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ZONA REGISTRAL N' 11 SEDE CHICLAYO

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N' Partida: 11156651

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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

CONSTRUCTORA E INVERSIONES SHALOM S.A.C.

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

RUBRO: CONSTITUCION

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CONSTITUCIÓN DE S.A.C.: Por Escritura Pública Nº2255 de fecha 27/10/2015, otorgada ante

Notario Público del distrito, provincia y departamento de Cajamarca, Abg. Marco Antonio Vigo Rojas

se constituyó la presente S.A.C., bajo los siguientes términos: '

DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA E INVERSIONES SHALOM S.A.C.

DURACION: El plazo de duración es por tiempo INDEFINIDO.

DOMICILIO: En el Jirón Puno Nº 228 del distrito, provincia y departamento de Cajamarca.

OBJETO SOCIAL: El objeto de la sociedad es dedicarse a:

• Transportes de pasajeros y carga en general.

• Transporte y compra-venta de combustibles .

• Movimiento de tierras .

• Servicios de restaurant.

• Servicios de mecánica automotriz .

• Soldadura eléctrica y carpintería metálica .

• Servicios de hospedaje y hotelería .

Importación-exportación y venta de insumos diversos reactivos peligrosos y no peligrosos .

•
• Elaboración de proyectos, perfiles, pre-factibilidad y expedientes de factibilidad .

Transporte de sustancias de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos .

•
Proyectos electromecánicos .
•
• Proyecto industriales y mecánicos .

• Montaje y desmontaje de campamentos en general.

Elaboración y ejecución de proyectos en obras públicas y privadas .

•
• Construcción y negocios inmobiliarios .

Representación en concesiones y licitaciones .

•
Supervisión, consultoría, diseño, ejecución directa y administración de obras .
•
Demoler, reconstruir, ampliar, modernizar, tazar, evaluar y valorizar edificaciones .
•
• Comercialización de materiales de ferretería .

Acondicionamiento de edificios .
•
Arrendar y sub arrendar bienes muebles e inmuebles .
•
• Ejecución de obras civiles. i;¡;;"üii""" .,.,,.
• Compra-venta de materiales de construcción . CERT .

Alquiler de vehículos y automotores en general.

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•
Alquiler de todo tipo de maquinaria pesada .
•
Compra-venta de mercadería (ropa) .
•
• Compra-venta de abarrotes •

CAPITAL SOCIAL: El capital social inicial es de seiscientos mil y 00/100 nuevos soles (s/.

600,000.00), dividido en 600,000 (seiscientos mil), acciones nominativas iguales, acumulables

e indivisibles de un y 00/ 100 nuevo sol (s/. 1.00) cada una, totalmente suscritas y canceladas

de la siguiente manera:

l. ELIZABETH CARRANZA RUBIO, con D.N.I Nº 43254710, soltera, suscribe y cancela

300,000 (trescientos mil) acciones nominativas iguales, acumulables e invisibles de un

valor nominal de s/. 1.00 (uno con 00/ 100 nuevos soles) cada una, equivalente a s/

300,000.00 (trescientos mil con 00/100 nuevos soles), pagadas al 100% de cad�

acción aporte no dinerario des/. 300,000.00 (trescientos mil con 00/100 nuevos

soles).

2. ELSA LILIANA NAUCA CARRANZA, con D.N.I Nº 43526156, soltera, suscribe y cancela

300,000 (trescientos mil) acciones nominativas iguales, acumulables e invisibles de un

valor nominal d e s / . 1.00 (uno con 00/100 nuevos soles) cada una, equivalente e s},

Página Número ¡
Resotucián del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N• 12-1-97-..'iUNARP
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ZONA REGISTRAL Nº II SEDE CHICLAYO

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. . . OFICINA REGISTRAL CAJAMARCA

Nº Partida: 11156651
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

CONSTRUCTORA E INVERSIONES SHALOM S.A.C.

300,000.00 (trescientos mil con 00/100 nuevos soles), pagadas al 100% de cada

acción aporte no dinerario de s/. 300,000.00 (trescientos mil con 00/ 100 nuevos

soles).

ORGANOS DE LA SOCIEDAD:

a. Junta general.

b. Gerencia.

c. La presente sociedad no cuenta con directorio.

