1 Semana. Procedimiento Contra Personas Jurídicas

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Procedimiento para personas jurídicas
Dr. José Ariel Cantú Elizarraraz.

Ubicación en el Código Nacional de Procedimientos
Penales (CNPP)
El CNPP, se integra por dos libros, siendo el primero el

de DISPOSICIONES GENERALES y el libro segundo
DEL PROCEDIMIENTO, en donde los títulos X y XI
corresponden, respectivamente, a los procedimientos
especiales y a la asistencia jurídica internacional en
materia penal.
Ubicación en el Código Nacional de Procedimientos
Penales (CNPP)
Así el Capítulo II del Título X en los artículos del 421 al

425 del CNPP, establece como uno de los
procedimientos especiales el PROCEDIMIENTO PARA
PERSONAS JURÍDICAS.
Procedimiento para personas jurídicas. Antecedentes.
El Procedimiento para Personas Jurídicas, en lo sucesivo

PPJ, se determino en nuestra legislación con la
publicación del CNPP en 2014 y se modificó
sustancialmente en 2016, empero, existen dos
antecedentes significativos por los que el Estado
Mexicano había destacado la responsabilidad penal de las
personas jurídicas.
Procedimiento para personas jurídicas. Antecedentes
1) La Convención de las Naciones Unidas contra la

Delincuencia Organizada Transnacional, también
conocida como la Convención de Palermo del 15/11/2020.
2) La Convención para Combatir el Cohecho de

Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales del 17/12/1997.
La responsabilidad penal de la persona jurídica nace, se

desarrolla y fundamenta, desde la política criminal que
destaca el problema de la criminalidad corporativa como
una realidad merecedora de atención específica e integral
para sancionar y prevenir el comportamiento ilícito.
Señala Chacón que toda persona jurídica tiene implícito

un riesgo en potencia, es decir, existe un límite que, de
ser rebasado, conllevaría la responsabilidad penal que
tiene repercusión de naturaleza socioeconómica y política,
cuyo impacto puede ser nacional o internacional (2023 p.
112).
Señala Zúñiga que el dinamismo derivado de las

realidades económicas y sociales, ha establecido
modernas formas de criminalidad que se realizan a través
de organizaciones de hecho y derecho, entre ellas de
empresas o personas jurídicas, como el caso de
Odebrecht (Ontiveros. 2022 p. 474).
Para Klaus Tiedemann, debe observarse a la persona

jurídica desde una óptica criminal para prever los efectos
nocivos y evitar el defecto dentro de la organización
(Chacón 2022. p 112)
Es así que bajo esta óptica, en 2016 fue reformado el

CNPP para establecer siguiendo las ideas de
Tiedemann, que la empresa tiene una posición de
garante sobre las acciones y omisiones de sus
empleados, estando consecuentemente obligada a una
organización correcta, que en caso de infringirse
ocasionaría responsabilidad penal. (Decreto de reforma
al CNPP. 2014)
Hablar de la responsabilidad penal de las personas

jurídicas, es romper con el anquilosado principio de
SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST, -la sociedad
no puede delinquir- (Ontiveros. 2022. p 23)
Imputar es atribuir responsabilidad por una acción, por

tanto, asignar la realización del injusto típico requiere
trasladar los postulados de la autoría de la persona
física, hacia las personas jurídicas.
Para imputar y hacer responsable a la persona jurídica,

deben considerarse los puntos de vista de la política
criminal y la teoría del delito.
Desde la política criminal, todos los sujetos que

intervienen en el entramado social (que tienen
personalidad y realizan actos jurídicos) deben
someterse a las consecuencias jurídicas de sus actos
(incluyendo los incumplimientos). (Ontiveros. 2022., p
34)
Para la teoría del delito, el fundamento para establecer

responsabilidad penal a las personas jurídicas es
la peligrosidad instrumental, entendida como la
posibilidad de que el ente jurídico puede ser utilizado
para cometer delitos, así como la peligrosidad
organizativa por la presencia de defectos estructurales
o de organización, que generen peligros a bienes
jurídicos.
Señala la doctrina la existencia de los grandes sistemas

te permite la imputación de responsabilidad penal,
denominados:
* Heteroresponsabilidad y
* Autorresponsabilidad.
El sistema de Heteroresponsabilidad, necesita la

