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FECHAS RELEVANTES DE LA RESEÑA HISTÓRICA
DEL SERVICIO DE POLICÍA JUDICIAL

13 DE ENERO 1846
NACIMIENTO DE LA POLICÍA COMO PARTE DEL GOBIERNO
CENTRAL
Gobierno de Vicente Ramón Roca
Vicente Ramón Roca Rodríguez nació en Guayaquil el 30 de diciembre de 1792 y
falleció en Cuenca el 12 de enero de 1858, fue un comerciante y político ecuatoriano que
asumió la presidencia del Ecuador desde el 8 de diciembre de 1845 hasta el 15 de
octubre de 1849, fue uno de los personajes que lideró la Revolución Marcista junto a José
Joaquín de Olmedo y Diego Noboa.
Decreto de la Convención Nacional

Durante el gobierno de Vicente Ramón Roca, la Convención Nacional–Asamblea– emite
un decreto organizando los Ministerios de Estado y otorgándoles funciones específicas.
En el decreto de la Convención Nacional del 13 de enero de 1846, en su artículo 2
expresa lo siguiente: “Al Ministro del Interior le corresponde todo lo perteneciente al
gobierno político y económico de la República, a la policía general, a la instrucción
pública”.
En este Decreto constan las funciones de cada uno de los ministros de ese entonces,
otorgándole todas las facultades al Ejecutivo para emitir los decretos que sean necesarios
para su mejor organización. El Decreto expedido en Cuenca, está firmado por el
Presidente de la Convención, Vicente Rocafuerte
Institucionalización 177 años
La transición hacia la institucionalización de la Policía Nacional del
Ecuador es trascendental, es así como el 13 de enero de 1846, en el
gobierno del Dr. Vicente Ramón Roca, se da inicio a su institucionalización
con carácter nacional y dependiente del Estado ecuatoriano, mediante
Decreto de la Convención de ese año, expedido en la ciudad de Cuenca, el
cual establece en su Art. 2: “ Al Ministro del Interior le corresponde todo
lo perteneciente al gobierno político y económico de la República, a la
policía general, a la instrucción pública…”; en este decreto constan las
funciones de cada ministerio, así como las facultades del Poder Ejecutivo
para emitir decretos necesarios para su mejor organización. Este decreto
marca un importante hecho histórico en el desarrollo de la actual Policía
Nacional del Ecuador, toda vez que es el poder ejecutivo el que toma la
iniciativa, apremiado por la situación de inseguridad que vivía el país, y
ordena establecer en toda la República los Reglamentos de Policía de
Orden y Seguridad, “bajo la inmediata inspección del Gobierno”, a cargo de
un jefe nombrado por el Gobierno, quien dependerá del gobernador de la
provincia, sin perjuicio de reportar directamente al Ministerio del
Interior en los casos que considere de importancia.
1861 - 1865
Gobierno de Gabriel
Garcia Moreno
LA POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
EL 16 DE ABRIL DE 1864, EL SENADO Y

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR, REUNIDOS EN
CONGRESO, EXPIDEN EL “DECRETO
FACULTANDO AL PODER EJECUTIVO
PARA ORGANIZAR LA POLICÍA DE ORDEN
Y SEGURIDAD”
GOBIERNO DEL GENERAL ELOY ALFARO
Eloy Alfaro Delgado Fue uno de los máximos representantes del
Liberalismo Radical.
En 1906 se dicta una nueva constitución Política de la República en la

cual se mantiene, a través del artículo 80, numeral 14, la atribución de
supervigilar todo lo concerniente a la policía de orden y seguridad; y en
el numeral 17, conservar el orden interior y cuidar de la seguridad
exterior de la República. En el Título XIII de la Constitución de 1906:
“De la Fuerza Armada” se menciona por primera vez la expresión “fuerza
pública”,
“Art. 112.- Las Fuerzas Armadas y la Policía constituyen la Fuerza

Pública. Su organización y servicios se regulan por las Leyes
respectivas.” “Art. 120.- La Policía es una institución civil destinada
principalmente para garantizar el Orden interno y la Seguridad
individual y colectiva. Sus miembros no tienen fuero especial”.
ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA DE POLICÍA Y
DETECTIVISMO
Siendo presidente constitucional de la República, el doctor
José María Velasco Ibarra, en relación a la institución
policial, dispuso la contratación de una misión técnica
chilena para la organización de la Escuela de Policía y
Detectivismo, mediante decreto de 15 de agosto de 1935,
autorizó a los señores Ministros de Gobierno y Policía,
Previsión Social y de Hacienda para que, a nombre y en
representación del gobierno del Ecuador, suscriban un
contrato de prestación de servicios personales en sustitución
del celebrado el primero de mayo último entre el señor don J.
Modesto Larrea Jijón, Ministro Plenipotenciario del Ecuador,
y los representantes chilenos, quienes se comprometen a
organizar y dejar en funcionamiento una Escuela de Policía y
Detectivismo en la capital de la República.
OFICINAS DE IDENTIFICACIÓN DACTILOSCÓPICA
En la administración del Ingeniero Federico Páez,
encargado del Mando Supremo en 1935 se dictó el
decreto que disponía la implementación de las
Oficinas de Identificación Dactiloscópicas para
que funcionen en todo el país adscritas a la
Policía.
PRIMERA LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL

El ingeniero Federico Páez, encargado del Mando
Supremo de la República, en su interés por mejorar
las instituciones y organismos del Estado, expide el
11 de enero de 1936 un decreto ley para la
reorganización de la Policía, cabe anotarse que ésta
es la primera Ley Orgánica de la Policía
Nacional, dictada en la administración del
ingeniero Federico Páez, siendo Ministro de
Gobierno el doctor Aurelio Bayas.
PROFESIONALIZACIÓN
Siendo Jefe Supremo de la República el General Alberto
Enríquez Gallo, se introdujo cambios en la estructura
del estado, entre ellos, la fundación de la Escuela de
Carabineros, mediante Decreto No. 64 de fecha 2 de
marzo de 1938, en consideración a que la seguridad
interna del país debía estar en manos de auténticos
profesionales que se formen bajo principios y valores
superiores en ética profesional, instrucción
académica y física, acorde con la misión social que
debía cumplir.
URSO DE PERFECCIONAMIENTO DE OFICIALES DE
POLICÍA
Con decreto de 28 de febrero de 1938, se organiza en
la ciudad de Quito el curso de perfeccionamiento de
miembros de la Policía Nacional; para esa época se
encontraba en el Ecuador una misión militar
italiana
JUNIO DE 1884 15 DE JUNIO DE 1896
Creación de la Institución Policial Se crea la policía judicial con el
con el nombre de Orden y Seguridad nombre de INVESTIGACIONES Y
PESQUISAS, mediante decreto del
general Eloy Alfaro. investigación de
homicidios y robos. Quito – Guayaquil
16
15DEde
FEBRERO DE
junio de 16 DE MAYO DE 1902
1897
1896
Se crea la Policía Judicial con el
Se publica el reglamento general
para la organización y servicio de la
nombre de INVESTIGACIONES Y
policía de la república. Persecución
PESQUISAS, mediante decreto del
y aprensión de los delincuente,
general Eloy Alfaro. investigación de
investigación crímenes, delitos y
homicidios y robos. Quito – Guayaquil
contravenciones
27 DE OCTUBRE DE 1904 12 DE DICIEMBRE DE
1923
En el gobierno de Leónidas Plaza La Institución recibe el nombre de
Gutiérrez el Congreso Nacional expide POLICÍA NACIONAL – todo el país
El Código de Policía
11 15
DE ENERO DE 1936
de junio de 23 DE FEBRERO DE
1937
1896
La primera Ley Orgánica de la
Policía Nacional. 3 Secciones Judicial Se crea el SERVICIO DE
SEGURIDAD NACIONAL Adscrito al
Ministerio de Gobierno
4 DE ENERO DE 1938 2 DE MARZO 1938
El General Alberto Enríquez
Gallo, dicta una nueva ley orgánica Mediante Decreto Supremo se
transformándola en FUERZAS DE crea la Escuela Militar de
POLICÍA. A su vez se convirtieron en Carabineros, dando inicio a la
CUERPO DE CARABINEROS profesionalización de la Institución.
.Profesionalización de la Policía
6 DE JUNIO DE 1944
El Cuerpo de Carabineros se
transforma en GUARDIA CIVIL
NACIONAL. FBI
14 MARZO DE 1961
18 DE MAYO DE 1961
Primer curso de Investigación

