Diciembre 2020

COM537A20

En Daños nos apegamos a la

nueva regulación de Prevención
de Lavado de Dinero y Combate al
Financiamiento al Terrorismo
Apreciable socio/a comercial:

Con el fin de fortalecer nuestros procesos de identificación y conocimiento de nuestros

clientes de Daños y, en alineación con la nueva regulación en materia de Prevención de
Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo, las pólizas nuevas
contratadas por nuestros clientes deberán tener un expediente de identificación de acuerdo
con el monto de la prima anual contratada:

• Rango 1: para pólizas con prima anual menor a 2,500 dólares americanos o su equivalente
en moneda nacional, se deberá recabar el formato simplificado de identificación.

• Rango 2: para pólizas con prima anual entre 2,500 y 7,500 dólares americanos o su
equivalente en moneda nacional, se deberá recabar el formato único.

• Rango 3: para pólizas con prima anual que exceda los 7,500 dólares americanos, deberán
recabarse, además, los siguientes documentos según corresponda:

Persona Física: Persona Moral: Dependencias e instituciones

•Formato único de •Formato único de financieras:
identificación para identificación para •Formato de identificación
persona física. persona moral. dependencias e instituciones
•Identificación oficial. •Acta constitutiva. financieras.
•Comprobante de •Comprobante de •Poder del representante legal
domicilio*. domicilio. y su identificación.
*Cuando el domicilio de la identificación •Cédula fiscal.
oficial, no corresponda al manifestado en •Poder del representante
el formato único.
legal y su identificación.

La información del expediente de identificación de nuestros clientes, deberá ser obtenida y

resguardada por los intermediarios y/o socios comerciales y tenerla disponible para cuando
AXA lo requiera.

Como apoyo y referencia, te compartimos una guía para el correcto llenado de dichos
formatos, así como un ejemplo ya requisitado:

Guía formato simplificado Guía formato único Guía formato único

de identificación personas físicas GA-082 personas morales GA-100
(Rango 1) (Rango 2 y 3) (Rango 2 y 3)

Guía formato de
Dependencias e
Instituciones Financieras

❖ Descarga aquí el formato simplificado de identificación

❖ Descarga aquí el formato único personas físicas GA-082
❖ Descarga aquí el formato único personas morales GA-100
❖ Descarga aquí el formato de dependencias e instituciones financieras

¡Contamos con tu apoyo para adaptarnos al cambio!

Atentamente,
AXA Seguros

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