Aragua, pudiendo establecer agencias y sucursales en cualquier otra parte del territorio

nacional o en el exterior, una vez sean llenados los requerimientos legales necesarios. SEGUNDA: El

objeto de la Compañía es todo lo relacionado a la compra, venta, distribución, representación,

importación, exportación, instalación, configuración, mantenimiento, asesoría, adiestramiento, en el área

de telecomunicaciones, computación, informática y electrónica; así como integración de redes y servicios

de operación y mantenimiento para operadores de telecomunicaciones; venta, distribución, importación,

exportación, mantenimiento y servicio de todo tipo de productos y servicios relacionados con la

informática y las telecomunicaciones tanto en lo referente a hardware como a software y a Internet, así

como la distribución y venta de cualquier producto y servicio a través de Internet, infovía o cualquier otra

red telemática similar, complementaria o sustitutiva a las actualmente existentes; y en general podrá

dedicarse a la realización de cualquier acto lícito, similar o afín con el objeto principal supra anunciado.

Ya que lo antes mencionado es solamente de carácter enunciativo y por ningún concepto limitativo. y en

general podrá dedicarse a la realización de cualquier acto lícito, similar o afín con el objeto principal
supra anunciado. Ya que lo antes mencionado es solamente de carácter enunciativo y por ningún concepto

limitativo. TERCERA: La duración de la compañía será de Cincuenta (50) años, contados a partir de la

fecha de inscripción en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua,

lapso que podrá ser prologado o disminuido a juicio de la Asamblea de

Accionistas.-------------------------------------------------------

CAPITULO II

DEL CAPITAL, DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS

CUARTA: El Capital Social de la Compañía es de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,00),

dividido en DOS MIL (2.000) Acciones, con un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (Bs. 10,00), cada

una y confieren a sus poseedores iguales derechos y obligaciones, las cuales han sido íntegramente

suscritas y pagadas por los accionistas en la forma siguiente: El Accionista MARIA JOSE CACERES

CASTILLO, suscribe y paga MIL (1.000) Acciones, con un valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (Bs.

10,00) cada una, para un valor total de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00), y el Accionista

HENRY WLADIMIR JARAMILLO CASTILLO, suscribe y paga MIL (1.000) Acciones, con un

valor nominal de DIEZ BOLÍVARES (Bs. 10,00) cada una, para un valor total de DIEZ MIL

BOLÍVARES (Bs. 10.000,00). El capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad según Inventario de

Apertura, y además declaramos bajo juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto

o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser

corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o

hechos ilícitos, contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano vigente y a su vez declaramos que

los fondos producto de este acto tendrán un destino lícito. QUINTA: Las acciones dan igual derecho a los

socios, cada uno de estos representan un voto en las Asambleas y su propiedad se comprueba mediante la

inscripción y declaraciones correspondiente en el Libro de Accionistas de la Compañía. En la cesión y

transferencia de las acciones se cumplirá con los requisitos en el Artículo 296 del Código de Comercio

venezolano vigente. SEXTA: Los accionistas tendrán derecho de preferencia para la suscripción y

consecuente pago de las nuevas acciones que emitan la compañía en los casos de aumento de capital. En

este caso, para que el accionista pueda ejercer su derecho preferente deberá manifestar por escrito su

interés y pagar las acciones que se emitan como consecuencia del aumento del capital acordado dentro del

plazo que sea fijado a tal efecto por la propia Asamblea. Transcurrido este plazo quienes no ejerzan su

derecho lo perderá y los personeros de la compañía quedaran en libertad de ofertar las acciones a terceras
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personas. Los accionistas tendrán además derecho de preferencia para la adquisición de las acciones que

sean puestas en venta por otro accionista en cuyo caso el accionista que desee vender sus acciones están

obligados a dar preferencias a los demás accionistas a cuyo efecto notificarán por escrito y por intermedio

de la administración de la compañía de su oferta detallándola caramente y si dentro de los DIEZ (10) días

hábiles siguientes a la notificación. Los accionistas notificados no manifiestan por escrito su interés por

adquirirlas, el accionista vendedor quedará en libertad de vender sus acciones a terceros interesados. El

valor de las acciones se determinará por las partes de común acuerdo, y a falta de este, el valor o precio de

las acciones será determinado por expertos. En caso de no haber más de un accionista interesado en

ejercer el derecho preferente antes descrito, las acciones se proporcionalmente entre los compradores.

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CAPITULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

SÉPTIMA: La administración de la sociedad estará a cargo de Dos (02) Administradores, quienes se

denominarán: PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE. Estos funcionarios durarán Treinta (30) años en el

ejercicio de sus funciones, y podrán ser reelegidos. En caso de que al finalizar su ejercicio no se hicieran

las designaciones correspondientes, los nombrados seguirán ejerciendo sus funciones hasta que la

Asamblea lo determine. Los miembros de la Junta Directiva deberán depositar en la caja social como

garantía dos (02) acciones, de conformidad con el Artículo 244 del Código de Comercio. OCTAVA: El

Presidente y Vicepresidente, actuarán en forma conjuntas y separadas, tendrán los más amplios poderes de

disposición y administración, y en consecuencia tendrán las siguientes atribuciones: 1. Representar a la

Sociedad Judicial o Extrajudicialmente, pudiendo constituir mandatarios judiciales para la representación

de la sociedad. 2. Ejercer las operaciones que corresponda al giro de la sociedad, con atribuciones para

vender y comprar en cualquier forma, enajenar bienes muebles e inmuebles, prendas y otros gravámenes.

