Tucupita- Estado Delta Amacuro
12/04/2023
Nro. 2023-000514
EDICIÓN: AÑO 3
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA
SARA SEXSHOP, C.A.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS REGISTRO MERCANTIL DEL ESTADO DELTA
AMACURO MUNICIPIO TUCUPITA, TUCUPITA 12 DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL VEINTITRES, REGISTRADOR MERCANTIL, QUIEN
SUSCRIBE, CERTIFICA: QUE LA PARTICIPACIÓN, NOTA Y
DOCUMENTO DE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL Y EXACTA
DE SU ORIGINAL, QUE EN SU PRESENCIA SE CUMPLIERON LAS
FORMALIDADES DE VERIFICACIÓN, CONFECCIÓN Y EXACTITUD
DE LA FOTOCOPIA Y QUE EL (LOS) OTORGANTE (S) SE
IDENTIFICARON:MARIA TERESA GREHAM, VENEZOLANA, MAYOR
DE EDAD, SOLTERA, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N°
V-11209393, DOCUMENTO NRO 3 TOMO 37-A ORIGINAL QUEDÓ
EN EL EXPEDIENTE: 327-8785, CORRESPONDIENTE AL AÑO: DOS
MIL VEINTITRES, EN FE DE LO CUAL FIRMAN: EL (LOS)
OTORGANTE (S).REGISTRADOR PUBLICO ABOGADO ANTONIO
JOSE SIEGLETT GONZALEZ. FIRMAS ILEGIBLES. ESTE
DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL DOCUENTO
ORIGINAL.
Nosotros; EDUARDO JOSE RAMIREZ ACOSTA y ERIKMAR
SARAITH DEL VALLE GARCIA HERNANDEZ, venezolanos, mayores
de edad, comerciantes, domiciliados ambos en la calle San José, casa
N°42, sector Deltaven, parroquia Leonardo Ruiz Pineda de la ciudad de
Tucupita, Edo. Delta Amacuro, N° de Teléfono: 0414255659-
04241944001, email:ejra1977@gmail.com y propietarios derechos frente a la Compañía que solo reconoce a un
erikmargarcia1@gmail.com, titulares de las cédulas de identidad
números V-14.400.592 y V-31.351.964, y N°., de Rif. V- 14.400.592-5 y
V-31.351.964-0, respectivamente, declaramos: Que hemos convenido
en constituir, como en efecto constituimos, una empresa mercantil bajo
la modalidad de COMPAÑÍA ANONIMA, la cual se regirá por las
siguientes cláusulas: pues las mismas han sido redactadas con
suficiente amplitud, para que sirvan a su vez como ACTA
CONSTITUTIVA y ESTATUTOS SOCIALES: PRIMERA: La compañía
se denominará: SARA SEXSHOP, C.A., SEGUNDA: El domicilio
principal se encontrara en la calle 5 de Julio c/c calle Pativilca, casa
N°36, sector centro, parroquia San José de la ciudad de Tucupita, Edo.
Delta Amacuro, pero además podrá establecer sucursales, agencias y
representaciones en esta ciudad o en cualquier lugar de la
República Bolivariana de Venezuela cuando así lo decida la Junta
Directiva, previo cumplimiento de las formalidades de Ley. TERCERA:
La Compañía tendrá como Objeto Social todo lo relacionado con la
compra, transporte, distribución y venta de juguetes, juegos, cremas,
geles y accesorios sexuales, y en general todo tipo de artículos que
complementen y ayuden la vida sexual, para adultos y también podrá
dedicarse a cualquier otra actividad de lícito comercio conexa con
el ramo y todo lo que sea a fines, previo cumplimiento de los requisitos
de Ley. CUARTA: La Compañía tendrá una duración de treinta (30)
años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Mercantil. Una vez vencido el plazo estipulado para su duración, en
Asamblea de Accionistas podrá decidir si se procede a su disolución y
posterior liquidación o extender su duración, en un plazo igual, mayor o
Elaborado por: LEVIS J. BOLIVAR F., Dirección; Urbanización Rómulo Gallegos - Tucupita Estado Delta Amacuro, Correo Levis2019@Gmail.Com Teléfonos Móvil
0412-0871548 Oficina 0287-7218134 Zona Postal 6401. Editado Y Publicado por: Levis, C.A, Rif J41265062-9.
