Explicar la procedencia y propósito de los fondos recibidos a través de Depósitos Efectivos y su

posterior retiro a través de Traspasos a lo Interno de Banistmo. Presentar evidencias o sustentos,

aportarlos (FACTURAS Y/O CONTRATOS/ COMPRA VENTA/ ESCRITURAS/CERTIFICADO DE
ACCIONES).

1. Deposito en efectivo por 15,0000 el día 21 de noviembre de 2022, fue echo por la venta de
un carro, anteriormente usted ya me había enviado un correo solicitando la sustentación
de este, adjunto correo que recibí y contrato de compraventa.

2. Deposito en efectivo por 5,200 el día 02 de noviembre de 2022, venta de carro, adjunto
contrato.

Explicar relación tiene usted con los Ordenante y Beneficiarios de los Traspasos y propósito de
éstos. Presentar evidencias o sustentos, aportarlos ( MUESTRA DE FACTURAS Y/O
CONTRATOS/COMPRA VENTA/ESCITURAS/ETC.).

Traspaso A Terceros

1. transacción de 25,000.00 sobre abono de casa a la señora NISLA ONEIDA TAPIA, la casa fue
adquirida por el señor YUSUF BHOOLA BHOOLA, el cual es primo mío, le hice un préstamo
para que adquiera su vivienda, así mismo como la segunda transacción de 15,000.00
también fue un préstamo para la vivienda que adquirió, adjunto contrato de dicha
vivienda.

Traspaso De Terceros

1. servicios brindados para pagos de MUNICIPIO Y DGI. Adjunto Facturas.

  Detallar a que actividades se dedica usted actualmente

Trabajo desde los 18 años, empecé mi actividad laborar en la Zona Libre de Colon, en una
empresa llamada ARCO IRIS ZL, laboré por más de 5 años en esa empresa, nombre de contacto
FATIMA SAKER +507 6030-8065.

Desde el 2016 y en el presente año estoy en una empresa cuyo nombre es STAR PERFUME S.A
(PERFUMERIA MIRACLE), la cual esta ubicada en Albrook Mall, soy encargado de tienda, mi
salario mensual aproximado con todo y comisión rondan los 1400.00, adjunto carta de trabajo,
comprobante de pago y ficha de seguro social.

Adicional soy un comerciante independiente dedicado a la compra y venta de autos, compra y

venta de artículos de belleza (perfumes, sabanas, etc.), vendo al crédito y al contado. Adjunto mi
aviso de operaciones cuyo nombre de negocio es FAHADSTOREPTY.

Adicional adjunto todas mis declaraciones de rentas, paz y salvo.

 ¿Cuál es el propósito de la cuenta?

El propósito de la cuenta de ahorros que mantengo desde hace más de 7 años con BANISTMO es
guardar mis ahorros mis ingresos en un banco, ya que es una de las formas más seguras de
cuidarlo, así mismo guardando mis ahorros mis ingresos voy comenzar a crear una vida
crediticia, con la cual podre solicitar un crédito de forma más fácil y lo mas importante para
tener un mayor control sobre mis finanzas.

Certifico de acuerdo a toda la información solicitada por BANISTMO, para los fines pertinentes,

Atentamente

Mohmad Sohel Umer Patel E-8-134750