SÍLABO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL I

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONA DEL FORMACIÓN PROFESIONAL POLICIAL

“Escuela De Educación Superior Técnico Profesional PNP”

SILABO

I. DATOS INFORMATIVOS

CARRERA PROFESIONAL : CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y

POLICIALES
MÓDULO PROFESIONAL : III MÓDULO
UNIDAD DIDÁCTICA : INVESTIGACION CRIMINAL I
DOCENTE RESPONSABLE :
PERIÓDO ACADÉMICO : 2021- 0
N° DE CRÉDITOS : 4
N° DE HORAS DE LA UD : 64
SECCIÓN : 1ra y 2da.
FECHA DE INICIO : 04/05/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN : 22/08/2020
E_MAIL
I. SUMILLA:
La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de la Escuela de
Educación Superior Técnico Profesional PNP, es de naturaleza teórico –
práctica y se orienta al desarrollo de competencias para la Investigación
Criminal, cuyos contenidos implican el dominio cognitivo de sus
características, sus principios doctrinarios, la participación del Ministerio
Público, en el marco del NCPP., el binomio que conforman el Fiscal y la
Policía, la importancia que cobra el acopio de las evidencias probatorias del
delito, el empleo de la Criminalística y el conocimiento así como la aplicación
del Método General de la Investigación Policial, en función de la Especialidad
Investigación Criminal
II. OBJETIVOS:
A. OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar los conocimientos doctrinarios de la Investigación Policial, así como
las técnicas y procedimientos del Método General de la Investigación Policial,
para la óptima investigación del delito
2 en el ejercicio de la labor Policial, en
función de la Especialidad de Investigación Criminal, del Programa Regular de
Educación Presencial.
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Propiciar el logro del elevado nivel de profesionalidad, técnica y científica en la

ejecución de la Investigación Policial, en función de la Especialidad Criminal,
Programa Regular de Educación Presencial, Promoción “Integridad”.

Coadyuvar a la eficiencia y eficacia del cumplimiento de la misión que compete

a la PNP en el campo de la Investigación de los Delitos, en función de la
Especialidad de Investigación Criminal.

II. CONTENIDOS:

I UNIDAD ACADÉMICA

.• Primera Sesion:
Primera Sesión:
Introducción: Generalidades de la Investigación Policial, el
PRIMERA tratamiento con los Fiscales, funciones, legalidad, binomio MP-PNP,
SEMANA comentario de la aplicación del Nuevo código Procesal Penal.
. Segunda Sesion:
Investigación Policial, Método General de la Investigación Policial,
fases, explicar brevemente cada una de ellas.

. Primera Sesion:
Conocimiento del hecho delictuoso, definición, operatoria.
SEGUNDA . Segunda Sesion:
SEMANA Denuncias, definición, clases, ocurrencia, definición, operatoria.
 . Primera Sesion: Comprobacion del hecho, definicion, importancia,
frases, operatoria.
TERCERA . Segund Sesion: Diligencias preliminares en la escena del delito.
SEMANA Operatoria.

ENTREGA DE TEMAS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS

APLICATIVOS INDIVIDUALES Y TRABAJOS APLICATIVOS GRUPAL

. Primer Sesion:
Inspección Técnica Policial, definición, generalidades, personal.
CUARTA Inspección Criminalística. operatoria
SEMANA . Segunda Sesion.
Métodos de ocupación la escena del delito. Operatoria

II UNIDAD ACADÉMICA

. Primera Sesion
Perennación de la escena del delito, Métodos. Operatoria
QUINTA . Segunda Sesion:
SEMANA Acopio de huellas, indicios, evidencias, generalidades. Operatoria.
SUPERVISION ACADEMICA

. Primera Sesion
Cadena de custodia de indicios, evidencias, generalidades, operatoria
SEXTA . Segunda Sesion
SEMANA Planeamiento de la Investigación Policial, generalidades. Operatoria.

. Primera Sesion
Plan, definición, análisis del esquema del Plan de Investigación.
. Segunda Sesion
SEPTIMA Tratamiento de Informantes y Confidentes, generalidades,
SEMANA diferencia. Operatoria.

. Primera Sesion
Aplicación Operativa de las diferentes Fases de la Investigación
OCTAVA Policial estudiadas hasta la fecha; de ésta manera, lograr el
SEMANA reforzamiento del proceso enseñanza – aprendizaje.
. Segunda Sesion
EXAMEN PARCIAL I
 III UNIDAD ACADÉMICA

. Primera Sesion
Vigilancia, definición, elementos, finalidad, importancia, condiciones que
NOVENA debe de reunir los vigilantes.
SEMANA . Segunda Sesion
Técnicas de vigilancia, fase preliminar, fase específico, fase de ejecución.
Operatoria.
Contrainteligencia, definición, tácticas de contrainteligencia. Operatoria

. Primera Sesion
Detención y capturas, definición, clases, base legal. Operatoria.
DECIMA . Segunda Sesion
SEMANA Custodia y traslado de detenidos, generalidades. Operatoria.
SUPERVISION ACADEMICA

. Primera Sesion
Incursiones, definición, importancia, clases, grupos operativos de
DECIMO intervención
PRIMERO . Segunda Sesion
SEMANA Registros, definición, importancia, clases, generalidades. Operatoria.

. Primera Sesion
DECIMO Interrogatorio y Entrevista, definición, diferencia, generalidades.
SEGUNDA Operatoria.
SEMANA . Segunda Sesion
Preparación del pliego de preguntas, desarrollo de la manifestación
relacionado a la consumación de un hecho delictuoso.

. Primera Sesion
DECIMO Sustentación de la prueba, clases de prueba, formulación del
TERCERA Informe final (Atestado) y/o el Informe Policial de conformidad al
SEMANA Nuevo Código Procesal penal.
EXAMEN PARCIAL II
 IV UNIDAD ACADÉMICA

. Primera Sesion
DECIMO Operatoria Policial en los casos del Delito contra la vida el cuerpo y la
CUARTA salud (Homicidio)
SEMANA . Segunda Sesion
Sustentación de los Trabajos Aplicativos Grupales, Grupos 1,2 y 3

. Primera Sesion
DECIMO Operatoria Policial en los casos del Delito contra la vida, el cuerpo y la salud
QUINTA (Aborto doloso)
SEMANA . Segunda Sesion
Sustentación de los Trabajos Aplicativos Grupales, Grupos 4,5, 6 y 7

DECIMO . Primera Sesion

SEXTA Procedimiento Operativo Policial en delito contra el Patrimonio (Robo a
SEMANA una entidad o domicilio) y Procedimiento Operativo Policial en
delito contra la Libertad Individual (Violación sexual de menores)
. Segunda Sesion
Repaso general del contenido temático
. Primera Sesion
DECIMO Calificación de exámenes y llenado del Registro de Evaluación
OCTAVA (Consolidado final de Notas)
SEMANA

IV. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS

A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente

docente – educando, enmarcadas en la cultura participativa, el trabajo en equipo y
el método de Laboratorio.

B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los

conocimientos adquiridos.

C. El desarrollo de los contenidos curriculares serán eminentemente objetivos

mediante el empleo de Mapas Conceptuales y otros Métodos que
coadyuven el proceso enseñanza – aprendizaje.
D. El Alumno PNP Participante, una vez que ha recibido la clase presencial en el
aula, deberá de aplicar dichos conocimientos en el desempeño de sus funciones
profesionales, complementando de ésta manera la enseñanza - aprendizaje.

V. EQUIPOS Y MATERIALES:

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes equipos

y materiales:

A. EQUIPOS: Retroproyector, computador, proyector multimedia y/o otros que

considera necesario.

B. MATERIALES
Proveerá separatas a los educandos, así como utilizará transparencias
o videos para reforzar las técnicas de enseñanza.

VI. EVALUACIÓN:

La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 70% y a los Talleres

en el 90%, en caso contrario de no existir justificación alguna por la Dirección
Académica de las EESTP CUSCO, el Alumno desaprobará la asignatura.
El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:

A. Evaluación Diagnóstica o de entrada, para conocer el nivel de

conocimiento sobre la asignatura.

B. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del

Alumno(a) en el aula. El promedio de las intervenciones orales
constituirá Nota de Paso Oral.

C. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento

académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la
metodología, compromete la aplicación de:
1. Talleres.
2. Exposiciones.
3. Dos exámenes escritos parciales (8ª y 13ª semana), enmarcados en los modelos
de la Prueba Objetiva, pudiendo, además, contener preguntas tipo desarrollo y
situación problema, en las que prime el empleo de la capacidad reflexiva, la
correlación de criterios, el análisis y el pensamiento lógico, para ello se ha
tomado en cuenta las preguntas verdadero o falsa, completamiento de
materia, interrelación de materia, elección múltiple y de desarrollo.
4. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y
contenido, incidiéndose en su orientación del fondo.

D. Evaluación Sumaria orientada a comprobar el nivel de desarrollo

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará un examen
final (18ª semana), de similar característica empleada en los exámenes parciales.

E. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones

establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de Formación
de la PNP y a la naturaleza de la Asignatura, conforme se detalla a continuación:

Promedio General:

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

EF = Examen Final

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

a. CÓDIGO PENAL 2013 ED. GRIJLEY

b. “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN
CRIMINAL”. EDITORIAL IMPRENTA PIP 1971.
c. “MANUAL DE CRIMINALÍSTICA PIP”. EDITORIAL. TIPOGRÁFICA OFFSET
PERUANA S.A. 1966
d. “INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN POLICIAL Y MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL”.
VOLUMEN I. DISTRIBUIDORA COMERCIAL MURAKAMI SA. 1989.
e. “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES. LIBRO II”
EL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL”. EDICIÓN
1996.
f. “PROYECTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PNP.
LIBRO II “EL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL”
(MAPROPOL 2000).
g. CONSULTA VÍA INTERNET “EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
POLICIAL EDICIÓN 2019, MANUAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL
DELITO EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.
h. CONSULTAS VÍA INTERNET “ LA CRIMINALIDAD “ 2019-2020
i. CONSULTAS VÍA INTERNET “DININCRI “CONCURSO DE DELITOS Y
OTROS 2018-2019.
j. CONSULTAS DIARIOS “EL COMERCIO”, “LA REPÚBLICA “SOBRE EL CRIMEN
ORGANIZADO”, EDICIONES AGO-SEP-OCT2019.

I UNIDAD ACADÉMICA
PRIMERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN
GENERALIDADES
En el contexto de las Organizaciones Tutelares de la Nación, la PNP en su
desarrollo como una especialidad de Investigación Policial o Investigación
Criminal, cumple eminentemente el servicio a la comunidad,
investigando y denunciando los delitos y en general la criminalidad;
para su cumplimiento aprehende las evidencias de la participación delictiva,
para ponerlos a disposición de las Autoridades competentes, dentro éste
contexto, ésta Unidad Policial especializada, emplea métodos y
procedimientos técnicos y científicos.
Entre las importantes actividades desarrolladas por la Policía Nacional,
frente al procedimiento penal, están aquellos que contienen la mecánica de
la investigación del delito y del delincuente, desde los puntos de vista de,
cómo se realizó, es decir establecer las circunstancias de su perpetración y de
quien o quienes lo han realizado, esto es, identificar a los autores,
estableciendo técnica y científicamente los elementos que han de permitir a
los Jueces la convicción del grado de responsabilidad y que servirán
de ayuda para desentrañar en toda su verdad un hecho delictuoso;
para complementar éste trabajo técnico, recurriremos el apoyo de otras
ciencias como la Criminalística, la Biología, la Antropología, la Psicología,
la Criminología, etc., son elementos los que vienen a constituir la base y
fundamento de un método o sistema que alcanza la categoría de “Ciencia de
la pesquisa”.
Dentro de ésta concepción, es necesario especificar los objetivos
propuestos por el Comando Institucional, concerniente a la Promoción
“Integridad” quienes cumplirán las funciones de la Especialidad de
Investigación
10 Criminal”, en ese sentido el presente
compendio, está adaptado para éste sistema de trabajo; constituyéndose por
consiguiente
la herramienta principal del futuro Suboficial PNP.
En el Artículo 166 de la Constitución Política del Perú, en su parte extrema
señala la función de la PNP de prevenir, investigar y combatir la
delincuencia; dentro de ésta concepción se define en su acápite 4 del
Artículo 159 de dicha Norma, que al Ministerio Público corresponde, conducir
desde su inicio la investigación del delito, con tal propósito la PNP está
obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su
función.
Asimismo en el Inciso 1 Artículo IV del Título Preliminar del Nuevo Código
Procesal Penal, señala que el Ministerio Público es el Titular del ejercicio
público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga
de la prueba, asume la condición de la investigación desde su inicio.
De igual manera en el Inciso 2 del Artículo 60 del Nuevo Código Procesal
Penal, se precisa que el Ministerio Público está obligado a actuar con
objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinan
y acreditan la responsabilidad o inocencia del imputado, con esta
finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que
realiza la Policía Nacional.

Por consiguiente la relación entre el Fiscal y la Policía, se convierte en un

binomio clave del éxito, debe de existir entre ambos profesionales
una coordinación armoniosa, responsable y permanente. Significándose que
la participación del Ministerio Público en las diferentes diligencias
preliminares del proceso de investigación que realiza la Policía
Nacional, le da el respaldo jurídico pertinente, recomendándose que
en todas estas actividades, el Pesquisa deberá de formular el Acta
correspondiente, donde firmarán todos los Funcionarios intervinientes en
dicha diligencia.

