CIUDADANO (A):

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
SU DESPACHO.-

Yo, JUAN RAMÓN GARCÍA RUIZ , venezolano, mayor de edad,

soltero, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad No. V-349.081,
de este domicilio, plenamente facultado para este acto, por la Asamblea
Extraordinaria de Accionista efectuada el día 15 de Marzo de 2.012, de la
Sociedad Mercantil “SUMARCA C.A.”, debidamente inscrita por ante el
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado
Aragua, bajo el No. 49, Tomo 39-A, de fecha: 30 de Mayo de 2.007, ante
ustedes muy respetuosamente ocurro para exponer: Presento ante su
competente autoridad copia fiel de su original, del Acta de Asamblea
Extraordinaria de fecha: 15 de Marzo de 2.012, para que se sirva insertar
en el en el expediente respectivo, con el ruego de que se me expida copia
certificada de la misma y del auto que la provea a los fines legales
consiguientes. En la ciudad de Maracay, capital del Estado Aragua, a la
fecha de su presentación.
 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “SUMARCA C.A.”
En el día de hoy 15 de Marzo de 2.012, siendo las 10:00 AM, día y hora señalados para
celebrar la Asamblea de Accionistas de carácter Extraordinario de la Sociedad
Mercantil “SUMARCA C.A.” debidamente inscrita bajo el No. 49, del Tomo 39-A,
de fecha: 30 de Mayo de 2.007, por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Prescindiéndose de la previa convocatoria
por estar reunidos la totalidad del capital social. Se reunieron en la sede social de la
Compañía los Accionistas VERANO BOADA XIOVANNA ELENA, venezolana,
mayor de edad, soltera, comerciante, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad
No. V-13.620.505, propietaria de CIEN (100) acciones de UN MIL BOLIVARES cada
una y VERANO BOADA PAULINA ELINOR, venezolana, mayor de edad, soltera,
comerciante, civilmente hábil, titular de la cédula No. V-15.498.380, propietaria de
CIEN (100) acciones de UN MIL BOLIVARES cada una, se declara válidamente
constituida la Asamblea por encontrarse reunido la totalidad del Capital Social de la
Compañía, toma la palabra su Directora Administrativa VERANO BOADA
XIOVANNA ELENA, quien propone de manifiesto el orden del día, cuyos puntos son
los siguientes: PRIMERO: Cambio de la dirección fiscal del domicilio de la Sociedad.
SEGUNDO: Modificación de la Cláusula Tercera del Documento Constitutivo
Estatutario. Seguidamente se pasa a deliberar sobre el PRIMER PUNTO: Se acuerda
por unanimidad cambiar la dirección fiscal del domicilio de la compañía a la CALLE
SAN MIGUEL, LOCAL SUMARCA, No. 33, SECTOR SANTA ROSA,
MARACAY, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO
ARAGUA. Discutido este punto y aprobado se procede a tratar el SEGUNDO
PUNTO: Modificación de la Cláusula Tercera del Documento Constitutivo Estatutario
el cual fue aprobado por unanimidad quedando redactado de la manera siguiente:
CLAUSULA TERCERA: El domicilio social es CALLE SAN MIGUEL, LOCAL
SUMARCA, No. 33, SECTOR SANTA ROSA, MARACAY, JURISDICCIÓN
DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA, pero podrá establecer
agencias, oficinas, sucursales o representaciones en cualquier otro lugar de la
República Bolivariana de Venezuela o del exterior. Los presentes en esta Asamblea
autorizan suficientemente al ciudadano: JUAN RAMÓN GARCÍA RUIZ, quien es
venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad
No. V-349.081, de este domicilio, para que proceda con todos los requisitos de Ley a
los fines del Registro y Publicación de la presente Acta la cual es firmada en señal de
conformidad. No quedando otro punto a tratar y agotado el orden del día, se da por
terminada la Asamblea. VERANO BOADA XIOVANNA ELENA (Fdo.) y
VERANO BOADA PAULINA ELINOR (Fdo.) CERTIFICACIÓN: VERANO
BOADA XIOVANNA ELENA, titular de la cédula de identidad No. V-13.620.505, en
mi carácter de Directora Administrativa de la Sociedad Mercantil “SUMARCA C.A.”
certifico que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de su original, el cual corre
inserto en los libros de Actas de Asamblea de la compañía. En la ciudad de Maracay,
capital del Estado Aragua, a la fecha de su presentación. ***********************