ANALISIS PSICOLOGICO CRIMINOLOGICO DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO:

El estudio de la conduta delictiva debe hacerse siempre considerando la personalidad, el contexto familiar,
social ya que el individuo se adapta al medio social a través de sus conductas y la significación y la
intencionalidad de las mismas constituyen en un todo organizado que se dirige a un fin.
El sujeto actúa en un medio social en un contexto histórico-cultural y en una escala de valores.
La conducta delictiva también es la expresión de su relación con la victima en un lugar (espacio) y en una
fecha (tiempo) determinados
Marchiori señala que la conducta delictiva es siempre significativa, tiene un sentido cuando se lo relaciona
con la vida del sujeto en las situaciones concretas en que dicha conducta se manifiesta
El análisis de la situación delictiva proporciona datos y conocimientos sobre el sujeto que serán
importantes para la integración del diagnóstico clínico-criminológico
ANALISIS:
- Naturaleza de la acción: delito realizado. Cada delito tiene diferentes grados de criminalidad
- Quien es el autor del delito y quien la victima: estudios de personalidad para elaborar el diagnostico
individual
- Cuando: factores desencadenantes y actuales del delito, actúan sobre la disposición. Esta ultima
acentúa, promueve, estructura la actuación en determinadas causas desencadenantes y esta
última modifica la disposición
- Como: de que manera procedió el autor del delito y el grado de participación. Lenguaje de acción
- ¿Dónde se realizo el delito?: datos sobre la capacidad delictiva del individuo, el lugar tiene un valor
simbólico importante. Comprende la geografía del delito
- ¿con que instrumento se realizo el delito?: instrumentos objetivos y subjetivo que el sujeto uso para
llevar a cao el delito. Puede relacionarse con la personalidad y el grado de impunidad
- ¿Por qué motivo realizo el delito? La conducta delictiva tiene una poli causalidad compleja. En la
complejidad se establece una jerarquía de importancias según situaciones específicas del delito
Criminología= diciplina científica e interdisciplinaria que tiene por objeto de estudio el análisis del delito, la
pena, el delincuente, la víctima, criminalidad, reacción social institucional. Cultural, económica, a los fines
de la explicación, asistencia y prevención de los hechos de violencia (Marchiori)
Delito= desde el punto de vista jurídico es una conducta que se aparta de las normas jurídicas-sociales-
culturales de una determinada sociedad y que debe estar tipificado para ser considerado como tal. El
hecho delictivo es más abarcativo a que no se limita al delito en si, sino que integra aspectos vinculado a
los comportamientos que provocan dalo intencional
Según los estudiosos de la conducta antisocial en psicología, el delito como fenómeno humano se puede
considerar como “serie de comportamientos que causan considerables perjuicios potenciales a los demás
e infligen normas profundamente arraigadas y comunes”
Los comportamientos violentos en el informe de violencia y salud de la ONU son divididos en categorías
dependiendo de:
- Quien ha cometido el acto
- Quien es la victima
- A que tipo de violencia ha sido sometida
Y se encuentra:

• Violencia interpersonal
• Violencia autoinfligida
• Violencia colectiva (conflictos armados, perpetrados por estados, genocidio, violación de DH)
Los contextos/situaciones de violencia pueden afectar la slud mental de los humanos= Estado de bienestar
en el cual el individuo es consciente de sus capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida,
puede trabajar en forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. La
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades (OMS)
✓ LA VIOLENCIA PUEDE AFECTAR A CUALQUIER PERSONA
✓ LA VIOLENCIA ES PREVISIBLE Y POR LO TENTO PREVENIBLE
✓ La criminología considera que las pautas sociales y culturales están en permanente cambio y
transformaciones. Si bien contempla las conductas establecidas como delictivas por las leyes,
observa y estudia nuevas modalidades de hechos violentos que requieren de la actualización
legislativa

HOMOCIDIO (según el código penal argentino y se incorpora la mirada psicológica-criminológica del

mismo) Las conductas homicidas son arte del repertorio de respuestas posibles en las interacciones entre
personas, representan expresiones de violencia extremas e intencionadas donde el agresor pierde el
registro empático del otro mutando la condición de sujeto de la víctima a objeto
Los contextos de ocurrencia de estas conductas imprimen características que se constituye en
modalidades criminológicas. En la ciudad de Córdoba se reporto una preponderancia de violencias
urbanas, mediando armas de fuego, ente personas con vínculos conocidos, con distanciamiento físico y
afectivo, con victimas y victimarios hombres principalmente. Mientras que en las localidades del interior de
la provincia se evidencio predominio de violencia de género, victimas mujeres y autores masculinos, con
proximidad física y emocional hacia la victima
No hay un perfil único de autor, una personalidad delimitada a nivel psicopatológico.
Cuando se habla de homicidio se hacer referencia a un comportamiento extremo en cuanto a las
consecuencias para la victima como es perder la vida
En la cadena de violencias el homicidio no es el ultimo eslabón identificable pues, un homicidio podría dar
lugar a otro nuevo. Los homicidios, particularmente los no motivados por el robo, pueden estar
relacionados a situaciones previas de amenaza, daños y otras formas de relaciones interpersonales
violentas que muchas veces son denunciadas y otra forman parte de la cifra negra
La conducta homicida requiere el ejercicio de violencia
La emergencia de actos violentos es posible cuando la discriminación y la posibilidad de intercambio es
suplantada por la confusión y la indiferenciación que anulan la posibilidad de comunicarse a través de
palabras
La violencia aparece cando se regresión desde la posibilidad de utilizar las palabras como medio de
comunicación a situaciones donde esta no tiene lugar y es suplantada por acciones enajenadas de sentido
o por palabras utilizadas a modo de actos
Otro aspecto psicológico a considerar es el de la impulsividad: tendencia a realizar actos sin planificarlos
previamente. Se trata de alteración de la voluntad de las personas que provoca actuar sin tener en cuenta
lo que puede suceder después de la actuación→ hay 2 aspectos que no se adquieren:
1. Capacidad de autocontrol
2. Proceso de toma de decisiones
Hay que reconocer la diferencia entre intención/motivación
Intención: cuando una acción se realiza intencionalmente implica la voluntad de realizarla y no un error o
accidente. La intención es el elemento principal para fijar la culpabilidad
Imputabilidad: la culpabilidad jurídica esta enlazada al concepto de responsabilidad y a la posibilidad del
sujeto de gobernar sus acciones por lo que todos aquellos que pueden “comprender la criminalidad del
acto o dirigir sus acciones” serán considerados imputables.
Motivación: objetivo subyacente detrás de la comisión de un acto, impulsa la intención de una persona ya
que es la que le da las razones del por que se quiere ejecutar la conducta
A los efectos de valorar jurídicamente un hecho como doloso, se requiere determinar la intención y no
necesariamente la motivación
El modus operandi se ve influenciado por la motivación y la intención que dieron lugar a esta
La manera en que el autor del homicidio lleva a cano el delito, demuestra aspectos subjetivos del mismo
Los diferentes incisos del articulo 80 se refieren a agravantes→ “ a su ascendiente, descendiente,
cónyuge, ex cónyuge o a la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare
o no la convivencia”.
Desenlaces homicidas que se pueden presentar dentro del grupo familiar:
- Filicidio= muerte violenta de un hijo en manos de sus padres
- Neonaticidio= homicidio en las primeras 24 hs del bebe
- Infanticidio= cuando tiene menos de 1 año
Se considera que la estructuración del homicidio por parte de las madres a sus hijos se presenta en 3
fases:
1. Antecedentes que intensifican la situación donde la madre contempla la muerte de su hijo o decide
esconder el embarazo
2. La agresora comienza a llevar a cabo acciones orientadas a acabar con la vida del menor
3. Fase poscriminal donde se presentan acciones posteriores al crimen como el suicidio. En estos
casos el suicidio es la motivación primera del agresor y considera a la víctima como una parte
extendida de si mismo. A veces se llega a sacrificar al bebe porque la madre tiene intenciones de
suicidarse entonces mata al bebe para no dejarlo solo o por compasión al considerar que su hijo
está sufriendo
También se incorporan al art 80 agravantes al homicidio por razón de género: “ex conyugue o a la persona
con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediara o no convivencia” “de genero o a la
orientación sexual, identidad de genero o su expresión” “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por
un hombre y mediare violencia de género”
La atribución de la conducta de femicidio demanda un actuar que demuestre claramente el despliegue de
una violencia masculina en detrimento de lo femenino, es decir, la aniquilación de la vida de la mujer por
parte de un varón que hunde sus raíces en la concepción de considerar a la mujer como inferior
“Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una
relación en los términos del inciso 1” este duele denominarse homicidio vinculado
Naciones unidas define violencia de genero como: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para
la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si
se produce en la vida publica o privada
Violencia extendida= el agresor en su estrategia de lograr control y sumisión de la mujer incluye entre sus
objetivos a los que el interpreta que están ayudándola para escapar de esa relación
El avance que aportan las leyes en violencia familiar es que lo privado, intimo, secreto, pasa a ser público,
sancionado e institucionalizado, aumentando la carga de responsabilidad en el sujeto al enfrentar al
individuo con su obligación de hacerse cargo de sus actos violentos
OTROS AGRAVENTES DEL HOMICIDIO…
Homicidio con alevosía: exige una victima que no este en condiciones de defenderse o una agresión no
advertida por la víctima. El autor de manera intencionada busca la desprotección de la víctima, percibe y
conoce la indefensión de la misma y a su vez valora la falta de peligro para el.
Las circunstancias en las que se encuentra al momento del delito hacen que el delincuente no corra riesgo
personal
Homicidio por envenenamiento: suele asociarse al delito cometido por una mujer puesto que no requiere el
despliegue de fuerza física y si cierta cercanía o acceso a la víctima, suele ocurrir entre pertenecientes al
grupo familiar. Es agravante porque la conducta de envenenar requiere de una premeditación consciente,
una preparación→forman parte de la cifra negra por diagnósticos erróneos. El delincuente mata
encubriendo su acción delictiva, intentando que se adjudique la muerte a causas naturales victima suele
confiar en el autor.
Suele estar motivado por razones de venganza, herencia, apoderarse de los bienes de la víctima, por
miedo, temor al comportamiento violento de la víctima, por razones de piedad en enfermedades terminales
Homicidio con ensañamiento: en el deliberado propósito del autor de matar a la víctima haciéndola
padecer sufrimientos físicos innecesarios. Suele estar asociada las motivaciones a situaciones de
venganza, generalmente autor y víctima no se conocen, sino que se asocia más al desequilibrio
psicológico del delincuente.
Homicidio por precio o promesa remuneratoria: tiene la particularidad que involucra 2 o mas personas, el
que contrata para matar a la víctima “autor intelectual” el que ejecuta la acción “autor material”
Autor intelectual→ tiene la motivación para matar a la víctima, conoce a la victima u brinda toda la
información requerida. esta convencido de querer matarla, pero le resulta imposible hacerlo y contrata al
llamado autor material. La causa por la que el autor material interviene es el precio
Tipología de sicarios (autor material):
❖ Sicario inmerso en la estructura del crimen organizado: aparece incorporado a las distintas
estructuras del crimen organizado. Actúa como una fuerza de choque o brazo armado de la
organización delictiva
❖ Sicario autónomo: no esta al servicio de ninguna organización criminal. Se dedica al homicidio por
contrato casual, solucionar conflictos de índole personal
ATENUANTES DEL HOMICIDIO: Se describen en el art 81
- Emoción violenta: situación anímica que supone gran conmoción, sentimientos exacerbados y
trastornos que conllevan fallas de razonamiento, discernimiento o voluntad. Debe haber un
verdadero desajuste que hace que la persona actúe al margen de la voluntad y en forma rápida,
que cuando el sujeto quiere reaccionar el hecho ya se haya consumado. La marca distintiva es la
DISMNESIA (Disminución de la función mnémica y no su anulación) el sujeto recuerda los
momentos previos al hecho y queda en sombras el momento de la ejecución precisa del delito
- Al que con el propósito de causar un dalo en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna
persona, cuando el medio empleado no debia razonablemente ocasionar la muerte

