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EMPRESA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN
ESCUELA
PROFESIONAL DE
FINANZAS
SISTEMA DE CALIDAD
INTERNACIONAL
CPC MICHAEL
BUSTAMANTE BALLON
INTEGRANTES:
OMAR CUTIRE PARI
PATRICIA NUÑEZ
DELGADO
JELMETHS JULI
ATENCIO
ALICORP S.A.
ESTATUTO SOCIAL
SECCION PRIMERA
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
ARTICULO PRIMERO.- Alicorp S.A.A. es una Sociedad Anónima Abierta por
acciones de responsabilidad limitada que inició sus actividades y
operaciones el 1 de Agosto de 1956.
ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad es la ciudad del callao,
pero podrá establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la
República y/o del extranjero por resolución del directorio.
El plazo de duración de la sociedad será indeterminado y para su liquidación
se procederá de acuerdo a lo que sobre el particular establezca este
estatuto y las leyes vigentes sobre la materia al momento de producirse la
liquidación.
ARTICULO TERCERO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a la industria,
exportación, importación, distribución y comercialización de productos de
consumo masivo, principalmente alimenticios y de limpieza, en sus más
variadas formas, en especial los que corresponde a la industria oleaginosa,
de jabones, detergentes, grasas industriales, café, productos cosméticos, de
higiene y limpieza personal, y productos afines y derivados de los citados.
Igualmente, a la industria y comercio del trigo y/o cualquier otro cereal, en
sus más variadas formas de harinas, fideos, galletas y toda clase de
productos y subproductos harineros; así como la compra, venta,
transformación, distribución, importación y exportación de materias primas,
frutos y productos, nacionales y extranjeros.
Constituye, asimismo, parte del objeto social, la prestación de toda clase de
servicios, asesoramiento industrial, comercial y administrativo en sus más
diversas áreas; así como las actividades de desmote y comercialización de
algodón, semillas oleaginosas y subproductos derivados de los mismos.
También, dedicarse a la preparación, elaboración, distribución, explotación
industrial y comercial de alimentos concentrados para consumo humano y/o
animal, así como pastas alimenticias y alimentos balanceados para
animales.
Constituir depósitos aduaneros autorizados con el objeto de almacenar
mercancías de propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros.
La sociedad podrá realizar sin reserva ni limitación alguna, todos los actos y
contratos de administración y disposición necesarias y convenientes para la
consecución de su objeto social y, en general, a la realización de cualquier
otro negocio que acuerde la Junta de Accionistas.
ALICORP S.A.
SECCION SEGUNDA
CAPITAL SOCIAL
ARTICULO CUARTO.- El capital social de la compañía totalmente suscrito y
pagado es de S/.847’191,731.00 (ochocientos cuarenta y siete millones
ciento noventa y un mil setecientos treinta y uno y 00/100 nuevos soles),
representado por 847’191,731 acciones nominativas con derecho a voto de
S/.1.00 cada una, gozando todas de iguales derechos y prerrogativas.
ARTÍCULO QUINTO.- La sociedad considera propietario a quien aparezca
como tal en la matrícula de acciones
La matrícula de acciones de la sociedad se llevará en un libro especialmente
abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, debidamente legalizadas, o
mediante anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que permita la
ley, en el que se anotarán las emisiones, transferencias, canjes y
desdoblamientos de acciones, así como la constitución de derechos y
gravámenes sobre las mismas y los convenios entre accionistas o de
accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por
objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas.
Los actos a que se refiere el párrafo anterior, deberán comunicarse por
escrito a la sociedad para su anotación en la matrícula de acciones.
Se podrá emitir certificados provisionales de acciones en el caso previsto en
el artículo 87° de la Ley General de Sociedades.
ARTICULO SEXTO.- Los actos a que se refiere el artículo quinto podrán
llevarse a cabo en cualquiera de las formas que permita la ley, pero sólo
surtirá efecto respecto de la sociedad, desde la fecha en que le sean
comunicados por escrito para su anotación en la matrícula de acciones
SECCION TERCERA
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO SETIMO.- Los Órganos de la sociedad son:
a) La Junta General de Accionistas.
b) El Directorio.
