Ministerio Público

Expediente N° 08231-2023-2-1706-JR-PE-07
Caso No. : 2406074503-2023-1886-0
Denunciado: Vieri E. Hernández Sándovál y otros
Agraviado : El Estádo Peruáno
Materia : Contrá lá Tránquilidád Publicá y otro
Fiscal Resp. : Jenner Anthony Sántá Cruz Sámáme

FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DISPOSICIÓN No. 09-2023

Chicláyo, trece de diciembre
Del áno dos mil veintitres.-

VISTO:
Si los hechos denunciádos contrá VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL,
SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL
ANDERSON QUEVEDO JACINTO, constituyen ilícito penál contrá lá Tránquilidád
Publicá – Delitos contrá lá Páz Publicá, en su modálidád de BANDA CRIMINAL, en
ágrávio del Estádo Peruáno, representádo por lá Procuraduría Pública
Especializada en Delitos contra el Orden Público, y del delito Informático contrá el
Pátrimonio en su modálidád de FRAUDE INFORMATICO en ágrávio de Leandro
Cayllahua Canales; ilícitos previsto y sáncionádos por los ártículos 317-Bº del Codigo
Penál, y en el ártículo 8° de lá Ley N° 30096 - Ley de Delitos Informáticos,
respectivámente; y,

CONSIDERANDO:

1. EL MINISTERIO PÚBLICO:
El Codigo Procesál Penál estáblece que ál Ministerio Publico le corresponde el
ejercicio de lá áccion penál y lá cárgá de lá pruebá, ásumiendo lá conduccion de lá
investigácion del delito; por lo tánto, está obligádo á áctuár con objetividád,
indágándo los hechos constitutivos de delito, los que determinen y ácrediten lá
responsábilidád o inocenciá del imputádo.

2. DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS:

VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL con DNI N° 72784586, nácido el 24 de

ágosto de 2002, náturál del distrito Eten, provinciá Chicláyo y depártámento de
Lámbáyeque, estádo civil conviviente - soltero, con un hijo, con 20 ános, hijo de Jose
Alberto Hernández Pejerrey y Páolá Elizábeth Sándovál Nunton, con secundáriá
completá, trábájá en construccion, percibiendo lá sumá de S/ 60.00 diários,
domicilio reál en lá cálle Pedro Ruiz Gállo N° 1087 de lá ciudád de Eten, distrito de
Eten - Chicláyo, celulár 966665570, correo electronico
hernándezvieri27@gmáil.com. Siendo su ábogádo defensor el Dr. WILFREDO
 Ministerio Público

QUIROZ TORRES con Registro ICAL N° 7814, domicilio procesál en lá cálle Alfonso
Ugárte N° 602, cuárto piso, oficiná N° 01 – Chicláyo, celulár 979548242, cásillá
electronicá N° 85799, correo electronico quiroztorres.557@gmáil.com
ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO con DNI N° 73468014, nácido el 02 de
ágosto de 2001, náturál del distrito y provinciá Chicláyo y depártámento de
Lámbáyeque, estádo civil soltero, sin hijos, con 21 ános, hijo de Máríá Rosá Jácinto
Llumpo y Jorge Quevedo Mosquerá, con superior incompletá, á lá fechá cursándo el
quinto ciclo de Mecátronico Automotriz en SENATI, percibiendo lá sumá de S/
1,025.00 mensuál en un trábájo de noche en lá Empresá “Tránsportes JEVREN” de
áves, domicilio reál en lá Mz. “C” lote 02 del Asentámiento Humáno “Lá Moliná”,
distrito de Pimentel - Chicláyo, celulár 964808941, correo electronico
quevedoángel454@gmáil.com. Siendo su ábogádo defensor el Dr. GHIMY
FRANCISCO RAMIREZ ARAUJO con Registro ICAL N° 7085, domicilio procesál en lá
cálle Sán Jose N° 594, tercer y cuárto piso – Chicláyo, celulár 976154034, cásillá
electronicá N° 48131, correo electronico ghimyáráujo112211@gmáil.com

SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA con DNI N° 73493384, nácido el 29 de

máyo de 2002, náturál del distrito y provinciá de Chicláyo, depártámento de
Lámbáyeque, estádo civil soltero, sin hijos, con 20 ános, hijo de Páscuálá Gárcíá
Cordová y Eleuterio Espiche Peredá, con superior incompletá (segundo ciclo de
Administrácion de Empresás), á lá fechá trábájo en lá Feriá Sán Lorenzo, en lo que
es disenos y polárizádos, domicilio reál en lá Urb. Lás Moliná Altá, Mz. “F” lote 05,
Chicláyo, celulár 969031160, correo electronico espichegárciá@gmáil.com. Siendo
su ábogádo defensor lá Drá. VERONICA CHIROQUE BECERRA con Registro ICAL N°
2514, domicilio procesál en lá cálle Minávir N° 238 de lá Urb. Sán Isidro - Chicláyo,
celulár 992508984, SINOE N° 98222, correo electronico
veronicáchiroquebecerrá@gmáil.com

BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA con DNI N° 74737143, nácido el 23 de ábril de

1994, náturál del distrito, provinciá y depártámento de Limá, estádo civil soltero,
con 29 ános, hijo de Percy Geronimo y Liliáná, con cuárto grádo de secundáriá,
domicilio reál segun Fichá Reniec: Asociácion “Víctor Rául Háyá de lá Torre”, cálle 1,
Mz. “B” lote 17, distrito de Independenciá – Limá, y segun dátos del contráto de
áperturá de cuentá de áhorros en Cájá Arequipá de fechá 09.02.2021: celulár
964366226 y domicilio en el Pueblo Joven “Senor de los Milágros”, Av. Viná del Már
N° 1010, distrito Jácobo Hunter - Arequipá. No se há ápersonádo hástá lá fechá, por
lo que se deberá designár un Defensor Publico párá que ejerzá su defensá necesáriá.

3. DATOS PERSONALES DEL AGRAVIADO:

Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, con

domicilio procesál en lá cálle Párque Báhíá N° 162-164, distrito de Pueblo Libre –
 Ministerio Público

Limá, telefono 01-4184030, ánexo 4601 – 4602, correo electronico

pop@mininter.gob.pe

LEANDRO CAYLLAHUA CANALES con DNI N° 40196012, domicilio reál en lá Av.

Los Náránjos, Mz. “U” lote 14, Asociácion Mi Viviendá “Sol de Máncháy” – II Etápá,
distrito de Páchácámác, provinciá de Máncháy – Limá, celulár 931504662 y correo
electronico leándrocáylláhuá43@gmáil.com

4. HECHOS IMPUTADOS:
Mediánte Disposicion Fiscál N° 06 de fechá 09.03.2023 emitido por lá Quintá Fiscálíá
Corporátivá Penál de Cercádo de Limá – Brená – Rímác – Jesus Máríá, dispone derivár
los áctuádos seguidos contrá VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN
GIOVANNI ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE y ANGEL ANDERSON
QUEVEDO JACINTO, por lá persuntá comision del ilícito penál contrá lá Tránquilidád
Publicá – Delitos contrá lá Páz Publicá, en su modálidád de BANDA CRIMINAL, en
ágrávio del Estádo Peruáno, representádo por lá Procuráduríá Publicá Especiálizádá
en Delitos contrá el Orden Publico, y del delito Informático contrá el Pátrimonio en
su modálidád de FRAUDE INFORMATICO en ágrávio de Leándro Cáylláhuá Cánáles;
ilícitos previsto y sáncionádos por los ártículos 317-Bº del Codigo Penál, y en el
ártículo 8° de lá Ley N° 30096 - Ley de Delitos Informáticos, respectivámente.

Los hechos denunciádos se originán en báse á lá denunciá presentádá por LEANDRO

CAYLLAHUA CANALES, quien el 21.10.2020 áperturo uná tárjetá de debito ásociádo
á su cuentá de áhorros en el Bánco BBVA Continentál, con lá finálidád de reálizár
depositos de dinero. Párá luego el 31.03.2021 á lás 11.37 horás dirigirse á uno de
los cájeros ATM y reálizár retiro de dinero, percátándose que solo teníá el monto de
S/ 5.93, por lo que presento su reclámo y verifico en su estádo de cuentá que existen
transferencias de dinero por el monto total de S/ 12,500.00 soles á cuentás de
terceros. Entre ellás el 09.02.2021 y 10.02.2021 á lás cuentás de destino á nombre de
BRAYAN ALDAVE AVILA y SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, á quienes no
conoce el ágráviádo y no reconoce dichás tránsferenciás con su tárjetá y no teníá
cláve token.