Criminal Proyecto reglamento
SERVICIO DE INVESTIGACION
CRIMINAL
1 DE DICIEMBRE DE
1961
EEUU. Entrega equipos
laboratorios de Investigación
Criminal. DEPARTAMENTO DE
LABORATORIO CENTRAL Y
PERITAJES
9 DE NOVIEMBRE DE
1964
Departamento de Investigaciones se
transforma en DIRECCION GENERAL
DE INVESTIGACION CRIMINAL
11 DE SEPTIEMBRE DE
1974
Decreto del Gral R. Lara al expedir
la Ley Orgánica de la Función
Judicial crea la POLICIA JUDICIAL
28 DE FEBRERO DE
1975
Transformó la Dirección General
de Investigación Criminal en
Dirección Nacional de
Investigaciones
14 DE NOVIEMBRE DE 2 DE SEPTIEMBRE DE
1983 1991
Crea ESCUELA DE DETECTIVES El Gobierno del Dr. Rodrigo Borja

suprime el servicio de Investigación
Criminal (SIC), transitoriamente la
OFICINA DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO
7 DE AGOSTO DE 1992
Fue expedido el Reglamento de

Policía Judicial
24 DE JUNIO DE 1998
Se elimina el nombre de Dirección

Nacional de Investigaciones,
Estupefacientes e Interpol con que
funcionaba desde 1975, asignándole
la Nueva identidad de DIRECCIÓN
NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL e
INVESTIGACIONES.
ENERO 2000
En el gobierno de Jamil Mahuad Witt, el 13 de enero del año

2000 se publica un nuevo Código de Procedimiento Penal
instaurándose un nuevo sistema procesal penal aplicado a
partir del 13 de julio del año 2001, cambia principios y
procedimientos, cambian los actores que participan por lo
tanto cambia la norma jurídica.
2001 EN ADELANTE
El sistema penal que regía hasta antes del 2001 ( inquisitivo )

caracterizado por la participación de único actor llamado juez
quien manejaba unilateralmente la acción penal, por lo que
desde el año 2001 venimos deviniendo con un sistema penal
diferente:
• Ya no existe un solo actor u operador de justicia
• Aparecen diversos actores estratégicos con funciones
específicas y consagrados en la ley
• Es así que en este nuevo sistema unos investigan (Policía
Judicial), otros acusan (Fiscales) y otros juzgan (jueces).
AGOSTO 2014
A PARTIR DE AGOSTO DEL 2014 CON LA

IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL, LA POLICÍA JUDICIAL CAMBIO SU DENOMINACIÓN
POR EL DEL ORGANISMO ESPECIALIZADO DE LA
POLICÍA NACIONAL, QUE A SU VEZ FORMA PARTE DEL
SISTEMA ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN, MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
- Obtención de indicios (esclarecimiento de los hechos)
- Identificación de los presuntos autores o cómplices
(procedimientos técnicos)
AGOSTO 2015
DECRETO EJECUTIVO 759-29

Rafael Correa Delgado Reglamento de Coordinación
Interinstitucional para la organización, dirección,
administración y operación del Sistema Especializado Integral
de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses.
“la persecución y aprehensión de los delincuentes, la

práctica de las gestiones tendientes al establecimiento
de los juicios e investigaciones de los crímenes, delitos y
contravenciones, así como la supervigilancia de los
criminales ...¨
...A la sección de Policía Judicial le correspondía

descubrir e identificar a los delincuentes y ponerlos a
disposición del juez competente junto con las pruebas
respectivas; perseguir y aprehender a las personas
halladas en flagrante delito y a aquellas contra quienes
se hubiere dictado orden de captura por la autoridad
respectiva; y prestar el auxilio que le demande el poder
judicial...
...Servicio de Investigaciones con sus funciones de

vigilancia, control y arresto de delincuentes,
esclarecimiento de delitos y recaudación de la
propiedad...
“...la prevención e investigación de las infracciones

comunes, incluyendo la aprehensión y vigilancia de los
infractores o presuntos infractores y la recuperación de
bienes robados o hurtados”.
“...la prevención e investigación de las infracciones
comunes, incluyendo la aprehensión y vigilancia de los
infractores o presuntos infractores y la recuperación de
bienes robados o hurtados”.
“...Ya que el SIC, no ha podido cumplir a cabalidad su

misión de investigar, perseguir el delito y garantizar la
seguridad de las personas”
“...La Oficina de Investigación del Delito es un

organismo integrado por personal especializado de la
Policía Nacional, sometido a la Dirección y control del
Ministerio Público .
“....La Policía Judicial como organismo técnico de la

justicia es un cuerpo auxiliar de la Administración, de la
misma y se rige en lo que fuere aplicable, por la Ley
Orgánica de la Policía Nacional, el Código de
Procedimiento Penal, Ley Orgánica de la Función
Jurisdiccional y demás leyes y reglamentos pertinentes a
esa organización.
....Organismo que tiene por finalidad fundamental la

prevención e investigación de las infracciones penales y
la aprehensión de los presuntos infractores”. Por efectos
de esta ley, las oficinas provinciales de Investigación del
Delito, OID, cambian a la nueva denominación de Policía
Judicial e Investigaciones
....Organismo que tiene por finalidad fundamental la

prevención e investigación de las infracciones penales y
la aprehensión de los presuntos infractores”. Por efectos
de esta ley, las oficinas provinciales de Investigación del
Delito, OID, cambian a la nueva denominación de Policía
Judicial e Investigaciones
“AQUEL QUE NO CONOCE LA HISTORIA,
ESTA CONDENADO A REPETIRLA”
NAPOLEÓN BONAPARTE
FUNDAMENTOS JURIDICOS
 Es la Ley Suprema del Estado
Ecuatoriano.
 Conjunto de principios filosófico-

políticos y de normas positivas relativas
a la soberanía, organización,
competencia, funcionamiento y
responsabilidades del Estado
 Los derechos y garantías reconocidos a

los individuos
Constitución
los tratados y convenios
internacionales
las leyes orgánicas
las leyes ordinarias

las normas regionales y las
ordenanzas distrito/es
los decretos y reglamentos
las ordenanzas
los acuerdos y las resoluciones

y los demás actos decisiones de los
“La Constitución es la
norma suprema y prevalece
sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las
normas y los actos del poder
público deberán mantener
conformidad con las
disposiciones
constitucionales; en caso
contrario carecerán de
eficacia jurídica…”
Titulo II, Capítulo I
Principios de Aplicación de los
Derechos Derechos de Derechos de
Libertad Protección
Art. 10. CRE.- Titulares de
Derechos: Personas, Art. 66. CRE.- Arts. 75 -76. CRE.-
Comunidades, pueblos,
nacionalidades y colectivos
1. El derecho a la
inviolabilidad de la vida. No
habrá pena de muerte
3. El derecho
a la
integridad
personal
c) La
11. El derecho prohibición de
a guardar la tortura, la
reserva sobre Derechos de libertad desaparición
sus Art. 66. CRE. forzada y los
convicciones. tratos y penas
Nadie podrá crueles,
ser obligado a inhumanas o
declarar sobre degradantes
las mismas.
4. Derecho a la igualdad formal, igualdad