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL: Articulo 119 del código penal

- L a pena será de 4 a 10 años cuando el abuso por su duración o circunstancias hubiere
configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la victima
- De 6 a 15 años cuando hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos
análogos
- 8 a 20 años si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
sexual, si fue cometido por 2 o mas personas, por personas pertenecientes a fuerzas policiales o
de seguridad, si fue cometido contra un menor de edad
Artículo 120: cuando se cometió lo del articulo anterior pero con una persona menor de 6 años
aprovechándose de su inmadurez sexual
Los delitos contra la integridad sexual que se penalizan en la ley contemplan comportamientos de abuso
con o sin acceso carnal
Violación= relación sexual impuesta y consumada con violencia en la cual la victima es forzada a realizarla
(Marchiori) según Dowdeswell la violación es un acto de violencia en el que se priva a la victima de todo
control, su sensación de seguridad y autonomía se hacen añicos. La victima se ve obligada a ceder a las
exigencias del otro y dejar que utilicen su cuerpo sin su consentimiento
La finalidad de la violación no es la satisfacción sexual, sino que el objetivo es la violencia y la
destructividad sobre el cuerpo de la víctima. La excitación del autor es provocada por el control y
sometimiento que ejerce sobre ella y la indefensión y vulnerabilidad en la que queda colocada frente a la
agresión.
La victima se siente humillada por el delito, muchas veces no denuncian por miedo, vergüenza, por la
relación de conocimiento con el autor
Algunas de las consecuencias que se pueden presentar en víctimas de violación se relacionan con un
estado de conmoción y shock emocional, observándose la negación de haber sido víctimas de un delito,
de haber sido amenazada, de haber estado en riego de perder la vida
Art 125: “El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años aunque mediare el
consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión de 3 a 10 años” “10 a 15 años si mediare en
engaño, violencia o menaza”

DELITOS SEXUALES EN LA ERA DIGITAL:

➢ Sextorsión= chantaje o extorsión sexual que se le hace a una persona previamente
filmada/fotografiada desnuda o realizando actos sexuales en la intimidad a cambio de dinero para
no publicarlos
➢ Pornovenganza= publicación no autorizada de imágenes o videos privados por venganza. La
tecnología es el medio elegido para humillar a la victima y se encuentra relacionado a la ruptura de
la pareja. El medio digital por sus características y el anonimato que confiere a los usuarios brinda
la oportunidad para el incremento de conductas inapropiadas
➢ Stalking= modalidad frecuente para violencia de genero
Ley 26.904→ GROOMING “Articulo 131: será penado a prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de
comunicaciones electrónicas contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier
delito contra la integridad sexual de la misma”
Etapas de grooming:
1. Enganche: inicio de contacto, establecimiento de vinculo (ganarse la confianza), intercambio de
gustos, preferencias, interesas
2. fidelización: obtención de datos personales, fortalecimiento del vínculo (intercambio de secretos)
3. seducción: sexualización de la conversación a través de preguntas y o relatos
4. acto sexual: manipulación, propuesta de encuentro, chantaje/extorsión
algunos agresores on line están motivados por el contacto, interesados en perpetrar el abuso en forma
física a través de encuentros sexuales, otros están interesados en mantener la relación abusiva vía
internet
Gottschalk describió tipología de groomers:

Agresor de apego distorsionado: Agresor adaptativo: Agresor hipersexualizado:

Intenta desarrollar y promover
una relación sentimental con la
victima
Distorsiones cognitivas que
justifican el consumo de
pornografía, puede adoptar una
nueva identidad, intentara ver a
su victima fuera de la red con
fines sexuales
Suele adoptar una identidad
diferente a la suya, presenta
distorsiones cognitivas dirigidas
a deshumanizar a las víctimas,
tiene contacto con otros
agresores sexuales

El consentimiento otorgado por la victima no exime de la responsabilidad penal de los autores “ el uso del
término pornografía infantil implica un consentimiento de la persona que participa en la filmación, como en
la autorización para que aquella sea difundida, consentimiento que como se explico no se tiene en cuenta
cuando se trata de niños, niñas o adolescentes” “si hay niños involucrados no es porno, es delito, es
abuso”
Las reglas de Luxemburgo indican términos apropiados en relación a estos delitos:
- pornografía infantil por abuso sexual a menores
- prostitución infantil por explotación de niños
- niño trabajador del sexo por niño víctima de la exploración sexual
- consumidor o cliente por autor de delitos sexuales
4l abuso y explotación de niños es complejo porque se involucran diferentes actores:
- los productores
- se pueden identificar diferentes delincuentes profesionales: están los que realizan las imágenes
con un fin lucrativo sin tener interés sexual en los menores. Otros llevan a cabo los abusos porque
son pedófilos y se sientes estimulados sexualmente por los menores
- las victimas
- los distribuidores
Algunos autores como Cooper hacen referencia a la triple A en el uso de internet→ Accesible, asequible y
anónimo. Lo que sin duda ha propiciado un aumento en los delitos sexuales
No se puede hablar de un perfil único de consumidor de material de buso y explotación de niños, pero se
pueden señalar características generales:
- inicio temprano en la actividad sexual antes de la pubertad (expectativas distorsionadas acerca de
la sexualidad)
- afrontar sus estados emocionales negativos con el uso de materiales abusivos en internet y la
masturbación
- pensamientos que les excluyen de responsabilidad y les permite establecer una relación
psicológica compleja con los menores que se encuentran en las imágenes

ROBO:
- Robo “atendiendo al objeto” el delincuente suele especializarse en determinados artículos,
neumáticos, casa, joyas etc. Generalmente pertenece a una organización delictiva
- Robo “Atendiendo al lugar” es cuando el robo esta motivado por el lugar que resguarda dinero o
por ser un lugar deshabitado
- Atendiendo a las características del delincuente: el riesgo de violencia dependerá de cada
individuo, su historia, el contexto de pertenencia y referencia, su actuación en grupos u
organizaciones delictivas
Diferentes tipos de victima:
- Victimas circunstanciales: puede ser cualquier persona (EJ: Arrebato de cartera)
- Victimas elegidas:
- Victimas imprudentes: muestran el dinero en publico
Las consecuencias del delito de robo están vinculadas a la personalidad de la víctima, en todas se observa
la alteración del sentimiento de seguridad y una profunda desconfianza que puede afectar su vida
cotidiana a nivel individual, familiar y social.

