FORMULA DENUNCIA

Señor Fiscal:

MARIA GRACIELA OCAÑA, en mi calidad de Diputada

Nacional por la Provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio legal en
la calle Riobamba 25, piso 9º, oficina “960” de la CABA, mail
mocana@hcdn.gob.ar por derecho propio, me presento ante el Señor Fiscal
y respetuosamente digo:

I.- OBJETO

Que, conforme lo dispuesto por el art. 285 y siguientes del

Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, vengo a iniciar formal
denuncia contra Martín Insaurralde por la presunta comisión del delito de
enriquecimiento ilícito de funcionario público, tipificado en el art. 268 (1) del
Código Penal conforme a las consideraciones de hecho y de derecho que a
continuación expondré.

Ello, sin perjuicio que eventuales medidas de prueba permitan

descubrir a nuevos coautores, partícipes y/o encubridores de los ilícitos aquí
denunciados y/o encuadre en otro tipo penal.

II. HECHOS

En los últimos días la Srita Sofia Clerici, flamante pareja del Jefe
de Gabinete de Ministro de la Provincia de Buenos Aires, subió a sus redes
sociales diversas publicaciones que muestran un viaje de lujo realizado por el
Jefe de Gabinete Provincial, que no se condice ni con los ingresos declarados
ni con su patrimonio.
En las publicaciones se los puede apreciar a Insaurralde y a
Clerici, en un opulento viaje por Marbella, en donde se los ve en un yate de
lujo cuyo alquiler diario cuesta casi 1 millón de pesos la hora.
Según se desprende de las publicaciones de la propia Clerici, el
yate sería el “Bandido 90”, que conforme surge de la página
https://marbellaboatcharter.com/es/bandido-90/, tiene un costo de alquiler que
ronda entre los 1000 y 1300 Euros la hora, es decir entre casi un millón y
1.200.000 pesos por hora.
 Según dice Clerici, tuvieron el yate por un día entero, es decir
que el costo ascendería a más de 25.000 Euros o su equivalente en pesos
más de 23 millones de pesos.
Sin embargo, la opulencia demostrada por los nuevos tortolitos
no se reduce únicamente al alquiler del yate, sino que también mostraron la
compra de carteras de la exclusiva marca Louis Vuitton, reloj marca Rolex y
ropa de la marca Gucci.
Pareciera ser del gusto de Insaurralde las pulseras y ropa Gucci,
ya que le había regalado a su ex esposa Jessica Cirio pulseras de la misma
marca.
No es necesario aclarar que todos estos productos son bienes
que cuestan miles de dólares, y que la mayoría de los argentinos no pueden
ni soñar acceder.
Por los trascendidos Insaurralde y su pareja habrían viajado entre
el 7 y el 22 de Septiembre de 2023, en una reconocida aerolínea en primera
clase, lo que tendría un costo de al menos 6 millones de pesos cada pasaje.
Hasta acá estaríamos únicamente frente a un viaje romántico de
una pareja pudiente. Pero el Sr. Insaurralde, es un alto funcionario público de
la Provincia de Buenos Aires, y, conforme surge de su propia declaración
jurada, no tiene otros ingresos que no sean el sueldo que percibe como
funcionario público.
Con una simple vista a la declaración jurada patrimonial
obligatoria ley 15.000, presentada por Insaurralde en Agosto último al
30/12/2022, vemos que declaró que tenía ahorrado $326.744,15 en un
depósito bancario y $300.000 en efectivo. En cuanto a sus ingresos, declaró
$1.045.940,49, por su cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia
de Buenos Aires, y $2.784.078 como intendente de Lomas de Zamora.
Asimismo, en la misma declaración jurada, Insaurralde afirma “…Declaro no
haber percibido otro tipo de ingresos en el período declarado, como así
tampoco mi grupo familiar sujeto a declarar.
Es decir, con los ingresos y patrimonio declarado no tiene forma
de costear tamaña categoría de lujos.
Incluso sumando los ingresos como Jefe de Gabinete e
Intendente no llega a los 4 millones de pesos, es decir, que utilizando todos
sus ingresos no podría pagar ni 4 horas del lujoso yate.
De las escasas declaraciones juradas presentadas por
Insaurralde en sus más de 20 años como funcionario público, parecería que
su patrimonio no habría sido modificado en extremo.

