POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

ESCUELA DE OFICIALES

POLICIA NACIONAL DEL PERU

ÁREA DE ASUNTOS ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIO: Regular - modalidad presencial

SILABO DE “INVESTIGACION CRIMINAL I”

IV SEMESTRE ACADEMICO

ESPECIALIDAD INVESTIGACION CRIMINAL

LIMA – PERÚ

2023

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 SÍLABO
INVESTIGACION CRIMINAL I

I. INFORMACIÓN GENERAL

EJE CURRICULAR : Formación profesional policial

ÁREA EDUCATIVA : Formación Específica
ÁREA COGNITIVA : Investigación Criminal I
AÑO DE ESTUDIOS : Primer Año
HORAS SEMESTRALES : 16 semanas
HORAS SEMANALES : 06 horas
MODALIDAD : Presencial
PERIODO ACADÉMICO : IV Semestre Académico

II. FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA

La asignatura forma parte del currículo de estudios de la Escuela de Oficiales

PNP. Es de naturaleza teórica-práctica y a través de sus unidades de
aprendizaje, se orienta al desarrollo de competencias para la Investigación
Policial o Investigación Criminal, cuyos contenidos implican el dominio
cognoscitivo de sus características, sus principios doctrinarios, la participación
del Ministerio Público, su importancia en el acopio de los elementos de
convicción (evidencias probatorias) del delito, el empleo de la Criminalística y el
conocimiento y aplicación del Método General de la Investigación Policial, en
función de la Especialidad de Investigación Criminal I.

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL.
Proporcionar a los cadetes de primer año, los conocimientos doctrinarios
de la Investigación Policial, así como las técnicas y procedimientos del
Método General de la Investigación Policial, para la óptima investigación
del delito en el ejercicio de la labor Policial.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Propiciar el logro del elevado nivel de profesionalidad, técnico científico

en la ejecución de la Investigación Policial, en función de la Especialidad
de Investigación Criminal.

2. Lograr la unidad de criterios en la aplicación de los procedimientos

operativos policiales en la investigación del delito.

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 3. Coadyuvar a la eficiencia y eficacia del cumplimiento de la misión que
compete a la PNP en el campo de la Investigación de los delitos, en
función de la especialidad de Investigación Criminal.

IV. CONTENIDOS CURRICULARES:

I UNIDAD ACADÉMICA

07 al 12 AGO2023
 Primera sesión:
PRIMERA Introducción: Generalidades de la Investigación Policial,
SEMANA método general de la investigación policial.
(06 horas)  Segunda sesión:
La función del Fiscal en la investigación del delito; comentario
de la aplicación del nuevo código Procesal Penal
14 AL 19 AGO 2023
SEGUNDA  Primera sesión
SEMANA Método General de la Investigación Policial.
(06 horas) Conocimiento del hecho delictuoso, definición, operatoria.
Denuncias, definición, clases, ocurrencia, definición,
operatoria.
 Segunda sesión:
Comprobación del hecho, definición, importancia, fases,
operatoria.
21 AL 26 AGO 2023
TERCERA  Primera sesión:
SEMANA Diligencias preliminares en la escena del delito. Operatoria
(06 horas) Inspección Técnica Policial, definición, generalidades,
personal.
Inspección Criminalística. Operatoria
 Segunda sesión:
Métodos de ocupación la escena del delito. Operatoria.

28 AGO AL 02 SET 2023

CUARTA  Primera sesión:
SEMANA Perennización de la escena del delito, métodos. Operatoria
(06 horas) Acopio de huellas, indicios, evidencias, generalidades.
Operatoria.
 Segunda sesión:
Cadena de Custodia
Casuística

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 II UNIDAD ACADÉMICA

04 AL 09 SET 2023
 Primera Sesión
QUINTA
Planeamiento de la investigación Policial, generalidades.
SEMANA
 Segunda sesión:
(06 horas)
Plan, definición, análisis del esquema del Plan de
Investigación

11 AL 16 SET 2023
SEXTA  Primera sesión
SEMANA Tratamiento de Informantes y Confidentes, generalidades,
(06 horas) diferencia. Operatoria.
 Segunda sesión:
Vigilancia, definición, elementos, objeto, finalidad e
importancia, condiciones que debe de reunir los vigilantes.
Tipos de Vigilancia.

SÉPTIMA 18 AL 23 SET 2023

SEMANA EXAMEN PARCIAL I
(06 horas)
25 AL 30 SET 2023
OCTAVA  Primera sesión
SEMANA Detenciones y capturas.
(06 horas) Detenciones
Capturas
 Segunda sesión
Normas específicas para la captura.
Operatoria.

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 III UNIDAD ACADÉMICA

02 AL 07 OCT 2023
NOVENA  Primera sesión:
SEMANA Incursiones. Operatoria.
(06 horas) Clases de incursiones, importancia. Operatoria
Custodia y traslado de detenidos, generalidades. Operatoria
 Segunda sesión:
Interrogatorio y entrevista, definición, diferencia,
generalidades. Operatoria.
Preparación del pliego de preguntas, desarrollo de la
manifestación relacionado a la consumación de un hecho
delictuoso.

09 AL 14 OCT 2023
DÉCIMA  Primera sesión:
SEMANA Preparación del pliego de preguntas.
(06 horas) Sustentación de la prueba.
 Segunda sesión:
Operatoria policial. Casuística.
16 AL 21 OCT 2023
DÉCIMO  Presentación de trabajos a los docentes para su
PRIMERA revisión y calificación.
SEMANA
(06 horas)
DÉCIMO 23 AL 28 OCT 2023
SEGUNDA SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
SEMANA
(06 horas)
DÉCIMO 30 OCT AL 04 NOV 2023
TERCERA  Sustentación y envió de los trabajos Aplicativos al
SEMANA QEUSA AREAAAI-EO PNP, Trabajo Aplicativo
(06 horas) individual.

IV UNIDAD ACADÉMICA
DÉCIMO 06 AL 11 NOV 2023
CUARTA  Sustentación y envió de los trabajos Aplicativos al
SEMANA QEUSA AREAAAI-EO PNP, Trabajo Aplicativo
(06 horas) individual.

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 13 AL 18 NOV 2023
DÉCIMO  Primera sesión:
QUINTA Operatoria policial en los casos del delito contra el
SEMANA Patrimonio – Robo.
(06 horas)  Segunda Sesión:
Casuística.

DÉCIMO 20 AL 25 NOV 2023

SEXTA Exámenes finales de semestre (EF)
SEMANA
(06 horas)

EXÁMENES SUSTITORIOS Y REZAGADOS

V. METODOLOGÍA

A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente

docente-cadete, enmarcadas en la cultura participativa, y el trabajo en
equipo.
B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los
conocimientos adquiridos,
C. El alumno (Cadete) PNP participante, una vez que ha recibido la clase
presencial en el aula, deberá de aplicar dichos conocimientos en el
desempeño de sus funciones profesionales, complementando de esta
manera la enseñanza - aprendizaje.
D. El desarrollo de los contenidos curriculares será eminentemente objetivo
mediante el empleo de Mapas Conceptuales y otros Métodos que
coadyuven el proceso enseñanza – aprendizaje.
E. Asignación de tareas y foros propuestos en el horario de clase.

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes equipos y

materiales:

A. EQUIPOS: Retroproyector, video grabadora, computador, proyector

multimedia y/o otros que considera necesario.
B. MATERIALES

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 Proveerá separatas a los educandos, así como utilizará transparencias o
videos para reforzar las técnicas de enseñanza.
VII. EVALUACIÓN

Es continua, integral y objetiva. La asistencia es obligatoria para la aprobación

de la asignatura, en caso de no existir justificación alguna por la instancia
respectiva el cadete desaprobará la asignatura.
El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente y comprenderá:

A. Evaluación diagnóstica o de entrada, para conocer el nivel de

conocimiento sobre la asignatura.
B. Evaluación formativa interactiva, en relación a la participación activa del
cadete PNP durante las clases. El promedio de las intervenciones orales
constituirá Nota de Evaluación Oral.
C. Evaluación Formativa o de Proceso, con la cual se comprobará el
rendimiento académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar
la metodología. Todo ello, compromete la aplicación de:

1. Tareas y foros.
2. Dos exámenes escritos parciales (semana 7 y semana 12),
enmarcados en el modelo dispuesto por el DACA. Entre estos, se
encuentran las preguntas tipo desarrollo y situación problema, en las
que prime el empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de
criterios, el análisis y el pensamiento lógico. La nota aprobatoria
mínima es 13.
3. Un trabajo Colaborativo de investigación, el que se valorará en su
forma y contenido. El mencionado trabajo será sustentado expuesto
en la semana 13.
4. Evaluación sumativa, orientada a comprobar el nivel de desarrollo
cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se
aplicará un examen final (semana 16), de similar característica
empleada en los exámenes parciales.
5. Las notas de las tareas tendrán un promedio, de igual manera se
realizará con los foros. Dichas notas serán promediadas con el
calificativo del trabajo individual y colaborativo aplicativo grupal; el
resultado de esta operación, constituirá la nota del trabajo aplicativo.
6. El promedio general se efectuará tomando en consideración la
calificación oral, exámenes parciales, trabajo aplicativo y el examen
final, en concordancia con las disposiciones establecidas en el Manual
de Régimen de Educación de las Escuelas de Formación de la PNP.

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VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A. “Manual de Procedimientos Operativos de Investigación Criminal”. Editorial

Imprenta PIP 1971.
B. “Manual de Criminalística PIP”. Editorial. Tipográfica Offset Peruana S.A.
1966
C. “Introducción a la Investigación Policial y Manual de Procedimientos
Operativos de Investigación Criminal”. Volumen I. Distribuidora Comercial
Murakami SA. 1989.
D. “Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Libro II” El Método
General de la Investigación Policial”. Edición 1996.
E. “Proyecto de Manual de Procedimientos Operativos PNP. Libro II “El
Método General de la Investigación Policial” (MAPROPOL 2000).
F. Consulta vía internet “El Procedimiento de Investigación Policial edición
2015.

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 I UNIDAD ACADÉMICA
PRIMERA SEMANA - PRIMERA SESIÓN
(07 al 12 AGO 2023)

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

A. CONCEPTO

En el contexto de las Organizaciones Tutelares de la Nación, la PNP en su

desarrollo como una especialidad de Investigación Policial o Investigación
Criminal, cumple eminentemente el servicio a la comunidad, investigando y
denunciando los delitos y en general la criminalidad; para su cumplimiento,
aprehende las evidencias de la participación delictiva, para ponerlos a
disposición de las autoridades competentes, dentro éste contexto, la unidad
policial especializada, emplea métodos y procedimientos técnicos y científicos.
Entre las importantes actividades desarrolladas por la Policía Nacional, frente al
procedimiento penal, están aquellos que contienen la mecánica de la
investigación del delito y del delincuente, desde los puntos de vista de, cómo se
realizó, es decir establecer las circunstancias de su perpetración y de quien o
quienes lo han realizado, esto es, identificar a los autores, estableciendo técnica
y científicamente los elementos que han de permitir a los Jueces la convicción
del grado de responsabilidad y que servirán de ayuda para desentrañar en toda
su verdad un hecho delictuoso; para complementar éste trabajo técnico,
recurriremos el apoyo de otras ciencias como la Criminalística, la Biología, la
Antropología, la Psicología, la Criminología, etc., son elementos los que vienen
a constituir la base y fundamento de un método o sistema que alcanza la
categoría de “Ciencia de la pesquisa”.
Dentro de esta concepción, es necesario especificar los objetivos propuestos
por el Comando Institucional, en el proceso de formación académica del futuro
Oficial de Policía, quien cumplirá funciones como investigador del delito. En ese
sentido, el presente compendio, está adaptado para este sistema de trabajo,
constituyéndose, por consiguiente, en la herramienta principal del futuro Oficial
PNP.

B. CRIMINALIDAD

El concepto puede usarse de diversas maneras, siempre vinculado al crimen: un

delito de gravedad o una acción voluntaria que se realiza con la intención de herir
gravemente o asesinar a alguien.
La idea de criminalidad puede emplearse respecto a la circunstancia que
convierte a un acto en criminal. También refiere a la cantidad de crímenes que
se cometen en un lugar y en un momento concretos y a la acción de cometer
crímenes.

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 Por ejemplo: “En los últimos cinco años, la tasa de criminalidad de la ciudad
subió un 48%”, “La lucha contra la criminalidad será uno de los pilares de mi
gobierno”, “Las estadísticas de criminalidad son alarmantes”.

Es el conjunto de todos los hechos antisociales cometidos contra la colectividad.

Jurídicamente, es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social
cometidas contra el orden público.
Por criminalidad se entiende el volumen de infracciones cometidas sobre la ley
penal, por individuos o una colectividad en un momento determinado y en una
zona determinada, la criminalidad es un término que tiene muchas variantes, por
ejemplo: los americanos no manejan el término criminalidad sino delincuencia.
La delincuencia es un producto también a priori y de observación.
La criminalidad como delincuencia es una forma peculiar de recabar todos los
hechos criminales, los hechos punibles ocurridos y fijados por las vías
estadísticas.

C. CRIMINOLOGÍA

La Criminología es una ciencia multidisciplinar que estudia las causas y

circunstancias de los hechos delictivos desde todas sus vertientes (delincuente,
delito, víctima y control social), desde la propia psicología y personalidad del
individuo hasta la influencia de la sociedad en que cada uno se cría. Y por ello
mismo tiene relación con muchas otras disciplinas como el Derecho, la
Sociología, la Psicología, la Antropología o la Medicina, que forman parte en
mayor o menor medida de sus planes de estudios: “El Derecho Penal aporta el
conocimiento de las leyes y las penas aplicadas a los delincuentes, mientras que
la Sociología les ayuda a analizar el delito como hecho social, y la Psicología
muestra las motivaciones de la conducta delictiva”, explica Fernández. “Pero no
podemos olvidar el aporte de la Psiquiatría (en lo referente a los trastornos de
personalidad), la Estadística (investigación científica) o la Medicina Forense: [los
criminólogos] tienen que saber interpretar una autopsia y ver mucho más allá de
la evaluación de los hechos visibles del delito que hace el médico forense”.

D. LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Proceso metodológico continuo, organizado, especializado y preciso de análisis

y síntesis, que el pesquisa desarrolla respecto a los diversos aspectos que
expliquen la perpetración de un ilícito penal dentro de la normatividad vigente.

E. FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO

La investigación del delito tiene por finalidad la obtención de conocimientos

respecto a las circunstancias o móviles en que ocurrió el hecho; determinar si el

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 hecho es punible; la identidad e individualización del autor o participe, así como
reunir los elementos probatorios.

F. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN:

1. Continuidad. - La investigación Policial es un proceso concatenado de

actividades que permite lograr el esclarecimiento del delito.
2. Organización. - Es una secuencia de pasos sistematizados, que siguiendo
un orden lógico y ordenado permite esclarecer el hecho delictuoso.
3. Especialización. - Es un trabajo de rigor técnico científico, requiere de
profesionales calificados y el apoyo de ciencias auxiliares.
4. Previsión. - Debe de realizarse con la debida previsión, planificado y con
el conocimiento pleno.
5. Actividad analítica sintética. - En todo momento por inducción o
inferencia se va formular conclusiones, orientadas al esclarecimiento del
hecho delictuoso.
6. Explicativa causal. - El pesquisa formulará hipótesis, incidiéndose en las
preguntas de oro “quién, dónde, cuándo, cómo, porqué, y para qué, etc.”.
7. Metódico. - La investigación Policial por ser un proceso, es planeada, se
rige a una metodología.
8. Legal. - El trabajo del Pesquisa Policial está sostenida y comprendida en
la Normatividad vigente.

PRIMERA SEMANA - SEGUNDA SESIÓN

(07 al 12 AGO 2023)

LA FUNCIÓN DEL FISCAL EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO

A. EL MINISTERIO PÚBLICO

1. Concepto

El Ministerio Público es un órgano con autonomía funcional y

administrativa, que representa a la sociedad ante los órganos
jurisdiccionales, para velar por el respeto de los derechos y de las garantías
constitucionales; promover la acción penal pública en defensa del
patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses difusos
y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la acción penal en los
casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de
parte.
Nuestro sistema jurídico ha establecido que tanto el Ministerio Público, en
su condición de titular del ejercicio de la acción penal, como la Policía
Nacional en cumplimiento de su finalidad de prevenir, investigar y combatir

11
 la delincuencia, participan en la investigación del delito. En tal sentido,
obliga a establecer estrechas relaciones de trabajo basadas en el respeto
y la confianza mutua, lo que conlleva a un trabajo en equipo. La
Constitución asigna al Ministerio Público el rol de conductor de la
investigación y precisa que la Policía Nacional se encuentra obligada a
cumplir los mandatos de dicha institución en el ámbito de su función.
Asimismo, en el Inciso 1 Artículo IV del Título Preliminar del Nuevo
Código Procesal Penal, señala que el Ministerio Público es el titular del
ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga
de la prueba, asume la condición de la investigación desde su inicio. De
igual manera en el Inciso 2 del Artículo 60 del nuevo Código Procesal
Penal, se precisa que el Ministerio Público está obligado a actuar con
objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que
determinan y acreditan la responsabilidad o inocencia del imputado, con
esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación
que realiza la Policía Nacional.

2. ¿QUÉ SIGNIFICA CONDUCIR LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO?

De acuerdo al inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política que nos

rige, el Ministerio Público “conduce desde su inicio la investigación del
delito”. En tal sentido, se entiende que el Ministerio Público tiene el
monopolio de la acción penal pública y por ende, de la investigación del
delito desde que ésta se inicia, cuyos resultados como es natural
determinará si los Fiscales promueven o no la acción penal.
Nuestro sistema jurídico ha establecido que tanto el Ministerio Público, en
su condición de titular del ejercicio de la acción penal, como la Policía
Nacional en cumplimiento de su finalidad de prevenir, investigar y combatir
la delincuencia, participan en la investigación del delito. En tal sentido,
obliga a establecer estrechas relaciones de trabajo basadas en el respeto
y la confianza mutua, lo que conlleva a un trabajo en equipo. La
Constitución asigna al Ministerio Público el rol de conductor de la
investigación y precisa que la Policía Nacional se encuentra obligada a
cumplir los mandatos de dicha institución en el ámbito de su función.
Asimismo, en el Inciso 1 Artículo IV del Título Preliminar del Nuevo Código
Procesal Penal, señala que el Ministerio Público es el titular del ejercicio
público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la
prueba, asume la condición de la investigación desde su inicio. De igual
manera en el Inciso 2 del Artículo 60 del nuevo Código Procesal Penal, se
precisa que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad,
indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinan y
acreditan la responsabilidad o inocencia del imputado, con esta finalidad
conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la
Policía Nacional.
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B. LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

1. La función de la policía

En el Artículo 166 de la Constitución Política del Perú, en su parte

extrema señala la función de la PNP de prevenir, investigar y combatir la
delincuencia; dentro de esta concepción se define en su acápite 4 del
Artículo 159 de dicha norma, que al Ministerio Público corresponde,
conducir desde su inicio la investigación del delito, con tal propósito la PNP
está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de
su función.
Por consiguiente, la relación entre el Fiscal y la Policía, se convierte en
un binomio clave del éxito, debe de existir entre ambos profesionales una
coordinación armoniosa, responsable y permanente. Significándose que
la participación del Ministerio Público en las diferentes diligencias
preliminares del proceso de investigación que realiza la Policía Nacional,
le da el respaldo jurídico pertinente, recomendándose que, en todas estas
actividades, el Pesquisa deberá de formular el Acta correspondiente,
donde firmarán todos los funcionarios intervinientes en dicha diligencia.

2. ¿Qué diligencias puede efectuar la Policía en ausencia excepcional

del Fiscal

a. Recibir denuncias escritas o verbales.

b. Tomar la declaración del denunciante.
c. Vigilar y proteger el escenario de los hechos.
d. Practicar registro a las personas.
e. Prestar auxilio a las víctimas.
f. Recoger y conservar los objetos e instrumentos del delito, así como
todo elemento material que pueda servir para la investigación.
g. Identificar a los autores y partícipes del delito.
h. Recibir la declaración de los testigos.
i. Levantar planos, tomar fotografía, realizar grabaciones en video.
j. Detener a los sospechosos en caso de flagrancia.
k. Asegurar los documentos privados que puedan servir para la
investigación.
l. Allanar locales de uso público o abiertos al público.
m. Efectuar bajo inventario secuestros e incautaciones necesarias en
casos de delito flagrante o peligro inminente de su perpetración.
n. Recibir la manifestación de los sospechosos con presencia de su
abogado.
o. La Policía Nacional puede realizar cualquier otra diligencia urgente
que ayude a un mejor esclarecimiento de los hechos. Podrá, por

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ejemplo, efectuar registro de la vestimenta, equipaje o vehículos,
averiguación de antecedentes del sospechoso, etc.

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 SEGUNDA SEMANA - PRIMERA SESIÓN
(14 AL 19 AGOSTO 2023)

MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

La Policía Nacional del Perú, como ciencia, tiene un Método General de Investigación
Policial, que consiste en el proceso metodológico continuo, organizado, especializado
y preciso de análisis y síntesis, que desarrolla respecto a diversos hechos, que
expliquen la perpetración de un delito, a fin de lograr su esclarecimiento.

Fases:

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A. CONOCIMIENTO DEL HECHO

Es la información, versión, noticia, notificación, expresión o la simple referencia,

que llega por cualquier medio o circunstancias a conocimiento de la Policía,
sobre la comisión u omisión de un acto delictuoso o infracción punible o
supuestamente delictual, para su posterior esclarecimiento, dentro de esta
concepción hay dos formas que el Pesquisa Policial toma conocimiento del
hecho delictuoso:

1. Forma directa. - Cuando la Autoridad Policial sorprende al agente en plena

ejecución material del delito (infraganti).

Operatoria: cuando el Policía sorprende al agente en plena ejecución del

acto delictuoso, formulará un “Acta de Intervención Policial” en la que dará
cuenta en detalle de lo ocurrido y de ser posible poniendo a disposición al
presunto autor, si se logró su detención o captura, el servicio dará cuenta
a la brevedad al jefe de la Unidad, quien previa evaluación o calificación de
la ocurrencia y registro en el Libro de Registro de documentos, lo decretará
a un Efectivo Policial para las investigaciones pertinentes. Significándose
que toda esta información será alimentada al Sistema de Denuncias
Policiales (SIDPOL)

2. Forma Indirecta: Cuando la Policía toma conocimiento del accionar

delictivo por intermedio del agraviado o de terceras personas u otras
circunstancias análogas.

Operatoria: Cuando el denunciante se apersona a la Unidad Policial a

manifestar la comisión de un hecho delictuoso, el servicio le hará una
entrevista previa para tomar conocimiento de lo sucedido, teniendo
cuidado que ésta sea verosímil, lógica y de competencia Policial, cumplida
estas formalidades y con la autorización del Jefe de la Unidad o quien hace
las veces, se procederá a registrar la denuncia en el Libro de Denuncias
comunes o reservadas, que muchas Unidades Policiales, todavía vienen
empleando esta modalidad; sin embargo en un gran porcentaje de
Unidades Operativas, lo registran mediante el sistema de la denuncia
virtual PNP. La formulación de este documento contendrá de modo claro
y preciso, en cuanto sea posible y según la naturaleza del acto: forma y
circunstancias del hecho delictuoso, identificación de los autores y otros
detalles, al término firmará el denunciante, estampará su dedo índice
derecho, de igual manera firmará el Instructor y es conforme del jefe de la
Unidad. Significándose que, de conformidad al avance técnico científico de
la humanidad, en la actualidad en la mayoría de las Dependencias
Policiales, vienen registrándose las referidas denuncias, mediante el

16
sistema de denuncia virtual, lo cual permite mayor agilidad en la atención
al público.

Cuando la denuncia lo hace por escrito: lo registrará en el Libro de

Registro de Documentos recibidos, el jefe de la Unidad decretará a un
Efectivo Policial, para que realice las investigaciones pertinentes, de igual
manera toda esta información, será registrada en el sistema denuncia
virtual de la PNP.

a. Denuncia policial

(1) Definición. - Es la manifestación verbal o escrita que se hace

ante la Autoridad Policial de la perpetración de un acto
delictuoso o infracción punible. Como es de conocimiento
general, de conformidad al avance tecnológico científico,
muchas Unidades Policiales operativas, reciben las denuncias
mediante el sistema de denuncia virtual de la PNP, sin embargo,
existen algunas Unidades, que todavía registran las denuncias
en los Libros tradicionales, argumentándose que el sistema aún
todavía es lento, estamos seguros, que muy pronto esto se
superará, en ambos casos el Docente, explicará la forma como
se asienta o registra estas denuncias.

(2) Clasificación:

(a) Por su formalidad, pueden ser:

1 Verbal: El agraviado o el denunciante expone en

forma oral ante la Policía, sobre la comisión u omisión
del acto delictuoso, relato que se plasma en el Libro
de Denuncias que obra en la Unidad Policial.
Información que será alimentada al Sistema de
denuncias Virtuales de la PNP.

2 Escrita: El agraviado o el denunciante manifiesta por

escrito la forma y circunstancias de la perpetración de
un acto delictuoso en su agravio o de un tercero,
documento que se registrará en el Libro de Registro
de Documentos, en donde el jefe de la Unidad
decretará al Efectivo Policial que se hará cargo de la
investigación. De igual manera dicha información
será alimentado al Sistema de denuncias
virtuales de la PNP.

17
 (b) Por el método empleado, puede ser:

1 Personal
2 Telefónica
3 Postal
4 Comunicación social (periódicos, revistas, radio,
televisión, internet, etc,)
5 Rumor popular

(c) Por la identidad del denunciante:

1 Identificada: cuando el denunciante se identifica
plenamente mediante su DNI y/otros documentos
2 Anónima: cuando el denunciante lo hace ocultando
su identidad, hay que tener mucho cuidado, porque
muchas veces constituyen denuncias falsas.

(d) Por la condición del denunciante o denunciado:

1 Común: esta clase de denuncia comprende a
cualquier persona, se registra en el Libro de
Denuncias Comunes. Asimismo, ésta denuncia se
alimentará al Sistema Virtual PNP.
2 Reservada: en cambio esta clase de denuncia
comprende a personas que ejercen alguna función
especial: Autoridades Policiales, Militares, Altos
funcionarios Públicos o que merecen un trato
especial por la función que desempeñan. De igual
manera ésta denuncia se alimentará al Sistema
Virtual PNP

(e) Otras formas del conocimiento del acto delictuoso:

1 Solicitud de la autoridad competente: Autoridad
Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la
República, Autoridades Políticas, otras Autoridades.
2 Acción Popular: publicaciones periodísticas,
comunicaciones radiales, televisivas, opinión pública.

b. La ocurrencia policial

(1) Definición. - Son todos aquellos sucesos, acontecimientos,

ocasiones o encuentros fortuitos o inesperados, que por su
naturaleza no puedan ser registrados como denuncia; sin
embargo, a través de las cuales la policía toma conocimiento de
la comisión de un acto presumiblemente delictuoso.

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(2) Formas de su presentación:

(a) Del personal de servicio de otras Unidades Policiales:

Remitirán la ocurrencia a la Unidad Policial Especializada,
a fin de que ésta realice las diligencias preliminares
correspondientes.

(b) Como consecuencia de la investigación de otros

delitos:
Cuando se está realizando la investigación pertinente de
un determinado caso, y en esas circunstancias se llega a
conocer indicios y/o evidencias de otro hecho delictuoso,
por consiguiente, el Pesquisa formulará el “Acta”
correspondiente, con el que dará cuenta de éste nuevo
hecho delictuoso.

(c) Por el hallazgo de indicios, elementos u objetos que

constituyen cuerpo del delito:
En este caso el Pesquisa Policial, formulará el Acta,
correspondiente y/o documentación pertinente, con las
cuales dará cuenta a la Superioridad, para las acciones
propias de su competencia.

(d) Como consecuencia de una intervención Policial:

En dichas circunstancias se llega a constatar la
consumación de un ilícito penal, por lo que el Pesquisa
formulará el Acta y/o documentación pertinente, a fin de
que la instancia correspondiente, disponga su
diligenciamiento.

Operatoria:
En todas las Unidades Policiales, existe un Libro de
ocurrencias, donde se anotará en forma correlativa todas
las ocurrencias que se presentan en el transcurso del
servicio, de igual manera el Jefe de la Unidad previa
evaluación decretará a un efectivo Policial para su
diligenciamiento correspondiente; cuando existe los
presupuestos de la consumación de un acto delictuoso, se
formulará el “Acta y/o documentación pertinente”, con el
que dará cuenta al Jefe de la Unidad y éste mediante un
Decreto dispondrá al personal de la Sección de
Investigación Criminal las acciones pertinentes de su
responsabilidad.

