foxtension dela Rene, en Jeo o fea 3 promover on dase duces de carder eet 0 anal, incuyendo o dice co Amparo, eogutlos ov todos sus Warnes y desist ce eos, invrponer recusce conve autos inleroestrios ¥ deiiives, consent los favorabies y pede revocaclon, contest las demandas que se ierpongan an con de la Pera: fmt y presonar querates.denuncias 0 acusscenes y cozcyvay con Ministerio Pubic en Procesos Penes. puted consul la Sociedad coma pate civil en dices procoses yolergar partones {and 8 su suo el eas0 lo arte, vecaroeer Fun, documentos yredaroui do fas ln qua 58 presenlen por ls conave;pesenar lesions, ver erotesar als dela conkara inoue y Prepunialos, atcuar y abeoler posicinas, uanskgr y comraeler an aos y recusar rmagistodos, Jueces y demés Funcinerios Judcnles, sh causa, con causa o bajo protest de Ley. Nome at Peto §, a 2+ REPRESENTACION LABORAL- En ls jelos © procediiantesIaborales, tana la FRecresaniacén Legal, a que s0 referer los Arcios 1 ona, 802 aelecenios noventa y co, fraclones yi, 694 setcontos noventa y eur, 609 seecienios noventa y cinco, TAG ‘semelnlos deena sei, 875 echociios selena y see, racoones | WY, 89 echacertos noventa y nuevo, tarbien fa epresenacn logo do a cia, no apletle a las ome eo es Capitulos XI doce v XVI isis dl Tilo Caos, tadoe de a Lay Fara da Tabor ‘igo, con as atbucones, cbigaianas y derechos queen malene de portonnkins se recon chos dispesis legates. En conseauenio 0 epresentntelegues en representacén de Sa Seciedad, potka comporecar cio Labora, con todas las arbuciones y faculades cue se rmancionan an sie mstnaneto. en apiabl, y adersss en namie de Ia empresa sbsaver pesiciones, ans o convanie con ia pate acto, obieasoss ta Pederéane a lo convenite ‘orks concur an rqresentaion ce Is Sociedad 6 a Alcala le Conctackin, dana y _ximision de prusbas. con las sibucones mas ampias,riicande la Podercane ino i que 2 Repcesenante Lage hag etal enc, = 53)- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADWMINISTRACION, an les Wrrinas dl pata sagunde det ariculo 2448 (dos rl cvskacienos ourenia¥ ecto) del Cago Ci vente eno Esiado de Nuevo Loon, au voncerdants ef acu 2564 dos mil qunientoecncuentay auato del [cosigo Ct gente en el Ditto Federal y ss corvlstvos de los dems rdenaientos Civils ‘gone an leo etree a Replica Wevicana,pavaeevce cuanto act He ansncion soa neces, para Ivara efecto ya cabo los fies Aitalivoe da a Scio,» —}- Conte y rvoear ox Poderes Geneles 0 Especialas que erean convenes con 0 sin Facute do susttuio, oudlendo oLexgar on eles acultadas que se considoren oporunes = e}+ Se vesigna como Apaderado Legal ce la Sociedad al senor Liceneedo ADRIAN HINOJOSA TREVINO, a sien ele olagan ins Nguens facades y peas a PODER GENERAL AMPLISINO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para rpreséniar 2 la ‘Sccimtad con tnd fs fouls gonraes y ls espeoaies que requetan cuss especis corforne © Ia Les, si mtacen figura, en Joe Heminas de os Arilos 2348 (os euatiosiontos cuaranta y ocho} y 2481 (dos mi eocieniog uchonta y uno) del Coco Chil ‘gnome! Estado de eso Laon: earconae ol Atiula 2554 (dos nt qutventos encuena Yea) y 2587 (dos mi gunintes uchenisy sete) dol Ceigo Chl vigente ono stro Ferny ‘8 consatvs de los dems oenamianos cls vigens en oda el tora dt fa Rapibles En condecuencie representa legal queda lacullato para representa aka Soca aio perzonge fiskeoe, morales ae toda