C) La Gerencia.
TITULO I
DE LA JUNTA GENERAL
ARTICULO OCTAVO.- La Junta General de accionistas es el órgano supremo
de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General, debidamente
convocada, y con el quórum correspondiente decidirán los asuntos propios
de su competencia.
ALICORP S.A.
Todos los accionistas, inclusive los disidentes y los que no hayan participado
en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos legítimamente adoptados
en la Junta General.
La Junta sólo podrá tratar asuntos contemplados en la convocatoria, salvo el
caso del Artículo 12 de este Estatuto.
ARTICULO NOVENO.- La Junta General Obligatoria Anual debe realizarse
necesariamente una vez al año, dentro de los tres meses siguientes a la
terminación del ejercicio económico anual.
El Directorio está obligado a realizar la convocatoria dentro del plazo que
señala la ley.
ARTICULO DECIMO- A la Junta General Obligatoria Anual, corresponde:
a) Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el balance general
del ejercicio.
b) Acordar el destino de las utilidades.
c) Elegir regularmente a los miembros del Directorio y fijar su remuneración.
d) Designar o delegar en el directorio la designación de los auditores
externos de la compañía; y,
e) La discusión y resolución de los demás asuntos que le sean propios y que
hubieran sido materia de convocatoria
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- La Junta General de Accionistas puede
realizarse en cualquier tiempo, inclusive simultáneamente con la Junta
General Obligatoria.
Compete a esta Junta:
a) Remover a los miembros del Directorio y elegir a sus nuevos integrantes.
b) Modificar el estatuto social.
c) Aumentar o reducir el capital.
d) Emitir obligaciones con los requisitos y dentro de las limitaciones
establecidas por la ley.
e) Disponer investigaciones, auditorías y balances.
f) Transformar, fusionar, escindir, reorganizar, disolver y liquidar la sociedad.
g) Conocer de cualquier asunto que requiera el interés social y resolver en
los casos en que la ley lo disponga su intervención, así como tratar
cualquier otro asunto que haya sido objeto de la convocatoria.
h) Otorgar poderes a directores, gerentes y funcionarios en la forma y
amplitud que considere conveniente, sin perjuicio de las atribuciones que
corresponden al directorio y gerencia general conforme a ley.
i) Acordar la enajenación, en un sólo acto, de activos cuyo valor contable
exceda el 50% del capital de la sociedad.
ALICORP S.A.
Los directores pueden delegar su cargo en otro director bastando para ello
una carta poder.
La Junta General podrá elegir dos directores suplentes que reemplazarán a
cualquier director titular en caso de ausencia o impedimento de cualquiera
de ellos.
ARTICULO DECIMO SETIMO.- El término por el cual serán nombrados los
directores, es de tres años, pudiendo las mismas personas ser reelegidas
directores.
El período del director termina al resolver la Junta General sobre los estados
financieros de su último ejercicio y elegir nuevo Directorio, pero los
directores continuarán en sus cargos, aunque hubiese concluido su período,
mientras no se produzca nueva elección.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El cargo de director es remunerado. El monto
de la remuneración deberá ser determinado en la Junta General Obligatoria
Anual.
ARTICULO DECIMO NOVENO.- El quórum del Directorio es la mitad más uno
de sus miembros. Si el número es impar, el quórum es el número entero
superior al de la mitad de aquél
ARTICULO VIGESIMO.- Cada director tiene un voto.
Los acuerdos del Directorio se adoptarán por mayoría absoluta de votos de
los directores concurrentes, que constituyan quórum conforme a este
Estatuto.
En caso de empate, decidirá el presidente.
Las resoluciones tomadas fuera de sesión de directorio por unanimidad de
sus miembros, tiene la misma validez que si hubieran sido adoptadas en
sesión, siempre que se confirmen por escrito.