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 SEGUNDA SEMANA - SEGUNDA SESIÓN
(14 AL 19 AGO 2023)

B. COMPROBACIÓN DEL HECHO

1. Definición

Es la diligencia Policial que consiste en la verificación directa y objetiva del

hecho o la consumación del acto delictuoso, su importancia radica en que
el pesquisa al tener el primer contacto con el acto criminal, va a captar u
obtener un sin número de información, de detalles objetivos y de indicios
orientados a reforzar o descartar las hipótesis planteadas.

2. Formas

a. Técnica: Es aquella verificación que hace el pesquisa de la

realización del acto delictual, mediante una adecuada apreciación
objetiva y general de lo acontecido en el escenario del crimen.

b. Científica: Es la comprobación del hecho delictuoso en el lugar de

los sucesos por personal especializado de Criminalística, que
además de hacer una apreciación sensible de la realidad, emplea
medios científicos para confirmar su consumación.

Operatoria: Tan pronto se tenga conocimiento del hecho delictuoso,

el Investigador Policial designado se constituirá de inmediato al lugar
de los hechos, con la finalidad de verificar lo ocurrido, ya en el
escenario, el pesquisa realizará una apreciación general de lo
sucedido, en éste acto inmediatamente delimitará la escena del delito,
considerándolo intangible dicha área, procederá de inmediato en dar
cuenta a su Jefe inmediato, a fin de que éste a su vez comunique a
la Fiscalía correspondiente, como Titular de la investigación, paralelo
a ello solicitará la presencia de los Peritos Criminalísticas para el
recojo de huellas, indicios, evidencias y dispondrá lo conveniente
para llevar a cabo la etapa de las inspecciones. Significándose que al
término de la diligencia del pesquisa formulará el documento
correspondiente, donde se encuentra plasmado en forma detallada la
presente diligencia. Significándose que en algunos casos
excepcionales el Pesquisa tendrá la responsabilidad profesional
de recoger las huellas, indicios y evidencias, y su traslado
20
 adecuado al Laboratorio de Criminalística PNP, para su examen
y análisis correspondiente, toda esta diligencia deberá tener
conocimiento el Representante del Ministerio Público.
3. Diligencias de investigación preliminar en la escena del delito

a. Definición

Conjunto de acciones que realiza el pesquisa parales y/o simultáneas

a la comprobación del hecho delictuoso, con la finalidad de reunir una
serie de informaciones (técnicas, testimoniales, entrevistas, etc.)
relativas al acto criminal que se ha suscitado, para lograr llegar a la
verdad de lo ocurrido. Ésta diligencia policial es muy importante, va
permitir evaluar e interpretar las pruebas de la comisión delictuosa,
así como descubrir una serie de elementos orientados a la identidad
de los responsables del acto criminal y consecuentemente llegar a
descubrir el hecho delictuoso. Es muy importante que el Pesquisa al
llegar al lugar de los hechos, lo primero que hará es delimitar la zona,
declarándola intangible, nadie podrá ingresar, así lo mantendrá hasta
la llegada del Representante del Ministerio Público y los Peritos de
Criminalística.

b. Operatoria

1) Consideraciones generales: El pesquisa debe de actuar con

tino, serenidad e imparcialidad, no dejarse impresionar,
sugestionarse ni influenciarse por algún motivo, tener presente
el tiempo, la oportunidad que se debe de actuar, no desestimar
ninguna información, anotar todo detalle, debe de considerar la
escena del delito el manantial de información, esto dependerá
de la habilidad del pesquisa para interpretarlo y de ésta manera
descubrir el caso.

2) Llegada a la escena: El pesquisa al llegar al lugar de los

hechos, deberá de hacer un examen panorámico del lugar del
crimen, procurando grabar todo detalle, recomendándose de
tomar vistas fotográficas de acercamiento y panorámico,
asimismo tomará en cuenta la zona adyacente.

3) Ingreso a la escena: El pesquisa ingresará a la escena para

verificar el acto delictuoso, deberá de tomar las precauciones de
no alterar, ni modificar o destruir los indicios, evidencias, como
dijimos dispondrá la intangibilidad de la escena, su aislamiento
y protección, incidiéndose en comunicar a su Jefe inmediato

21
 superior, al Fiscal competente y a los Peritos criminalísticas.
Significándose, que, de conformidad a la normatividad vigente,
el Pesquisa en algunas oportunidades, dada la urgencia, podrá
recoger, embalar y trasladar los indicios y/o evidencias al
laboratorio Policial, recomendándose que ésta diligencia lo
realice conjuntamente con el Fiscal, quien dará la legalidad a la
intervención, de conformidad a la Normatividad vigente.

c. Aporte operativo del docente: El Docente ilustrará a los Cadetes,

de hechos en la que participó operativamente durante su carrera
profesional. Significándose que el Docente, sobre los temas tratados,
realizará la práctica dirigida.

22
 TERCERA SEMANA - PRIMERA SESIÓN
(21 AL 26 AGO 2023)

C. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL

DELITO

1. Inspección técnico policial

a. Definición. - Es el conjunto de diligencias o comprobaciones

inmediatas al conocimiento del acto delictuoso, que el pesquisa
realiza directa y personalmente en el escenario del delito, con la
finalidad de verificar objetivamente y desde el punto de vista técnico.
Constituye un examen minucioso de la escena del delito,
recomendándose que deba de realizarse con responsabilidad
profesional.

a. Personal que interviene

1) El Pesquisa (puede ser Oficial o Suboficial encargado de la
investigación).
2) Los Peritos de criminalística.
3) El representante del Ministerio Público.
4) Personal Técnico Especializado (fotógrafo, camarógrafo, etc.)

b. Ingreso a la escena. - Antes de ingresar se debe de tomar fotografías

panorámicas y de acercamiento del hecho delictuoso, precisándose
la ubicación de huellas, indicios, evidencias, tanto en la escena y la
zona adyacente se tomará fotografías precisando con un croquis de
esta ubicación, recomendándose que el pesquisa ingresará a la
escena, procurando no destruir, alterar o modificar la ubicación de
dichos elementos. De igual manera deberá de anotar todo detalle,
que quede plasmado, con la finalidad de recordarse posteriormente y
no confundirse. Es decir, empleará el Método Descriptivo, anotando
con detalles toda esta diligencia.

c. Aporte operativo del docente. - El Docente ilustrará a los Cadetes,

de hechos en la que participó operativamente durante su carrera
profesional. Asimismo, establecerá la diferencia entre Inspección
Técnica Policial e Inspección Criminalística.

2. La inspección técnico criminalística

Conjunto de observaciones, comprobaciones y operaciones que se realizan

en la escena del crimen y que permiten el esclarecimiento de una
investigación que puede o no ser considerada como delito.
23
 Es la labor técnico-científica que se realiza en forma metodológica en la
escena por los peritos de Criminalística, de acuerdo a su especialidad y
cumpliendo los requisitos de inmediatez, precisión y minuciosidad.
La inspección criminalística permite buscar, encontrar, perennizar y recoger
los indicios y/o evidencias con el fin de establecer el ¿qué?, ¿quién?,
¿dónde?, ¿cuándo?, ¿con qué? y ¿cómo?, se produjo un hecho criminal.
Edmund Loccard refiere que: “los indicios y/o evidencias son mudos
testigos que se encuentran en la escena y que no mienten”.

3. Clasificación

a. De acuerdo a sus características

1) Típicos. - Sitio en donde los indicios se encuentran en la misma

área.
Lugar de los hechos (primario) Es el sitio o espacio donde se
ha producido un hecho que puede ser delito y donde podemos
encontrar evidencias. Se conoce también como la escena del
crimen, escena del delito, lugar del suceso, sitio del suceso, etc.

2) Atípicos. - Los indicios se encuentran en lugares diferentes con

respecto al lugar del hecho.
Lugar de hallazgo (secundario) Donde se van encontrar los
indicios y/o evidencias (cuerpo del delito, cadáver, armas, restos
biológicos, etc.) del delito cometido en otro lugar.
Lugar de enlace (Terciario) Donde se pueden encontrar
evidencias relacionados al hecho investigado, dejados por el
autor o víctima con motivo de desplazamiento dinámico o
movimiento.

4. Conceptos de indicios y evidencias.

Los Indicios son SIGNOS O SEÑALES MATERIALES DE LA ACTIVIDAD

DELICTUOSA que pueden conducir al conocimiento de la verdad del
hecho, por la cual debe ser observado e interpretado con las técnicas
adecuadas.

Solamente en sentido figurativo, el Policía observa un objeto encontrado en

el lugar de los hechos, un INDICIO del ilícito penal, al seguir indagando se
convierte en EVIDENCIA del Ilícito penal, una vez analizado científicamente
se convierte en un MEDIO PROBATORIO del ilícito penal. Aunque siempre
fue evidencia del ilícito penal solo que falto analizarlo o procesarlo.

24
¿Cuál es la CIENCIA adecuada para el estudio de los indicios y evidencias?
“LA CRIMINALISTICA”, ¿por qué? porque es una CIENCIA, que engloba ó
integra a otras ciencias, disciplinas científicas, artes y oficios, con el fin de
estudiar al delito y al delincuente, ¿y como lo estudia?, a través de los
indicios y evidencias.

a. Indicio. - Es todo aquello que nos está indicando algo y que mediante
un análisis instrumental o mental nos conduce a una verdad objetiva.

b. Evidencia. - Todo aquello que es perceptible y observable que no se

puede dudar, racionalmente de ello, contribuye a esclarecer un hecho.
Ejm.: Armas, fracturas de puertas, proyectiles, manuscritos, etc.

1) Clases de evidencias

a) Por el tipo de estudio

1 Evidencias determinantes. - Aquellas que por su

naturaleza física no requieren de un análisis completo
de su composición y/o estructura, sino solo un
examen cuidadoso a simple vista o con el auxilio de
lentes de aumento. Tienen relación directa con el
objeto o persona que los produjo permitiendo conocer
su naturaleza. Ejemplo: Armas de fuego, huellas
papilares, armas blancas, casquillos, balas, heridas
por PAF, heridas por AB, etc.

2 Evidencias indeterminantes. - Aquellas que por su

naturaleza física necesitan un análisis completo para
establecer su composición y/o estructura, pues a
simple vista no se puede definir. Generalmente
consiste en sustancias naturales o químicas. Ejemplo:
manchas de semen, sangre, vómitos, restos de
pólvora, restos de fulminante, HDP, drogas, IQPF,
tóxicos, etc.

b) Por su relación con el hecho criminal:

1 Asociativas. - Están relacionadas con el hecho que

se investiga. Ejm.: Muerte por PAF: Impactos de bala,
armas de fuego, casquillos, etc.

25
 2 No asociativas. - Están en el lugar de los hechos, no
obstante, no tienen relación con el hecho que se
investiga.
Ejm.: Una muerte por PAF: se encuentra droga, en
una muerte por ahorcamiento se encuentra un
cuchillo y arma de fuego.

c) Por su naturaleza:

1 Biológicas. - Sangre, semen, saliva, cabellos, etc.

2 Físico-Químicas. - Combustibles, artefactos
incendiarios, otros como restos de pinturas, cortes y
orificios en prendas, restos de pólvora y fulminante,
sustancias orgánicas e inorgánicas, tóxicos (drogas,
otros), IQPF, etc.
3 Balísticas. - Armas de fuego, casquillos, proyectiles,
impactos, etc.
4 Explosivos. - Detonantes, mechas, granadas, etc.
5 Papilares. - Digitales, palmares y plantares.
6 Grafotécnicas. - Documentos, monedas, manuscritos,
etc.
7 Modelados. - Huellas de pisadas, huellas de
neumáticos, huellas de fracturas, etc.
8 Otros. - Videos, grabaciones, etc.

d) Por su relación con el tiempo:

Los que se relacionan con el momento en que se produjo
el hecho delictuoso (antes, durante y después).

e) Por su relación con el autor, víctima y otros.

26
 TERCERA SEMANA - SEGUNDA SESIÓN
(21 AL 26 AGO 2023)

5. Métodos de ocupación de la escena

Consiste en tomar posesión temporal por La policía y otras autoridades

pertinentes en el lugar donde se ha cometido un ilícito penal, así como el
de los alrededores donde se pueda ubicar indicios o evidencias tendientes
al esclarecimiento del hecho investigado.

a. Aplicación del método seleccionado. - Una vez seleccionado el

método de ingreso a la escena del crimen o del delito, el perito de
Criminalística aplicará los pasos siguientes con respecto a cada
método, dependiendo del tipo de escena, pudiendo ser este en campo
abierto o lugar cerrado:

1) Método de cuadros. - Consiste en dividir dos o más cuadrantes

con tiza o crayón para realizar el registro del lugar,
metódicamente cuadro por cuadro, asignando un número y/o
letra a cada uno de los cuadrantes. Recomendado para lugares
cerrados.

2) Método lineal o peine. - El personal ingresa en fila al lugar del

registro por uno de los extremos, para luego avanzar
paralelamente hasta el extremo opuesto. Luego gira siempre en
fila hacia uno de los lados y dando vuelta regresa sin dejar
terreno por registrar. En esta forma peina toda la escena. Este
método es recomendado para campo abierto.

3) Método espiral o reloj. - El personal ingresa a la escena del

delito haciendo círculo del exterior hacia el interior, utilizando
dos o más peritos en línea, uno al costado del otro encargándose
cada uno del sector que le corresponde. Al llegar al centro
pueden regresar en sentido contrario, repasando nuevamente
su recorrido para asegurarse que no ha quedado lugar alguno
sin ser registrado. Recomendado para campo abierto.

4) Método directo. - El perito se desplaza indistintamente por la

escena sin hacer ninguna figura geométrica. Se usa para casos
sencillos o lugar cerrado dependiendo el tipo de delito.

5) Método por zonas. - Se divide por zonas de importância:

27
 - Zona “A”: Es el foco y la de mayor importancia
- Zona “B”: Es la zona adyacente al foco
- Zona “C”: La de tercer orden en importancia

También puede dividirse de acuerdo a la infraestructura del

lugar (sala, comedor, cocina, baño, pasadizo, etc.)

6) Método por franjas. - Es un “doble peine”. Por ejemplo: primero

se peina de Sur a Norte y luego de Oeste a Este. Es
recomendado para escenas grandes y en campo abierto.
Inclusive se puede utilizar bicicletas, moto, acémilas u otros
vehículos que permitan el desplazamiento del personal.