ESTAFA:
Tipos de estafa
- Pishing: mensajes falsos de entidades bancarias o instituciones donde se solicitan datos
personales, la introducción de claves y contraseñas de acceso. El objetivo es conseguir la mayor
cantidad de datos personales y usarlos de forma fraudulenta
 - Comprar en línea: el estafador crea paginas de venta, a un precio menor que la competencia. La
condición es que no manejan pago contra entrega por lo que comprador se ve obligado a pagar el
producto si quiere recibirlo
- Scammer: avisa a las personas que han sido victimas de un ciberataque y que para ello deben
tomar medidas de seguridad de manera urgente, guiándolos hacia pagina web donde les pide
descargar una aplicación. Esta estafa le permite al scammer tomar control sobre el dispositivo
- Falsos alquileres
- Falsas promesas de empleo
- Fraudes en inversiones
- Estafas románticas: mantienen relación hasta robar dinero
- Estafas a personas mayores
- Estafas de lotería o premios
El estafador no solo busca beneficio económico, sino que también siente placer al engañar y convencer a
personas confiadas e inseguras
El manipulador sabe desentrañar los puntos débiles de cada uno y usarlos en su propio beneficio.
Generar compasión en los demás o dar pena es una de las claves fundamentales para conseguir lo que
quiere

ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA TRATA DE PERSONAS: CECILIA DELLA PENNA (No va

pero para profundizar)
La trata de personas es un fenómeno pluricausal, dinámico y multidimensional. Esta complejidad impacta
directamente en la producción de una concepción homogénea y consensual de dicho fenómeno. Se podría
definir como “Una forma de esclavitud” en la que se degrada al ser humano a la condición de un objeto
que se negocia en cadenas mercantiles. La única finalidad es el beneficio económico.
La trata se ha convertido en una de las actividades predilectas del crimen organizado transnacional, por
las ganancias extraordinarias, y el bajo riesgo.
La trata despoja así a toda persona que cae en sus redes de los atributos humanos inalienables y las
transforma en un simple objeto transable de alta rentabilidad económica
El estado argentino ha reconocido las implicaciones y consecuencias de estos fenómenos al firmar y
rectificar la convención de naciones unidas sobre la delincuencia organizada transnacional y los protocolos
que le complementan. Haciendo hincapié en la trata→ en 2008 se sanciono la ley 26364 y se modifico en
2012 por la ley 26842
Como a firma la organización internacional para las migraciones “la demanda de mano de obra barata, de
servicios sexuales y de ciertas actividades delictivas son las causas originarias de la trata de personas”
En la medida en que existan vienes y servicios demandables por el público, siempre existirán los
incentivos, las oportunidades y las condiciones para que prosperen modalidades de criminalidad, de una
criminalidad sofisticada que supera el nivel y la actuación individual y se sitúa en un marco mas amplio e
intrincado de organización
El trasfondo de esta cuestión viene dado por la particular cultura de mercado que se ha instaurado en las
modernas sociedades capitalistas. La oferta y la demanda regulan las relaciones entre los individuos y
entre los estados. “El ser humano es convertido en mercancía y las leyes de oferta y demanda funcionan
igual que para cualquier producto, bien o servicio que se encuentra en el mercado”
Si la lógica del mercado es la que lo guía, entonces podemos afirmar que es un negocio, tiene por finalidad
obtener un redito económico.
Si nadie pagara por tener sexo con un menor el trafico de niños con fines de exploración sexual no
existiría, si nadie pagase por un órgano en el mercado ilegal no veríamos prosperar el tráfico ilícito de
órganos
La trata esta dentro de las 3 primeras actividades que más beneficios económicos genera a las
organizaciones del crimen organizado→ la droga se vende una vez pero una persona puede venderse en
mas de una ocasión, al ser explorado diariamente la ganancia para el tratante aumenta cada dia, el ser
humano se convierte en la mercancía mas rentable de nuestro tiempo
La globalización esta conectada con la trata de personas a través d ellos movimientos migratorios
internacionales porque una de sus consecuencias es la internacionalización de la mano de obra “el trafico
ilegal de personas hay que enmarcarlo en el contexto de globalización” las organizaciones criminales han
encontrado en esta gran masa de migrantes que buscan nuevos horizontes un negocio del cual
beneficiarse
Pero puede suceder y aquí esta lo que nos interesa, que el traficante decidiese someter al migrante a una
condición de explotación laboral, sexual o de otro tipo con el único fin de obtener una ganancia de ello. El
migrante pasa de ser víctima de tráfico ilegal a víctima de trata.
La globalización por otro lado, ha facilitado la transnacionalización del crimen organizado beneficiando a
este ultimo y perjudicando a los estados al hacerlos mas ineficientes en el control de los grandes flujos de
comercio de bienes y servicios y también de personas
Las redes criminales se sirven de las innovaciones y las nuevas tecnologías para ganar mas dinero y
expandirse a otros territorios
La globalización y la transnacionalización han provocado una mayor porosidad de las fronteras
La OIM destaca que el aumento en el numero de casis de trata asi como la expansión a áreas que
anteriormente no parecían afectadas corresponde a factores como la globalización que ha facilitado el
acceso a la información y las comunicaciones
En el caso argentino podemos encontrar antecedentes de la trata a finales del S XIX y principios del XX
con las grandes oleadas migratorias provenientes de Europa pero principalmente, como dice Schnabel, el
comercio de mujeres para su explotación sexual en este país no puede entenderse sin tomar en
consideración otros proceso como el aumento poblacional de las ciudades, los efectos de las 2
revoluciones industriales, la expansión del sistema capitalista y los movimientos migratorios
La prostitución fue concebida como un “mal necesario” creando concepciones capaces de habilitar,
reproducir y naturalizar el sometimiento de las mujeres a la voluntad de los hombres. Comienza a
conformarse un mercado de compra y venta de mujeres para su posterior explotación sexual. En poco
tiempo se desarrollaron verdaderas redes criminales con contactos en ambos lados del atlántico
Dos organizaciones criminales se pueden destacar de aquella época, las cuales se dedicaban al trafico de
mujeres y su explotación sexual: la Milieu (organización no jerárquica integrada por marginales y
delincuentes franceses) y la sociedad israelita de socorros mutuos “Varsovia” (organización altamente
jerarquizada)
En el contexto en que las organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres se
expandían en el territorio argentino, comienzan a pensarse mecanismos desde el ámbito legislativo para
combatir esta actividad ilegal. En septiembre de 1913 se sanciona la ley 9143 impulsada por palacios
siendo un de las primeras normas a nivel mundial en combatir la trata de personas.
La persona que en cualquier forma promueva o facilite la prostitución o corrupción de menores de edad
para satisfacer deseos ajenos, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigada con 3 a 6
años si la mujer es mayor de edad y con 6 a 10 años si la misma es mayor de 12 y menor de 18, si es
menor de 12 la pena será de 15 años
Cabe destacar para la norma (avanzada para su época) estaba descartado si la victima daba su
consentimiento o no para ejercer la prostitución→ estas innovaciones fueron las causas que incidieron en
su no aplicabilidad y posterior derogación en el año 1921 con la ley 11.179
La ley palacios dejaba en claro que aquella persona que fuerce a otra a ejercer una actividad en contra de
su voluntad porque se considera dueño de ella, esta incurriendo en una violación de un derecho
garantizado por la norma
Argentina tiene una tradición internacional como sujeto activo en la prevención y lucha contra la trata de
personas
➔ La convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional y su
protocolo para prevenir, suprimir y castigar el tráfico de personas es el primer instrumento de
carácter universal que nace con el fin de abordar todas las aristas del trafico de seres humanos,
teniendo en cuenta los factores que condicionan a las victimas, se basa en 3 pilares:
1. Prevención y combate de la trata de personas
2. Protección y asistencia de las victimas
3. Cooperación entre los estados
Una debilidad del protocolo es la distinción entre victimas mayores y menores de edad, donde las primeras
tienen que demostrar la utilización de medios comisivos y que ellas no consintieron la trata
La actualización jurídica interna sobre este tema se dio de manera interrumpida y lenta y no fue sino hasta
la primera década del siglo XXI que se comenzó nuevamente a problematizar esta actividad criminal a
considerarla en toda su magnitud como un delito que avasallaba todo derecho humano de las personas
El caso de la joven tucumana mara de los angeles tuvo alto impacto, su madre, susana trimarco se ha
convertido en luchadora contra las organizaciones criminales que se dedican al comercio de personas
para su explotación sexual. Con sus investigaciones ha logrado rescatar a mas de 600 mujeres y creo la
fundación maría de los ángeles para prestar asistencia a víctimas de este delito.
Su búsqueda y persistencia en el pedido de una legislación acorde, desemboco en la sanción de la ley
26.364 “prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus victimas”
Este delito no es considerado como tal por la sociedad y las autoridades, sino como un mero modo de
ejercer prostitución.
La ley entiende al delito de trata como un proceso comprendido por las etapas de captación, traslado y
explotación de las victimas. Se contempla la punición de la trata con fines de exploración laboral, sexual o
cualquier forma de servidumbre y extracción de órganos ampliando la visión del fenómeno que no queda
acotado a un delito que solo tiene por victimas a las mujeres
A una década del secuestro de Marita los acusados fueron llevados a juicio y se llego a la reforma de la lay
anterior (del 2008) sancionándose la ley 26.842 (2012) lo principal de esta es que se derogaron los
artículos que diferenciaban entre victimas mayores y menores de edad y eliminaron la necesidad de
medios comisivos con el fin de demostrar la existencia del delito de trata de personas en mayores de
edad→ “Algunas formas de explotación son coercitivas por su propia naturaleza, toda defensa o alegación
del consentimiento por parte de la víctima carece de valor”
Así mismo se contempla la situación de vulnerabilidad de las victimas como agravante