Podrán celebrarse sesiones de directorio no presenciales, las mismas que se
llevarán a cabo a través de medios escritos, electrónicos, o de otra
naturaleza que permitan la comunicación adecuada y garanticen la
autenticidad de los acuerdos que se adopten. No obstante, cualquier
director podrá oponerse a la celebración de esta clase de sesiones y exigir
la realización de una sesión presencial.
El director que en cualquier asunto tenga interés contrario al de la sociedad,
debe manifestarlo al Directorio y de abstenerse a participar en la
deliberación y resolución concerniente a dicho asunto.
El director que contravenga esta disposición, será responsable de los daños
y perjuicios que cause a la sociedad y podrá ser removido por el directorio o
por la Junta General a propuesta de cualquier accionista o director
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- El presidente o quien haga sus veces, debe
convocar al Directorio cada vez que lo juzgue necesario para los intereses
de la sociedad o cuando lo solicite cualquier director o el gerente general.
ALICORP S.A.
CAPITULO II
DE LA GERENCIA
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- La sociedad tendrá uno o más gerentes. El
gerente es el ejecutor de las resoluciones del Directorio y está investido, en
consecuencia, de la representación judicial y administrativa de la sociedad.
El cargo de gerente general es compatible con el de director.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Sin perjuicio de los poderes que en cada caso
otorgue la Junta General o el Directorio a favor del gerente, las principales
atribuciones y obligaciones de este funcionario, son las siguientes:
a) Dirigir las operaciones de la sociedad.
b) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente con sujeción a las
limitaciones que establezca este Estatuto y a los poderes que en cada caso
le otorgue la Junta General o el Directorio.
En materia judicial gozará, además de las facultades que le confiere el
Código Procesal Civil, de las que le otorgue La Junta General o el Directorio.
c) Organizar la administración interna de la sociedad, nombrando y
removiendo empleados.
d) Examinar los libros, documentos y operaciones de las oficinas y dar las
órdenes necesarias para su propio funcionamiento.
e) Rendir cuenta al Directorio de las condiciones y progresos de los negocios
y operaciones de la sociedad y de las cobranzas, inversiones y fondos
disponibles.
f) Llevar la correspondencia telegráfica y epistolar de la sociedad y vigilar
que las cuentas se lleven al día.
ALICORP S.A.
SECCION CUARTA
DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO Y DEL AUMENTO Y REDUCCION
DEL CAPITAL SOCIAL
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- La modificación del estatuto se acuerda por
junta general.
Para cualquier modificación del Estatuto, inclusive para cualquier aumento o
reducción del capital social, se requiere:
a) Expresar en la convocatoria de la Junta General con toda claridad, los
asuntos cuya modificación se someterá a la Junta.
b) Que el acuerdo sea adoptado por la junta de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 12° y/o 14° de este Estatuto.
Con los mismos requisitos la Junta general puede acordar delegar en el
directorio o la gerencia general la facultad de modificar determinados
artículos en los términos y circunstancias expresamente señaladas.
SECCION QUINTA
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- El Directorio, en un plazo de 65 días contados
a partir del cierre del ejercicio, estará obligado a formular, de acuerdo con lo
dispuesto por la ley, los estados financieros, la propuesta de distribución de
dividendos y la memoria
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- La distribución de los dividendos se efectuará
en la forma y oportunidad que determina la Junta General, sujetándose a lo
dispuesto en la Ley General de Sociedades.
SECCION SEXTA
ALICORP S.A.
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- La sociedad se disuelve por causales
previstas en la ley o por decisión de la junta general de accionistas. En
ambos casos el directorio, o cuando éste no exista, cualquier socio,
administrador o gerente convoca para que en un plazo máximo de treinta
días se realice una junta general a fin de adoptar el acuerdo de disolución o
las medidas que correspondan.