SEGUNDA SESIÓN |||

INVESTIGACIÓN POLICIAL
1. DEFINICIÓN:
Es una de las funciones que realiza la Policía Nacional del Perú, que consiste
en un proceso especializado, continuo, metodológico, organizado y
preciso de análisis y síntesis, que el Pesquisa Policial desarrolla,
cuando se ha consumado un hecho delictuoso, propiciando técnica y
científicamente el acopio de huellas, indicios, evidencias, que sometidas
a un proceso riguroso, se logrará su esclarecimiento.
2. CARACTERÍSTICAS:
a. Continuidad.- La investigación Policial es un proceso concatenado de
actividades que permite lograr el esclarecimiento del delito.
b. Organización.- Es una secuencia de pasos sistematizados, que siguiendo un
orden lógico y ordenado permite esclarecer el hecho delictuoso.
c. Especialización.- Es un trabajo de rigor técnico científico, requiere
de profesionales calificados y el apoyo de ciencias auxiliares
d. Previsión.- Debe de realizarse con la debida previsión, planificado
y con el conocimiento pleno.
e. Actividad analítica sintética.- En todo momento por inducción o inferencia
se va formular conclusiones, orientadas al esclarecimiento del hecho
delictuoso.
f. Explicativo causal.- El pesquisa formulará hipótesis, incidiéndose en las
preguntas de oro “el quién, dónde, cuándo, cómo, porqué, y para qué, etc.”
g. Metódico.- La investigación Policial por ser un proceso, es planeada, se rige
a una metodología.
h. Legal.- El trabajo del Pesquisa Policial está sostenida y comprendida
en la Normatividad vigente

3. MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

La Policía Nacional del Perú, como ciencia, tiene un Método General de

Investigación Policial, que consiste en el proceso metodológico continuo,
organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis, que desarrolla
respecto a diversos hechos, que expliquen la perpetración de un delito, a fin
de lograr su esclarecimiento.
El Método General de la Investigación Policial, tiene las siguientes fases:
(Explicar brevemente cada una de ellas, por cuanto posteriormente
trataremos con detalle)

g. Detenciones y Capturas
h. Incursiones
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentación de la prueba
l. Informe de la Investigación Policial
 SEGUNDA SEMANA
PRIMERA SESIÓN

CONOCIMIENTO DEL HECHO

1. DEFINICIÓN:
Es la información, versión, noticia, notificación, expresión o la simple
referencia, que llega por cualquier medio o circunstancias a
conocimiento de la Policía, sobre la comisión u omisión de un acto
delictuoso o infracción punible o supuestamente delictual, para su
posterior esclarecimiento, dentro de ésta concepción hay dos formas que el
Pesquisa Policial toma conocimiento del hecho delictuoso:

a. Directa: Cuando la Autoridad Policial sorprende al agente en plena

ejecución material del delito (infraganti).
Operatoria: cuando el Policía sorprende al agente en plena ejecución del acto
delictuoso, formulará un “Parte” en la que dará cuenta en detalle de lo
ocurrido y de ser posible poniendo a disposición al presunto autor, si se logró
su detención o captura, el servicio dará cuenta a la brevedad al Jefe de la
Unidad, quien previa evaluación o calificación de la ocurrencia y registro en el
Libro de Registro de documentos, lo decretará a un Efectivo Policial
para las investigaciones pertinentes. Significándose que toda ésta
información será alimentada al
Sistema Virtual PNP.

b. Indirecta: Cuando la Policía toma conocimiento del accionar

delictivo por intermedio del agraviado o de terceras personas u otras
circunstancias análogas.

Operatoria: Cuando el denunciante se apersona a la Unidad Policial a

manifestar la comisión de un hecho delictuoso, el servicio le hará una
entrevista previa para tomar conocimiento de lo sucedido, teniendo cuidado
que ésta sea verosímil, lógica y de competencia Policial, cumplida estas
formalidades y con la autorización del Jefe de la Unidad o quien hace las
veces, se procederá a registrar la denuncia en el Libro de Denuncias comunes
o reservadas, que muchas Unidades Policiales, todavía vienen empleando esta
modalidad; sin embargo en un gran porcentaje de Unidades Operativas, lo
registran mediante el sistema de la denuncia virtual PNP. La formulación de
éste documento contendrá de modo claro y preciso, en cuanto sea posible y
según la naturaleza del acto: forma y circunstancias del hecho delictuoso,
identificación de los autores y otros detalles, al término firmará el
denunciante, estampará su dedo índice derecho, de igual manera
firmará el Instructor y es conforme del Jefe de la Unidad. Significándose que
de conformidad al avance técnico científico de la humanidad, en la actualidad
en la mayoría de las Dependencias Policiales, vienen registrándose las
referidas denuncias, mediante el sistema de denuncia virtual, lo cual permite
mayor agilidad en la atención al público.

Cuando la denuncia lo hace por escrito: lo registrará en el Libro de Registro de

Documentos recibidos, el Jefe de la Unidad decretará a un Efectivo Policial,
para que realice las investigaciones pertinentes, de igual manera toda esta
información, será registrada en el sistema denuncia virtual de la PNP.

SEGUNDA SESIÓN

DENUNCIA POLICIAL
1. DEFINICIÓN:

Es la manifestación verbal o escrita que se hace ante la Autoridad

Policial de la perpetración de un acto delictuoso o infracción punible.
Como es de conocimiento general, de conformidad al avance tecnológico
científico, muchas Unidades Policiales operativas, reciben las denuncias
mediante el sistema de denuncia virtual de la PNP, sin embargo existen
algunas Unidades, que todavía registran las denuncias en los
Libros tradicionales, argumentándose que el sistema aún todavía es lento,
estamos seguros, que muy pronto esto se superará, en ambos casos el
Docente, explicará la forma como se asienta o registra éstas denuncias.

2. CLASIFICACIÓN:

a. Por su formalidad, pueden ser:

(1) Verbal: El agraviado o el denunciante expone en forma oral ante la Policía,
sobre la comisión u omisión del acto delictuoso, relato que se plasma en el
Libro de Denuncias que obra en la Unidad Policial. Información que será
alimentada al Sistema de denuncias Virtuales de la PNP.
(2) Escrita: El agraviado o el denunciante manifiesta por escrito la
forma y circunstancias de la perpetración de un acto delictuoso en su agravio
o de un tercero, documento que se registrará en el Libro de Registro de
Documentos, en donde el Jefe de la Unidad decretará al Efectivo Policial que
se hará cargo de la investigación. De igual manera dicha información
será alimentado al Sistema de denuncias virtuales de la PNP.

b. Por el Método empleado, puede ser:

(1) Personal
(2) Telefónica
(3) Postal
(4) Comunicación social (periódicos, revistas, radio, televisión, internet, etc,)
(5) Rumor popular

c. Por la identidad del denunciante:

(1) Identificada: cuando el denunciante se identifica plenamente mediante su
DNI y/otros documentos
(2) Anónima: cuando el denunciante lo hace ocultando su identidad, hay que
tener mucho cuidado, porque muchas veces constituyen denuncias falsas

d. Por la condición del denunciante o denunciado:

(1) Común: esta clase de denuncia comprende a cualquier persona, se registra
en el Libro de Denuncias Comunes. Asimismo ésta denuncia se alimentará al
Sistema Virtual PNP.
(2) Reservada: en cambio esta clase de denuncia comprende a personas
que ejercen alguna función especial: Autoridades Policiales, Militares,
Altos funcionarios Públicos o que merecen un trato especial por la
función que desempeñan. De igual manera ésta denuncia se
alimentará al Sistema Virtual PNP.

e. Otras formas del conocimiento del acto delictuoso:

(1) Solicitud de la autoridad competente: Autoridad Judicial, Ministerio
Público, Contraloría General de la República, Autoridades Políticas, otras
Autoridades.
(2) Acción Popular: publicaciones periodísticas, comunicaciones radiales,
televisivas, opinión pública.
 LA OCURRENCIA POLICIAL
1. DEFINICIÓN:

Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros

fortuitos o inesperados, que por su naturaleza no puedan ser registrados
como denuncia; sin embargo a través de las cuales la policía toma
conocimiento de la comisión de un acto presumiblemente delictuoso.

2. FORMAS DE SU PRESENTACIÓN:

a. Del personal de servicio de otras Unidades Policiales:

Remitirán la ocurrencia a la Unidad Policial Especializada, a fin de que ésta
realice las diligencias preliminares correspondientes.

b. Como consecuencia de la investigación de otros delitos:

Cuando se está realizando la investigación pertinente de un determinado
caso, y en esas circunstancias se llega a conocer indicios y/o evidencias de
otro hecho delictuoso, por consiguiente el Pesquisa formulará el “Parte”
correspondiente, con el que dará cuenta de éste nuevo hecho delictuoso, lo
que amerita investigar un nuevo caso.

c. Por el hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del

delito:
En éste caso el Pesquisa Policial, formulará el Parte y/o documentación
pertinente,con las cuales dará cuenta a la Superioridad, para las acciones
propias de sucompetencia.

d. Como consecuencia de una intervención Policial:

En dichas circunstancias se llega a constatar la consumación de un ilícito
penal, por lo que el Pesquisa formulará el Parte y/o documentación
pertinente, a fin de que la instancia correspondiente, disponga su
diligenciamiento.
Operatoria:
En todas las Unidades Policiales, existe un Libro de ocurrencias, donde se
anotará en forma correlativa todas las ocurrencias que se presentan en el
transcurso del servicio, de igual manera el Jefe de la Unidad previa evaluación
decretará a un efectivo Policial para su diligenciamiento correspondiente;
cuando existe los presupuestos de la consumación de un acto delictuoso, se
formulará el “Parte y/o documentación pertinente”, con el que dará cuenta al
Jefe de la Unidad y éste mediante un Decreto dispondrá al personal de la
Sección de Investigación Criminal las acciones pertinentes de su
responsabilidad.

TERCERA SEMANA
PRIMERA SESIÓN

COMPROBACIÓN DEL HECHO

1. DEFINICIÓN: Es la diligencia Policial que consiste en la verificación directa y

objetiva del hecho o la consumación del acto delictuoso, su
importancia radica en que el pesquisa al tener el primer contacto con el
acto criminal, va a captar u obtener un sin número de información, de
detalles objetivos y de indicios orientados a reforzar o descartar los
hipótesis planteadas.

2. FORMAS:
a. Técnica: Es aquella verificación que hace el pesquisa de la realización del
acto delictual, mediante una adecuada apreciación objetiva y general de lo
acontecido en el escenario del crimen.
b. Científica: Es la comprobación del hecho delictuoso en el lugar de los
sucesos por personal especializado de Criminalística, que además de
hacer una apreciación sensible de la realidad, emplea medios científicos para
confirmar su consumación.
Operatoria: Tan pronto se tenga conocimiento del hecho delictuoso,
el Investigador Policial designado se constituirá de inmediato al lugar de los
hechos, con la finalidad de verificar lo ocurrido, ya en el escenario, el pesquisa
realizará una apreciación general de lo sucedido, en éste acto
inmediatamente delimitará la escena del delito, considerándolo intangible
dicha área, procederá de inmediato en dar cuenta a su Jefe inmediato, a fin de
que éste a su vez comunique a la Fiscalía correspondiente, como Titular de la
investigación, paralelo a ello solicitará la presencia de los Peritos
Criminalísticas para el recojo de huellas, indicios, evidencias y dispondrá lo
conveniente para llevar a cabo la etapa de las inspecciones.
Significándose que al término de la diligencia el pesquisa formulará
el documento correspondiente, donde se encuentra plasmado en forma
detallada la presente diligencia. Significándose que en algunos casos
excepcionales el Pesquisa tendrá la responsabilidad profesional de
recoger las huellas, indicios y evidencias, y su traslado adecuado al
Laboratorio de Criminalística PNP, teniéndose presente la custodia de
evidencias, para su examen y análisis correspondiente, toda ésta
diligencia, deberá comunicarse al Representante del Ministerio Público, a fin
de que respalde legalmente el trabajo Policial.

SEGUNDA SESIÓN
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LA ESCENA DEL DELITO

1. DEFINICIÓN:

Conjunto de acciones que realiza el pesquisa parales y/o

simultáneas a la comprobación del hecho delictuoso, con la finalidad
de reunir una serie de informaciones (técnicas, testimoniales, entrevistas,
etc.) relativas al acto criminal que se ha suscitado, para lograr llegar a la
verdad de lo ocurrido. Ésta diligencia policial es muy importante, va permitir
evaluar e interpretar las pruebas de la comisión delictuosa, así como
descubrir una serie de elementos orientados a la identidad de los
responsables del acto criminal y consecuentemente llegar a descubrir
el hecho delictuoso. Es muy importante que el Pesquisa al llegar al lugar de
los hechos, lo primero que hará es delimitar la zona, declarándola intangible,
nadie podrá ingresar, así lo mantendrá hasta la llegada del Representante del
Ministerio Público y los Peritos de Criminalística.

2. OPERATORIA:
a. Consideraciones generales: El pesquisa debe de actuar con tino, serenidad
e imparcialidad, no dejarse impresionar, sugestionarse ni influenciarse
por algún motivo, tener presente el tiempo, la oportunidad que se
debe de actuar, no desestimar ninguna información, anotar todo detalle,
debe de considerar la escena del delito el manantial de información, esto
dependerá de la habilidad del pesquisa para interpretarlo y de ésta manera
descubrir el caso.
b. Llegada a la escena: El pesquisa al llegar al lugar de los hechos, deberá de
hacer un examen panorámico del lugar del crimen, procurando
grabar todo detalle, recomendándose de tomar vistas fotográficas de
acercamiento y panorámico, asimismo tomará en cuenta la zona adyacente.
c. Ingreso a la escena: El pesquisa ingresará a la escena para verificar el acto
delictuoso, deberá de tomar las precauciones de no alterar, ni modificar o
destruir los indicios, evidencias, como dijimos dispondrá la intangibilidad de la
escena, su aislamiento y protección, incidiéndose en comunicar a su Jefe
inmediato superior, al Fiscal competente y a los Peritos criminalísticas.
Significándose, que de conformidad a la normatividad vigente, el
Pesquisa en algunas oportunidades, dada la urgencia, podrá recoger,
embalar y trasladar los indicios y/o evidencias al laboratorio Policial,
recomendándose que ésta diligencia lo realice conjuntamente con el Fiscal,
quien dará la legalidad a la intervención, de conformidad a la
Normatividad vigente.

3. APORTE OPERATIVO DEL DOCENTE: El Docente ilustrará a los Alumnos, de

hechos en la que participó operativamente durante su carrera profesional
(Casuística Policial).
Asimismo, a fin de cumplimentar sobre los temas tratados, deberá
realizar una práctica dirigida.

CUARTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN

INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL

1. DEFINICIÓN: Es el conjunto de diligencias o comprobaciones
inmediatas al
conocimiento del acto delictuoso, que el pesquisa realiza directa y
personalmente en el
escenario del delito, con la finalidad de verificar objetivamente y desde el
punto de
vista técnico. Constituye un examen minucioso de la escena del
delito,
recomendándose que deba de realizarse con responsabilidad profesional.