responsabilidad de una persona física, para que a partir
de ésta, se transfiera la responsabilidad a la persona
jurídica, quien tendrá una responsabilidad indirecta.
El sistema de Heteroresponsabilidad, presenta dos

modelos: la responsabilidad vicarial y la responsabilidad
por identificación.
Vicarial, en donde las personas jurídicas serán

penalmente responsable de los delitos cometidos por
cualquiera de sus representantes o empleados.
El modelo vicarial, señala que las personas jurídicas

serán penalmente responsable de los delitos cometidos
por cualquiera de sus representantes o empleados en
ejercicio de sus funciones como parte de la empresa.
La responsabilidad penal deviene de un origen que no
es de ella misma.
El modelo de responsabilidad por identificación,

establece una relación entre la persona jurídica y las
personas físicas quienes actúan como órgano, a su
nombre e interés; así, sí la persona física delinque,
también lo está siendo la persona moral.
El sistema de autorresponsabilidad implica que

imputación fórmula en contra de la persona jurídica, sea
distinta de la hecha en contra de la persona física.
El artículo 421 del CNPP, establece además, el llamado

deber de autocontrol, por el cual las personas jurídicas
deben de elaborar un programa de cumplimiento
(criminal compliance o compliance penal), donde
establezcan mecanismos de control para la
identificación, organización, medición, monitoreo y
corrección de los procesos y procedimientos de su
actividad.
La función de los programas de cumplimiento es de

carácter preventivo, es decir, evitar o mitigar el riesgo
para que un empleado cometa delitos en el marco de la
actividad de la persona jurídica. (Quintino. 2019. p 48).
Conforme al principio de presunción de inocencia, que

también asiste a las personas jurídicas, la presencia de
los programas de cumplimiento su presume.
La ausencia del programa de cumplimiento y su debida

implementación, es aquello que el Agente del Ministerio
Público debe probar.
Los programas de cumplimiento deben estar articulado a

un manual de organización y de procedimientos que
especifiquen, entre otros elementos, el perfil del puesto,
las actividades a desarrollar, los métodos de supervisión,
los parámetros de cumplimiento, la normatividad aplicable
interna o externa.
El ministerio público, podrá ejercitar acción penal en

contra de las personas jurídicas, con excepción de las
instituciones estatales.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, no se

extinguirá cuando se transformen, fusionen, absorban o
escindan, pues en este caso, el traslado de la
responsabilidad penal se establecerá con la relación
jurídica que guarda la persona jurídica originaria
responsable del delito.
La autonomía penal en contra de las personas jurídicas,

se confirma al establecerse que las causas de exclusión
del delito o de extinción de la acción penal, que
favorezcan a alguna persona física, no afectarán el
procedimiento contra las personas jurídicas.
El CNPP, hasta recibe un sistema de cantidad limitada o

numerus clusus, que los tipos penales que le puede ser
atribuidos, así por ejemplo observamos lo establecido en
el Código Penal Federal (CPF).
Así entonces, solo podrá el ministerio público imputar

a las personas jurídicas, aquellos tipos penales penales
previstos en las legislaciones penales aplicables, acorde
al sistema de número cerrado o cantidad limitada.
Procedimiento para personas jurídicas.
Consecuencias jurídicas.
El diccionario Panhispánico de español jurídico (2023),

define a la consecuencia jurídica del delito como:
Parte de la norma penal, también llamada sanción o norma secundaria, consistente en
una pena, una medida de seguridad, una consecuencia accesoria o en la
responsabilidad civil derivada del delito, que se impone cuando se verifican los
requisitos del supuesto de hecho de la norma, llamado precepto, presupuesto o norma
primaria.
El artículo 422 del CNPP, siguiendo el sistema númerus

clausus, indica cuáles son las consecuencias jurídicas
que como sanción pueden ser impuestas a las personas
jurídicas.
Sanción pecuniaria o multa. Consistente en el pago de

una cantidad de dinero a favor del Estado, fijada con un
sistema de referencia cómo es la Unidad de Medida y
Actualización (UMA). (INEGI. 2023)
Decomiso de instrumentos, objetos o productos del

delito. Cuyo concepto es: Consecuencia accesoria
impuesta por la comisión de una infracción penal, que
implica la pérdida de los efectos provenientes de un delito
y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya
preparado o ejecutado, así como de las ganancias
provenientes del delito, cualesquiera que sean las
transformaciones que hubieren podido experimentar.
(Diccionario panhispánico del español jurídico. 2023)
Publicación de sentencia. Pena adicional consistente