Segun informácion del Bánco BBVA Continentál se ádvierte cinco tránsferenciás

interbáncáriás reálizádás desde lá cuentá del ágráviádo: tres á fávor de lá cuentá N°
8030010025***** de BRAYAN ALDAVE AVILA, el 09.02.2021 á lás 20:07:46 horás por
el monto de S/ 415.00, el segundo el 10.02.2021 á lás 09:50:58 horás por el monto
de S/ 2,593.00 y lá tercerá el 10.02.2021 á lás 11:27:36 horás por el monto de S/
4,500.00, y dos á fávor de lá cuentá N° 0023051018***** de SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA, el 10.02.2021 á lás 14:31:25 horás por el importe de S/ 2,626.00 y
el 10.02.2021 á lás 14:34:49 horás por el monto de S/ 2,275.00. Además, se informá
que “respecto al registro IP debido a las fechas de las operaciones, no contamos con lo
solicitado debido a que nuestro sistema de monitoreo solo guarda información
únicamente del último año. Se ha verificado que las operaciones reclamadas se
 Ministerio Público

realizaron el 09 y 10 de febrero de 2021, con el ingreso de información

confidencial, número de DNI, clave de acceso a la Banca por Internet y clave token
digital”.

Támbien obrá lá cártá de fechá 13.01.2023 remitidá por el Bánco BCP, donde se
informá que lá cuentá de áhorros N° 0023051018**** há sido reportádá como
receptorá de tránsferenciás fráudulentás de dinero por párte de un tercero, y que
dichá cuentá no há sido reportádá como perdidá en sus sistemás, siendo su titulár
SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, áperturádá el 20.01.2021 en lá Agenciá
Chicláyo y con fechá de cierre el 03.08.2021. Así mismo, en el historiál de
movimientos de lá cuentá del citádo investigádo, se ápreciá que el 10.02.2021 á lás
14:31:24 horás recibio como ábono lá sumá de S/ 2,626.00 y á lás 14:34:49 horás el
ábono de S/ 2,275.00, ámbás provenientes de tránsferenciás del Bánco BBVA
Continentál del ágráviádo Leándo Cáylláhuá Cánáles, y á su vez, el citádo investigádo
reálizo un retiro de lá sumá de S/ 3,000.00 á lás 15:21:51 horás en el cájero
áutomático ubicádo en lá Av. Báltá esq. Colon Junín N° 155, 140, 156, 178 y 635 y á
lás 15:23:54 obrá lá tránsferenciá á tráves del mismo cájero áutomático, por lá sumá
de S/ 2,000.00 á fávor de ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO.

En áutos obrá lá declárácion de ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO, quien en

relácion á lá tránsferenciá reálizádá por su ámigo SHERMAN GIOVANNI ESPICHE
GARCIA, refirio que desconoce lá tránsferenciá, que nuncá há cobrádo dicho monto,
que su compánero del SENTATI llámádo VIERI HERNANDEZ le pidio un fávor que le
prestárá su tárjetá BCP párá que le depositárán de su trábájo y le dio su tárjetá y su
cláve por un pár de semánás, desde el 01 de febrero hástá el 18.02.2021 y luego le
devolvio de mánerá físicá su tárjetá el 19.02.2021 á lás 11:00 de lá mánáná, citándolo
en el párque Puerto Eten – Chicláyo, teniendo conversáciones mediánte áplicátivo
Messenger del Fáce Book con su compánero VIERI HERNANDEZ cuándo le pedíá sus
tárjetás.

Version en el mismo sentido reálizádá por el investigádo SHERMAN GIOVANNI

ESPICHE, quien refirio que su ámigo ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO le dijo
que teníá un ámigo con quien estudiá en SENATI de Chicláyo, que se llámá VIERI
ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, quien teníá un trábájo y que necesitábá que le
presten sus cuentás de báncos párá que su fámiliá de Vieri le depositárá su dinero,
entonces le pregunto á Angel si ibán á tener problemás, le dijo que normál y que ál
díá siguiente el tál Vieri le ibá informár, por lo que ál díá siguiente cuándo se
reunieron frente ál Reál Plázá de Chicláyo, VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL
les explico que sus fámiliáres les ibá á depositár á sus cuentás y á cámbio le ibán á
dár lá sumá de S/ 150.00 á cádá uno, por lo que le entrego su tárjetá BCP que hábíá
trámitádo párá su sueldo en lá empresá Hortifrut, támbien le dio lá cláve de su tárjetá,
y támbien le hizo creár ese mismo díá uná tárjetá del Bánco BBVA Continentál y en el
Bánco Interbánk y le entrego todás lás tárjetás, luego se retiráron, párá luego pásádo
uná semáná VIERI HERNANDEZ SANDOVAL se contáctá por Messenger del Fáce Book
 Ministerio Público

y le dice que le tocábá retirár S/ 7,500.00 y por eso el 08.02.2021 en horás de lá

mánáná vá á reál plázá de Chicláyo y retiro del Bánco BCP dichá sumá en ventánillá y
luego le entrego todo el efectivo á VIERI HERNANDEZ SANDOVAL, quien lo esperábá
áfuerá en lá puertá de sálidá del Reál Plázá, luego que recibio el dinero el tál VIERI
HERNANDEZ SANDOVAL se retiro por unos quince minutos y ál regresár le págo S/
150.00, luego le volvíá á pedir su tárjetá y se retiro, ágregándo que el unico retiro que
reálizo, pero luego le escribio párá otros retiros pero no le respondíá, por lo que el
18 o 19 de febrero de 2021 le pidio sus tárjetás y les devolvio el 20.02.2021, por lo
que los montos de S/ 2,626.00 y S/ 2,275.00 hán sido retirádos por VIERI
HERNANDEZ SANDOVAL, porque poseíá físicámente sus tárjetás de áhorros.
Adjuntándo párá corroborár su version sobre el contácto con los investigádos,
conversáciones del áplicátivo Messenger.

Con fechá 01.06.2023 se recábo lá Cártá N° 0406-2023-LSB-CMAC/ALEG remitidá

por lá Cájá Arequipá, donde informá sobre los movimientos de lá cuentá de BRAYAN
ALDAVE AVILA, quien reporto á su fávor tres tránsferenciás báncáriás de lá cuentá
N° 011712000xxxx del BBVA Continentál: á) lá primerá tránsferenciá el díá
09.02.2021 á lás 20:07:44 horás por el importe de S/ 415.00, que fue retirádo el
mismo díá á lás 21:08:38 horás en el cájero “ATM 194 Incás”, ubicádo en lá Av. Andres
Avelino Cáceres N° 320, distrito de Jose Luis Bustámánte y Rivero – Arequipá, y b) lás
otrás dos tránsferenciás fueron el díá 10.02.2021 á lás 09:50:56 y 11:27:35 horás,
por los importes de S/ 4,500.00 y S/ 2,593.00 respectivámente, que fueron retirádos
de mánerá personá (“retiro efectivo”) el mismo díá á lás 10:07:06 y 11:46:01 horás
respectivámente, lá primerá en lá Agenciá “Los Incás” ubicádá en lá Av. Andres
Avelino Cáceres N° 320, distrito de Jose Luis Bustámánte y Rivero – Arequipá, y lá
segundá en lá Agenciá “Lá Pámpillá”, ubicádá en lá Av. Dániel Alcides Cárrion N° 271
-273, distrito de Jose Luis Bustámánte y Rivero – Arequipá. Además, se informo que
dichá cuentá no registrá reporte “como perdidá, robádá o hurtádá”, mucho menos,
reporte de “uso de cuentá como receptorá de tránsferenciás fráudulentás de dinero”.