2. PERSONAL QUE INTERVIENE:

. El Pesquisa (puede ser Oficial o Suboficial encargado de la investigación)
. Los Peritos de criminalistica.
. El representante del ministerio publico.
. Personal tecnico especializado (fotografo, caramografo, etc)

3. INGRESO A LA ESCENA:
Antes de ingresar se debe de tomar fotografías panorámicos y de
acercamiento del hecho delictuoso, precisándose la ubicación de huellas,
indicios, evidencias, tanto en la escena y la zona adyacente se tomará
fotografías precisando con un croquis de ésta ubicación, recomendándose
que el pesquisa ingresará a la escena, procurando no destruir, alterar o
modificar la ubicación de dichos elementos. De igual manera deberá de
anotar todo detalle, que quede plasmado, con la finalidad de recordarse
posteriormente y no confundirse. Es decir empleará el Método Descriptivo,
anotando con detalles toda ésta diligencia.

4. APORTE OPERATIVO DEL DOCENTE:

El Docente ilustrará a los Alumnos, de hechos en la que participó
operativamente durante su carrera profesional (Casuística Policial).
Asimismo establecerá la diferencia entre Inspección Técnica Policial e
Inspección Criminalística.

SEGUNDA SESIÓN
MÉTODOS DE OCUPACIÓN DE LA ESCENA

1. MÉTODO DE CUADROS: Es apropiado para registrar un lugar cerrado, se

divide la escena en cuadrantes y se les identifica con un número o una letra,
cada zona se le responsabiliza a un efectivo Policial.
2. MÉTODO LINEAL O PEINE: Es adecuado para registrar un lugar abierto, el
personal Policial de un extremo y en fila avanza en forma paralela y
simultánea, cada cual va examinando su recorrido hasta el otro extremo, de
allí dar media vuelta y siempre en fila regresar y así sucesivamente hasta
peinar toda el área.
3. MÉTODO EN ESPIRAL: Se puede emplear para registros en lugares o
cerrados, el personal Policial en fila ingresa a la escena haciendo su recorrido
en círculo desde el exterior hasta el interior, examinando el sector que le
corresponde, al llegar a la parte céntrica pueden hacer un
desplazamiento en sentido contrario reexaminando su sector.
4. MÉTODO AMERICANO O DE PUNTO A PUNTO: Cuando él pesquisa y/o
perito ingresan a la escena haciendo un recorrido de punto a punto, todo el
recorrido deberá estar plasmado en un croquis de recorrido.
5. APORTE OPERATIVO DEL DOCENTE: el Docente ilustrará a los
Alumnos, de hechos en la que participó operativamente durante su carrera
profesional. (Casuística) Además se desarrollará en clase los documentos
principales que se formulan: el Acta de Registro, el Acta de Inspección Técnica
Policial y/o otros que considere pertinente, complementándose de ésta
manera la enseñanza – aprendizaje.

II UNIDAD ACADÉMICA

QUINTA SEMANA
PRIMERA SESION

PERENNIZACIÓN DE LA ESCENA
1. DEFINICIÓN: consiste en plasmar en un soporte, ya sea documento, vista
fotográfica y otros, con la finalidad de guardar la diligencia Policial y de ser
utilizado en cualquier otro momento. Existen varios métodos para
perennizar ésta diligencia Policial:

a. MÉTODO DESCRIPTIVO: Consiste en hacer una reseña del lugar de los

hechos, localizando las cosas, tomando como puntos de referencia las
partes fijas del inmueble o del lugar con las huellas, evidencias, indicios, la
descripción debe de ser lo más completa posible, pero sin llegar a excesos.

b. CROQUIS Y PLANIMETRÍA: Levantar croquis, conforme se va avanzando en

la búsqueda de indicios y/o evidencias, luego este croquis se va perfeccionar
por técnicos convirtiéndose en planimetría.

c. FOTOGRAFÍAS, FILMACIONES, GRABACIONES, ETC. Esto es importante para

perennizar el cuerpo del delito, las huellas, indicios, evidencias, etc.
 SEGUNDA SESIÓN

ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS

1. BÚSQUEDA:
Elegido el método de registro adecuado, se procederá a la búsqueda de
indicios, evidencias y huellas en forma cuidadosa y detallada.

Recomendaciones:
a. El pesquisa debe de saber que la escena del delito es un
manantial de informaciones, por consiguiente debe de distinguir que
elementos guardan relación con el hecho delictuoso y tener la convicción
dónde pueden encontrarse, cómo deben de protegerse, recogerse y
conservarse.
b. Se requiere para el presente trabajo de técnicas especializadas, por lo tanto
es recomendable la intervención del personal policial especializado
“Peritos”, sin embargo en los casos de urgencia, el Pesquisa que
está a cargo de la investigación, tiene la responsabilidad de realizar el
trabajo del Perito; por lo tanto éste personal debe de estar capacitado
para cumplir esta función técnica especializada.
c. Los indicios o evidencias pueden ser de dos clases: fijas y móviles.
(1) Fijas: Está constituido por las huellas que aparecen en estructuras
fijas, asimismo otras evidencias que por su naturaleza, peso o condición no
pueden ser movidas del lugar donde se encuentran, razón por la cual es
aconsejable el revelado, fotografiado o modelado en el mismo sitio.
(2) Móviles: Son aquellas que pueden trasladarse de la escena del
delito al laboratorio, ejemplos: fibras, pelos, cabellos, colillas, armas y otros.

2. PROTECCIÓN DE HUELLAS, INDICIOS O EVIDENCIAS:

a. Además de las indicaciones generales, es necesario especial
cuidado en su protección, asimismo emplear la técnica adecuada para su
recojo, adoptando las precauciones y cuidados especiales.
b. Conforme se vaya descubriendo las huellas, indicios, evidencias se
deben ir protegiendo, pueden utilizarse señales visibles, cartones doblados,
cuerdas y otros de su creatividad con iniciativa y profesionalismo.
c. El personal que integra y realice la Inspección Técnica Policial, son los únicos
que pueden visualizar y señalizar las huellas, indicios, evidencias encontradas
en la escena del delito.
d. El Pesquisa interviniente, deberá de actuar con iniciativa, tino,
responsabilidad y honestidad, porque depende de su participación para
el esclarecimiento del referido hecho delictuoso, la escena del delito, como
un manantial de información está a disposición de su descubrimiento, por
consiguiente mucho dependerá del personal Policial que intervenga.

3. RECOJO DE HUELLAS, INDICIOS, EVIDENCIAS:

a. El perito de Criminalística con la técnica adecuada es el encargado de
recoger las huellas, indicios, evidencias, asimismo el pesquisa encargado de la
investigación debe de estar capacitado para cumplir con éxito la
investigación, es necesario incidir, que en algunos casos de urgencia el
pesquisa podrá recoger las huellas, indicios, evidencias, cuidando en todo
momento de no destruir, alterar o modificar dichos elementos, formulándose
al respecto el Acta de recojo y/o otros documentos que corresponden. Todas
estas diligencias se comunicará al Representante del Ministerio Público, para
su respaldo y soporte legal en la Administración de Justicia.
b. Recojo de pisadas:
(1) En piso duro: Se descubrirán mediante la observación con luz oblicua con
una linterna aplicada a la penumbra, luego se fotografiarán, la pisada
advertida se podrá levantar con cinta adhesiva o papel fotográfico.
(2) En piso blando: Las pisadas se reproducen en bajo relieve, para
el levantamiento se hará en vaciado con “yeso de parís” u otro material a fin,
se tomarán las vistas fotográficas, con la cámara dirigida en forma vertical y
luz rasante.
(3) Cuando se encuentra más de una pisada, se fotografiarán en su conjunto,
luego se levanta un croquis con las medidas exactas, pudiendo
deducirse altura, corpulencia y otras circunstancias del autor.
(4) La fotografía de pisadas: Debe de llevar al costado una medida de
referencia con cinta métrica.
(5) Este trabajo debe de realizarse con calma y minuciosidad y sobre todo
con profesionalismo.
c. Recojo de huellas digitales:
Para el descubrimiento se aplica luz oblicua, ubicada el área
sospechosa, se esparce adecuadamente reactivos especiales, una vez
advertidas las huellas digitales latentes, se procede a ver su nitidez, con
cinta adhesiva se procede a su recojo, luego se traslada a un soporte
especial, posteriormente ser remitido al Laboratorio Central PNP, para su
análisis comparativo correspondiente.
d. Recojo de manchas de sangre:
El pesquisa buscará en toda la escena del delito manchas de sangre, una vez
ubicada debe de fotografiarse, incidiendo que aparezca con el cuerpo del
delito u otros elementos que lo relaciona. Si la sangre es abundante se puede
recoger con una jeringa descartable esterilizada y luego depositarlo en un
tubo de prueba o ensayo, taparlo con un material permeable para evitar
su descomposición. La posición de las manchas de sangre, así como la
configuración de éstas en el soporte, nos orienta la forma como se produjo
el hecho, el mecanismo de caída, el desfallecimiento de la víctima y la posición
de éste.

4. TRASLADO DE INDICIOS, EVIDENCIAS:

a. El embalaje debe de ser apropiado, con la finalidad de evitar
que se borren, destruyan o desaparezcan las huellas, indicios, evidencias.
b. Marcar la muestra para su futura identificación.
c. Los sobres son apropiados para transportar artículos pequeños: pintura
seca, sangre seca, fragmentos de vidrio, semen seco, polvos, etc.
d. Las cajitas son apropiadas para fragmentos de vidrio, proyectiles, casquillos,
pelos, fibras, previamente envueltos en papel filtro u otro similar
e. Si los fragmentos de vidrio son grandes, es conveniente sujetarlas con una
tabla perforada, usando una cuerda de nylon.
f. Cuando se trata de ropa, después de marcarlo y etiquetarlos,
debe de ser cuidadosamente doblada y envueltos en paquetes
separados, utilizando papel limpio, éste paquete se colocará en una caja
debidamente cerrada y etiquetada.
g. Las botellas y vasos de vidrio pueden asegurarse usando cajones de
madera.
h. Los documentos deben ser recogidas con una pinza u otro similar, no
doblarlos innecesariamente, evitar los rozamientos, se embala en una
caja de cartón o recipiente de plástico.
i. Los frascos de vidrio o de plásticos de preferencia con tapa de rosca, son
ideales para recoger sustancias líquidas o gelatinosas.
j. Las muestras no deben ser mezcladas, puede remitirse por correo o
designarse a un Efectivo Policial para su traslado de dichas muestras.
k. Las muestras deben de ir acompañadas con el documento de la autoridad
remitente, debidamente detallada.
5. Cierre de la escena del delito
El Representante del Ministerio Público, cuando cree que se haya agotado la
búsqueda de huellas, indicios, evidencias en la escena del delito, dispondrá
provisionalmente el cierre de la escena del delito, solo por mandato judicial se
dará término al cierre de la escena del delito.

SEXTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN

CADENA DE CUSTODIA
1. DEFINICIÓN:
Es el procedimiento para asegurar la integridad de las muestras, desde que es
hallado, levantado y remitido al Laboratorio de Criminalística, con el
documento denominado “Informe de Cadena de Custodia” .También se
puede definir como un conjunto de actividades, que desarrolla el Perito
Criminalística y/o en caso de urgencia, lo realiza él Pesquisa, para la
recolección, embalaje y envío de los elementos físicos de prueba al
Laboratorio o al almacén de evidencias, en condiciones de preservación y
seguridad que garanticen la integridad, identidad de los elementos remitidos.
Se inicia la cadena de custodia, desde el momento que se verifica o
comprueba la comisión del hecho delictuoso por el Pesquisa y que
necesariamente estará a cargo del personal interviniente especializado
(Perito), como se dijo anteriormente, en caso de urgencia,
también estará a cargo el Pesquisa para el recojo de los indicios y evidencias.

2. TRASLADO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS:

a. El envío de los indicios y/o evidencias debe hacerlo el Perito y/o en
caso de urgencia podrá hacerlo el Pesquisa al Laboratorio Central de
Criminalística (Lima), para su estudio y análisis. Se debe tener en cuenta la
Cadena de Custodia, es decir que en el embalaje, debe figurar un registro
(recuadro) donde se anotarán los nombres, fechas y firmas de todas las
persona por las cuales estuvo a cargo la evidencia durante todo el proceso.
Esto es para deslindar cualquier responsabilidad y asegurar su legitimidad.
b. Remisión o transporte de los indicios y/o evidencias al Laboratorio Central
(En caso de Provincias). Se requiere de un tratamiento especial, con el
propósito de que no se destruyan, alteren, malogren o mezclen por lo tanto,
hay que seguir o cumplir con las recomendaciones que se han dado para el
recojo, etiquetado y traslado de las evidencias y cadena de custodia
respectivamente.

3. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LA CADENA DE CUSTODIA:

Existe un procedimiento recomendado para asegurar la integridad de la
muestra, desde que es hallado (Pesquisa o Perito), recogido y hasta la emisión
del Informe, conocido como “CADENA DE CUSTODIA” aplicable según sea el
caso, a los diferentes tipos de muestras que son remitidas al laboratorio de
Criminalística, siguiendo los siguientes pasos:

a. Ubicación de la muestra.- Mantener su intangibilidad, debiendo de adoptar

las medidas de seguridad para su conservación y posterior traslado.
b. Recojo de los indicios y/o evidencias.- A cargo de los Peritos de
Criminalística, o en el caso de urgencia por los Pesquisas, conforme a
la especificaciones señaladas en el presente manual y dependiendo del tipo
de muestra.
c. Etiquetado de la muestra.- Utilice etiquetas para evitar falsas
identificaciones de la muestra. En ella debe constar al menos la siguiente
información: Número de la muestra, Nombre del que a la toma o recogido la
muestra y fecha hora y lugar.
d. Sellado de la muestra.- Utilícese sellos para detectar cualquier falsificación
de la muestra. Se recurrirá ++9para ello a cintas adhesivas de papel en las que
conste la siguiente información: Número de la muestra (Idéntico al número de
la etiqueta), Nombre del que ha toma y recogido la muestra y Fecha y hora.
Asimismo se puede utilizarse cintas adhesivas de embalaje; la cinta se
colocará de forma tal que sea necesario romperla para abrir el envase. El
sellado debe realizarse antes de que el envase haya sido apartado de
la vigilancia del personal que ha efectuado la toma.
e. Libro o registro de Campo.- Debe registrarse lo siguiente: Objeto de la
toma, localización del punto donde se ha realizado, identificar el proceso que
la produce, posible composición de la muestra, calidad tomada,
método de la toma (De sondeo, simple, compuesta o integrada), fecha
hora y momento de la toma.
f. Registro de la cadena de vigilancia.- Es preciso rellenar el registro de la
cadena de vigilancia que acompaña a cada muestra o grupo de muestra, firma
del que ha tomado o recogido la muestra, fecha hora y lugar, tipo de la
muestra, firmas de las personas que han participado en la cadena de posesión
y fechas de las distintas posesiones.
g. Hoja de Petición de Análisis.- La muestra irá al Laboratorio, acompañada de
una hoja de petición de análisis, debe incluir gran parte de la información
pertinente, las referencias del hecho y mencionando en forma clara y precisa
el resultado que se desea obtener.
h. Envió de la muestra al Laboratorio.- La muestra se enviará al Laboratorio, lo
antes posible. Irá acompañada del Registro de Cadena de vigilancia y de la
hoja de petición de análisis, la muestra se encargará a la persona encargada
de su custodia.
i. Recepción y Almacenamiento de la muestra.- En el Laboratorio, la persona
encargada recibe la muestra e inspecciona su estado y el sello, luego
comprueba la información de la etiqueta y la del sello, comparándolas con el
fiel registro de la cadena de custodia y/o vigilancia, acto seguido le asigna el
número del laboratorio y la guarda en una habitación o cabina de
almacenamiento hasta que sea asignada a un Perito analista.
j. Asignación de la muestra para ser analizada.- Una vez en el laboratorio, la
muestra es asignada al perito, siendo responsable del cuidado y la vigilancia
de la muestra hasta que emita su Informe Pericial.
k. Remisión de la muestra.- Cuando la circunstancia lo ameriten o se disponga
lo conveniente, se remitirá la muestra estudiada, analizada o
procesada a la Autoridad Judicial competente, previa documentación.
Culminando la Cadena de Custodia.
l. Documentos que se deben de formular para el traslado de la cadena de
custodia: El Perito para el Registro y traslado de indicios y evidencias, debe
formular un Informe de Registro de Cadena de Custodia, mediante el cual en
forma ordenada recoge, levanta y remite al Laboratorio, todos los elementos
que van a ser analizados y posteriormente demostrar con pruebas, que van a
servir al Poder Judicial para encontrar la verdad de un hecho delictuoso. En
primera Instancia formulará un Informe adjuntando un formato de Registro de
Cadena de Custodia, donde se detallará lo siguiente: Número de Caso. Fecha y
Hora, Referencia, Indicio Número, Tipo Descripción, Fecha y Hora de Recojo,
Lugar de Hallazgo, Recogido por... ………………………………………………………………..
 SEGUNDA SESIÓN
PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

1.DEFINICIÓN:
Es la etapa del Método General de la Investigación Policial, que consiste en la
previsión y la racionalización oportuna de las actividades policiales por
ejecutar, para alcanzar un fin específico o esclarecer un delito.
Normalmente el planeamiento se origina a la recepción de una misión o
conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo, concretándose con la
formulación de planes, directivas u otros documentos. Esta etapa es
importante porque en ella se planifica, los pasos secuenciales que debe
ejecutar el pesquisa para esclarecer un delito, conllevando al éxito de la
misión asignada., dentro de esta concepción señalaremos las 5 fases, que
comprende el proceso de planeamiento de la investigación Policial:

a. Definir el Problema a Investigar

En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el
mismo qué debe estar tipificado en el Código Penal y/o Leyes Especiales, por
consiguiente permite la intervención de oficio de la Policía.
b. Formulación de Hipótesis
En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito e
investigaciones preliminares realizadas, el pesquisa asume una suposición
acerca de la forma y circunstancias en que se cometió el acto delictivo; es
decir, de la identidad de la víctima y de los autores, de la modalidad
empleada, ubicación de los implicados, testigos, etc. Esta etapa es
sumamente importante, por cuanto las hipótesis que diseña o formule
incidirán en el proceso de la investigación policial, incidiéndose en la
búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de hecho delictivo.
c. Búsqueda y Obtención de Informaciones
Teniendo como referencia las hipótesis diseñadas, se procede a
efectuar un planeamiento específico para orientar nuestro esfuerzo de
búsqueda a obtener datos e informaciones que permitan posteriormente
confirmar, rechazar o reformular las hipótesis.
d. Análisis de las Informaciones y Verificación de las Hipótesis.
Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de análisis y
síntesis y deducción - inducción, se constaten con las evidencias encontradas
en la escena del delito y con la versión de la víctima y testigos, verificándose
las hipótesis cuando éstas son verdaderas o reformulándose para
continuar con el proceso de investigación, incidiéndose en la
búsqueda de nuevas informaciones hasta establecer la verdad de los
hechos. Una vez que las hipótesis han sido verificadas, se procede a la
obtención de las pruebas que serán presentadas ante las autoridades
judiciales correspondientes.
e. Conclusiones y Elaboración del Informe
Verificadas las hipótesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de
ellas y se procede a formular el informe correspondiente, que por el
momento aún se mantiene el Atestado Policial; sin embargo hay que tener
en cuenta, que muy pronto entrará en vigencia el Nuevo Código Procesal
Penal, donde se especifica que la Policía Nacional, formulará en éstos casos el
Informe Policial correspondiente.

SÉPTIMA SEMANA

PRIMERA SESIÓN
EL PLAN DE INVESTIGACIÓN
1. DEFINICIÓN: Es el documento que contiene en forma clara y precisa el
proceso de planeamiento, expresa la misión, la hipótesis de trabajo, las
actividades específicas a realizar, las responsabilidades que competen a los
integrantes del grupo encargado de la investigación y los resultados que se
espera obtener.
Es responsabilidad del Jefe de Unidad la formulación de planes para la
ejecución de actividades más aún, para esclarecer un hecho criminal. En
consecuencia, un plan es un conjunto organizado de actividades previstas para
realizar una acción que permita el cumplimiento de la misión, particularmente
el esclarecimiento de un delito.
Este Plan de Investigación debe ser formulado por el Pesquisa
encargado de la investigación y se debe especificar las diversas
HIPÓTESIS sobre la forma, circunstancias, autores, móvil, armas, etc.
que se deben tener en cuenta en el transcurso de la investigación y
orientadas al esclarecimiento del hecho delictuoso.
 El mencionado PLAN es diferente al PLAN DE OPERACIONES, ya que el
primero es específico para un solo caso e involucra al pesquisa y/o al Equipo
de Trabajo, mientras que el segundo es más genérico e involucra a una o más
Unidades Policiales.

2. Esquema del Plan

(VER FORMATO, ANALIZAR SU CONTENIDO)

PLAN DE INVESTIGACIÓN Nº
Copia N°
CARTAS Unidad
Lugar y Fecha
I. PROBLEMA
Expresado en forma de MISIÓN Es el delito por investigar ejm. "Personal del
Departamento de Investigación Criminal de la JP.PNP de Chincha, investigará el robo de
especies cometido el día D a horas H en la Tienda Comercial "TODOS": ubicada en la calle
Jorge Chávez Nro. 222, en agravio de Juan PÉREZ PÉREZ, por un monto de 500,000 nuevos
soles.
II. HIPÓTESIS DEL TRABAJO
(Son las suposiciones que el pesquisa elabora para identificar al autor o autores del
hecho delictuoso. Cada hipótesis debe referirse específicamente a una situación puntual
ejm.)

A. Hipótesis Nro.01
(Sobre la identidad de la víctima).

B. Hipótesis No. 02
(Sobre las circunstancias de la perpetración del hecho criminal)

C. Hipótesis Nro.03
(Sobre la modalidad empleada).

D. Hipótesis Nro.04
(Sobre el móvil del delito)

E. Hipótesis Nro.5
(Sobre la identidad del autor(es), cómplice (s), encubridores.
F. etc
III. BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Es el esfuerzo para la orientación de la búsqueda de datos e informaciones que permita
verificar cada una de las hipótesis señaladas.
Estas actividades específicas en algunos casos conducirán a la formulación de
Planes específicos conocidos también como Planes de Operaciones.
Para el logro y cumplimiento de las tareas específicas, se debe responsabilizar a un
integrante del equipo de trabajo; de modo que fácilmente sea posible la evaluación
trabajo que realiza el pesquisa.

IV. OBTENCIÓN DE PRUEBAS

Las informaciones obtenidas, serán analizadas para verificar las hipótesis significa
haberla comprobado, es decir, haber encontrado la verdad. La verificación de una
hipótesis significa encontrar las pruebas que sirvan para incriminar ante los futuros
respectivos al autor de un hecho criminal, En el Plan se debe especificar la
forma como serán analizados las informaciones y los responsables del hecho.

V. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO POLICIAL

Se debe especificar al personal responsable de la formulación de los diferentes
documentos que tiene que hacer durante y al final del proceso de investigación

Post Firma FIRMA

SEGUNDA SESIÓN

TRATAMIENTO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

1. DEFINICIÓN: Son personas que proporcionan información de interés sobre

el delito, delincuente o mundo circundante, para el esclarecimiento de un
hecho delictuoso. Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades,
debe saber captar informantes o confidentes porque ellos serán sus
“ojos y oídos”, que les permitirá aclarar muchos casos policiales y que por
falta de otros medios hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.
2. CAPTACIÓN DE INFORMANTES Y CONFIDENTES: Establecer la
motivación del informador, confidente (deber cívico, miedo, venganza,
dinero, etc.), no prometer al informador algo que este fuera del alcance
de cumplir, entrevistar debidamente al posible informante /
confidente, mantener la confidencialidad de la identidad del
informante/ confidente, establecer si a sido informante / confidente en otro
caso y su confiabilidad, evaluar la inteligencia y experiencia del
informante/confidente, definir su conocimiento sobre el caso u objetivo,
establecer su acceso a la información, dirigir y controlar al informante /
confidente en todo momento, evitar participar en los problemas personales
de los informantes, abrir un registro de la referencia del
informante/ confidente protegiendo su identidad.

3. DIFERENCIA ENTRE INFORMANTE Y CONFIDENTE:

INFORMANTE CONFIDENTE

. No está reclutado formalmente. . Si esta registrado en un archivo

. Se clasifica en lo ocacional y . Siempre es habitual, mucho mas

habitual que el informante.

. No pide nada en retribucion a . Si pide retribucion economica.

excepcion de algunos habituales.

. La informacion que suministra es . La informacion que proporciona es

por razones circunstanciales de como consecuencia de la
carácter personal(venganza, búsqueda de información en que
rivalidad, celos, otros) o por está enfrascado dentro del mundo
razones de trabajo u/o ocupación ( de hampa.
ambulante, cuidador de carros,
prostitutas, delincuentes menores,
otros) por razones de civismo (
cualquier persona)

. La informacion que proporciona es . Generalmente proporciona

calidad variable. informacion de valor.
 OCTAVA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Aplicación Operativa de las diferentes Fases de la Investigación

Policial estudiadas hasta la fecha; de ésta manera, lograr el reforzamiento del
proceso enseñanza – aprendizaje.

SEGUNDA SESIÓN

EXAMEN PARCIAL I

III UNIDAD ACADÉMICA

NOVENA SEMANA
PRIMERA SESIÓN

VIGILANCIA POLICIAL
1. VIGILANCIA:
Es una etapa del Método General de la Investigación, que consiste en
mantener bajo observación a personas, objetos o lugares, para obtener
información con un propósito policial determinado. La vigilancia es una
técnica y un arte, porque para realiza un
seguimiento, sobre todo a una o más personas, sin que se percaten de ello se
requiere de habilidad y mucha imaginación creativa; por eso, no existen reglas
fijas y las que se van a exponer orientan doctrinariamente el accionar práctico
del Policía.

2. ELEMENTOS:
a. El vigilante, es la persona que ejerce la vigilancia.
b. El vigilar, es el acto o aplicación de la técnica de la vigilancia que realiza el
policía.
c. El objetivo, es la persona, objeto o cosa, que está sujeta a vigilancia.
d. El convoy o campana; es el cómplice del sujeto que trata de poner al
descubierto la vigilancia.
3. OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA DE LA VIGILANCIA
La vigilancia es una antigua manera de obtener datos, con el objeto de
conocer hasta donde sea posible, las actividades y contactos de una o más
personas puesto bajo sospecha. De acuerdo al propósito de la vigilancia, que
son numerosas, esta técnica sirve para: Proteger a las personas. Obtener
pruebas o evidencias de un delito Localizar al sujeto, vigilando escondrijos
familiares, amigos o cómplices vinculados. Ubicar la residencia o residencias
del sujeto. Determinar la actividad y/o contactos del sujeto. Descubrir la
identidad de todos los involucrados en un hecho delictuoso. Ubicar
botines. Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de
allanamiento o registro. Obtener fotografías, filmaciones. Impedir la fuga del
país de un sospechoso. Localizar testigos. Verificar informaciones que se
proporcionan por parte de la víctima, denunciante o informante o confidente.
Evitar la comisión de un delito. Conseguir datos que sirven de base para un
interrogatorio. Aprehender a quienes lo estén cometiendo.

4. CONDICIONES QUE DEBE DE REUNIR EL VIGILANTE:

a. El Policía (vigilante) debe tener una apariencia regular, que no sea
sobresaliente en ninguna forma. Toda característica física que sobresalga de lo
común, tal como altura excesiva, baja estatura, obesidad, etc. puede llamar la
atención del sujeto. El agente tiene que tener habilidad de actuar
naturalmente bajo toda circunstancia, como si perteneciera al lugar donde se
encuentra.
b. El Policía (vigilante) debe ser muy despierto y debe poder
habilitarse rápidamente, por los hechos inesperados que ocurren a
pesar de toda la planificación preliminar. Debe tener buena memoria y
ser buen observador, porque muchas veces no puede escribir todos
los acontecimientos, las descripciones de los contactos, o la hora en que
ocurrieron.
c. Por último el Policía (vigilante) debe tener paciencia y perseverancia.

5. TIPOS DE VIGILANCIA:

a. Por la Posición:
(1) Vigilancia Fija.- Cuando la observación se realiza desde uno o más
puntos fijos, para conocer lo que acontece en el área bajo vigilancia.
(2) Vigilancia Móvil.- Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto
observado, se realiza a pie o en vehículo.
(3) Vigilancia Combinada.- Es el uso combinado de las dos vigilancias
anteriores.

b. Por el Medio Empleado:

(1) Vigilancia a Pie.- Llevada a cabo por uno o más efectivos policiales.
(2) Vigilancia en Vehículos.- Terrestres, el automóvil es el más
usado; aéreos, el helicóptero es el más adaptable; marítimos, las lanchas y los
deslizadores por ser más maniobrables.

c. Por la Forma:
(1) Vigilancia Próxima o de Cerca.- Se mantiene al sujeto constantemente
vigilado y el hecho de que vigilancia sea descubierta o no, dependen del
propósito de la investigación. Si el sujeto vigilado es una persona, el
seguimiento no debe exceder de 48 horas.
(2) Vigilancia a Distancia o Floja.- Es la vigilancia clásica, donde el
seguimiento debe ser disimulado al máximo y no importa perder de vista al
sujeto. Se emplea en los campos policiales importantes.
(3) Vigilancia por Etapas o Salto de Rana.- Consiste en vigilar parte por
parte las actividades del sujeto, hasta averiguar finalmente todos sus
movimientos. Así, un momento se le vigilará en su domicilio, otro en su
oficina otro en sus desplazamientos, etc., y luego se reunirá toda la
información en torno al sujeto.