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 Así las cosas, de su Declaración Jurada del año 2012 -al asumir
como Diputado Nacional- declara una propiedad en Banfield de 342mts, y una
participación en una Sociedad “Sasaxa Libero S.A.”, que en el año 2012 estimo
una valuación de $371.812,94 y al año 2022 $6.479.853,72.
Incluso, si tomamos las valuaciones de la sociedad en dólares en
el año 2012 (tipo de cambio $4,90) y en el año 2022 (tipo de cambio $365,50);
en el 2012 tenía una sociedad que valía más de 75 mil dólares y hoy esa misma
sociedad en dólares tiene un valor de poco más de 17 mil dólares.
Esta sociedad sería un conocido restaurant en Lomas de
Zamora, que, según nosis, facturaría entre 14 y 70 millones de pesos y tendría
entre 16 y 20 empleados.
2012 2022
Bienes Inmuebles $1.075.957 $10.600.371,89
Depositos Bancarios $108.689,97 $326.744,15
Efectivo $190.000 $300.00
Sociedades $371.812,94 $6.479.853,72

En conclusión, es evidente que para poder costear un viaje de

esta naturaleza, Insaurralde tiene que tener ingresos que no estaría
declarando.
Los funcionarios públicos tienen el deber de demostrar que su
patrimonio y sus gastos tienen una procedencia lícita, y al no condecir lo
costoso del viaje con el patrimonio e ingresos del funcionario público
podríamos estar ante la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

III. EL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE NO QUIERE MOSTRAR SUS

INGRESOS

No es posible dejar de lado que Martín Insaurralde es una

persona que proviene de una familia de clase media, y que desde hace al
menos 20 años se desempeña en cargos públicos.
En el año 2003 fue electo Concejal de Lomas de Zamora y desde
entonces ocupo ininterrumpidamente cargos públicos como Concejal,
Intendente de Lomas de Zamora, Diputado Nacional y Jefe de Gabinete de
Ministros de la Provincia de Buenos Aires.
En la campaña para Diputado Nacional del año 2013, el propio
Insaurralde hace especial hincapié en que sus padres “…son docentes, dos
laburantes… …de clase media…”
(https://www.youtube.com/watch?v=6_a7FnZwNDw).

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 En el año 2019, cuando ejercía como Intendente de Lomas de
Zamora, el diario Infobae requirió la declaración jurada patrimonial de los 33
intendentes del conurbano bonaerense.
Esta solicitud se debió a que los intendentes municipales son los
únicos funcionarios públicos de la provincia que no están obligados a hacerla
pública.
De los 33 intendentes, únicamente 14 se negaron a entregarla, y
dentro de los 14 intendentes reticentes se encontraba Martin Insaurralde.
Para la mala fortuna de Martín Insaurralde, en la actualidad es
posible acceder a su declaración toda vez que desde Septiembre de 2021 se
desempeña como Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos
Aires y en tal cargo tiene la obligación de hacerla pública y ya no puede ocultar
su declaración jurada a los argentinos.

IV. LOS DESESPERADOS INTENTOS DE JUSTIFICAR Y DESPEGAR A

INSAURRALDE

Cuando las publicaciones de la novia de Insaurralde se

viralizaron, la misma influencer salió a intentar justificar estos gastos e intentar
“despegar” a su pareja del escandalo. Pero lejos de lograrlo, complico más aún
al Funcionario y a ella misma.
En su publicación de Instagram Clerici dijo “…Aclaro un poco por
que como la gente le encanta hablar por hablar sin saber, yo me fui a ver a mi
hermana sola a Marbella, que ella vive allá, luego me fueron a visitar y para
que sepan el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un
día entero para navegar… No tiene nada de malo que una persona de la
Política se tome vacaciones cortas, y las cosas que tengo como Carteras,
relojes me lo compre solita para que sepan tb! Besitos y ocúpense de sus
vidas!!! No pierdan tiempo (que pasa rápido)…”.
Es al menos llamativo que Sofia Clerici, siendo una
Monotributista categoría “A” (facturación inferior a los 120 mil pesos
mensuales) y que se encuentra en la nómina de beneficiarios del programa
“compre sin IVA” pueda, en primer lugar viajar al exterior, y más raro aún,
comprarse relojes y carteras de marcas exclusivas.
Es evidente que el intento de despegar a Insaurralde fue un
fracaso rotundo, a tal punto que la influencer que tiene 2,2 millones de
seguidores en Instagram puso su cuenta en privado para que no se pueda ver
los lujos que se da junto a Insaurralde.

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 V. SOLICITA MEDIDAS DE PRUEBA

A fin de que se esclarezcan los hechos, vengo a solicitar al Señor

Fiscal las siguientes medidas de prueba.