7) Método de abanico. - Es el método más práctico. Se ingresa

por un extremo y se abanica con la vista el piso, paredes y techo,
avanzando sistemáticamente.
La utilización de los métodos señalados tiene como finalidad el
realizar una inspección Criminalística ordenada, eficaz y
profesional con el propósito de no dejar espacios sin registrar.

b. Búsqueda, ubicación y numeración de los indicios y/o evidencias,

conforme son hallados (de lo genérico a lo específico).

La búsqueda, ubicación y numeración de los indicios y/o evidencias debe

ser cuidadosa, minuciosa y detallada de lo genérico a lo específico, ya
sea en campo abierto o lugar cerrado. Se puede buscar apoyo en otros
datos como: testimonios, confesiones y otras evidencias tomadas del
lugar de los hechos; por lo que estas deben ser tratadas
convenientemente.

Reglas generales de ingreso a la escena:

1) El ingreso a la escena se circunscribe sólo al perito de

Criminalística, encargado de la investigación policial, el
representante del M.P. y fotógrafo forense.

2) El personal especializado (peritos), antes de ingresar a la

escena, deberá disponer se tomen fotografías panorámicas del
local, edificio, casa o lugar abierto donde se ha producido el
hecho; asimismo, se imprimirán fotografías de acercamiento de
la puerta principal de ingreso u otros posibles lugares de acceso,
que se presuma hayan sido utilizados por los participantes del
hecho investigado, teniéndose en cuenta que previamente se

28
 han ubicado y numerado los indicios y/o evidencias, conforme
han ido apareciendo (de lo genérico hacia lo específico).

3) Se deberá también tomar vistas fotográficas integrales de la

escena, desde diferentes ángulos, así como fotografías de
acercamiento a los indicios y/o evidencias que se vayan
detectando (enumerándolos en orden prioritario y de acuerdo al
método utilizado), que serán ubicadas también en el lugar que
les corresponda dentro del croquis, que como complemento
debe levantarse en la escena del delito.

29
 CUARTA SEMANA - PRIMERA SESIÓN
(28 AGO AL 02 SET 2023)

6. Perennización de la escena

a. Definición. - Tiene por objeto establecer, describir y fijar las

condiciones atmosféricas, de tiempo y de disposición física de
personas, objetos y elementos dentro del lugar donde se ha cometido
un hecho que puede ser considerado delito o presumiblemente
delictuoso. Tener presente que se hace en forma paralela al ingreso
a la escena; para cuyo efecto se emplea:

1) Planimetría (plano o diseño de la escena, boceto, etc.).- consiste

en levantar un croquis, esquema o un pequeño plano, que
conforme va efectuando la búsqueda, irá tomando las medidas
respectivas antes de recoger las evidencias.
2) La descripción de la escena (detalles escritos). Son las
diferentes descripciones detalladas y/o pormenorizadas del
lugar de la escena.
3) La fotografía policial (Panorámica y de aproximación).- Es el
complemento de la descripción de la escena.
4) La filmación y grabación de voces o sonidos. Constituye otro
elemento complementario, cuyo uso está condicionado a las
posibilidades del equipo de peritos.
5) Relatos orales y escritos a los testigos. Se deja constancia de lo
que se va encontrando mediante la palabra grabada o escrita.
7. Acopio de indicios y evidencias

a. Búsqueda. - Elegido el método de registro adecuado, se procederá

a la búsqueda de indicios, evidencias y huellas en forma cuidadosa y
detallada.

1) El pesquisa debe de saber que la escena del delito es un

manantial de informaciones, por consiguiente debe de distinguir
que elementos guardan relación con el hecho delictuoso y tener
la convicción dónde pueden encontrarse, cómo deben de
protegerse, recogerse y conservarse.
2) Se requiere para el presente trabajo de técnicas especializadas,
por lo tanto, es recomendable la intervención del personal
policial especializado “Peritos”, sin embargo, en los casos de
urgencia, el Pesquisa que está a cargo de la investigación, tiene
la responsabilidad de realizar el trabajo del Perito; por lo tanto,
30
 éste personal debe de estar capacitado para cumplir esta
función técnica especializada.
3) Los indicios o evidencias pueden ser de dos clases: fijas y
móviles.

(a) Fijas: Está constituido por las huellas que aparecen en

estructuras fijas, asimismo otras evidencias que por su
naturaleza, peso o condición no pueden ser movidas del
lugar donde se encuentran, razón por la cual es
aconsejable el revelado, fotografiado o modelado en el
mismo sitio.
(b) Móviles: Son aquellas que pueden trasladarse de la
escena del delito al laboratorio, ejemplos: fibras, pelos,
cabellos, colillas, armas y otros.

8. Protección de huellas, indicios o evidencias

a. Además de las indicaciones generales, es necesario especial cuidado

en su protección, asimismo emplear la técnica adecuada para su
recojo, adoptando las precauciones y cuidados especiales.
b. Conforme se vaya descubriendo las huellas, indicios, evidencias se
deben ir protegiendo, pueden utilizarse señales visibles, cartones
doblados, cuerdas y otros de su creatividad con iniciativa y
profesionalismo.
c. El personal que integra la Inspección Técnica Policial, son los únicos
que pueden ocupar las huellas, indicios, evidencias encontradas en
la escena del delito.

9. Recojo de huellas, indicios, evidencias

a. El perito de Criminalística con la técnica adecuada es el encargado de

recoger las huellas, indicios, evidencias, asimismo el pesquisa
encargado de la investigación debe de estar capacitado para cumplir
con éxito la investigación, es necesario incidir, que en algunos casos
de urgencia el pesquisa podrá recoger las huellas, indicios,
evidencias, cuidando en todo momento de no destruir, alterar o
modificar dichos elementos, formulándose al respecto el Acta de
recojo y/o otros documentos que corresponden.

b. Recojo de pisadas:
(1) En piso duro: Se descubrirán mediante la observación con luz
oblicua con una linterna aplicada a la penumbra, luego se

31
 fotografiarán, la pisada advertida se podrá levantar con cinta
adhesiva o papel fotográfico.
(2) En piso blando: Las pisadas se reproducen en bajo relieve,
para el levantamiento se hará en vaciado con “yeso de parís” u
otro material a fin, se tomarán las vistas fotográficas, con la
cámara dirigida en forma vertical y luz rasante.
(3) Cuando se encuentra más de una pisada, se fotografiarán en
su conjunto, luego se levanta un croquis con las medidas
exactas, pudiendo deducirse altura, corpulencia y otras
circunstancias del autor.
(4) La fotografía de pisadas: Debe de llevar al costado una medida
de referencia con cinta métrica.
(5) Este trabajo debe de realizarse con calma y minuciosidad y
sobre todo con profesionalismo.

c. Recojo de huellas digitales:

Para el descubrimiento se aplica luz oblicua, ubicada el área

sospechosa, se esparce adecuadamente reactivos especiales, una
vez advertidas las huellas digitales latentes, se procede a ver su
nitidez, con cinta adhesiva se procede a su recojo, luego se traslada
a un soporte especial, posteriormente ser remitido al Laboratorio
Central PNP, para su análisis comparativo correspondiente.

d. Recojo de manchas de sangre:

El pesquisa buscará en toda la escena del delito manchas de sangre,

una vez ubicada debe de fotografiarse, incidiendo que aparezca con
el cuerpo del delito u otros elementos que lo relaciona. Si la sangre es
abundante se puede recoger con una jeringa descartable esterilizada
y luego depositarlo en un tubo de prueba o ensayo, taparlo con un
material permeable para evitar su descomposición. La posición de las
manchas de sangre, así como la configuración de éstas en el soporte,
nos orienta la forma como se produjo el hecho, el mecanismo de
caída, el desfallecimiento de la víctima y la posición de éste.

10. Traslado de indicios, evidencias

a. El embalaje debe de ser apropiado, con la finalidad de evitar que se

borren, destruyan o desaparezcan las huellas, indicios, evidencias.
b. Marcar la muestra para su futura identificación.
c. Los sobres son apropiados para transportar artículos pequeños: pintura
seca, sangre seca, fragmentos de vidrio, semen seco, polvos, etc.

32
 d. Las cajitas son apropiadas para fragmentos de vidrio, proyectiles,
casquillos, pelos, fibras, previamente envueltos en papel filtro u otro
similar
e. Si los fragmentos de vidrio son grandes, es conveniente sujetarlas con
una tabla perforada, usando una cuerda de nylon.
f. Cuando se trata de ropa, después de marcarlo y etiquetarlos, debe de
ser cuidadosamente doblada y envueltos en paquetes separados,
utilizando papel limpio, este paquete se colocará en una caja
debidamente cerrada y etiquetada.
g. Las botellas y vasos de vidrio pueden asegurarse usando cajones de
madera.
h. Los documentos deben ser recogidas con una pinza u otro similar, no
doblarlos innecesariamente, evitar los rozamientos, se embala en una
caja de cartón o recipiente de plástico.
i. Los frascos de vidrio o de plásticos de preferencia con tapa de rosca,
son ideales para recoger sustancias líquidas o gelatinosas.
j. Las muestras no deben ser mezcladas, puede remitirse por correo o
designarse a un Efectivo Policial para su traslado de dichas muestras.
k. Las muestras deben de ir acompañadas con el documento de la
autoridad remitente, debidamente detallada.

11. Cierre de la escena del delito

El representante del Ministerio Público, cuando cree que se haya agotado

la búsqueda de huellas, indicios, evidencias en la escena del delito,
dispondrá provisionalmente el cierre de la escena del delito, solo por
mandato judicial se dará término al cierre de la escena del delito.

33
 CUARTA SEMANA - SEGUNDA SESIÓN
(28 AGO AL 02 SET 2023)

12. Cadena de custodia. - Es el procedimiento para asegurar la integridad de

las muestras, desde que es hallado, levantado y remitido al Laboratorio de
Criminalística, con el documento denominado “Informe de Cadena de
Custodia” .También se puede definir como un conjunto de actividades, que
desarrolla el Perito Criminalística y/o en caso de urgencia, lo realiza él
Pesquisa, para la recolección, embalaje y envío de los elementos físicos
de prueba al Laboratorio o al almacén de evidencias, en condiciones de
preservación y seguridad que garanticen la integridad, identidad de los
elementos remitidos. Se inicia la cadena de custodia, desde el momento
que se verifica o comprueba la comisión del hecho delictuoso por el
Pesquisa y que necesariamente estará a cargo del personal interviniente
especializado (Perito), como se dijo anteriormente, en caso de urgencia,
también estará a cargo el Pesquisa para el recojo de los indicios y
evidencias.

13. Traslado de indicios y evidencias:

a. El envío de los indicios y/o evidencias debe hacerlo el Perito y/o en

caso de urgencia podrá hacerlo el Pesquisa al Laboratorio Central de
Criminalística (Lima), para su estudio y análisis. Se debe tener en
cuenta la Cadena de Custodia, es decir que en el embalaje, debe
figurar un registro (recuadro) donde se anotarán los nombres, fechas
y firmas de todas las persona por las cuales estuvo a cargo la
evidencia durante todo el proceso. Esto es para deslindar cualquier
responsabilidad y asegurar su legitimidad.

b. Remisión o transporte de los indicios y/o evidencias al Laboratorio

Central (En caso de Provincias). Se requiere de un tratamiento
especial, con el propósito de que no se destruyan, alteren, malogren
o mezclen, por lo tanto, hay que seguir o cumplir con las
recomendaciones que se han dado para el recojo, etiquetado y
traslado de las evidencias y cadena de custodia respectivamente.

14. Procedimientos a seguir en la cadena de custodia. - Existe un

procedimiento recomendado para asegurar la integridad de la muestra,
desde que es hallado (Pesquisa o Perito), recogido y hasta la emisión del
Informe, conocido como “CADENA DE CUSTODIA” aplicable según sea
el caso, a los diferentes tipos de muestras que son remitidas al laboratorio
de Criminalística, siguiendo los siguientes pasos:

34
a. Ubicación de la muestra. - Mantener su intangibilidad, debiendo de
adoptar las medidas de seguridad para su conservación y posterior
traslado.

b. Recojo de los indicios y/o evidencias. - A cargo de los Peritos de

Criminalística, o en el caso de urgencia por los Pesquisas, conforme
a las especificaciones señaladas en el presente manual y
dependiendo del tipo de muestra.

c. Etiquetado de la muestra. - Utilice etiquetas para evitar falsas

identificaciones de la muestra. En ella debe constar al menos la
siguiente información: Número de la muestra, Nombre del que a la
toma o recogido la muestra y fecha hora y lugar.

d. Sellado de la muestra. - Utilícese sellos para detectar cualquier

falsificación de la muestra. Se recurrirá para ello a cintas adhesivas
de papel en las que conste la siguiente información: Número de la
muestra (Idéntico al número de la etiqueta), Nombre del que ha toma
y recogido la muestra y Fecha y hora. Asimismo, se puede utilizarse
cintas adhesivas de embalaje; la cinta se colocará de forma tal que
sea necesario romperla para abrir el envase. El sellado debe
realizarse antes de que el envase haya sido apartado de la vigilancia
del personal que ha efectuado la toma.

e. Libro o registro de Campo. - Debe registrarse lo siguiente: Objeto

de la toma, localización del punto donde se ha realizado, identificar el
proceso que la produce, posible composición de la muestra, calidad
tomada, método de la toma (De sondeo, simple, compuesta o
integrada), fecha hora y momento de la toma.

f. Registro de la cadena de vigilancia. - Es preciso rellenar el registro

de la cadena de vigilancia que acompaña a cada muestra o grupo de
muestra, firma del que ha tomado o recogido la muestra, fecha hora y
lugar, tipo de la muestra, firmas de las personas que han participado
en la cadena de posesión y fechas de las distintas posesiones.

g. Hoja de Petición de Análisis. - La muestra irá al Laboratorio,

acompañada de una hoja de petición de análisis, debe incluir gran
parte de la información pertinente, las referencias del hecho y
mencionando en forma clara y precisa el resultado que se desea
obtener.

h. Envió de la muestra al Laboratorio. - La muestra se enviará al

Laboratorio, lo antes posible. Irá acompañada del Registro de
Cadena de vigilancia y de la hoja de petición de análisis, la
muestra se encargará a la persona encargada de su custodia.
35
i. Recepción y Almacenamiento de la muestra. - En el Laboratorio, la
persona encargada recibe la muestra e inspecciona su estado y el
sello, luego comprueba la información de la etiqueta y la del sello,
comparándolas con el fiel registro de la cadena de custodia y/o
vigilancia, acto seguido le asigna el número del laboratorio y la guarda
en una habitación o cabina de almacenamiento hasta que sea
asignada a un Perito analista.

j. Asignación de la muestra para ser analizada. - Una vez en el

laboratorio, la muestra es asignada al perito, siendo responsable del
cuidado y la vigilancia de la muestra hasta que emita su Informe
Pericial.

k. Remisión de la muestra. - Cuando la circunstancia lo ameriten o se

disponga lo conveniente, se remitirá la muestra estudiada, analizada
o procesada a la Autoridad Judicial competente, previa
documentación. Culminando la Cadena de Custodia.

l. Documentos que se deben de formular para el traslado de la

cadena de custodia: El Perito para el Registro y traslado de indicios
y evidencias, debe formular un Informe de Registro de Cadena de
Custodia, mediante el cual en forma ordenada recoge, levanta y
remite al Laboratorio, todos los elementos que van a ser analizados
y posteriormente demostrar con pruebas, que van a servir al Poder
Judicial para encontrar la verdad de un hecho delictuoso. En primera
Instancia formulará un Informe adjuntando un formato de Registro
de Cadena de Custodia, donde se detallará lo siguiente: Número de
Caso. Fecha y Hora, Referencia, Indicio Número, Tipo Descripción,
Fecha y Hora de Recojo, Lugar de Hallazgo, Recogido por.