SEGUNDA SESIÓN

1. RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA LA VIGILANCIA

POLICIAL:
Los investigadores que han efectuado vigilancia pueden confirmar que se
necesita gran perseverancia para esperar que aparezca un sospechoso y para
luego seguirlo todoslos días mientras completa la misma rutina.

Antes de iniciar una vigilancia, todos los investigadores que participen en la

operación se encargarán de las siguientes actividades: Un estudio de
todos los archivos relacionados a los sujetos, sus actividades y
crímenes, su ambiente de trabajo y residencia, vehículos involucrados a
los sospechosos. Los investigadores deben concentrarse en los
nombres y alias de todos los sospechosos o involucrados en el caso. Los
investigadores deben conocer el lugar donde van a hacer la vigilancia,
concentrándose en aspectos tales como: clase de
gente, manera de vestir y de hablar. El equipo que utilizarán los agentes de
vigilancia está de acuerdo al criterio de cada agente; como parte de sus
preparativos para efectuar la vigilancia, los agentes deben
estudiar su propia apariencia, en estos preparativos y dentro del equipo
deben incluirse cámaras, binoculares, telescopios y grabadoras, otros,
cuando estos tengan aplicabilidad.

2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA VIGILANCIA POLICIAL:

a. Vigilancia a pie por un agente.- Este tipo de vigilancia es de las más difíciles
y debe evitarse en cuanto sea posible debido a la limitación que tiene el
agente que realiza la vigilancia. Hay situaciones en las que un agente se ve
obligado a iniciar una vigilancia de repente, pero la distancia entre el agente y
el sujeto, es casi totalmente dictada por el número de personas en el lugar.

b. Vigilancia a pie por dos agentes.- Con este tipo se aumentan grandemente
las posibilidades de éxito porque el segundo agente de mayor flexibilidad.
Cuando se tienen dos agentes, la posición del agente inmediatamente detrás
del sujeto puede variarse con frecuencia, con lo cual permite que el agente se
sitúe en una posición relativamente cerca al sujeto.

c. Vigilancia a pie por tres agentes o método ABC.- Este tipo se considera ser
el mejor y el más común en la vigilancia a pie. En cuanto sea posible debe
usarse este método porque, con tres agentes hay mucho menos riesgo de
perder de vista al sujeto y hay mayor seguridad contra la posibilidad de ser
descubierto. Esto se
debe a que los agentes tienen la facilidad de cambiar de posición, permitiendo
que quien sea descubierto se retire sin afectar la vigilancia.

d. El uso de Vehículos en la Vigilancia:

Los vehículos que se van a utilizar en la vigilancia deben corresponder a esta
función en apariencia y velocidad. Los vehículos se utilizan en la vigilancia de
lugares, pero su uso principal es vigilar otros vehículos. La vigilancia a pie solo
puede acompañar al sujeto hasta cierto punto y si de allí el sujeto se moviliza,
el gente lo sigue en un vehículo.
Es necesario recalcar que a pesar de lo muy eficaz que es un vehículo en la
vigilancia, a la larga hace falta usar algún tipo de vigilancia a pie. Cuando es el
caso ayuda mucho tener un observador.
Un factor que contribuye mucho a una vigilancia exitosa es que el conductor
del vehículo pueda conducir bien en cualquier circunstancia o tipo de tránsito.
Aunque los agentes siempre siguen al sospechoso más cerca por la noche, los
vehículos de vigilancia de preferencia deben tener interruptores separados
para los faros, luces posteriores y las de los frenos ya que es de mucha
utilidad. Cuando se utiliza debidamente este equipo, permite al vehículo
cambiar de apariencia, ya sea
apagando sus luces o cambiándolas de intensidad.

CONTRA VIGILANCIA

1. DEFINICIÓN
Es cuando el sujeto y/o convoy o campana, adopta una serie de acciones a fin
de poner al descubierto una vigilancia. Hay que tener en cuenta que los
criminales de profesión actúan siempre conscientes de que están siendo
vigilados. Los sujetos cuando se percatan que los vigilan, reaccionan
de diferentes modos contra el vigilante; así tenemos:
. Lo más grave, atentar contra su integridad física
. Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial

2. ALGUNAS TÉCNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA PERDIDA

a. Vigilar simultáneamente los lugares frecuentados por el sujeto.
b. Ubicar al sujeto en base a una suposición inteligente.
c. Hacer una llamada telefónica a la casa del sujeto y también preguntar por
él, en los sitios en que se crea puede estar.
d. Dejar pasar un tiempo si la investigación no urge, para que el sujeto se
confíe y vuelva a su actividad habitual.
 DÉCIMA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

DETENCIONES Y CAPTURAS

1. DETENCIONES:
Detener es privar a una persona de su libertad.
Desde el punto de vista policial debemos enmarcar las diferencias entre lo
que es una detención y lo que es una captura, que si bien es cierto ambas
conllevan a la privación de la libertad de la persona mediante su aprehensión
física, en la detención no se produce ninguna clase de resistencia de quien
acepta ser detenido, como tampoco el empleo de la fuerza por parte del
policía que la ejecuta; situaciones que si se presentan en la captura donde
la conminación policial si encuentra resistencia pasiva hasta
tornarse agresiva creándose las situaciones represivas que no deben
producir maltratos, daños en la salud o dignidad del detenido,
buscando que la violencia minimice.

Cabe mencionar la LEY N° 29372 (que modifica el Artículo

.259º,260º del CPP,) referidos a la detención policial y arresto ciudadano en
flagrante delito respectivamente, el mismo que a la letra dice “260º Arresto
ciudadano (vigente) 1. En los casos previstos en el artículo anterior toda
persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva.- 2. En
este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que
constituyan el cuerpo del delito a la policía, más cercana…La policía redactará
un acta” esta ley es concordante con la ley 27972 Ley Orgánica de
municipalidades y Art. 85º en materia de Seguridad Ciudadana.

2. CAPTURA:
Como se señaló en el párrafo anterior se deben tomar otras medidas de
seguridad (empleo de grilletes, mayor número de efectivos policiales y otras
medidas de acuerdo a la peligrosidad de la persona o personas por
aprehender). Por lo general, las capturas son previamente preparadas
(planificadas) y requiere de técnicas y procedimientos adecuados para
evitar que en la reacción (generalmente violenta) de la persona
aprehendida (o por capturar) pueda atentar contra la vida de sus Captores y
logre fugar. El policía nunca debe llegar a emplear mayor fuerza que la
necesaria, Jamás debe prolongar su impetuosidad, por el contrario debe
guardar la calma y serenidad. Salvo que sea absolutamente indispensable. No
deben efectuarse capturas (ni detenciones) en calles muy concurridas o en los
lugares públicos donde se están llevando a cabo espectáculos diversos o
reuniones de personas, manifestaciones etc., donde resulte difícil la captura o
una persecución; de igual modo, no debe hacerse empleo de armas, porque la
misma gente puede impedir la aprehensión de las personas intervenidas, con
grave riesgo contra la vida el cuerpo de los captores y de las personas
inocentes.
3. CONDUCCIÓN DE DETENIDOS:
La mayoría de detenidos si tienen la oportunidad se fugarían y otra gran
proporción la propiciarían, ambas actitudes deben ser previstas por los
custodios policías quienes para evitarlo deberán adoptar las medidas
de seguridad más apropiadas y reglamentadas, considerando:
peligrosidad, sexo, edad, antecedentes primarios, reincidentes , estado
físico, etc. Señalar reglas prácticas de todo lo estudiado en los procesos de
capturas, donde después de las normas tecnológicas estudiadas, el
discernimiento, habilidad, creatividad y profesionalismo del policía es de vital
importancia para alcanzar el éxito en los traslados y conducción de detenidos.
4. TALLER: Práctica dirigida en aula: de captura, inmovilización,
registro y colocación de grilletes

SEGUNDA SESIÓN

1. CUSTODIA DE DETENIDOS
Jamás se debe olvidar que sea cual fuere la calidad o cualidades
del delito y delincuente, siempre por instinto natural o dirigido, imputará a
sus captores maltratos, por esta razón al entregar el detenido a los
encargados de su custodia, recabe la constancia respectiva en la que figure
que el detenido no ha sido maltratado. Advierte a los receptores a fin que
adopten las medidas de seguridad. Los encargados de la custodia deben
establecer turnos de servicio, no descuidar su alimentación,
acompañarlo cuando realiza sus necesidades. Cuando no se cuenta con
calabozos especiales y ambientes especiales se debe redoblar y extremar la
vigilancia. Se debe revisar periódicamente los calabozos, para evitar en
dicho lugar la existencia de forados, todo tipo de armas y otros
instrumentos. No se debe permitir alterados en los calabozos: botellas,
espejos, fósforos, ni otros implementos que puedan ser utilizados como
armas. Revisar los alimentos y utensilios que le son alcanzados por sus
familiares y cuando sean devueltos; sea minucioso en el ingreso o
salida del calabozo de cualquier elemento que atente contra la seguridad
de las personas.

2. PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR UNA CAPTURA POLICIAL:

Identificación del delincuente, localización, ubicación, proceso de la

captura. Precauciones en los lugares de captura, registros personales
(cacheo), conducción y custodia, realizar el trabajo con responsabilidad
profesional.

3. APORTE DEL DOCENTE: Realizar práctica del traslado de detenidos,

debiendo de adoptar las medidas de seguridad, ilustrar al Alumno sobre el uso
de grilletes: si tiene un grillete y un detenido, si tiene dos grilletes y dos
detenidos, etc.

DÉCIMA PRIMERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

INCURSIONES
1. DEFINICIÓN:
Es el procedimiento policial, en el cual, mediante una acción sorpresiva se
irrumpe en un lugar o inmueble, para aprehender a los presuntos autores de
un acto delictuoso y/o recoger las evidencias probatorias de su comisión, su
importancia radica, por cuanto en muchos casos constituye, el último recurso
con que cuenta la Policía, para llegar al esclarecimiento de un hecho
delictuoso e impedir que el implicado huya de la acción de la justicia.

2. CLASES DE INCURSIONES:
a. Incursión planeada: Es la que se cuenta con la autorización expresa de la
Autoridad Competente, es planificada con antelación, cuenta con los
medios necesarios para su ejecución, así como el tiempo necesario para la
elaboración de un Plan de Trabajo.
b. Incursión Circunstancial: Es la que se realiza como consecuencia
de la comisión de un delito flagrante o cuasi flagrante, en este caso el Policía
debido al apremio del tiempo, mentalmente elabora un Plan determinado y
de acuerdo a su experiencia aplica su capacidad profesional.

3. ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR UNA INCURSIÓN PLANEADA:

La comisión de un acto delictuoso, identificación de los presuntos autores del
hecho, certeza de que en el lugar o en el inmueble a incursionar, se
encuentran los presuntos autores del hecho criminal y/o evidencias
probatorias de su comisión, tener el personal suficiente y medios logísticos
necesarios, tener un Plan previamente estructurado y contar con la
autorización Judicial competente.

4. EQUIPOS DE INCURSIÓN:
a. Grupo de penetración: Es el que debe de irrumpir en un primer momento
en el lugar o inmueble, deben de ser los Policías mejores
preparados física, anímicamente y de experiencia.
b. grupo de apoyo y enlace: Son los que apoyan al grupo de penetración, ellos
deben de estar apostados en lugares estratégicos, a fin de evitar la fuga de
sospechosos y de impedir que acudan curiosos vecinos que puedan
obstaculizar el normal desarrollo del operativo, asimismo sirve de
enlace entre el grupo operativo y el Jefe de la Unidad.
c. Grupo de inteligencia: Son aquellos policías que se confunden con los
curiosos o personas que transitan por el lugar, con la finalidad de obtener
información de interés para el proceso de investigación, ellos detectan a los
sospechosos que están merodeando, con el único fin de obstaculizar la labor
Policial.

5. OPERATORIA POLICIAL:
a. Fase Preliminar: Obtener la mayor cantidad de información sobre la causa
del delito, incidiéndose en obtener huellas, indicios y evidencias, sobre los
ocupantes del inmueble, estableciendo previamente la vigilancia respectiva,
todo esto es para obtener detalles de la vivienda, cuantas puertas
de ingreso, cuantos ambientes cuenta, para ello es bueno realizar antes “D”
el reconocimiento del lugar, inclusive averiguar quiénes son los vecinos,
debemos de obtener fotografías o planos del inmueble o levantar un croquis.
b. Fase del Planeamiento: Comunicar al representante del Ministerio Público,
a fin de que participe en la presente diligencia, por ser el Titular de la
Investigación, en este acto se seleccionará al personal Policial, deben
de ser hábiles, con experiencia, no perder el control fácilmente, el número
de personal debe de ser lo suficiente, a fin de que facilite la labor Policial,
asimismo hay que seleccionar los medios logísticos, consistentes en
vehículos necesarios para trasportar al personal Policial y para trasladar a
los detenidos, armamento, grilletes, chalecos antibalas, bombas lacrimógenas,
equipo de comunicación, linternas, etc. En ésta fase el Jefe Operativo
debe de dar instrucción al personal Policial sobre el operativo, en
que consiste y cuáles son sus puestos y que funciones van a
cumplir.
c. Fase de Ejecución: Acercarse al lugar en forma silenciosa y ordenada,
ubicarse en el puesto asignado, adoptando las medidas de seguridad
correspondiente, irrumpir el lugar o el inmueble a la hora prevista y
concertada, mediante orden o señal preconcebida por el Jefe operativo, no
situarse en la línea de fuego, no pararse delante de las puertas, proceder
a la captura de los sospechosos, aproveche el factor sorpresa, al
capturado se le debe de colocar los grilletes con los brazos hacia atrás, con las
palmas de las manos hacia afuera, efectuándoles el registro personal
correspondiente.
d. Fase Complementaria: Efectuar el registro minucioso del lugar o del
inmueble, formular actas en el lugar, sobre la localización y recojo de indicios
y evidencias, al término del operativo, verificar que los efectivos Policiales
estén completos, al igual que los equipos logísticos utilizados. Conducir a las
personas intervenidas a la Unidad Policial, de igual manera los indicios
y/o evidencias incautadas o decomisadas, si resultase heridos de
inmediato conducirlos a los centros de salud más cercanos.