cle de atoridades de cusauier fue, ste Judas {Ciwles «Pennies, Amis o del Tro nt de Orden Fedesn cm Lae oaNOTARIA PUBLICA NUMERO 122 {ic cron aumicio aLecas cana ‘ue: facroR L098 OLR n tension deta Rapliea. n Juleoo fuera ne: promaver od dase duis decal el Dena nluyende ot Juco de Arata, sagutos a tad 9s Vémies y-desistise se el ‘leyponer recursos conte autos inocutros ¥ devas, consent los favorabes y pear ‘evceacion, conosiar las damandas ese slerengan en conta els Porn; formar Dresenlar quevalies, denne o acurzcanes y coadyuve con of Mstane Pubic e Process Ponulas,putlende constr 2 fa Soc coma pale cen iho praca y ofrgarpoxdonos no 9 sv Juco caso fo amet; reconocot fas. acumentos yredargui de fsa ls que Se presertan po! a conan preseiar less. Yer potest a los 8 a eontana: ntrogaros \eauatos, aricuor y sbsover posicones. tans y compromeler en abilos v recuse maciiralos. Juces y danas Funcinaros eles, sn cause, can cus o bao potesta de Loy amber Pesan = ‘Ns 86 veslznan como Apoderadas Legeles de l@ Sociedad a lot sates Licerclado SIGIFREDO HERIBERTO SALAZAR GONZALEZ. Lcereletn ALBERTO OSORIO HERNANDEZ, Lesvciado ALFREDO GUTIERREZ QUINTANILLA, Llostcada JENFER PAOLA OSORIO IBARRA, Lceneicon ROBERTA OSORIO IBARRA, Licenced RAMIRO MATA RUIZ, cerca PABLO S. TAMEZ LUNA y Ukenoado SIGFREDO HERIBERTO SALAZAR ORTEGON, = ens Js ola ls skits faculdes padres los cuBls pod ser eetedos on Janna conyuia sparedanont: = REPRESENTACION LABORAL. En loa jios © provmsmieles Inbories, tendan Ie Representa Legal, a que se refaien fs Artis 41 ance, 262 eaicentas nove y dos. rracoiones My Ml, 6 sescionios noventa y custo, 9G seicienlos novela y cinco, 785, setocienlos ochenta seis, 876 ochocioniosealena y sale, freciones | y IV, 899 oenocienos oventa y nuove y tmbien i represenacin legal a sci, eno aplloable alas de de Jos Copiuos XIl doce y XU dais del Tilo Caerce. toes de a Ley Federal de Tata tiga. con las alrbuciones, cbizacianas y detechos queen mate de porsvatad e aren cos dspostivos legees- En consecumncia oe reoveseranles legales en reposaniacién de fa Psst, pti correc sc ater on nm a ec cian ene erxnec, on apeaba, yada an notre dt empresa abscver pescones, ans © omenit con fa palo actora,oblyandose la Paderdanie a lo converide, pouran concurtt en ‘ereaentacis de In Socedad a i Axsiores de Cancine, demands scmision de rushes, con fas euibuelones mas anes, rlieande Ia Poderdane toda Jo que lee Represenantes Dep faerie ede - ~ PERWISO DE LA SECRETARIA DE RELAGIONES EXTERIORES =m + Pata la Consicon do ia Soeiedsd 2 qu 88 refs presente nstmenta, se seed y cotue de Ia Secretaria de Relaciones Eslerires, nor las soci fundadores, el Permiso comespondinte, el cual me exhven exe! aco, Yo al Noa, day fa lane ala via, agrego a Apondcn d i Proton con al msi mimeo asta Escrurey enscib a lta lal de ‘te etre, - : im APART ADO FISCAL ren == Con take en In qin rescucin ds Mice ala Misc Fiscal para t069 me avecientas nnvunin y nuve, subleads o!Ciano Ofc! de Felereein i ein 20 ine unio de 1999 mi poveeentae noweniay nueva, Yo. of sista Nota, igo consi que eels lus comparociotes In Clave dl Resto Fevers de Contnbuyenies d an sy celete Ie Cue sca, y no fm prepercionada, se onadave vise a Sect de Hacienda y Cro Poe, ora dor cuits AL Arcus 2 vente Otawa Pare del Coie Ftc de te Federacen, la ct Miscaleroa Fisealy su media ——— a© Fiduca, y en general cualquier else