SECCION SETIMA
DERECHO DE SEPARACION
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Para el caso de liquidación, ya sea por las
causales previstas en la ley, pacto social, el presente estatuto o por decisión
de la junta general de accionistas, se designará liquidador o liquidadores
conjuntamente con el acuerdo de disolución, pudiendo recaer el
nombramiento en persona jurídica.
El cargo de liquidador será remunerado, y podrá elegirse a liquidadores
suplentes.
ARTICULO TRIGESIMO.- En todo lo no previsto en este Estatuto, la sociedad
se regirá por las disposiciones del Título II de la Sección Sétima de la Ley
General de Sociedades y demás disposiciones de dicha Ley General de
Sociedad
ALICORP S.A.
ALICORP S.A.
LINEA DE NEGOCIOS
CONSUMO MASIVO
Negocio encargado de realizar todas las operaciones requeridas para
elaborar y potenciar los productos de consumo masivo. Fabrica las mejores
marcas de aceites, cereales, fideos, helados, galletas, jabones de lavar,
mantecas, margarinas y salsas. Todos ellos dentro de los mejores
estándares tecnológicos e internacionales de calidad que demanda el
mercado. Esta división cuenta con equipos de última generación. Posee
líneas automatizadas para los procesos de refinación y desodorizarían de
aceites, y maquinaria de avanzada para la producción de margarinas,
fideos, galletas rellenas y bañadas en chocolate.
PRODUCTOS INDUSTRIALES
Línea dedicada a producir y comercializar grasas y harinas industriales
domésticas, fideeras y galletera. La producción de grasas y de harinas se
lleva a cabo en plantas distribuidas en el Perú, encontrándose una de ellas
(Molino Callao) entre los molinos más grandes de Sudamérica. Ello, le viene
permitiendo abastecer a las principales empresas dedicadas a la
panificación y proporcionar a los consumidores finales las tradicionales
harinas para la repostería y la cocina.
NUTRICIÓN ANIMAL
Debido al tipo de clientes y los servicios especializados que requiere el
sector, Alicorp mantiene una división especial de alimentos balanceados
llamada Nutrición Animal. Bajo este departamento, produce el mejor
alimento para camarones de mar, ganado porcino y vacuno, pollos, truchas,
tilapias y salmón. Cada uno de éstos sigue un riguroso proceso de
fabricación y son dotados del más alto valor nutricional, lo cual les ha
otorgado una gran preferencia en el mercado extranjero. En gran parte de la
región de Centroamérica y Sudamérica son reconocidos por su alta calidad y
efectividad en la nutrición y engorde de animales terrestres y marinos.
ALICORP S.A.
NORMAS INTERNAS DE
CONDUCTA:
ALICORP S.A.
EXPOSICION DE MOTIVOS
CAPITULO I
Artículo 7.- El presente Código podrá ser modificado mediante acuerdo del
Directorio. Para estos efectos, son de aplicación las disposiciones contenidas
en la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades. Cualquier modificación
deberá ser comunicada a CONASEV como Hecho de Importancia, en el plazo
legalmente establecido.
ALICORP S.A.
CAPITULO II
Artículo 17.- El órgano social que tome decisiones o adopte acuerdos que
califiquen como hechos de importancia de acuerdo con el presente Código y
con el Reglamento, deberá designar entre sus miembros a una persona
quien será la encargada de informar al respecto al Representante Bursátil, o
funcionario encargado, el mismo día en el que se tomaron dichos acuerdos
o decisiones.
CAPITULO III
Artículo 20.- Mediante acuerdo adoptado con el voto de las 3/4 partes de
los miembros del Directorio, LA EMPRESA podrá asignar a un acto, hecho,
decisión, acuerdo o negociación el carácter de “reservado” cuando su
divulgación prematura pueda causarle perjuicio, pueda poner en peligro su
posición competitiva y/o pueda afectar el normal desarrollo de sus
actividades.