SEGUNDA SESIÓN

REGISTRO POLICIAL
1. EL REGISTRO DE PERSONAS:
El registro personal, tiene dos momentos fundamentales y que jamás debe
olvidar el policía, que son: el registro inmediato a su detención o captura y el
registro en la Dependencia Policial.

a. El Registro preliminar (inmediato):

Es aquel que se realiza en el mismo momento y lugar donde fue
intervenido (detenido o capturado). Debe ser efectuado por lo menos por dos
policías,uno que efectúa el registro y otro que da la seguridad necesaria para
evitar que el detenido o capturado pueda agredir o atentar contra los policías.
A este registro se le denomina “cacheo personal” y se hace colocar al
delincuente contra una pared (vehículo, terraplén, árbol etc.) con los
brazos en alto apoyados a esta y los pies bien separados. A mayor
número de personas intervenidas, mayor debe ser el personal policial que
interviene y efectúa el registro. Si bien es cierto que este registro no es
del todo minucioso o exhaustivo, sí debe efectuarse con esmero y
prolijidad pensando sobre todo, que si se actúa negligentemente le puede
costar la vida a él mismo (a quien efectúa el registro o a sus compañeros.

b. El registro en la Dependencia Policial (Registro definitivo)

Se debe ser minucioso y completo. Se examinará al detenido (delincuente), en
todo su cuerpo (sin ropa). Las prendas de vestir en su totalidad serán
examinadas detenidamente con minuciosidad, prenda por prenda,
observando todos los detalles, zapatos, zapatillas botines de igual manera.
Los documentos (libreta de apuntes), agenda, tarjetas de visitas, planos
croquis de lugares, fotografías , recibos de equipaje, giros, encomiendas
que lleve consigo la persona intervenida, si convenientemente
examinadas servirán para efectuar verificaciones. Contactos,
probables víctimas, otras personas comprometidas.
Las mujeres deben siempre ser registradas por personal femenino (de
preferencia policial), se solicitará el apoyo de una unidad cercana o de
personas de sexo femenino de confianza. Al término del registro deberá
levantarse una acta donde constarán todas las especies, armas, dinero,
documentos encontrados en su poder, los que constituyan prueba o arma del
delito, el objeto o cuerpo del delito, las especies sujetas a incautación o
decomiso, figurarán en actas independientes de los objetos, el dinero y
especies que pertenezcan al detenido (éstas serán anotadas en el Libro de
Registro de Prendas de los Detenidos que se lleva en la Oficina de
Guardia de la unidad). Las especies u objetos incriminadas que
requieran ser sometidas a pericias, serán remitidas al Laboratorio de
Criminalística PNP. Y posteriormente remitidas a la Fiscalía.

2. REGISTRO DOMICILIARIO:
Cuando el registro es efectuado en el mismo lugar de los hechos ya sea el
domicilio o un determinado lugar (jardín, patio, azotea el sector donde
permanece el público en un bar, restaurante, cafetería o un negocio
cualquiera) puede coincidir el registro con la inspección policial. Pero
debemos entender que el término “registro”, es más amplio que la inspección
policial que sólo puede circunscribirse a la escena del delito y a sus
inmediaciones. El registro domiciliario es en sí en toda la vivienda. En los
registros debe evitarse causar daños innecesarios, es decir evitar destrozos de
muebles etc., siguiendo los métodos establecidos (cuadros para lugares
cerrados, peine o rastrillo para lugares abiertos. Las personas que lleguen al
lugar, ya no pueden salir hasta que termine el registro; posteriormente deben
ser interrogadas sobre el motivo de su presencia en el
lugar y lo relacionado al hecho que se investiga.

a. Finalidad del registro domiciliario: Hallar pruebas del delito. Recuperar

especies. Verificar los hechos y daños en el lugar o en los ambientes
examinados. Ubicar a los delincuentes que se hayan ocultado en el mismo.
Verificar (establecer) que éste ha sido empleado, ocupado o pertenece al
sospechoso, presunto autor del delito o a la víctima o a otra persona que
conocía de los hechos.
b. Recomendaciones:
Al efectuar un registro debe tenerse especial cuidado en el lugar donde exista
tierra o arena. Estas deben ser revisadas o removidas para verificar si se han
escondido armas, droga instrumentos y aún cadáveres por enterramiento.
Para este registro debe emplearse el aparato detector de metales. Al
término de la diligencia se formulará el Acta de Registro
correspondiente, en la cual constarán todos los objetos que se hayan
encontrado. De no existir éstas, o que al diligencia tuvo un resultado negativo,
igualmente se formulará el acta correspondiente, la que debe
ser firmada por los funcionarios intervinientes, el Fiscal, los intervenidos y
testigos y estampando si impresión digital. Es importante señalar que los
objetos de arte, las alhajas o joyas que se encuentren en el lugar o domicilio,
deben ser descritos en forma bien detallada, pero sin especificar el metal
correspondiente ni la clase de piedra que la adorna o complementa. Debe
señalarse el aspecto exterior de la misma (forma, color, peso etc.) como por
ejemplo: Un anillo de metal amarillo, una pulsera de metal amarillo o blanco,
con piedras de color blanco, rojo, verde, modelo lomo de corvina de 30
gr., de peso aproximadamente. El perito policial, posteriormente
establecerá el metal que les corresponde o la clase de piedra que las adornan
o complementan al efectuar el peritaje.
3. REGISTROS DE OBJETOS:
Se puede tratar de vehículos, muebles, cajones, conteiner, mercaderías,
equipajes, aviones, embarcaciones. etc. En los vehículos, aviones y en las
embarcaciones el registro debe ser riguroso y minucioso. El registro debe
comprender tanto el interior como el exterior del objeto examinado.
Tratándose de vehículos, aviones o embarcaciones, se efectuará éste
debajo de los asientos, del piso y del techo, entre el chasis y las carrocerías en
el interior del motor, maletera o lugar destinado a la carga o pasajeros.
También se verificará si el tanque de la gasolina u otras partes
que comprendan el chasis del vehículo guardafangos, estribos, maleteras y
aún del techo han sido recientemente parchados o soldados (lo que es posible
examinando, desde las
partes bajas de los mismos), a fin de establecer que en dichos sectores se han
podido ocultar, armas, drogas, explosivos etc. En espacios de doble
fondo o soldados (acondicionados) con divisiones especiales. Conocido
es que en los medios de transporte en general se pueden acondicionar
estos espacios, que son utilizados por traficantes o contrabandistas, en
vehículos, aviones o embarcaciones que efectúan viajes internacionales o
frecuentemente cruzan las diferentes fronteras (controles) del
territorio nacional. No debe olvidarse de formular en cada caso el
documento correspondiente, así tenemos que, ante la detención de una
persona se le extenderá la “NOTIFICACIÓN DE DETENCIÓN”. Debidamente
firmada por el jefe de la Unidad interviniente, firma e impresión del
intervenido (detenido), para los demás casos ACTAS DE COMISO,
INCAUTACIÓN, ENTREGA, REGISTRO (según el caso), estas deben ser
firmadas por los funcionarios intervinientes, el representante del
Ministerio Público, intervenidos y testigos, documentación que debe ser
redactada IN SITU.
 DÉCIMA SEGUNDA SEMANA

PRIMERA SESIÓN
INTERROGATORIO Y ENTREVISTA

1. DEFINICIÓN:
El interrogatorio y la entrevista son en definitiva un arte, una técnica y
también un método, de los que se vale la Policía para obtener información de
una o más personas, en base a preguntas planeadas y hábilmente planteadas,
para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, se dice que es arte porque se
requiere que el Policía tenga habilidad, destreza, dotes de actor, es técnica
porque se basa en un conjunto de procedimientos, como formulación de
preguntas, ruptura del equilibrio psicológico del interrogado y se dice que es
un método policial, porque sigue un razonamiento lógico determinado frente
a las circunstancias para ir en busca de la verdad, dentro de ésta
concepción la diferencia entre interrogatorio y entrevista es mínima,
la primera se obtiene de la confesión del autor o sospechoso y la
segunda de un testigo o persona que puede poseer en relación con un hecho.

2. SUJETOS DEL INTERROGATORIO:

Tanto en el interrogatorio y la entrevista se requiere por lo menos de dos
personas: el interrogador (sujeto activo) y el interrogado (sujeto pasivo).

3. CUALIDADES DEL INTERROGADOR (PESQUISA):

a. Tener habilidad para interrogar, esta cualidad se logra a base de
educación, conocimiento y experiencia en el trabajo.
b. Estar alerta, significa que el pesquisa debe de estar preparado para
detectar contradicciones en un relato, ser capaz de hacer análisis y tener la
mente ágil.
c. Paciencia y tacto, son virtudes del pesquisa, la bondad, la paciencia, se debe
de usar la diplomacia, el tacto significa el tratado que se debe dar al sujeto
interrogado.
d. Habilidad para pensar con lógica, la mente del pesquisa debe de estar
preparada para seguir un problema en orden lógico, de lo contrario la
información valiosa se puede perder.
e. Habilidad para observar e interpretar, es necesario que el pesquisa sea un
gran observador a fin de poder detectar las reacciones del sujeto interrogado.
f. Habilidad para apreciar el punto de vista de otro, el interrogador
debe de interesarse en el sujeto, en su manera de ser, en sus
motivaciones, en las actitudes, en los estímulos que le hace reaccionar, por
consiguiente el éxito muchas veces dependerá del modo correcto de
enfrentar al individuo.
g. Poder de control, el autocontrol debe de ser permanente, no debe de
perderse el control del temperamento, al enojarse el pesquisa está
limitándose en pensar.
h. Habilidad de guiar el interrogatorio, debe de demostrar su capacidad
profesional, demostrar su liderazgo.
i. Memoria excelente, permite tener en la mente toda la situación que se
investiga, esto le permitirá resolver un conflicto que se le presenta.
j. Habilidad de actor, el pesquisa debe de vivir la emociones o sentimientos
que se han planteado al interrogado, sin embargo se recomienda en
situaciones emotivas no puede dejarse llevar por sus emociones.

4. RECOMENDACIONES PREVIAS AL INTERROGATORIO:

a. El Policía que interroga no debe de estar bajo efectos

emocionales, ni con problemas personales, esto crea predisposición
negativa.
b. El pesquisa debe de hacer un examen mental del hecho delictuoso, con la
finalidad de estar preparado para cualquier eventualidad, debe de conocer
que es lo que ha pasado, caso contrario será fácil que el interrogado lo
engañe.
c. Nunca se debe de llegar a conclusiones, cuando solo se han descubierto
algunos detalles.
d. El interrogador debe de plantear su estrategia de antemano y sino le resulta
estar en la actitud de cambiarlo.
e. Esta diligencia se perenniza en las manifestaciones para los adultos y
referencia para los menores de edad.
f. En esta diligencia debe de participar obligatoriamente el
representante del Ministerio Público (Fiscales).
5. NORMAS GENERALES DEL INTERROGATORIO

a. Preservar la integridad del detenido: Se refiere que para el

interrogatorio, el sujeto interrogado debe de estar en buenas condiciones
físicas y psicológicas, porque muchos delincuentes avezados, antes del
interrogatorio se autolesionan, dificultando de ésta manera el proceso de
investigación, para ello se debe de practicar un registro personal cuando es
intervenido, en su cuerpo, en su ropa, en su comida, etc., Practicar un registro
en su celda, con la finalidad de encontrar un objeto que va servirle para
autolesionarse. Esposar al detenido: hay que tener en cuenta la peligrosidad
y calidad del detenido, colocarle los grilletes con las manos hacía atrás y la
palma de las manos hacia afuera, esto le va limitar de autolesionarse. Revisar
los alimentos y prendas que recibe el detenido: porque en muchos casos
valiéndose de ello, pueden recibir objetos que se pueden
autolesionarse, Custodia directa: tiene que extremar las medidas de
seguridad, porque el caso lo amerita, puede tratarse de un delincuente de
gran peligrosidad, entonces agote las medidas.

b. Analizar la personalidad del detenido: Antes de iniciar el

interrogatorio propiamente dicho, se debe de conversar con el
sujeto, para determinar su personalidad y de esta manera el
interrogador Policial adoptará la estrategia adecuada.

c. Reconocer y utilizar los factores psicológicos: Es conveniente

conocer losfactores psicológicos que se relacionan con los procedimientos de
entrevistar e interrogar, y esto afecta la confiabilidad de la información
obtenida, entre ellos tenemos: la sequedad de la boca, pide agua en
repetidas veces, el desasosiego que se refleja a través de cambios de posición,
golpea el suelo con el pie, agitación, se come las uñas, lápices u otros objetos,
sudor excesivo, particularmente en las manos, semblante generalmente
pálido o rubicundo, pulsaciones en la carótida, evita mirar directamente a
los ojos del interrogador, excesivas aseveraciones de veracidad, como “que
me caiga muerto si estoy mintiendo”, respuestas evasivas o vagas “no
puedo recordar” “lo he olvidado”, estos hechos debe de dejarse
constancia en el documento.

d. Fijar el lugar y momento del interrogatorio: El mejor lugar es una sala

especial, debe de estar aislada, si fuera posible construida a prueba de ruidos,
no debe de tener ventanas, ni puertas de comunicación directa con el
exterior, debe de tener una sola puerta de ingreso, el mobiliario debe
de consistir únicamente en un escritorio, una silla para el interrogado y un
sillón para el interrogador Policial y si fuera posible implementarla con los
instrumentos electrónicos más adecuados de sonido, grabación, filmación y
fotografía.
e. Quebrar el equilibrio psicológico del detenido: Esta norma es quizás la más
importante del interrogatorio, el Policía debe de tener experiencia
para lograr quebrar la resistencia, la serenidad o concentración mental que el
detenido pudiera tener para negar la verdad de los hechos, creándole
inestabilidad, se logrará lo que se propone el Interrogador Policial.

