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https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview

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https://elfaro.net/es/206005/el_salvador/18571/Liberan-lista-de-247-offshores-vinculadas-a-El-Salvador-cuyo-capital-autorizado-supera-
los-$29-millones.htm

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 Intermediario
cómplice Sociedad
(abogado, Ficticia en un
agente de paraíso Fiscal

Sociedad
Pantalla o
Cuenta abierta
Coraza
en un banco a
Cuenta nombre de una
Dinero Casino Abierta en un sociedad
Ilícito banco responsable.

Institución
Financiera
Sociedad
Financiera
Desembarco en
Cómplice
un destino off-
shore

Estratificación Integración
Colocación Realización de diversas Incorporación formal del
Introducción del dinero dentro operaciones a los fines de dinero al circuito económico
del circuito financiero legal. dificultar el rastreo de legal
dinero.

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Cf. Marcelo Justo. Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo. BBC
Mundo, marzo 2016.
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160316_economia_crimen_organizado_mj#:~:text=Falsificaci
%C3%B3n%20(US%24250.000%20millones),vida%20salvaje%20(US%2410.000%20millones

5
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)

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https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Dinero_negro_en_Centroamrica
7
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad-genero/2017-
05/1erLugarReportajesEscrito%202016.pdf

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