Para Su Verificación
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menor al establecido en esta cláusula, esto de conformidad a lo
pautado en los artículos 340 ordinal 1ro y 280 ordinal 2do, del Código
de Comercio de Venezuela. QUINTA: El Capital Social suscrito y
pagado de la Compañía es la suma de BS. VEINTE MIL (Bs
20.000,00), dividido en VEINTE MIL ACCIONES (20000) acciones
nominativas, no convertibles al portador de bolívares UNO CON 00/100
cts. (Bs 1,00) c/u, suscritas y pagadas de la siguiente manera: El
accionista EDUARDO JOSE RAMIREZ ACOSTA, suscribe DIEZ MIL
(10000) acciones, con un valor nominal de bolívares UNO (Bs.1,00) c/u
y paga la cantidad de Bs. DIEZ MIL CON 00/100 cts. (Bs.10.000,00),
que representan el 50% del Capital y la accionista ERIKMAR SARAITH
DEL VALLE GARCIA HERNANDEZ suscribe DIEZ MIL (10000)
acciones, con un valor nominal de bolívares UNO (Bs.1,00) c/u y paga
la cantidad de Bs. DIEZ MIL 00/100 cts. (Bs. 10.000,00), que
representan el 50% del Capital de la Compañía que ha sido suscrito y
pagado en su totalidad por los Accionistas en activos: Mercancías
propias del objeto u giro de la Entidad, tal como se evidencia en el
Inventario de Bienes en el que se demuestra el Capital Social de la
compañía el cual se acompaña a la presente Acta, debidamente
firmado por sus Accionistas, quienes lo aceptan en los términos
expresado y que formará parte integrante del presente expediente.
SEXTA: Las acciones de la Compañía serán representadas por títulos
equivalentes a una o más acciones nominativas, firmadas por los
Administradores de la Compañía y contendrán las especificaciones que
al efecto establezca el artículo 293 de Código de Comercio
Venezolano. La propiedad de las acciones se establece con sus
correspondientes inscripciones en el Libro de Accionistas. SEPTIMA:
Las acciones son nominativas e indivisibles y confieren a sus
solo propietario por cada acción teniendo como tal a la persona que
aparezca como dueña de ella en el Libro de Accionista. Cada acción
le confieren a su propietario derecho a un (01) voto en la Asamblea
de Accionista y estas acciones no podrán enajenárselas sin antes
habérselas ofrecido en venta a los otros accionistas por escrito y
por derecho de preferencia. Concediéndosele un lapso de treinta
(30) días continuos a la notificación, para decidir su compra, pasado
este lapso el Accionista vendedor queda libre de enajenárselas a
terceros. En caso de aumento de capital, para la adquisición de las
nuevas acciones, tienen preferencia los Accionistas de manera
proporcional de acuerdo al número de acciones suscritas y
totalmente pagadas, rigiéndose de igual forma los plazos contemplado para la
venta de acciones. OCTAVA: Los Accionistas no podrán constituir, prenda o
garantía sobre sus acciones sin previa autorización por escrito de la Asamblea de
Accionista. NOVENA: La Dirección, y Administración de la compañía, estará a
cargo de una JUNTA DIRECTIVA integrada por UN PRESIDENTE y UN
VICEPRESIDENTE, accionista o no de la misma, quienes durarán cinco (05)
años en sus funciones, pudiendo estos ser reelectos. Los mismos
permanecerán en sus cargos hasta que tomen posesión el que lo vaya a sustituir.