de contrates on que se ooxaue gatatia a nombre do a empresa 6 remove de ns torceros, genie abiqaciones cantraldas 0 que contain por ka ‘Sooded, con os bienes mucbles @ inmates de Is popla Soke, ‘Ol PODER GENERAL CANARIO, os apedoras estan fcutadns para ologary suerte tulos de eréilo. a nombre de ia sociedad, on los trmloos do lag tcuag WF. (novene) y 85 [ochonia y cinco} dala Lay General de Tiles y Opeceiones de Cutt, para abr cancolar ‘uenias bancarias @ rombre de la sociedad. y pare autorizar y designe personas que aren a cargos dela misma, + Confer y ravacat ls Poderes Generates o Especial cue resn convenienles con sin Fecalad de susttcion. putonde otrgaren los ls fcutades que se cansiseren opotsnes de las quo oss Estatutos coon sl Consejo do Adminiracion 0 al Adminisrador Unico en su ~ = Eject os acuerdos def Asarblta yen general, levar a cabo los actos y eperaciones que sean nacessros © comenianlgs para ol objlo do (2 Sociedad, hecha excopekn do tos levqresemente reservados parla Ley 0 por ests Estates ela Asaniea, ARTICULO 160 REMUNERACION DE LOS GONSEJEROS.- Las Consejos recbiran _snuainertfaremunerain que acuerde la Asanbiea Genoal dna que ls design. ARTICULO 170 GARANTIA PARA EL CARGO DE CONSEJEROS - La Asaioa General do ‘Asinicios pod esebiecer te obigacion por los Amintradres «| Gereies pare asagurer las responsebidades que-puderen conten en 0! desempafo de sus ancargos. En ev casa, ‘epésio ela gratia se hard en Ia Tesoraia de le Societe y no se exis hasta qv la ‘Asomblea eorusbo ‘cuentas eorespondients al pero de sv gesién. El Ditetar Genes, os Dreclres y dei funcinatiosy empleodos dela Sociedad, goranizardn su mangjo on los eases _ytéinos que Consejo determine, ———~ -CAPITULO 1% VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD, ~~ ARTICULO 180 COMISARIOS.- La viginels de las operaciones sodaas eta confess & tuo © ms Comisarios, quo designar® a Asariios Orinvia © mayors de Votes, Los neionstas| rinoritatos pocran nombrer, cuanda mands un Comisara, siempre que fopeEentON, por fs ‘anes un 25% velnienco por lena de las cciones en clack © del Capital gga, La Asam pod desarar también un 0 me Comigars Suplenes. Las Comsarios pod se reatetos. duran en funcones un af. peo ceninuarin wn eric, manasa omen poses {0 cu cargo as porsonas que hayan de susthtiog — ARTICULO ‘80- GARANTIA PARA EL CARGO DE COMISARIO. La Asambiea General de ‘Acienisas, a ki9l queen cago de oe Acminsiadoes, posts aslalece le oblgecbn pare el ‘Comisero 0 fos Comiseris, de asegrar a osponsabiiad que podrén conse’ en el deserpate ‘eeu encargo. su cabo al dope i earana, 69 haré con gual 820 Bao los mismtos termine estabiecides eno ticle #70, déceno sé de los Estaluon. ARTICULO 200 REMUNERAGION AL. GOMISARIO- EI o los Comisavios reciente remoneracién qua anusimante fel Asarbles qua ls designe = CAPITULO V. : : - ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS ARTICULO 210 ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. La Asambiea Craiata de Acsanisies se feu cada ano enn fecha ue see e Conseo de Acminsacion 0 of Administrador Unica seg soa 0 aso, dent Uo ls pitas 4 (cua) Mase del ao. La -Asonlea Esrcorcnara te Aeconilas se reunies every Sen conocada a laco gr el ConseNOTARIA PUBLICA NUMERO 122 HC. MECTOR MAURICIO VEAEGAS GARZA uc fncroR vLLEGAS ou vAneS TrtbbaR SiPtENTr 7 ‘fe Aamiisracin 0 por el Adminstadr Unico en su onea. Le Aaambiee 8 reuia a pelicion de los accionisias on los laminas dels Artcuos 185 (lento achenta y eco} de ia Ley General de ovine Mereaiag, ARTICULO 220.