DELITOSA CONTRA EL ORDEN ECONOMICO

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DEDICATORIA
Este trabajo está dedicado a nuestros
padres, quienes son el pilar de
nuestro camino profesional, a
nuestros catedráticos quienes nos
imparten sus conocimientos.
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INTRODUCCION
En este trabajo vamos a ver a tratar acerca de los delitos contra el orden
económico, pues en el tiempo que vivimos en esta época de crisis económica
política financiera social y moral surge debido a las formas de delincuencia que
es el Animus lucrandi, pues todo en estos tiempos que tiene que ver con el
dinero y sin eso no se podría hacer nada.

Dado el desarrollo económico ha tenido un gran alcance a los denominados

delitos económicos que son conductas criminales que tienen en común
afectación o puesta en peligro del bien jurídico el orden público se trata de
conductas realizadas por un agente económico con infracción de la confianza
que le ha sido socialmente depositada y que afecta un interés individual y pone
en peligro el orden socioeconómico, el orden económico para efectos penales
consiste en el proceso de producción distribución y consumo de bienes y
servicios

Ahora trataremos de este tema muy importante acerca de los delitos contra el
orden económico legislados en nuestro código penal peruano.
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DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO

Antecedentes del orden económico

El orden económico, está dada por el conjunto de operaciones destinadas a

proporcionar los modos de existencia Esto es así desde la Antigüedad. En las
sociedades primitivas, ya se advertían distintos mecanismos para lograr ese fin
a través de la caza, la recolección de cosecha, la pesca, entre otras. Con el
tiempo estas actividades comienzan a fusionarse y nacen, además, ciertas
reglas para lograr el aprovechamiento del producto. Es importante entonces, no
solo la materia prima que brinda la naturaleza, sino también las herramientas y
habilidades desplegadas por los seres humanos ya desde tiempos
inmemoriales, para la obtención y para el aprovechamiento de los productos
una vez obtenidos. Las reglas de las que se sirve la naturaleza, si bien son
respetadas por la mayoría, también son desobedecidas por ciertos grupos que
se apartan de ellas, generando un daño a los demás productores y a la
formación del sistema que permite valernos de estas reglas.

La distribución, por su parte, está determinada por las formas de apropiación y

el uso de las condiciones de producción y su resultado, el producto social. La
apropiación de los objetos está sometida a las reglas que definen esos
derechos en cada sociedad.

Y finalmente, el consumo abarca no solo el producto final, sino también los

factores de producción, como son los recursos, las máquinas, las materias
primas, entre otros. Esta unidad está sometida a las reglas de la producción y a
las reglas sociales de distribución. Este es el ciclo final de la estructura.
También el consumo tiene normas limitativas y direccionales.

el bien jurídico aquí es la tutela del orden económico existente, la

economía de mercado, siendo sus ejemplos más representativos
las normas de represión del monopolio, las prácticas restrictivas y
las demás acciones que afecten la libre concurrencia.
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Concepto:

Delito penal económico:

Un concepto integral es el brindado por Jorge de la Rúa, quien define al

derecho penal económico del siguiente modo como el conjunto de normas en
las cuales la sanción tiende a proteger los fines y políticas económicas del
Estado en la sociedad, o, desde otro punto de vista, a la genérica política de
protección de las condiciones de la vida económica, prestando especial
atención a ciertos derechos supraindividuales y derechos individuales que
hacen a la producción, circulación y consumo de bienes tradicionales y de
última generación para asegurar en definitiva el objetivo de justicia social propio
de su conformación contemporánea

1. LOS DELITOS ECONÓMICOS:

“Los delitos económicos o socioeconómicos son aquellos a través de los cuales se

pretende dotar protección al orden económico (o, al menos, a ciertas parcelas) como
principal bien jurídico digno de protección penal; o bien, como interés de indirecta
protección”.
2. Características del derecho económico:

La característica del derecho económico es el que surge cuando la economía

comienza a ser controlada por el Estado, una economía que se dirige y crea
diversos tipos de delitos de orden económico.

Segunda característica es que este tipo de delitos y de forma tardía en el

mundo, el científico Sutherland es el primero en llamar la atención sobre este
hecho con su teoría acerca del delincuente de cuello blanco.