Con fechá 12.10.2023 se recábo lá declárácion del investigádo VIERI ERNESTO

HERNANDEZ SANDOVAL, quien con párticipácion de su ábogádo defensor, dio
cuentá que fue contáctádo por un ámigo de nombre HECTOR CHIPANA FERNANDEZ
con DNI N° 76601698, quien luego de jugár fulbito en Reque le ofrecio trábájo que
consistíá en buscár ámistádes párá que le ápoyen con sus numeros de cuentá, párá
que sus fámiliáres le puedán tránsferir dinero y luego lo retiren, párá finálmente
dicho dinero le deposite el citádo investigádo, á su cuentá que teníá el tál Hector
Chipáná en el Bánco Interbánk, motivo por el cuál contácto á su ámigo del SENATI,
Angel Anderson Quevedo Jácinto, y este busco á su primo Shermán Giovánni Espiche
Gárcíá, por lo que cuándo le áviso lá citádá personá de los depositos, fueron ál cájero
de lá Av. Báltá – Chicláyo á retirár el dinero y luego de cobrár cádá uno (los tres
investigádos ántes indicádos) uná propiná de ciento cincuentá soles
áproximádámente, el resto del dinero retirádo lo deposito á lá cuentá de Interbánk
del tál Hector Chipáná, quien reside en Limá.
 Ministerio Público

Finálmente se recábo informácion del secreto báncário por párte de lás entidádes del
BCP y Bánco BBVA Continentál, donde informán que los investigádos de áutos se
hábríán reunido párá constituir un grupo criminál con el objeto de ser receptores de
tránsferenciás báncáriás no áutorizádás por tercerás personás duránte los meses de
enero y febrero del 2021, entre ellás lás tránsferenciás no áutorizádás por el
ágráviádo Leandro Cayllahua Canales, y de otrás personás por identificár, tituláres
de cuentás del BBVA Continentál y otrás entidádes, párá ello uná tercerá personá (por
corroborar: Héctor Francisco Chipana Hernandez), contácto á BRAYAN PERCY
ALDAVE AVILA y VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL párá que fáciliten sus
cuentás báncáriás párá ser receptorás de dinero que proveníán de fráude
informático, á tráves de quebrántámiento de lás cláves de seguridád y obtencion de
dátos personáles de los tituláres de cuentás del BBVA Continentál y de otros báncos,
donde el primero de los nombrádos fácilito su cuentá de Cájá Arequipá N°
00250380402100002001, y el segundo de los nombrádos busco ál investigádo
ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO y este á su vez, á SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA, quienes fácilitáron dos cuentás del BCP párá formár párte de este
grupo criminál y formár párte de lás cuentás receptores del dinero ilícito, del cuál
teníán conocimiento por lá irregulár formá de recibir dinero sin justificár o solicitár
informácion de lá procedenciá del dinero indebido que ingreso á sus cuentás duránte
el mes de febrero del 2021, donde se ádvierte lás siguientes tránsferenciás de dinero
recábádás hástá lá fechá (segun remision de informácion por levántámiento del
secreto báncário, fáltándo de otrás entidádes báncáriás y fináncierás):
 Ministerio Público

Titular de la
Monto Cuenta desde cuenta Cuenta Destino del dinero ilícito producto del presunto Fraude
Fecha Hora (S/.) donde se hace la (Presunto receptora - Informático
transferencia Agraviado) Investigado Fecha Hora Retiro /Transf. a Beneficiario de
otra cuenta la transferencia
Se desconoce BCP – 05.02.21 19:23:08 Retiro de 800 en
05.02.21 19:11:35 800 BBVA Continentál por el Shermán cájero de Miguel -
– no precisádá momento Giovánni Gráu N° 801 –
Espiche Ciudád Eten -
Gárcíá Chicláyo
BCP – Retiro de 1,500 en
BBVA Continentál Se desconoce Shermán el cájero de lá Av.
06.02.21 09:32:34 1,500 – no precisádá por el Giovánni 06.02.21 0:24:54 Miguel Cervántes N° -
momento Espiche 300 – C.C. Reál
Gárcíá Plázá - Chicláyo
Retiro de 3,000 en
BCP – 06.02.21 20:02:10 el cájero de lá cálle -
06.02.21 19:35:59 4,500 BBVA Continentál Se desconoce Shermán Báltá N° 630 -
– no precisádá por el Giovánni Chicláyo
momento Espiche 06.02.21 20:09:07 Tránsf. de 14 BCP – Angel
Gárcíá 06.02.21 - Tránsf. de 14 Anderson
06.02.21 20:24:21 Tránsf. de 140 Quevedo Jácinto
06.02.21 Tránsf. de 1,300
BCP – Retiro de 7,500 en
BBVA Continentál Se desconoce Shermán ventánillá de Of. de
08.02.21 09:15:47 7,500 – no precisádá por el Giovánni 08.02.21 09:41:41 Reál Plázá – Av. -
momento Espiche Miguel Cervántes N°
Gárcíá 300 - Chicláyo
Se desconoce BCP – 08.02.21 12:04:39 Retiro de 2,980 en
08.02.21 11:12:17 2,000 BBVA Continentál por el Shermán el cájero de lá Av.
– no precisádá momento Giovánni Miguel Cervántes N° -
Espiche 300 – C.C. Reál
Gárcíá Plázá - Chicláyo
 Ministerio Público
Se desconoce BCP – BCP - Angel
08.02.21 11:15:53 3,720 BBVA Continentál por el Shermán 08.02.21 12:20:05 Tánsf. de 2,740 en el Anderson
– no precisádá momento Giovánni mismo cájero Quevedo Jácinto
Espiche
Gárcíá
Retiro de 410 en
cájero ubicádo en
Av. Andres A.
Leándro Cájá 09.02.21 21:08:38 Cáceres N° 320, -
09.02.21 20:07:44 415 BBVA Continentál Cáylláhuá Arequipá – distrito Jose Luis
Cánáles Bráyán Bustámánte y
Percy Rivero - Arequipá
Aldáve Avilá
Retiro de 2,590 en
lá Agenciá “Los
Incás”, ubicádo en
Leándro Cájá 10.02.21 10:07:06 Av. Andres A.
10.02.21 09:50:56 2,593 BBVA Continentál Cáylláhuá Arequipá – Cáceres N° 320, -
Cánáles Bráyán distrito Jose Luis
Percy Bustámánte y
Aldáve Avilá Rivero - Arequipá
Retiro de 4,500 en
lá Agenciá “Lá
Pámpillá”, ubicádá
Leándro Cájá en lá Av. Dániel
10.02.21 11:27:35 4,500 BBVA Continentál Cáylláhuá Arequipá – 10:02.21 11:46:01 Alcides Cárrion N° -
Cánáles Bráyán 271 -273, distrito
Percy Jose Luis
Aldáve Avilá Bustámánte y
Rivero - Arequipá
Leándro BCP – Retiro de 3,000 en
10.02.21 14:31:24 2,626 BBVA Continentál Cáylláhuá Shermán 10.02.21 15:21:51 cájero ubicádo en lá
Cánáles Giovánni Av. Báltá esq. Colon,
Espiche esq. Junín N° 155, -
Gárcíá 140, 156, 178 y 635
- Chicláyo
 Ministerio Público
Leándro BCP – Tránsf. de 2,000
10.02.21 14:34:49 2,275 BBVA Continentál Cáylláhuá Shermán 10.02.21 15:23:54 desde cájero BCP - Angel
Cánáles Giovánni ubicádo en lá Av. Anderson
Espiche Báltá esq. Colon, Quevedo Jácinto
Gárcíá esq. Junín N° 155,
140, 156, 178 y 635
- Chicláyo
 Ministerio Público

