ELABORAR LA ESTRUCTURA, COMPONENTES, DE COMO DEBE SER

INSTRUMENTADA, MISMA ACTIVIDAD DEBE CONTENER LO EXPLICADO EN

CLASE, PARTIENDO QUE TODA CARPETA SE COMPONE DE TANTO UN
HECHO FACTICO, PROBATORIO Y NORMATIVO

En el código nacional de procedimientos penales no hay una descripción que deba

de entenderse de lo que es la carpeta de investigación, sin embargo se hace
referencia en el numeral 260 del CNPP y establece que el antecedente de
investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación y sirve de
sustento para aportar datos de prueba. El cual en el numeral 117 del CNPP en la
fracción IV establece que es obligación del defensor analizar las constancias que
obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la
defensa; así mismo en el artículo 141 establece que al momento de solicitar una
orden de comparecencia o de aprehensión el juez de control deberá de resolver
cuando los datos invocados por el fiscal que obran en la carpeta de investigación
existan datos suficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley señala
como delito y la probabilidad de que una persona en particular lo cometió o participo
en su comisión, estas series de referencias aunadas a lo que establece el artículo
217 del mismo ordenamiento legal que establece que el fiscal y la policía están
obligadas a registrar y agregar en una carpeta de investigación todas las
actuaciones que se realicen con la finalidad de garantizar que la información
obtenida es completa, integra y exacta y permite concluir que la carpeta de
investigación es ese legajo o expediente donde deben de obrar todos los actos de
investigación registrados que realiza el representante social o los oficiales como un
auxiliar en dicha investigación.

 Fáctico

Es la hipótesis que formula quien acusa a un ciudadano y se debe presumir

inocente en todo momento apegado al numeral 20 apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales.
  Jurídico

Es determinar el delito y si es que verdaderamente es la comisión de un delito y

quien puede ser el responsable. El cual son los componentes básicos de la
constitución de la norma que se soporta la acción, la tipicidad, la culpabilidad y la
antijuridicidad.

 Probatorio

Se sustenta lo fáctico y permite establecer cuáles son las pruebas convenientes

que soporten la conducta punible y de responsabilidad del acusado o
ausencia. En los alegatos de apertura para la audiencia del juicio oral el fiscal
tiene que respaldar su teoría fáctica y ahora no serán suficientes los datos sino
que tiene que haber pruebas sólidas para que de esa manera ahora quede
esclarecido el hecho y pueda comprobar si él sujeto acusado es o no responsable.
Y no quede en una pura especulación.

Estructura de la Carpeta:
1. Portada:
 Título o nombre del expediente.
 Fecha de creación.
 Identificación del caso o asunto.
2. Índice:
Enumeración de los documentos o secciones presentes en la carpeta.

3. Introducción:
Descripción breve del caso o asunto.
4. Sección de Hechos Fácticos:
Narración de los Hechos:
Detalles cronológicos y descriptivos de los eventos relevantes.
Documentos relacionados:
Copias de documentos que respalden los hechos.
5. Sección Probatoria:
Pruebas Documentales:
Documentos que respaldan los hechos presentados.
Testimonios:
Declaraciones escritas o grabadas de testigos.
Peritaje:
Informes de expertos que respalden o expliquen ciertos aspectos del caso.
6. Sección Normativa:
Leyes y Reglamentos:
Copias de las leyes, reglamentos o normativas aplicables al caso.
Jurisprudencia:
Citas de casos anteriores relevantes.
7. Análisis:
Interpretación de los hechos a la luz de la normativa aplicable.
8. Conclusiones:
Resumen de los hallazgos y conclusiones derivadas del análisis.
9. Recomendaciones (si aplica):
Sugerencias sobre cómo proceder, cambios necesarios, etc.
10. Firmas y Fechas:
Firmas de las partes involucradas, abogados y fechas relevantes.
11. Anexos:
Cualquier documento adicional que respalde la información de presentación.
Consideraciones Importantes:
Organización:
 Clasifica los documentos de manera lógica y secuencial.
 Utilice carpetas o separadores para facilitar la búsqueda.
Legibilidad:
 Utiliza un lenguaje claro y preciso.
 Numera las páginas y documentos para facilitar las referencias.
Actualización:
Mantenga la carpeta actualizada a medida que se desarrolla el caso.