Es que la teoría del delincuente de cuello blanco puse en evidencia es

propio de una clase social marginada empobrecida, sino que ella se
puede dar en cualquier estamento social.

Cuarto característica es la teoría es la ciudad social dirigida contra

sectores sociales que se mueven dentro de la economía
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3. Clases de delito económico

en nuestro código penal se dividen en tres grupos:

CONTROL
ORDEN
ECONÓMICO

DELITOS
DELITOS CONTRA EL
ORDEN
TRIBUTARIO ECONOMICO CONTROL
ORDEN
S FINANCIERO

4. Los delitos
contra el orden económico:

protegen el interés del Estado en impedir la gran agresión de las normas

destinadas a actuar una determinada política económica, se encuentran
también los delitos de abuso de poder económico y acaparamiento del código
penal

4.1. El abuso de poder económico:

El bien jurídico protegido es la libre competencia que existirá en cuanto no

exista competencia desleal o ilícita, pues la competencia desleal existe cuando
haya un ejercicio abusivo él comenzó a la industria con la finalidad de desviar
el provecho propio la clientela de otra persona establecimiento comercial o
industria.

4.2. La competencia desleal:

Existe cuando hay un ejercicio abusivo en el comercio en la industria con la

finalidad de desviar un provecho propio la clientela de otra persona
estableciendo comercial o industria, este comportamiento consiste en infringir
la ley de la materia abusando de su posición monopólica y oligopólica con el
objeto de distorsionar la libre competencia que significa que la empresa o
persona que esté en una posición de poder abusa de el discriminando precios
o descuentos o tratando exclusividad.

4.3. El acaparamiento:
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Consiste en acaparar o sustraer el comenzó bienes de consumo o producción

con el fin de alterar los precios provocar escasez obtener lucro indebido.

Acaparar significa adquirir casa de manera tal que su demanda ante la escasez
provoque el alza de sus precios ocultar a la venta a la disponibilidad la
existencia de bienes negando dicha existencia.

4.4. La especulación:

El bien jurídico protegido es el orden económico la defensa de la economía

pública que puede ser puesta en peligro por los fraudes dirigidos a perturbar la
determinación de los precios, poner en venta productos considerados de
primera necesidad a precio superior fijados por la autoridad competente
significa que es todo acto por el cual el sujeto activo ofrece productos a título
oneroso aprecio superiores al establecimiento por la autoridad competente.

4.5. En la adulteración:

El bien jurídico protegido es el interés social es la conservación de la confianza

en actividad económica alterar es todo acto tendiente a modificar el valor de un
artículo de primera necesidad adulterar ya que comprende tanto la simple
modificación que es la agresión de un elemento inocua o adulteración que
implica la mezcla con una sustancia nociva, pues modificar esto de variación
transformación o cambio de artículos de primera necesidad de tal forma que
sea distinto a lo que era antes.

5. Delitos contra el orden financiero:

Es todo aquello que se realiza dentro del ámbito bancario y de intermediación

financiera en general tenemos los delitos de concentración de crédito omisión
de información, irregular, atención fraudulenta de créditos, condicionamiento de
créditos, pánico financiero, omisión de provisiones, desvío fraudulento de
crédito.

6. Los delitos tributarios:

Son aquellos que constituyen en líneas generales un artificio o engaño dirigido

a eludir y evitar el pago de un tributo, es un delito de resultado económico que
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tiene por conducta fraudulenta de índole fiscal que con lleva a una
consecuencia más perjudicial social mente hablando y ésta se debe aplicar
sanciones más deveras que las de carácter administrativo.

Encuentra en uno de delitos de contrabando, defraudación de rentas de

aduana, en el primer caso se trata de ingresar mercadería sin pagar ningún tipo
de tributo y en el segundo es de realizar la declaración, pero sin que sea como
de la realidad

El bien jurídico protegido ORDEN ECONOMICO

LA APROPIACION ILICITA:
- Tipicidad objetiva:
- Bien jurídico protegido es el patrimonio,
- el sujeto activo cualquier persona,
- sujeto pasivo el poseedor del bien o el propietario del bien

La acción es hacerse dueño de la cosa recibe el bien que necesariamente tiene

que ser un inmueble porque no existe apropiación ilícita de inmuebles

- Tipicidad subjetiva la apropiación ilícita es un delito doloso por parte

del autor que recibe el bien mueble de manera legal apropiarse de ese
con la intención de hacerse dueño si la intención fuera previa cita si no
estafa.