en la obligación impuesta por el tribunal al condenado de
publicar la sentencia firme, en forma idónea y a su cargo,
a petición de la víctima o del Ministerio Público.
(Diccionario panhispánico del español jurídico. 2023)
Disolución. Como pena puede entenderse como el

mandato judicial por el cual se ordena deshacer una
sociedad, teniendo como fundamento para las personas
jurídicas legalmente creadas en México la fracción VI del
artículo 299 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
Suspensión de sus actividades.
Un posible problema es determinar el contenido de esta

consecuencia, pues la norma no establece si la
suspensión de actividades es total o parcial.
Clausura de sus locales o establecimientos.
Esta fracción permite la delimitación siguiente: Por

definición gramatical la palabra clausura permite
establecer dos alcances: temporal o permanente,
decantándonos por la primera ya que de acontecer la
segunda sería de un efecto similar al de la disolución.
Clausura de sus locales o establecimientos.
El objeto sobre el cual recae esta consecuencia son los

lugares físicos en los que se ejerce la actividad mercantil,
o bien, donde ejerza la actividad, sin que sea necesario
que sea de comercio.
Prohibición de realizar en el futuro las actividades en

cuyo ejercicio se haya cometido o participado su
comisión.
Un posible problema será determinar el contenido

temporal de esta consecuencia, pues no se establece si
la prohibición de actividades es temporal o definitiva.
Inhabilitación temporal consistente en la suspensión

de derechos para participar de manera directa o por
interpósita persona en procedimientos de
contratación del sector público.
De manera general la inhabilitación es una restricción a la

capacidad de obrar de una persona, que al caso que nos
ocupa, presenta la delimitación por cuanto a la persona,
el tiempo y el objeto.
Intervención judicial para salvaguardar los derechos

de los trabajadores o de los acreedores
Esta consecuencia jurídica, tiene un componente

preventivo para salvaguardar los intereses de otras
personas que pueden resultar perjudicadas ante la
suspensión (total o parcial) o continuidad (plena o
limitada) de las actividades de la persona jurídica.
Amonestación pública.
Es la sanción a través de la cual el órgano judicial se

dirige al justiciable para conminarlo a la enmienda y
advertirle que, en caso de reincidencia, habrá lugar a una
sanción mayor.
El Juez para determinar las consecuencias juridicas

deberá tomar en cuenta:
a) La magnitud de la inobservancia del debido control

y la exigibilidad de conducirse bajo la norma.
En este punto es relevante considerar el tipo, tamaño,

actividad de la empresa, pues no reesultan ser
equiparables las exigencias a un negocio de menor
tamaño y riesgo a otro inclusive regulado.

b) El monto del dinero involucrado en la comisión del

hecho delictivo.
Cuestión similar sucede con otros delitos patrimoniales

que para establecer la pena toman en consideración el
monto del hecho delictivo.

c) La naturaleza jurídica y el volumen de negocios

anual de la persona jurídica.
El Juez para determinar las consecuencias juridicas deberá tomar en

cuenta:
d) El puesto que ocupaban, en la estructura de la persona jurídica,

la persona o personas físicas involucradas en la comisión del ilícito.
Usualmente en las empresas existen niveles de colaboración que

pueden identificarse como: directivos, mandos medios y operativos, cuya
participación se ciñe a un mayor o menor nivel de decisión y mando.
e) El grado de sujeción y cumplimiento de las

disposiciones legales y reglamentarias.
Las personas jurídicas en México, tienen un DEBER DE

CONTROL preventivo de la comisión de delitos, aunado
al hecho de que puede tratarse de una actividad
económica regulada por disposiciones administrativas
técnico jurídicas, reglamentarias, Constitucionales o
legales.
f) El interés público de las consecuencias sociales y

económicas, o en su caso, los daños que pudieran
causar a la sociedad, la imposición de la pena.
.
Procedimiento para personas jurídicas. Formulación
de la imputación.
Es el acto procesal por el cual se hace efectivo el

derecho fundamental de toda persona de conocer ante un
Juez, en compañía de su defensor, los hechos de que se
le acusan, las condiciones en que estas ocurrieron y la
intervención delictiva que se presume realizó. (Valadez.
2021., p 41)
de la imputación.
El desarrollo de la audiencia inicial seguirá los términos

de los artículo 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 y
423 del CNPP, y el MP le hará saber .
de la imputación.
a) El hecho que se le atribuye.