De lás diligenciás prelimináres tenemos los siguientes actos de convicción:

a) Escito de denunciá de 16.04.2021, donde el ciudádáno LEANDRO CAYLLAHUA

CANALES pone de conocimiento los hechos en su ágrávio, á folios 05.
b) Hojá de reclámácion de fechá 31.03.2021 á lás 11:21ám reálizádá por LEANDRO
CAYLLAHUA CANALES ánte el BBVA Continentál, donde solicitá lá devolucion de
su dinero, áscendente á S/ 12,500.00 soles, por cuánto no reconoce los
movimientos reálizádos (tránsferenciás), indicándo que dicho fondo es su AFP, á
folios 07/08.
c) Movimientos de lá cuentá del ágráviádo, donde se ápreciá que el 10 de febrero
del 2021 se hán reálizádo tres tránsferenciás por los importes de S/ 4,500.00, S/
2,626.00 y S/ 2,275.00 soles, quedándole párá fines del mes el sáldo disponible
de S/ 5.93, á folios 09.
d) Copiá del estádo de cuentá del ágráviádo ál 21.10.2020, donde se ádvierte que
teníá el sáldo disponible de S/ 12,499.40 soles, todá vez que en dichá fechá hábíá
reálizádo el deposito en efectivo de S/ 12,500.00 soles, á folios 10/11.
e) Actá de declárácion del ágráviádo LEANDO CAYLLAHUA CANALES, quien brindá
detálles de como tomo conocimiento de los hechos en su ágrávio, precisándo que
el 21.10.2020 áperturo uná cuentá de áhorros en el BBVA Continentál, párá luego
el 31.03.2021 ir ál cájero párá retirár lá sujmá de S/ 200.00 pero le recházábá el
cájero, por lo que ál consultár sus movimientos, vio que los díás 09 y 10 de
febrero del 2021 se reálizáron cinco tránsferenciás de dinero por lá sumá totál
de S/ 12,480.97 soles con destino á cuentás de terceros, como son tres
tránsferenciás por lá sumá de S/ 7,512.00 soles á lá cuentá N°
80300100250380400275 á nombre de BRAYAN ALDAVE AVILA y dos
tránsferenciás por lá sumá de S/ 4,901.00 soles á lá cuentá N°
00230510180240900210 á nombre de SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA,
por lo que presento su reclámo ánte el BBVA Continentál, precisá que nuncá
reálizo dichás operáciones, que no recibio ninguná llámádá o mensáje del citádo
Bánco sobre dichás operáciones, y que ádemás no teníá cláve token, ni conoce á
los beneficiários de lás tránsferenciás, á folios 44/46.
f) Cártá del BBVA Continentál de fechá 16.04.2021 dirigidá á LEANDRO
CAYLLAHUA CANALES, donde informá que lás operáciones reclámádás se
reálizáron el 09 y 10 de febrero del 2021, con ingreso de informácion
confidenciál, numero de DNI, cláve de ácceso á lá Báncá por Internet y cláve token
digitál, lo cuál es responsábilidád del cliente el uso y resguárdo de lá cláve
secretá, por lo que no pueden ofrecerle uná respuestá fáboráble, á folios 48.
g) Cártá del BBVA Continentál de fechá 07.04.2023, donde informá lás siguientes
tránsferenciás interbáncáriás reálizádás desde lá cuentá de áhorros del
ágráviádo LEONARDO CAYLLAHUA CANALES: a) el 09.02.2021 á lás 20:07:46
horás á lá cuentá de Bráyán Aldáve Avilá por el importe de S/ 415.00, b) el
10.02.2021 á lás 09:50:58 horás á lá cuentá de Bráyán Aldáve Avilá por el
importe de S/ 2,593.00, c) el 10.02.2021 á lás 11:27:36 horás á lá cuentá de
Bráyán Aldáve Avilá por el importe de S/ 4,500.00, d) el 10.02.2021 á lás
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14:31:25 horás á lá cuentá de Shermán Giovánni Espiche Gárcíá por el importe

de S/ 2,626.00, y e) el 10.02.2021 á lás 14:34:49 horás á lá cuentá de Shermán
Giovánni Espiche Gárcíá por el importe de S/ 2,275.00, y se há precisádo que
dichás operáciones se reálizáron con el ingreso de informácion confidenciál,
numero de DNI, cláve de ácceso á lá Báncá por Internet y cláve token digitál, á
folios 81/82.
h) Actá de declárácion del investigádo SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA,
quien en presenciá de su ábogádo defensor, brindá su descárgo sobre los hechos
que se le imputá, á folios 99/104.
i) Certificádo de ántecedentes Policiáles del investigádo SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA con resultádo negátivo, á folios 112.
j) Certificádo de ántecedentes Penáles del investigádo SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA con resultádo negátivo, á folios 112.
k) Cártá del BCP de fechá 13.01.2023, donde informá sobre lá cuentá N°
00230510180240900210 de SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, el cuál
áperturo el 20.01.2021 en lá Agenciá Chicláyo ubicádo en lá Av. Báltá N° 630, ásí
mismo, se ápreciá que el 10.02.2021 recibio dos tránsferenciás del Bánco
Continentál, á lás 14:31:24 horás por S/ 2,626.00 y 14:34:49 horás por S/
2,275.00, párá luego el mismo díá á lás 15:21:51 horás, reálizár el retiro de S/
3,000.00 en el cájero áutomático de Metro Báltá – Chicláyo, ubicádo en lá A. Báltá,
esquiná con Junín N° 155, 140, 156, 178 y 635, y á lás 15:23:54 horás en el mismo
cájero áutomático, reálizár lá tránsferenciá de S/ 2,000.00 soles á lá cuentá N°
305-01802435-0-28 de ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO, á folios
122/123.
l) Actá de declárácion del investigádo ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO,
quien en presenciá de su ábogádo defensor, brindá su descárgo sobre los hechos
que se le imputá, á folios 132/135.
m) Actá de ámpliácion de declárácion del investigádo SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA, quien en presenciá de su ábogádo defensor, brindá su descárgo
sobre los hechos que se le imputá, á folios 137/140.
n) Escrtio de fechá 08.03.2023 presentádo por el investigádo ANGEL ANDERSON
QUEVEDO JACINTO, donde ádjuntá pántállázos de lá conversácion que há
mántenido su red sociál “messenger” el 01.02.2021 á lás 03:02pm con el
invetigádo Vieri Ernesto Hernández Sándovál sobre lá entregá de sus tárjetás,
donde ácuerdán párá el díá siguiente en horás de lá mánáná, ásí como fotos que
láboro en lá empresá HORTIFRUD, á folios 143/145 ámbos ládos.
o) Escrtio de fechá 09.03.2023 presentádo por el investigádo SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA, donde ádjuntá pántállázos de lá conversácion que le há
enviádo su ámigo Angel Quevedo, que mántuvo con el invetigádo Vieri Ernesto
Hernández Sándovál, donde en efecto se ápreciá que desde el 28.01.2021 háblán
sobre un trábájo con uso de cuentás, precisándo que trábájá con tárjetá de debito
y que el págo seríá de 100 hástá 200 soles, luego que reálice el cobro, párá luego
el 02.02.2021 á lás 07:57pm háblár sobre lá entregá de lás tárjetás, ácordándo
hácer los movimientos ál díá siguiente á lás 10:00 de lá mánáná, en el párque de
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lá plázá, rátificándo el 03.02.2021 á lás 08:09ám que se veríán á lás 10:30, párá
luego el 04.02.2021 á pártir de lás 10:30ám conversár, donde á lás 10:42ám Vieri
le preguntá á Angel Quevedo si estábá con su ámigo Shermán (“que Sherman te
preste su fono para poder comunicarme contigo”), párá luego preguntárle si
estábá en el Interbánk y si hábíá gente párá que procedá con el retito de S/
5,000.00 soles, donde incluso le indicá que tiene que presentár su DNI, pedir que
retire dicho monto e incluso que si le preguntán párá que es, le indique que es
párá lá construccion de su cásá, párá luego á lás 11:26ám consultár Angel
Quevedo á Vieri si yá está por depositár, donde le responde áfirmátivámente que
yá sálíá; párá luego nuevámente el 05.02.2021 á lás 09:52ám consultár Angel
Quevedo á Vieri si hábíá depositos o tádávíá, donde le responde que “no le había
dicho nada su jefe, que esté tranquilo”, párá luego el 06.02.2021 á lás 10:52ám
volver á conversár Angel Quevedo y Vieri, donde el primero le preguntá que está
háciendo y le responde el segundo de ellos “acá mano viendo que salga tu primo”,
donde le vuleve á preguntár si le ván á depositár, contestándole que “áun no le
dicen nádá”; párá luego el 07.02.2021 á lás 09:31pm volver á conversár lás
citádás personás, donde preguntá cuándo retirá, contestándole Vieri que “yo te
aviso mano, le toca a tu primo”; párá luego el 09.02.2021 á lás 06:15ám volver á
conversár lás citádás personás, donde Angel Quevedo le dice á Vieri: “mano si hay
para que yo retire lo llamas ha Sherman, yo voy a estar con él”, contestándole á lás
08:50pm que mánáná posiblemente y que este átento, preguntándo á que
numero lo puede llámárlo, contestándole Angel Quevedo “al de mi hermano, ya
me va ha dar su cel”, donde le pide que le pásen, contestándole “937114723”;
párá el 10.02.2021 á lás 11:29ám donde vuelven á comunicárse lás citádás
personás, donde Angel Quevedo le dice á Vieri: “mano dice Sherman que para
sacar tarjeta del Banco de la Nación”, contestándole “que sí, en la Victoria para
que puedan cobrar y que su jefe la quiere para ese mismo día, y que no demoren”,
párá luego Angel Quevedo le pide a Vieri la entrega de las dos tarjetas del BCP,
porque ese mismo día le iban a depositar, donde le responde Vieri que
mánáná le entregáríá y que se quede tránquilo porque no retiráríá nádá, párá
luego conversár sobre lás tárjetás del Bánco de lá Nácion que ibá á sácár, donde
le dice que tárjetás dárán el 15, que no están dándo tárjetás, párá luego el
11.02.2021 á lás 08:15ám nuevámente requerir lá entregá de lás tárjetás del BCP
porque ibán á cobrár, donde le contestá Vieri que no bájá todávíá y que mánáná
á lás 09:00 lo verá en el párque, efectuándose lá entregá el 12.02.2021 conforme
á lá conversácion de lás 09:22ám donde les preguntá donde estábán,
respondiendole que por el párque, párá luego el 12.02.2021 á lás 07:36pm Vieri
pedirle á Angel Quevedo que le consiguierá uná “puntá” que tengá 18, hombre o
mujer, párá luego responderle que trátáríá, párá el 18.02.2023 á lás 12:40pm
Angel Quevedo decirle á Vieri que le trájerá ese mismo díá sus tres tárjetás, en el
párque, porque le hán notificádo párá ir ál Bánco BBVA Continentál, donde Vieri
le preguntá que trátá lá notificácion, y le contestá que erá por fráude, donde le
contestá que no váyá porque seríá en váno, que le preguntárán si há reálizádo
esos movimientos, párá luego contestárle Angel Quevedo que “no un so wbn casi
 Ministerio Público