Junta General: La junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad los accionistas

constituidos en junta general debidamente convocada y con el quorum correspondiente, decidiendo

por la mayoría establecida por la ley general de sociedades y por el estatuto.

La junta general se celebra en el lugar del domicilio social, sin embargo en forma excepcional y

cuando las circunstancias lo justifique, por acuerdo unánime de los accionistas de la sociedad, la

junta podrá reunirse en un lugar distinto al domicilio social. La junta general se convoca cuando lo

ordena la ley, lo establezca el estatuto, lo decida el gerente general o lo solicite un numero de

accionistas que represente cuando al menor el vente por ciento de las acciones suscritas con

derecho a voto.

La junta general se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año y dentro de las tres meses

siguientes a la terminación del ejercicio económico, compete a la junta general obligatoria:

pronunciarse sobre la gestión social uy los resultados económicos del ejercicio económico anterior,

expresados en los estados financieros correspondientes a tal ejercicio, resolver sobre la aplicación de

las utilidades, si les hubiere. Resolver sobre los demás asuntos que le sean propis conforme al

estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.

Es competente además la junta general: Nombrar y remover al gerente general, modificar el

estatuto, aumentar o reducir el capital social, emitir obligaciones, disponer investigaciones y

auditorias especiales, acordar la transformación, fusión, escisión y disolución de la sociedad, resolver

en los casos en que la ley o el estatuto disponga su intervención y en cualquier otro que requiera el

interés socia l.

La junta de accionistas es convocada por el gerente general, según sea el caso, en la anticipación

que prescribe el artículo 116 de la ley general de sociedades, mediante esquela con cargo de

recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que permite obtener constancia

de recepción dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el accionista a este efecto. Sin

perjuicio de los artículos precedentes, la junta general se entenderá convocada y válidamente

constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes siempre que se

encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho

a voto y acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se proponga

tratar.

Salvo lo previsto en el artículo siguiente, la junta general quedara válidamente constituida, en

primera convocatoria con la asistencia de accionistas que representen cuando menos el cincuenta

por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, en segunda convocatoria, será suficiente la

concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto, podrá llevarse a cabo la

junta, aun cuando las aplicaciones representadas en ella pertenezca a un solo titular.

Para que la junta general adopte válidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados

en los incisos b, c, d, e y f del artículo décimo sexto de estos estatutos, será necesaria la

concurrencia en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de cuando menos dos tercios

de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al

menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.

Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscri as con

derecho a voto representadas en la junta cuando se trata de los asuntos mencionados en el ículo

precedente, se requiere que el acuerdo se adopte por un número de acciones que re sente

cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.

Re.mlución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 12-1-97-SU 'ARP

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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

CONSTRUCTORA E INVERSIONES SHALOM S.A.C.

Gerencia: La administración directa de la sociedad está a cargo de la gerencia que podrá ser

representa por el gerente general u otro gerente designado por la junta general el cargo es personal

e indelegable no se requiere ser accionista para ser gerente.

Adicionalmente a lo señalado por el artículo 188° de la ley general de sociedades son atribuciones

del gerente general a sola firma, las siguientes:

• Organizar el régimen interno de la sociedad; expedir la correspondencia, cuidar que la

contabilidad este al día, inspeccionar los libros, documentos y operaciones de la sociedad; y

dictar las disposiciones para el correcto funcionamiento de la misma.

• Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.

• Representar a la sociedad en toda clase de procesos judiciales, proceso de conocimiento,

proceso abreviado, proceso ejecutivo, sumarísimo, proceso cautelar, proceso de ejecución,

procesos laborales, proceso sometidos a cualquier otra clase de procedimientos cualquiera

que fuera su denominación o trámite, como demandante, demandado o tercerista,

cualquiera que fuere el monto de las demandas que interponga en procesos en todas sus

instancias, hasta la corte suprema si fuere el caso, y tribunal de garantías constitucionales,

hasta su total y completa terminación, pudiendo presentar toda clase de recursos previstos

en el código procesal civil o disposiciones de procesos privativos vigentes en el país o que en

el futuro se creen gozando de la facultades generales y especiales del mandato contenidas

en los artículos 74 y 75 del código procesal civil, y cualquier otra facultad prevista en los