36
 FORMATO DE REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA

Numero de caso: ……………………Fecha: ………………………….Hora: ……………

Referencia: …………………………………………………………………………………….

INDICIO Nro.: …………….. Tipo:…………………………….

Descripción:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Fecha y hora del recojo: .......................... Lugar del Hallazgo: ………….………..

Recogido por: ……………………………………………………………………………

Remitido a: PNP: IML: Otros:

…………………………………………

Observaciones: …………...............................................................................................

Firmas de responsables:

.............................................. ………………………………….

FISCAL PESQUISA

…………………………………….. ……………………………………

PERITO PNP PERITO IML

37
 CADENA DE CUSTODIA

Entregado por: …………………………………………………………………

De: ………. Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: …….…………………ID

Observación: ……………………………………………………….…………..

Recibido por: …………………………………………………………………

De: ………… Fecha:…….....Hora: …..……Firma: …….…………………ID

Observación:……………………………………………………………………..

Entregado por: ……………………………………………………………………

De: ………… Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: …………………ID

Observación: ……………………………………………………….…………..

Recibido por: …………………………………………………………………

De: …………........ Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: …….…ID

Observación:……………………………………………………….…………..

Entregado por: ……………………………………………………………………

De: ……… Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: ………ID

Observación: …………………………………………………….…………..

Recibido por: …………………………………………………………

Fecha: ……….....Hora: …..……Firma: …….…………………ID

Observación: …………………………………………………………….………

38
 II UNIDAD ACADÉMICA
QUINTA SEMANA - PRIMERA SESIÓN
(04 AL 09 SET 2023)

D. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

1. El plan de investigación. - Es el documento que contiene en forma clara

y precisa el proceso de planeamiento, expresa la misión, la hipótesis de
trabajo, las actividades específicas a realizar, las responsabilidades que
competen a los integrantes del grupo encargado de la investigación y los
resultados que se espera obtener.
Es responsabilidad del jefe de Unidad la formulación de planes para la
ejecución de actividades más aún, para esclarecer un hecho criminal. En
consecuencia, un plan es un conjunto organizado de actividades previstas
para realizar una acción que permita el cumplimiento de la misión,
particularmente el esclarecimiento de un delito.
Este Plan de Investigación debe ser formulado por el Oficial Pesquisa
encargado de la investigación y se debe especificar las diversas
HIPÓTESIS sobre la forma, circunstancias, autores, móvil, armas, etc. que
se deben tener en cuenta en el transcurso de la investigación y orientadas
al esclarecimiento del hecho delictuoso.
El mencionado PLAN es diferente al PLAN DE OPERACIONES, ya que el
primero es específico para un solo caso e involucra al pesquisa y/o al
equipo de trabajo, mientras que el segundo es más genérico e involucra a
una o más Unidades Policiales.

2. Definir el problema a investigar. - En esta etapa se define el tipo de delito

que el pesquisa va a investigar, el mismo qué debe estar tipificado en el
Código Penal y/o Leyes Especiales, por consiguiente permite la
intervención de oficio de la Policía.

3. Formulación de hipótesis. - En esta etapa, en base a las evidencias

encontradas en la escena del delito e investigaciones preliminares
realizadas, el pesquisa asume una suposición acerca de la forma y
circunstancias en que se cometió el acto delictivo; es decir, de la identidad
de la víctima y de los autores, de la modalidad empleada, ubicación de los
implicados, testigos, etc. Esta etapa es sumamente importante, por cuanto
las hipótesis que diseña o formule incidirán en el proceso de la
investigación policial, incidiéndose en la búsqueda de la verdad y el
esclarecimiento de hecho delictivo.

4. Búsqueda y obtención de informaciones. - Teniendo como referencia las

hipótesis diseñadas, se procede a efectuar un planeamiento específico
39
 para orientar nuestro esfuerzo de búsqueda a obtener datos e
informaciones que permitan posteriormente confirmar, rechazar o
reformular las hipótesis.

5. Análisis de las informaciones y verificación de las hipótesis. - Con los

datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de análisis y síntesis
y deducción - inducción, se constaten con las evidencias encontradas en la
escena del delito y con la versión de la víctima y testigos, verificándose las
hipótesis cuando éstas son verdaderas o reformulándose para continuar
con el proceso de investigación, incidiéndose en la búsqueda de nuevas
informaciones hasta establecer la verdad de los hechos. Una vez que las
hipótesis han sido verificadas, se procede a la obtención de las pruebas
que serán presentadas ante las autoridades judiciales correspondientes.

40
 QUINTA SEMANA - SEGUNDA SESIÓN
(04 AL 09 SET 2023)

(VER FORMATO, ANALIZAR SU CONTENIDO)

Copia Nº
Unidad
Lugar
Fecha
PLAN DE INVESTIGACIÓN Nº

CARTAS

I. PROBLEMA
Expresado en forma de MISIÓN es el delito por investigar ejm. "Personal del
Departamento de Investigación Criminal de la JP.PNP de Chincha, investigará
el robo de especies cometido el día D a horas H en la tienda comercial "TODOS":
ubicada en la calle Jorge Chávez Nro. 222, en agravio de Juan PÉREZ, por un
monto de S/. 500,000

II. HIPÓTESIS DEL TRABAJO

(Son las suposiciones que el pesquisa elabora para identificar al autor o autores
del hecho delictuoso. Cada hipótesis debe referirse específicamente a una
situación puntual ejm.)

A. Hipótesis Nro.01

(Sobre la identidad de la víctima).

B. Hipótesis No. 02

(Sobre las circunstancias de la perpetración del hecho criminal)

C. Hipótesis Nro.03

(Sobre la modalidad empleada).

D. Hipótesis Nro.04

(Sobre el móvil del delito)

E. Hipótesis Nro.5

(Sobre la identidad del autor(es), cómplice (s), encubridores. etc

41
III. BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Es el esfuerzo para la orientación de la búsqueda de datos e informaciones que
permita verificar cada una de las hipótesis señaladas.
Estas actividades específicas en algunos casos conducirán a la formulación de
Planes específicos conocidos también como Planes de Operaciones.
Para el logro y cumplimiento de las tareas específicas, se debe responsabilizar
a un integrante del equipo de trabajo; de modo que fácilmente sea posible la
evaluación trabajo que realiza el pesquisa.
IV. OBTENCIÓN DE PRUEBAS

Las informaciones obtenidas, serán analizadas para verificar las hipótesis

significa haberla comprobado, es decir, haber encontrado la verdad. La
verificación de una hipótesis significa encontrar las pruebas que sirvan para
incriminar ante los futuros respectivos al autor de un hecho criminal, En el Plan
se debe especificar la forma como serán analizados las informaciones y los
responsables del hecho.

V. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO POLICIAL

Se debe especificar al personal responsable de la formulación de los diferentes

documentos que tiene que hacer durante y al final del proceso de investigación

FIRMA
Post Firma

42
 SEXTA SEMANA - PRIMERA SESIÓN
(11 AL 16 SET 2023)

E. TRATAMIENTO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

1. Definición. - Son personas que proporcionan información de importancia e

interés sobre el delito, delincuente o mundo circundante, para el
esclarecimiento de un hecho delictuoso. Un buen investigador policial,
aparte de otras habilidades, debe saber captar informantes o confidentes
porque ellos serán sus “ojos y oídos”, que les permitirá aclarar muchos
casos policiales y que por falta de otros medios hubieran corrido el riesgo
de quedar en el anonimato.

2. Captación de informantes y confidentes. - Establecer la motivación del

informador, confidente (deber cívico, miedo, venganza, dinero, etc.), no
prometer al informador algo que este fuera del alcance de cumplir,
entrevistar debidamente al posible informante / confidente, mantener la
confidencialidad de la identidad del informante/ confidente, establecer si a
sido informante / confidente en otro caso y su confiabilidad, evaluar la
inteligencia y experiencia del informante/confidente, definir su conocimiento
sobre el caso u objetivo, establecer su acceso a la información, dirigir y
controlar al informante / confidente en todo momento, evitar participar en
los problemas personales de los informantes, abrir un registro de la
referencia del informante/ confidente protegiendo su identidad.

3. Diferencia entre Informante y Confidente

INFORMANTE CONFIDENTE

a. No está reclutado formalmente. a. Si está registrado en un archivo

b. Se clasifica en lo ocasional y habitual. b. Siempre es habitual, mucho más que el

informante.

c. No pide nada en retribución a excepción de c. Si pide retribución económica.

algunos habituales.
d. La información que suministra es por razones d. La información que proporciona es como
circunstanciales de carácter personal consecuencia de la búsqueda de información
(venganza, rivalidad, celos, otros) o por en que está enfrascado dentro del mundo de
razones de trabajo u/o ocupación (ambulante, hampa.
cuidador de carros, prostitutas, delincuentes
menores, otros) por razones de civismo
(cualquier persona)
e. La información que proporciona es de calidad e. Generalmente proporciona información de
variable. valor.

43
 SEXTA SEMANA - SEGUNDA SESIÓN
(11 AL 16 SET 2023)

F. VIGILANCIA POLICIAL

1. Vigilancia. - Es una etapa del Método General de la Investigación, que

consiste en mantener bajo observación a personas, objetos o lugares, para
obtener información con un propósito policial determinado. La vigilancia es
una técnica y un arte, porque para realiza un seguimiento, sobre todo a una
o más personas, sin que se percaten de ello se requiere de habilidad y
mucha imaginación creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se
van a exponer orientan doctrinariamente el accionar práctico del Policía.

2. Elementos

a. El vigilante, es la persona que ejerce la vigilancia.

b. El vigilar, es el acto o aplicación de la técnica de la vigilancia que
realiza el policía.
c. El objetivo, es la persona, objeto o cosa, que está sujeta a
vigilancia.
d. El convoy o campana; es el cómplice del sujeto que trata de poner
al descubierto la vigilancia.

3. Objeto, finalidad e importancia de la vigilancia. - La vigilancia es una

antigua manera de obtener datos, con el objeto de conocer hasta donde
sea posible, las actividades y contactos de una o más personas puesto bajo
sospecha. De acuerdo al propósito de la vigilancia, que son numerosas,
esta técnica sirve para: Proteger a las personas. Obtener pruebas o
evidencias de un delito. Localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares,
amigos o cómplices vinculados. Ubicar la residencia o residencias del
sujeto. Determinar la actividad y/o contactos del sujeto. Descubrir la
identidad de todos los involucrados en un hecho delictuoso. Ubicar botines.
Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de allanamiento o
registro. Obtener fotografías, filmaciones. Impedir la fuga del país de un
sospechoso. Localizar testigos. Verificar informaciones que se
proporcionan por parte de la víctima, denunciante o informante o
confidente. Evitar la comisión de un delito. Conseguir datos que sirven de
base para un interrogatorio. Aprehender a quienes lo estén cometiendo.

4. Condiciones que debe de reunir el vigilante

a. El Policía (vigilante) debe tener una apariencia regular, que no sea

sobresaliente en ninguna forma. Toda característica física que
sobresalga de lo común, tal como altura excesiva, baja estatura,
44
 obesidad, etc. puede llamar la atención del sujeto. El agente tiene
que tener habilidad de actuar naturalmente bajo toda circunstancia,
como si perteneciera al lugar donde se encuentra.
b. El Policía (vigilante) debe ser muy despierto y debe poder habilitarse
rápidamente, por los hechos inesperados que ocurren a pesar de toda
la planificación preliminar. Debe tener buena memoria y ser buen
observador, porque muchas veces no puede escribir todos los
acontecimientos, las descripciones de los contactos, o la hora en que
ocurrieron.
c. Por último, el Policía (vigilante) debe tener paciencia y perseverancia.

5. Tipos de vigilancia

a. Por la posición
(1) Vigilancia fija. - Cuando la observación se realiza desde uno
o más puntos fijos, para conocer lo que acontece en el área bajo
vigilancia.
(2) Vigilancia móvil. - Es el seguimiento con desplazamiento al
sujeto observado, se realiza a pie o en vehículo.
(3) Vigilancia combinada. - Es el uso combinado de las dos
vigilancias anteriores.

b. Por el medio empleado

(1) Vigilancia a pie. - Llevada a cabo por uno o más efectivos
policiales.
(2) Vigilancia en vehículos. - Terrestres, el automóvil es el más
usado; aéreos, el helicóptero es el más adaptable; marítimos,
las lanchas y los deslizadores por ser más maniobrables.

c. Por la forma
(1) Vigilancia próxima o de cerca. - Se mantiene al sujeto
constantemente vigilado y el hecho de que vigilancia sea
descubierta o no, dependen del propósito de la investigación. Si
el sujeto vigilado es una persona, el seguimiento no debe
exceder de 48 horas.
(2) Vigilancia a distancia o floja. - Es la vigilancia clásica, donde
el seguimiento debe ser disimulado al máximo y no importa
perder de vista al sujeto. Se emplea en los campos policiales
importantes.
(3) Vigilancia por etapas o salto de rana. - Consiste en vigilar
parte por parte las actividades del sujeto, hasta averiguar
finalmente todos sus movimientos. Así, un momento se le
vigilará en su domicilio, otro en su oficina otro en sus

45
 desplazamientos, etc., y luego se reunirá toda la información en
torno al sujeto.