b) La calificación jurídica preliminar.
c) La fecha, lugar y modo de comisión.
d) La forma de intervención que haya tenido en el mismo.
e) El nombre de su acusador, salvo que exista reserva de
identidad.
de la imputación.
a) El hecho que se le atribuye.
El MP a través del título de imputación, hará saber al

imputado, cuál es la conducta específica que se estima
se realizó y como este fenómeno conductual del mundo
fáctico actualiza la hipótesis del tipo penal que se estima
transgredió.
de la imputación.
b) La calificación o clasificación jurídica preliminar.
El ministerio público deberá afirmar con argumentos si el

hecho fáctico resulta o no de interés para la materia penal
por considerarlo delictivo, llevando a cabo un juicio
técnico jurídico, entre el hecho acontecido y la norma
penal para establecer ante el Juez de Control la
relevancia penal.
de la imputación.
b) La calificación o clasificación jurídica preliminar.
Con apego al artículo 141 del CNPP, el ministerio público

para establecer la calificación jurídica deberá señalar:
- El tipo penal.
- El grado de ejecución del derecho.
- La forma de intervención delictiva.
- La naturaleza dolosa o culposa de la conducta.
de la imputación.
c) La fecha, lugar y modo de comisión.
Por lo que respecta a la fecha, el MP deberá indicar el

momento espacio en que se realiza la conducta, referente
al modo de comisión del hecho, deberá exponer las
condiciones en que se llevó acabo la dinámica delictiva,
precisando la conducta realizada por el sujeto activo.
de la imputación.
Bajo la Teoría Objetiva de Intervención Criminal, se

determina el dominio del hecho, para establecer la forma
de intervención del sujeto activo del delito, en función del
dominio que, de manera objetiva, haya tenido para la
realización de la conducta delictiva.
de la imputación.
Con estos parámetros puede realizarse la imputación del

hecho delictivo como: autor directo, coautor o autor
mediato.
Lo anterior sin demérito de considerar las formas de
intervención previstas en cada código penal y que sean
aplicables al hecho.
de la imputación.
e) El nombre de su acusador, salvo que exista reserva de

identidad.
Podrán reservarse los datos de identidad del acusador

tratándose de menores de edad, víctimas de secuestro,
delincuencia organizada o cuando así lo determine la
autoridad jurisdiccional.
de la imputación.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, se hará del

conocimiento al representante de la persona jurídica
asistido de su defensor, los cargos que sean formulados
para que manifiesten lo que a su derecho corresponda.
Art 423 del CNPP.
de la imputación.
La persona jurídica será representada por una persona

física quien podrá participar durante todos los actos del
procedimiento, asistido por un defensor (particular o
público) de su libre elección, sin embargo, en ningún caso
el representante la persona jurídica, podrá tener el
carácter de imputado y llevar a cabo la representación.
Procedimiento para personas jurídicas. Vinculación a
proceso.
El auto de vinculación a proceso es el acto procesal

mediante el cual el Juez de Control determina si el hecho
planteado por el MP, al momento de formular imputación,
con base en información probatoria expuesta o
desahogada en la audiencia, puede establecer un hecho
que la ley señala como delito, así como lo probable
intervención delictiva del imputado en su comisión, ya sea
como autor o partícipe del mismo.(Valadez. 2023. p 1)
proceso.
En términos del artículo 316 del CNPP, el auto de

vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o
hechos de la imputación, pudiendo el Juez de Control
otorgarles una clasificación jurídica distinta que deberá
hacerse saber al imputado para su defensa.
proceso.
El procedimiento penal deberá seguirse por el hecho o

hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a
proceso.
Si en la secuela procesal apareciera que se ha cometido

un hecho delictivo distinto, este será objeto de una
investigación separada.
Procedimiento para personas jurídicas. Formas de
terminación anticipada.
Señala Polanco que la terminación anticipada del proceso