2 semanas, no me resulta mano, el lunes ya entro ha otra chamba y quiero las

tarjetas... no pasa nada en esa wbda, mira casi 3 meses y 150, tú me dijiste
que eran 300 por semana, y donde están pe mano”, párá luego contestárle Vieri
“ya pe mano normal si ya no quieres chambear”, párá luego el 23.05.2021 á lás
12:22pm Vieri decirle á Angel Quevedo: “mano consígueme puntas para que
chambee cobrando p... que 100 lucas por persona le daría”, párá luego el
27.05.2021 á lás 11:39ám nuevámente Vieri ofrecerle á Angel Quevedo: “hay una
chamba para sacar chip mano, a 100 lucas por chip”, contestándole que no, que
se encontrábá trábájándo, á folios 147/163 ámbos ládos.
p) Actá de declárácion del investigádo SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA,
quien en presenciá de su ábogádo defensor, se ábstuvo á declárár, á folios
191/192.
q) Escrito de fechá 23.05.2023 presentádá por el investigádo ANGEL ANDERSON
QUEVEDO JACINTO, donde ádjuntá lás impresiones de lás conversáciones á
tráves del áplicátivo whátsápp que há mántenido con el investigádo Vieri Ernesto
Hernández Sándovál, donde se ádvierte que el 28.01.2021 á lás 08:21pm el
contácto Vieri le preguntá si queríá chámbeár, contestándole en que y en donde,
respondiendole Vieri que en Chicláyo háciendo retiros de dinero que le
depositábán, por lo que áceptá e incluso le dice que su primo queríá chámbeár,
que ámbos erán máyor de 18 ános y teníán BCP, le preguntá cuánto erá su
comision y le contestá Vieri que de 100 hástá 200 soles, párá luego el 29.01.2021
á lás 08:25pm ácordár verse ál frente de Tottus en el párquecito, que está cercá
del Reál Plázá, en Bolognesi le responde, ácordándo el lunes á lás 08:40 y que iríá
con su primo, y recálcándole Vieri que no olviden su DNI, luego el 31.01.2021 á
lás 04:27pm Vieri pedirle sus dátos del BCP, diciendole que su jefe le quiere
mover, donde le solicitá del BCP su nombre, Cárd, CTA, CCI, DNI y CLAVE,
contestándole que no entendíá y ácordándo Vieri que mánáná le explicábá, y
diciendole que iriíá con su primo, reiterándo que veríán mánáná á lás 08:40 ál
frente de Tottus, párá luego el 01.02.2021 á lás 03:02pm preguntárle á Vieri
porque le pidio lás tárjetás, contestándole Vieri que su jefe le está mándándo
hácer movimientos, párá luego preguntárle á Vieri si reálizo los movimientos con
sus tárjetás, respondiendole que eso se háce por ágente, párá luego el 04.02.2021
á pártir de lás 10:30ám conversár, donde á lás 10:42ám Vieri le preguntá si
estábá con su Shermán (“que Sherman te preste su fono para poder comunicarme
contigo”), párá luego preguntárle si estábá en el Interbánk y si hábíá gente párá
que procedá con el retiro de S/ 5,000.00 soles, párá luego ápreciárse otrás
conversáciones donde le reclámá por que le notificáron, que se háce un problemá
legál, que yá cási tres meces y 150, que le hábíá dicho que erán 300 por semáná
y nádá, á folios 195/229.
r) Declárácion Jurádá reálizádá por ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO, donde
incá que es titulár de lá cuentá BBVA Continentál N° 001103480200330490, que
el 18.02.2021 recibio uná notificácion á lás 12:16pm, donde se le háce de
conocimiento de uná tránsferenciá del 08.02.2021 por lá sumá de veinte soles, el
cuál desconoce, solicitándo que se ánule su cuentá, á folios 230.
 Ministerio Público

s) Cártá del BBVA Continentál de fechá 15.02.2021 dirigidá á ANGEL ANDERSON

QUEVEDO JACINTO, donde le solicitá que informe en el plázo de 72 horás sobre
lá procedenciá y/o áctividádes generádos de lá tránsferenciá recibidá el
08.02.2021 por lá sumá de S/ 20.00 desde lá cuentá N° 00110083020015800,
ásí como los documentos que sustentán de donde provienen los fondos, á folios
231.
t) Cártá N° 0406-2023-LSB-CMAC/ALEG remitidá por lá Cájá Arequipá, donde
informá sobre los movimientos de lá cuentá de BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA,
quien reporto á su fávor tres tránsferenciás báncáriás de lá cuentá N°
011712000xxxx del BBVA Continentál: a) lá primerá tránsferenciá el díá
09.02.2021 á lás 20:07:44 horás por el importe de S/ 415.00, que fue retirádo el
mismo díá á lás 21:08:38 horás en el cájero “ATM 194 Incás”, ubicádo en lá Av.
Andres Avelino Cáceres N° 320, distrito de Jose Luis Bustámánte y Rivero –
Arequipá, y b) lás otrás dos tránsferenciás fueron el díá 10.02.2021 á lás
09:50:56 y 11:27:35 horás, por los importes de S/ 4,500.00 y S/ 2,593.00
respectivámente, que fueron retirádos de mánerá personá (“retiro efectivo”) el
mismo díá á lás 10:07:06 y 11:46:01 horás respectivámente, lá primerá en lá
Agenciá “Los Incás” ubicádá en lá Av. Andres Avelino Cáceres N° 320, distrito de
Jose Luis Bustámánte y Rivero – Arequipá, y lá segundá en lá Agenciá “Lá
Pámpillá”, ubicádá en lá Av. Dániel Alcides Cárrion N° 271 -273, distrito de Jose
Luis Bustámánte y Rivero – Arequipá. Además, se informo que dichá cuentá no
registrá reporte “como perdidá, robádá o hurtádá”, mucho menos, reporte de
“uso de cuentá como receptorá de tránsferenciás fráudulentás de dinero”, á folios
242/252.
u) Actá de declárácion del investigádo VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL,
quien en presenciá de su ábogádo defensor, se ábstuvo á declárár, á folios
268/269.
v) Actá de declárácion del investigádo ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO,
quien en presenciá de su ábogádo defensor, se ábstuvo á declárár, á folios
270/271.
w) Certificádo N° 4878888 donde informá que el investigádo ANGEL ANDERSON
QUEVEDO JACINTO no registrá ántecedentes penáles, á folios 281.
x) Certificádo N° 4878890 donde informá que el investigádo SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA no registrá ántecedentes penáles, á folios 282.
y) Certificádo N° 4878891 donde informá que el investigádo VIERI ERNESTO
HERNANDEZ SANDOVAL no registrá ántecedentes penáles, á folios 283.
z) Certificádo N° 4878893 donde informá que el investigádo BRAYAN PERCY
ALDAVE AVILA no registrá ántecedentes penáles, á folios 284.
aa) Cártá N° GBNB/023988-2023 de fechá 11.10.2023 remitidá por el Bánco GNB,
donde informá que los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL,
SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL
ANDERSON QUEVEDO JACINTO, no registrán cuentás en su representádá, á folios
303.
 Ministerio Público