CAPITULO IV
1. Los incapaces.
CAPITULO V
NORMAS COMPLEMENTARIAS
MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES:
COMERCIALIZACIÓN
Está compuesta de dos sub áreas una de ella es compras, dedicada a la
compra de materias primas, maquinarias y servicios de naturaleza
industrial, y la sub área de ventas encargada de la recepción, confirmación y
distribución de los productos
COMPRAS
Establece contacto con proveedores nacionales e internacionales para
evaluar ofertas y decidir la compra en los casos que sea aplicable. Realiza
las adquisiciones dentro de altos parámetros de calidad, en el menor tiempo
ALICORP S.A.
Área de logística:
Luego de ser aprobadas las notas de pedido se faxeaban al respectivo
almacén.
Posteriormente almacén se encargaba de elaborar las guías con los
productos que disponía en stock. En algunos casos de que no se cuente los
productos requeridos se procedía a llamar a la vendedora para confirmar si
el cliente aun desea hacer su pedido con la mercadería faltante.
Para la distribución se cuenta con diversos medios de transporte como
motos y camionetas
ALMACENES DE INSUMOS
Responsable de gestionar con los proveedores el abastecimiento de
insumos, envases y repuestos a las plantas de producción. De administrar
los almacenes mediante el control de ingresos y salidas de materiales, la
toma de inventarios y la liquidación de materiales obsoletos. Todo esto
mediante un control y manejo de niveles de inventario eficiente y aplicando
técnicas de Supply Chain Management.
Almacenes:
Piura
Chiclayo
Trujillo
Arequipa
Cuzco
Reparto a clientes.
Traslado a sucursales de provincias.
Traslado entre los centros productivos de Lima.
ALICORP S.A.
Tipo de carga:
Alicorp ha diseñado su sistema de transporte para trabajar con las
siguientes modalidades de carga:
Proyecto de ventas:
Aquí se realizaran estudios sobre posibles ventas internas o externas
como planear dicha función, así mismo como incursionar, las
estrategias y planeamientos en lo que respecta a las ventas que
brindaran utilidades a la empresa.
Ventas Internacionales:
Desarrolla e implementa la estrategia de ventas para la penetración
de los distintos mercados internacionales, asegurando el correcto
manejo de las variables precio, volumen, mercaderismo y
distribución.
Zona Brasil/Colombia:
Esta área fiscaliza las ventas que se realizan estos dos paises,
gestionan los procesos adecuados de ventas tantos como
estratégicos y legales que estos requieren.
Mayoristas
Minoristas/Detallistas
Autoservicios
Tiendas
Foráneos
SOPORTE DE COMERCIO:
MARKETING
Responsable de detectar las oportunidades de negocios y desarrollar
productos que satisfagan las necesidades de los consumidores. Encargada
de definir las estrategias de producto, precio, distribución y promoción de
todas las marcas que comercializa la compañía.
COMERCIO EXTERIOR
Responsable de manejar la logística de todas las importaciones y
exportaciones de la empresa. Encargada de contactar con los proveedores
nacionales e internacionales –tales como servicios de transporte, de aduana,
entre otros– para evaluar ofertas y decidir la compra en los casos que sea
aplicable.
SISTEMAS
Responsable de proponer e impulsar el uso de la tecnología en los procesos,
identificando soluciones beneficiosas, evaluando requerimientos
tecnológicos y de información de las áreas usuarias, y priorizando su
atención en función a los planes estratégicos de Alicorp.
CONTABILIDAD
Responsable de brindar información financiera y de gestión, en forma
oportuna y confiable, a los clientes internos y externos para la toma de
decisiones respectiva. Está centrada en controlar, analizar y reflejar en los
Estados Financieros la situación económica financiera del negocio de
acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs).
Esta área procede a cotejar las ventas realizadas tanto en efectivo como en
crédito, y procesará la información para llevar un mejor control de los
movimientos de dinero
Entre otras funciones se encargaba de realizar el control de toda la
facturación de ventas que este todo en un correcto orden. Adicionalmente
ALICORP S.A.
ALICORP S.A.A.
