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LEGAL, DE LA ENTIDAD CINI FASHION, SOCIEDAD ANONIMA, que se podrá abreviarse CINI FASHION, S.A., de nombre
- - - - En la ciudad de Guatemala, el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce, siendo las nueve horas, constituido en mi oficina
profesional ubicada en la sexta calle diecisiete guión sesenta y cinco, zona quince, colonia el Maestro II, a requerimiento de la señora
YEON CHO PARK, quien declara ser de cuarenta y siete años de edad, soltera, ejecutiva, de nacionalidad Coreana, con domicilio
actualmente en Guatemala, que se identifica con documento personal de identificación, Extranjero Domiciliado número dos mil cuatrocientos
cuarenta y ocho, catorce mil quinientos sesenta y dos cero ciento ocho (2448 14562 0108), Extendido por el Registro Nacional de las
Personas, República de Guatemala, Centroamérica, procedo a hacer constar y dar fe de su nombramiento como ADMINISTRADOR
UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad CINI FASHION, SOCIEDAD ANONIMA, que se podrá abreviarse CINI
FASHION, S.A., de nombre comercial CINI FASHION, para lo cual procede de la forma siguiente: PRIMERO: Tengo a la vista el
testimonio de la escritura pública numero veintiocho (28) de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce autorizada en esta ciudad por
el infrascrito Notario, por la cual se constituyó la CINI FASHION, SOCIEDAD ANONIMA, que se podrá abreviarse CINI FASHION,
S.A., de nombre comercial CINI FASHION. SEGUNDO: En la parte conducente de las cláusula y pasajes, se establece lo que trascrito
textualmente dice así: “VIGÉSIMA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La administración de la Sociedad estará
confiada a un consejo de Administración, o al Administrador Único, quien tendrá el titulo de Director Gerente, quienes tendrán a su cargo
la dirección y manejo de los negocios de la misma. (…)”. Más adelante: “TRIGÉSIMA: ATRIBUCIONES DE LA
ADMINISTRACION: La administración sea que este constituida por un consejo de Administración o por un director gerente, en su caso,
tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Dirigir y llevar a cabo los negocios del giro corriente de la sociedad ya sea directamente o
por delegación gerencia, toda vez que el Director Gerente, o en su caso, el Consejo de Administración podrá delegar funciones
Administrativas de acuerdo con el plazo de organización que apruebe la Asamblea General; b) Atender la organización interna de la
Sociedad y Reglamentar su funcionamiento; c) Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la Sociedad; d) Cuidar que se lleven
los libros de actas de resoluciones Generales; e) Convocar a los Accionistas a Asambleas Generales presentando en las Asambleas
ordinarias Anuales al balance general, estado o informe de administración y de los demás documentos requeridos por las leyes para las
Asambleas de este tipo; f) Otorgar mandatos o revocarlos; g) Cuidar que la cantidad sea llevada conforme ley; h) Administrar la sociedad
pudiendo celebrar y/o hacer que se celebren y ejecuten toda clase de convenios, acuerdos, contratos, indicándose en forma enunciativa pero
no limitada, lo siguiente; comprar, vencer, enajenar, gravar y disponer de los bienes sociales, fabricar, procesar, ensamblar, importar,
exportar, obtener y otorgar toda clase de créditos, avales fianzas y garantías y establecer lo gravámenes que sean requeridos para el giro de
los negocios; i) La asamblea podrá establecer límites a las facultades de enajenación o disposición de cualquier titulo de bienes inmuebles
derechos reales, de la adquisición o compra de bienes inmuebles o de capital o sobre arrendamiento de inmuebles o fabricas que más de un
año o cuanto se trate de operaciones o negocios que se aparten del giro corriente de la sociedad; j) Los demás negocios decisiones y
resoluciones que no deban resolver el consejo de Administración, cuando este constituida, o los que no sean objetos de limitación por la
decisión de la Asamblea y sujetos a ella, podrán ser decididos y resueltos por el Presidente y/o Gerente General o en su caso por el Director
General cuando hubiere Administrador Único, en todos los casos por en que no debe someter los asuntos a resoluciones de la Asamblea; k)
Preparar los presupuestos de operación, así como el presupuesto General de Gastos; l) Establecer sucursales, agencias representaciones y
formar sociedades subsidiadas o filiales, o tomar parte en la formación de otras sociedades; m) programar la actividad de la sociedad dentro
de la política general que señale la Asamblea de Accionistas; n) Resolver sobre llamamientos de capital cuando así proceda de conformidad
con la ley; o) Nombrar y remover el gerente general cuando estuviese operando un Consejo de Administración pudiendo conferirle la
representación legal de la Sociedad y delegarle la Administración en la medida que acuerden; nombrar otros Gerentes y Sub-Gerentes, que
se establezcan, señalando y otorgándoles la representación, facultades y poderes que estime pertinentes, decisiones todas que podrán ser
revisadas y/o modificar y/o renovadas por la Asamblea General si esta así lo desea; así como asignar las resoluciones de los funcionarios y
empleados; p) convertir y celebrar convenios y contratos de Administración, de asistencia técnica de consultoría y otras similares; q) Todas
las demás facultades que de conformidad con la presente carta social y la ley corresponda a la Administración.” TERCERO. Finalmente
en las clausulas finales del instrumento público antes indicado en su parte conducente dice: “ CUADRAGÉSIMA CUARTA: Los
comparecientes disponen que la Administración de la Sociedad mientras la Asamblea General de Accionistas no disponga otra cosa.
ACUERDAN: Nombrar como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL: a la señora YEON CHO PARK, quedando
nombrada por el plazo de tres años. Se extenderá el nombramiento correspondiente al Administrador Único, quedando desde ahora,
facultado en todo caso para gestionar y obtener en el registro Mercantil la inscripción de la sociedad, así como para realizar en nombre de la
misma todas la gestiones que sean necesarias para el efecto (…)”. CUARTO: En virtud de las disposiciones sociales anteriormente citadas
y transcritas, por medio de la presente acta notarial, hago constar formal y legalmente el nombramiento de la señora YEON CHO PARK,
como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la LA ENTIDAD CINI FASHION, SOCIEDAD ANONIMA,
que se podrá abreviarse CINI FASHION, S.A., de nombre comercial CINI FASHION. Yo, el Notario, doy fe: a) de todo lo expuesto; b)
de haber tenido a la vista la documentación relacionada; c) de que la presenta acta la termino en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo
las nueve horas con treinta y siete minutos; d) de que la presente acta queda contenida en dos hojas de papel bond, impresas de ambos
lados, cubriendo el impuesto de ley con un (1) timbre de cien quetzales con números de registro un millón doscientos doce mil novecientos
noventa y dos (1212992), un timbre notarial de diez quetzales con número de registro U guión cero seiscientos sesenta y cuatro mil
cuatrocientos cincuenta y nueve (U-0664459), dos (2) timbres fiscales de cincuenta centavos de quetzal con números de registro del tres
millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos veinticuatro al tres millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos veinticinco
inclusive (3358724-3358725). No habiendo más que hacer constar el día de hoy doy por terminada la siguiente acta en el mismo lugar y
fecha de su inicio veinte minutos después de su inicio. Leo lo escrito al requirente, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez
efectos legales, y la obligación de su inscripción en el Registro Mercantil General de la República, la acepta, ratifica y firma como también