A principios del S XX las

mujeres eran traficadas para Siguen habiendo personas
su explotacion sexual y que piensan que pueden ser
habia aceptacion social de dueñas de otras "estamos
que "determiandas personas frente a un problema viejo
podian pertenecer a otras" con nombre nuevo"

100 años despues la

sociedad empezo a pensar a
la trata como un flagelo que
la afecta, generando rechazo
social sin fisuras
El informe de la trata de personas señala que en la actualidad argentina es un país de origen, transito y
destino para mujeres, niños y hombres destinados a la explotación sexual y laboral→ el movimiento se
produce desde las provincias del norte como Misiones, o de áreas rurales y los lugares de destino son
grandes áreas urbanas. Y si la trata es internacional son trasladadas mayoritariamente a Europa
La búsqueda de personas para ser incorporadas a la red de trata tiene un denominador común: el país de
origen es mas pobre que el país de destino. “En la argentina la mayoría de las victimas de trata proceden
de lugares donde reina la inseguridad económica, en los que no están satisfechas sus necesidades
básicas y las de sus familiares y sin medios reales de mejora social a causa de su bajo nivel de educación”
Como país receptor, las victimas provienen de:
- Paraguay o republica dominicana→ si la explotación es sexual
- Bolivia, Perú, Paraguay→ si la explotación es laboral
- LA MODALIDAD DE EXPLOTACION MAS EXTENDIDA ES LA SEXUAL
- SEGÚN LOS DATOS REVELADOS: Este problema afecta a mujeres mayores de edad de
nacionalidad principalmente argentina.
- En argentina prima la trata interna sobre la internacional

Los métodos de captación mas frecuentes son el engaño, generalmente son falsas propuestas de trabajo,
a veces las victimas saben que el trabajo es ejercer la prostitución, pero se las engaña en cuanto a las
condiciones→ el secuestro es usado en menor proporción (1% de los casos) ya que es mas costoso y de
mayor riesgo para los tratantes
La ultima etapa es sumamente importante ya que sin la posibilidad de obtener redito económico, este
delito no se cometería
la vía más usual de captación es a través de los anuncios que se publican en vía publica o periódicos
la triple frontera es un unto de entrada y salida de víctimas de trata debido a que es escasamente
controlada por fuerzas de seguridad
generalmente cuando la mujer viene engañada, antes de someterla a violencia se le advierte que por
gastos de traslado, o si es menor de edad por documentación falsa, se encuentran en deuda con su nuevo
jefe, se les ofrece trabajar hasta que pague su deuda. La cual siempre aumentará y la victima tendrá que ir
pagando su ropa, comida, higiene→ deuda eterna con su captor
se aboga por la comprensión de la trata como un proceso y no como un delito aislado ya que brinda una
visión más amplia del fenómeno y permite una visualización integral del mismo. La diferenciación por
etapas vislumbra la posibilidad de involucramiento de diferentes organizaciones criminales en cada una de
ellas y al mismo tiempo establece patrones de conductas delictuales, perfiles de victimas y tratantes
 en la trata de personas se conjugan violencia, abusos de poder y manipulación de personas vulnerables
en el escenario que conlleva un mundo globalizado→ todos los procesos producto de la globalización han
favorecido el auge, la expansión y la consolidación de las actividades del crimen organizado transnacional
y de la trata de personas
la trata en argentina esta marcada por el trafico interno donde prima la modalidad de exploración sexual y
las niñas y mujeres se convierten en el principal objeto de los tratantes

Dos veces en la historia argentina la presencia y lucha de organizaciones de la sociedad civil junto con la
voluntad política colocaron en agenda este flagelo que esclaviza a tantas personas en todo el mundo,
logrando la sanción de dos leyes de trata destinadas a la prevención, combate y asistencia a sus víctimas.
Casi 100 años pasaron entre ellas, pero la norma vigente ha involucrado al estado argentino de manera tal
que su presencia es notable, desde la creación de instituciones hasta la generación de políticas específicas
para combatir este delito

LA SOCIEDAD GLOBAL Y LOS DELITOS TRANSNACIONALES, Omar Huertas Diaz:

Globalización: cuestión de interconexiones crecientes a larga distancia, al menos a través de las fronteras
nacionales y preferentemente entre continentes
La globalización ni es un fenómeno eternamente nuevo, avanza y retrocede, se presenta de muchas
formas, es fragmentaria y notablemente desigual; a mundos diferentes, globalizaciones diferentes
La cultura mundial que existe en la actualidad no es una repetición de lo uniforme, sino una organización
de la diversidad, una creciente interconexión entre diversas culturas locales, a la vez que un desarrollo de
las culturas que no están ancladas en un territorio concreto
Las ciudades mundiales son lugares en si mismas y también nudos en los sistemas de redes, su
organización cultural implica relaciones locales a la vez que transnacionales. Allí se identifican 4
categorías sociales de personas que tienen un papel de máxima importancia en la formación de las
ciudades mundiales contemporáneas
1. Empresas transnacionales: son las ciudades de las clases empresariales y directivas a escala
mundial, los centros neurálgicos de la economía mundial. Su función principal es la gestión y
dirección, banca y finanzas, servicios jurídicos, transportes internacionales, investigación,
consultoría técnica y estudios superiores. Los individuos que desempeñan estas funciones son
personas con alto nivel de estudios, profesionales altamente calificados que se desplazan
continuamente y constituyen el conjunto de la población mas sobresaliente
2. Habitantes procedentes del tercer mundo
3. En la tercera categoría esta un número de personas indudablemente mucho mas reducido, que
tiende a mantener un elevado prestigio y son las que se ocupan de la cultura: incluye arte, moda,
diseño, fotografía, cine, literatura, cocina
4. Turistas
Las personas incluidas en estas 4 categorías están activamente inmersas en el flujo transnacional de la
cultura por el hecho de su movilidad, estas personas se conectan unas con otras de manera
razonablemente directa; que construyen mutuamente sus hábitats respectivos
La emergencia de sistemas sociales mas complejos no implica la desaparición de los sistemas menos
complejos. La humanidad se encuentra organizada en una creciente red multidimensional interactiva
mundial. Estas redes complejas se caracterizan por la no lineabilidad, la impredecibilidad y además, por
los cambios permanentes que acompañan la formación y recomposición de sus nodos y sus
interconexiones
El crimen transnacional organizado implica la planificación y ejecución de empresas de negocios ilícitos
por redes, grupos o individuos que trabajan en mas de un país. Estos grupos criminales utilizan la violencia
sistemática y corrupción para alcanzar sus logros, por lo general, entre los crímenes que realizan se
incluyen el lavado de dinero, el contrabando humano y el trafico de humanos, drogas, armas, especies en
peligro de extinción, partes del cuerpo o materiales nucleares.
 En efecto las bandas son mas poderosas y universales y su movilidad esta creciendo. Los medios y
recursos de cualquier estado no son suficiente para causarles un daño serio
La moderna aceptación de la expresión “derecho penal internacional” tirene un sentido mas amplio y
refleja el rápido desarrollo del derecho penal internacional desde el fin de la segunda guerra mundial y la
consiguiente necesidad de diferenciar las distintas disciplinas que se agrupan bajo el concepto de derecho
internacional penal
La disciplina más próxima al derecho penal internacional es el derecho penal supranacional. El derecho
penal supranacional no se basa ni en tratados internacionales ni en derecho internacional consuetudinario.
El derecho penal supranacional tiene su fuente en actos institucionales supranacionales
El derecho de cooperación internacional comprende las regulaciones sobre medidas transnacionales para
el cumplimiento del derecho penal, especialmente las relativas a extradición de criminales, la asistencia en
la ejecución de la pena y la asistencia mutua para diligencias de prueba o para acciones de investigación.
A diferencia del derecho penal internacional, las reglas sobre asistencia judicial y extradición tienen una
naturaleza exclusivamente procesal
Pero se dan muchos puntos de contacto con el derecho penal internacional→ a falta de sus propios
órganos ejecutivos, los tribunales penales internacionales son dependientes de la cooperación de estados
(cooperación vertical) pero la mayoría de los casos de asistencia judicial consisten en cooperación entre
estados (cooperación horizontal)
Por el contrario, las normas sobre el ámbito de aplicación de la ley penal tienen una naturaleza puramente
estatal, se ocupan de responder a la cuestión de cuando un hecho este sujeto a la jurisdicción penal
estatal y cuales son las normas aplicables al proceso penal
DIFERENCIAS ENTRE DELITOS INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES= El carácter internacional
del delito no se fundamenta en la fuente internacional del mismo, sino en la naturaleza internacional del
bien jurídico protegido y la ausencia o insuficiencia de la represión interna debida a la participación o
tolerancia del poder político en el hecho
Según Triffterer:
- Crímenes internacionales en sentido estricto: amenazan valores jurídicos internacionales como la
paz o la integridad de la comunidad internacional y para ellos se exige una responsabilidad
inmediata fundada directamente en el derecho internacional
- Delitos internacionales en sentido amplio: son representables en el derecho nacional pero su
represión efectiva puede difícilmente ser ejercida por los estados respectivos actuando
aisladamente, es necesaria una codificación internacional y una cooperación internacional porque
tales actos traspasan las fronteras del estado o pueden concernir en sus implicaciones a todos los
estados
la internalización del crimen necesita para su represión de la unión de esfuerzos de varios países
interesados en la lucha contra los mismos→ los estados se comprometen a reprimir ciertas infracciones de
la forma mas eficaz posible
De ahí que la norma recogida en el tratado internacional contiene mandatos o prohibiciones dirigidas a otro
tipo de sujetos, los estados, de realizar determinadas conductas tendientes a hacer mas eficaz la lucha
contra esos delitos.
La consecuencia jurídica de la infracción de dichas normas no será una sanción penal, ni para el estado,
lo cual no es posible, ni para los individuos, sino únicamente la responsabilidad internacional del estado
por el incumplimiento de sus obligaciones
En efecto, para que los individuos sean sancionados penalmente por la comisión del delito que el tratado
se refiere, será necesario que el estado en cuestión haya dictado cumpliendo con las obligaciones
contraídas como parte en el tratado, la ley interna correspondiente
El dato de que un delito sea perseguido bajo el principio de justicia mundial, no lo convierte en delito
internacional en el sentido estricto propuesto, en primer lugar, porque esta técnica se emplea también,
siendo en realidad este su ámbito originario, para la represión de los delitos transnacionales o
transfronterizos, y en segundo lugar, porque la utilización de la misma responde, en muchas ocasiones a
una decisión des legislador interno, pero no viene impuesta por el derecho internacional.
De esta forma los delitos transnacionales u los delitos internacionales son categorías diferentes y su
unificación es una dificultad de la confusión y ausencia del requerido deslinde entre derecho penal
internacional e internacional penal
Bajo el termino “delitos contra el derecho de gentes” se comprendieron hasta fines de la segunda guerra
mundial los delitos del derecho penal interno contra estados extranjeros o sus órganos o contra
organizaciones internacionales
Con el nombre de delicta iuris Gentium se designan delitos que lesionan intereses comunes de la
comunidad internacional y que todos los estados están legitimados a castigar con independencia de la
nacionalidad del autor o el lugar de comisión, según el principio de jurisdicción universal→ este grupo y el
anterior tienen en común que en ambos el castigo del autor se sigue de la aplicación del derecho interno
Los crímenes internacionales se diferencian de los grupos anteriores en que su castigo se deriva
directamente del derecho internacional. entre ellos se encuentran los crímenes contra la paz, crímenes de
fuera, genocidio y crímenes de lesa humanidad
TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DELITOS TRANSNACIONALES:
1. Los que incluyen disposiciones para la represión del mas tradicional de los crimenes de derecho
internacional, la piratería
2. Carácter esencialmente humanitario y se dirigen a combatir practicas de trata y explotación de
seres humanos
3. Integrado por el único tratado internacional de carácter universal en materia de narcotráfico con
disposiciones relativas a la cooperación judicial penal
4. Cooperación internacional contra los otros fenómenos de criminalidad transnacional, se encuentra
la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional
A mitad de camino entre la criminalidad oficial y los crímenes transnacionales se sitúa el numeroso grupo
de tratados internacionales en materia de terrorismo internacional→ se trata siempre de actos de
organizaciones no estatales al menos en tanto no se admita el llamado terrorismo de estado
Hoy por hoy, los únicos convenios generales sobre terrorismo deben buscarse por último en contextos
regionales
Sistema global y practicas transnacionales deben ser dos conceptos diferenciados. Mientras que el
primero hace referencia al conjunto universal integrado por sus elementos básicos, el segundo se refiere a
las fuerzas impulsoras del sistema global, los agentes que producen las modificaciones del sistema total.
Las practicas transnacionales transforman el capitalismo global y este a su vez actúa sobre el sistema
global, aunque también hay otras fuerzas en juego
La primera es que no hay que confundir el sistema global con el capitalismo. El capitalismo es una fuerza
que actúa sobre el sistema global→capitalismo no es la única fuerza; instituciones religiosas, políticas y
culturales e incluso estados nacionales también lo son.
Las practicas transnacionales son los motores que impulsan al capitalismo que a su vez actúa sobre el
sistema global
La internacionalización puede enraizarse en una necesidad más bien práctica. Consideraciones de utilidad
sugieren una internacionalización de la protección penal, a saber, cuando la persecución de un
determinado delito por parte del estado individual no permite éxito alguno. Aquí es la especial
manifestación de la criminalidad, su comisión transfronteriza, la que hace necesarios el acuerdo y
cooperación entre los estados para la persecución penal. Este aspecto de hacer más efectiva la
administración de la justicia penal, se encuentra también en un primer plano en los demás crímenes de
trascendencia internacional como por ejemplo el trafico transnacional de narcóticos
 LAS MADRES QUE MATAN:
Esas madres intentas traerse al mundo al dar vida. El engendramiento es en realidad un doble
engendramiento. Dan vida a un niño con la condición de que este les pague con la misma moneda, las
mantenga con vida. Tarde o temprano el niño las decepcionara al querer alejarse de ellas y dejar de
cumplir su misión. La madre ya no tiene entonces ni siquiera eso para mantenerse con vida, y si alrededor
de ellas todo se desmorona y su hunde, ya no bastara ni siquiera la magia del hijo. Deberán arrastrarlo con
ellas
Cuando los hijos empiezan a crecer y hacer sus actividades→ “esa afición por estar en otra parte me hacia
sufrir. Tenía la impresión de que tampoco ella podía amarme”
Sus hijos constituyen una especie de espejo, para bien pero también para mal. No es que sean malas
madres, en lo que se refiere a los comportamientos observables. Al contrario, estarían mas bien en la
categoría de las madres cuya actitud sobreprotectora las hace socialmente aceptables a los ojos de los
organismos de protección de la infancia, esta es la razón por la cual esos servicios muy pocas veces
reparan en ellas, porque el amor que ponen de manifiesto por sus hijos no puede suscitar el temor de un
pasaje al acto
¿Qué decir de las relaciones de estas mujeres con sus propias madres? En la identificación que
establecen con su hijo, ellas se maternan por proyección. Ese bebe es el hijo que habrían querido ser. Ese
hijo deberá maternarlas como ellas mismas habrían querido ser maternadas
Como no quieren dejar a su hijo con nadie, lo arrastran consigo
Todas estas mujeres son poco locuaces con respecto a su padre, salvo parta destacar su ausencia o su
indiferencia, mientras que su madre esta omnipresente en su vida y en sus palabras
Todas estas mujeres establecieron relaciones pasionales con sus compañeros, la pasión transforma lo que
habría tenido que seguir siendo objeto de placer y objeto de demanda en un objeto que se sitúa en la
categoría de necesidad
El drama del filicidio se representa en el triangulo amoroso portador de la repetición preedipica del
triángulo entre estas mujeres, sus madres y sus hermanas. Ellas matan al hijo de la escena primitiva quien
no debe quedarse con el padre tan decepcionante, tan lesivo para su feminidad, pero también al hijo de la
madre, quien siempre mantuvo una rivalidad con una hermana, ese hijo que, en definitiva, no puede
pertenecer sino a ellas y ellas solas, como un rehén que trajeron al mundo y del que son únicas dueñas
El amor/odio que experimentan las mantiene con vida; la indiferencia las mata
El odio es, a pesar de todo, un esfuerzo en pos del amor. Como el conyugue no debe desaparecer, el odio
sirve mas para alimentar la relación que para agotarla
Para Freud el verdadero prototipo de la relación de odio emana de las luchas del yo para mantenerse con
vida y afirmarse
Todas estas mujeres se declaran también un poco muertas
Me gustaría haber sido mas tranquilizadora en cuanto a la amplitud del abismo que nos separa de esas
madres, pero la dramática banalidad de las circunstancias que pudieron empujarlas a semejante
desesperación debería hacernos reflexionar sobre lo que esta en juego en lo femenino y la angustia de
abandono en cada una de nosotras
LOS DELITOS ECONOMICOS DESDE UNA PERSPECTIVA CRIMINOLOGICA, Jorge Luis barroso
Gonzales:
el delito, antes de ser objeto esencial del derecho penal, es entendido como un fenómeno social, por lo
que ha sido interés de estudio de otras ciencias sociales además del derecho. El delito económico ha
estado en el epicentro del análisis de la criminología desde los años 40 cuando la ciencia debió
desmarcarse del esquema tradicional del delito y del delincuente como premisa, para enfrentar la nueva
criminalidad
Quintero olivares refiere que a diferencia de lo que acontece con la “vulgar” delincuencia contra la
propiedad, de la que se predica su carácter desviada y propia de las clases sociales subalternas, y para la
que se proponen programas de recuperación y reeducación, la delincuencia económica se presenta como
parte del propio sistema, insometible a los mismos principios que esta otra, intratable con las mismas
penas.
Resulta necesario que cualquier estudio sobre el delito económico se atavie de herramientas de análisis
criminológico, que use los conocimientos alcanzados por la criminología de manera que contribuyan
dichos postulados a la configuración del propio derecho peal en su perenne función de hacer frene a tales
nocivas conductas delictivas
No se trata solo de la necesaria definición de un fenómeno para comprenderlo mejor, sino también, de
establecer las mas efectivas formulaciones político-criminales para su enfrentamiento
Edwin Sutherland con su teoría del delincuente de cuello blanco no es pionero en los estudios
criminológicos sobre la delincuencia económica→ en 1872 Edwin Hill hizo alusión a esta forma de
criminalidad. En 1935 Albert Morris hace contrastar la criminalidad de las clases bajas con una
criminalidad propia de las clases altas. Pero no cabe dudas que el más representativo de los estudios
criminológicos sobre la delincuencia económica recae sobre Edwin Sutherland.
No debe eludirse el hecho de que una de las principales contribuciones de la criminología como diciplina
científica consiste en ofrecer importantes clarificaciones al derecho penal en su lucha contra el delito y
como apunta Garcia Cavero, con quien coincidimos, sin desconocer ciertamente la autonomía científica de
esta rama del derecho, muchas veces la viabilidad de determinadas propuestas dogmáticas depende en
gran medida de ciertas consideraciones criminológicas. Es por ello que el primer punto de debate
criminológico en función de dotar al derecho penal de la necesaria claridad para el enfrentamiento de la
criminalidad de cuello blanco, es su definición
Se presentan 2 orientaciones fundamentales en su estudio:

Investigaciones criminológicas orientadas al Investigaciones criminológicas orientadas al delito

delincuente de cuello blanco (Al autor) cometido, donde se resaltan efectos sociales de
este tipo de criminalidad (Hecho)
Esta línea de investigación fue iniciada por Acá se recurre a los criterios de identificación
Sutherland que califico los delitos de cuello blanco ofrecidos por el hecho cometido, características
como: “los delitos cometidos por una persona empíricas del delito económico
honorable con prestigio social y en el marco de su
ejercicio profesional”→ el hecho delictivo cometido
por el delincuente quedaba en un segundo plano,
siendo de interés las características personales del
autor
No creemos producente descartar alguna de estas posturas ni tampoco creemos conveniente adherirse a
una sola de estas. Debe producirse simbiosis entre características del hecho y del autor, que permita
decidir qué bienes jurídicos se deben proteger y establecer las pautas político-criminales mas certeras en
su tratamiento.
En este análisis no debe preterirse la dimensión jurídica→ el delito desde una óptica jurídica es una
infracción de una norma legal. Finalmente será la voluntad estatal la que defina desde que enfoque se
delimitará la delincuencia económica
No es solo misión del derecho penal definir al delito económico, debe haber además, aportación de
elementos de otras ramas del derecho.
La constante controversia en torno a la definición del delito económico resulta difícil de conciliar en la
actualidad. A pesar de ello podríamos asumir al delito económico en un sentido criminológico, siguiendo a
Herrero Herrero cuando los establece como: toda agresión, prohibida o no por el ordenamiento jurídico,
que ponga en grave peligro los esquemas fundamentales de producción, distribución y consumo de los
bienes de la comunidad como tal o de un numero apreciable de sus miembros, o que afecte sus sistemas
de financiación y cambio. Provocando el nacimiento de un daño directo y real acudiendo al uso de
métodos atentatorios al equilibrio y fiabilidad de aquellos, o a través de la comisión de otros delitos
ejecutados por puro móvil de enriquecimiento→probablemente este concepto criminológico no resulte útil
para ser aplicado directamente a la punición de tales comportamientos. Produciría quebramiento de los
principios de legalidad y seguridad jurídica.
No se menciona al sujeto comisor en esta conceptualización (El delincuente de cuello blanco de
Sutherland) Pero Sutherland y otros con sus aportes revolucionaron los postulados criminológicos que no
concebían otro delincuente que el marginal, el desposeído, perteneciente de un segmento sin opciones en
una sociedad clasista→pero nuestro derecho penal actual no debe ser orientado a los autores (Los delitos
que comúnmente perpetran individuos de clases bajas no establecen que son ellos precisamente los que
los cometerán) Hay que establecer hechos, no autores.
BINOMIO DELINCUENTE CUELLO BLANCO-DELINCUENTE ECONOMICO
Algunas expresiones usadas en la literatura criminológica para referirse a un fenómeno similar, aunque no
idéntico se han ido desvirtuando, y se puede percibir en la forma con que se alude indistintamente a
“delincuencia económica” “delincuencia de cuello blanco” “delincuencia de caballeros” “delincuencia
profesional” sin que se delineen correctamente sus puntos convergentes o divergentes
Bajo y Bacigalupo resumen 3 características esenciales para la definición de delincuencia de cuello
blanco:

de las distintas expresiones

características dan ligar al nacimiento
La acentuación de una u otra de dichas
- La comisión del delito
- El alto nivel social de la clase del autor
- La relación entre infracción y la actividad profesional
Y se le suman…
- Lesión de la confianza en el tráfico mercantil
- Abuso de la credulidad o ignorancia de la victima
- Utilización de especial astucia por parte del autor (Presenta el hecho como licito o
impide la denuncia de las victimas)
- Consciencia de ilicitud del hecho, pero no su trascendencia criminal
- Creación de imagen de honorabilidad
- Pertenencia del autor a un sector de la actividad económica
Es por ello que la “Delincuencia profesional” nace de aquellos sujetos cuya actuación
delictiva esta mas acentuada en el vínculo entre la infracción y la actividad profesional que
en la pertenencia del autor a una clase social determinada
Schneider la define como: aquella que lesiona las esperanzas institucionalizadas que se anudan al rol
profesional. Esta corriente usa también “Occupational crime” incluyendo no solo la delincuencia de cuello
blanco propia de clases de alto nivel social, sino también la de “Cuello azul” referida a actividad profesional
de obreros
Delincuencia de caballeros se refiere a delitos cometidos por personas de alto nivel social aun cuando el
hecho no tenga relación con su actividad profesional (Tenencia ilicita de armas)

La delincuencia económica es una especie de la de cuello blanco, cifrándose el carácter especial de la

primera en que la actividad profesional consiste en una de índole mercantil. No impide que debamos
considerar entre la delincuencia de cuello blanco y la económica un área de convergencia→ estaríamos
en presencia de un delincuente económico y de cuello blanco cuando en dicha persona converjan las
características de pertenencia a una clase social alta y cometa una infracción vinculada a su
actividad profesional de índole mercantil