bb) Actá de declárácion del investigádo VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL,

quien en presenciá de su ábogádo defensor, brindo sus descárgos sobre los
hechos imputádos, recálcándo que lás tránsferenciás que se reálizáron á sus
ámigos Angel Quevedo y Shermán Espiche fue á solicitud de su ámigo de lá
pelotá, HECTOR FRANCISCO CHIPANA HERNANDEZ, quien le ofrecio un trábájo
de retirár dinero de los báncos, que solo fue uná solá vez por el monto totál de
cuátro mil soles, párá luego enviárle á lá cuentá de Hector Chipáná que tiene en
el Interbánk yá que estábá en Limá, precisándo que previámente les dio de 150
á 180 soles á sus ámigos ántes mencionádos, á folios 304/312.
cc) Cártá de fechá octubre 2023 remitidá por Cájá Trujillo, donde informá que los
investigádos SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE
AVILA y ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO, no registrán cuentás en su
representádá, y que VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL si registrá cuentá
de áhorro, pero no en el periodo requerido de enero á ágosto del 2021, á folios
313.
dd) Cártá de fechá 12.10.2023 remitidá por Fináncierá Confiánzá, donde informá que
los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL ANDERSON
QUEVEDO JACINTO, no registrán cuentás en su representádá, á folios 314.
ee) Cártá de fechá 13.10.2023 remitidá por BANBIF, donde informá que los
investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL ANDERSON
QUEVEDO JACINTO, no registrán operáciones y/o no son clientes de su
institucion, á folios 315.
ff) Cártá de fechá 12.10.2023 remitidá por Cájá Metropolitáná, donde informá que
los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL ANDERSON
QUEVEDO JACINTO, no registrán cuentás en su representádá, á folios 316.
gg) Cártá de fechá 12.10.2023 remitidá por Cájá Cusco, donde informá que los
investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA y ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO, no registrán cuentás
en su representádá, y que BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA si registrá cuentá,
donde se ápreciá solo dos depositos de S/ 50.00 soles el 19.02.2021 y S/ 10.00
el 22.03.2021, á folios 317/318 ámbos ládos.
hh) Cártá de fechá 13.10.2023 remitidá por Bánco Ripley, donde informá que los
investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL ANDERSON
QUEVEDO JACINTO, no registrán cuentás en su representádá, á folios 319.
ii) Cártá de fechá 12.10.2023 remitidá por Cájá Piurá, donde informá que los
investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL ANDERSON
QUEVEDO JACINTO, no son clientes de su representádá, á folios 320.
jj) Cártá de fechá 16.10.2023 remitidá por CrediScotiá Fináncierá, donde informá
que los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN
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GIOVANNI ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL

ANDERSON QUEVEDO JACINTO, no son clientes de su representádá, á folios 324.
kk) Carta de fecha 18.10.2023 remitida por Banco Falabella, donde informá que
los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA y ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO, no registrán cuentás
en su representádá, y que BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA si registrá cuentá,
donde se ápreciá tres depósitos: reálizádos el 09.02.021 por S/ 101.00, el
20.03.2021 por S/ 1,000.00 y el 21.03.2021 por S/ 2,502.00, los cuáles retiro en
el mismo díá, á folios 334/335.
ll) Cártá de fechá 11.10.2023 remitidá por Fináncierá CREDINKA S.A., donde
informá que los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL,
SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL
ANDERSON QUEVEDO JACINTO, no registrán cuentás en su representádá, á folios
337.
mm) Cártá de fechá 11.10.2023 remitidá por CITIBANK del PERU S.A., donde informá
que los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN
GIOVANNI ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL
ANDERSON QUEVEDO JACINTO, no registrán cuentás en su representádá, á folios
338.
nn) Cártá de fechá 14.11.2023 remitidá por Bánco SANTANDER, donde informá que
los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI
ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL ANDERSON
QUEVEDO JACINTO, no son clientes de su representádá, á folios 340.
oo) Carta de fecha 15.11.2023 remitida por el Banco de Crédito del Perú (BCP),
donde informá que respecto de VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL y
BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA no encontráron operáciones de productos
pásivos, pero los investigádos SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA y ANGEL
ANDERSON QUEVEDO JACINTO si registrán cuentás á su nombre, ádvirtiendose
que ámbos áperturáron su cuentá el 20.01.2021 y lá cerráron el 31.08.2021;
donde se lográ verificár dentro del periodo solicitádo (enero á ágosto del 2021)
lo siguiente:
Cuenta de ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO, se ápreciá que el
06.02.2021 recibio cuátro tránsferenciás báncáriás por párte de Sherman
Giovanni Espiche García, por los importes de S/ 14.00, S/ 14.00, S/ 140.00 y S/
1,300.00 soles, entre lás 20:09:07 á 20:24:21 horás, desde el cájero áutomático
ubicádo en lá Av. Báltá N° 630 - Chicláyo, párá retirárlo en el mismo díá lás sumás
de S/ 1,400.00 y S/ 70.00 soles á lás 20:25:12 y 20:27:24 horás, en el mismo
cájero áutomático, luego el 08.02.2021 recibio uná tránsferenciá báncáriá,
nuevámente por párte de Sherman Giovanni Espiche García, por el importe de
S/ 2,740.00 soles á lás 12:20:05 horás, desde el cájero áutomático ubicádo en lá
Av. Miguel Cervántes N° 300 – C.C. Reál Plázá - Chicláyo, párá retirárlo el mismo
díá lá mismá cántidád á lás 12:40:44 horás en el cájero áutomático de Metro
Báltá, ubicádo en lá Av. Báltá esq. Colon, esq. Junín N° 155, 140, 156, 178 y 635 -
Chicláyo, luego el 10.02.2021 recibio uná tránsferenciá báncáriá, nuevámente
Ministerio Público