6. Contra vigilancia. - Es cuando el sujeto y/o convoy o campana, adopta

una serie de acciones a fin de poner al descubierto una vigilancia. Hay que
tener en cuenta que los criminales de profesión actúan siempre conscientes
de que están siendo vigilados. Los sujetos cuando se percatan que los
vigilan, reaccionan de diferentes modos contra el vigilante.

7. Algunas técnicas para reanudar la vigilancia perdida

a. Vigilar simultáneamente los lugares frecuentados por el sujeto.

b. Ubicar al sujeto en base a una suposición inteligente.
c. Hacer una llamada telefónica a la casa del sujeto y también preguntar
por él, en los sitios en que se crea puede estar.
d. Dejar pasar un tiempo si la investigación no urge, para que el sujeto
se confíe y vuelva a su actividad habitual.

8. Recomendaciones de carácter general para la vigilancia policial:

Los investigadores que han efectuado vigilancia pueden confirmar que se
necesita gran perseverancia para esperar que aparezca un sospechoso y
para luego seguirlo todos los días mientras completa la misma rutina.

Antes de iniciar una vigilancia, todos los investigadores que participen en

la operación se encargarán de las siguientes actividades: Un estudio de
todos los archivos relacionados a los sujetos, sus actividades y crímenes,
su ambiente de trabajo y residencia, vehículos involucrados a los
sospechosos.

Los investigadores deben concentrarse en los nombres y alias de todos los

sospechosos o involucrados en el caso. Los investigadores deben conocer
el lugar donde van a hacer la vigilancia, concentrándose en aspectos tales
como: clase de gente, manera de vestir y de hablar.

El equipo que utilizarán los agentes de vigilancia está de acuerdo al criterio

de cada agente; como parte de sus preparativos para efectuar la vigilancia,
los agentes deben estudiar su propia apariencia, en estos preparativos y
dentro del equipo deben incluirse cámaras, binoculares, telescopios y
grabadoras, otros, cuando estos tengan aplicabilidad.

46
 SEPTIMA SEMANA - EXAMEN PARCIAL I
(18 AL 23 SET 2023)

OCTAVA SEMANA - PRIMERA SESIÓN

(25 AL 30 SET 2023)

G. DETENCIONES Y CAPTURAS

1. Detenciones. - Detener es privar a una persona de su libertad. Desde el

punto de vista policial debemos enmarcar las diferencias entre lo que es
una detención y lo que es una captura, que si bien es cierto ambas
conllevan a la privación de la libertad de la persona mediante su
aprehensión física, en la detención no se produce ninguna clase de
resistencia de quien acepta ser detenido, como tampoco el empleo de la
fuerza por parte del policía que la ejecuta; situaciones que si se presentan
en la captura donde la conminación policial si encuentra resistencia pasiva
hasta tornarse agresiva creándose las situaciones represivas que no deben
producir maltratos, daños en la salud o dignidad del detenido, buscando
que la violencia minimice.
Cabe mencionar la LEY N° 29372 (que modifica el artículo 259º, 260º del
CPP,) referidos a la detención policial y arresto ciudadano en flagrante
delito respectivamente, el mismo que a la letra dice “260º Arresto ciudadano
(vigente)
a) En los casos previstos en el artículo anterior toda persona podrá
proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva.
b) En este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas
que constituyan el cuerpo del delito a la policía, más cercana…La
policía redactará un acta” esta ley es concordante con la ley 27972
Ley Orgánica de municipalidades y Art. 85º en materia de Seguridad
Ciudadana.

2. Captura. - Como se señaló en el párrafo anterior se deben tomar otras

medidas de seguridad (empleo de grilletes, mayor número de efectivos
policiales y otras medidas de acuerdo a la peligrosidad de la persona o
personas por aprehender). Por lo general, las capturas son previamente
preparadas (planificadas) y requiere de técnicas y procedimientos
adecuados para evitar que en la reacción (generalmente violenta) de la
persona aprehendida (o por capturar) pueda atentar contra la vida de sus
Captores y logre fugar. El policía nunca debe llegar a emplear mayor fuerza
que la necesaria, Jamás debe prolongar su impetuosidad, por el contrario,
debe guardar la calma y serenidad. Salvo que sea absolutamente
indispensable. No deben efectuarse capturas (ni detenciones) en calles
47
 muy concurridas o en los lugares públicos donde se están llevando a cabo
espectáculos diversos o reuniones de personas, manifestaciones etc.,
donde resulte difícil la captura o una persecución; de igual modo, no debe
hacerse empleo de armas, porque la misma gente puede impedir la
aprehensión de las personas intervenidas, con grave riesgo contra la vida
el cuerpo de los captores y de las personas inocentes.

3. Objeto de la detención y la captura. - El objeto de la detención o captura

es poner bajo custodia a la persona involucrada en un acto delictuoso; tiene
por finalidad determinar su grado de responsabilidad luego de practicarse
todas las diligencias necesarias. Esta acción es de suma importancia por
cuanto de su éxito dependerá el esclarecimiento del delito, garantizando
que el implicado no escape de la justicia.

a) Clases de capturas. -La clasificación que se hacen de las capturas

es diversa; en la operatoria policial se pueden clasificar en:

1) Captura planeada. - En la captura prevista, planificada con

antelación se cuenta con el tiempo suficiente y necesario para
su ejecución. Por ejemplo: Luego de cometido un delito, la
Policía se propone la captura del autor o autores del mismo, para
lo cual elabora los planes respectivos que tiene como resultado
la aprehensión de dichos sujetos.

2) Captura circunstancial. - Es aquella que se presenta en forma

improvisada y, en la que el Policía la planifica mentalmente en el
momento, llevado por la experiencia o el sentido común que le
permite llegar al acusado. Ejemplo: En la comisión de delitos en
que los autores son sorprendidos infraganti y emprenden veloz
fuga, o en la de del delincuente buscado que accidentalmente se
le ubica.

b) Recomendaciones para una captura planeada. -Para proceder a la

captura de una persona debemos siempre tener presente lo siguiente:

1) La existencia de un acto delictuoso.

2) Tener indicios o pruebas de que la persona a capturar esté
implicada en el acto delictuoso.
3) Asegurar que se conoce su identidad o las características
físicas más saltantes (defectos, tatuajes, cicatrices, etc).
4) Procurar conocer sus rasgos de personalidad y antecedentes.
5) Haber reunido los indicios o pruebas necesarias que puedan
ser utilizados en la etapa del interrogatorio.

48
 6) Tener un plan previamente estructurado que permita rapidez,
sorpresa y eficiencia en la acción.

c) Operatoria

1) Es imprescindible que, una vez reducida la persona, se le

asegure inmediatamente con grilletes, soga, correa, cadena o
cualquier elemento que pueda inmovilizarle los brazos y manos.
2) Aflojarle el pantalón y/o privarle de la correa, de tal forma que
para caminar el conducido tenga que sostenerlos con las manos.
3) Evitar las calles congestionados de gente.
4) Si el sujeto está ebrio o bajo los efectos de alguna droga, solicitar
ayuda para conducirlo.
5) En los vehículos, ubicarlos alejados de las ventanas.
6) Asegurar que las puertas del vehículo estén convenientemente
cerradas y aseguradas, y evitar tener el arma cerca del detenido.
7) Si se conduce a un detenido a pie, el Policía debe tomarlo con
la mano izquierda por el cinturón del pantalón, caminando un
poco retrasado.
8) Nunca permita que el detenido conduzca su vehículo; es
preferible buscar otro chofer o dejar asegurado el vehículo al
cuidado de alguna persona.
9) Cuando conduzca detenidos importantes o delincuentes
peligrosos, es imprescindible que personal en otro vehículo le
proporcione seguridad.
10) Evitar conducir detenidos por zonas de reconocida incidencia
delictiva; de no ser posible, refuerce las medidas de seguridad y
trate de salir cuanto antes de dicha zona.
11) Cuando conduzca detenidos por vía aérea es necesario analizar
y estudiar la personalidad del delincuente, para de acuerdo a ello
tomar las medidas de seguridad que el caso aconseje.

49
 OCTAVA SEMANA - SEGUNDA SESIÓN
(25 AL 30 SET 2023)

4. Normas específicas para la captura

a. A campo abierto. - Son las más difíciles, por cuanto los

delincuentes tienen mayores oportunidades de fuga; por lo tanto:

1) El Policía en estos casos tiene que pasar desapercibido,

tratando en lo posible de aproximarse por los costados o por la
espalda del delincuente, a fin de sorprenderlo.
2) Evitar las capturas en las intersecciones porque en ellas
aumentan las oportunidades de fuga del delincuente.
3) Evitar áreas congestionadas, y cuando no sea posible, tomar
todas las precauciones del caso, poniendo en práctica su ingenio
e inteligencia, que incluso, permitan que la captura pase
desapercibida.
4) En barrios marginales, populosos o de reconocida presencia
delincuencial, estas capturas deben realizarse de preferencia en
forma rápida, a fin de no dar lugar a los familiares y/o allegados
al delincuente o personas que viven al margen de la ley, a
entorpecer o impedir su conducción.
5) Cuando estas capturas se realizan en otras zonas, los Policías
deben identificarse por cualquier medio, a fin de impedir que los
delincuentes ganen la adhesión de los pobladores o transeúntes
mediante artimañas como fingir un secuestro, asalto o robo.
6) En capturas con ocasión de saqueos, desmanes, estragos, que
puedan producirse luego de mítines, concentraciones o marchas
de protestas, los policías deben identificar previa y plenamente
a los sujetos a capturar (aquellos que atenten contra
la propiedad ocasionando daños, otros que ocasionan lesiones,
buscados y/o requisitoriados), a quienes mediante un
seguimiento astuto y sagaz se les fijará, a la espera de un lugar
propicio para aprehenderlo, cuando se hayan separado de la
muchedumbre.
7) Cuando se realicen capturas de grupos de delincuentes que se
encuentran apostados en un lugar determinado y en la que
algunos de éstos tendrían la momentánea oportunidad de fuga,
los Policías actuarán distribuyéndose en el acto, para perseguir
y capturar cada cual a quien las circunstancias lo permitan.

b. En lugar cerrado. - Las capturas en recintos cerrados, como: oficinas,

edificios, clubes, domicilios, etc. Requieren de algunas
recomendaciones, como:
50
 a) No ingresar nunca de frente.
b) Observar el interior antes de ingresar.
c) Ingresar por el costado de las bisagras de las puertas.
d) En centro de diversión (discotecas, clubes nocturnos, etc.) en
donde se desarrollan actividades a media luz, no es conveniente
realizar capturas en su interior, por lo peligroso que representa
para los asistentes; si hubiese la imperiosa necesidad de hacerlo
es imprescindible coordinar con el encargado del negocio, a fin
de comprometerlo para que en el momento dado y
oportuno acciones las llaves de control de fluido eléctrico para
iluminar la sala, en la que previamente los Policías han tomado
posiciones estratégicas en torno al sujeto para su aprehensión
sorpresiva, sin ocasionar mayor alboroto o daños.
e) En los cines, teatros, cafés teatros, y otros espectáculos públicos
esperar que termine la función para realizar las capturas; para el
efecto los Policías deberán identificar, ubicar y fijas al sujeto
hasta el momento que abandone el local y esperar la
oportunidad para aprehenderlo.

c. En vehículos. - Cuando se trata de capturar delincuentes que se

encuentran en el interior de vehículos, es recomendable hacerlo
cuando se encuentre estacionado, para evitar la persecución de
vehículo a vehículo.

Si los delincuentes han logrado poner en marcha su vehículo y se dan

a la fuga, es necesario emprender su persecución tratando en lo
posible de acotar distancias para poder hacer uso del arma de fuego
en forma efectiva, disparando hacia las llantas, para tratar en lo
posible de inutilizarlas.

En otros casos, cuando los sospechosos no se han percatado de la

presencia de los policías, el chofer del vehículo policial interceptará al
vehículo de los delincuentes, a fin de proceder a su captura.

Nunca intervenga directamente a sospechosos que se encuentran en

el interior de un vehículo, cuando tenga que hacerlo, busque una
protección y ordéneles que desciendan del mismo; de no ser así
acérquense con el arma desenfundada y con las precauciones del
caso.

5. Conducción de detenidos. - La mayoría de detenidos si tienen la

oportunidad se fugarían y otra gran proporción la propiciarían, ambas
actitudes deben ser previstas por los custodios policías quienes para
evitarlo deberán adoptar las medidas de seguridad más apropiadas y

51
 reglamentadas, considerando: peligrosidad, sexo, edad, antecedentes
primarios, reincidentes, estado físico, etc.
Señalar reglas prácticas de todo lo estudiado en los procesos de capturas,
donde después de las normas tecnológicas estudiadas, el discernimiento,
habilidad, creatividad y profesionalismo del policía es de vital importancia
para alcanzar el éxito en los traslados y conducción de detenidos.

6. Custodia de detenidos. - Jamás se debe olvidar que sea cual fuere la

calidad o cualidades del delito y delincuente, siempre por instinto natural o
dirigido, imputará a sus captores maltratos, por esta razón al entregar el
detenido a los encargados de su custodia, recabe la constancia respectiva
en la que figure que el detenido no ha sido maltratado. Advierte a los
receptores a fin que adopten las medidas de seguridad. Los encargados de
la custodia deben establecer turnos de servicio, no descuidar su
alimentación, acompañarlo cuando realiza sus necesidades. Cuando no se
cuenta con calabozos especiales y ambientes especiales se debe redoblar
y extremar la vigilancia. Se debe revisar periódicamente los calabozos, para
evitar en dicho lugar la existencia de forados, todo tipo de armas y otros
instrumentos. No se debe permitir alterados en los calabozos: botellas,
espejos, fósforos, ni otros implementos que puedan ser utilizados como
armas. Revisar los alimentos y utensilios que le son alcanzados por sus
familiares y cuando sean devueltos; sea minucioso en el ingreso o salida
del calabozo de cualquier elemento que atente contra la seguridad de las
personas.

