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Acta Constitutiva (Modelo)

Derecho Mercantil (Universidad Central de Venezuela)

Studocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.

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1CIUDADANO

2REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

3DISTRITO CAPITAL Y DEL ESTADO MIRANDA

4SU DESPACHO.

7Yo, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, mayor de edad, Venezolano, de estado

8civil Soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad V-X.XXX.XXX, con el

9Registro de Información Fiscal (Rif) V-XXXXXXXX-X, Procediendo en este acto

10suficientemente facultado por esta Asamblea de la Compañía: “XXXXXXXXX XXXXX C.

11A.” en el marco del decreto presidencial de medida especial de emergencia para la

12conformación de Pequeñas y Mediana Empresas (PYME), ante usted y con el debido

13respeto y acatamiento ocurro, para presentarle el Acta Constitutiva documento por el cual

14se constituye la compañía, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que

15sirva de Estatutos Social de la misma Ruego a usted que una vez cumplidos con los

16requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación y registro, se abra el expediente

17de la compañía y se nos expida dos (02) copia certificada a los fines del cumplimiento del

18Artículo 215 del Código de Comercio y de más actos de ley.

19Es justicia a la fecha de su presentación

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24Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

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31Nosotros, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx y Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

32Xxxxxxxx, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, de este domicilio y Titulares de

33las Cedulas de Identidad Nº. V-XX.XXX.XXX y V-XX.XXX.XXX, identificado con el

34Registro de Información Fiscal (Rif) el primero(a) con el Nº V-XXXXXXXX-X y la

35segunda(o) con el Nº V-XXXXXXXX-X respectivamente, por el presente documento

36declaramos: Que hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos, una

37COMPAÑÍA ANONIMA, para la Producción Social Conjunta y Solidaria la cual se regirá

38por la presente Acta Constitutiva que ha sido redactada con suficiente amplitud para que

39le sirva a su vez de Estatutos Sociales de la Compañía, todo ello a tenor de las clausulas

40siguientes. --------------------------

41 CAPITULO PRIMERO

42 DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

43PRIMERA: La sociedad se denominara: “XXXXXXXXXXX XXXX C. A.”--------------

44SEGUNDA: La duración de la compañía es de Cincuenta (50) años, contados a partir de

45la fecha de inscripción, en el Registro Mercantil, pero podrá ser prorrogada o disminuida

46su duración, si la Asamblea así lo decidiera, con una votación mínima de Cincuenta y uno

47por ciento (51 %) de la representación de la totalidad del capital social.

48-------------------------------

49TERCERA: La compañía tendrá como objeto principal la comercialización, distribución y

50venta al detal de: muebles para el hogar, oficina y el comercio, muebles en madera,

51metálicos, mimbre y de todo tipo de materiales que se utilicen para muebles de hogar,

52oficina y comercio, distribución y venta de artículo para la decoración, elaboración de

53diseños propios para muebles y artículos decorativos. Compra y distribución de todo tipo

54de colchones, almohadas, cojines y artículos para el hogar, fabricación total de muebles,

55ebanistería, pintura y tapicería, compra de insumos y materias primas para la fabricación

56de muebles, accesorio en decoración de interiores, compra y distribución de telas para

57mueble y para artículos de decoración, fabricación y comercialización de muebles y

58accesorios para colegios, guarderías, hoteles, restaurantes, apartamentos y casas

59modelos, locales comerciales, oficina, fábricas y depósitos. De igual manera, la compañía

60podrá participar en licitaciones con entes de la administración pública o privada;

61asimismo, la compañía podrá contratar, representar o asociarse con otras empresas

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62nacionales o extranjeras que exploten el mismo ramo u otros similares; pudiendo

63dedicarse a todo aquello que de manera directa o indirecta se relacione con el objeto

64antes descrito, así como a todo acto de libre y lícito comercio.

65---------------------------------------------------------------

66CUARTA: El domicilio de la compañía será,

67XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

68XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Podrá establecerse sucursales, Agencias,

69oficinas, dependencias, representaciones en cualquier parte del país y/ o del exterior. ------

70 CAPITULO SEGUNDO

71 DEL CAPITAL SOCIAL

72QUINTA: El Capital Social de la compañía es la suma de CUATROCIENTOS MILLONES

73DE BOLIVARES (Bs. 400.000.000,00) dividido en mil (1.000) acciones con valor nominal

74de Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs 400.000,00) y cada una de ellas dará un (1) voto en

75las Asambleas de Accionistas. Otorgan iguales derechos y obligaciones son indivisibles

76respecto a la sociedad. Los accionistas tienen derecho preferencial para la suscripción de

77nuevas acciones, así como para la compra, si algún accionista las desea vender, dentro

78de un lapso de Cuarenta y cinco (45) días de recibida la correspondencia por parte de la

79junta Directiva.

