FORMATO MEMORIAS DE REUNIÓN

CIUDAD: Santiago de LUGAR: Intenalco FECHA: 03/10/2023

Cali
HORA DE INICIO: 3:00 pm
TEMA DE LA REUNIÓN:
OBJETIVO:
ELABORADA POR:
NOMBRE DE LOS ASISTENTES
1.Jenifer Bazante Beltrán
2.Natalia Montoya Varela
3.Nancy Gómez Martínez
4.Francisco Paz Ochoa
HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 pm
Revisión y Validación de Documentos del proceso de Calidad
(Procedimientos – Manual)
1.Revision y validación de las observaciones realizadas en
los documentos del proceso de Calidad
2. Comunicar las actividades referentes Numeral 7.5.1-7.5.2-
7.5.3 y 8.9 de la norma ISO 37001:2016
Francisco Paz Ochoa- Ing Industrial
EMPRESA
Intenalco
Intenalco
Corporación Enlaces
Corporación Enlaces

DESARROLLO

1. Se validan y socializan las observaciones realizadas en el procedimiento de Control de

Documentos en los siguientes ítems o puntos:

 Objetivo
 Alcance
 Definiciones
 Generalidades
 Descripción de actividades

2. Se validan y socializan las observaciones realizadas en el Manual de atención al

ciudadano en los siguientes ítems o puntos:

 Consideraciones Generales
 Lineamientos generales de atención al ciudadano
 Mecanismos y estrategias para la atención al ciudadano
 Definiciones, procedimientos y protocolos

3. Se validan y socializan las observaciones realizadas en el procedimiento de Control de

Documentos en los siguientes ítems o puntos:

 Objetivo
 Alcance
 Definiciones
 Generalidades

1
 FORMATO MEMORIAS DE REUNIÓN

 Descripción de actividades

4. Socialización del Numeral 7.5 Información Documentada

En donde se socializa el Numeral 7.5.1 Generalidades, el 7.5.2 Creación y actualización y 7.5.3

Control de la información Documentada

5. Socialización del Numeral 8.9 Planteamiento de Inquietudes

Se centra en los 5 requisitos de este numeral de la norma

En este se explica basado en la norma 37001:2015 – Sistemas de Gestión Anti Soborno

CONCLUSIONES O RESULTADOS
1. Implementación de la estrategia de la información documentada del SGAS
2. Planear la gestión de la actualización del Maestro de Documentos y creación del
repositorio de estos
3. Articulación de documentos vs los requisitos de la norma ISO 37001:2016

COMPROMISOS RESPONSABLE
Enviar Documentos con las observaciones Corporación Enlaces
realizadas por parte del equipo consultor
Realizar las mejoras de los documentos y INTENALCO- Calidad
actualizar en el maestro de documentos
Informe de estado del Maestro de Documentos INTENALCO- Calidad
de la entidad
Estructurar la Guía de riesgos de la entidad INTENALCO- Calidad
Estructurar el repositorio de documentos INTENALCO- Calidad

2
 FORMATO MEMORIAS DE REUNIÓN

Listado de Asistencia

3
 FORMATO MEMORIAS DE REUNIÓN

Mesa Técnica Apoyo Planeación

Mesa Técnica Calidad