52
 III UNIDAD ACADÉMICA

NOVENA SEMANA - PRIMERA SESIÓN

(02 AL 07 OCT 2023)

H. INCURSIONES

1. Definición. - Es el procedimiento policial, en el cual, mediante una acción

sorpresiva se irrumpe en un lugar o inmueble, para aprehender a los
presuntos autores de un acto delictuoso y/o recoger las evidencias
probatorias de su comisión, su importancia radica, por cuanto en muchos
casos constituye, el último recurso con que cuenta la Policía, para llegar al
esclarecimiento de un hecho delictuoso e impedir que el implicado huya de
la acción de la justicia.

2. Clases de incursiones

a) Incursión planeada: Es la que se cuenta con la autorización expresa

de la Autoridad Competente, es planificada con antelación, cuenta
con los medios necesarios para su ejecución, así como el tiempo
necesario para la elaboración de un Plan de Trabajo.
b) Incursión circunstancial: Es la que se realiza como consecuencia
de la comisión de un delito flagrante o cuasi flagrante, en este caso
el Policía debido al apremio del tiempo, mentalmente elabora un Plan
determinado y de acuerdo a su experiencia aplica su capacidad
profesional.

3. Elementos necesarios para realizar una incursión planeada. - La

comisión de un acto delictuoso, identificación de los presuntos autores del
hecho, certeza de que en el lugar o en el inmueble a incursionar, se
encuentran los presuntos autores del hecho criminal y/o evidencias
probatorias de su comisión, tener el personal suficiente y medios logísticos
necesarios, tener un Plan previamente estructurado y contar con la
autorización Judicial competente.

4. Equipos de incursión

a) Grupo de penetración: Es el que debe de irrumpir en un primer

momento en el lugar o inmueble, deben de ser los Policías mejores
preparados física, anímicamente y de experiencia.
b) grupo de apoyo y enlace: Son los que apoyan al grupo de
penetración, ellos deben de estar apostados en lugares estratégicos,
a fin de evitar la fuga de sospechosos y de impedir que acudan
53
 curiosos vecinos que puedan obstaculizar el normal desarrollo del
operativo, asimismo sirve de enlace entre el grupo operativo y el jefe
de la Unidad.
c) Grupo de inteligencia: Son aquellos policías que se confunden con
los curiosos o personas que transitan por el lugar, con la finalidad de
obtener información de interés para el proceso de investigación, ellos
detectan a los sospechosos que están merodeando, con el único fin
de obstaculizar la labor Policial.

5. Operatoria policial

a) Fase preliminar. - Obtener la mayor cantidad de información sobre la

causa del delito, incidiéndose en obtener huellas, indicios y
evidencias, sobre los ocupantes del inmueble, estableciendo
previamente la vigilancia respectiva, todo esto es para obtener
detalles de la vivienda, cuantas puertas de ingreso, cuantos
ambientes cuenta, para ello es bueno realizar antes “D” el
reconocimiento del lugar, inclusive averiguar quiénes son los vecinos,
debemos de obtener fotografías o planos del inmueble o levantar un
croquis.
b) Fase del planeamiento. - Comunicar al representante del Ministerio
Público, a fin de que participe en la presente diligencia, por ser el
Titular de la Investigación, en este acto se seleccionará al personal
Policial, deben de ser hábiles, con experiencia, no perder el control
fácilmente, el número de personal debe de ser lo suficiente, a fin de
que facilite la labor Policial, asimismo hay que seleccionar los
medios logísticos, consistentes en vehículos necesarios para
trasportar al personal Policial y para trasladar a los detenidos,
armamento, grilletes, chalecos antibalas, bombas lacrimógenas,
equipo de comunicación, linternas, etc. En ésta fase el Jefe Operativo
debe de dar instrucción al personal Policial sobre el operativo, en que
consiste y cuáles son sus puestos y que funciones van a cumplir.
c) Fase de ejecución. - Acercarse al lugar en forma silenciosa y
ordenada, ubicarse en el puesto asignado, adoptando las medidas de
seguridad correspondiente, irrumpir el lugar o el inmueble a la hora
prevista y concertada, mediante orden o señal preconcebida por el
Jefe operativo, no situarse en la línea de fuego, no pararse delante de
las puertas, proceder a la captura de los sospechosos, aproveche el
factor sorpresa, al capturado se le debe de colocar los grilletes con los
brazos hacia atrás, con las palmas de las manos hacia afuera,
efectuándoles el registro personal correspondiente.
d) Fase complementaria. - Efectuar el registro minucioso del lugar o del
inmueble, formular actas en el lugar, sobre la localización y recojo de

54
 indicios y evidencias, al término del operativo, verificar que los
efectivos Policiales estén completos, al igual que los equipos
logísticos utilizados. Conducir a las personas intervenidas a la Unidad
Policial, de igual manera los indicios y/o evidencias incautadas o
decomisadas, si resultase heridos de inmediato conducirlos a los
centros de salud más cercanos.

6. El registro de personas. - El registro personal, tiene dos momentos

fundamentales y que jamás debe olvidar el policía, que son: el registro
inmediato a su detención o captura y el registro en la Dependencia Policial.

a) El Registro preliminar (inmediato). - Es aquel que se realiza en el

mismo momento y lugar donde fue intervenido (detenido o capturado).
Debe ser efectuado por lo menos por dos policías, uno que efectúa el
registro y otro que da la seguridad necesaria para evitar que el
detenido o capturado pueda agredir o atentar contra los policías. A
este registro se le denomina “cacheo personal” y se hace colocar al
delincuente contra una pared (vehículo, terraplén, árbol etc.) con los
brazos en alto apoyados a esta y los pies bien separados. A mayor
número de personas intervenidas, mayor debe ser el personal policial
que interviene y efectúa el registro. Si bien es cierto que este registro
no es del todo minucioso o exhaustivo, sí debe efectuarse con esmero
y prolijidad pensando, sobre todo, que si se actúa negligentemente le
puede costar la vida a él mismo (a quien efectúa el registro o a sus
compañeros.

b) El registro en la dependencia Policial. - Se debe ser minucioso y

completo. Se examinará al detenido (delincuente), en todo su cuerpo
(sin ropa). Las prendas de vestir en su totalidad serán examinadas
detenidamente con minuciosidad, prenda por prenda, observando
todos los detalles, zapatos, zapatillas botines de igual manera. Los
documentos (libreta de apuntes), agenda, tarjetas de visitas, planos
croquis de lugares, fotografías, recibos de equipaje, giros,
encomiendas que lleve consigo la persona intervenida, si
convenientemente examinadas servirán para efectuar verificaciones.
Contactos, probables víctimas, otras personas comprometidas.

Las mujeres deben siempre ser registradas por personal femenino (de
preferencia policial), se solicitará el apoyo de una unidad cercana o
de personas de sexo femenino de confianza. Al término del registro
deberá levantarse un acta donde constarán todas las especies,
armas, dinero, documentos encontrados en su poder, los que
constituyan prueba o arma del delito, el objeto o cuerpo del delito, las
especies sujetas a incautación o decomiso, figurarán en actas

55
 independientes de los objetos, el dinero y especies que pertenezcan
al detenido (éstas serán anotadas en el Libro de Registro de Prendas
de los Detenidos que se lleva en la Oficina de Guardia de la unidad).
Las especies u objetos incriminadas que requieran ser sometidas a
pericias, serán remitidas al Laboratorio de Criminalística PNP. y
posteriormente remitidas a la Fiscalía.

7. Registro domiciliario. - Cuando el registro es efectuado en el mismo lugar

de los hechos ya sea el domicilio o un determinado lugar (jardín, patio,
azotea el sector donde permanece el público en un bar, restaurante,
cafetería o un negocio cualquiera) puede coincidir el registro con la
inspección policial. Pero debemos entender que el término “registro”, es
más amplio que la inspección policial que sólo puede circunscribirse a la
escena del delito y a sus inmediaciones. El registro domiciliario es en sí en
toda la vivienda. En los registros debe evitarse causar daños innecesarios,
es decir evitar destrozos de muebles etc., siguiendo los métodos
establecidos (cuadros para lugares cerrados, peine o rastrillo para lugares
abiertos. Las personas que lleguen al lugar, ya no pueden salir hasta que
termine el registro; posteriormente deben ser interrogadas sobre el motivo
de su presencia en el lugar y lo relacionado al hecho que se investiga.

8. Finalidad del registro domiciliario. - Hallar pruebas del delito. Recuperar

especies. Verificar los hechos y daños en el lugar o en los ambientes
examinados. Ubicar a los delincuentes que se hayan ocultado en el mismo.
Verificar (establecer) que éste ha sido empleado, ocupado o pertenece al
sospechoso, presunto autor del delito o a la víctima o a otra persona que
conocía de los hechos.

9. Recomendaciones

a) Al efectuar un registro debe tenerse especial cuidado en el lugar

donde exista tierra o arena.
b) Estas deben ser revisadas o removidas para verificar si se han
escondido armas, droga instrumentos y aún cadáveres por
enterramiento.
c) Para este registro debe emplearse el aparato detector de metales. Al
término de la diligencia se formulará el Acta de Registro
correspondiente, en la cual constarán todos los objetos que se hayan
encontrado.
d) De no existir éstas, o que a la diligencia tuvo un resultado negativo,
igualmente se formulará el acta correspondiente, la que debe ser
firmada por los funcionarios intervinientes, el Fiscal, los intervenidos y
testigos y estampando si impresión digital.

56
 e) Es importante señalar que los objetos de arte, las alhajas o joyas que
se encuentren en el lugar o domicilio, deben ser descritos en forma
bien detallada, pero sin especificar el metal correspondiente ni la clase
de piedra que la adorna o complementa.
f) Debe señalarse el aspecto exterior de la misma (forma, color, peso
etc.) como, por ejemplo: Un anillo de metal amarillo, una pulsera de
metal amarillo o blanco, con piedras de color blanco, rojo, verde,
modelo lomo de corvina de 30 gr., de peso aproximadamente.
g) El perito policial, posteriormente establecerá el metal que les
corresponde o la clase de piedra que las adornan o complementan al
efectuar el peritaje.

I. REGISTROS DE OBJETOS

Se puede tratar de vehículos, muebles, cajones, conteiner, mercaderías,

equipajes, aviones, embarcaciones. etc. En los vehículos, aviones y en las
embarcaciones el registro debe ser riguroso y minucioso. El registro debe
comprender tanto el interior como el exterior del objeto examinado. Tratándose
de vehículos, aviones o embarcaciones, se efectuará éste debajo de los
asientos, del piso y del techo, entre el chasis y las carrocerías en el interior del
motor, maletera o lugar destinado a la carga o pasajeros. También se verificará
si el tanque de la gasolina u otras partes que comprendan el chasis del vehículo
guardafangos, estribos, maleteras y aún del techo han sido recientemente
parchados o soldados (lo que es posible examinando, desde las partes bajas de
los mismos), a fin de establecer que en dichos sectores se han podido ocultar,
armas, drogas, explosivos etc. En espacios de doble fondo o soldados
(acondicionados) con divisiones especiales. Conocido es que en los medios de
transporte en general se pueden acondicionar estos espacios, que son utilizados
por traficantes o contrabandistas, en vehículos, aviones o embarcaciones que
efectúan viajes internacionales o frecuentemente cruzan las diferentes fronteras
(controles) del territorio nacional. No debe olvidarse de formular en cada caso el
documento correspondiente, así tenemos que, ante la detención de una persona
se le extenderá la “NOTIFICACIÓN DE DETENCIÓN”. Debidamente firmada
por el jefe de la Unidad interviniente, firma e impresión del intervenido (detenido),
para los demás casos ACTAS DE COMISO, INCAUTACIÓN, ENTREGA,
REGISTRO (según el caso), estas deben ser firmadas por los funcionarios
intervinientes, el representante del Ministerio Público, intervenidos y testigos,
documentación que debe ser redactada IN SITU.

57
 NOVENA SEMANA - SEGUNDA SESIÓN
(02 AL 07 OCT 2023)

J. INTERROGATORIO Y ENTREVISTA

1. DEFINICIÓN: El interrogatorio y la entrevista son en definitiva un arte, una

técnica y también un método, de los que se vale la Policía para obtener
información de una o más personas, en base a preguntas planeadas y
hábilmente planteadas, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, se
dice que es arte porque se requiere que el Policía tenga habilidad, destreza,
dotes de actor, es técnica porque se basa en un conjunto de
procedimientos, como formulación de preguntas, ruptura del equilibrio
psicológico del interrogado y se dice que es un método policial, porque
sigue un razonamiento lógico determinado frente a las circunstancias para
ir en busca de la verdad, dentro de ésta concepción la diferencia entre
interrogatorio y entrevista es mínima, la primera se obtiene de la confesión
del autor o sospechoso y la segunda de un testigo o persona que puede
poseer en relación con un hecho.

2. SUJETOS DEL INTERROGATORIO:

Tanto en el interrogatorio y la entrevista se requiere por lo menos de dos
personas: el interrogador (sujeto activo) y el interrogado (sujeto pasivo).

3. CUALIDADES DEL INTERROGADOR (PESQUISA):

a) Tener habilidad para interrogar, esta cualidad se logra a base de

educación, conocimiento y experiencia en el trabajo.
b) Estar alerta, significa que el pesquisa debe de estar preparado para
detectar contradicciones en un relato, ser capaz de hacer análisis y
tener la mente ágil.
c) Paciencia y tacto, son virtudes del pesquisa, la bondad, la paciencia,
se debe de usar la diplomacia, el tacto significa el tratado que se debe
dar al sujeto interrogado.
d) Habilidad para pensar con lógica, la mente del pesquisa debe de
estar preparada para seguir un problema en orden lógico, de lo
contrario la información valiosa se puede perder.
e) Habilidad para observar e interpretar, es necesario que el pesquisa
sea un gran observador a fin de poder detectar las reacciones del
sujeto interrogado.
f) Habilidad para apreciar el punto de vista de otro, el interrogador
debe de interesarse en el sujeto, en su manera de ser, en sus
motivaciones, en las actitudes, en los estímulos que le hace

58
 reaccionar, por consiguiente el éxito muchas veces dependerá del
modo correcto de enfrentar al individuo.
g) Poder de control, el autocontrol debe de ser permanente, no debe
de perderse el control del temperamento, al enojarse el pesquisa está
limitándose en pensar.
h) Habilidad de guiar el interrogatorio, debe de demostrar su
capacidad profesional, demostrar su liderazgo.
i) Memoria excelente, permite tener en la mente toda la situación que
se investiga, esto le permitirá resolver un conflicto que se le presenta.
j) Habilidad de actor, el pesquisa debe de vivir la emociones o
sentimientos que se han planteado al interrogado, sin embargo se
recomienda en situaciones emotivas no puede dejarse llevar por sus
emociones.