material y no discriminación
19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que
incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este
carácter, así como su correspondiente protección. La recolección,
archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o
información requerirán la autorización del titular o el mandato de la
ley
21. El derecho a
29. c) Que
la inviolabilidad
ninguna persona
y al secreto de
pueda ser
la
privada de su Derechos de correspondencia
libertad por libertad física y virtual;
deudas, costas,
Art. 66. CRE. ésta no podrá
multas, tributos, ni
ser retenida,
otras
abierta ni
obligaciones,
examinada,
excepto el caso
excepto en los
de pensiones
casos previstos
alimenticias.
en la ley
22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá
ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar
inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial,
salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la
ley
1. Autoridad administrativa - judicial,
garantizaran el cumplimiento de las
normas y los derechos de las partes
2.Presunción
4. Las pruebas de
obtenidas con DERECHOS DE inocencia
violación de la PROTECCION
Constitución o Garantías básicas del Resolución
la ley no derecho al debido firme o
tendrán proceso Art. 76. CRE. sentencia
validez alguna ejecutoriada
.
3. . No ser juzgado ni sancionado por un

acto u omisión que, al momento de
cometerse, no esté tipificado en la ley.
a) Nadie e) Ser interrogado, ni aún con fines de
podrá ser investigación:
privado del • Fiscal –policía - otra persona, sin la
derecho a la presencia de un abogado particular o un
defensa en defensor público, ni fuera de los recintos
ninguna etapa autorizados
o grado del
procedimiento
.
DERECHOS DE
j) Testigos o PROTECCION f) Ser
peritos estarán 7. El derecho de las asistido por
obligados a personas a la defensa . una
comparecer y traductora o
Art. 76
a responder al traductor o
interrogatorio intérprete
respectivo
g) No podrá restringirse el acceso ni la

comunicación libre y privada con su
defensor
Art. 77. CRET
1. La privación de la
libertad se aplicará
excepcionalmente Se exceptúan los
cuando sea necesaria DELITOS FLAGRANTES,
para garantizar: la en cuyo caso no podrá
comparecencia del mantenerse a la
imputado o acusado al persona detenida sin
proceso, el derecho de la formula de juicio por
víctima del delito a una más de VEINTICUATRO
justicia pronta, oportuna y HORAS. Las medidas
sin dilaciones, y para no privativas de
asegurar el cumplimiento libertad se aplicarán
de la pena; procederá de conformidad con
por orden escrita de jueza los casos, plazos,
o juez competente, en los condiciones y
casos, por el tiempo y requisitos establecidos
con las formalidades en la ley.
establecidas en la ley.
Art. 77. CRET
3. MOMENTO DE
2. Nadie podrá Ser DETENCION
admitida en un Derecho a conocer
forma clara y lenguaje
centro de privación sencillo:
de libertad sin una • Las razones de su
detención,
orden escrita emitida
• La identidad de la
por jueza o juez jueza o juez,
competente, salvo • Autoridad que la
ordenó,
en caso de delito
• Quienes la ejecutan
flagrante.
• Las personas
responsables del
respectivo
interrogatorio.
Art. 77. CRET
4. El agente
informará a la
5. Si la persona
persona detenida:
detenida fuera
• Derecho a
permanecer en extranjera, quien
silencio 6. Nadie podrá ser
lleve a cabo la incomunicado
• A solicitar un detención
abogado, o
defensor público informará
• A comunicarse inmediatamente al
con un familiar o representante
con cualquier
persona que consular de su país
indique.
 - Protección especial
 - Se les garantizará su
Artículo 78 no revictimización
(particularmente en
Las víctimas de la obtención y
valoración de
Infracciones pruebas)
penales gozarán
- Protección de
de: amenazas o
intimidación
 - Reparación integral
- Sistema de
protección a victimas
y testigos
Institución estatal de carácter civil,
armada, técnica, jerarquizada,
disciplinada, profesional y altamente
especializada
MISIÓN
• Atender la seguridad ciudadana y el
orden público
• Proteger el libre ejercicio de los
derechos y la seguridad de las
personas dentro del territorio
nacional.
Formación
• Basada en derechos humanos
• Investigación especializada
• Prevención, control y PREVENCIÓN
DEL DELITO
• Utilización de medios de disuasión y
conciliación como alternativas al uso
de la fuerza.
Órgano autónomo de la Función Judicial
La Fiscal o el Fiscal General es su

máxima autoridad
La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición

de parte, la investigación preprocesal y
procesal penal
Organizará y dirigirá un sistema

especializado integral de investigación,
de medicina legal y ciencias forenses,
que incluirá un personal de
investigación civil y policial
Dirigirá el sistema de protección y

asistencia a víctimas, testigos y
participantes en el proceso penal;
normar el poder
punitivo del
Estado
reparación
integral de las tipificar las
víctimas. infracciones
penales
FINALIDAD
promover la establecer el
rehabilitación procedimiento
social de las para el
personas juzgamiento de
sentenciadas las personas
El COIP- Es la única norma que contiene infracciones

penales, procedimientos, sanciones y ejecución de
penas
DELITO
Infracción penal sancionada con
pena privativa de libertad mayor a
treinta días
INFRACCION PENAL
conducta típica, antijurídica y culpable
Art. 18, 19
Contravención
Infracción penal sancionada con pena
no privativa de libertad o privativa de
libertad de hasta treinta días
La acción penal es de
carácter público
Art. 409
EL EJERCICIO PÚBLICO DE LA
ACCIÓN
corresponde a la Fiscalía, sin
necesidad de denuncia previa
EJERCICIO DE
LA ACCIÓN
Art. 410
EL EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN

corresponde únicamente a la
víctima, mediante querella
 Extorsión (Art.185).
 Estafa (Art. 186).
 Abuso de confianza (Art.
187).
 Robo (Art.189)
 Hurto (Art. 196)
 Hurto de bienes de uso
policial o militar (Art. 197)
DELITOS DE  Hurto de lo requisado (Art.
198)
 Ocupación, uso ilegal de
suelo tráfico de tierras (Art.
201)
ACCIÓN  Receptación (Art. 202).
Comercialización de bienes
de uso policial o militar
hurtados o robados (Art. 203)
PÚBLICA  Tráfico ilícito de migrantes
(Art. 213)
 Asesinato (Art. 140)
 Femicidio (Art. 141)
 Sicariato (Art. 143) Homicidio
(Art. 144) Tortura (Art. 151)
 OTROS
1. Calumnia
2. Usurpación
3. Estupro
Art.415 4. Lesiones que generen
EJERCICIO incapacidad o
enfermedad de hasta
PRIVADO
treinta días, con
DE LA excepción de los
ACCIÓN casos de violencia
PENAL contra la mujer o
miembros del núcleo
Procede en familiar y delitos de
los siguientes tránsito.
delitos 5. Delitos contra
animales que forman
parte del ámbito para
el manejo de la
fauna urbana.
PRESCRIPCION DEL EJERCICIO DE
LA ACCION
 Establece que el ejercicio público,

respecto a delitos prescriben en el mismo
tiempo del máximo de la pena de
privación de libertad, contados desde que
el delito es cometido.
 El ejercicio de la acción privada en delitos,

prescribirá en el plazo de seis meses.
 En contravenciones, el ejercicio de la
acción prescribirá en tres meses, contados
desde que se comete la infracción
IMPLEMENTACION DEL
COIP
(AGOSTO 2014)
POLICIA JUDICIAL – ORGANISMO ESPECIALIZADO DE LA

POLICIA NACIONAL
SISTEMA ESPECIALIZADO INTEGRAL DE INVESTIGACION,
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
MISION
 Obtención de indicios y/o evidencias tendientes al

esclarecimiento de los hechos delictivos
 Identificación de los presuntos autores y cómplices
Mediante aplicación de procedimientos técnicos,

encuadrados en las disposiciones legales vigentes y respeto
a los derechos humanos
Fiscalía
Fiscalía organizará
organizará yy dirigirá
dirigirá -- pre
pre procesal
procesal yy procesal
procesal penal
penal
Prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico

a la administración de justicia
Apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional y

personal civil de investigación
Ejecutarán sus Dependerán

tareas bajo la administrativamente
dirección de la del ministerio del
Fiscalía ramo
ROL DEL INVESTIGADOR ESTARÁ BAJO LA DIRECCION DE LA
FISCALIA
ORGANISMO ESPECIALIZADO DE LA POLICIA NACIONAL