procesos especiales, pudiendo contestar demandas nuevas, ofrecer pruebas, y de manera

especial en todos los procesos en que la empresa sea demandante o tercerista, para que

pueda prestar confesión o declaración de parte, presentarse en el comparendo y para

practicar los demás actos, reconocer documentos, allanarse a las demandas, desistirse de

las demandas que pudiera tener establecidas o de las demandas que se interpongan en su

nombre, transigir o conciliar en el proceso e interponer todos los recursos ordinarios y

extraordinarios previstos en el código procesal civil tales como : reposición, apelación,

casación, queja; asimismo podrá solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o

modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; así como ofrecer contracautela en

todas las formas previstas por la ley, inclusive en forma de caución juratoria, medidas

cautelares, prestar declaración de parte, reconocimiento de documentos, exhibición de

documentos, demandar, contestar demandas, reconvenir, deducir excepciones y/o defensas

previas, tachar u observar medíos probatorios, intervenir en las audiencias, inclusive en las

de saneamiento, conoliaclón, pruebas y sentencia, interponer todos los recursos

impugnatorios contra las resoluciones judiciales, desistirse del proceso y/o de la pretensión,

allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones

controvertidas en el proceso, podrá cobrar consignaciones, podrá endosar certificados de

depósitos judiciales, podrá cobrar costos y costas del proceso, podrá delegar este poder en

todo o en parte en persona de su confianza reasumiéndolo cuando lo estime

convenientemente.- dichas facultades se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso

para la ejecución de sentencia y el cobro de costos y costas.

• Representar a la sociedad en toda clase de procesos penales, con las facultades específicas

de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva y testimoniales,

declaraciones de todo tipo, pudiendo acudir a nombre de la empresa ante las autoridades

policiales, judiciales sin restricción y cualquier órgano competente.

• Asumir la representación de la sociedad especialmente ante procedimientos laborales, ante

el ministerio de trabajo, y los juzgados y salas especializadas de trabajo en todas las

divisiones e instancias con todas las facultades necesarias.

• Representar a la sociedad ante los poderes del estado, instituciones nacionales y extranjeras

y todo topo de autoridades, civiles, administrativas, policiales y militares, gobiernos locales,

muni ci pales , ministerio público, defensoría del pueblo.

• Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades administrativas de gobierno

central, gobiernos locales, gobiernos regionales, municipalidades,

descentralizados de desarrollo, instituciones autónomas, como el institu

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JNSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

CONSTRUCTORA E INVERSIONES SHALOM S.A.C.

seguridad social, empresas estatales sometidas al régimen del sector privado, y ante

personas naturales o jurídicas de derecho privado, pudiendo iniciar toda clase de

expedientes administrativos cualquiera que fuere la naturaleza de tales trámites y en

general toda clase de trámites administrativos sin excepción, pudiendo presentar toda clase

de recursos, incluyendo los recursos de apelación, revisión y reconsideración o queja.

• Representar a la sociedad para efectos de participar en toda clase de licitaciones públicas

convocadas por el estado, por entidades semi estatales y/o particulares, y en general a toda

clase de licitaciones cualquiera quien sea quien lo convocara, sin limitación o excepción

alguna; y especialmente en licitaciones y contratos de ejecución de obras públicas de

acuerdo con lo establecido en el reglamento único de licitaciones y contratos de obras

públicas y el reglamento único de adquisiciones. Pudiendo celebrar los correspondientes

contratos por documento público o privado; presentarse ante toda clase de organismos del

sector público nacional, ofertas o propuestas para licitaciones públicas, o concursos de

precios, y obras con condiciones de los mismos y celebrar los contratos cuando la buena

pro, hubiera sido concedida a la sociedad.

• Expedir constancias y certificados respecto del contenido de los libros y registros de la

sociedad.

• Presentar a tiempo oportuno el balance general de cada ejercicio y la información necesaria

para la memoria anual que debe presentar la junta general de accionistas.

• Contratar al personal de empleados y obreros de la sociedad, fijándoles sus remuneraciones,

determinar y recompensar su Jerarquía, nombrar representantes, asesores, apoderados,

agentes, contadores y demás funcionarios a nivel nacional e internacional.