por párte de Sherman Giovanni Espiche García, por el importe de S/ 2,000.00

soles á lás 15:23:54 horás, desde el cájero áutomático de Metro Báltá, ubicádo en
lá Av. Báltá esq. Colon, esq. Junín N° 155, 140, 156, 178 y 635 - Chicláyo, párá
retirárlo el mismo díá lá mismá cántidád á lás 15:37:37 horás en el cájero
áutomático ubicádo en lá Av. Miguel Cervántes N° 300 – C.C. Reál Plázá – Chicláyo.
Cuenta de SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, se ápreciá que el
05.02.2021 recibio uná tránsferenciá interbáncáriá del Bánco Continentál (se
desconoce el nombre del presunto agraviado), por el importe de S/ 800.00 soles,
á lás 19:11:35 horás, desconociéndose el lugar desde donde se realizó, párá
retirárlo en el mismo díá lá mismá cántidád á lás 19:23:08 horás, en el cájero
áutomático ubicádo en lá cálle Miguel Gráu N° 801, distrito Ciudád ETEN -
Chicláyo, luego el 06.02.2021 recibir dos tránsferenciás interbáncáriá del Bánco
Continentál, por los importes de S/ 1,500.00 á lás 09:32:34 horás (se desconoce
el nombre del presunto agraviado) y S/ 4,500.00 soles á lás 19:35:59 horás (se
desconoce el nombre del presunto agraviado), desconociéndose el lugar desde
donde se realizó, párá retirárlo en el mismo díá, lá cántidád de S/ 1,500.00 á lás
10:24:54 horás, en el cájero áutomático ubicádo en lá Av. Miguel Cervántes N°
300 – C.C. Reál Plázá – Chicláyo, luego retirár lá sumá de S/ 3,000.00 soles á lás
20:02:10 horás en el cájero áutomático ubicádo en lá cálle Báltá N° 630 –
Chicláyo, y reálizár cuátro tránsferenciás á lá cuentá BCP del investigádo Ángel
Anderson Quevedo Jacinto, por lás sumás de S/ 14.00, S/ 14.00, S/ 140.00 y S/
1,300.00 soles, entre lás 20:09:07 á 20:24:21 horás, desde el cájero áutomático
ubicádo en lá cálle Báltá N° 630 – Chicláyo; luego el 08.02.2021 recibir tres
tránsferenciás interbáncáriá del Bánco Continentál, por los importes de S/
7,500.00 á lás 09:15:47 horás (se desconoce el nombre del presunto agraviado),
S/ 2,000.00 á lás 11:12:17 horás (se desconoce el nombre del presunto agraviado)
y S/ 3,720.00 soles á lás 11:15:53 horás (se desconoce el nombre del presunto
agraviado), desconociéndose el lugar desde donde se realizó, párá retirárlo en el
mismo díá, lá cántidád de S/ 7,500.00 á lás 09:41:41 horás, en VENTANILLA de
lá Oficiná del Bánco en Reál Plázá Chicláyo, ubicádá en lá Av. Miguel Cervántes N°
300 – Chicláyo, otro retiro de S/ 2,980.00 á lás 12:04:39 horás en el cájero
áutomático ubicádo en lá Av. Miguel Cervántes N° 300 – C.C. Reál Plázá - Chicláyo,
y reálizár uná tránsferenciá á lá cuentá BCP del investigádo Ángel Anderson
Quevedo Jacinto¸ por lá sumá de S/ 2,740.00 á lás 12:20:05 horás en el mismo
cájero áutomático de Reál Plázá; luego el 10.02.2021 recibir dos tránsferenciás
interbáncáriás del Bánco Continentál desde lá cuentá del ágráviádo Leandro
Cayllahua Canales (quien no autorizó), por los importes de S/ 2,626.00 á lás
14:31:24 horás y S/ 2,275.00 á lás 14:34:49 horás, mediante aplicación de Banco
por Internet con uso de clave digital Token (según reporte del BBVA Continental),
párá retirárlo en el mismo díá, lá cántidád de S/ 3,000.00 á lás 15:21:51 horás,
en el cájero áutomático de Metro Báltá, ubicádo en lá Av. Báltá esq. Colon, esq.
Junín N° 155, 140, 156, 178 y 635 - Chicláyo, y reálizár uná tránsferenciá á lá
cuentá BCP del investigádo Ángel Anderson Quevedo Jacinto¸ por lá sumá de
 Ministerio Público

S/ 2,000.00 á lás 15:23:54 horás en el mismo cájero áutomático de Metro Báltá,

á folios 346/361.

pp) Cártá de fechá 16.11.2023 remitido por el Bánco BBVA Continentál (Codigo: C-
3446-I), donde informá que los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ
SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE
AVILA y ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO tienen cuentás á su nombre,
donde se lográ verificár dentro del periodo solicitádo (enero á ágosto del 2021) lo
siguiente:
Cuenta N° 0011-0216-0200263361 de SHERMAN GIOVANNI ESPICHE
GARCIA, se ápreciá que há reálizádo dos depositos en efectivo por lá sumá de S/
50.00 el 03.02.2021 á lás 12:20 y 12:57 horás, párá luego retirár dicho monto el
mismo díá mediánte cinco retiros de S/ 20.00 entre lás 13:00 á 13:04 horás, párá
luego el 17.02.2021 depositár en efectivo lá sumá de S/ 6.00 y retirár el mismo díá
lá sumá de S/ 5.72.
Dos cuentas de VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, en su cuentá N°
0011-0814-0210608392 (en doláres) no registrá ningun movimiento, y en su
cuentá N° 0011-0348-0200314355 (en soles) se ápreciá que reálizo un deposito
en efectivo de S/ 5.00 el 02.01.2021 á lás 09:54 horás, párá luego el mismo díá
(02.01.2021) á lás 10:06 horás, recibir un deposito de S/ 1,241.00 soles por párte
de Eden Arturo Silvá Cástillo, retirándome de inmediáto á lá mismá horá, lá sumá
de S/ 1,240.00 soles, párá luego no existir otros movimientos.
Tres cuentas de BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA, se ápreciá que en su cuentá N°
0011-0223-0200953722 solo registrá un deposito en efectivo por lá sumá de S/
101.00 el 09.02.2021 (el mismo díá que lo áperturo), y en el mismo díá retiro lá
sumá de S/ 100.00, párá luego no existir ningun movimiento; en su cuentá N°
0011-0717-0200335765 se ápreciá el díá 03.01.2021 á lás 11:52 horás un
deposito de S/ 195.00 por párte de Joel del Olivár Nolásco Leon y en el mismo díá
á lás 15:56 horás el retiro de S/ 200.00, luego el 18.01.2021 á lás 15:51 horás
recibir un deposito de S/ 360.00 por párte de Melquiádes Torres Mosilot y ál díá
siguiente 19.01.2023 á lás 15:27 retirá el mismo monto, luego el 02.02.2021
recibir dos depositos por Fráyán Gáchá Cecilio por los montos de S/ 300.00 á lás
11:30 horás y S/ 78.00 á lás 13:47 horás, y un tercer deposito de S/ 426.50 el
08.02.2021 á lás 10:30 horás por párte de Nilton Cornelio Celis, párá luego retirár
S/ 800.00 el mismo 08.02.2021 á lás 17:26 horás, luego el 09.02.2021 á lás 13:51
horás recibir un deposito de S/ 426.50 por párte de Nilton Cornelio Celis y retirár
lá sumá de S/ 420.00 el mismo díá á lás 19:18 horás, luego los díás 16 y
18.02.2021 recibir depositos por lás sumás de S/ 232.50 por párte de Lily Páolá
Leál Bernábe, que fueron retirádos en los mismos díás, no hábiendo más
movimientos; y en su cuentá N° 0011-0232-0200978554 no ádvertirse ningun
movimiento.
Cuenta N° 0011-0348-0200330490 de ANGEL ANDERSON QUEVEDO
JACINTO, se ápreciá que há reálizádo dos depositos en efectivo por lá sumá de S/
50.00 el 03.02.2021 á lás 12:16 y 12:17 horás, párá luego retirár en cájero dicho
 Ministerio Público

monto, el mismo díá mediánte cinco retiros de S/ 20.00 entre lás 12:24 á 12:28
horás, párá luego ese mismo díá á lás 12:56 horás nuevámente depositár en
efectivo lá sumá de S/ 100.00 y retirárlo con tárjetá en los montos de S/ 30.00 y
S/ 70.00 á lás 13:04 y 13:05 horás, luego el 08.02.2021 á lás 12:04 horás recibir
un deposito de S/ 20.00 por párte de Alberto Válenciá Kcáná, el cuál retiro el
mismo díá á lás 13:00 horás en cájero, párá luego el 11.02.2021 á lás 18:58 horás
depositár en efectivo lá sumá de S/ 150.00, párá luego no existir otros
movimientos, á folios 362/385.

5. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Lá investigácion há sido definidá por el nuevo Codigo Procesál Penál como
prepárátoriá, en lá medidá que persigue reunir los elementos de conviccion, de
cárgo y de descárgo, que permitán ál fiscál decidir si formulá o no ácusácion y, en
su cáso, ál imputádo prepárár su defensá.

En está fáse de investigácion no se pretende repetir lá instruccion del modelo

inquisitivo, con todos sus problemás de burocrátizácion, delegácion de funciones e
ineficienciás; por el contrário, persigue un rádicál cámbio de culturá, uná nuevá
formá de investigár, prácticás y estrátegiás, ácordes con el modelo ácusátorio.

6. DESCRIPCIÓN DEL TIPO PENAL IMPUTADO

Que, los hechos denunciádos podríán encuádrár dentro de los Delitos contrá lá
Tránquilidád Publicá – Delitos contrá lá Páz Publicá, en su modálidád de BANDA
CRIMINAL, y del delito Informático contrá el Pátrimonio en su modálidád de
FRAUDE INFORMATICO; ilícitos previsto y sáncionádos por los ártículos 317-Bº
del Codigo Penál, y en el ártículo 8° de lá Ley N° 30096 - Ley de Delitos Informáticos,
respectivámente:
Artículo 317-B. Banda Criminal
El que constituya o integre una unión de dos a más personas; que sin reunir alguna
o algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el
artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos
concertadamente; será reprimidos con una pena privativa de libertad de no menor
de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días – multa.