AMPLIA GAMA DE RESPONSABILIDADES
DESDE HASTA
PRESENTACION DE LA
INVESTIGACION EN EL
DENUNCIA
JUICIO MEDIANTE SU
TESTIMONIO
1. Dar aviso a la o al fiscal en forma inmediata, de cualquier
noticia que tenga sobre el cometimiento de un delito de
ejercicio público de la acción penal.
2. Recibir denuncias en delitos de ejercicio público de la acción

penal y remitirlas de forma inmediata a la Fiscalía para su
tramitación.
3. Realizar las primeras diligencias investigativas, tales como:

entrevistas, vigilancias, manejo de fuentes y otros, las que
serán registradas mediante grabación magnetofónica o de
video.
4. Aprehender a las personas sorprendidas en delito flagrante, a

quienes les comunicará sus derechos, elaborará el parte
correspondiente y la persona aprehendida, quedará
inmediatamente, a órdenes del órgano judicial competente.
5. Tomar las medidas adecuadas y oportunas para impedir el
cometimiento o consumación de una infracción que llegue a su
conocimiento. ROL DE POLICIA DE PREVENCION – HERRAMIENTAS
(Georeferenciación del delito, diagnóstico situacional del delito,
etc)
6. Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar donde

presuntamente se comete la infracción y recoger los resultados,
huellas, señales, armas, objetos, instrumentos y demás vestigios.
7. Proceder al levantamiento e identificación del cadáver.
8. Cumplir de acuerdo con los plazos señalados, las disposiciones

para la práctica de diligencias investigativas de la o el fiscal.
9. Cumplir las órdenes que les imparta la o el FISCAL o la o el

JUZGADOR
DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS
10. Identificar a los sospechosos
11. Mantener actualizadas las bases de datos de información y

llevar un sistema estadístico de investigación del delito
12. Solicitar a la o al fiscal la autorización judicial para la práctica

de diligencias investigativas
PRESENTAR UN INFORME
Diligencias Investigativas - Resultados
No exista personal del Sistema especializado integral de investigación,

medicina legal y ciencias forenses, en el ámbito de la justicia penal, los
servidores o servidoras de la Policía Nacional cumplirán éstas funciones
 La o el servidor público que intervenga o tome
contacto con la escena del hecho e indicios será la
responsable de su preservación, hasta contar con la
presencia del personal especializado
 Igual obligación tienen los particulares que por razón

de su trabajo o función entren en contacto con indicios
relacionados con un hecho presuntamente delictivo
INTERCEPTACIÓN
DE LAS
RETENCIÓN DE RECONOCIMIENTO
COMUNICACIONES
CORRESPONDENCIA DE GRABACIONES
O DATOS
INFORMÁTICOS
BUSCA OBTENER
 Información
 Elementos probatorios para descubrir o identificar personas-
organizaciones nacionales e internacionales involucradas
en delitos
EL JUZGADOR AUTORIZARÁ AL FISCAL

ENTREGAS
AGENTE
VIGILADAS O INFORMANTE
ENCUBIERTO
CONTROLADAS
BUSCA OBTENER
 Información
 Elementos probatorios para descubrir o identificar personas-
organizaciones nacionales e internacionales involucradas
en delitos
El FISCAL responsable de supervigilar el trabajo del organismo

especializado de la Policía Nacional
rt.60.-M isión.
Tiene como misión la protección interna, la seguridad ciudadana,

o rd e n pú b li o V, de nt r� de l ámbito de su
e 1 mantenim iento del c
JU S TI CIA en
. , EL AP OVO A LA ADMINI S T R A C I O N D E
competencia . , de l li b re ej erc ic i o de los
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1 ma reo del respet V prote c1on c dentro del territo.,rio
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N VES TIG
1 •
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Reglamento de Coordinación
Interinstitucional para la
organización, dirección,
administración y
operación del Sistema
Especializado Integral de
Investigación, Medicina
Legal y Ciencias Forenses
• Conjunto de acciones
distintas instituciones
públicas y privadas
SISTEMA • Prestar servicios
especializados, técnicos
ESPECIALIZADO
jurídicos
INTEGRAL DE
• Administración de justicia
INVESTIGACION,
MEDICINA • Contará con personal
LEGAL Y policial especializado en la
investigación del delito, y
CIENCIAS
personal civil
FORENSES
especializado M.L. y C.F.
• Tareas bajo la dirección de
F.G.E.
• Administrativamente del
• ORGANO DE GOBIERNO
CONSEJO DIRECTIVO
SISTEMA
ESPECIALIZADO
• ORGANO DE DIRECCION
INTEGRAL DE
F.G.E.
INVESTIGACION,
MEDICINA
• ORGANO DE
LEGAL Y ADMINISTRACION M.I.
CIENCIAS
FORENSES
• ENTIDADES OPERATIVAS
ADMINISTRACION DE
ENTIDADES OPERATIVAS DEL
SISTEMA
ORGANO DE
ADMINISTRACION
MINISTERIO DEL INTERIOR
GESTION TALENTO ASESORIA

FINANCIERA
ADMINISTRATIVA HUMANO JURIDICA
Subsistemas para la
investigación del delito –
personal especializado de la
Policia Nacional y expertos en
Medicina Legal – C. Forense
ENTIDADES
Entidad operativa encargada de
OPERATIVAS la investigación es un cuerpo
auxiliar de la F.G.E. – personal
especializado P.N.:
DEL SISTEMA
 Investigación operativa de
delitos de ejercicio publico de
la acción.
 Reunir o asegurar elementos de
convicción.
 Evitar fuga u ocultamiento de
los sospechosos en el tiempo y
establece el COIP.
Apoyar en la investigación pre-procesal y procesal penal bajo la
dirección y control de los representantes de la F.G.E.
Trabajar bajo la dirección del fiscal, a quienes se dará aviso en

forma inmediata y detallada de cualquier noticia que tenga
sobre un delito de ejercicio público de la acción penal
Recibir y cumplir las ordenes impartidas por el fiscal y el juez

competente para el descubrimiento de los hechos delictivos y la
identificación de sus responsables
Requerir al fiscal y en caso de emergencia al juez, sin perjuicio

de notificar de inmediato al Fiscal, la realización de un acto
probatorio o la ejecución de allanamientos y detenciones en
colaboración con el personal especializado en vigilancias,
seguimientos y otras operaciones de campo
Recibir las denuncias que sean presentadas por delitos de acción
pública y poner inmediatamente a conocimiento del Fiscal
Proceder a la aprehensión de las personas sorprendidas en delito

flagrante y ponerlas dentro de las veinticuatro horas a órdenes
del Juez competente, junto con el parte informativo, del hecho se
informará simultáneamente al Fiscal
Cuidar el manejo eficaz de la cadena de custodia de los indicios

recolectados
Prestar auxilio y asistencia inmediata a las víctimas del delito

Practicar previo conocimiento y autorización del Fiscal, las
diligencias que conduzcan al debido esclarecimiento del hecho
delictivo, empleando de manera eficaz las técnicas de
investigación en entrevistas, obtención de información, manejo
de informantes
Presentar al Consejo Directivo una vez al año o cuando ese lo

requiera un informe de actividades con las indicaciones y
recomendaciones que estimare conveniente para el mejor
desempeño de las funciones inherentes a su gestión
Centralizar los datos, informes, documentos, y requerimientos

sobre los asuntos delincuenciales del país y destinarlos hacia los
servicios pertinentes
Los demás que consten en la ley, el presente Reglamento o las

que sean asignadas por el Consejo Directivo
Dirige la investigación PREPROCESAL Y PROCESAL PENAL
interviene hasta la finalización del proceso
Art.442
ATRIBUCIONES Art.444
1. Recibir denuncias escritas o verbales en los delitos en los que
procede el ejercicio público de la acción
2. Reconocer los lugares, huellas, señales, armas, objetos e
instrumentos con la intervención del personal del Sistema
especializado integral de investigación, medicina legal y
ciencias forenses o personal competente en materia de
tránsito, conforme con lo dispuesto en este Código.
4. Disponer al personal del Sistema especializado integral de
investigación, medicina legal y ciencias forenses o al personal
competente en materia de tránsito, la práctica de diligencias
tendientes al esclarecimiento del hecho, SALVO LA
RECEPCIÓN DE LA VERSIÓN DEL
SOSPECHOSO.
5. Supervisar las disposiciones impartidas al personal del