• Amonestar y cesar funcionarios, suspender y despedir a personal, amonestar verbalmente y

por escrito al personal, otorgar adelantos de remuneraciones, permisos con y sin goce de

haber, y préstamos al personal con patrimonio de la empresa previo acuerdo de la junta

general.

• Adquirir y enajenar toda clase de bienes, comprar, vender, hipotecar, prendar bienes

muebles e inmuebles de la empresa, celebrar toda clase de contratos ya sean civiles o

mercantiles, como de locación de obras.

• Celebrar contratos y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, firmando los

contratos, rescindiéndoles o resolviéndoles cuando así o estime conveniente.

• Contratar, afectar, renovar, depositar seguros.

• Celebrar contratos de mutuos con o son garantía hipotecaria, prendaria, anticrética, o de

cualquier otra índole civil.

• Celebrar contratos de arrendamiento financiero en todas las modalidades y de cesión de

posición contractual en representación de la sociedad, pudiendo suscribir toda clase de

instrumentos públicos y privados, que coadyuven a la realización de los encargos

encomendados.

• Otorgamiento de garantías en general, como prenda e hipotecas, fianza solidaria o

mancomunada, celebrar contratos de créditos en cuenta corriente, créditos documentarios,

comprar certificados bancarios y valores, vender certificados bancarios y valores, contratos

de arrendamiento financiero, contratos de advance account, leasing, factoring, etc.

• Celebrar contratos de crédito bancario, financiero y de cualquier otro tipo, para contratar

fianza, otorgar fianza mancomunada o solidaria, solicitar aval, podrá avalar a terceros,

otorgar garantías a favor de terceras personas, para otorgar garantía, ceder créditos, afectar

depósitos en cuenta corriente a terceras personas naturales o jurídicas.

• Abrir y cerrar todo tipo de cuentas, ahorros, cuentas corrientes, cuentas a plazos y otras que

establezca la ley; abrir y cancelar cuentas a plazos, de ahorros, retirar imposiciones,

depositar, comprar, vender, y retirar valores, podrá ordenar cargos y abonos, transferencias

en cuenta corrientes, ahorros, créditos en cuenta corriente.

• Ingresar pagos a todo tipo de instituciones; retirar fondos de bancos y otras instit iones,

• Ordenar pagos y cobros y otorgar recibos y cancelaciones, levantami de hipo e as.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N" 12./- 7-SUNARP

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lNSCRIPCJON DE SOCIEDADES ANONIMAS

CONSTRUCTORA E INVERSIONES SHALOM S.A.C.

• Girar, renovar, endosar, descontar, aceptar, avalar, protestar, cobrar, y dar en garantía

letras de cambio.

• Suscribir vales, pagarés, endosarlos, avalarlos, descontarlos, cobrarlos, y en general

suscribir toda clase de instrumento de crédito.

• Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantía cheques y cualquier otra orden de pago,

girar cheques en sobregiro, girar sobre saldos acreedores, girar sobre saldos deudores,

endosarlos a terceros, endosarlos para abono en las cuentas de la empresa, endosar

cheques a favor de terceros o de la misma empresa, podrá cobrar giros, transferencias

telegráficas.

• Suscribir cartas de crédito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera.

• Solicitar y acordar créditos de cualquier naturaleza, con cargo a cuentas corrientes, efectuar

depósito en cuenta corriente, advance o sobregiros, cuentas de ahorro, certificados

bancarios, y crédito documentario entre otros.

• Realizar toda clase de operaciones bancarias, incluyendo apertura y cierre de cuentas,

colocación y retiros de imposiciones y depósitos, descuentos de crédito activo y pasivo,

préstamos, sobregiros, y avances bancarios bajo cualquier modalidad, con o sin garantía,

• Endosar pólizas de seguros, certificados de depósitos, warrants, conocimientos y demás

documentos de embarque y de almacenes generales; certlficados para ceder créditos, para

afectar depósitos en cuenta corriente y a plazos.

• Solicitar cartas fianzas, otorgar cartas fianzas a terceros, solicitar fianza simple o solidaria,

mancomunada.

