TIPOLOGÍAS DEFINIDAS POR CICIP–UNICRI

•UN SOLO LIDER

•JERARQUÍA CLARAMENTE DEFINIDA
•FUERTES SISTEMAS DE DISCIPLINA INTERNA
•POSEEN UN NOMBRE ESPECÍFICO
•FRECUENTEMENTE EXISTE UNA IDENTIDAD ÉTNICA OSOCIAL FUERTE
•EMPLEO COMÚN DE LA VIOLENCIA PARA SUS ACTIVIDADES

•ESTRUCTURA DE UN SOLO LIDER

•LÍNEA DE COMANDO CENTRALIZADA
•AUTONOMÍA DE LAS UNIDADES REGIONALES
•DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OPERACIONES
•EJECUCIÓN SIMULTÁNEA DE MÚLTIPLES ACTIVIDADES

•INTEGRACIÓN DE VARIOS GRUPOS CRIMINALES

TIPOLOGÍAS •DECISIONES Y ACUERDOS COLEGIADOS (CONCEJO DE REPRESENTANTES)
•EL GRUPO PRINCIPAL EJERCE MAYOR IDENTIDAD

•NÚCLEO CENTRAL RODEADO PERIFÉRICAMENTE POR UNA RED FLEXIBLE

•NÚMERO LIMITADO DE INTEGRANTES
•ESTRUCTURA HORIZONTAL COHESIONADA
•SU PEQUEÑA DIMENSIÓN POSIBILITA LA DISCIPLINA INTERNA POR CONSENSO
•CARECE DE IDENTIDAD SOCIAL O ÉTNICA
•RARA VEZ ADOPTAN UN NOMBRE ESPECÍFICO

• SUS ACTIVIDADES SON DEFINIDAS POR EL HOMBRE CLAVE

• LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA RED ES DETERMINADA POR LOS CONTACTOS Y
HABILIDADES DE SUS SEGMENTOS
• LA LEALTAD Y LOS LAZOS PERSONALES SON MÁS IMPORTANTES QUE LA IDENTIDAD SOCIAL O
ÉTNICA DE SUS INTEGRANTES
• LAS CONEXIONES DE LA RED PERDURAN AL ESTAR LIGADAS A UNA SERIE DE PROYECTOS
DELICTIVOS
• DESARROLAN UN BAJO PERFIL PÚBLICO Y RARA VEZ SE IDENTIFICAN PORUN NOMBRE
• LA RED ES REFORMADA CADA VEZ QUE SE DISOCIA O DETIENE AL HOMBRE CLAVE
 GRADOS DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES
CONCIERTO CRIMINAL
(1ER GRADO)
- Es el nivel menor de la delincuencia
asociada.
- Son pocos los sistemas, en el ámbito
internacional, que hacen referencia a este
grado.
- Su actividad delictiva es de característica
ocasional.
- No es una organización estructurada,
propiamente dicha, sino una integración de
índole espontanea de dos o más personas.
- Hay división de funciones generalizadas no
complejas.
- Mayormente, suele ser considerado como
una circunstancia agravante por su
multiplicidad de agentes (v.gr., robo
agravado por concurso de dos o más
personas).
- No tiene jerarquía entre sus vínculos.
- No prevale la dependencia.
- Cada miembro de este grado contribuye,
solamente, en lo que le compete, según su
necesidad, claro está.
ASOCIACIONES ILÍCITAS Y BANDAS
(2DO GRADO)
-Son estructuras de menor importancia
que el crimen organizado.
-Son relacionadas, frecuentemente, con
los pactos o alianzas entre las cuadrillas
de bandoleros o, también, entre los
malhechores de los barrios.
-Su forma de actuar (modos operandi), es
de característica tradicional, de índole
notoria o, inclusive, artesanal.
-No cuentan con roles establecidos entre
sus integrantes.
-Las actividades que planifican, no son
complejas: son más sencillas, por colocar
algún término.
-La especialización de sus miembros, son
de nivel escaso o ínfimo.
-Su radio de actividad se restringe,
mayormente, a los delitos
convencionales (Derecho penal nuclear).
-Sus actividades la ejecutan en los
ámbitos locales. Mayormente, éstas
ofrecen sus servicios a las asociaciones
criminales de mayor jerarquía.
.
CRIMEN ORGANIZADO (3ER
GRADO)
-Su estructura organizacional se asemeja
a las pirámides.
-Cuentan con niveles estratégicos.
-Posee un núcleo de mando o dirección
central.
-Dicho núcleo, cuenta con capacidad
decisoria.
-Su actividad está direccionada a un
sector especializado.
-Antes de ejecutar sus actividades,
ejecutan un planeamiento lineal.
-Pueden englobar países fronterizos
(v.gr. Perú y Bolivia).
-Sus labores se encuentran ligadas,
sustancialmente, a los circuitos
productivos o de comercio.
-Sus prototipos se encuentran enfocados,
principalmente, al: contrabando, tráfico
ilícito de drogas, trata de persona o,
incluso, la inmigración ilegal.
 INDUSTRIAS O EMPRESAS
CRIMINALES (4TO GRADO)

-Son la verdadera expresión de la criminalidad organizada.

-Cuentan con una estructura compleja.

-Pueden desarrollar sus actividades de forma lícita.

-Poseen redes de agencias que les atribuyen poder y presencia en el ámbito internacional.
CASO MALDITO CRIS
-Tienen mucha influencia en sus entornos, por ello es que cuentan con poder sobre los riesgos que
les aseguran permanencia y, sobre todo, cuantiosas ganancias.

-Recurren a los sofisticados servicios que les permiten legitimar sus ingresos ilícitos.

-Su gran recepción de lucro depende, en mayor consonancia, al lavado de dinero (Derecho penal
económico).

-Estas son las principales organizaciones criminales que pertenecen a este grado:

-La Nadranghetta (opera en Calabria-Italia).

-La Camorra (opera en Nápoles-Italia).

DEBIDO A LA FEROCIDAD CON LA ACTUABA Y SUS VINCULOS
-La mafia siciliana (opera en Sicilia-Italia).
CON LA BANDA DELICTIVA ORGANIZADA EL TREN DE ARAGUA,
ESTARIA EN EL GRADO DE:
-La Sacra Corona Unita (opera en Abulia-Italia).

-La Medvedkovskaya (opera en Moscú-Rusia).

CRIMEN ORGANIZADO
-La Orekhovskaya (opera en países europeos).

-Las Triadas chinas (opera en Asía, Europa y América).

-La Yakuza japonesa (opera de forma transnacional).

-La Cosa Nostra (opera en los EE. UU).