A su vez, un delincuente de cuello blanco no necesariamente es también un delincuente económico y

viceversa. El individuo puede pertenecer a una clase social y cometer alguna infracción vinculada a su
actividad profesional pero esta puede no ser atentatoria contra la economía (delitos funcionariales) y por
otro lado, un delincuente económico no tiene por que pertenecer a una clase social alta y con su actuar
provoca un detrimento a la económica como bien jurídico protegido por el derecho penal. Para estos casos
puede usarse “delincuencia profesional” pero este ultimo es limitado respecto del económico, mucho mas
amplio dado que no todo el que atenta contra la economía lo hace desde una profesión u ocupación
concreta→ el delito económico es mas extenso
Tres han sido las teorías que se aplicarían directamente al fenómeno de la delincuencia económica: teoría
de asociación diferencial de Sutherland, la anomia de Merton y la labelling theory
La teoría de la asociación diferencial: Sutherland rechaza las explicaciones psiquiátricas del
comportamiento criminal o desviado (de inútil aplicación en los delitos económicos cometidos por grandes
empresas y las explicaciones que afectan a una clase social particular). Sutherland intenta entregar una
teoría explicativa del delito con independencia de la condición socioeconómica del autor→ la conducta
criminal es consecuencia del aprendizaje a lo largo de un proceso de interacción con los demás, se
produce en todos los niveles de la sociedad y no solo en las clases inferiores. todos los sujetos de una
comunidad de economía competitiva obediente al principio de “adoración al éxito” están sometidos a
necesidades y valores comunes centrados en el dinero y el consumo. El delincuente económico, sometido
a estas necesidades y valores, aprende el comportamiento crimina mediante la interacción personal en un
grupo en el que prevalecen las interpretaciones favorables a la violación de la ley sobre las contrarias.
El problema con esta teoría es que se trata de supuestos en que la lesión de la ley se valora de manera
más positiva que su cumplimiento, pero antes de la realización del hecho la valoración por parte del autor
era distinta, no explicando la teoría de la asociación diferencial este cambio de actitud valorativa
Teoría de la anomia aplicada a la delincuencia económica: la aparición de comportamientos desviados
dependen de los fines perseguidos el grado de intensidad con que se quieran realizar y de las
posibilidades legitimas o ilegitimas que dentro de una comunidad tiene el sujeto para conseguirlas→ la
delincuencia económica de un país se explicaría en función de la intensidad de los fines individualmente
perseguidos, prestigio, progreso y la aceptación de las posibilidades ilegitimas de conseguirlos. El merito
de esta es que explica el fenómeno delictivo independientemente del sistema económico en que se
desenvuelva
Teoría del labelling approach o estigmatización: es considerada por García pablos el eslabón mas
moderno del pensamiento del comportamiento desviado. Pero mas que ser explicativa de la totalidad de la
delincuencia, lo es solo de la delincuencia tradicional. Aplicada a la delincuencia económica no explica
tanto su existencia como su cifra negra
FACTORES CRIMINOGENOS DE LA DELINCUENCIA ECONOMICA:
Las explicaciones expuestas con anterioridad plantean visión parcial del problema, pretenden explicar la
delincuencia como fenómeno patológico-individual. Las teorías sociológicas se han basado en
verificaciones sobre formas de delincuencia típicamente norteamericanas no reproducibles en otros
lugares, obviando por completo los factores psicológicos.
Goppinger dice que es necesario huir de las explicaciones monistas de la delincuencia y no olvidar que su
estudio ha de comenzar conociendo al autor, pero no aisladamente, sino al “autor en sus
interdependencias sociales”
Factores individuales y sociales que se consideran explicativos de la delincuencia económica:
1. Pertenencia a las altas capas sociales, no solo constituye elemento definidor de la delincuencia
económica, sino que es además importante factor criminógeno. El autor goza por su posición social
de una imagen determinada que provoca estigma social. Esta imagen de honorabilidad e integridad
les facilita la relación con grupos de poder→ van adquiriendo poder e influencia que utilizaran para
satisfacción de intereses personales
2. Inteligencia y astucia, facilidad para no ser descubiertos. Presentando el hecho como consecuencia
del azar o atribuyéndoselo a terceros
3. Especial peligrosidad del autor que se deriva no solo de la enorme lesividad del delincuente
económico, sino de características personales. Aun sabiendo que el hecho es punible, no dudan en
cometerlo si creen posible eludir la prisión (inclinación natural al delito). El hecho de que el
delincuente económico no tenga condenas anteriores cuando se le procesa no es por falta de
anterior comisión de hechos similares, sino por deficiencia en la persecución penal (la mitad de los
 autores han delinquido con anterioridad, aunque no hubieran sido condenados). Esa tendencia a
delinquir no se ve influida por los efectos resocializadores/intimidantes de la prisión
4. Aunque están al corriente de la ilegalidad de sus actos, no los consideran actos criminales→creen
que su alta posición social les otorga derecho a violar la ley, a veces entienden perseguir un interés
social (aumentar las exportaciones) o consideran que la ley es injusta o irracional. También el
hecho ilícito se comete con cierta habitualidad en el grupo de pertenencia (fraude fiscal) no tienen
una imagen estereotipada del criminal que asocian a las clases inferiores y no cuadra con su propia
imagen
5. La delincuencia económica no es posible sin poseer medios suficientes, cuya ausencia solo
permitiría la comisión de pequeños delitos contra la propiedad
➔ El principio del éxito somete al individuo a la necesidad de dinero y del consumo, convirtiéndose en
motor de la vida de muchos
DIFICULTADES QUE IMPIDEN IMPLANTACION DE MEDIDAS EFICACES:
No se trata de prescindir del derecho penal, ni debe apostarse solo por una política criminal represiva-
retributiva al más clásico estilo, sino que se necesita acudir a una via de prevención
Una de las limitaciones es la “apariencia externa de ilicitud” pasa por la relatividad que entraña ser un
empresario de éxito, del cual rara vez se conoce si su prosperidad se debe a la comisión de ilícitos
penales o no. Como consecuencia, se percibe la llamada “ausencia de afectividad del delito” aspecto
distintivo respecto de lo que ocurre con otros delitos
Otra cuestión desencadenada por la apariencia de ilicitud del hecho es la “Moral de frontera” termino
usado para advertir que en el mundo económico rige el “mínimo tolerable del comportamiento ético” ósea
que el nivel ético en el ámbito económico es realmente bajo. A esto se le suma la actitud social hacia estos
delitos (ausencia de negativa valoración social)
Se presentan dificultades para tratamiento jurídico y persecución judicial:
- Surgen problemas al traducir al lenguaje del tipo penal los conceptos y criterios pertenecientes al
ámbito de la economía en donde influyen los rápidos avances tecnológicos
- Problema procesal de la prueba, ya que los delitos tradicionales (homicidio, robo) produce en sus
mismos indicios racionales de criminalidad, pero esto no sucede en los delitos económicos lo que
dificulta su persecución
- Otro problema es la ausencia de especialización: 2 tendencias, una relativa al juez y otra a su
personal auxiliar. Este ultimo se trata de que el personal auxiliar sea capaz de examinar
contabilidad, comprender gestión empresarial, informática, funcionamiento de la bolsa. El juez sin
este asesoramiento no puede seguir los interrogatorios ni entender pruebas que solo peritos
cualificados pueden revelar como decisivas
- Problemáticas en la represión: escasa severidad de los órganos de persecución penal y la
inexistencia en la colectividad de una autentica conciencia social de reproche a estos delitos. Hay
creciente internacionalización de esta delincuencia y aun es insuficiente la colaboración de los
estados en la persecución de estos actos que no se concentran solo en un país, se cometen al
unisonó en más de uno
- Hay una cierta identificación entre el legislador y los potenciales delincuentes, los hombres que
intervienen en la elaboración de las leyes proceden del mismo medio y se rigen por el mismo
sistema de valores y gozan del mismo estatus social que los hombres a los que esas leyes
van dirigidas
- Arcaísmo de muchos textos punitivos que hoy están vigentes y son inadecuados para proteger los
intereses jurídicos supraindividuales y para reprimir las nuevas manifestaciones de esta clase de
delincuencia. Las legislaciones carecen de numerosas tipicidades y las que existen adolecen de
excesiva vaguedad
- Comportamiento poco colaborativo de las víctimas en el proceso, su objetivo principal no es la
procuración de que el delincuente económico sea castigado, sino el intento de recobrar el dinero
perdido. Muchas veces las propias víctimas están implicadas en actividades ilícitas derivas de la
comisión del delito
El derecho penal no constituye la solución al problema delincuencial de ninguna sociedad, pero su
rol y consecuente necesidad en los tiempos actuales y futuros no ofrecen lugar a refutaciones. Se
precisa implementar políticas económicas y sociales que, lejos de sustituir a la política criminal de
amplio espectro aplicable en la materia, le sirvan de acompañamiento
Una solución unitaria acogida por Alemania es aplicar solo sanciones de prisión y multa al delincuente
económico.
Un modelo opuesto, escogido por estados unidos, se recomienda la pena de prisión breve sin posibilidad
de suspenderla condicionalmente. además, se usa la muta y de manera adicional se aplica una serie de
sanciones como prohibir temporalmente hacer publicidad, obligar al infractor a dar un informe sobre la
comisión del delito ante una reunión de carácter privado, poner a prueba una empresa o persona jurídica
Las características personales de los autores, los cuales rara vez han cometido delitos con anterioridad
(personas con alto estatus y respetabilidad) no permite aplicar sanciones excesivamente severas contra
estos y el efecto disuasorio de la pena es dudoso. Se ha mencionado la posible efectividad de aplicar
sanciones privativas de libertad sin posibilidades de remitirlas condicionalmente, pero seria retroceso dado
el esfuerzo que conllevo alcanzar este tipo de beneficios
Durante la pena privativa de libertad intervienen altos personajes en auxilio del condenado, goza de
notorios privilegios con respecto al otros delincuentes
Ya que muchas legislaciones penales han establecido penas de corta duración para estos delitos, resultan
menos temidas por estos individuos quienes realizan a la perfección sus análisis costos-beneficios.
Se presupone que al sancionado le es mas gravoso quedarse sin riquezas que pasar tiempo en prisión→
hacia el ámbito de las multas es a donde se dirige el derecho penal para estos delitos
Peros multas no parecen resolver el problema: no siempre es posible cuantificar el mono de las ganancias
generadas por el actuar delictivo del sujeto. Y si se pudiera, tampoco las fórmulas actuales de la mayoría
de los códigos penales permiten elevar la cuantía de la multa de manera proporcional a la ganancia ilícita
Otra de las sanciones cuyo uso se ha extendido es la inhabilitación profesional. Pero la eficacia de esta
depende de que su cumplimiento sea debidamente vigilado, para evitar el empleo de los “hombres de
paja" especies de testaferros que garantizan la continuidad de la carrera delictiva
Otra sanción es el trabajo social comunitario, que se encuentra cada vez mas adeptos entre la opinión
internacional y los códigos penales modernos→genera repercusión psicológica en beneficio del individuo
que los realiza, pero para el delincuente económico es humillante, lo que es contradictorio ya que estos
delincuentes en su momento de esplendor delictivo y como parte de su fachada de buenos ciudadanos se
interesan por los problemas comunitarios y contribuyen a su solución. pero los ordenamientos jurídicos
penales establecen esta sanción para otras tipicidades de delitos menos graves que el económico
Pero se ha extendido el uso de una medida que no califica como sanción penal propiamente dicha sino
como un elemento complementario→publicidad del procedimiento o la sentencia. Se ha planteado con
acierto que el efecto preventivo y retributivo de tal publicidad resulta valido sobre todo para la empresa del
infractor. En ocasiones los inculpados están dispuestos a toda suerte de concesiones si se renuncia a
publicar sus nombres por la pérdida de credibilidad que les da. Pero resulta cuestionable que se haga
hincapié en una medida que queda relegada por la actuación temprana de la prensa
Herrero herrero propone 3 grupos de medidas:
1. Encaminada a la moralización del campo económico-financiero el autor recurre a la promulgación
de códigos de conducta erigidos en conjunto de principios y recomendaciones que regulan
practicas comerciales con el fin de que se desarrollen dentro del respeto a la normal jurídica. Son
reglas que, al no ser propuestas desde afuera, propician que las personas se adhieran con mas
convicción, por el hecho de ser percibida como la emanación de la propia voluntad. A los
infractores se les mira “desde adentro” como insolidarios y deshonestos y estas valoraciones
poseen notable fuerza de disuasión. Genera reducción del mal por la cc de autopercepción creada
en esos grupos profesionales y de la actitud permanente de censura que representa para los
miembros insolidarios
 2. Creación y potenciación de una opinión social contraria a esta clase de disfunciones. La prevención
de estos delitos ha de pugnar una buena información sobre los perjuicios d ellos mismos a la
comunidad para que vayan creándose actos reflejos de rechazo por parte de aquella. Asi se
consigue la colaboración ciudadana en la persecución de esta plaga social y hacer que sus
progenitores actúen con conciencia de culpabilidad
3. Necesidad de que las victimas colaboren: informar a las victimas potenciales de estos delitos, sobre
la naturaleza de estos, sus efectos graves para ellas, los modos ordinarios de llevarse a cabo y
sobre el perfil sociológico de los principales sujetos activos. Informar a las victimas sobre sus
derechos y las vías que pueden tomar para defenderse. Se precisa hacer efectivos desde las
instituciones publicas proyectos de asistencia, reparación e indemnización a las victimas
Algunos autores plantean que se debe promover el desarrollo de base de datos que permitan efectuar
análisis inteligentes de toda la información sobre actores privados, empresas y funcionarios de indole
económica
Gobierno corporativo=originado en USA, este programa normativo parte de la necesidad de que las
empresas colaboren con el estado con el fin de asegurar la eficacia del derecho. Esta alianza entre los
agentes económicos y el estado se evidencia en los índices de los códigos normativos de conducta o
códigos éticos que han sido la principal base normativa del gobierno corporativo→ el gobierno corporativo
no tiene otro significado que el de “sistema mediante el cual las sociedades deben dirigirse y controlarse”.
Se trata de que las empresas se comporten como buenos ciudadanos, adquisición de responsabilidad
social. El gobierno corporativo significa intensificación de los deberes de vigilancia, transparencia y que
igualmente supone un nuevo marco en lo que se refiere a deberes de fidelidad de los administradores de
la sociedad
CONCLUSIONES: Estamos ante una tipología delictiva que, aunque ya no sea novedosa, no deja de
plantearnos constantes dilemas por nuestro limitado conocimiento sobre sus características esenciales y
formas efectivas de enfrentarla. Cualquier análisis dogmático sobre el tema será mas integral si al
realizarlo se tiene presente la perspectiva criminológica