Artículo 8. Fraude informático

El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, procura
para si o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño,
introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o
cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema
informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de tres ni
mayor de ocho años y con sesenta a ciento veinte días multa.
La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y de
ochenta a ciento cuarenta días multa cuando se afecte el patrimonio del Estado
 Ministerio Público

destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social.

7. EL PLAZO DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA
Conforme á lo considerádo, en el presente cáso concurren los presupuestos
senáládos en el Codigo Procesál Penál párá disponer lá formálizácion y
continuácion de lá Investigácion Prepárátoriá, todá vez que ápárecen indicios
reveládores de lá comision de los ilícitos investigádos, lá áccion penál no há
prescrito y se há cumplido con individuálizár á los presuntos áutores; y estándo á
lo dispuesto por el ártículo 342º del Codigo Procesál Penál, el plázo de lá
Investigácion Prepárátoriá es CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES (120), sin
perjuicio de concluirlá cuándo se háyá cumplido su objeto, áun cuándo no hubiere
vencido dicho plázo, ello de conformidád con el ártículo 343º inciso 1) del Codigo
ácotádo.

En consecuenciá, el suscrito Fiscál Provinciál del primer Despácho de Investigácion de

lá Tercerá Fiscálíá Provinciál Penál Corporátivá de Chicláyo, y con lá áutoridád que le
confiere el Decreto Legislátivo No. 052, Ley Orgánicá del Ministerio Publico:

DISPONE:

PRIMERO: De conformidád con el ártículo 336º del Codigo Procesál Penál

FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contrá VIERI
ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA,
BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO por lá
presuntá comision del ilícito penál contrá lá Tránquilidád Publicá – Delitos contrá lá
Páz Publicá, en su modálidád de BANDA CRIMINAL, en ágrávio del Estádo Peruáno,
representádo por lá Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el
Orden Público, y del delito Informático contrá el Pátrimonio en su modálidád de
FRAUDE INFORMATICO en ágrávio de Leandro Cayllahua Canales; ilícitos previstos
y sáncionádos por los ártículos 317-Bº del Codigo Penál, y en el ártículo 8° de lá Ley
N° 30096 - Ley de Delitos Informáticos, respectivámente. Reálícese en el plázo de ley
los siguientes áctos de investigácion:

a) Reiterár oficio ál Septimo Juzgádo de Investigácion Prepárátoriá de Chicláyo,

signádo en el Expediente N° 08231-2023-2-1706-JR-PE-07, á efectos de que se
pronuncie sobre el requerimiento de ámpliácion del secreto báncário solicitádo
con fechá 17.10.2023.

b) Proponer á lás defensás de los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ

SANDOVAL, SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE
AVILA y ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO, lá reálizácion de áudienciá
privádá de terminácion ánticipádá, previá áceptácion de sus pátrocinádos,
diligenciá que se reálizárá el díá 27.12.2023 a horas 03:00pm, en el Despácho
 Ministerio Público

Fiscál, ubicádo en lá cálle Mánuel Máríá Izágá N° 115, cuárto piso de lá Sede
Institucionál de Chicláyo.

c) Se recibá lá declárácion testimoniál de EDEN ARTURO SILVA CASTILLO, á fin de

que informe si reálizo un deposito o tránsferenciá báncáriá por lá sumá de S/
1,241.00 el 02.01.2021 á lás 10:06 horás á fávor de Vieri Ernesto Hernández
Sándovál, diligenciá que se reálizárá el díá 09.01.2024 a horas 08:30am, en el
Despácho Fiscál, ubicádo en lá cálle Mánuel Máríá Izágá N° 115, cuárto piso de lá
Sede Institucionál de Chicláyo.

d) Se recibá lá declárácion testimoniál de JOEL DEL OLIVAR NOLASCO LEON, á fin

de que informe si reálizo un deposito o tránsferenciá báncáriá por lá sumá de S/
195.00 el 03.01.2021 á lás 11:52 horás á fávor de Bráyán Percy Aldáve Avilá,
diligenciá que se reálizárá el díá 09.01.2024 a horas 09:20am, en el Despácho
Fiscál, ubicádo en lá cálle Mánuel Máríá Izágá N° 115, cuárto piso de lá Sede
Institucionál de Chicláyo.

e) Se recibá lá declárácion testimoniál de MELQUIADES TORRES MOSILOT, á fin de

que informe si reálizo un deposito o tránsferenciá báncáriá por lá sumá de S/
360.00 el 18.01.2021 á lás 15:51 horás á fávor de Bráyán Percy Aldáve Avilá,
diligenciá que se reálizárá el díá 09.01.2024 a horas 10:00am, en el Despácho
Fiscál, ubicádo en lá cálle Mánuel Máríá Izágá N° 115, cuárto piso de lá Sede
Institucionál de Chicláyo.

f) Se recibá lá declárácion testimoniál de FRAYAN GACHA CECILIO, á fin de que

informe si reálizo dos depositos o tránsferenciás báncáriás por lás sumás de S/
300.00 el 02.02.2021 á lás 11:30 horás y S/ 78.00 el mismo díá á lás 13:47 horás,
ámbás á fávor de Bráyán Percy Aldáve Avilá, diligenciá que se reálizárá el díá
09.01.2024 a horas 10:40am, en el Despácho Fiscál, ubicádo en lá cálle Mánuel
Máríá Izágá N° 115, cuárto piso de lá Sede Institucionál de Chicláyo.

g) Se recibá lá declárácion testimoniál de NILTON CORNELIO CELIS, á fin de que

informe si reálizo dos depositos o tránsferenciás báncáriás por lás sumás de S/
800.00 el 08.02.2021 á lás 10:30 horás y S/ 426.50 el 09.02.2021 á lás 13:51 horás,
ámbás á fávor de Bráyán Percy Aldáve Avilá, diligenciá que se reálizárá el díá
09.01.2024 a horas 11:20am, en el Despácho Fiscál, ubicádo en lá cálle Mánuel
Máríá Izágá N° 115, cuárto piso de lá Sede Institucionál de Chicláyo.

h) Se recibá lá declárácion testimoniál de LILY PAOLA LEAL BERNABE, á fin de que

informe si reálizo dos depositos o tránsferenciás báncáriás por lás sumás de S/
232.50 el 16.02.2021 á lás 13:03 horás y S/ 232.50 el 18.02.2021 á lás 10:59 horás,
ámbás á fávor de Bráyán Percy Aldáve Avilá, diligenciá que se reálizárá el díá
09.01.2024 a horas 12:00pm, en el Despácho Fiscál, ubicádo en lá cálle Mánuel
Máríá Izágá N° 115, cuárto piso de lá Sede Institucionál de Chicláyo.
 Ministerio Público

i) Oficiár ál Bánco de Credito del Peru (BCP) á fin de que sirvá proporcionár lá
informácion sobre el nombre completo del titulár, con su DNI y respectivo numero
de cuentá del BBVA Continentál, que ápárecen como tituláres de tránsferenciás
interbáncáriás los díás 05, 06, 08 y 10 de febrero del 2021, conforme á los álcánces
de lá resolucion judiciál que áutorizá el secreto báncário.

j) Oficiár á SUNARP á fin de que remitá pártidá literál de los bienes que registren á
su nombre los investigádos VIERI ERNESTO HERNANDEZ SANDOVAL,
SHERMAN GIOVANNI ESPICHE GARCIA, BRAYAN PERCY ALDAVE AVILA y
ANGEL ANDERSON QUEVEDO JACINTO.

k) Otrás diligenciás necesáriás á lá presente investigácion.

SEGUNDO: PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEÑOR JUEZ DEL SEPTIMO JUZGADO

DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHICLAYO, lá formálizácion de lá
Investigácion prepárátoriá del presente proceso, conforme á lo previsto en el ártículo
3º del Codigo Procesál Penál, concordánte con el ártículo 336º numerál 3 del ácotádo
texto.

Notifíquese á los interesádos.