- CONVOCATORIAS. La primers o uenie concaloria pa es Asambleas CGonernles de Aclonisias Crdrarins 0 Exracrdiarae, dex go yuicada con 18 (quince) dine e antpscion, por lo mena, # = fac on que debe clears fa Asarnbles, La oanwocele se Pron os lis de os Atel 185 iota cchanta ses) y 187 (lento ont y set} dele Ley Genera de Socideves Mevcanies, Si todae lat acionss estuvieven raprasotacas, pos oltre a Res 1 necesktod de ree convocaaia, Las rsalucines lonaas fuer de ssemblea, yor unaniid delos acconsias quo represen jo ote de aw aceenes con ‘sexocno a velo dele calegriswapacil de acces de qu se tale, en su case. tend, pare todos os fects feats I mis vai qe Se hubieen slo adopts reunites en Asaibies Generale Especial respecxamonte, some que se contime pov exer eanerme aia nas el Article 178 cto selenta y ocho dis Ley Genel de Sociedad Marcas ARTICULO Zi9- ASISTENCIA ALA ASAMBLEA- Para concur a la Asamblea. los (peepee peeeorg t oepeeee ane resolucenes pon ser adepladas cuiquow gue sea e nine He mcianes repesentedes. La Jasambiea Extaorinania ie Accinsias so inert lopimanenie on vx) de pemeem ‘comcaori, sot lla estan rareseniacas yor lo menos ins tas curl pales ot Capit sue Ise resolucones #6 ‘emaran por ei volo favorable ue las accones que reoresenon la mite! ce Capll Soci, Si por cualquier exctnslacia 2 Assmbes Extaoriatia no puter colotnarse = ‘ia setalado, se hart une aagunda convosstana con axinesion de asa craunslanca y Ine® ecidones se tmarén pr el volo favorable del nimera de acclos que cepeserien por lo menos -— ARTIQULO 260 ACTAS DE ASAMBLEAS.o tata Asamblan se levator acta cue debers 2sontrse on 0! Lib respect, Cuando por cuniquier creuntenes nope asenis el Acla 40 una Asartiea on ef LEro corespondinte, so prlacolzaré anto Notas, Todas las actas bara ser fades pr al President, el Secretaria, los Escrtalves, asi come los Coisaios ‘ue concuran. Ine acs 2a acompanarn los deeumanios que justiquen que es eonvoateias Se hicieron en ls térinos de estos Esato, as! came las Listas de Asistencia aspoctvas, -——~- snes GRP TUL Q) Vienne ~ EIERCICIOS SOCIALES BALANCE Y RESULTADOS. -~ ARTICULO 270 EJERCICIO SOCIAL I seria sical eomanzara ala To. ormera} de Enero y concuka ot ela 31 (vena uno) de Diciembre de cada alo, Por excepcn ol primar ero social sara wragular y comenzora 8 pate de ech dela presente Exe, y canciné lla 3 teint y une de Dicer dol 2004 dos mi evo. ss -—~ ARTICULO 280- APLIGACION DE UTILIDADES.- Los uidades las anesios, ana vo \dedueido of monn col impuaste soars Rens ys perlpacion de os Traetagore, 28 20 8 demas conceplas que nr la Ley daderdndaducise, sxe aplicados. como sue: ~ ~~ 8» Se separra por lo menos oS (ehzo por conto} pave constau el Fondo de Reserva Le, hasta que ete leanoe ol 20% (vee por cena) al Capt soca pagado, em -—b]- I aso se dsr buird como didenco ene os ecienilas, en tapered al mera do sus accones pagnas si asi lo. acuenda la Asanibiaa se levard foto! o-patciaimonte 3 Fanos de Provision, ce Reserves Especialas «los qu a misma Asemblea dest former. ARTICULO 290- FUNDADORES. Les fundadores no s@ vesarvan partcnacki alguna Cenpecil enn iis de Sociedad --~ ARTIGULO 06. PERDIDAS.. I huhior potckns, sean reparitas por lo accents en roporcn al rimero a sus acces y hasta ol alr nominal dees CAPITULO vi, DISOLUCION ¥ LIAUIDACION, ee ARTICULO 316. DISOLUCION.