Sistema especializado integral de investigación, medicina
legal y ciencias forenses o a la autoridad competente en
materia de tránsito.
6. Recibir las versiones de la víctima y de las personas que

presenciaron los hechos o de aquellas a quienes les conste
algún dato sobre el hecho o sus autores.
8. Impedir, por un tiempo no mayor de ocho horas, que las

personas cuya información sea necesaria, se ausenten del
lugar, en la forma establecida en este Código
l . llzado
. e gral de
o•
l• O • ,�pon.� r al p e
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q u e la v i s t a s e n u h a yan
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dici ando la q e
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1. INVESTIGACION PREVIA
FASE PREPROCESAL
FISCAL CON LA ASISTENCIA Y

COLABORACIÓN DEL
ORGANISMO ESPECIALIZADO DE
LA POLICIA NACIONAL
 Determinar si la conducta
investigada es delictuosa
 Establecer las circunstancias

o móviles de la infracción
OBJETIVOS  Conocer la identidad de los
presuntos autores y
cómplices
 Entre otros
 La o el Fiscal
FUNCIONARIOS  Personal Sistema Especializado

de Investigación, de Medicina
 Es Pre – procesal
 Es reservada – no podrá
divulgarse la investigación a
CARACTERISTICAS medios de prensa, ofendido,
acusado, entre otros.
Solamente al Fiscal
 Genera Indicios o Evidencias
 Delitos sancionados con

pena privativa de libertad de
hasta 5 años – investigación
durará hasta 1 año
HURTO
DURACION  Delitos sancionados con

pena privativa de libertad de
más de 5 años –
investigación durará hasta 2
años
ASESINATO – SICARIATOS
Art. 585
FINALIDADES
FORMAS DE
• Reunir los
CONOCER LA
elementos de
INFRACCIÓN VERSIÓN ANTE LA
convicción, de
PENAL O EL FISCAL
cargo y de
descargo
• Denuncias • Durante la
• Permitir al fiscal
• Informes de investigación,
decidir si formula
supervisión la o el fiscal
o no la
• Providencias receptara
imputación
judiciales: versiones
• Posibilitar al
Autos y Art. 582
investigado
sentencias
preparar su
Art. 581
defensa. Art. 580
DURACIÓN DE LA
ACTUACIONES RESERVA DE LA
INVESTIGACIÓN
FISCALES URGENTES INVESTIGACIÓN
• En los delitos
• Se mantendrá en
sancionados con
• Requiere obtener, reserva
pena privativa de
conservar, preservar • Sin perjuicio del
libertad de HASTA
evidencias o derecho de la
CINCO AÑOS
impedir la víctima y de las
DURARÁ HASTA UN
consumación de un personas a las
AÑO
delito cuales se investiga
• En los delitos
• Cualquier medio y de sus abogados
sancionados con
idóneo como fax, a tener acceso
pena privativa de
correo electrónico, inmediato, efectivo
libertad de MÁS DE
llamada telefónica, y suficiente a las
CINCO AÑOS
etc. investigaciones,
DURARÁ HASTA DOS
• Registrarexpediente cuando lo soliciten.
AÑOS
Art. 583 Art. 584
Art. 585
1. INSTRUCCIÓN FISCAL
 Recopilar las evidencias que
servirán de fundamento de la
participación de una
persona en un hecho
delictivo y además ayuda
como elemento probatorio
OBJETIVOS para la acusación fiscal, que
permitan deducir la
existencia del delito, así
como la presunciones de
participación de los
procesados
PERICIAS - DILIGENCIAS
 La o el Fiscal
FUNCIONARIOS  Personal Sistema Especializado

de Investigación, de Medicina
1. INSTRUCCIÓN FISCAL
 Es la primera etapa procesal
 Es de carácter público
 Recoge evidencias
CARACTERISTICAS  Se dictan los dictámenes
acusatorios y absolutorios
 90 días – máximo 120

días
DURACION  DELITO FLAGANTE
30 días – máximo 60 días

2. ETAPA DE EVALUACION Y
PREPARATORIA DEL JUICIO
 Conocer y resolver sobre
cuestiones de procedibilidad,
prejudicialidad, competencia
OBJETIVOS y procedimiento
 Poner en conocimiento el
dictamen fiscal al o los
procesados y al ofendido (s)
 La o el Fiscal
FUNCIONARIOS
 La o el Juez
ES EXCLUSIVA LA INVESTIGACION POR

PARTE DE LA O EL FISCAL
3. ETAPA DE JUICIO
OBJETIVOS  Etapa principal del procesado
 Presidente del Tribunal Penal

 Vocales del Tribunal Penal
 La o el Fiscal
 La o el Abogado Acusador
 La o el Abogado Defensor
FUNCIONARIOS  Ofendido
 Procesado
 Testigos – Personal Sistema
Integral de investigaciones,
Medicina Legal y Ciencias
Forenses
3. ETAPA DE JUICIO
 La evidencia se transforma en prueba

y al término del juicio oral, el tribunal
deberá emitir la condena o
absolución del procesado (s)
 Los servidores policiales del
organismo especializado que
intervinieron en el proceso como
CARACTERISTICAS investigadores o peritos se convierten
en TESTIGOS de la o el Fiscal
 Los servidores policiales deben
cumplir las disposiciones emanadas
por parte de la autoridad judicial en
caso de solicitar la detención de los
testigos al no recurrir el día, hora, y
lugar de la Audiencia al Tribunal
Penal
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
POLICIA NACIONAL
I
N
P
V
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INTELIGENCIA E
S
V
T
E
I
N
G
C
A
I
C
O
I
N
O
N
MISION
Investigar delitos de ejercicio de
la acción penal pública conforme
lo dispone la autoridad
competente, mediante técnicas
especializadas de investigación,
a fin de establecer los elementos
de convicción para evitar la
impunidad, en apoyo a la
administración de justicia.
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DE
LAS UNIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN
MISIÓN
Investigar y coordinar
institucionalmente entre la Fiscalía
General del Estado y el subsistema
investigativo de la Policía Nacional,
para el cumplimiento de las
disposiciones legales impartidas en
UNIDAD
NACIONAL DE la investigación del delito
INVESTIGACIÓN
CON LA FISCALÍA ATRIBUCION ESPECIFICA
 Coordinar investigaciones de delitos con las
Fiscalías de administración Pública y delitos de
connotación pública
DELITOS (art 278 -281 COIP)

 Peculado
 Cohecho
 Enriquecimiento ilícito
 Concusión
MISIÓN
Investigar delitos contra el abigeato
conforme lo dispone la autoridad
competente, mediante técnicas de
investigación, a fin de establecer los
UNIDAD
NACIONAL DE
elementos de convicción, en apoyo a la
INVESTIGACIÓN administración de justicia.
DE DELITOS
CONTRA EL ATRIBUCIONES ESPECIFICAS
ABIGEATO  Realizar el análisis estratégico y operacional para
investigaciones e intervenciones de delitos contra
el abigeato
 Coordinar y cooperar con la ciudadanía y directivos
de las asociaciones de ganaderos, MAGAP,
Agrolocalidad y GAD a nivel nacional – obtener
información – contrarestar el delito
DELITOS
 Abigeato (art.199 COIP)