80-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

81SEXTA: El Capital Social ha sido íntegramente suscrito de la siguiente manera: Xxxxxxx

82Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, suscribe y paga novecientas (900) acciones por un valor de

83Doscientos Setenta Millones de Bolívares (Bs. 370.000.000,00) y Xxxxxxx Xxxxxxx

84Xxxxxxx Xxxxxxx, suscribe y paga cien (100) acciones por un valor de Treinta Millones

85de Bolívares (Bs. 30.000.000,00). Dicho Capital ha sido pagado en un Cien por Ciento

86(100%) por los accionistas según se evidencia por Inventario de bienes que se anexa.

87----------------

88 CAPITULO TERCERO

89 DE LAS ASAMBLEAS Y DE LA ADMINISTRACION

90SEPTIMA: Las asambleas de accionistas estarán legalmente constituidas cuando este

91represente el Cincuenta más uno por ciento (51%) del Capital Social y tienen las más

92amplias facultades de administración, disposición sobre el patrimonio y actividades

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93Sociales. La Asamblea será convocada mediante publicación por prensa hecha de

94conformidad con el artículo 277 del Código de Comercio en uno de los mayores diarios de

95circulación nacional, por los menos con cinco (5) días hábiles de anticipación al fijado para

96su celebración y conjuntamente mediante telegrama o correo certificado dirigido a nombre

97y en el domicilio del accionista. Toda convocatoria debe tener el día, hora, lugar y objeto a

98tratarse celebraran pasado los 45 días después del cierre de Cada ejercicio económico y

99las Asambleas Extraordinarias serán convocadas por cualquiera miembro de la Junta

100Directiva cuando así lo considere conveniente o lo solicite un numero de accionistas que

101represente el (20%) del capital social.

102----------------------------------------------------------------------

103OCTAVA: La administración de la compañía estará a cargo de un (01) Presidente y un

104(01) Vicepresidente quienes podrán ser o no accionista de la compañía y duraran en su

105función Diez (10) años, con las más amplias facultades de administración y disposición,

106pero vencido este periodo permanecerán, en el hasta tanto sean nombrados sus

107sucesores y sus actos estarán revestidos de todo el rigor legal, y estará a cargo del

108presidente, quienes tendrán Firmas Indistinta y quienes obligarán, representaran a la

109compañía ante cualquier persona natural o jurídica sin limitación alguna.

110--------------------------------------------

111PARAGRAFO PRIMERO: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas siempre se

112reunirá una vez al año, por lo menos dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre

113de cada ejercicio anual, en la sede social de la compañía o en el lugar donde estuviese

114situada su dirección o administración.

115--------------------------------------------------------------------------------

116PARAGRAFO SEGUNDO: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas tiene las

117siguientes atribuciones: ----------------------------------------------------------------------------------------

1181.- Abrir, cerrar y cobrar cuentas bancarias y de cualquier institución de crédito. 2.-

119Nombrar, sustituir, delegar y fijar las funciones de apoderados podrá nombrar y otorgar

120autorizaciones cuando el interés de la compañía lo requiera, agentes, representante,

121factores, trabajadores de la sociedad y fijarles su remuneración. 3.- Comprar, vender,

122negociar, dar en donación, trueque, aceptar, cualquier activo de la compañía así como

123endosar, cancelar cheques, letras de cambio o cualquier documento negociable, arrendar

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124y dar comodato 4.- solicitar créditos por antes instituciones bancarias, públicas,

125privadas, sean estas nacionales o extranjeras, a organismos y entes que promueven la

126inversión en la industria que explota la sociedad y demás actividades mencionadas en el

127objetivo social, así como para otorgar todas las garantías reales, fiduciarias o prendarías

128que estas instituciones exijan. 5.- Designar los apoderados de la compañía para que la

129representen judicial o extrajudicialmente con las facultades necesarias para su

130representación. 6.- No podrá otorgar fianzas o garantías en los negocios donde lo

131estimen convenientes a los intereses sociales de la compañía. 7.- Convocar todas las

132asambleas ordinarias y/o extraordinarias. 8.- Ejercer las atribuciones necesarias para la

133buena marcha de la compañía de la conformidad con lo dispuesto en estos estatutos

134social y lo pactado por la ley. 9.- En casos de falta temporal o total de uno de los

135administradores podrá ser suplidos por los suplentes los cuales podrán ejercer y obligar a

136la empresa. -------------------------------

137NOVENA: De conformidad con lo establecido en el artículo 244 del código de comercio, la

138compañía tendrá un depósito de cinco (5) acciones por cada administrador y se

139depositará en la caja social de la compañía a los fines de garantizar la responsabilidad de

140su gestión o las hará depositar cuando no las tenga de su propiedad.

141------------------------------------------

142 CAPITULO CUARTO

143 DEL COMISARIO

144DECIMA: El Comisario será designado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Podrá

145ser o no socio de la compañía, durará cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones, y

146podrá ser reelecto indefinidamente. En todo caso, cumplirá su cometido mientras no fuere

147reemplazado legalmente. Este tendrá un derecho ilimitado de inspección y vigilancias

148sobre todas las operaciones de la compañía. Puede examinar los libros, la

149correspondencia y, en general, todos los documentos de la compañía. Deberá presentar a

150los Administradores un informe explicativo de los resultados del examen del balance y de

151la administración, con las observaciones y preposiciones que estime convenientes

152respecto a su aprobación y demás asuntos conexos.

