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  • Ejercicio Sancion Cambiaria

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    SEBASTIAN AGUIRRE LONDONO
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    La constructora CONISA vendió un terreno a James Rodríguez por $6.000.000.000, los cuales fueron pagados desde una cuenta en el extranjero. Se debe analizar si esta operación cumple con las regulaciones cambiarias colombianas y, de no ser el caso, calcular la sanción asociada. Adicionalmente, se debe explorar cómo reducir dicha sanción de acuerdo con las opciones de reducción establecidas por la DIAN.

    Descripción original:

    Título original

    EJERCICIO SANCION CAMBIARIA

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    La constructora CONISA vendió un terreno a James Rodríguez por $6.000.000.000, los cuales fueron pagados desde una cuenta en el extranjero. Se debe analizar si esta operación cumple con las regulaciones cambiarias colombianas y, de no ser el caso, calcular la sanción asociada. Adicionalmente, se debe explorar cómo reducir dicha sanción de acuerdo con las opciones de reducción establecidas por la DIAN.

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    Ejercicio Sancion Cambiaria

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    La constructora CONISA vendió un terreno a James Rodríguez por $6.000.000.000, los cuales fueron pagados desde una cuenta en el extranjero. Se debe analizar si esta operación cumple con las regulaciones cambiarias colombianas y, de no ser el caso, calcular la sanción asociada. Adicionalmente, se debe explorar cómo reducir dicha sanción de acuerdo con las opciones de reducción establecidas por la DIAN.

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    EJERCICIO SANCION CAMBIARIA

    La constructora CONISA S.A. con NIT 890.930.526-8,


    hace un negocio de venta de un terreno para
    construcción con el Señor James Rodríguez con CC
    1.025.823.091 por valor de $ 6.000.000.000,00.
    James hace el pago desde su cuenta del Citibank que
    tiene en New York por valor de USD 1.352.619,00, a
    una TRM de 4.435,84, esta operación se realiza con
    fecha de 2022-09-18.
    Usted fue contratado para revisar esta operación por la
    constructora y solicita al señor James le presente su
    pasaporte, y revisa su permanencia en el país desde
    2021-09-18 – 2022-09-18, y la cuenta suma que
    James tiene permanencia de 210 días.

    Se pide analizar si esta operación es permitida dentro


    del mercado de divisas, de no ser permitida favor
    calcular la sanción (Decreto 2245 de 2011)

    Analizar también como reducir esta sanción bajo las


    sanciones reducidas que presenta la DIAN en dicho
    decreto.

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