3. Nombrar, contratar y remover al personal y su remuneración. 4. Convocar y presidir las Asambleas de

Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias. 5. Decidir sobre la celebración de todo acto en que tenga interés

la sociedad. 6. Designar con las

facultades y remuneraciones que consideren adecuadas. 7. Resolver sobre la adquisición de bienes,

conceder, solicitar, abrir, contraer, movilizar y cerrar cuentas bancarias y retirar el dinero de las mismas

por medios de cheques, cartas de crédito u otro instrumento de uso mercantil o mercado de valores. 8.

Cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. 9. Intentar demandas, seguir

los juicios en todas sus instancias, otorgar y revocar los mismos, interponer toda clase de recursos

ordinarios y extraordinarios, de casación, invalidación, nulidad y queja, convenir, desistir, transigir,

comprometer en árbitros, arbitradores y de derecho, absolver posiciones, darse por citados, hacer pautas

en remates, aceptar, endosar y librar efectos de comercio, y en general hacer todo acto que sea necesario

para la buena marcha de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos y en Código de

Comercio Venezolano vigente. NOVENA: Ninguna de las facultades aquí numeradas podrán ser

delegadas a personas algunas, salvo que sea aprobado judicialmente por los accionistas de la sociedad para

la cual deberá ser autorizado por la Asamblea. DÉCIMA: La Compañía tendrá un comisario que durará

Tres (3) años en sus funciones pudiéndose ser reelecto. El Comisario tiene las atribuciones que señalen los

Artículos 309 y 311 del Código de Comercio

vigente.------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas se reunirán en sesión ordinaria una

vez al año, dentro de los tres (03) meses siguientes al cierre del ejercicio económico, previa

convocatoria hecha con cinco (5) días de anticipación, por prensa y de forma personal a cada

accionista y en la cual deben indicarse los puntos a tratar, el día, hora y lugar donde se llevara a efecto

dicha reunión. Se reunirá la Asamblea en Sesión Extraordinaria cada vez que lo requiera el interés de

la sociedad mediante una convocatoria hecha en la forma indicada. DÉCIMA SEGUNDA: La

suprema dirección de los asuntos de la sociedad corresponde a la Asamblea de Accionistas, quien

tendrá las siguientes facultades: 1. Acordar apartados para reserva de garantía y diversos fines y

ordenar el empleo de dicho fondo. 2. Declarar los dividendos de la sociedad por utilidades. 3.

Deliberar y resolver en general cualquier asunto sometido a su deliberación. DÉCIMA TERCERA:

Las Asambleas Generales de Accionistas no podrán considerarse válidamente constituidas si no está

presente en la sección un número de socios que representen por los menos CINCUENTA Y UNO

POR CIENTO (51%) del capital suscrito.---------------------------------------

 Oscar A. Rivas A.
ABOGADO
INPRE N° 51.002

CAPITULO V

DEL BALANCE, CALCULO Y DEL REPARTO DE UTILIDADES

DÉCIMA CUARTA: El día Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año se cerrará el ejercicio comercial de la

sociedad, se practicará inventario y balance, el cual será sometido a consideración de la Asamblea. El primer

Ejercicio comenzará a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, hasta el Treinta y Uno (31) de

Diciembre del presente año, los siguientes ejercicios económicos se iniciarán el Primero (1º) de Enero y finalizarán

el Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año. DÉCIMA QUINTA: Para el cálculo de las utilidades netas, se

deducirán previamente lo que corresponda por depreciación del activo permanente a juicio de la Asamblea de

Accionista y el remanente será objeto de los siguientes apartados: 1. Las cantidades que resulten suficiente para

cubrir las obligaciones de la Ley de Trabajo. 2. La reserva legal la fijara la Asamblea de Accionistas en cada caso,

pero no podrá ser menor del cinco por ciento (5%) anual hasta llegar a la concurrencia del diez por ciento (10%) del

Capital Social suscrito, el remanente se distribuirá como dividendo entre los accionistas en la forma, tiempo y

cantidades en que lo señalen la propia Asamblea.-------------------------------------------------------------------

CAPITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DÉCIMA SEXTA: En todo lo no previsto en estos Estatutos, incluso el modo de liquidar la compañía se regirá por

el Código de Comercio. DÉCIMA SÉPTIMA: Para ejercer los cargos de la Junta Directiva en el primer periodo

han sido designados como PRESIDENTE a MARIA JOSE CACERES CASTILLO, antes identificada; y como

VICEPRESIDENTE a HENRY WLADIMIR JARAMILLO CASTILLO. DÉCIMA OCTAVA: Así mismo

se designa para ocupar el cargo de Comisario a la ciudadana CLARITZA MARIBEL TOVAR ARÉVALO,

venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº V-17.578.094 y de este domicilio, Licenciada en

Contaduría Pública, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 99.764, y de este domicilio. DÉCIMA

NOVENA: Se autoriza al ciudadano LUIS JAVIER RANGEL, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la

Cédula de Identidad N° V-9.985.366, para realizar los trámites relacionados con la inscripción de la compañía por

ante el Registro Mercantil y otras dependencias públicas o privadas. En la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, a la

fecha de su presentación. -