Las personas indicadas de ser Accionistas deberán depositar en la caja
social TREINTA (30) acciones a fin de garantizar su gestión, todo ello
de acuerdo a lo previsto en el artículo 244 del Código de Comercio
Venezolano, pero para el caso de no serlo estos tendrán que
presentar fianzas que serán fijadas por la Asamblea de
Accionistas. DECIMA: Al PRESIDENTE, le corresponderán la máxima
dirección y representación de la compañía, con plena facultades para
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representarla ante terceros, tanto judicial como extra-judicialmente,
quedando facultado además para efectuar todos los actos de
administración de la misma, podrá nombrar y remover empleados en la
compañía, fijándoles su remuneraciones, efectuar y suscribir todos los
convenios, contratos y negocios de la compañía, movilizar créditos de
cualquier naturaleza, abrir cuentas de créditos y depósitos en las
entidades financieras, movilizarlos, girar, endosar, aceptar, protestar y
pagar cheques, y otros efectos mercantiles, acordar el empleo de los
fondos de reserva, convocar a las Asambleas de Accionistas
Ordinarias y Extraordinarias, certificar ante el Registro Mercantil u otros
Órganos Públicos o Privados las Actas de Asambleas que se levanten
como consecuencias de lo decidido en ellas. El VICEPRESIDENTE le
corresponde suplir las faltas absolutas o temporales del PRESIDENTE,
podrán actuar conjunta o separadamente y tendrá todas las
facultades. DECIMA PRIMERA: La suprema autoridad de la
Compañía, reside en la Asamblea de Accionista legalmente constituida,
y las decisiones acordadas en ellas dentro de los límites de sus
facultades legales y estatutarias, son obligatorias para todos los
Accionistas. DECIMA SEGUNDA: A partir del tercer (03) mes, en
cualquier día y hora, después del cierre del ejercicio económico, los
Accionistas se reunirán en la sede social de la Compañía, previa
convocatoria, y se constituirán en Asamblea Ordinaria de Accionistas
para deliberar y decidir sobre las atribuciones siguientes: a) Aprobar o
reprobar los Estados Financieros de la Compañía, con vista al informe del
Comisario, y tratar o resolver cualquier otro punto que fuera de interés
especial para la Compañía. DECIMA TERCERA: Las Asambleas
Extraordinarias de Accionistas, se reunirán cada vez que interese a la
Compañía, cuando le sea solicitado por un número de Accionistas que
representen por lo menos una décima (1/10) parte del Capital Social.
DECIMA CUARTA: Las Asambleas de Accionistas, serán convocadas
mediante la publicación hecha por prensa con cinco (05) días de
anticipación por lo menos al día fijado para su celebración, indicando el
lugar, hora, fecha y objeto de la reunión. Se podrá prescindir de cualquier
convocatoria y de su publicación en caso de estar presente en la reunión
por lo menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del Capital
Social, y las decisiones que allí se tomen serán de estricto cumplimiento,
por su Junta Directiva. DECIMA QUINTA: Cada vez que se reúnan en
Asambleas de Accionistas, se levantará un acta, de todo lo tratado y
decidido en dicha Asamblea la cual se asentará en el LIBRO DE ACTAS
DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS, y en señal de conformidad deberá
ser refrendada por los Accionistas asistentes a dicha Asamblea de
Accionistas al pie de cada Acta. DECIMA SEXTA: La Asamblea de
Accionista tendrá a cargo la designación del o de los COMISARIOS, los
cuales durarán en sus funciones cinco (05) años y podrá ser reelecto por
un período igual o menor al ya citado, y estarán en posesión de su cargo
hasta que lo sucedan, siempre y cuando no exista la renuncia irrevocable
por parte de éste, la cual deberá estar avalada por el Presidente de la
Compañía. El o los Comisarios tendrán a su cargo las atribuciones que
específicamente le señalen el Código de Comercio de Venezuela vigente,
la Ley de Mercado de Capitales y sus correspondientes
reglamentos como también las Normas Interprofesionales para el Ejercicio
de la Función del Comisario. DECIMA SEPTIMA: El primer ejercicio
económico de la Compañía, comenzará regir a partir de la fecha de su
Inscripción en el Registro Mercantil y terminará el 31 de diciembre de 2023.