SEGUNDA SESIÓN

PREPARACIÓN DEL PLIEGO DE PREGUNTAS

6. El Policía encargado del interrogatorio, en base a todas las informaciones y

evidencias acumuladas durante el proceso de Investigación, con la
anticipación debida elaborará el pliego de preguntas que se formularán en el
interrogatorio, hay que tener presente las preguntas de oro: ¿Qué?.
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Quién?, ¿Por qué?, ¿Para qué? y de esta
manera someter al detenido al pliego de preguntas.
Es necesario señalar que se entiende por COARTADA cuando el
sospechoso dice haber hecho del tiempo en el momento que se cometió el
delito, es una forma de querer
evadir su responsabilidad, entonces en estos casos el Policía interrogador
deberá de estar atento, para repreguntarle, hasta lograr que se contradiga.

7. LA ENTREVISTA
La entrevista es una diligencia Policial, que a diario se realiza, se entrevista al
testigo, al agraviado, quienes proporcionan información valiosa de la
consumación del hecho delictuoso, a base de ésta información valiosa, el
Pesquisa diseñará la imagen del autor o autores, para ello recurrirá a la
Criminalística, para recoger los rasgos fisonómicas y señas particulares de la
persona y de ésta manera identificar plenamente al sujeto incriminado.
Asimismo, en la actualidad la División de Homicidios, en los casos de aborto
doloso, el Pesquisa de inmediato se trasladará al nosocomio donde se
encuentra internada la implicada persona, previa autorización del Galeno,
se entrevistará a La susodicha, formulándose in situ El Acta
correspondiente, como una diligencia previa a las diligencias
preliminares.
8. APORTE DEL DOCENTE: El Docente, con su experiencia y capacidad
profesional, realizará el Taller de práctica dirigida, incluyéndose la
formulación de la manifestación, referencia (Declaración) y Acta de
Entrevista.

DÉCIMA TERCERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

SUSTENTACIÓN DE LA PRUEBA

1. Durante el proceso de investigación Policial, son de diversa índole las

pruebas que el pesquisa debe de recaudar a fin de determinar la participación
del o los autores de la comisión de un delito, entre los diversos tipos de
prueba, encontramos:
a. Prueba Pericial: Es el examen técnico especializado que un funcionario
autorizado practica en los efectos del delito, en el cuerpo del delito, en el
producto del delito u
otros aspectos relacionados con el hecho, cuyas conclusiones plasmadas en
un documento formal, denominado Dictamen, constituye evidencia
probatoria de la participación de los implicados.
b. Prueba Instrumental: Es toda evidencia material, por medio de la cual se
pretende demostrar tanto la perpetración del delito, así como la participación
del autor.
c. Prueba Documental: Es aquel medio de prueba, por el cual a
través de documentos, se pretende demostrar la verdad de un
hecho (documentos incriminados).
d. Prueba confesional: está sujeta a corroboración, no constituye prueba
plena, se obtiene del sospechoso o autor de la comisión de un hecho
delictuoso.
e. Prueba Testimonial: se obtiene desde la perspectiva del testigo o del
agraviado, que describe lo que percibió.
f. Prueba Indiciaria o circunstancial: es indirecta porque se obtiene
por razonamiento, es el resultado de la inferencia que induce del hecho
conocido al hecho a probar.

FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL

2. En la actualidad en el departamento de Junin, a partir del 01JUL2015, entro

en vigencia el nuevo codigo procesal penal, por lo que el Atestado Policial, fue
reemplazado por el Informe Policial, en donde se hace un breve analisis de los
hechos y se formula una recomendación, adjuntando todas la diligencias
realizadas por la Policia, juntamente con el Ministerio Público,
considerándose que el Fiscal es el Director de la Investigación desde
su inicio, apoyando la Policia al Fiscal en las investigaciones.

SEGUNDA SESIÓN

EXAMEN PARCIAL II
IV UNIDAD ACADÉMICA
DÉCIMA CUARTA SEMANA

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN FUNCIÓN DE LA ESPECIALIDAD

DE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL

PRIMERA SESIÓN

PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LOS CASOS POR

DELITO CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD (HOMICIDIO)

1. El Pesquisa Policial al tener conocimiento de la consumación del

Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de
Homicidio, de inmediato debe dar cuenta a la superioridad, quien dispondrá
que de inmediato se constituya a verificar dicha información, al llegar al lugar,
constatará el hecho, de inmediato con responsabilidad profesional delimitará
la escena del delito, incluyendo la zona adyacente, adoptará las medidas de
seguridad correspondiente, considerándola la zona intangible, nadie a partir
de ese momento que el pesquisa tomo posición podrán ingresar, de
inmediato se comunicará con su Unidad, para dar cuenta sobre la diligencia
que está realizando, a su vez éste deberá de solicitar la presencia en el lugar
de los hechos del Fiscal de Turno de la jurisdicción y si el caso lo amerita
solicitará la concurrencia de Peritos de Criminalística, todo este detalle el
Pesquisa deberá de tomar nota en su cuaderno personal, con la
finalidad de que ninguna información se pierda, todo ello debe estar
plasmado en el Parte Policial que formulará.

2. Paralelamente a las diligencias indicadas, el Pesquisa tiene

que aprovechar el tiempo, lo primero tomar vistas fotográficas panorámico de
la escena del delito, luego de acercamiento con criterio profesional; el
Pesquisa podrá ingresar a la escena del delito, con mucho cuidado de no
alterar, destruir ningún elemento que se encuentra en el interior,
específicamente se desplazará donde se encuentra el cadáver, para ello es
recomendable emplear el Método de registro Americano o de punto a punto,
en este desplazamiento, deberá de ubicar las huellas, indicios, evidencias,
en todo momento tomará las vistas fotográficas de acercamiento y otras
vistas donde debe de aparecer la evidencia y el cadáver y/o cuerpo del delito,
debiendo de considerar que la escena del delito es un manantial de
información, para el éxito todo dependerá de la capacidad profesional del
Pesquisa.

3. Asimismo registrará la zona adyacente, entrevistará a los vecinos, testigos

y/o otras personas que presenciaron el hecho o tiene alguna
información que podría valer para el esclarecimiento del hecho delictuoso,
para recoger ésta información el Pesquisa formulará las Actas de Entrevista,
todo detalle y según se va descubriendo las huellas, indicios y evidencias, el
Pesquisa, empleará el Método descriptivo, donde se perennizará la diligencia.

4. A la llegada del Fiscal, el Pesquisa anotará su identificación, se le

hará de conocimiento, sobre el presente hecho delictuoso y las diligencias
previas que se ha realizado, de igual manera a la llegada de los Peritos de
Criminalística hay que identificarlos y con ellos ingresar a la escena del delito,
en éste acto el Fiscal dispondrá el levantamiento del cadáver e internamiento
en la Morgue de la jurisdicción, formulándose en cada caso las Actas
correspondientes, por su parte los Peritos recogerán las huellas, indicios,
evidencias, de gran ayuda va servir lo que el Pesquisa adelantó sobre el
particular, todas éstas diligencias quedaran plasmadas en las Actas que se
formulan, las vistas fotográficas que se tomen y los videos que se filman, el
Pesquisa en todo momento y en forma cronológica continuará anotando
todas las diligencias que se realizan. En éste acto el Fiscal puede disponer el
cierre temporal de la escena del delito, encargando el cuidado y la seguridad a
los propietarios y a los moradores o en su caso, debido a la importancia del
hecho, podría disponer que la Policía Nacional se encargue de prestar
seguridad dicho lugar, hasta que la autoridad Judicial disponga lo conveniente.
5. Se reitera, que por disposición del Fiscal, el Pesquisa procederá al
internamiento del cadáver, formulándose el Acta correspondiente,
asimismo se solicitará se practique la necropsia de ley, donde se
especificará las causas de su deceso; respecto a las huellas, indicios,
evidencias, los Peritos lo trasladarán al Laboratorio de Criminalística, para
su análisis y examen correspondiente, formulando éstos últimos el Dictamen
Pericial, lo cual constituye la prueba de gran importancia.

6. El Pesquisa al constituir al término de la presente diligencia a su Unidad,

formulará el Parte pertinente, con el cual dará cuenta a la superioridad,
sobre el trabajo que ha realizado, dicho documento deberá ser detallado,
presentándolo al Servicio de Guardia o Secretaria de la Dependencia Policial,
quienes lo presentaran al Jefe de la Unidad, quien de inmediato dispondrá que
la Sección de Investigación Criminal o su similar, realice las investigaciones
pertinentes; significándose que en algunos casos y de acuerdo a la
importancia del hecho, todo lo actuado será remitido a la Unidad
Especializada, a fin de que continúe con las investigaciones pertinentes.

7. Diligencias complementarias que deberá de efectuar según el caso, el

personal Policial encargado de las investigaciones:
a. Solicitar el Protocolo de Necropsia (causa de la muerte, agente causante).
b. Es recomendable que el encargado de las investigaciones esté presente
durante a Necropsia que se practique al cadáver.
c. Por intermedio de familiares, amigos o vecinos de la víctima, establecer que
actividades desempeñaba el occiso antes de su muerte.
d. Manifestación de sospechosos, testigos, presuntos autores y cómplices.
e. En el caso de emplearse arma de fuego, identificar al propietario
del arma incriminada.
f. Solicitar pericias de Criminalística, para los efectos de las investigaciones,
debe observarse el orden siguiente: En el cadáver, en las vestimentas, en el
lugar de los hechos, en los instrumentos del delito, en vehículos, en los
sospechosos o presuntos autores, en zonas de ocultamientos del cadáver o
del presunto autor, en cualquier tipo de indicios o evidencias; según sea el
caso. Siendo éstas:
(1) Pericias toxicológicas (para venenos, tóxicos o medicamentos).
(2) Pericias biológicas (sangre, semen, cabellos, manchas orgánicas, prendas
de vestir, etc.).
(3) Pericias físico – químicas (roturas de vestidos, perforaciones).
(4) Pericias balísticas (en los casos de armas de fuego) y prueba de
la parafina o absorción atómica (en la persona).
(5) Pericias grafo técnicas (manuscritos, cartas, etc.).
(6) Dosajes etílicos y toxicológicos.
(7) Ingeniería forense (levantamiento de croquis a escala).
(8) Exámenes ectoscópicos.
(9) Modelados (rastros de pisadas, llantas y otros), fotografías.
(10) Evaluación psicológica forense.
(11) Otras que el Pesquisa considere necesario.
g. Reconocimiento médico legal
h. Hoja clínica (Hospitales, Centros Asistenciales, Clínicas)
i. Antecedentes Policiales y Requisitorias Judiciales.
j. Vigilancias, verificaciones, registros, detenciones, interrogatorios, de
acuerdo a Ley.
k. Otras diligencias policiales conforme a los avances tecnológicos y deducidos
de la experiencia del encargado de las investigaciones.
l. El pesquisa o personal que efectúa la inspección policial en la escena del
delito, debe describir la posición en que se encontró el cadáver; sobre el
particular se adjunta ilustración.
m. Al concluir las investigaciones pertinentes, se formulará el Atestado
Policial, ensu momento será sustituido dicho documento por el Informe
Policial, esto se dará cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal.
 SEGUNDA SESIÓN
SUSTENTACIÓN DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS GRUPALES,
GRUPOS 1,2 Y 3
DÉCIMA QUINTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN

PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LOS CASOS POR

DELITO CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD (ABORTO DOLOSO)

1. El Pesquisa Policial al tomar conocimiento sobre la interrupción dolosa del
proceso fisiológico del embarazo, causando la muerte del feto, dentro
o fuera del claustro materno, de inmediato dará cuenta a la
superioridad, a fin de que disponga su verificación, por lo que el
Pesquisa se constituye a ubicar a dicha persona; en muchos casos el efectivo
Policial que se encuentran de servicio en los Hospitales, al tomar
conocimiento del ingreso de una paciente a dicho nosocomio con
éstos síntomas, comunica a la Unidad Policial de la jurisdicción o la Unidad
especializada, por lo que el Jefe de la Unidad dispone que personal de
Investigaciones, se constituya a verificar el caso.

2. El Pesquisa en el Nosocomio donde se encuentra internada la paciente, con

mucho profesionalismo y con el permiso de los Médicos que están a su cargo,
se procederá a entrevistarla, formulándose in situ el Acta correspondiente,
donde se detalla la forma y circunstancias del hecho ilícito en la que se
encuentra involucrada la paciente, en este acto el Pesquisa le expedirá una
Citación, a fin de que cuando salga de alta del hospital, se constituya a la
Dependencia Policial, donde el Pesquisa presta servicios. Paralelamente
a ésta diligencia, solicitará con Oficio pertinente al Instituto de Medicina
Legal de la jurisdicción, se practique el reconocimiento médico en la referida
persona que se investiga.

3. El Pesquisa formulará el Parte correspondiente, con el cual dará

cuenta a la Superioridad, quien dispondrá que se continúe con las
investigaciones pertinentes, de igual manera con el oficio de atención,
comunicará el presente hecho delictuoso a la Fiscalía correspondiente;
significándole que como Titular de la Investigación, se solicita su presencia en
el mencionado nosocomio.
4. Diligencias complementarias que deberá de efectuar según el caso, el
personal Policial encargado de las investigaciones: se recibirá la
manifestación de la persona incriminada, se ubicará a los cómplices, una
vez identificadas citarlas para que rindan sus manifestaciones, todas estas
diligencias se realizará en presencia del Representante del Ministerio
Público, asimismo el Pesquisa realizará otras diligencias que considere
necesarias, finalmente concluirá con la formulación del Atestado Policial,
que será remitido a la Fiscalía Provincial Penal de la jurisdicción.

SEGUNDA SESIÓN

SUSTENTACIÓN DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS GRUPALES,

GRUPOS 4, 5,6 Y 7
DECIMA SEXTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LOS CASOS POR

DELITO CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD
(LESIONES DE CONSIDERACIÓN QUE CONSTITUYAN DELITO)

1. El Pesquisa al tener conocimiento sobre las lesiones que presenta una

determinada persona, dará cuenta a su Jefe inmediato, quien dispondrá que
se realice las diligencias pertinentes, de inmediato con oficio respectivo, se
solicitará al Instituto de medicina Legal de la jurisdicción, se practique el
Reconocimiento Médico legal en la persona agraviada.

2. Paralelamente a la diligencia anterior, el Pesquisa lo conducirá a la persona

agraviada al Centro de salud más cercana, con la finalidad de que reciba de
emergencia atención médica, hay que prever antes que lamentar, ésta
atención debe de quedar registrada en dicho nosocomio.