V.a.INFORMATIVA

- Se libre Oficio a la Administración Federal de Ingresos

Públicos (AFIP), a fin de que aporten toda la información fiscal
de Martín Insaurralde y de Sofia Clerici.
- Se libre Oficio a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) a fin de que aporte toda la información fiscal,
en particular facturación y cantidad de empleados de la
empresa “SASAXA LIBERO S.A.” CUIT 30-71122611-3.
- Se libre oficio a la Dirección Nacional de Migraciones a fin de
que informe las fechas de salida e ingreso al país de Martín
Insaurralde y de Sofia Clerici. Asimismo, informe la o las
aerolíneas utilizadas para salir del país.
- Una vez contestado el oficio por la DNM, se libre oficio a la o
las aerolíneas utilizadas por Insaurralde y Clerici a fin de que
informen el costo y forma de pago de los pasajes utilizados.
- Se libre oficio al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a
fin de que acompañe el o los expedientes mediante los cuales
el Jefe de Gabinete de Ministros solicitó licencia por
vacaciones desde que detenta el cargo hasta la actualidad.
- Que libre Oficio al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
a fin de que acompañe las declaraciones juradas que son
secreta de Martín Insaurralde desde que es funcionario
público.
- Se libre exhorto a la empresa Marbella Boat Charter a fin de
que informe cuantos días y a quien le facturo el alquiler del
yate utilizado por Martin Insaurralde y Sofia Clerici.

. TESTIMONIAL

- Se cite a declaración testimonial a Sofía Clerici, a fin de que

aporte mayor información acerca del viaje realizado junto con
su pareja Martín Insaurralde.
- Se cite a declaración testimonial a Jessica Wanda Judith

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 Cirio, ex esposa de Martin Insaurralde a fin de que aporte
información acerca del nivel de vida que poseía en los años
que vivió con Insaurralde.

VI. SOLICITA EMBARGO PREVENTIVO

Que atento la gravedad de los hechos denunciados, y la

millonaria suma gastada por el funcionario público y su pareja, sin tener
respaldo patrimonial, es que le solicito al Sr. Fiscal tenga a bien de solicitar al
Juez el embargo preventivo sobre los bienes que posee Martin Insaurralde y
Sofia Clerici.

VII.- APORTA PRUEBA

VII.a. Se ofrece como prueba las siguientes links, los cuales

solicito sean certificados por el actuario.

- https://www.eldisenso.com/informes/quien-paga-el-viaje-
super-vip-de-insaurralde-y-su-nueva-pareja-en-marbella/
- https://www.infobae.com/documentos-
infobae/2019/01/13/catorce-intendentes-del-conurbano-se-
niegan-a-entregar-su-declaracion-jurada/
- https://www.youtube.com/watch?v=6_a7FnZwNDw
- https://marbellaboatcharter.com/es/bandido-90/

VII.b. Se adjuntan al presente:

- Declaración Jurada Patrimonial del año 2022 de Martín
Insaurralde.
- Declaración Jurada Patrimonial del año 2012 de Martín
Insaurralde.
- Informe de Nosis de la empresa “SASAXA LIBERO SA”.

VII.c. Se adjuntan capturas de pantalla:

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 VIII.- SE CITE A DECLARAR AL IMPUTADO
Que atento la gravedad de los hechos denunciados, es que
vengo a solicitar al Sr. Fiscal cite a Martín Insaurralde a tenor de lo normado
por el artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

IX.- PETITORIO

1) Se tenga por presentada la denuncia en el carácter

indicado y por constituido el domicilio legal;

2) Se disponga la apertura de la instrucción penal

preparatoria para acreditar los presuntos delitos denunciados;

3) Se libren los oficios solicitados.

4) Se cite a declarar a Martín Insaurralde.

5) Hago expresa reserva del derecho a ampliar la

presente denuncia en la medida que se vayan conociendo más detalles del
o sucedido.

Proveer de conformidad, que

SERÁ JUSTICIA.

Maria Graciela Ocaña

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 Oficina Anticorrupción
DECLARACION JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL DE CARACTER PUBLICO
6 Bienes al Cierre del Período
Tipo Descripción Origen Fondos Titularidad Importe
INMUEBLES EN EL PAIS Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: BANFIELD, Provincia: BUENOS AIRES Superficie: 342 m2 CREDITO COMUN Y 100% 1.075.957,00
VENTA ACTIVOS
ACCIONES, CUOTAS, Denominacion: SASAXA LIBERO S.A., CUIT: 30711226113 (TipoSociedad: SOCIEDAD ANONIMA) VENTA ACTIVOS ---- 371.812,94
PARTICIPACIONES
SOCIALES SIN COTIZACION
EN EL PAIS
DEPOSITO DE DINERO EN EL CAJA DE AHORRO EN MONEDA LOCAL INGRESOS PROPIOS ---- 108.686,97
PAIS
DINERO EN EFECTIVO EN EL Cantidad: 190000 , Unidad Monetaria: PESOS VENTA ACTIVOS ---- 190.000,00
PAIS
OTROS BIENES EN EL PAIS Títulos Públicos AHORROS ---- 0,00