LA ESTAFA:
Bien jurídico protegido es el patrimonio,
el sujeto activo cualquier persona,
sujeto pasivo el poseedor del bien o el propietario del bien
La acción es hacerse dueño de la cosa recibe el bien que necesariamente tiene
que ser un inmueble porque no existe apropiación ilícita de inmuebles

Tipicidad subjetiva la apropiación ilícita es un delito doloso por parte del autor
que recibe el bien mueble de manera legal apropiarse de ese con la intención
de hacerse dueño si la intención fuera previa cita si no está.

DEFRAUDACION:
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La estafa es el delito de defraudación por excelencia comparte esta modalidad

Light iban los elementos fundamentales de todo fraude siendo un delito contra
el patrimonio

El bien jurídico protegido: es el patrimonio, el sujeto activo es engaño que

genera un determina una disposición patrimonial inconsciente de la provecho
económico al autor.

Elementos que constituyen el delito de estafa es el engaño el error la

disposición patrimonial, perjuicio y provecho patrimonial, contractual, estafa
triangular

Objeto del delito puede ser un bien mueble o inmueble

Tipicidad subjetiva: es un delito doloso que implica que la gente tiene que
actuar con intención de obtener un provecho patrimonial a través del engaño
con perjuicio de un tercero

Defraudación: es obtener un provecho patrimonial ilícito mediante engaño que

se puede expresar a través de diversas modalidades siendo la estafa la más
catalizada y frecuente estructura es:

Engaño error, disposición patrimonial, provecho ilícito, perjuicio

: El fraude procesal se produce cuando el engaño se plasma en un proceso

judicial presentando documentación falsa o adulterada para sustentar una
pretensión a la que no tiene derecho y así va a motivar al error al juez para que
disponga un beneficio patrimonio el individuo favor del demandante

El abuso de firma en blanco es cuando la víctima firmado algún documento

en blanco confiando en el que será oportunamente completado con un
contenido que recoja las reales intenciones para que el que fue firmado y este
tercero incorpora un contenido que perjudica implica una disposición
patrimonial económicamente

Alteración de cuentas condiciones el autor es un mandatario economista que

recubre el engaño para entrar a la realidad de forma inventar castos
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inexistentes aumentar los reales para procurar un beneficio para juicio de

tercero

Estelionato: es un engaño.
Tiene dos supuestos la primera es:
Venta de bien grabado como si fuera libre es cuando el autor de Leíto pinche
vendedor de un bien que puede ser mueble inmueble y engaña al comprador
haciéndole creer que es lo que está comprando su objeto libre de toda
restricción afectado disposición a goce.

Venta de bien ajeno como si fuera propio es cuando sujeto activo del delito y
doña simula ser el propietario de un bien que realidad pertenece a otra persona
y simplemente no es de su propiedad.

Fraude de personas jurídicas

Tipicidad objetiva
- -Sujeto activo: el autor de este delito de Brunilda calidad de
representante de la empresa
- Sujeto pasivo es cualquier persona que haya sufrido el daño.

Tipicidad subjetiva es un delito típicamente doloso lo que requiere decir que

la gente debe actuar con la intención de perjudicar a su administrador
representada están excluidas las acciones u omisiones culposas.

Delitos financieros:
1. Concentración crediticia: El Gerente administrador representante legal
miembro del consejo de meditación, miembro del comité de crédito y
funcionarios de una institución bancaria financiera partes opere con
fondos públicos de manera directa o indirectamente sabiendo apruebe
créditos descuentos ocho financiamientos por encima de los límites
operativos establecidos en la ley de la materia.