3. Si la persona que solicito intervención Policial, según su apreciación

se encuentra grave, solicite un vehículo Policial, a fin de que realice
las diligencias antes mencionadas, y no solo se limite a expedir el Oficio para
el reconocimiento médico legal, porque puede traerle consecuencias
desagradables.
4. Si se da el caso de inmediato, cuando concurra a la Dependencia Policial,
cuando aún todavía no es factible asentar la denuncia correspondiente,
el Pesquisa deberá de entrevistarlo, donde le va narrar la forma y
circunstancias que fue lesionado, inclusive le va proporcionar la identidad del
autor y sus cómplices, en éste caso formular el Acta de entrevista y/ o
una manifestación preliminar, recomendándose que el Pesquisa
deberá de adoptar las medidas pertinentes, podría darse el caso, que el
agraviado fallece, antes de que el Pesquisa reciba su manifestación, por lo
menos ya tiene un adelanto, esa previsión le va llevar al éxito.

5. Obtenida el Reconocimiento Médico Legal, se procederá a registrar la

denuncia en el libro correspondiente, paralelo a ésta diligencia, se solicitará
con Oficio la concurrencia de un Representante del Ministerio Público de la
jurisdicción, a fin de que presencia la toma de manifestación de la agraviada.

6. Ubicará a los testigos que presenciaron el hecho delictuoso, una

vez ubicada e identificada, se les citará con 72 horas de anticipación, a fin
de que concurran a la Dependencia Policial interviniente, para rendir su
manifestación en presencia del Fiscal respectivo.

7. Con todas éstas diligencias realizadas, el pesquisa ubicará y capturará al

autor del ilícito penal, in situ realizará el registro preliminar en sus prendas de
vestir, formulándose el Acta respectivo, acto seguido se colocará los grilletes,
con los brazos hacia atrás y las palmas de las manos hacia afuera,
adoptará en todo momento las medidas de seguridad correspondiente
y en la Unidad Policial, se efectuará el registro definitivo, en sus prendas de
vestir, en su cuerpo, etc., de inmediato se le otorgará la Papeleta de
Notificación de detención y se procederá a recibir su manifestación, en
presencia de su Abogado de su elección o de Oficio y del Fiscal interviniente
en el presente caso: es recomendable cuando se captura a cualquier persona ,
de inmediato debe de solicitarse el Reconocimiento Médico legal, toda estas
diligencias deben estar plasmados en el Parte Policial, con el cual el Pesquisa
dará cuenta a la superioridad.

8. Formulará el atestado Policial, el Docente con su amplia

experiencia profesional, agregará otros detalles que ilustren a los Alumnos.
 SEGUNDA SESIÓN

SUSTENTACIÓN DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS GRUPALES,

REZAGADOS
DECIMA SÉPTIMA SEMANA

PRIMERA SESIÓN
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN CASOS POR DELITO
CONTRA EL
PATRIMONIO (ROBO A UNA ENTIDAD COMERCIAL O DOMICILIO)

1. El Pesquisa al tener conocimiento de la consumación de un robo a una

entidad o domicilio, de inmediato dará cuenta a su Jefe, quien dispondrá que
se prosiga con las diligencias pertinentes, el Pesquisa se constituirá por los
medios más rápidos al lugar de los hechos, con la finalidad de verificar
la información, se entrevistará con el propietario o morador, quienes le
explicarán la forma y circunstancias del robo.

2. El Pesquisa en el lugar de los hechos, delimitará la escena, considerándolo

intangible, ingresará al interior de la escena, con la finalidad de ubicar huellas,
indicios, evidencias, para ello es necesario emplear el Método de registro
Americano o de punto a punto, ingresará sin alterar, modificar o destruir los
elementos constitutivos de la escena.

3. El Pesquisa, por ningún motivo podrá alejarse de la escena del delito, por
consiguiente de inmediato dará cuenta a la superioridad sobre la
comisión del presente hecho delictuoso y éste a su vez comunicará a la
Fiscalía correspondiente y a los Peritos de criminalística, a fin de que dichos
profesionales se constituyan al lugar de los hechos.

4. El Pesquisa anotará en su cuaderno personal, todos los detalles de las

diligencias que realiza, anotará la hora de comunicación al Jefe de la Unidad,
al Fiscal, a los Peritos, etc.

5. Cuando el Fiscal se encuentra en la escena del delito, realizará

una apreciación general y dispondrá que se recoja las huellas, indicios y
evidencias, en el supuesto caso de que no hayan concurrido los Peritos de
Criminalística, el Pesquisa suplirá ésta función, por ello es recomendable,
que el Pesquisa esté capacitado, a fin de no cometer errores, que le
conlleven a responsabilidades administrativas y penales.

6. Al término de la presente diligencia, el Fiscal interviniente dispondrá a los

propietarios o moradores que reanudan sus actividades rutinarias, en
éste acto se coitará a los agraviados a fin de que concurran a la
Dependencia Policial a regularizar su denuncia y rendir su manifestación, en el
supuesto caso de que el agraviado presenta lesiones, se solicitará con el oficio
respectivo al Instituto de Medicina Legal de la Jurisdicción, a fin de que se le
practica el reconocimiento médico legal.

7. El Pesquisa al término de la presente diligencia, formulará el Parte con el

cual dará cuenta a la superioridad, instancia que dispondrá que la Sección
de Investigación Criminal continúe con las investigaciones pertinentes o
todo lo actuado, pondrá a disposición de la Unidad Policial Especializada.

8. El Docente con su amplia experiencia, agregará los detalles y/u otros

aspectos que considera conveniente.

9. Asimismo es muy importante que el Alumno conozca las modalidades del

delito Contra el Patrimonio Robo y Hurto, que en el argot Policial se conoce
como:

a. Modalidades de Robo:

(1) “Maquinazo”.- Es la sustracción de dinero de los bolsillos del agraviado. El

autor con una mano empuja a la víctima y con la otra sustrae el dinero o
billetera y se da a la fuga.
(2) “Arrebato”.- Es la sustracción de cadenas, pulseras, carteras arrancándolos
con violencia de su poseedor para luego darse a la fuga.
(3) “Bobero”.- Es el robo de relojes de pulseras, arrancándolos con violencia,
cuando la víctima se halla caminando o conduciendo un vehículo.

b. Modalidades de robo agravado.- Entre las diversas modalidades,

están las conocidas en el argot policial, como:
(1) “Atraco”.- Consiste en que los autores utilizando armas de fuego, cortantes
o contundentes sorprenden en forma violenta o traicionera a sus
víctimas, maltratándolas o robándolas.
(2) “Marca”.- Es el acto mediante el cual los delincuentes ejercen una
vigilancia, seguimiento y asalto, a sus víctimas que realizan movimientos
bancarios.
(3) “Asalto a mano armada”.- Caracterizada por la gran peligrosidad
que demuestran los autores, quienes intervienen en más de dos utilizando
armas de fuego, vehículos, disfraces y a veces explosivos. Su principal
característica es la rapidez y la planificación detallada de la instalación o lugar
de asalto, movimiento del personal, hora adecuada, etc.
(4) “Cogote”.- Consiste en robar a las personas en lugares desolados
y generalmente de noche. Atacan a la víctima traicioneramente en
forma violenta por detrás, intervienen más de dos personas, a la víctima lo
toman del cuello y lo tiran hacia atrás mientras otros lo toman de los brazos
para luego despojarlo de sus pertenencias.
(5) “Pepazo”.- Es cuando se emplea un somnífero para hacer dormir a la
víctima y desvalijarla.

c. Modalidades de Hurto:
(1) “Estuche”.- Se utiliza una duplicada o una llave maestra o ganzúa.
(2) “Escape”.- Consiste en el apoderamiento de un bien (joya, artefacto, etc.)
generalmente de los centros comerciales, aprovechando el descuido de los
dueños o aglomeración del público, para luego darse a la fuga.
(3) “Escape a domicilio”.- Lo realiza el delincuente que ingresa a un domicilio
cuyo propietario dejó abierta la puerta, se apodera de un bien y luego se da a
la fuga rápidamente.
(4) “Música”.- Es cuando le abren los maletines o carteras de las damas, para
sustraerles dinero o valores o bien, cuando cortan la cartera para lograr su
objetivo.
(5) “Anzuelo”.- Es la sustracción de las vitrinas de las tiendas, aprovechando
que se hallan entre abiertas o tengan rendijas, utilizando para ello alambres o
carrizo delgado con un anzuelo en el extremo.
(6) “Tendeo”.- Es la sustracción de prendas u objetos de las tiendas
comerciales, escondiéndolos en fajas, bolsillos especiales, en las faldas o
simulando embarazo.
(7) “Hurto sistemático”.- Es la sustracción metódica de productos, dinero o
bienes diversos de almacenes, fábricas, tiendas comerciales, domicilios, etc.,
por parte de empleados o trabajadores.
(8) “Gambusina”.- Es el hurto de aves de corral de granjas o domicilios.
(9) “Cordelero”.- Es el hurto de prendas de vestir lavadas que se
hallan colgadas para efectos de su secado.
(10) “Bolero”.- Cuando el hurto lo hacen en agravio de ebrios o personas que
se han quedado dormidas en bares o vía pública.

d. Modalidades de Hurto agravado.- Las más conocidas son las denominadas

en el argot policial:
(1) “Al sueño”.- El delincuente actúa en horas de la madrugada, en domicilios
o locales cuando los moradores se encuentran durmiendo en el interior.
(2) “Lanza”.- Consiste en la sustracción de billeteras, lapiceros, etc. del bolsillo
de la víctima aprovechando el descuido o distracción en un ómnibus, centro
comercial o lugares de alta concurrencia pública.
(3) “Escalamiento”.- Consiste en escalar las paredes o muros, mediante
la agilidad u otros medios para ingresar al interior del local por robar.
(4) “Gateo”.- Lo emplean los homosexuales y meretrices en complicidad con
un delincuente que se esconde debajo de la cama o lugar continuo
y aprovechando de la distracción de la víctima se apodera de su dinero o
especies de valor.
(5) “Escorpión”.- Modalidad empleada por dos o más sujetos, siendo
generalmente los agraviados los conductores de vehículos. Uno distrae al
chofer y el otro sustrae lo que haya en el asiento o parte posterior
del vehículo, sin que la víctima se dé cuenta.
(6) “Ventosa”.- Consiste en utilizar un chupón de jebe (desatorador), u otros
adherentes que se coloca al vidrio de las ventanas cercanas al seguro y luego
con un diamante se procede a su corte, haciendo un orificio por donde se
retira el seguro.
(7) “Vitroca”.- Consiste en abrir vitrinas de tiendas o joyerías utilizando
“peines” (fierrillo plano y dentado que termina en punta), o ganzúas o
desarmadores pequeños y planos.
(8) “Vitrovent”.- Consiste en retirar o romper los vidrios de la
ventana tipo vitrovent.
(9) “Monra”.- Es el robo utilizando palanca de fierro, para la rotura de puertas
o ventanas como el “Tonto” “Diablo”, “Pata de cabra”, “Pepe”
(desarmador grande), etc.
(10) “Cizalla” o “Tijera”.- Consiste en cortar los candados, cadenas o barrotes,
mediante una herramienta llamada cizalla.
(11) “Culatazo”.- Es la rotura de las puertas, colocando un vehículo contra las
mismas, en retroceso.
(12) “Jalonazo”.- Es la rotura de las puertas, esta vez jalando con una llave y
gancho con un vehículo o algunas veces por medio de varios individuos.
(13) “Forado”.- Consiste en hacer forados en las paredes del local o domicilio
por robar, utilizando barretas, cinceles, berbiquíes, formones, martillos,
etc. acunados algunas veces con kerosene, agua u orina para poder facilitar su
labor y evitar hacer ruido.
(14) “Rififi”.- Consiste en hacer un forado en el techo del local por
robar y descender mediante sogas, trapos, etc.
(15) “Pillaje” o “Rapiña”.- Son las sustracciones cometidas aprovechando de la
desesperación de las víctimas de siniestros o calamidades, como incendios,
inundaciones, catástrofes terrestres o aéreos, etc.
(16) “Patinaje”.- Consiste en la sustracción de fardos o bultos de los camiones
de carga durante su recorrido por la carretera. Actúan dos o más
delincuentes, uno aborda el vehículo y arroja los bultos y el resto lo recoge en
otro vehículo.
(17) “Pirateo”.- Consiste en el hurto de bultos o fardos en vehículos
estacionados.

SEGUNDA SESIÓN

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIAL PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (VIOLACIÓN SEXUAL A MENORES)

1. El Pesquisa al tomar conocimiento del delito contra la Libertad

individual (Violación Sexual de un menor de edad), dará cuenta
inmediatamente a la superioridad, quien dispondrá que se realice
las diligencias pertinentes

2. Formulará el Oficio correspondiente, con el cual solicitará al Instituto de

Medicina legal de la jurisdicción, el reconocimiento médico legal en la menor
referida, no solo debe de limitarse en otorgar el oficio a sus padres tutores,
sino que el Pesquisa debe de conducirlo a la menor en un vehículo Policial a
la indicada Institución, de ésta manera se actuará con prontitud las
diligencias.
3. Una vez obtenida el reconocimiento médico legal, se procederá a
regularizar la denuncia correspondiente, asimismo de inmediato se recibirá la
referencia de la menor, en presencia de sus progenitores o tutor respectivo y
el representante del Ministerio Público.

4. Con estos elementos sustentatorios, ubicar al autor del presente hecho

delictuoso, procediéndose a su captura, una vez ejecutada, extremar las
medidas de seguridad con dicho sujeto, por cuanto en su desesperación
podría darse a la fuga, agredir al Custodio Policial o suicidarse,
colocar los grilletes con los brazos hacia atrás, las palmas de las manos
hacia afuera.

5. En la Unidad Policial, identificarla plenamente, efectuarse el registro

definitivo en su vestimenta y su cuerpo, solicitar elreconocimiento médico
legal del intervenido, otorgarle la papeleta de notificación de
detención, de inmediato recibir su manifestación en presencia de su Abogado
de su elección o de oficio y del representante del Ministerio Público.

6. Al término de las diligencias pertinentes, el Pesquisa formulará el

Informe Policial (Atestado), el mismo que será remitido a la Fiscalía Provincial
Penal correspondiente.

7. El Docente con su amplia experiencia profesional, agregará los detalles

que considere conveniente, para la mejor enseñanza- aprendizaje del alumno.

DECIMA OCTAVA SEMANA

EXAMEN FINAL DACA