4. RECOMENDACIONES PREVIAS AL INTERROGATORIO:

a) El Policía que interroga no debe de estar bajo efectos emocionales,

ni con problemas personales, esto crea predisposición negativa.
b) El pesquisa debe de hacer un examen mental del hecho delictuoso,
con la finalidad de estar preparado para cualquier eventualidad, debe
de conocer que es lo que ha pasado, caso contrario será fácil que el
interrogado lo engañe.
c) Nunca se debe de llegar a conclusiones, cuando solo se han
descubierto algunos detalles.
d) El interrogador debe de plantear su estrategia de antemano y sino le
resulta estar en la actitud de cambiarlo.
e) Esta diligencia se perenniza en las manifestaciones para los adultos
y referencia para los menores de edad.
f) En esta diligencia debe de participar obligatoriamente el
representante del Ministerio Público (Fiscales).

5. NORMAS GENERALES DEL INTERROGATORIO

a) Preservar la integridad del detenido: Se refiere que para el

interrogatorio, el sujeto interrogado debe de estar en buenas
condiciones físicas y psicológicas, porque muchos delincuentes
avezados, antes del interrogatorio se autolesionan, dificultando de
ésta manera el proceso de investigación, para ello se debe de
practicar un registro personal cuando es intervenido, en su cuerpo,
en su ropa, en su comida, etc., Practicar un registro en su celda,
con la finalidad de encontrar un objeto que va servirle para
autolesionarse. Esposar al detenido: hay que tener en cuenta la
peligrosidad y calidad del detenido, colocarle los grilletes con las

59
 manos hacía atrás y la palma de las manos hacia afuera, esto le va
limitar de autolesionarse. Revisar los alimentos y prendas que
recibe el detenido: porque en muchos casos valiéndose de ello,
pueden recibir objetos que se pueden autolesionarse, Custodia
directa: tiene que extremar las medidas de seguridad, porque el caso
lo amerita, puede tratarse de un delincuente de gran peligrosidad,
entonces agote las medidas.

b) Analizar la personalidad del detenido: Antes de iniciar el

interrogatorio propiamente dicho, se debe de conversar con el sujeto,
para determinar su personalidad y de esta manera el interrogador
Policial adoptará la estrategia adecuada.

c) Reconocer y utilizar los factores psicológicos: Es conveniente

conocer los factores psicológicos que se relacionan con los
procedimientos de entrevistar e interrogar, y esto afecta la
confiabilidad de la información obtenida, entre ellos tenemos: la
sequedad de la boca, pide agua en repetidas veces, el desasosiego
que se refleja a través de cambios de posición, golpea el suelo con el
pie, agitación, se come las uñas, lápices u otros objetos, sudor
excesivo, particularmente en las manos, semblante generalmente
pálido o rubicundo, pulsaciones en la carótida, evita mirar
directamente a los ojos del interrogador, excesivas aseveraciones de
veracidad, como “que me caiga muerto si estoy mintiendo”,
respuestas evasivas o vagas “no puedo recordar” “lo he olvidado”,
estos hechos debe de dejarse constancia en el documento.

d) Fijar el lugar y momento del interrogatorio: El mejor lugar es una

sala especial, debe de estar aislada, si fuera posible construida a
prueba de ruidos, no debe de tener ventanas, ni puertas de
comunicación directa con el exterior, debe de tener una sola puerta
de ingreso, el mobiliario debe de consistir únicamente en un
escritorio, una silla para el interrogado y un sillón para el interrogador
Policial y si fuera posible implementarla con los instrumentos
electrónicos más adecuados de sonido, grabación, filmación y
fotografía.

e) Quebrar el equilibrio psicológico del detenido: Esta norma es

quizás la más importante del interrogatorio, el Policía debe de tener
experiencia para lograr quebrar la resistencia, la serenidad o
concentración mental que el detenido pudiera tener para negar la
verdad de los hechos, creándole inestabilidad, se logrará lo que se
propone el Interrogador Policial.

60
 DÉCIMA SEMANA - PRIMERA SESIÓN
(09 AL 14 OCT 2023)

PREPARACIÓN DEL PLIEGO DE PREGUNTAS

El Policía encargado del interrogatorio, en base a todas las informaciones y evidencias

acumuladas durante el proceso de Investigación, con la anticipación debida elaborará
el pliego de preguntas que se formularán en el interrogatorio, hay que tener presente
las preguntas de oro: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?,
¿Para qué? y de esta manera someter al detenido al pliego de preguntas.

Es necesario señalar que se entiende por COARTADA cuando el sospechoso dice

haber hecho del tiempo en el momento que se cometió el delito, es una forma de
querer evadir su responsabilidad, entonces en estos casos el Policía interrogador
deberá de estar atento, para repreguntarle, hasta lograr que se contradiga.

APORTE DEL DOCENTE: El Docente, con su experiencia y capacidad

profesional, realizará el Taller de práctica dirigida, incluyéndose la formulación
de la manifestación y referencia (Declaración)

K. SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA

Durante el proceso de investigación Policial, son de diversa índole las pruebas

que el pesquisa debe de recaudar a fin de determinar la participación del o los
autores de la comisión de un delito, entre los diversos tipos de prueba,
encontramos:

1. Prueba Pericial: Es el examen técnico especializado que un funcionario

autorizado practica en los efectos del delito, en el cuerpo del delito, en el
producto del delito u otros aspectos relacionados con el hecho, cuyas
conclusiones plasmadas en un documento formal, denominado Dictamen,
constituye evidencia probatoria de la participación de los implicados.
2. Prueba Instrumental: Es toda evidencia material, por medio de la cual se
pretende demostrar tanto la perpetración del delito, así como la
participación del autor.
3. Prueba Documental: Es aquel medio de prueba, por el cual a través de
documentos, se pretende demostrar la verdad de un hecho (documentos
incriminados).
4. Prueba confesional: está sujeta a corroboración, no constituye prueba
plena, se obtiene del sospechoso o autor de la comisión de un hecho
delictuoso.
5. Prueba Testimonial: se obtiene desde la perspectiva del testigo o del
agraviado, que describe lo que percibió.

61
 6. Prueba Indiciaria o circunstancial: es indirecta porque se obtiene por
razonamiento, es el resultado de la inferencia que induce del hecho
conocido al hecho a probar.

L. FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL

Para la elaboración del Informe como documento principal, el Pesquisa Policial, va

establecer el ilícito penal, considerándose la forma y circunstancias de los hechos, los
implicados, el autor o autores, el agraviado, el monto y otros detalles, donde se ilustra
objetivamente el trabajo policial y del Ministerio Público, considerándose que el Fiscal
es el titular de la investigación desde su inicio.

Sobre el particular, el Docente con su amplia capacidad profesional, realizará un

análisis comparativo de ambos documentos.

DÉCIMA SEMANA – SEGUNDA SESIÓN

(09 AL 14 OCT 2023)

OPERATORIA POLICIAL. CASUÍSTICA.

“VISITA A LA MORGUE DE LIMA”

62
 DÉCIMA PRIMERA SEMANA
(16 AL 22 OCT 2023)

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS A LOS DOCENTES PARA SU REVISIÓN Y

CALIFICACIÓN

DÉCIMA SEGUNDA SEMANA

(23 AL 28 OCT 2023)

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

DÉCIMA TERCERA SEMANA

(30 OCT AL 04 NOV 2023)

SUSTENTACIÓN Y ENVIO DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS AL EQUESA

AREAAI EO PNP TRABAJO APLIATIVO INDIVIDUAL

IV UNIDAD ACADÉMICA
DÉCIMA CUARTA SEMANA
(06 AL 11 NOV 2023)

SUSTENTACIÓN Y ENVIO DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS AL EQUESA

AREAAAI EO PNP TRABAJO COLABORATIVO

63
 DÉCIMA QUINTA SEMANA - PRIMERA SESIÓN
(13 AL 18 NOV 2023)

PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LOS CASOS POR DELITOS

CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO)

A. ROBO

Es el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble total o parcialmente ajena, con

ánimo de lucro, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un
peligro inminente para su vida o integridad física.

B. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN TÍPICA

1. Robo

El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente

ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se
encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un
peligro inminente para su vida o integridad física.

a. Modalidades de robo:

En el delito de robo se tiene que tener en consideración que el empleo

de violencia contra la persona o amenaza con un peligro inminente
para su vida o su integridad física, es fundamental. Entre las diversas
modalidades, están las conocidas en el argot policial, como:

1. “Maquinazo”.- Es la sustracción de dinero de los bolsillos del

agraviado. El autor con una mano empuja a la víctima y con la
otra sustrae el dinero o billetera y se da a la fuga.

2. “Arrebato”.- Es la sustracción de cadenas, pulseras, carteras

arrancándolos con violencia de su poseedor para luego darse a
la fuga.

3. “Bobero”.- Es el robo de relojes de pulsera, arrancándolos con

violencia, cuando la víctima se halla caminando o conduciendo
un vehículo.

2. Robo Agravado

 En casa habitada
 Durante la noche o en lugar desolado
 A mano armada
 Con el concurso de dos o más personas
 En cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de
pasajeros o carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustre y fluviales,
puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje
64
 y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua
minero – medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del
patrimonio cultural de la nación y museos.
 Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o
mostrando mandamiento falso de autoridad.
 En agravio de menores de edad, discapacitados, mujeres en estado de
gravidez o ancianos.
 Sobre vehículo automotor.
 Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
 Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el
empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima.
 Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
 Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la
nación.
 Si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima.

a. Modalidades de robo agravado

En el delito de robo agravado se tiene que tener en consideración

que el empleo de violencia contra la persona o amenaza con un
peligro inminente para su vida o su integridad física, es fundamental,
además de las condiciones que se determinan en el Artículo 189°.
Entre las diversas modalidades, están las conocidas en el argot
policial, como:

1) "Atraco".- Consiste en que los autores utilizando armas de

fuego, cortantes o contundentes sorprenden en forma violenta o
traicionera a sus víctimas, maltratándolas o robándolas.

2) “Marca”.- Es el acto mediante el cual los delincuentes ejercen

una vigilancia, seguimiento y asalto, a sus víctimas que realizan
movimientos bancarios.

3) “Asalto a mano Armada".- Caracterizada por la gran

peligrosidad que demuestran los autores, quienes intervienen en
más de dos utilizando armas de fuego, vehículos, disfraces y a
veces explosivos. Su principal característica es la rapidez y la
planificación detallada de la instalación o lugar de asalto,
movimiento del personal, hora adecuada, etc.

4) "Cogote".- Consiste en robar a las personas en lugares

desolados y generalmente de noche. Atacan a la víctima
traicioneramente en forma violenta por detrás, intervienen más
de dos personas, a la víctima lo toman del cuello y lo tiran hacia
atrás mientras otros lo toman de los brazos para luego
despojarlo de sus pertenencias.

5) “Pepazo”.- Es cuando se emplea un somnífero para hacer

dormir a la víctima y desvalijarla.

65
C. PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

1. Recepción de la Denuncia

a. Debe recepcionarse la denuncia de acuerdo a los procedimientos

vigentes y debe contener la mayor cantidad de información, indicios
que permitan acreditar la comisión del delito y la responsabilidad del
o de los denunciados. Asimismo la denuncia debe ser transcrita al
ministerio público.

b. No necesariamente se exigirá a los denunciantes la presentación de

facturas para acreditar la preexistencia del bien.

c. Una vez formalizada la denuncia no es factible el retiro de la misma

por transacciones o soluciones particulares, entre el denunciante o
denunciado o familiares de éste ya que jurídicamente con ello no
desaparece la figura delictiva.

d. No es requisito indispensable la ratificación del denunciante o

agraviado (manifestación), para iniciar o culminar la investigación.

2. Comprobación del hecho

a. Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a la verificación

del mismo, a fin de descartar la posibilidad de seudo agraviado, que
busca tener beneficios de seguros, lograr el despido de trabajadores
(caso de empleados), apropiarse indebidamente de objetivos en
prenda o de quienes buscan perjudicar a enemigos particulares.

b. Verificar en el mismo lugar, las circunstancias que produjeron los

hechos, entrevistando a ocasionales testigos presénciales.

c. Establecer la clase de especies materia del robo.

d. La Inspección Técnico Criminalística es importante para descubrir,

muchos elementos para la identificación e individualización del
delincuente y el mejor esclarecimiento del caso.

3. Normas prácticas

a. Consideraciones Generales

1) Ocupar el escenario del hecho.

2) Fecha y hora del hecho delictuoso
3) Verificar las especies que fueron robadas
4) Aislamiento y protección de la escena del delito, en campo
abierto o lugar cerrado.
5) Perennización de la escena, mediante la descripción, fotografía,
planimetría, croquis, dibujo o diagrama e instrumentos de última
tecnología.
66
 6) Ubicación de indicios, evidencias y huellas, así como la
protección, recojo y traslado de los mismos.
7) Cierre de la escena, adoptando las medidas de seguridad más
convenientes.

b. Obtención de información en el lugar de los hechos

1) Entrevistar a los vecinos.

2) Tomar nota de las personas, que por cualquier motivo tengan
acceso al lugar donde se guardan las llaves, especialmente en
investigaciones de robo al "estuche” y “sistemático".
3) Obtener informe sobre los empleados que deben ser
investigados en caso de robo sistemático y otras modalidades.
4) Entrevista y/o citación de los testigos.
5) Orientar el esfuerzo de búsqueda de información a fin de
identificar, ubicar y capturar a los presuntos autores materia de
la investigación.

c. Obtención y/o captura de los implicados

1) En caso de flagrante delito:

Se procederá a la inmediata detención del implicado en caso de
flagrancia delictiva de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes

2) En caso de delito no flagrante:

Se procederá a acumular los elementos probatorios que
acrediten la responsabilidad del implicado para proceder a
solicitar a la autoridad judicial su detención preventiva por
intermedio del Ministerio Público.

3) Una vez capturados los presuntos autores, se les dará el

tratamiento establecido para la detención de personas.

67
DÉCIMA QUINTA SEMANA – SEGUNDA SESIÓN
(13 AL 18 NOV 2023)

CASUÍSTICA.

“VISITA A LA DIRINCRI - ROBOS”

DÉCIMA SEXTA SEMANA

(DEL 20 AL 25 NOV 2023)

EXAMENES FINALES DE SEMESTRE (EF)

68