153------------------------------------------------------------------------------------------------

154 CAPITULO QUINTO

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155 DE LA LIQUIDACION

156DECIMA PRIMERA: Acordada que sea la liquidación de la Compañía, bien sea por

157cumplimiento del término previsto para su duración o por decisión de la Asamblea

158convocada al efecto, esta podrá encomendar la ejecución de tal liquidación a la Junta

159Directiva o a los liquidadores expresamente designados, a quienes corresponderán las

160facultades y obligaciones que la misma Asamblea le señale, y en defecto de ello, las

161previstas en el Código de Comercio. -----------------------------------------------------------------------

162DECIMA SEGUNDA: Pagadas todas las deudas y consumada la liquidación, el

163remanente, si los hubiere, se distribuirá proporcionalmente a las acciones de que sean

164propietarios los distintos accionistas.

165--------------------------------------------------------------------------------------------

166 CAPITULO SÉXTO

167 DE EJERCICIO ECONOMICO

168DECIMA TERCERA: El ejercicio económico de la compañía comenzará a partir de la

169fecha de inscripción del registro y terminará el treinta y uno (31) de diciembre del mismo

170año y de ahí en adelante el ejercicio económico comenzará el primero de enero y

171terminará él (31) de diciembre de cada año.

172------------------------------------------------------------------------------------

173DECIMA CUARTA: En cada ejercicio económico se harán los siguientes apartados: 1.-

174Un cinco por ciento de los beneficios líquidos para la formación de la reserva Legal, hasta

175alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social. ---------------------------------------------------

1762.- Un porcentaje equivalente a la tasa de inflación señalada por el Banco Central de

177Venezuela como reserva deflacionaria calculada sobre la totalidad del capital social de la

178empresa. De dicho apartado no podrán decretarse dividendos, el cual podrá destinarse

179para aumentos del capital social. 3.- Los apartados especiales que la asamblea acuerden

180calculados con base a lo previsto en la sesión que así lo decida o lo que se pudieren

181requerir por la ley. El remanente será distribuido como lo disponga la Asamblea de

182Accionistas. ----

183DECIMA QUINTA: Lo no previsto en estos Estatutos se aplicará lo dispuesto por el

184Código de Comercio.

185------------------------------------------------------------------------------------------------------

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186DECIMA SEXTA: Se eligieron para el primer periodo de Diez (10) años como Presidente:

187Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx y como Vicepresidente: Xxxxxxx Xxxxxxx

188Xxxxxxx Xxxxxxxx, se designa para un periodo de Cinco (05) años como Comisario al

189Lic. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx titular de la Cédula de Identidad Nº V-

190XX.XXX.XXX, identificado con el Registro de Información Fiscal (Rif) Nº V-XXXXXXXX-X,

191Contador Público e inscrito en el Colegio de Contadores del D. F. y Estado Miranda bajo el

192Nº XXX.XXX; quien tendrá las atribuciones de ley.

193--------------------------------------------------------

194DECIMA SEPTIMA: Se autoriza suficientemente al ciudadano Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

195Xxxxxxx, venezolano, mayor de edad, domiciliado en caracas y titular de la Cédula de

196Identidad Nº V-X.XXX.XXX, identificado con el Registro de Información Fiscal (Rif) Nº V-

197XXXXXXXX-X, para hacer la respectiva participación y suscribir todos los documentos,

198protocolos y recaudos que sean necesarios para la inscripción y todas las gestiones

199inherentes al Registro, fijación y publicación en el Registro Mercantil de esta

200Circunscripción Judicial.

201-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

202

203

204

205

206 Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx

207

208

209

210Por medio del presente, nosotros Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx y Xxxxxx Xxxxxxx

211Xxxxxxx Xxxxxxxx, de ocupación comerciantes, respectivamente, previamente

212identificados DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes,

213haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha,

214proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos

215correspondientes y no tienen relación alguna con actividades acciones o hechos ilícitos

216contemplados en las leyes venezolanas y a su vez nosotros Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

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217Xxxxxxx y Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, de ocupación comerciantes

218respectivamente, previamente identificados, declaramos que los fondos productos de este

219acto, tendrán un destino licito.

220

221

222

223

224 Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

225 C.I. V-XX.XXX.XXX C.I. V-XX.XXX.XXX

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231

232

233

234 XXXXXX XXXXXXXXX., C. A

235 Inventario

236 Al xx de Xxxxxx de 2021

237 (Expresado en Bolívares Nominales)

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241Maquinaria y Equipos

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Descripciones Cantidad Costo unitario Costo Total

243

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244 Total, Maquinaria y Equipos: Bs. 400.000.000,00

245

246 Total, Inventario Bs. 400.000.000,00

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248

249

250

251 ___________________________ ___________________________

252 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

253 C.I. V-XX.XXX.XXX C.I. V-XX.XXX.XXX

254

255

256

257

258

259Este inventario servirá, como pago de Mil Acciones (1.000), de la firma XXXXXX XXXXXX

260C.A., valoradas a Cuatrocientos Mil Bolívares cada Acción (Bs. 400.000,00)

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