es la conclusión fuera de lo normal (por medio de
sentencia en juicio) que requiere del consentimiento del
imputado en los casos en que se establezca en la ley
procesal penal, además será con la anuencia de la
víctima, después de que se le haya reparado el daño.
(2023., p 344)
Procedimiento para personas jurídicas. Salidas
alternas.
Acorde al artículo 424 del CNPP, se podrán aplicar las

salidas alternas previstas en el numeral 184, consistentes
en el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional al
proceso.
alternas.
El acuerdo reparatorio es una solución alterna o

mecanismo alternativo de solución de controversias,
mediante el cual el imputado, víctima u ofendido,
convienen en dar solución al conflicto penal, pudiendo
celebrarlos ante la autoridad administrativa o judicial.
(Polanco. 2023., p 14).
alternas.
La suspensión condicional del procedimiento es la

resolución dictada por el Juez de Control, a solicitud del MP
o del imputado, siempre y cuando el justiciable haya sido
vinculado a proceso por un delito cuya media aritmética no
exceda de 5 años: no se trate de los delitos de homicidio
doloso, genocidio y violación; no exista oposición fundada
de la víctima u ofendido y, que el imputado no haya sido
objeto de diversa salida alterna con 2 años de anterioridad o
de 5 años en caso de incumplimiento.
El artículo 185 del CNPP, precisa que el procedimiento

abreviado será considerado una forma de terminación
anticipada del proceso.
El procedimiento abreviado se puede definir como aquella

formula de acuerdo, que finca su alcance jurídico en la
administración de justicia penal integrando racionalidad y
celeridad, con un procedimiento que es eficaz agente de
economía de recursos temporales, procesales y
financieros para el Estado de Derecho. (Valadez., CNPP
2019 p 314).
El procedimiento abreviado es una facultad del ministerio

público, no es un derecho de la defensa, imputado o
acusado.
Cfr. Jurisprudencia. PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS

ARTÍCULOS 201, FRACCIÓN I, 202, PÁRRAFO PRIMERO, Y 205,
PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECEN QUE SÓLO EL
MINISTERIO PÚBLICO PUEDE SOLICITARLO, NO
TRANSGREDEN EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN
SU VERTIENTE RESTAURATIVA. Con registro digital 2024606.
Procedimiento para personas jurídicas. Sentencia.
Del latín sententia, significa máxima decisión. En este

orden es la resolución que pronuncia el juez o tribunal
para resolver el asunto en lo principal, con lo que se
concluye de forma normal el proceso. (Polanco. 2023., p
300)
De conformidad con el artículo 425 del CNPP, la

sentencia resolverá lo pertinente a la persona física
imputada con independencia de la responsabilidad penal
de la persona jurídica imputada.
Lo cual tiene sentido con el sistema autónomo de

imputación para personas físicas y personas jurídicas por
el hecho de específico contemplado en la ley penal.
La sentencia es la decisión que pone fin a la instancia

sobre la base de lo sucedido en la audiencia de juicio, de
tal forma constituye el producto final del procedimiento
penal en donde se refleja la actividad intelectiva del
órgano jurisdiccional, ya sea que condene o absuelva.
La sentencia deberá contener:
La mención del órgano judicial que la dicta así como

la fecha de emisión.
La identificación del acusado, la víctima u ofendido.

La enunciación de los hechos y de las circunstancias

o elementos que hayan sido objeto de la acusación, y
en su caso los daños y perjuicios reclamados, la
pretensión reparatoria y las defensas del imputado.
Una breve y sucinta descripción de la prueba.

La valoración de los medios de prueba que

fundamenten las conclusiones alcanzadas por el
tribunal de enjuiciamiento.
Las razones que sirvieron para fundar la resolución.

La valoración de los medios de prueba que

fundamenten las conclusiones alcanzadas por el
Tribunal de enjuiciamiento.
La determinación y exposición clara, lógica y

completa de cada uno de los hechos y circunstancias
que se consideren probados y de la valoración de las
pruebas que fundamenten dichas conclusiones.
Los resolutivos de absolución o condena en los que,