- La sociedad se dealer on los casos a que se reir fos Ino | I y ¥, dol Atul 229 (eosclenios weininueve) de 6 Ley General de Sociedaces Mevcankies, cuando aslo acuerds l Asamblas Gana = ~~~ ARTIGULD 320.- LIQUIDACION.- Disueta le sociedad, le Asamblen desgnart a mayeria do ‘os uno 0 mas tqidadors,tndols pazo pars hata de crreaponderes, ~~ rei Ge eu cargo y a remunerzeen que ARTICULO 330 PROCEDINIENTO. EI 0 los lqudadores procheman In Fqulackin on ‘arog a as noms qu al taco esioblerea a Asmnblen Genetn Exacta de Rocorisins y 1 ono deleminad por estas norms, cnforme 3 as euentes bases — a}- Conchita fos negacios percionis de ie manera que juzquen més convenient pee “Sorted, cobranda las eles pagar as doulas, 9 cuy9 efecto porn ener os bens a Soci, ue pest in dab ser ih, en be Farmar af balan tna do ia qutaciony lo depostaron onl Rewisto Publion de Commo, }-Aorcbels el bance in niin, dsr ene los acces en prepare naman do aectnes pagodas, a 0 qido un eseNOTARIA PUBLICA NUMERO 122 "He HECTOR MALMO VIL EeASARZA Luc ttctor viecasouvanes ’ ARTICULO 24. FUNCIONES DE LOS LIQUIOADORES - Durante a iuticin 36reunva la ‘Asambes ens trminns que peoviene ol Capitulo V de astos Estautes, demon elo los Liuidsdores, as uncienes queen a visa near ea Sociedad caresponde l Cons, £1 010s Comisarios decomp, durante i qudacion yrespect alo os uidadres nism kine que en vide nora dla Soria cum respec al Consejo Acmintaco = CAPITULO Vil ~~ CLAUSULAS TRANSITORIAS.~ PRIMERA:- Los serores Accionisias en este acto suscriben y pagan la ltaiad do Ios ‘eciones Ovinarias, Nominatvas,Serle“A" que rapresenan al Capa minim Ho del sociedad. [TRC CTONTST AR ‘ACCIONES | vata RS" JOSE WANUEL RIVERO SANTOS} ay) R89 a5 00 [Cic. NARUEL GERARDO RIVERO SANTOS ING. TAIWE ALBERTO RIVERO SANTOS. eee Al [SRA CELINA RIVERO SANTOS DE GARZA a a ora -~ SEGUNDA Los Acconslas olerendula @ este acto of carder de Asambiea Orta ‘pian pr nein las siguientes resources, slvanfo su volo os nkosi, ee A}: dplae por ates coma sista da Aaminsecii def Sociedad a de Adrvndar Unico, nembvardo com tl caravor ol sei Ingenio JOSE MANUEL RIVERO SANTOS, quien ‘ont las fecursces,arbucionesy obigacones = que s2 tafe a Atcula 12, Cima Qukta (hos Estar Sones, nee 9) Nombrar cone arate de Comisario def Socedss tl eefur Leendiade JOEL A. CHAPA, goNzALeZ - ee ee ee Goaie. eene euT09, eacna MANUEL GERAROO RIVERO BANTOS 7a ec {HAVE AEHTO VERO SANTOE. qn went cnn cence ‘feta counia oredr weeyan Poa pre Ade Darin a en palatal a) dng come Mata aaa end ter grin CARLOS VERO Ce ee ee, ce 1)-POER GENERAL APSO PARA PLEITOS YCOBRANZAS pre mre ise el rates Oe tec ne eine oc ronleme 3:2 Lay, sin imtso@n elguia, on Jos termines de ins AMeuios 2488 (des mt tvatoclorios cusonta y ocho) y 248; {des mi cuskelantoe achanta y uno) del Codigo Chil vigents anal Estago de Nvewo Leon, su concaante ol Atulo 2854 (os nil quinintoseoeuonia ¥ cua} y 2587 (es ml quininton cern se} de Caio Cit wigente ene Disko Feces 149 coelnnos le ae demas ardenamientas ees wigentes en Yoel erent de in Repusicn scans e Fn contacvenca el rapasentane egal quo facia para representar Ia Sovedod ane Dorsonas Hiss mornies y ante fs lnee ce mongers de cules fen, sean Jascinins {Civiles © Penaes). Admiristativas 0 del Trabao, tanto de Ordon Federal como Loca, or toe la