Decreto No.

13-05 que crea e integra el Consejo

Marco regulador de los derechos económicos y Económico, Social e Institucional, como
sociales en República Dominicana organismo consultivo del Poder Ejecutivo en materia
económica, social e institucional.
Los derechos económicos, sociales incluyen los
derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a
la educación, a la salud, a la seguridad social, a la
participación en la vida cultural, al agua y
saneamiento, y al trabajo.
Artículo 217.
Fundamento constitucional de la regulación Se fundamenta en el crecimiento económico, la
económica dominicana redistribución de la riqueza, la justicia social, la
equidad, la cohesión social y territorial y la
sostenibilidad ambiental, en un marco de libre
competencia, igualdad de oportunidades,
responsabilidad social, participación y solidaridad.
Ley no. 182-03. La regulación del sistema monetario
Norma reguladora del sistema monetario y y financiero en todo el territorio de la República
financiero dominicano. Dominicana se lleva a cabo exclusivamente por la
Administración Monetaria y Financiera. La regulación
del sistema comprende la fijación de políticas,
reglamentación, ejecución, supervisión y aplicación
de sanciones, en los términos establecidos en esta
Ley y en los Reglamentos dictados para su desarrollo.
Ley no. 345-21
Ley orgánica del presupuesto de ingresos y gastos Tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del
para el año 2021 de la Rep. Dom. Estado para el ejercicio presupuestario del ejercicio
2022 a nivel de instituciones. Artículo 2. -
Aprobación. Se aprueba el Presupuesto General del
Estado para el año 2022 a nivel de instituciones.
Ley no. 11-92
Principios constitucionales de la actividad tributaria La obligación tributaria es una responsabilidad que
nacional dominicana. concierne a los ciudadanos, compromiso
del cual debemos estar conscientes, ya que este
aporte contribuye al desarrollo de la nación y
al fortalecimiento de la sociedad. La Constitución de
la República Dominicana en el numeral 6)
del Art. 75 establece como uno de los deberes
fundamentales de las personas: «Tributar, de
acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad
contributiva, para financiar los gastos e
inversiones públicas. Es deber fundamental del
Estado garantizar la racionalidad del gasto
público y la promoción de una administración
pública eficiente.
El fundamento jurídico del sistema tributario se
Norma reguladora de las actividades tributarias de encuentra principalmente en: - Ley No. 11-92 y sus
la Republica Dominicana. modificaciones que establece el Código Tributario
Dominicano. - Ley No. 14-93 y sus modificaciones
que establece el Código Arancelario.

Norma que establece y prevé las sanciones para los
delitos monetarios y financieros en Rep. Dom.
Norma que establece y prevé las sanciones para los
delitos tecnológicos económicos en Rep. Dom.
Sanciones establecidas en el marco regulatorio
dominicano para los casos de emisión de cheques
sin provisión de fondos.
Marco regulatorio dominicano para la evasión de
impuestos.
Ley 183-02
El presente Reglamento tiene por objeto establecer
el mecanismo que utilizarán el Banco Central y la
Superintendencia de Bancos para la aplicación de las
sanciones previstas en la Ley Monetaria y Financiera
No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, en lo
adelante la Ley, a las entidades de intermediación
que infrinjan las disposiciones vigentes.
Ley No. 53-07
Las tecnologías de la información y de la
comunicación han experimentado un desarrollo
impresionante, con lo que brindan un nuevo soporte
para la comisión de delitos tradicionales y crean
nuevas modalidades de infracciones y hechos no
incriminados, afectando los intereses patrimoniales y
extrapatrimoniales de las personas físicas y morales,
así como del Estado y las instituciones que lo
representan.
La ley 2859 Sobre Cheques Sin fondos Castiga hasta
con dos años de Prisión, Así como devolución del
cheque en indemnizaciones por Delito cometido en
tu contra, las acciones penales se deben ejercer en
los dos meses de haberse emitido el cheque.
Dec. 498-07, Art. 232-245
La Dirección General de Impuestos Internos, en
cumplimiento con lo establecido en el artículo 44 del
Código Tributario que le da facultad de fiscalización,
inspección e investigación, lleva a cabo las
investigaciones sobre los Delitos Tributarios de
acuerdo con la Sección IV, en los artículos 232 hasta
245. Por esta razón, contamos con un área enfocada
en investigar y contrarrestar las prácticas de fraude
tributario cuya consecuencia es el sometimiento
penal de los involucrados.