• Cobrar giros, transferencias y otorgar recibos y cancelaciones para ordenar cargos y

transferencias en cuenta comente y ahorros; recibir y cobrar todas las sumas que se le

adeude a la empresa y otorgar en consecuencia recibos y cancelaciones, levantamiento de

hipotecas sin reserva no limitación alguna,

• Celebrar cualquier otro contrato atípico o rnnorrsnadc que requiera celebrar la empresa.

Pudiendo delegar el poder en todo o en parte a favor de terceras personas.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO. AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL: La modificación del

pacto social, el aumento y reducción de capital social se sujetan a lo dispuesto en el título V del

Estatuto.

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: En cuanto a la disolución liquidación y extinción de la sociedad,

se sujetan a lo dispuesto en el título VI del Estatuto.

DESIGNACIÓN DE LA GERENCIA:

GERENTE GENERAL: ELIZABETH CARRANZA RUBIO con D . N . ! Nº 43254710.

Quien ejercerá el cargo por periodo INDEFINIDO.

El título fue presentado el 29/10/2015 a las 11 : 44 : 5 1 AM horas, bajo el Nº 2015-00026698 del Tomo

Diario 0263. Derechos cobrados S/.1,865.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 0000656 -0

CAJAMARCA, 30 de Octubre de 2015.

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Página Número 5

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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

MINERIA SION S.A.C.

REGISTRO DE PERSONAS JURID!CAS

RUBRO: MODIF. DEL ESTATUTO

B00001

MODIFICACION PARDCIAL DE ESTATUTO: Por Escritura Pública Nº 688 de fecha 12/03/2018

otorgada por Notario Público de Cajamarca, Abg. Flaminio Gilberto Vigo Saldaña encargado del oficio

notarial del de igual clase Abg. Marco Antonio Vigo Rojas, que contiene inserta el Acta de Junta

Universal de Accionistas de fecha 12/03/2018, que corre de fojas 03 a 05 del Libro de Actas Nº 01

debidamente legalizado por Notario Público de Cajamarca, Abg. Flaminio Gilberto Vigo Saldaña

encargado del oficio notarial del de igual clase Abg. Marco Antonio Vigo Rojas con fecha

12/03/2018, con registro cronológico 175-2018, los socios reunidos acordaron por unanimidad lo

siguiente:

• APROBAR el CAMBIO de DENOMINACION de la sociedad.

• En consecuencia se MODIFICA en la parte pertinente el Artículo Primero del estatutc,

quedando redactado de la siguiente manera:

ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denomina "MINERIA SION S.A.C"

El título fue presentado el 14/03/2018 a las 10:00:18 AM horas, bajo el Nº 2018-00589302 del Tomo

Diario 0263. Derechos cobrados S

I 65.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00005247-89. -C4.JAMARC4,

26 de Marzo de 2018.

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Nº Partida: 11156651
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS

MINERJA SION S.A.C.

REGISTRO DE PERSONAS JURJDICAS

RUBRO: NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS

C00001

REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL: Por Escritura Pública Nº 688 de fecha

12/03/2018 otorgada por Notario Público de Cajamarca, Abg. Flaminio Gilberto Vigo Saldaña

encargado del oficio notarial del de igual clase Abg. Marco Antonio Vigo Rojas, que contiene inserta

el Acta de Junta Universal de Accionistas de fecha 12/03/2018, que corre de fojas 03 a 05 del Libro

de Actas Nº 01 debidamente legalizado por Notario Público de Cajamarca, Abg. Flaminio Gilberto

Vigo Saldaña encargado del oficio notarial del de igual clase Abg. Marco Antonio Vigo Rojas con

fecha 12/03/2018, con registro cronológico 175-2018, los socios reunidos acordaron por

unanimidad lo siguiente:

• REMOVER del cargo de Gerente General a EUZABETH CARRANZA RUBIO y NOMBRAR

como nuevo GERENTE GENERAL al señor NICOLAS CAMPOS TARRILLO, con D.N.! Nº

27560919, por periodo indefinido, de conformidad con el estatuto.

El titulo fue presentado el 14/03/2018 a las 10:00:18 AM horas, bajo el Nº 2018-00589302 del Tomo

Diario 0263. Derechos cobrados 5

/ 65.00 soles con Recibo(s) Número(s) OOÓÓ5247-89.-CAJAMARCA,

26 de Marzo de 2018.

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