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 262-A de la Ley Nº 26887 -
Ley General de Sociedades, cumplimos con informar lo siguiente:
1. Al 10.04.2015, el número total de acciones no reclamadas y el valor total
de las mismas, según la cotización vigente en el mercado de valores a
dichas fechas, es la siguiente:
registros
¿Existe un método adecuado para el manejo del
documento? X
¿Los expedientes del cliente se localizan fácilmente
y existe un método de información adecuado? X
SI N N/ PON Observaciones
O A D
ORGANIZACIÓN DE LAS COMPRAS
¿Se evalúan las ofertas y los diferentes proveedores X
antes de incurrir en el proceso de compras?
¿Se busca obtener la mayor rentabilidad y calidad X
en las distintas adquisiciones?
¿Existen normas y procedimientos para comprar? X
a) ¿son claros y precisos? X
¿Están las funciones de compra, debidamente X
separadas de las funciones de otras áreas?
¿Las cantidades requeridas a comprar están X
determinadas en base a métodos cuantitativos
adecuados?
¿Se realizan las actividades de compra en el menor X
tiempo/plazo posible?
SISTEMA DE COMPRAS
¿Se conserva información actualizada de precios X
que permitan detectar los momentos oportunos de
compra?
¿Se solicitan cotizaciones de precios a los X
proveedores?
En las compras se consideran:
a) Proveedores principales X
b) Calidad del producto X
c) Precio X
d) Condiciones de venta X
ORDENES DE COMPRA
ALICORP S.A.
adelantado?
Operaciones de Desembolsos- SI N N/A PON Observaciones
Egresos de fondos O D
¿Existen normas y
procedimientos para el pago con
cheque?
¿Son todos los pagos efectuados
mediante cheque?
Para efectuar un egreso ¿Se
requiere una orden de pago?
¿Son los talonarios de cheques o
chequeras que no están en uso,
controlados en forma tal que
impidan su utilización indebida?
¿Se efectúa los egresos de
fondos solamente con base en
comprobantes debidamente
aprobados, autorizados y con
justificativos adjuntados?
¿Se realizan los pagos de gastos
menores por medio de fondos
fijos?
¿Se comprueban frecuentemente
los fondos mediante arqueos
sorpresivos?
¿Son las conciliaciones
preparadas y supervisadas por
un empleado que no tiene
intervención en la preparación,
aprobación o firma de los
cheques emitidos, ni que maneja
el dinero?
Nuestros clientes y el mercado son la fuerza que guía todo lo que hacemos.
Buscamos satisfacer sus necesidades e impresionarlos, haciéndoles fácil el
trabajar con nosotros, entregándoles los productos y servicios que desean y
desarrollando una excelente relación con nuestros proveedores.
2 COMPROMISO CON LA CALIDAD
Somos una organización que cree que el éxito se alcanza trabajando con
responsabilidad por la tarea bien hecha y con un profundo compromiso por
mejorar constantemente la calidad y el valor de los bienes y servicios que
producimos.
3 TRABAJO CON EFICIENCIA
Operamos con puntualidad, disciplina y orden, mejorando continuamente la
efectividad y la eficiencia, eliminando errores, reprocesos y pérdidas de
tiempo. Pensamos y actuamos con impaciencia constructiva y con sentido
de urgencia.
4 COMPROMISO CON NUESTROS ACCIONISTAS
Estamos orientados a los resultados. Medimos nuestro éxito en la
satisfacción de nuestros clientes y en el valor que les retribuimos a nuestros
accionistas.
5 DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
Promovemos un ambiente de trabajo desafiante y productivo. Reconocemos
logros y estimulamos la participación y el trabajo en equipo. Fomentamos la
capacitación y el desarrollo del recurso humano y alentamos a la gente a
trabajar con alegría.
6 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y LA ÉTICA
Trabajamos por la salud y la naturaleza. Mantenemos un alto estándar de
integridad y conducta ética y un buen comportamiento como ciudadanos de
las comunidades donde operamos. Queremos ser un activo de la
comunidad.
ALICORP S.A.