Los siguientes ejercicios económicos comenzarán el 01 de enero de cada
año y terminarán el 31 de diciembre de ese mismo año. DECIMA
OCTAVA: Al terminar el ejercicio económico, se harán los cierres de las
cuentas nominales para determinar el resultado del ejercicio económico, se
formularán los Estados Financieros, indicando en los mismos las ganancias
o pérdidas habidas en dicho ejercicio económico. Los Estados Financieros
del ejercicio económico deberán ser presentados al o los COMISARIOS por
lo menos con un (01) mes de anticipación para su análisis y posterior
informe que explique los resultados de la Administración el cual deberá ser
visado con sello húmedo por el o los Comisarios, para ser sometidos a
discusión en Asamblea de Accionistas y posterior aprobación. DECIMA
NOVENA: Cuando el resultado del Ejercicio Económico fuera una
Ganancia, de la misma se separa un cinco por ciento (5%) para la
formación de la RESERVA LEGAL, hasta alcanzar un diez por ciento (10%)
del Capital Social y se creará un apartado para cancelar el Impuesto Sobre
la Renta, el resto se repartirán entre los Accionistas proporcionalmente al
número de sus respectivas acciones suscritas y pagadas siempre y cuando
haya liquides monetaria en la caja social de la Compañía, salvo que la
Asamblea Ordinaria de Accionista resuelva darle otro destino. Los
Dividendos o Utilidades, no cobradas, no devengaran interés y así lo
aceptan los Accionistas. VIGESIMA: Cuando por motivos financieros los
Accionistas tengan que prestarle dinero en efectivo a la Compañía con la
finalidad de cubrir el déficit de caja por concepto de adquisición de
mercancías u otras inversiones que contribuyan al incremento del Capital
de Trabajo, se dejara constancia de dicho préstamo en el Libro de Actas
de Junta Administradores y se girará letras de cambio o cualquier otro
instrumento financiero a favor del Accionista acreedor, aceptadas por el
Presidente de la Compañía. Estos préstamos podrán ser cancelados en el
momento más oportuno de acuerdo con el flujo de caja, o se consideraran
en el futuro como aportes por capitalizar efectivamente hechos para
AUMENTOS DE CAPITALES, que en su debido momento y previa
aprobación en Asamblea de Accionistas se procederá a su protocolización
ante el Registro Mercantil competente, cumplido todos los requisitos
legales consiguientes. VIGESIMA PRIMERA: Quedan hechos los
siguientes nombramientos: PRESIDENTE: EDUARDO JOSE RAMIREZ
ACOSTA, VICEPRESIDENTE: ERIKMAR SARAITH DEL VALLE GARCIA
HERNANDEZ y al cargo de COMISARIO; al ciudadano Denys Manuel
Rausseo Morey, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad Nro. V-14.402.225, Lcdo. en Administración, inscrito bajo el N˚
L.A.C. 23-34545, domiciliada en la ciudad de Tucupita, Municipio Tucupita,
Edo. Delta Amacuro. Todo aquello que no esté previsto en estos
ESTATUTOS SOCIALES, se regirá por las disposiciones del Código de
Comercio Venezolano y demás Leyes. Se autoriza suficientemente a la
ciudadana: María Teresa Greham, antes identificada, para que solicite la
inscripción de la Compañía ante el Registro Mercantil competente y demás
Organismos Públicos al cual esté obligado según sea el caso. Nosotros;
EDUARDO JOSE RAMIREZ ACOSTA y ERIKMAR SARAITH DEL VALLE
GARCIA HERNANDEZ plenamente identificadas, DECLARAMOS BAJO
FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores, o título
del acto o negocio jurídico objeto de la CONSTITUCION de la entidad
denominada SARA SEXSHOP, C.A., proceden de actividades licitas, lo cual
pueden ser corroborados por los Organismos competentes y no tienen
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que
se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas
en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas. No habiendo más punto que
tratar se da por terminada la presente Acta de Asamblea y en señal de
conformidad firman los presentes. En la ciudad de Tucupita, a la fecha de
su presentación.

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0412-0871548 Oficina 0287-7218134 Zona Postal 6401. Editado Y Publicado por: Levis, C.A, Rif J41265062-9.

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