en su caso, el Tribunal de enjuiciamiento se
pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto
de las indemnizaciones correspondientes.
Fuentes de información
Chacón Rangel Rodolfo. (2023). Compliance vs Responsabilidad penal
corporativa. Ed. Flores.
Ontiveros Alonso. (2022). La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Ed. Tirant Lo Blanch.
Polanco Braga Elías. (2023). Nuevo Diccionario del Sistema Procesal Penal
Acusatorio. Porrúa.
Quintino Zepeda Rubén. (2019). Responsabilidad penal de las empresas. Ed
Arquinza.
Ramírez Chavero Iván. (2019) Manual de Derecho Empresarial. Editorial
Flores.
Real Academia Española (RAE). (2023). Diccionario Panhispánico del Español
Jurídico. (DEPJ) (en línea) https://dpej.rae.es/
Real Academia Española (RAE). (2014) Diccionario de la lengua española.
(DLE) (en línea) https://dle.rae.es/
Fuentes de información
Valadez Díaz Manuel. (2019) Código Nacional de Procedimientos Penales. Ed.
Flores.
Valadez Díaz Manuel. (2021) El título de la imputación. Ed. Flores.
Código Nacional de Procedimientos Penales. (CNPP) reforma en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), 25 de abril de 2023.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf
Código Penal Federal. (CPF) reforma en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), 08 de mayo de 2023.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
Ley General de Sociedades Mercantiles. (LGSM), reforma en el Diario Oficial
de la Federación (DOF), 08 de mayo de 2023. México.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsm.htm

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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Procedimiento para personas jurídicas

Dr. José Ariel Cantú Elizarraraz.

El CNPP, se integra por dos libros, siendo el primero el

Así el Capítulo II del Título X en los artículos del 421 al

El Procedimiento para Personas Jurídicas, en lo sucesivo

1) La Convención de las Naciones Unidas contra la

2) La Convención para Combatir el Cohecho de

La responsabilidad penal de la persona jurídica nace, se

Señala Chacón que toda persona jurídica tiene implícito

Señala Zúñiga que el dinamismo derivado de las

Para Klaus Tiedemann, debe observarse a la persona

Es así que bajo esta óptica, en 2016 fue reformado el

Hablar de la responsabilidad penal de las personas

Imputar es atribuir responsabilidad por una acción, por

Para imputar y hacer responsable a la persona jurídica,

Desde la política criminal, todos los sujetos que

Para la teoría del delito, el fundamento para establecer

Señala la doctrina la existencia de los grandes sistemas

El sistema de Heteroresponsabilidad, necesita la

El sistema de Heteroresponsabilidad, presenta dos

Vicarial, en donde las personas jurídicas serán

El modelo vicarial, señala que las personas jurídicas

El modelo de responsabilidad por identificación,

El sistema de autorresponsabilidad implica que

El artículo 421 del CNPP, establece además, el llamado

La función de los programas de cumplimiento es de

Conforme al principio de presunción de inocencia, que

La ausencia del programa de cumplimiento y su debida

Los programas de cumplimiento deben estar articulado a

El ministerio público, podrá ejercitar acción penal en

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, no se

La autonomía penal en contra de las personas jurídicas,

El CNPP, hasta recibe un sistema de cantidad limitada o

Así entonces, solo podrá el ministerio público imputar

El diccionario Panhispánico de español jurídico (2023),

una pena, una medida de seguridad, una consecuencia accesoria o en la

requisitos del supuesto de hecho de la norma, llamado precepto, presupuesto o norma

El artículo 422 del CNPP, siguiendo el sistema númerus

Sanción pecuniaria o multa. Consistente en el pago de

Decomiso de instrumentos, objetos o productos del

Publicación de sentencia. Pena adicional consistente

Disolución. Como pena puede entenderse como el

Suspensión de sus actividades.

Un posible problema es determinar el contenido de esta

Clausura de sus locales o establecimientos.

Esta fracción permite la delimitación siguiente: Por

Clausura de sus locales o establecimientos.

El objeto sobre el cual recae esta consecuencia son los

Prohibición de realizar en el futuro las actividades en

Un posible problema será determinar el contenido

Inhabilitación temporal consistente en la suspensión

De manera general la inhabilitación es una restricción a la

Intervención judicial para salvaguardar los derechos

Esta consecuencia jurídica, tiene un componente

Es la sanción a través de la cual el órgano judicial se

El Juez para determinar las consecuencias juridicas

a) La magnitud de la inobservancia del debido control

En este punto es relevante considerar el tipo, tamaño,

El Juez para determinar las consecuencias juridicas

b) El monto del dinero involucrado en la comisión del

Cuestión similar sucede con otros delitos patrimoniales

El Juez para determinar las consecuencias juridicas