Boletín Informativo

Año: 2023 Mes: Febrero Número: 04

Actualización: Formatos de Identificación y Conocimiento del Cliente (KYC)

Estimados Agentes y Socios Comerciales:

Hacemos de su conocimiento que los formatos de Identificación y Conocimiento del Cliente (KYC) se
han actualizado.

Les recordamos que su uso es de carácter obligatorio como parte de la integración del Expediente
del Cliente para los siguientes trámites:

Emisión o renovación de pólizas con prima total anual mayor a los 7,500 dólares o su
equivalente en moneda nacional.
Emisión o renovación de pólizas a nombre de Fideicomisos, por cualquier monto de prima.
Emisión o renovación de pólizas con clientes clasificados como de Alto Riesgo (Personas
Políticamente Expuestas de nacionalidad extranjera o personas que se encuentran dentro de la
lista OFAC que publica el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América), por
cualquier monto de prima.
Pagos por concepto de Devolución de primas o Pagos de Dividendos por montos superiores a
los 2,500 dólares o su equivalente en moneda nacional.
Pagos por concepto de indemnizaciones, reclamaciones o reembolsos.

Pueden descargar los formatos actualizados, así como la Guía Rápida para su llenado, en el
siguiente enlace:

https://www.qualitas.com.mx/web/qmx/prevencion-de-lavado-de-dinero

Les recordamos que el cumplimiento de nuestras obligaciones nos ayuda a proteger la reputación de
Quálitas, por lo que su colaboración es fundamental.

Para más información o dudas, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Cordialmente
Quálitas Compañía de Seguros