JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

FUNDO LOS OLIVOS SAC

EN LA SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE PILPA N°1090, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE CHINCHA Y
DEPARTAMENTO DE ICA, SIENDO LAS 10:00 AM DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2022, SE REUNIERON LOS
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD:

TITULAR APORTE ACCIONES % EN EL CAPITAL

ROBERTO representado por Ruben 20,000.00 20,000 20%

RUBEN 25,000.00 25,000 25%
RENDER representado por Ruben 30,000.00 30,000 30%
RONALD representado por Ruben 22,000.00 22,000 22%
RIVELINO 3,000.00 3,000 3%
TOTAL 200,000.00 200,000 100%

SE DEJA CONSTANCIA QUE ROBERTO, RENDER Y RONALD, SON REPRESENTADOS POR RUBÉN ,
SEGÚN PODER QUE SE EXHIBE.

ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA RUBEN Y COMO SECRETARIO RIVELINO.

ESTANDO REPRESENTADAS EL 100% DE LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD Y DE ACUERDO A LA

CONVOCATORIA EFECTUADA CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LA LEY DE SOCIEDADES SE DECLARÓ
VÁLIDAMENTE LA JUNTA Y ABIERTA LA SESIÓN.

AGENDA:
1) MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS
2) RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL
3) DESIGNCION DE GERENTE GENERAL
4) DESIGNACION DE APODERADO

A CONTINUACION HACIENDO USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE PROCEDIO A TRATAR EL UNICO PUNTO

DE LA AGENDA.

DESARROLLO DE LA SESION:
1) MODIFICACION DE ESTATUTOS: EL PRESIDENTE DE LA SESION, INDICÓ QUE POR RECOMENDACIÓN
DEL DIRECTORIO, LA SOCIEDAD DEBE MODIFICAR SU OBJETO SOCIAL, DE ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS, A ACTIVIDADES DE PESCA EXTRACTIVA, ASÍ COMO DEBE CAMBIAR LA SEDE
SOCIAL DE LA CIUDAD DE PISCO A LA CIUDAD DE CHIMBOTE , LUGAR DONDE SE DESARROLLARAN
LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.
QUE LA APROBACION DE ESTOS ACUERDOS IBA A IMPLICAR LA MODIFICACION DE LOS ARTICULOS UNO
Y DOS DE LOS ESTATUTOS.
SOMETIDO ESTE PUNTO A APROBACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS LA PROPUESTA FUE
APROBADA POR UNANIMIDAD.

ACUERDO UNO. - SE ACORDO:

MODIFICAR LOS ARTICULOS DOS Y TRES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CUYA REDACCION SERA LA
SIGUIENTE:
ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: FUNDO LOS
OLIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA”. LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE FUNDO LOS
OLIVOS S.A.C;

LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE

ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE EL SANTA Y
DEPARTAMENTO DE ANCASH PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER
LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.
 ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A ACTVIDADES DE
PESCAR EXTRACTIVA. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS
CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO,
PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN
ALGUNA.
2) RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL: EL PRESIDENTE DE LA SESION, INDICÓ QUE AL HABERSE
APROBADO EL CAMBIO DE SEDE SOCIAL, SIENDO FACULTAD DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EL REMOVER Y NOMBRAR AL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, SE PROPONE AL PLENO DAR POR
ACEPTADA LA RENUNCIA FORMULADA POR EL GERENTE GENERAL.

SOMETIDO ESTE PUNTO A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

ACUERDO DOS: SE ACORDO ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL FORMULADA POR
DON VICTOR RIVERA, DANDOLE LAS GRACIAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA SOCIEDAD. DEBIENDO
DE INSCRIBIR ESTE ACTO EN LA PARTIDA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD.

3) DESIGANCION DE GERENTE GENERAL: EL PRESIDENTE DE LA SESION PROPONE EN EL CARGO AL SR.

FEDERICO RIGOBERTO, IDENTIFICADO CON DNI 78787823, CON DOMICILIO EN CALLE LOA 234, CALLAO,
QUIEN CUMPLE CON EL PERFIL PARA EL CARGO.

SOMETIDO ESTE PUNTO A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

ACUERDO TRES: SE ACORDO DESIGNAR COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DON FEDERICO
RIGOBERTO, IDENTIFICADO CON DNI 78787823, CON DOMICILIO EN CALLE LOA 234, CALLAO, QUIEN
EJERCERÁ LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES..

4. DESIGNACION DE APODERADO: A CONTINUACIÓN, EL PRESIDENTE PROPUSO QUE PARA EFECTOS DE

FORMALIZAR LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA SE NOMBRARA UN
REPRESENTANTE.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, SE ACORDÓ Y APROBÓ POR UNANIMIDAD DE DESIGNAR A AL
SR. FEDERICO RIGOBERTO, IDENTIFICADO CON DNI 78787823, PARA QUE ACTUANDO INDIVIDUALMENTE
Y A SOLA FIRMA, REALICE TODOS LOS ACTOS Y SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA
RESPECTIVAS Y TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA
LA FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTÓ LA
SESIÓN. DESPUÉS DE REDACTARSE LA PRESENTE ACTA, FUE LEÍDA Y FIRMADA POR TODOS LOS
ASISTENTES EN SEÑAL DE APROBACIÓN Y CONFORMIDAD.

RUBEN . RIVELINO

ROBERTO RENDER
Representada por Ruben Representada por Ruben

RONALD
Representada por Ruben
 CERTIFICACIÓN

YO GIRIBALDI TOLMOS ATIILIO GERMAN, IDENTIFICADO CON DNI N° 21884526. EN MI CALIDAD DE GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA DM AVICOLA SAC, CON FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11032301,
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHINCHA, BAJO RESPONSABILIDAD CERTIFICO: QUE LOS
SOCIOS Y APODERADOS DE SOCIOS PRESENTES EN LA SESIÓN DEL 19/09/2022 HAN FIRMADO EN MI
PRESENCIA Y COINCIDEN CON SU DOCUMENTOS DE IDENTIDAD.

LEGALIZO NOTARIALMENTE MI FIRMA PARA LOS EFECTOS DE LEY.

____________________________
DM AVICOLA SAC
GIRIBALDI TOLMOS ATILIO GERMAN
DNI N° 21884526