Tipicidad objetiva
- el sujeto activo: es el delito de concentración crediticia es un delito
especial por ello sólo podrá ser cometido por aquellas personas
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descritas en el tipo penal que trabaja en una institución financiera fondos

públicos.
- Sujeto pasivo: cualquier persona
- bien jurídico protegido: es el sistema crediticio el que debe ser
entendido como conjunto

Tipicidad subjetiva:

Es un delito doloso por lo que el autor deberá tener la intención de cometer

el acto de ilícito

EL DELITO ADUANERO

El delito aduanero da salida o el paso de una persona objetos en el territorio

nacional observancia de situación es el sometimiento a los mecanismos de
control constituyen afectaciones graves en la regulación del comercio exterior
de mercancías el ejercicio de la potestad tratándose de un conjunto de
condiciones esenciales del tráfico internacional de bienes

Bien jurídico protegido: en el delito de enero es proteger el interés

concerniente al régimen de control aduanero siendo este el bien jurídico de
mayor preponderancia, aunque no sean pocos pluriofensivo ofensivo

Sujeto activo cualquier persona en la calidad de autor del revestimiento de

una cualidad funcional determinada vinculación especial con el objeto material
del delito

Sujeto pasivo es el Estado de representada por la superintendencia nacional

de administración tributaria

Tipicidad subjetiva de este delito es dolosa el agente debe actuar con el

ánimo y voluntad batería del territorio nacional trayendo el proceso de control
aduanero no es necesario económica va a afectar reproduce evitando que las
autoridades controlar el tráfico de mercaderías

La defraudación de rentas aduaneras

Sujeto activo puede ser cometido por cualquier persona que realice una
actividad de comercio exterior por lo que tiene que pagar derechos aduaneros
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Sujeto pasivo sigue siendo el Estado

[Tipicidad subjetiva: el delito de defraudación de rentas de aduana solamente

puede ser cometido a título de dolo el autor de actuar con la intención de
defraudar engañando en el trámite aduanero

Receptación aduanera

Tipicidad objetiva

Sujeto activo El delito de receptación a tener es un delito común que puede

ser cometido por cualquier persona que sea penalmente imputable

El sujeto pasivo es el agraviado de este delito será el Estado peruano

representado por la autoridad aduanera

Financiamiento de delitos aduaneros

Tipicidad objetiva

Sujeto activo el autor del delito puede ser cualquier persona condiciones de
imputabilidad general económicos para financiar esta actividad ilícita el sujeto
pasivo sigue siendo el estado

Tipicidad subjetiva: El financiamiento del delito aduanero ilícito penal doloso de

manera que el ámbito de la imputación subjetiva se requiere que el autor
conozca que está suministrado medios para la comisión de un delito de
naturaleza aduanera

Delitos tributarios

El Estado impone cargas económicas mecanismo general de distribución de la

riqueza es gracias a la recolección de estos tributos que el Estado puede
proveer a la comunidad en particular a las pobres tardes como infraestructura
pública agua educación atención de Salud como cuatro servicios básicos que
brinda el estado.
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CONCLUSIONES

- Los cuellos blancos son aquellos delitos que son cometidos

exclusivamente por personas de alto nivel social o capacidad económica
que se caracteriza en la denominación porque estoy frecuentemente con
traje de cuello y corbata.

- Los delitos económicos o socioeconómicos son aquellos a través de los

cuales se pretende dotar protección al orden económico.

- Los tributos una finalidad de recaudar fondos y estos ciudadanos están

obligados a tributar para cumplir con el deber cívico, el Estado prevé
incentivos y coerción para el cumplimiento de estos.

- Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante
para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición
en perjuicio propio o ajeno.

RECOMENDACIONES:

- La denuncia de estafa se puede realizar ante la Policía o la Fiscalía. En

casos de estafa hay que comunicarse con el banco, si sucediera una
estafa cibernética se puede comunicar directamente a la Policía nacional
del Perú, existen mecanismos para ello.
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- Para no dejarnos engañar con el contrabando, se debe comprar en

lugares autorizados y que encuentren productos certificados o pasado
por un registro sanitarios.

- Todos debemos cumplir con os tributos porque es responsabilidad de

todos como ciudadanos responsables.

BIBOLIOGRAFIA

- extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://
www2.congreso.gob.pe/sicr/biblioteca/Biblio_con.nsf/
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- file:///C:/Users/ALICE%20LUCIANA/Downloads/Dialnet-
ElDerechoPenalEconomico-7662891.pdf

- https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/06/28/el-bien-juridico-en-los-
delitos-contra-el-orden-economico-y-financiero/

- https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/
a_20181008_05.pdf