LEY NACIONAL 25.087- DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL:

Artículo 2:

Sera reprimido con La pena será de 4 a 10 La pena será La pena será de 8 a 20 años si:
reclusión o prisión de 6 años cuando el abuso de 6 a 15 - Hay grave daño de salud
meses a 4 años el que por su duración o años cuando mental o física de la
abusare sexualmente de circunstancia hubiera hubiere victima
una persona cuando configurado un acceso carnal - Si hay relación entre
esta fuera menor de 13 sometimiento sexual por cualquier victima/victimario
años o cuando mediare gravemente ultrajante vía - El autor tuviere
violencia, amenaza, para la victima conocimiento de ser
relación de portador de enfermedad
independencia, de transmisión sexual
autoridad, a - Si el hecho fue cometido
provechándose de que la x mas de 1 persona y con
victima no haya podido armas
consentir libremente la - Si el abusador es
acción perteneciente a las
fuerzas de seguridad
- Si la victima es menor de
18 años aprovechando la
situación de convivencia
preexistente con el mismo
Artículo 3: la pena será de 3 a 6 años cuando la victima sea menor de 16 años, aprovechándose de su
inmadurez sexual
Artículo 5: el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años aunque mediare
consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años
La pena será de 6 a 15 años si la victima es menor de 13
La pena será de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, si son
parientes, convivientes o si es la persona encargada de su educación o guarda
Articulo 6: el que promoviere o facilitare la prostitución de menores de 18 años, aunque mediare el
consentimiento de la víctima será reprimido con prisión de 4 a 10 años
Artículo 7: será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años el que con animo de lucro o para
satisfacer deseos ajenos promoviere la prostitución de mayores de 18 mediando engaño, abuso de
relación de dependencia, poder, violencia
Artículo 8: será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que explotare económicamente el ejercicio de la
prostitución de una persona mediando engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de
dependencia, autoridad, poder, violencia
Artículo 9: será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que produjere o publicare imágenes
pornográficas donde se exhiban menores de 18, y el que organice espectáculos en vivo con escenas
pornográficas donde participen menores de 18
También incurre la pena al que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hiciere
manifiesto que en ellas se ha grabado/fotografiado la exhibición de menores de 18 años
Prisión de 1 mes a 3 años el que facilite acceso a espectáculos pornográficos o suministre material
pornográfico a menores de 14
Articulo 10: multa de mil a 15 mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones
obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros
Si los afectados fueran menores de 18 años la pena será prisión de 6 meses a 4 años
Articulo 11: pena de 1 a 4 años el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza,
intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual
6 meses a 2 años si es una persona de 16 años, con su consentimiento
2 a 6 años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de 13
años con el mismo fin
Articulo 15: la victima podrá instar el ejercicio de la acción penal publica con el asesoramiento p
representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Si ella fuera mayor de 16 podrá proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal podrá
excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de igualdad,
cuando, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un
modo mas equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso, la
acción penal quedara extinguida
Articulo 16: el que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de 18 años para que
ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años. La pena será de 6 a 15 años
de reclusión o prisión cuando la victima fuere menor de 13 años. Cualquiera fuere la edad de la victima, la
pena será de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad
Articulo 17: el que promoviere o facilitare la salida o entrada del país de una persona mayor de 18 para
que ejerza prostitución mediando engaño, violencia, amenaza, intimidación, será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 6 años