MISIÓN
Investigar delitos contra el ambiente y la
naturaleza conforme lo dispone la
autoridad competente, mediante técnicas
de investigación, a fin de establecer los
UNIDAD administración de justicia
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN
ATRIBUCION
DE DELITOS
 Coordinar la ejecución de operativos
CONTRA EL interinstitucionales en contra los delitos contra la
AMBIENTE Y LA naturaleza
NATURALEZA
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES
 Contra: el agua, el suelo, el aire (arts. 251-253 COIP)
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES NO

RENOVABLES
• Contra los recursos mineros (arts. 260 -261 COIP)
DELITOS CONTRA LA GESTIÓN AMBIENTAL

• Art. 254-255 COIP
MISIÓN
Investigar delitos contra la propiedad
conforme lo dispone la autoridad
UNIDAD administración de justicia
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN ATRIBUCION
 Contribuir en la gestión de los procedimientos
DE DELITOS
investigativos de información integral procesada
CONTRA LA realizada por las unidades de investigación en delitos
PROPIEDAD - contra la propiedad
BAC  Diagnosticar, evaluar, y priorizar los procedimientos
investigativos de información integral procesada y de
flagrancia, que realizan por parte de las unidades de
investigación en delitos contra la propiedad
DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA PROPIEDAD

 Robos
 Hurtos
 Receptación, etc
MISIÓN
Investigar delitos Hidrocarburíferos,
derivados de hidrocarburos, gas licuado de
petróleo y biocombustibles conforme lo
dispone la autoridad competente, mediante
UNIDAD técnicas de investigación, a fin de establecer
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN
los elementos de convicción, en apoyo a la
DE DELITOS administración de justicia
HIDROCARBURÍ
FEROS
DELITOS HIDROCARBURÍFEROS
 Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o
distribución ilegal o mal uso de productos derivados de
hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles
 Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o
distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias
fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial.
 Sustracción de hidrocarburos
(arts. 263 -267)
MISIÓN
Investigar delitos contra el derecho a la
cultura conforme lo dispone la autoridad
UNIDAD elementos de convicción, en apoyo a la
NACIONAL DE
administración de justicia
INVESTIGACIÓN
DE DELITOS
CONTRA EL
DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA CULTURA
DERECHO A LA
CULTURA  Transporte y comercialización ilícitos y tráfico de
bienes del patrimonio cultural
 Falsificación y adulteraciones de bienes
patrimoniales
 Sustracción de bienes patrimoniales
(Arts. 237 -240)
MISIÓN
Investigar delitos de tenencia, porte, y
tráfico ilícito de armas de fuego, municiones
y explosivos conforme lo dispone la
autoridad competente, mediante técnicas
UNIDAD de investigación, a fin de establecer los
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN
DE DELITOS DE administración de justicia
TENENCIA,
PORTE Y ATRIBUCION
TRÁFICO ILÍCITO
 Investigar e identificar la existencia de personas o
DE ARMAS DE
grupos delictivos que atenten contra la seguridad y el
FUEGO, orden público, relacionado a la tenencia, porte y
MUNICIONES Y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y
EXPLOSIVOS explosivos
DELITOS
 Tenencia y porte de armas
 Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados
(Arts. 360 -361)
MISIÓN
Investigar y coordinar
interinstitucionalmente entre la fiscalía y el
subsistema investigativo de la Policía
Nacional, para el cumplimiento de las
JEFATURAS DE
INVESTIGACIÓN disposiciones legales impartidas en la
DE POLICÍA investigación del delito a nivel subzonal
JUDICIAL
DELITOS DE EJERCCIO PÚBLICO DE LA ACCIÓN PENAL
• Robos
• Hurtos
• Receptación, etc
POLICIA JUDICIAL
“Introducción a la Investigación
Policial”
PRIMERA SEMANA
“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
¿QUE ES INVESTIGAR?
1. Hacer diligencias para descubrir algo.

2. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo
sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre
una determinada materia.
3. Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar
ilegalmente.
CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN
1) Continuidad: La investigación criminal es un proceso concatenado de
actividades que están en interrelación con los diversos aspectos que
afectan al problema (delito) por investigar, permitiendo que el
investigador logre sus propósitos conocidos como el esclarecimiento
del delito, captura del autor o autores y el descubrimiento de la verdad,
sin olvidar la criminalística.
2) Metódica: Es especializado, ya que es un trabajo metodológico de rigor
técnico-científico.
3) Explicativo-causal: La investigación criminal permitirá a quién, dónde, cuándo,
cómo, por qué y para qué se perpetró el delito y con qué medios nos estaremos
acercando a la verdad de los hechos.
4) Previsión: Ninguna actividad, fase o proceso de la investigación criminal puede
realizarse sin la previsión y el planeamiento, para sí obtener en forma certera los
resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo. Cuanto más
completa y exacta sea la investigación, tanto más cerca se estará de la solución
de este problema.
5) Organización: La investigación criminal es una secuencia de pasos
sistematizados que con base en un orden lógico y metodológico, permite al
investigador y al criminalista conducir su mente a la consecución de los fines
deseados.
6) Actividad Analítica-Sintética: la descomposición de un problema en sus
elementos que la integran, el análisis de esos elementos y que por inducción (e
inferencia) se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones
menores y a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para extraer
conclusiones lógicas y con base en realidades.
7) Legal: La investigación criminal, por ser conducida por un funcionario
perteneciente a un organismo del Estado (FISCAL) y tener competencia para
ello, así como para estar encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal
y se enmarca siempre con la norma (constitucional, penal, entre otras).
PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACION CRIMINAL
 Producir conocimientos
y teorías (investigación
básica).
 Resolver problemas
prácticos (investigación
aplicada).
 Poseer carácter
universal (puede
desarrollarse en
cualquier sitio).
DEFINICIONES
• Proceso para la averiguación y la

INVESTIGAR
determinación de la existencia de un
hecho
• Proceso tendiente a comprobar la existencia de

un hecho o conducta delictiva, identificar o
por lo menos individualizar a sus autores y
INVESTIGACIÓN participes, así como recolectar las evidencias
CRIMINAL que permitan definir la responsabilidad de los
mismos, encaminado a que la Fiscalía
determine la forma de ejercicio de la acción
penal
• Proceso metodológico, continuo, organizado,

especializado y analítico que el pesquisa
INVESTIGACIÓN policial desarrolla para explicar la perpetración
POLICIAL de un delito y su esclarecimiento (Manual de
Procedimientos Operativos de Investigación Criminal
Policía de Investigaciones del Perú).
 Es un proceso continuo y
concatenado de
actividades.
 Es organizado, sus pasos
son ordenados y lógicos.
 Es especializado, ya que es
un trabajo metodológico de
rigor técnico-científico.
CARACTERISTICAS  Es provisorio,
DE LA requiere PLANEAMIENTO.
INVESTIGACION  Es una actividad analítica-
sintética.
POLICIAL
 Es explicativo causal,
permite determinar el
quien, dónde, cuándo,
cómo, porqué y para qué.
 Es metódica, requiere
una METODOLOGÍA.
 Es legal, lo conduce un
funcionario policial, dentro
de la normatividad
EXPLORATORIA
DESCRIPTIVA
EXPLICATIVA
DOCUMENTAL
• Primera APROXIMACIÓN – SUBJETIVA, que
realiza un investigador sobre su objeto a
investigar, fin obtener información
general, sobre su aspecto, comportamiento
y características
INVESTIGACIÓN
• Se basa en las observaciones y cálculos
aproximados al primer contacto
EXPLORATORIA
• Investigaciones de tipo superficial -
• Genera tendencias investigativas
IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE
INVESTIGACIÓN
¿QUÉ se podría investigar?
EXPLORATORIA
OBTENER UNA HIPOTESIS
OBJETIVO No persiguen establecer
conclusiones por el contrario tiene
como objetivo genera HIPÓTESIS
EJEMPLO: Revisar archivos criminales sobre los diferentes casos:

os robos a domicilios son efectuados por una misma organización delictiv
Señala las características de los
fenómenos o sucesos, a las que están
dedicadas, dando una descripción de:
INVESTIGACIÓN
 ¿CÓMO?
DESCRIPTIVA Es decir, la investigación pretende dar

una explicación descriptiva
(generalmente a detalle), actividades,
objetos, procedimientos y personas
• Caracterización de un hecho, con el fin de establecer su

estructura o comportamiento. ( Ejemplos: Modalidades de
robos, corrupción, violencia, etc)
 Proceso orientado, no sólo a describir o hacer un mero
acercamiento en torno a un fenómeno o hecho
INVESTIGACIÓN específico, sino que busca establecer las CAUSAS -
EFECTO
EXPLICATIVA
 Encargada de buscar el POR QUÉ de los hechos, a fin de
ampliar el ¿Qué? de la Investigación Explorativa y el
¿Cómo? De la Investigación Descriptiva
 Investigaciones que se realizan basándose en

documentaciones, es decir, se trata de
INVESTIGACIÓN investigaciones que se basan en documentos
DOCUMENTAL previamente existentes, de donde se saca la
información necesaria
ANALISIS – BUSQUEDA DE INFORMACION
ANTES Y DURANTE LA INVESTIGACION
FORMULACION DE HIPÓTESIS
HIPÓTESIS
Una hipótesis es
una explicación
Requiere verificación por medio de actos
investigativos . Debe estar conformada por
tentativa, una los elementos:
a. QUIÉN? Individuo – individuos claves
teoría, que necesita b. QUÉ? Actividades Criminales
c. CÓMO? Método de operaciones
más información d. DÓNDE? Alcance Geográfico
e. POR QUÉ? Motivo
para ser confirmada
f. CUÁNDO? Hora o fechas
o refutada
CONTESTACIÓN A LA HIPÓTESIS
ROBERTO SUAREZ ES EL JEFE DE UNA
RED DE DELINCUENTES ORGANIZADOS.
ES EL RESPONSABLE DEL
FINANCIAMIENTO Y EL LAVADO DE
DINERO. DE LAS GANANCIAS
OBTENIDAS MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD
CRIMINAL. LA CORRUPCIÓN, LA
EJEMPLO EXTORSIÓN, EL ASESINATO, Y EL
SECUESTRO SON ALGUNOS DE LOS
MEDIOS UTILIZADOS PARA LLEVAR A
CABO SUS OPERACIONES. SU
ORGANIZACIÓN HA ESTADO OPERANDO
EN EL PAÍS POR LOS ÚLTIMOS OCHO
AÑOS.
Poseer perfiles Personal Criterioso y justo en su
adecuados especializado procedimiento
Poseer una gran No se limita a

variedad de conocidos, conformarse con
amistades y recursos descubrimientos
como fuentes de circunstanciales o
información dejarse impresionar
por la magnitud del
hecho
Ser persuasivo,
convincente y capaz de
Poseer un No obvia los detalles
ganarse la confianza y
conocimiento práctico aparentemente
amistad de las personas
de los seres humanos intrascendentes
con quienes trate
LA META FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ES EL ESCLARECIMIENTO DE UN
HECHO PUNIBLE
Es la persona, Policía y/o Agente que
desarrolla la función de esclarecer un
hecho punible
Sirve como base o sustento legal

para que fiscalía realice un Ejecuta la búsqueda de
dictamen acusatorio o información
abstentivo
Emplea técnicas y métodos en la

obtención de elementos de
convicción
CUALIDADES DEL INVESTIGADOR
PERSEVERANCIA
Firmeza y constancia en la manera de ser o
de obrar.
HUMILDAD INTELIGENCIA
No buscar su propio Habilidad Innata
Engrandecimiento Razonamiento
Reconocer méritos
PACIENCIA
Calma o tranquilidad para esperar HONESTIDAD
Incorruptibilidad
INTEGRIDAD PERSONAL
Ser tan honrado para sí mismo
Como para con sus semejantes
COIP Art. 511
1. Ser profesionales expertos en el área, especialistas

titulados o con conocimientos, experiencia o
experticia en la materia y especialidad,
ACREDITADOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
8. …De no existir persona acreditada como perito en

determinadas áreas, se deberá contar con quien
tenga conocimiento, especialidad, experticia o título
que acredite su capacidad para desarrollar el
peritaje
Por tanto el perito establece a todos los profesionales

y no profesionales, que poseen conocimientos
científicos o técnicos especializados o experiencia
suficiente para intervenir en causas penales
1. Los nombrados
judicialmente
Ciencias Forenses, Medicina Legal, etc.
DESIGNACION DE 2. Los propuestos por una o

PERITOS ambas partes (luego
aceptados por el Juez o el
Fiscal)
EJERCEN LA MISMA INFLUENCIA EN EL JUICIO
ACREDITADOS Y REGISTRADOS CONSEJO DE LA

JUDICATURA
Victimas son:
“Las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido
daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional,
pérdida financiera o menoscabo
sustancial de los derechos
fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que violen
la legislación penal vigente en los
Estados Miembros, incluida la que
proscribe el abuso de poder,”
Un primer contacto que tienen las

víctimas con la realización del
derecho a la justicia (acceso a la
justicia), está vinculado al
tratamiento que reciba por parte de
la policía.
Las víctimas de infracciones penales gozarán de
protección especial, se les garantizará su no
revictimización, particularmente en la obtención y
valoración de las pruebas, y se las protegerá de
cualquier amenaza u otras formas de intimidación.
CONSTITUCION Se adoptarán mecanismos para una reparación
integral que incluirá, sin dilaciones, el
Art. 78 conocimiento de la verdad de los hechos y la
restitución, indemnización, rehabilitación, garantía
de no repetición y satisfacción del derecho violado.
Se establecerá un sistema de protección y

asistencia a víctimas, testigos y
participantes procesales.
En Derecho Penal la
víctima es la persona física
o jurídica que sufre un El daño puede ser
daño provocado por un físico o moral. O puede
delito ser material o
psicológico.
Por lo
general, el
Se puede ser víctima de
delito apareja
delitos que no hayan
daño moral al
producido un daño
daño material
sufrido. VICTIMA corporal físico como un
robo o una estafa,
siendo entonces el
daño meramente
patrimonial
“ESTUDIO DE LAS VÍCTIMAS O VICTIMOLOGÍA SE ENCARGA DEL

ESTUDIO DE LA VÍCTIMA Y SU PAPEL EN UN HECHO DELICTIVO.
TIPOS DE VICTIMAS SEGÚN LANDROVE
• Relación entre víctima-victimario no es de gran importancia- Todas
las personas potencialmente víctimas
VÍCTIMAS NO • VICTIMAS ACCIDENTALES (se topa casualmente con el victimario -
PARTICIPANTES cliente que se encuentra en un banco en el momento de consumarse un asalto)
• VICTIMAS INDISCRIMINADAS (no hay vínculo con el victimario –
atentados terrorista
• Desempeñan cierto papel en el hecho criminal, de forma voluntaria o

involuntaria. (provocando el delito – omitiendo precauciones
VÍCTIMAS elementales) . Ejemplos: No cerrar accesos hogar, objetos a la vista en
el interior vehículo, caminar en altas horas de la noche por sitios
PARTICIPANTES
peligrosos
• Personas planeando su propia victimización – VÍCTIMAS
VOLUNTARIAS (eutanasia, suicidio)
• Predisposición a convertirse en víctimas: INDOLE PERSONAL O

SOCIAL (edad, raza, estado físico, mental, psicológico).
DETERMINADAS PROFEDSIONES (policías, taxistas, empleados de
ESPECIALMENTE
entidades bancarias, ejercicio de la prostitución)
VULNERABLES
TIPOS DE VICTIMAS SEGÚN LANDROVE
• VÍCTIMAS QUE PERTENECEN AL MISMO GRUPO FAMILIAR QUE EL
VÍCTIMAS FAMILIARES VICTIMARIO; véase el maltrato a la esposa, las agresiones sexuales
etc.; las víctimas suelen ser mujeres, niños y ancianos indefensos
• El victimario elige a LA VÍCTIMA INDIVIDUAL CON LA