BIENES DEL HOGAR Total de Bienes del Hogar AHORROS ---- 63.297,85

7 Deudas al Inicio del Período

8 Deudas al Cierre del Período

Tipo Descripción Radicación / Localización Clasificación Importe
COMUN DONADIO, Victor Mariano, CUIT: 20227177277 Argentina DEUDAS CON PERSONAS FISICAS AL CIERRE 40.000,00

9 Evolucion Patrimonial
Bienes, depósitos y dinero al Inicio del año 0,00

Deudas al Inicio del año 0,00

Bienes, depósitos y dinero al final del año 1.809.754,76

Deudas al final del año 40.000,00

Diferencia de Valuación de los mismos bienes al inicio y al final del año 0,00

Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos 498.599,00

Ingresos No alcanzados por el Impuesto a las Ganancias 0,00

Bienes recibidos por Herencia, Legado o Donacion 0,00

Importes Deducidos Impositivamente que no Implican Erogación de Fondos 0,00

Fecha de Emisión: 06/11/2013 13:20:26 v: 103 Página 2 de 4

 Oficina Anticorrupción
DECLARACION JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL DE CARACTER PUBLICO
Gastos No Deducibles en el Impuesto a las Ganancias 0,00

Gastos Personales 460.417,18

10 Ingresos y Gastos
Total de Ingresos 1ra categoría 0,00

Total de Gastos (incluye deducciones especiales de la 1ra categoría) 0,00

Ingreso Neto Renta del Suelo (1ra categoría impuesto a las ganancias) 0,00

Total de Ingresos 2da categoría 0,00

Total de Gastos (incluye deducciones especiales de la 2da categoría) 0,00

Ingreso Neto Renta de Capitales (2da categoría impuesto a la ganancias) 0,00

Total de ingresos 3ra categoría 0,00

Total de Gastos (incluye deducciones especiales de la 3ra categoría) 0,00

Ingreso Neto de Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (3ra categoría impuesto a las ganancias) 0,00

Total de Ingresos 4ta categoría 511.559,00

Total de Gastos (incluye deducciones especiales de la 4ta categoría) 0,00

Ingreso Neto Renta del Trabajo Personal (4ta categoría impuesto a las ganancias) 511.559,00

Total Ingreso Neto de las 4 categorías 511.559,00

Desgravaciones 0,00

Deducciones generales 12.960,00

Seguro de vida (con límite de monto máximo) 0,00

Gastos de sepelio (con límite de monto máximo) 0,00

Aportes a obras sociales 0,00

Deducciones Ley 26.083 - Servicio doméstico (con límite ganancia no imponible) 0,00

Cuota médico asistencial (con limite del 5% de la Renta Neta) 0,00

Donaciones a los fiscos nacionales, provinciales y municipales, etc.(con límite del 5% de renta neta 0,00

Fecha de Emisión: 06/11/2013 13:20:26 v: 103 Página 3 de 4

 Oficina Anticorrupción
DECLARACION JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL DE CARACTER PUBLICO
Fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios (excepto autónomos) 0,00

Pagos regimen nacional de trabajadores autónomos 0,00

Honorarios servicio de asistencia sanitaria medica y paramedica (con limite 5% de renta neta) 0,00

Intereses crédito hipotecario (con límite) 0,00

Aportes a sociedades de garantía reciproca 0,00

Otros 0,00

Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos - en IG resultado del período 498.599,00

Ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias - en IG Total ganancias y/o ingresos exentos 0,00

Bienes recibidos por herencia, legado o donación 0,00

Importes deducidos impositivamente que no implican erogaciones de fondos 0,00

Gastos no deducibles en el impuesto a las ganancias 0,00

Gastos personales 460.417,18

11 Observaciones
En DATOS GRUPO FAMILIAR no me permite cargar mi tercer HIJO, RODRIGO AGUSTIN INS

AURRALDE, fecha de nacimiento 28/10/1996 y cuyo N° de C.U.I.L., según Constancia

ANSES, es 20-39963298-7 porque la AFIP aún no ha cargado, dicho dato, en el Sis

tema Registral.

Fecha de Emisión: 06/11/2013 13:20:26 v: 103 Página 4 de 4