EL PROCESO PENAL

¿Cómo entender el proceso penal?

El proceso penal no avanza (supera

etapas) sin el incremento de
elementos de convicción que
agraven o intensifiquen la sospecha JUICIO ORAL

PRUEBA
ETAPA SUFICIENTE ABSOLUCIÓN
INTERMEDIA

INV. PREP. ELEMENTOS DE

SOBRESEIMIENTO
CONVICCIÓN
FORMALIZADA SUFICIENTES

DILIGENCIAS INDICIOS ARCHIVO

REVELADORES DEFINITIVO
PRELIMINARES

SOSPECHA ARCHIVO
DENUNCIA RAZONABLE LIMINAR

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 Estructura del proceso penal común
Primera instancia

Etapa de
juzgamiento
Etapa

SEGUNDA INSTANCIA
intermedia
Etapa de
investigación preparatoria Fase inicial
NOTITIA CRIMINIS

Acusación
Fase de actuación probatoria
Investigación
preparatoria
Diligencias
formalizada
preliminares Sobreseimiento Fase decisoria

ARCHIVO ARCHIVO AUTO DE

CONDENA ABSOLUCIÓN
LIMINAR DEFINITIVO SOBRESEIMIENTO

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 Diligencias preliminares
Fase previa al
proceso judicial

Ocurrencia del hecho

MINISTERIO PÚBLICO Características de

NOTITIA
punibilidad
CRIMINIS Director de la
INDICIOS
Denuncia investigación Asegurar elementos
de parte / REVELADORES
ACTOS URGENTES O
De oficio INAPLAZABLES Identificar sospechosos

Auxiliar víctima

Caso común: 120 d. máx.

Caso complejo: 8 m. máx.
Crimen Organizado: 36 m. máx.

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Opciones al
Diligencias preliminares
finalizar el plazo

Dispone ampliación, sólo si aún queda plazo.

Reserva provisional de la investigación por ausencia

de requisito de procedibilidad.
Aplica criterios de oportunidad o acuerdo reparatorio:
MINISTERIO abstención del ejercicio de la acción penal.
PÚBLICO Dispone el archivo definitivo, sea por atipicidad o
ausencia de elementos de convicción.
Formula acusación directa, al contar con elementos
de convicción suficientes.
Formaliza la investigación preparatoria, al contar con
indicios reveladores e identidad del sospechoso
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 Investigación Preparatoria Formalizada
Proceso penal
judicial abierto
Incorpora partes procesales
Resuelve medidas de coerción
JUEZ DE
INVESTIGACIÓN Resuelve medios técnicos de defensa
PREPARATORIA
Disposición de
Controla medidas restrictivas y plazos
formalización Actuación de prueba anticipada
[acción penal]

Formula
Continúa realizando actos de investigación: acusación
MINISTERIO [declaraciones, constataciones, pericias, etc.]
PÚBLICO Buscando recabar elementos de convicción de cargo y
Requiere
de descargo
sobreseimiento

Proceso común: 120 d. (+ 60 d.)

Proceso complejo: 8 m. (+ 8 m.) Disposición de
Crimen organizado: 36 m. (+36 m) Conclusión
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 Etapa intermedia
Control del
requerimiento fiscal
| SOBRESEIMIENTO |

JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

10 d.

Requerimiento Traslado a los Con oposiciones Audiencia preliminar de

fiscal de sujetos o vencido el control del requerimiento de
sobreseimiento procesales plazo, se cita. sobreseimiento

Investigación suplementaria

Eleva actuados a fiscal superior

Auto de sobreseimiento

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 Etapa intermedia
Control del
requerimiento fiscal
| ACUSACIÓN |
JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
10 d.

Requerimiento Traslado a los Con oposiciones Audiencia preliminar de

fiscal de sujetos o vencido el control del requerimiento de
acusación procesales plazo, se cita. acusación
Defectos formales
Medios técnicos de defensa
Instar criterios de oportunidad
Solicitar el sobreseimiento
Objetar y ofrecer medios probatorios
Objetar la pretensión civil
Medida coercitiva / prueba antic.

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 Etapa de juzgamiento
Debate probatorio y
debate sobre el fondo
| JUICIO ORAL |
JUEZ PENAL
[UNIPERSONAL O COLEGIADO]

Audiencia de juicio oral

Instalación de la audiencia
Auto de Auto de
Alegatos de apertura
enjuiciamiento citación a juicio
Información de derechos al acusado
Consulta acerca de su responsabilidad
Examen del acusado
Examen y contraexamen testigos y peritos
Incorporación de prueba material
Oralización de prueba documental
Alegatos de clausura
Deliberación
Sentencia

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¿Cómo entender la litigación oral penal?

6 TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL

5 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

4 TEORÍA DE LA PRUEBA

3 TEORÍA DEL PROCESO

2 ESPECIALIZACIÓN PENAL

1 TEORÍA DEL DELITO

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BIBLIOGRAFÍA
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EL PROCESO PENAL