VÍCTIMAS SIMBÓLICAS FINALIDAD DE ATACAR UNA SERIE DE VALORES, ideología
etc. Un ejemplo representativo de este tipo de víctima
constituye el asesinato de Martin Luther King
• Delitos que lesionan o ponen en peligro determinados bienes

cuya titularidad no corresponde a una persona natural, sino a
VÍCTIMAS COLECTIVAS una PERSONA JURÍDICA, a LA COMUNIDAD o al ESTADO:
delitos financieros, fraudes al consumidor, delitos informáticos,
y otras defraudaciones
• Individuos que por diferentes razones DENUNCIAN UNA

SITUACIÓN DELICTIVA EN SU PERSONA QUE NUNCA HA
VÍCTIMAS FALSAS OCURRIDO; esta situación bien puede darse de forma
consciente por la persona (víctima simuladora), bien por una
creencia errónea de que ha sido objeto de tal victimización
(víctima imaginaria, delirio de persecución).
Los funcionarios de policía debemos estar formados para tratar a las víctimas de modo:
COMPRENSIBLE CONSTRUCTIVO TRANQUILIZADOR
Informando a la víctima sobre las posibilidades de obtener:
REPARACIÓN DE SU
CONSEJOS
ASISTENCIA PERJUICIO POR EL
PRACTICOS Y
DELINCUENTE E
JURIDICOS
INDEMNIZACIÓN
Una de las causas, que motivan la no presentación de una denuncia es:
MIEDO
POR ELLO DISPONER DE RECURSOS:
RECURSOS ACTITUD PARA TRANSMITIR

SICOLOGICOS INSPIRAR CONFIANZA A LA
CONFIANZA PERSONA AFECTADA
La Constitución de la República del Ecuador ha prefijado el segmento de la ciudadanía
considerado dentro de los denominados "grupos de atención prioritaria" (TITULO II, CAPITULO
III, ART. 35 y 36, esto es; aquellas personas que en razón de su condición, relativa y
generalmente disminuida frente a los ciudadanos comunes, requieren una atención especial.
Los niños y
adolescentes Las mujeres
embarazadas Los
discapacitados Los enfermos
(enfermedades
catastróficas) Las personas de
la tercera edad
TRATO A LAS VÍCTIMAS DE GRUPOS
DE ATENCIÓN PRIORITARIA
PRIVACIDAD
- Podrá centrarse en su relato
- No se sentirá escuchado u observado
- Preservar su intimidad
Atendiendo al estado emocional y

psicológico en el que pueda encontrarse
INFORMACIÓN a la víctima, debería valorarse la
OBJETIVIDAD
- Derechos que tiene pertinencia de posponer algunas - No emitir juicios de valor
- Protección legal actuaciones policiales es en muchas - Apreciaciones personales
- Recursos de asistencia ocasiones el primer contacto con la o conclusiones
víctima, por lo que tenemos que
INTENTAR ESTABLECER UN CLIMA
POSITIVO para la FUTURA ENTREVISTA
de toma de VERSIONES, en el que se
tengan en cuenta una serie de aspectos
RECEPTIBILIDAD
- Prestar singular atención al relato
CREDIBILIDAD - Sienta la intención de ayuda – bajar los
- niveles de ansiedad
- Generar confianza en la
víctima - denuncia
Si la víctima se encuentra en la escena hay que:
 Tomarle fotografías desde distintos ángulos, fijando su posición con respecto a la escena.
 Antes de moverla, debemos de observar si presenta alguna evidencia o indicio en su ropa

cuerpo (fibras y pelo, fluidos corporales) y proceder a su identificación y embalaje.
 Si se trata de una escena cerrada, busque huellas latentes en superficies lisas y no

absorbentes, en el caso de escenas abiertas, busque huellas de zapatos y de neumáticos.
Recuerde, tome fotografías de estas huellas antes de ser levantadas. (diversos ángulos,
antes de que sea cambiado, tomar todo lo que se encontraba en el lugar de los hechos,
tomas fotográficas cercanas a las evidencias)
Si la víctima se encuentra en la escena hay que:
 En el caso de que se encuentren huellas visibles, estas no deben de espolvorearse, se

deben de levantar por medio de láminas fotográficas. A veces las huellas visibles se
encuentran sumergidas en polvo, masilla, pintura fresca o materiales similares. No
aplique polvo huellas a ningún artículo que esté mojado. Déjelo secar al natural y
después proceda a levantar la huella. El polvo revela huellas frescas en el papel, pero los
reactivos químicos revelan huellas frescas y antiguas. El polvo aplicado al papel reduce
las posibilidades de revelar huellas latentes.
 Después de embalar las evidencias envíelas al laboratorio para su respectivo análisis, no

las manipule demasiado, porque borraría las posibles huellas
VICTIMIZACIÓN
Es el proceso por el que una persona se convierte en víctima se sustenta en el estudio de las
causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida
conlleva una mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima de un DELITO
LA VICTIMIZACIÓN LA VICTIMIZACIÓN
SECUNDARIA LA VICTIMIZACIÓN
PRIMARIA
RELACIÓN TERCIARIA
RELACION RELACIÓN
VÍCTIMA – SISTEMA
VÍCTIMA- AGRESOR VÍCTIMA - SOCIEDAD
PENAL
Se refiere al sujeto activo del
delito, es decir, aquella persona
física que comete, realiza, planea
o participa en la comisión de un
hecho delictivo. Dependiendo de
la Etapa Procesal en la que se
encuentre el victimario recibe
varias acepciones: indiciado,
presunto responsable, probable
responsable, procesado,
sentenciado, sujeto activo, etc.

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...Servicio de Investigaciones con sus funciones de

“...la prevención e investigación de las infracciones

“...Ya que el SIC, no ha podido cumplir a cabalidad su

“...La Oficina de Investigación del Delito es un

“....La Policía Judicial como organismo técnico de la

....Organismo que tiene por finalidad fundamental la

....Organismo que tiene por finalidad fundamental la

 Conjunto de principios filosófico-

 Los derechos y garantías reconocidos a

las leyes ordinarias

los acuerdos y las resoluciones

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad

3. . No ser juzgado ni sancionado por un

g) No podrá restringirse el acceso ni la

La Fiscal o el Fiscal General es su

La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición

Organizará y dirigirá un sistema

Dirigirá el sistema de protección y

El COIP- Es la única norma que contiene infracciones

EL EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN

 Establece que el ejercicio público,

 El ejercicio de la acción privada en delitos,

POLICIA JUDICIAL – ORGANISMO ESPECIALIZADO DE LA

 Obtención de indicios y/o evidencias tendientes al

Mediante aplicación de procedimientos técnicos,

Prestará servicios especializados de apoyo técnico y científico

Apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional y

Ejecutarán sus Dependerán

ORGANISMO ESPECIALIZADO DE LA POLICIA NACIONAL

2. Recibir denuncias en delitos de ejercicio público de la acción

3. Realizar las primeras diligencias investigativas, tales como:

4. Aprehender a las personas sorprendidas en delito flagrante, a

6. Vigilar, resguardar, proteger y preservar el lugar donde

7. Proceder al levantamiento e identificación del cadáver.

8. Cumplir de acuerdo con los plazos señalados, las disposiciones

9. Cumplir las órdenes que les imparta la o el FISCAL o la o el

11. Mantener actualizadas las bases de datos de información y

12. Solicitar a la o al fiscal la autorización judicial para la práctica

No exista personal del Sistema especializado integral de investigación,

 Igual obligación tienen los particulares que por razón

EL JUZGADOR AUTORIZARÁ AL FISCAL

El FISCAL responsable de supervigilar el trabajo del organismo

Tiene como misión la protección interna, la seguridad ciudadana,

GESTION TALENTO ASESORIA

Trabajar bajo la dirección del fiscal, a quienes se dará aviso en